Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 27.2.2013 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T 26 Alkuhartaus ja kokouksen avaus 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 28 Pöytäkirjan tarkastaminen 29 Noormarkun seurakunnan seurakuntasihteerin palkkausmääräraha 30 Hautauspalvelujen toimistosihteerin koeajan päättyminen 31 Hautakirjojen ja haudanhoitosopimusten allekirjoittaminen 32 Kiinteistö Oy Pormestarinluodon Kodin hallituksen jäsenet 33 Kiinteistö Oy Ulvilanpuiston hallituksen jäsen 34 Kiinteistö Oy Porin Antinkatu 22:n hallituksen jäsenet 35 Silokallion vesikattotyön urakkatarjoukset 36 Talousarvion toteutuminen ja tilikauden tulos (tilanne 15.2.2013) 37 Pihlavan seurakunnan nettomenojen (toimintakatteen) ylitys vuoden 2012 tilinpäätöksessä
2 38 Keski-Porin seurakunnan nettomenojen (toimintakatteen) ylitys vuoden 2012 tilinpäätöksessä 39 Sähkön (sähkön myyntihintaosuuden) toimittajan valinta vuodelle 2018 40 Seurakuntayhtymän varainhoidon tilannekatsaus 31.12.2012 41 EI JULKISUUTEEN! -ASIA 42 Yhteisen seurakuntatyön resurssijärjestelyt: Kurssikeskuspalvelut, Junnila 43 Ulla-Maija Virénin vuorotteluvapaa-anomus 44 Yhteisen kirkkoneuvoston edustaja yhteisen kirkkovaltuuston kokouksissa 45 Teologian opiskelijoiden sekä nuorisotyönohjaaja- ja diakoniaopiskelijoiden palkkauksen vahvistaminen 46 Viestinnän neuvottelukunnan jäsenten valinta 47 Hallinto- ja talouspalveluiden henkilöstöä koskeva suunnittelutyöryhmä 48 Yhteisen kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpano 49 Ilmoitusasiat 50 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 51 Kokouksen päätös
3 PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 2/2013 Aika 27.2.2013 kello 16.00 18.08 Paikka Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs Läsnä Erkkola Kari puheenjohtaja Peltomäki Lea varapuheenjohtaja Heilimä Janne jäsen Huhtanen Kristiina jäsen poistui klo 17.38 asian 42 käsittelyn aikana Korpela Simo jäsen Lammi Altti jäsen Myllykoski Sonja jäsen saapui klo 16.07 asian 26 käsittelyn aikana Rouvali Arja-Leena jäsen Salonen Marjatta jäsen poistui klo 16.55 asian 39 käsittelyn aikana Säämäki Matti jäsen Harju Aulikki varajäsen Ratola Pekka varajäsen Pekola Antti varajäsen poistui klo 16.55 asian 39 käsittelyn aikana Saine Harri KV:n puheenjohtaja Turunen Miia KV:n varapuheenjohtaja Pajuniemi Lars vt. kirkkoherra Kyytinen Mika kirkkoherra poistui klo 17.28 asian 42 käsittelyn aikana Penttinen Kari kirkkoherra poistui klo 17.28 asian 42 käsittelyn aikana Hietanen Heimo kirkkoherra Huhtala Kaisa kirkkoherra poistui klo 17.59 asian 49 käsittelyn jälkeen Seppälä Maija-Leena Lindfors Kalevi Suvila Jari Koivisto Veli-Pekka Tommila Hilkka Poissa Honkasalo Timo Korkeaoja Aila Uusitalo Reetta tiedotuspäällikkö kiinteistöpäällikkö yhteisen seurakuntatyön päällikkö talouspäällikkö vs. hallintopäällikkö, henkilöstösihteeri, sihteeri jäsen jäsen jäsen
26 26 Alkuhartaus ja kokouksen avaus Puheenjohtaja Kari Erkkola avasi kokouksen. 4 Aluksi veisattiin virsi 301 säkeistöt 1 4, minkä jälkeen puheenjohtaja piti alkuhartauden ja luki Jaakobin kirjeen 1. luvusta jakeet 2 6 sekä rukouksen. 27 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Laillisuus YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN 5.1 :n mukaan yhteisen kirkkoneuvoston kokouksista ja koolle kutsumisesta on määräykset kirkkojärjestyksessä. OHJESÄÄNNÖN 5.3 :n mukaan kutsu esityslistoineen on toimitettava jäsenille viimeistään kahta päivää ennen kokousta. Kutsu on toimitettava myös niille, jotka ovat oikeutetut osallistumaan kirkkoneuvoston kokoukseen. Päätösvaltaisuus KIRKKOLAIN 7:4 :n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN 5.3 :n mukaan kiireellinen asia voidaan ottaa päätettäväksi noudattamatta 3 momentissa olevaa määräystä. Päätös KN 27.2.2013: Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 28 28 Pöytäkirjan tarkastaminen Päätös KN 27.2.2013: Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Simo Korpela ja Altti Lammi. Pöytäkirjan tarkastus toimitetaan keskiviikkona 6.3.2013 kello 8.30 15 seurakuntayhtymän hallintovirastossa. 29 29 Noormarkun seurakunnan seurakuntasihteerin palkkausmääräraha Esittelijä: hallintopäällikkö Noormarkun seurakunnan seurakuntasihteerin työpanos on ollut Noormarkun seurakuntatoimistossa ja palkkausmääräraha Noormarkun seurakunnan määrärahoissa. Aikaisemmin on kaavailtu, että seurakuntasihteerin työtehtävät jakautuvat 60 % Noormarkun seurakuntatoimistossa ja 40 % keskusrekisterissä. Tästä jakoperusteesta päätöksessä ei ole mainintaa (YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 16.12.2009/265 ). Tämän kaavailun perusteella YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO on 24.10.2012/124 pyytänyt Noormarkun seurakuntaneuvostolta lausuntoa seurakuntasihteerin 40 %:n
5 työpanoksen käytöstä joko YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON päätöksen 16.12.2009/265 mukaisesti keskusrekisterissä tai vaihtoehtoisista sijoituspaikoista Noormarkun seurakuntatoimiston ohella. NOORMARKUN SEURAKUNTANEUVOSTO 24.1.2013/8 : Esitys: Noormarkun seurakuntaneuvosto esittää Porin seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkovaltuustolle, että liittymissopimuksen Noormarkun seurakuntasihteeriä koskevaa kohtaa muutetaan seuraavasti. Noormarkun seurakuntasihteerin työaika on 60 % Noormarkun seurakuntatoimistossa ja 40 % Noormarkun päiväkerhotyössä lastenohjaajien apuna. Seurakuntasihteerille laaditaan työtehtäviä vastaava toimenkuva. Päätös: Hyväksyttiin. Noormarkun seurakunnan kirkkoherran ja seurakuntasihteerin kanssa on viimeisimmäksi keskusteltu, että seurakuntasihteerin työpanos voisi olla noin 1 päivä viikossa keskusrekisterissä. Esitys: HALLINTOPÄÄLLIKKÖ: KN päättää, että Noormarkun seurakunnan seurakuntasihteerin työpanoksen käyttö jakautuu 69 % Noormarkun seurakuntatoimistossa ja 31 % keskusrekisterissä 1.5.2013 alkaen. Käsittely: Kristiina Huhtanen ehdotti, että seurakuntasihteerin työpanos olisi yksi päivä viikossa keskusrekisterissä. Ehdotusta ei kannatettu. KN 27.2.2013: Hallintopäällikön esitys hyväksyttiin. 30 30 Hautauspalvelujen toimistosihteerin koeajan päättyminen Esittelijä: kiinteistöpäällikkö YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti kokouksessaan 13.6.2012/86 valita hautauspalveluiden toimistosihteerin virkaan TEIJA YLI-HAUDAN. Vaali toimitettiin ehdollisena siten, että valitun edellytettiin suostuvan kuuden kuukauden koeaikaan ja toimittavan hyväksyttävän lääkärintodistuksen ennen vaalin vahvistamista. KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ vahvisti vaalin päätöksellään 32/23.7.2012. Teija Yli-Hauta otti viran vastaan 1.8.2012. Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE 11.2.2013. Esitys: KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: KN päättää vakinaistaa Teija Yli-Haudan virkasuhteen koeajan päätyttyä.
Käsittely: Kiinteistöpäällikkö muutti kokouksessa esitystään seuraavasti: KN päättää 6 vakinaistaa Teija Yli-Haudan virkasuhteen 1.2.2013 alkaen. KN 27.2.2013: Kiinteistöpäällikön muuttama esitys hyväksyttiin. 31 31 Hautakirjojen ja haudanhoitosopimusten allekirjoittaminen Esittelijä: kiinteistöpäällikkö Porin seurakuntayhtymän YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN 8.4 :n mukaan seurakuntayhtymän puolesta tehtävät sopimukset ja muita oikeustoimia koskevat asiakirjat allekirjoittavat yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja hallintopäällikkö, ellei yhteinen kirkkoneuvosto yksittäistapauksessa toisin päätä tai ellei johtosäännöissä ole toisin määrätty (KV 29.10.2002/38 ). YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO on kokouksessaan 15.9.2010/152 päättänyt oikeuttaa ylipuutarhuri Sari Salowin tai työnjohtaja Esa Palomäen tai työnjohtaja Johanna Jokisen ja kanslisti Sirpa Luotolan tai kanslisti Pirjo-Riitta Jokelan tai kanslisti Päivi Kuuselan allekirjoittamaan hautakirjat ja haudanhoitosopimukset. Hautauspalveluiden henkilövaihdoksen vuoksi allekirjoitusvaltuuksia on syytä päivittää joustavan sopimuksenteon turvaamiseksi. Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE 11.2.2013. Esitys: KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: KN päättää KN 27.2.2013: Esitys hyväksyttiin. 32 32 Kiinteistö Oy Pormestarinluodon Kodin hallituksen jäsenet Esittelijä: kiinteistöpäällikkö oikeuttaa ylipuutarhuri Sari Salowin tai työnjohtaja Esa Palomäen tai työnjohtaja Johanna Jokisen ja kanslisti Sirpa Luotolan tai toimistosihteeri Teija Yli-Haudan tai kanslisti Päivi Kuuselan allekirjoittamaan hautakirjat ja haudanhoitosopimukset. Porin ev.lut. seurakuntayhtymä omistaa KIINTEISTÖ OY PORMESTARINLUODON KODIN osakkeista 87,5 %. Porin kaupunki omistaa loppuosan. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO valitsi kokouksessaan 23.3.2011/54 Kiinteistö Oy Pormestarinluodon Kodin hallitukseen ehdolle Antti Linnainmaan, Marjatta Salosen, Sonja Myllykosken ja Kalevi Lindforsin. Edellä mainitut henkilöt valittiin seurakunnan
7 edustajiksi. Kaupungin edustajana on toiminut Pertti Salo. Yhtiötä isännöi Porin YH- Asunnot Oy Ari Urpulahden toimiessa isännöitsijänä. Yhtiökokous on 1.3.2013, jossa valitaan yhtiön hallituksen jäsenet. Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE 11.2.2013. Esitys: KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: KN päättää Päätös KN 27.2.2013: Esitys hyväksyttiin. ehdottaa neljää edustajaa Kiinteistö Oy Pormestarinluodon Kodin hallitukseen. Päätettiin ehdottaa seurakuntayhtymän edustajiksi Antti Linnainmaata, Marjatta Salosta, Sonja Myllykoskea ja Kalevi Lindforsia Kiinteistö Oy Pormestarinluodon Kodin hallitukseen. 33 33 Kiinteistö Oy Ulvilanpuiston hallituksen jäsen Esittelijä: kiinteistöpäällikkö Porin ev.lut. seurakuntayhtymä omistaa KIINTEISTÖ OY ULVILANPUISTON osakkeista 40 %. Porin kaupunki omistaa loppuosan. Yhtiötä isännöi Porin kaupunki ja hallitukseen kuuluu kolme jäsentä. Porin kaupunkia on hallituksessa edustanut Seija Simula ja asukkaita Pirjo Simola. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti kokouksessaan 28.1.2009/15 ehdottaa Kiinteistö Oy Ulvilanpuiston hallitukseen edustajaksi Kalevi Lindforsia, joka valittiin hallitukseen. Yhtiökokous on 21.3.2013, jossa valitaan hallituksen jäsenet. Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE 11.2.2013. Esitys: KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: KN päättää Päätös KN 27.2.2013: Esitys hyväksyttiin. ehdottaa edustajaa Kiinteistö Oy Ulvilanpuiston hallitukseen. Päätettiin ehdottaa Kalevi Lindforsia edustajaksi Kiinteistö Oy Ulvilanpuiston hallitukseen.
34 34 Kiinteistö Oy Porin Antinkatu 22:n hallituksen jäsenet Esittelijä: kiinteistöpäällikkö 8 Porin ev.lut. seurakuntayhtymä omistaa KIINTEISTÖ OY PORIN ANTINKATU 22:n osakkeista 72 %. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO valitsi kokouksessaan 23.3.2011/55 Kiinteistö Oy Porin Antinkatu 22:n hallitukseen ehdolle Seppo Ahtikosken, Altti Lammin, Osmo Santalan ja Kalevi Lindforsin. Edellä mainitut henkilöt valittiin seurakunnan edustajiksi yhtiön hallitukseen. Hallitukseen on lisäksi kuulunut Porin YH-Asunnot Oy:stä Ilkka Träskelin. Isännöitsijänä on toiminut Porin YH-Asunnot Oy:n Ari Urpulahti. Esitys: KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: KN päättää Päätös KN 27.2.2013: Esitys hyväksyttiin. ehdottaa neljää jäsentä Kiinteistö Oy Porin Antinkatu 22:n hallitukseen. Päätettiin ehdottaa seurakuntayhtymän edustajiksi Antti Pekolaa, Lea Peltomäkeä, Altti Lammia ja Kalevi Lindforsia Kiinteistö Oy Porin Antinkatu 22:n hallitukseen. 35 35 Silokallion vesikattotyön urakkatarjoukset Esittelijä: kiinteistöpäällikkö YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO päätti kokouksessaan 30.1.2013/11 siirtää investointiosan sisällä eri kohteista 130.000 euroa Silokallion kurssikeskuksen majoitusrakennusten vesikattojen korjaukseen. Korjaustyöstä on pyydetty urakkatarjoukset. Tarjoukset esitellään kokouksessa. Esitys: KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: KN päättää antaa Silokallion kurssikeskuksen majoitusrakennusten vesikattojen korjaustyöurakan edullisimman tarjouksen tehneelle urakoitsijalle. Käsittely: Kokouksessa kiinteistöpäällikkö esitteli tarjoukset. KN 27.2.2013: Kiinteistöpäällikön esitys hyväksyttiin. Majoitusrakennusten vesikattojen korjaustyöurakka päätettiin antaa Varsinaisbitumi Oy:lle 158.224 euron hintaan.
36 36 Talousarvion toteutuminen ja tilikauden tulos (tilanne 15.2.2013) Esittelijä: talouspäällikkö 9 Helmikuun alkupuolella Porin ev.lut. seurakuntayhtymän tilikauden tuloksen valmistelu on tavoitteena saada valmiiksi, kun toimintakatteen jälkeiset erät on selvitetty ja laskettu (sijoitusten arvonmuutokset 31.12.2012 tilanteessa ja hautainhoitorahastolle siirrettävä osuus yhtymän hallintomenoista sekä poistot). Seuraavassa esitettävä tuloslaskelma on jo aika lopullinen: siitä puuttuvat enää mahdollisesti vielä tulevat yksittäiset erät. Tilinpäätöksen käyttötalousosassa on syntymässä talousarvion ylityksiä 2 kpl. Talousarvion investointiosassa sitovuustaso on hankekohtainen. Investointiosassa kahden hankkeen nettomenot ylittyivät, mutta toinen näistä (Käppärän ison kappelin korjaus) on yhtä useamman vuoden hanke, joka jatkuu vuodelle 2013. Toisen hankkeen kohdalla (konehankinta) ylitystä ei synny, kun huomioidaan vanhasta koneesta saatu vaihtohinta, joka on kirjautunut käyttötalousosaan. Porin ev.lut. seurakuntayhtymän vuoden 2012 tilinpäätöksen alustava tulos on 560.200 euroa negatiivinen. Arvioon verrattuna tulos on runsaat 275.000 euroa parempi. Toimintakatteen nettomenot olivat 73.000 euroa arvioitua suuremmat. Toimintakatteen (toimintatuottojen ja -kulujen erotuksen) toteutuma oli 95,9 %. Seuraavassa lyhyt tuloslaskelma vuodelta 2012 (alustava) ja vertailu vuoden 2012 talousarvioon: PORIN EV. LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ TILINPÄÄTÖS 2012 TP12 TP12 TULOSLASKELMA TP 2012 TA 2012 TA12 TA12 (ulkoinen ja sisäinen) ERO, ERO, % TOIMINTATUOTOT 2 994 564 2 361 156 633 408 26,8 % Henkilöstökulut -10 534 516-10 809 347 274 831-2,5 % Muut toimintakulut -5 411 201-5 063 173-348 028 6,9 % TOIMINTAKULUT YHT. -15 945 717-15 872 520-73 197 0,5 % TOIMINTAKATE -12 951 153-13 511 364 560 211-4,1 % VEROTULOT 14 405 061 14 800 000-394 939-2,7 % VEROTUSKULUT -314 179-310 000-4 179 1,3 % KESKUSRAHASTOMAKSUT -759 142-772 000 12 858-1,7 % RAHOITUSTUOTOT 328 890 400 000-71 110-17,8 % RAHOITUSKULUT 86 638-50 000 136 638-273,3 % VUOSIKATE 796 115 556 636 239 479 43,0 % POISTOT -1 356 296-1 392 515 36 219-2,6 % SATUNNAISET TUOTOT 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS -560 181,15-835 879 275 698-33,0 %
10 TP12 TP12 TP 2012 TA 2012 TA12 TA12 ERO, ERO, % POISTOERON MUUTOS 340 435 340 434 1 0,0 % VARAUSTEN MUUTOS 0 0 RAHASTOJEN MUUTOS 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ -219 746,65-495 445 275 698-55,6 % Noin 275.000 euron parannus tuloksessa suhteessa talousarvion tulokseen muodostuu seuraavasti: - toimintatuotot ylittyivät 630 000 - toimintakulut ylittyivät -70 000 - verotulot alittuivat -400 000 - rahoitustuotot netto ylittyivät 80 000 - poistot alittuivat 35 000 Yhteensä alitus talousarvioon 275 000 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän verotulokertymä vuodelta 2012 laski 3,0 % ja 448.000 euroa vuoteen 2011 verrattuna ja oli 14.405.061 euroa. Vuonna 2011 verotulokertymä kasvoi 3,8 % ja 537.000 euroa vuoteen 2010 verrattuna ja vuonna 2010 verotulokertymä väheni 3,3 % vuoteen 2009 verrattuna. Talousarvion vuoden 2012 verotulokertymäarvio 14,8 milj. euroa alittui 395.000 eurolla ja 2,7 %:lla. VEROTULOT Vuosi 2012 tammijoulukuu v. 2012 v. 2011 Ero, Ero, % Ansio- ja pääomatuloverot 13 109 577 13 168 308-58 730-0,4 % Osuus yhteisöveroista 1 295 483 1 684 668-389 184-23,1 % Yhteensä 14 405 061 14 852 975-447 914-3,02 % v. 2012 v. 2012 TA Ero, Ero, % Verotulot 2012 14 405 061 14 800 000-394 939-2,67 % Ansio- ja pääomatuloverojen kertymä väheni 0,4 % edellisvuoteen verrattuna. Yhteisöveron kertymä väheni selvästi 23,1 % vuoden 2011 kertymään verrattuna. Yhteisöverotulojen osuus kaikista verotuloista oli 9,0 % vuonna 2012 (11,3 % vuonna 2011). HAUTAINHOITORAHASTO Porin ev.lut. seurakuntayhtymän hautainhoitorahaston tilikauden tulos vuodelta 2012 muodostuu ylijäämäiseksi 23.483 euroa. Tulos on ylijäämäinen monen vuoden tappiollisten tulosten jälkeen ja paikkaa taseeseen syntynyttä oman pääoman vajausta.
11 Tulos oli arvioitua parempi, koska henkilöstömenot alittivat arvion 11,5 %:lla ja 36.500 eurolla. HAUTAINHOITARAHASTO TILINPÄÄTÖS 2012 TULOSLASKELMA TP2012 TA2012 Ero, Ero, % TOIMINTATUOTOT 365 819,00 373 894-8 075,01-2,2 % Henkilöstökulut -281 120,80-317 581 36 460,20-11,5 % Muut toimintakulut -84 605,58-86 313 1 707,42-2,0 % TOIMINTAKULUT YHT. -365 726,40-403 894 38 167,60-9,4 % TOIMINTAKATE 92,59-30 000 30 092,60-100,3 % RAHOITUSTUOTOT 23 390,37 30 000-6 609,63-22,0 % RAHOITUSKULUT 0 0 0 0,0 % VUOSIKATE 23 482,96 0 23 483 POISTOT 0 0 0 0,0 % TILIKAUDEN TULOS (alijäämä) 23 482,96 0 23 483 Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE 11.2.2013. Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää Käsittely: Talouspäällikkö muutti esitystään seuraavasti: KN päättää merkitä tiedoksi alustavan Porin seurakuntayhtymän tilikauden tuloksen vuodelta 2012 noin -560.000 euroa. merkitä tiedoksi alustavan Porin seurakuntayhtymän tilikauden tuloksen vuodelta 2012 noin -560.000 euroa ja hautainhoitorahaston tilikauden ylijäämäisen tuloksen 23.483 euroa vuodelta 2012. KN 27.2.2013: Keskustelun jälkeen talouspäällikön muuttama esitys hyväksyttiin. 37 37 Pihlavan seurakunnan nettomenojen (toimintakatteen) ylitys vuoden 2012 tilinpäätöksessä Esittelijä: talouspäällikkö Vuoden 2012 talousarviossa seurakuntien sitovuustaso yhteiseen kirkkovaltuustoon nähden on seurakuntakohtainen (seurakunnan toimintakate). Pihlavan seurakunnan tilinpäätöksessä toimintakate ylittää talousarvion 7.109 eurolla ja 1,0 %:lla. Pihlavan seurakunnassa toimintatuotot ylittivät tuloarvion selvästi ja henkilöstömenot ylittivät menoarvion lähes yhtä paljon vuoden 2012 tilinpäätöksessä. Muut menot ylittivät arvion yli 10.000 eurolla. Toimintatuottojen arviota suurempi kertymä ei riittänyt kattamaan menojen arviota suurempaa kertymää.
Pihlavan srk TA 2012 TP 2012 ERO, euroa ERO, % Toimintatuotot 147 375 168 050,00 20 675 14,0 % Henkilöstömenot -730 204-748 330,00-18 126 2,5 % Palvelukset -81 170-82 555,00-1 385 1,7 % Aineet ja tarvikkeet -30 189-34 619,00-4 430 14,7 % Avustukset -21 683-25 896,00-4 213 19,4 % Vuokrat 0-1 086,00-1 086 Muut menot -4 610-3 154,27 1 456-31,6 % Toimintakate -720 481-727 590,00-7 109 1,0 % 12 PIHLAVAN SEURAKUNTANEUVOSTO on käsitellyt seurakunnan taloustilannetta kokouksessaan 11.12.2012/104 : Seurakunnan taloustilanne Taloustoimesta saadun tämänhetkisen tuloslaskelman ja sen pohjalta tehdyn arvion mukaan Pihlavan seurakunnan tilikauden tulos ylittänee seurakunnan vuodelle 2012 myönnetyn kehyksen arviolta noin 2 %. Ylitys johtuu pääasiassa taloussuunnitelmassa olleesta jo alkuaankin liian alhaisesta palkkamäärärahavarauksesta sekä lisäksi arviota suuremmista kuluista henkilöstön varsinaisissa palkoissa seurakunnan yhden virkasuhteen päättymisen sekä kirkkoherran eläkkeelle siirtymisen yhteydessä aiheutuneista ennakoimattomista kuluista. Tuomiokapitulin määräyksen mukaiset kirkkoherran viran sijaisjärjestelyt ovat osaltaan lisänneet palkkamenoja. Talousarviossa ei myöskään ollut varausta kuluneena vuonna toimitettuun kirkkoherranvaaliin. Lopullinen tilikauden tulos selviää tilinpäätöksen yhteydessä. Esitys: Seurakuntaneuvosto 1. Merkitsee tuloslaskelman tiedoksi. 2. Toimittaa yhteiselle kirkkoneuvostolle tiedoksi Pihlavan seurakunnan mahdollisen kehyksen ylityksen. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO on kokouksessaan 23.1.2013/17 merkinnyt Pihlavan seurakunnan taloustilanteen vuodelta 2012 tiedoksi (vuoden 2013 alun tilanne). Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE 11.2.2013. Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää esittää KV:lle, että se päättää Päätös KN 27.2.2013: Esitys hyväksyttiin. hyväksyä Pihlavan seurakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksessä toimintakatteen 7.108,72 euron (+1,0 %) suuruisen ylityksen talousarvioon verrattuna.
13 38 38 Keski-Porin seurakunnan nettomenojen (toimintakatteen) ylitys vuoden 2012 tilinpäätöksessä Esittelijä: talouspäällikkö Vuoden 2012 talousarviossa seurakuntien sitovuustaso yhteiseen kirkkovaltuustoon nähden on seurakuntakohtainen (seurakunnan toimintakate). Keski-Porin seurakunnan tilinpäätöksessä toimintakate ylittää talousarvion 8.695,68 eurolla ja 0,5 %:lla. Keski-Porin seurakunnassa toimintatuotot ylittivät tuloarvion yli 40 % ja annetut avustukset ylittivät arvion yli 100 %. Toimintatuottojen ylitys sekä palvelusten ja tarvikkeiden menojen alitukset eivät riittäneet kattamaan henkilöstömenojen ja avustusten yhteensä lähes 75.000 euron suuruista ylitystä. Keski-Porin srk TA 2012 TP 2012 ERO, euroa ERO, % Toimintatuotot 98 210 140 323,00 42 113 42,9 % Henkilöstömenot -1 368 382-1 400 554,00-32 172 2,4 % Palvelukset -201 804-188 716,00 13 088-6,5 % Aineet ja tarvikkeet -91 380-75 694,00 15 686-17,2 % Avustukset -31 760-74 365,00-42 605 134,1 % Vuokrat -850-429,00 421 Muut menot -12 940-181 67,59-5 228 40,4 % Toimintakate -1 608 906-1 617 602,00-8 696 0,5 % Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE 11.2.2013. Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää esittää KV:lle, että se päättää hyväksyä Keski-Porin seurakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksessä toimintakatteen 8.695,68 euron suuruisen ylityksen talousarvioon verrattuna. Päätös KN 27.2.2013: Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. 39 39 Sähkön (sähkön myyntihintaosuuden) toimittajan valinta vuodelle 2018 Esittelijä: talouspäällikkö Tarjouspyyntö sähkön myyntihintaosuudesta vuodelle 2018 lähetettiin noin 12 sähköyhtiölle. Sähkön hankinta ylittää kansallisen kynnysarvon 30.000 euroa ja on siten lain julkisista hankinnoista alainen. Hankintailmoitus on julkaistu kansallisena hankintailmoituksena työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämällä maksuttomalla, sähköisellä ilmoituskanavalla Hilmassa. Tarjoukset pyydettiin ensin 31.1.2013 klo 12.00 mennessä. Kun tarjouksia tuli tähän mennessä vain yksi, tarjousaikaa jatkettiin 6.2.2013 kello 18 asti. Jatketulla tarjousajalla tuli yksi (toinen tarjous). Muut yritykset eivät antaneet tarjousta. Saapuneet tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.
14 Tarjouspyynnössä tarjous pyydettiin sähköyhtiön sähkön myyntihinnan kateosuudesta (hintamarginaalista) kiinteänä arvonlisäveron (24 %) sisältävänä hintana vuodelle 2018. Tarjouspyynnön mukaan, kun sähköyhtiö on valittu myyntihinnan marginaalin perusteella, NordPoolin sähköpörssin hintaa seuraamalla määritellään valitun sähköyhtiön kanssa sähkön hinta pohjoismaisesta sähköpörssistä ajanjaksolle/-jaksoille vuonna 2018. Sähkön hinta muodostuu tällöin Nordpoolin kvartaali- tai vuosituotteen hinnasta, johon lisätään aluehintaero ja myyjän marginaali. Tarjouspyynnössä pyydettiin, että sähkön hinta voidaan kiinnittää kvartaali- (3 kk) tai vuosijaksoille. Sähkön hinnan kateosuus on aikaisemman kilpailutuksen perusteella kilpailutettu vuosille 2011 2017 ja sähkön myyntiosuuden toimittaja on kilpailutuksen perusteella nyt ja vuoden 2013 loppuun asti Pori Energia. Vuosina 2014 ja 2015 sähkön myyntiosuuden toimittaja on Kraft & Kultur, Finland. Vuosina 2016 ja 2017 sähkön myyntiosuuden toimittaja on Vaasan Sähkö Oy. Sähkön pörssihinta on pysynyt noin vuoden ajan hyvin alhaisella tasolla, joten odotettavissa on, että sähkön hinta nousee tulevina vuosina nykyistä korkeammaksi. Seuraavassa tarjousten vertailu sähköyhtiön hintamarginaalin perusteella: PORIN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ SÄHKÖTARJOUSTEN VERTAILU 6.2.2013 - sähköyhtiön hintamarginaalin vertailu, hinnat sis. alv 24% kvartaali vuosi kiinteä tarjous snt/kwh snt/kwh hinta voimassa /kohde/kk Vaasan Sähkö Oy 0,682 0,558 2,48 28.2.2013 220 Energia Oy 0,358 0,358 0 28.2.2013 Edullisin tarjous on sekä vuosi- että kvartaalijakson (3 kk) hinnassa 220 Energia Oy:llä. 3 kk:n jaksojen kiinnityksiä voi sähköpörssissä tehdä tällä hetkellä kuluvan vuoden ja kahden seuraavan vuoden osalta. Nyt siis voidaan kiinnittää kvartaaleja vuosille 2013 2015. Kolmen vuoden päästä on mahdollista kiinnittää kvartaaleja vuodelle 2018. Vuosihintoja voi vuoden 2013 alusta alkaen kiinnittää vuosille 2014 2018. Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE 11.2.2013. Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää hyväksyä edullisimman tarjouksen tehneen 220 Energia Oy:n sähkönmyyntitarjouksen vuodelle 2018. Päätös KN 27.2.2013: Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin.
40 40 Seurakuntayhtymän varainhoidon tilannekatsaus 31.12.2012 Esittelijä: talouspäällikkö 15 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti varainhoidon ohjeistuksesta 15.6.2011/114. Ohjeistuksen mukaan vuotuinen pääoman tuottotavoite on 4 6 %. Ohjeistuksessa määritellään lisäksi prosentuaaliset vaihteluvälit eri sijoitusvaihtoehtojen välillä seuraavasti: - korkosijoitukset 50 100 % - osakesijoitukset 0 50 % - lisäksi omana ryhmänä kiinteistösijoitukset Vuosi 2012 oli taloudellisesti edellisvuotta parempi, vaikka sijoitusmarkkinoilla vuoden alkupuoliskon aikana kurssitaso ensin nousi ja sen jälkeen laski useamman kuukauden ajan. Vuoden loppupuoliskolla kurssitaso on nouseva, mikä vahvisti markkina-arvoja. Vuoden 2012 alkupuoliskon aikana varainhoidon tuotot olivat seurakuntayhtymän sijoitusten osalta 188.000 euroa. Vuoden 2011 aikana varainhoidon tuotot olivat seurakuntayhtymän sijoitusten osalta yhteensä 311.051 euroa. Vuoden 2012 aikana sijoitusten tuotot olivat yhteensä 269.114 euroa. Tuottojen erittely vuodelta 2012: - osakesijoitukset 116.800 - korkosijoitukset 152.300 Kiinteistöjen ja osakehuoneistojen nettotuotot olivat vuoden aikana 264.500 euroa. Hautainhoitorahaston sijoitustuotot olivat vuoden 2012 aikana 25.900 euroa ja 26.299 euroa vuonna 2011. Tuotto jäi alle tavoitteen ja oli 2,3 %. Osakehuoneistojen tuotto oli vuoden 2012 aikana 26.300 euroa ja tuottoprosentti 17,4 %. Seurakuntayhtymän varainhoidon tuotot vähenivät viime vuonna edelliseen vuoteen verrattuna 13,5 % ja 41.900 euroa (ilman kiinteistötuottoja). Vuoden 2012 varainhoidon tuotto sijoitettaville rahavaroille oli hankintahinnasta laskettuna hieman alle tuottotavoitteen: 3,9 %. Kun tuotto lasketaan markkinahinnasta, se nousi tuottotavoitteeseen ja oli 4,6 %. Vuonna 2012 varainhoidon tuotto oli korkosijoituksissa 4,3 % ja osakesijoituksissa 3,4 %. Tuotot ovat vuodelle kirjattuja toteutuneita tuottoja ja osin vuodelle jaksotettuja korkotuottoja. Lyhyiden korkosijoitusten, joiden osuus sijoituksista on pieni, tuottokertymä on vaatimaton ja alle tuottotavoitteen, koska korkotaso vuoden 2012 alun jälkeen edelleen laski alhaista tasoa selvästi alhaisemmaksi ja pysyi hyvin alhaisella tasolla. Esim. kuuden kuukauden euribor-korko laski vuoden 2012 aikana yli 60 % alle 0,4 %:n korkotasoon. Pitkäaikaisten korkosijoitusten tuotto on vuositasolla tuottotavoitteen mukainen, koska näitä sijoituksia on tehty hyvätuottoisiin joukkovelkakirjalainoihin. Korkosijoitusten markkinahinta parantui vuoden 2012 aikana.
16 Osakemarkkinoiden kehitys oli vuonna 2012 vaihteleva. Ensin kurssi nousivat vuoden alussa, mutta sen jälkeen tuli syvä laskukausi vuoden puoliväliin asti. Puolivälin jälkeen kurssitaso alkoi hiljalleen vahvistua loppuvuoden ajan. Keskimäärin kurssit nousivat vuoden aikana noin 10 %. Kehitystä kuvaava OMX Helsinki indeksi oli vuoden alussa noin 5.500 pistettä ja vuoden lopussa noin 6.000 pistettä. Pääosa osakesijoituksista oli vuoden lopussa edelleen paljon (yhteensä lähes miljoona euroa) hankintahinnan alapuolella. Osakesijoitusten tuoton muodostivat osinkotulot (96.800 ). Niiden lisäksi toteutui muutama voitollinen osakekauppa, joista tuotto oli 55.000 euroa. Osakkeiden myyntivoittojen ja osinkojen tuotto oli hankintahinnasta laskettuna 3,4 % ja markkina-arvosta laskettuna 4,8 %. Sijoitusten arvoista (hankintahinnasta) on kurssien laskiessa tehty tilinpäätöksiin arvonalennuksia, kun sijoituksen arvo on ollut tilinpäätöksessä alle hankintahinnan. Kun markkinakurssit nousevat, sijoitusten arvoja voidaan korottaa taseessa enintään hankintahintaan asti. Arvojen muutokset kirjautuvat tuloslaskelmaan tuloiksi ja menoiksi. Vuoden 2012 tilinpäätöksessä arvonalennusten palautuksia voidaan kirjata markkinahintojen noustua yhteensä 162.900 euroa. Osakesijoituksista arvonalennusten palautuksia (netto) on 78.800 euroa ja korkosijoituksista 84.100 euroa. Kun sijoitusten vuoden 2012 arvonalennusten palautusten tulot otetaan mukaan tuottolaskentaan, nousee vuosituotto selvästi tavoitetasolle. Tuotto on korkosijoituksista 6,7 % ja osakesijoituksista 5,8 % ja sijoitusten tuotto yhteensä 6,3 % hankintahinnasta laskettuna. Markkinatilanteesta johtuen sijoitusten arvot olivat vuoden 2011 lopussa alhaalla ja arvonalennuksia kirjattiin lisää yhteensä 656.952 euroa. Vuonna 2010 sijoitusten realisoitumattomien arvonalennusten palautuksia kirjautui tilinpäätökseen yhteensä 147.300 euroa. Vuonna 2009 heikon sijoitustilanteen hieman elvyttyä sijoitusten realisoitumattomien arvonalennusten palautuksia kirjautui tilinpäätökseen 653.733 euroa. Vuonna 2008 heikon osake- ja korkomarkkinoiden kehityksen vuoksi sijoitusten realisoitumattomia arvonalennuksia kirjattiin tilinpäätöspäivän tilanteen mukaan yhteensä 1.048.800 euroa ja vuonna 2007 458.400 euroa. Sijoituspääoman määrä oli vuoden 2012 lopussa hankintahinnaltaan 5,9 milj. euroa ja markkina-arvoltaan 4,8 milj. euroa. Hautainhoitorahaston sijoituspääoma oli vuoden lopussa hankintahinnaltaan 1,1 milj. euroa ja markkina-arvoltaan 1,2 milj. euroa. Porin seurakuntayhtymän kiinteistösijoitusten nettotuotto hankintahinnasta laskettuna oli tavoitteen mukainen. Tuotto oli hankintahinnasta laskettuna 4,8 % ja arvioidusta markkinahinnasta 3,5 %. Omista kiinteistöistä vuokrattujen huoneistojen tuotto muodostui hyväksi, 4,8 %:iin. Osakehuoneistot (pois lukien Antinkatu 22) on hankittu lähes 50 vuotta sitten (1960-luvulla) ja hankintahinnasta laskettu tuotto on sen takia korkea, 27,5 %. Antinkatu 22:n osakehuoneistojen nettotuotto oli vuoden aikana 222.300 euroa, hankintahinnasta laskettuna 4,5 % ja markkinahinnasta 3,4 %. Hautainhoitorahaston osakehuoneistojen (8 kpl) nettotuotto hankintahinnasta oli vuoden aikana tuottotavoitteen ylittävä, 17,4 %. Markkinahinnasta laskettu tuotto oli myös tavoitteen mukainen 4,1 %. Hautainhoitorahaston osakehuoneistot on hankittu pääosin vuosina 1968 1988, joten niiden hankintahinta on nykyrahassa alhainen, mikä nostaa tuoton hankintahintaan verrattuna korkeaksi. Varainhoidon jakautuminen ohjeistuksen mukaisiin ryhmiin 31.12.2012 ja niiden tuotto pääomalle vuodelta 2012 ovat alla olevassa taulukossa (tuottotavoite on 4 6 %
17 vuositasolla). Tuotto pääomalle on laskettu taulukkoon sekä hankintahinnasta että markkina-arvosta. Tuotto on laskettu myös sijoitusten arvonmuutokset (arvonalennukset ja arvonalennusten palautukset) mukaan lukien. Vuoden puolivälin tilanteeseen verrattuna osakkeiden osuus on noussut 13,5 %-yksikköä ja korkotuottoisten sijoitusten osuus vastaavasti vähentynyt 51 %:iin. Porin ev.lut. seurakuntayhtymä VARAINHOIDON JAKAUTUMA JA TUOTTO Ohje- Osuus Tuotto Tuotto-% Tuotto-% VUOSI 2012 osuus 31.12.2012 hankinta- markkinahinnasta hinnasta Korkosijoitukset väh. 50 % 50,90 % 152 320 4,30 % 4,50 % Osakesijoitukset enint. 50 % 49,10 % 116 794 3,40 % 4,80 % Yhteensä 269 114 3,90 % 4,60 % Tuotto sijoitusten arvonmuutokset mukaan lukien Korkosijoitukset 236 446 6,70 % 7,00 % Osakesijoitukset 195 630 5,80 % 8,00 % Yhteensä 432 076 6,30 % 7,40 % Kiinteistösijoitukset - osakehuoneistot 240 493 4,77 % 3,40 % - kiinteistöt 23 985 4,82 % 4,82 % Yhteensä 264 478 4,77 % 3,49 % Sijoituskulut 3 695 HAUTAINHOITORAHASTO Ohje- Osuus Tuotto Tuotto-% Tuotto-% VUOSI 2012 osuus 31.12.2012 hankinta- markkinahinnasta hinnasta Korkosijoitukset väh. 50 % 77,00 % 17 746 2,00 % 2,00 % Osakesijoitukset enint. 50 % 23,00 % 8 144 3,10 % 2,80 % Yhteensä 100,00 % 25 890 2,30 % 2,20 % Tuotto sijoitusten arvonmuutokset mukaan lukien 2,10 % 2,00 % Kiinteistösijoitukset 26 311 17,39 % 4,10 % Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE 11.2.2013.
18 Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää Päätös KN 27.2.2013: Esitys hyväksyttiin. merkitä varainhoidon tilannekatsauksen vuodelta 2012 tiedoksi. 41 EI JULKISUUTEEN! -ASIA 41 42 42 Yhteisen seurakuntatyön resurssijärjestelyt: Kurssikeskuspalvelut, Junnila Esittelijä: yhteisen seurakuntatyön päällikkö YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO on kokouksissaan 23.3.2011/58, 15.6.2011/107, 26.10.2011/204 ja 14.12.2011/272 saanut selvityksiä sekä linjannut yhteisen seurakuntatyön resurssijärjestelyjä. Taustana on useiden virkojen ja toimien tuleminen avoimeksi samanaikaisesti. Näiden järjestelyn yhteydessä on arvioitu toiminnallisia tarpeita ja kehittämismahdollisuuksia ottaen huomioon talouden tasapainottamisvaatimukset. Johtopäätöksenä perusteellisesta neuvonpidosta on ollut tarve organisoida joitain toimintoja uudelleen yhteisessä seurakuntatyössä taloudellisten säästöjen aikaansaamiseksi, seurakuntien palvelutehtävän turvaamiseksi ja jatkuvan kehittämistyön edistämiseksi. Osa avoimeksi tulleista viroista tai toimista jätetään täyttämättä, osa muotoillaan ja jäsennetään kustannustehokkaammin, osa tehtävistä järjestellään uudelleen yhteisessä seurakuntatyössä, osa tehtävistä hoidetaan seurakuntien toimesta. Joitain tehtäviä ei voida jatkossa resursoida. Luontaisessa muutostilanteessa on jo valmisteluvaiheessa käyty linjakeskusteluja yhteisessä kirkkoneuvostossa ja seurakuntien kanssa. Ne työntekijät, joita muutokset koskevat ovat yhteistoiminnallisesti osallistuneet keskusteluun jo suunnitteluvaiheessa. Toimenpide-ehdotukset on ryhmitelty työaloittain. Kaikki keskusteluosapuolet hyväksyvät osaltaan esitykset. Kurssikeskustoiminta Tavoite: Porin ev.lut. seurakuntayhtymän ravitsemuspalveluja johdetaan yhtenäisesti ja ammatillisesti korkeatasoisesti, organisaatio on kevyt ja liikkuva, seurakuntayhtymän suurtalouskeittiötä ylläpidetään ammatillisesti, Junnilan leirikeskuksen käyttö toteutetaan ympärivuotisesti, palvelutuotannon laatua kehitetään, henkilöstöresurssia vähennetään hallitusti ja kustannussäästöjä tuoden. Toimenpiteet: Silokallion kurssikeskuksen emännän virka muutetaan pääemännän viraksi. Sen vastuualueeseen kuuluvat kaikki Porin ev.lut. seurakuntayhtymän ravitsemuspalvelut. Emännän toimi muutetaan yhteiseksi emännän toimeksi. Palvelutoimin-
19 toja ulkoistetaan siltä osin, kuin se tuo kustannussäästöjä. Junnilaan ja Onnenkalliolle ei palkata erikseen emäntiä. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO on kokouksessaan 21.11.2012/151 käynyt yhteisen seurakuntatyön resurssijärjestelyistä alustavan keskustelun. LÄNSI-SUOMEN DIAKONIALAITOKSEN kanssa on käyty alustavia keskusteluja yhteistyöstä Junnilan leirikeskuksen palvelujen tuottamiseksi ostopalveluina. Yhteistyö koskisi tilavuokrausta yhteistyökumppanille sekä tukipalvelutuotannon ostamista. Yhteistyömallissa Junnila voitaisiin ottaa kokovuotiseen käyttöön siten, että ratkaisu toisi vuokratuloja kiinteistöpalveluille, kokonaissäästöä kurssikeskustoiminnalle ja ympärivuotisen Junnilan käyttömahdollisuuden toiminnallisille työmuodoille sekä ulkoisille palvelujen ostajille. Yhteistyö edellyttää eräiden toimintakäytäntöjen määrittelyä: Vuokraustoiminta Vuokraustoiminta tuo vuokratuloja. Kiinteistöpalvelut vastaisi vuokraustoiminnasta hoitaen sekä hinnoittelun että vuokrauksen. Vuokratulot tulisivat kiinteistöpalveluille. Junnilan vuokraukseen liittyy erityiskysymys: ulkoisen asiakkaan käytössä tulisi sallia juhlaruokailun yhteydessä juhla-asiakkaiden oma alkoholitarjoilu. Tiloja vuokraava yhteistyökumppani ei järjestäisi alkoholitarjoilua. Esim. Länsi-Suomen Diakonialaitoksella ei ole anniskelulupia. Ostopalvelun hinnoittelu Kertaluontoinen ostopalvelu mahdollistaa ympärivuotisen palvelutoiminnan Junnilassa. Kertaluonteinen ostopalvelu vapauttaa pysyvän henkilökunnan ylläpidosta leirikeskuksen aktiivitoimintakauden ulkopuolisina aikoina. Henkilöstösäästö on huomattava verrattuna pysyvän henkilöstön ylläpitämiseen. Kertaluonteiset käyttöjaksot muodostuvat ostopalveluperusteisesti kalliimmaksi kuin hinnaston hinnat. Kurssikeskuspalvelut ei voi kireän talouden vuoksi tuottaa tappiollisia palveluja pääkäyttöjakson ulkopuolella eli marras-huhtikuun välisenä aikana. Ongelma on mahdollista ratkaista jakamalla Junnilan hinnoittelu kahteen jaksoon oman toiminnan pääkäyttöjaksojen mukaan siten, että toiminnallisena pääkäyttöjaksona touko-lokakuussa + hiihtolomakausi noudatetaan omalle toiminnalle hinnastoa. Vajaakäyttöjaksona voitaisiin noudattaa nettohinnoittelua siten, että käyttäjä maksaa kaikki ostopalvelukulut. Kurssikeskustoiminta vastaisi vajaakäyttöjakson hinnoittelusta. Lisäksi kurssikeskustoiminnan tulisi voida myydä palvelukapasiteettia pääkäyttöjakson huoltojaksoina ostopalveluperustein ulkoisille palvelun ostajille. Näin esimerkiksi kesäkautena, kun oman henkilöstön käyttö ei ole mahdollista työaika- tai kustannussyistä, kurssikeskuspalvelut voisivat myydä palvelukapasiteettia välikäyttöjaksoina. Näitä ei ole paljon, mutta kysyntää esiintyy. Esimerkkinä voidaan mainita kahden leirin välinen huoltojakso, jolloin on oma henkilöstö on sidottu huoltotöihin tai sillä on lepoaika. Hinnoitteluperusteiksi muodostuisi: Pääkäyttöjakso (touko-lokakuu + hiihtolomakausi) Vajaakäyttöjakso (marras-huhtikuu, paitsi hiihtolomajakso) Välikäyttöjakso (huolto- ja lepoaikavälit) Hinnasto Ostopalveluhinta Ostopalveluhinta
20 JOHTORYHMÄ on kokouksessaan 11.2.2013 käynyt asiasta alustavan keskustelun. Esitys: YHTEISEN SEURAKUNTATYÖN PÄÄLLIKKÖ: KN päättää Päätös KN 27.2.2013: Esitys hyväksyttiin. 43 43 Ulla-Maija Virénin vuorotteluvapaa-anomus Esittelijä: yhteisen seurakuntatyön päällikkö käydä asiasta alustavan keskustelun. Vapaaehtois- ja seniorityön diakoniatyöntekijä ULLA-MAIJA VIRÉN anoo 5.2.2013 päivätyllä anomuksella palkatonta virkavapautta vuorotteluvapaata varten 2.4.2013 26.3.2014. VUOROTTELUVAPAALAKI 30.12.2002/1305 edistää lyhytkestoisen työstä poissaolon avulla työntekijän työssä jaksamista ja parantaa samalla työttömänä työnhakijana olevan henkilön työllistymisedellytyksiä määräaikaisen työkokemuksen kautta. Lakia sovelletaan kokoaikatyöntekijään ja työntekijään, jonka työaika on yli 75 prosenttia alalla sovellettavasta kokoaikaisen työntekijän työajasta. Tätä lakia sovelletaan myös henkilöön, joka on virkasuhteessa tai siihen verrattavassa palvelussuhteessa valtioon, kuntaan tai muuhun julkisoikeudelliseen yhteisöön. Vuorotteluvapaalla tarkoitetaan järjestelyä, jossa työntekijä työnantajansa kanssa tekemän vuorottelusopimuksen mukaisesti määräaikaisesti vapautetaan palvelussuhteeseen kuuluvien tehtävien suorittamisesta ja jossa työnantaja samalla sitoutuu vastaavaksi ajaksi palkkaamaan työvoimatoimistossa työttömyysturvalain 2. luvun 1 :ssä tarkoitetun työttömänä työnhakijana olevan. Vuorotteluvapaan edellytyksenä on, että henkilö on hankkinut työssäoloaikaa ennen vuorotteluvapaan alkamista vähintään 10 vuotta. Jos henkilö on aiemmin saanut vuorottelukorvausta, työssäoloaikaa on oltava vähintään viisi vuotta edellisen vuorotteluvapaan päättymisestä. Vuorotteluvapaan edellytyksenä on, että vuorottelijan työssäolo ja palvelussuhde samaan työnantajaan on yhdenjaksoisesti kestänyt välittömästi ennen vuorotteluvapaan alkamista vähintään 13 kuukautta. Vuorotteluvapaan kesto on vähintään 90 kalenteripäivää yhdenjaksoisesti ja yhteensä enintään 359 kalenteripäivää. Vuorottelukorvauksen täysi määrä on 70 prosenttia siitä työttömyyspäivärahasta, johon henkilöllä olisi työttömänä ollessaan oikeus. Vuorottelukorvaus on 80 prosenttia, jos vuorottelijalla on vähintään 25 vuotta työhistoriaa ennen vuorotteluvapaan alkamista. Ulla-Maija Virén täyttää lakisääteiset edellytykset saada vuorotteluvapaata. Diakoniasihteeri Ulla Kallio puoltaa vuorotteluvapaata. Vuorotteluvapaan ajaksi sijaiseksi palkataan työtön työnhakija.
JOHTORYHMÄ on kokouksessaan 11.2.2013 päättänyt puoltaa esitystä. Esitys: YHTEISEN SEURAKUNTATYÖN PÄÄLLIKKÖ: KN päättää 21 Päätös KN 27.2.2013: Esitys hyväksyttiin. 1) myöntää Ulla-Maija Virénille palkatonta virkavapaata vuorotteluvapaan ajaksi 2.4.2013 26.3.2014 ja 2) todeta, että vuorotteluvapaan ajaksi on palkattava työtön työnhakija. 44 44 Yhteisen kirkkoneuvoston edustaja yhteisen kirkkovaltuuston kokouksissa Esittelijä: hallintopäällikkö KIRKKOJÄRJESTYKSEN 8:7 : Kirkkoneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tai heidän molempien ollessa estyneenä kirkkoneuvoston määräämän jäsenen on oltava saapuvilla kirkkovaltuuston kokouksessa. Heidän poissaolonsa ei kuitenkaan estä asioiden päättämistä. Kirkkoneuvoston jäsenillä on oikeus olla kokouksessa läsnä. Edellä 1 momentissa mainittu henkilö saa valtuuston kokouksessa ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen, ellei hän ole valtuutettu. Valtuuston määräämien viranhaltioiden tulee olla saapuvilla valtuuston kokouksissa antamassa tarvittavia tietoja. Yhteisen kirkkoneuvoston edustajana yhteisen kirkkovaltuuston kokouksissa vuosina 2011 2012 on ollut Pekka Ratola. Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE 11.2.2013. Esitys: HALLINTOPÄÄLLIKKÖ: KN päättää Päätös KN 27.2.2013: Esitys hyväksyttiin. määrätä edustajansa yhteisen kirkkovaltuuston kokouksiin vuosiksi 2013 2014 ja saattaa valinnan tiedoksi yhteiselle kirkkovaltuustolle. Päätettiin määrätä yhteisen kirkkoneuvoston edustajaksi Simo Korpela yhteisen kirkkovaltuuston kokouksiin vuosiksi 2013 2014.
22 45 45 Teologian opiskelijoiden sekä nuorisotyönohjaaja- ja diakoniaopiskelijoiden palkkauksen vahvistaminen Esittelijä: hallintopäällikkö KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN liitteenä on TYÖEHTOSO- PIMUS NUORTEN KAUSITYÖNTEKIJÖIDEN SEKÄ OPISKELIJOIDEN JA OPPI- SOPIMUSKOULUTUKSEEN OTETTAVIEN TYÖNTEKIJÖIDEN PALKKAUKSESTA (liite 10). Palkkoja tarkistetaan 1.4.2013 lukien. Sopimuksen 2 :n mukaan teologian-, kanttori-, nuorisotyönohjaaja- ja diakoniaopiskelijan kuukausipalkka on vähintään 1.135,42 euroa ja enintään 1.760,54 euroa. Soveltamisohjeen mukaan kuukausipalkkaa määrättäessä on otettava huomioon mm. työtehtävien laatu ja laaja-alaisuus sekä palkattavan työntekijän siihenastisten opintojen määrä, hänen kokemuksensa asianomaisissa tai vastaavissa tehtävissä ja hänen niissä osoittamansa työtaito. Uudessa hinnoittelussa palkkoja on tarkistettu 1,9 %:lla. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO on vuosittain vahvistanut teologian- ja nuorisotyönohjaajaopiskelijoiden palkkauksen em. hinnoittelun puitteissa. Samanlaista palkkahinnoittelua on sovellettu myös diakoniaopiskelijoihin, jotka toimivat mm. diakonialeirien avustajina. Vuonna 2004 opiskelijoiden palkkahinnoittelun porrastettiin ensimmäisen kerran suoritettujen opintoviikkomäärien perusteella. Aikaisempina vuosina porrastus oli tehty opiskeluvuosien perusteella. Vuonna 2006 palkkahinnoittelu muutettiin perustuvaksi opintoviikkojen sijasta opintopisteisiin. Opintoviikot muutetaan opintopisteiksi kertomalla opintoviikkomäärä 1,5:llä. Porrastuksen rajat ovat 60, 120 ja 180 opintopistettä. Vuonna 2009 porrastuksessa otettiin huomioon käytännössä ilmenneiden tapausten johdosta alle 60 opintopistettä suorittaneiden opiskelijoiden palkkaus. Heille esitetään samaa palkkausta kuin esityksen kohdassa 1) mainituille harjoitteluaan suorittaville. Seurakuntayhtymän hinnoittelussa on huomioitu teologisten tutkintojen opintopisteet. Teologian kandidaatin tutkinto on 180 opintopistettä ja teologian maisterin tutkinto 300 opintopistettä (180 + 120). Kohtaan 2) on aikaisempaan verrattuna lisätty uusi opintopisteraja 240 opintopistettä ja euromääräiset palkat on porrastettu asteikon puitteissa tasavälein vähimmäis- ja enimmäispalkan välillä. Kirkon uusi palkkausjärjestelmä, joka perustuu tehtävien vaativuuden arviointiin, tuli voimaan 1.5.2007. Liite 10 on kuitenkin itsenäinen työehtosopimus, joka mahdollistaa poikkeamisen KirVESTES:n yleisen palkkausjärjestelmän palkkausta ja palkkahinnoittelua koskevista määräyksistä sopimuksessa sanottuja työntekijöitä palkattaessa. Liite 10 sisältää myös kanttoriharjoittelijoiden palkkauksen. Näitä ei seurakuntayhtymässä ole liite 10:n voimassaoloaikana ollut tarpeen vahvistaa kertaakaan. Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE 11.2.2013.
23 Esitys: HALLINTOPÄÄLLIKKÖ: KN päättää Päätös KN 27.2.2013: Esitys hyväksyttiin. 46 46 Viestinnän neuvottelukunnan jäsenten valinta Esittelijä: hallintopäällikkö 1) vahvistaa tutkintovaatimuksiin liittyvää harjoittelua suorittavien teologian-, nuorisotyönohjaaja- ja diakoniaharjoittelijoiden sekä alle 60 opintopistettä suorittaneen opiskelijan palkkaukseksi 1.264,09 euroa, 2) vahvistaa teologian opiskelijoiden (kesäteologien) palkkauksen seuraavasti: a) 60 opintopistettä suorittaneelle 1.476,22 euroa kuukaudessa, b) 120 opintopistettä suorittaneelle 1.547,29 euroa kuukaudessa, c) 180 opintopistettä suorittaneelle (teologian kandidaatin tutkinto) 1.618,38 euroa kuukaudessa, d) 240 opintopistettä suorittaneelle 1.689,46 euroa ja e) teologian maisterin tutkinnon (300 opintopistettä) suorittaneelle 1.760,54 euroa kuukaudessa sekä 3) vahvistaa nuorisotyönohjaajaopiskelijoiden ja diakoniaopiskelijoiden palkkauksen seuraavasti: a) 60 opintopistettä suorittaneelle 1.274,62 euroa kuukaudessa, b) 120 opintopistettä suorittaneelle 1.391,85 euroa kuukaudessa, c) 180 opintopistettä suorittaneelle 1.433,22 euroa kuukaudessa ja d) tutkinnon suorittaneelle (210 opintopistettä) 1.553,72 euroa kuukaudessa. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti kokouksessaan 21.11.2007/187 hyväksyä viestinnän toimintasäännön. TOIMINTASÄÄNNÖN 3 :n mukaan seurakuntayhtymän viestinnän asiantuntijaelimenä toimii yhteisen kirkkoneuvoston asettama viestinnän neuvottelukunta, jonka tehtävänä on tukea viestintäpalvelujen työtä sekä antaa palautetta ja asiantuntemustaan viestinnän toteuttamisessa.
24 Neuvottelukuntaan valitaan puheenjohtaja ja kuusi viestintään perehtynyttä jäsentä. Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto valitsee edustajansa neuvottelukuntaan. Neuvottelukunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan toimikaudekseen. Neuvottelukunnan jäsenille maksetaan Porin seurakuntayhtymän palkkiosäännön mukaiset korvaukset. Neuvottelukunnan sihteerinä ja esittelijänä toimii tiedotuspäällikkö. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajalla ja viestintäpalvelujen viranhaltijoilla on oikeus osallistua neuvottelukunnan kokouksiin. Neuvottelukunnan tehtävänä on - suunnitella ja kehittää viestintää, - toimia Porin Kirkkosanomien toimitusneuvostona ja sähköisen viestinnän idearyhmänä, - tehdä esityksiä ja aloitteita sekä antaa asiantuntijalausuntoja yhteiselle kirkkoneuvostolle. Neuvottelukunta asetetaan yhteisen kirkkoneuvoston toimikaudeksi. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti kokouksessaan 16.2.2011/19 valita viestinnän neuvottelukunnan puheenjohtajaksi Marjaana Perttulan ja muiksi jäseniksi Kari Erkkolan, Arto Aron, Jukka Vilponiemen, Ulla Kallion, Marja-Kristiina Vainelan ja Viveka Lannen vuosiksi 2011 2012 sekä yhteisen kirkkoneuvoston edustajaksi Kari Erkkolan. Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE 11.2.2013. Esitys: HALLINTOPÄÄLLIKKÖ: KN päättää Päätös KN 27.2.2013: Esitys hyväksyttiin. 1) valita viestinnän neuvottelukunnan puheenjohtajan ja kuusi muuta jäsentä vuosiksi 2013 2014 sekä 2) valita edustajansa neuvottelukuntaan. Päätettiin valita viestinnän neuvottelukunnan puheenjohtajaksi Marjaana Perttula ja muiksi jäseniksi Kari Erkkola, Arto Aro, Jukka Vilponiemi, Ulla Kallio, Marja-Kristiina Vainela ja Viveka Lanne vuosiksi 2013 2014 sekä yhteisen kirkkoneuvoston edustajaksi Sonja Myllykoski. 47 47 Hallinto- ja talouspalveluiden henkilöstöä koskeva suunnittelutyöryhmä Esittelijä: hallintopäällikkö YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti kokouksessaan 23.1.2013/19 siirtää tämän asian seuraavaan kokoukseen.
25 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO on kokouksessaan 14.10.2009/202 päättänyt jättää täyttämättä toistaiseksi henkilöstöpäällikön ja hallintosihteerin virat. Tilapäinen järjestely olisi voimassa määräajan, esim. yhden suunnitelmakauden eli kolme vuotta. Noormarkun seurakunta liittyi 1.1.2010 Porin seurakuntayhtymään. Tässä yhteydessä perustettiin Porin seurakuntayhtymään YHTEISEN KIRKOVALTUUSTON päätöksellä 9.12.2009/61 henkilöstösihteerin virka 1.1.2010 alkaen. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO on kokouksessaan 17.11.2010/228 myöntänyt hallintopalveluiden toimistosihteeri ANNIKKI KORKEAMÄELLE oikeuden tehdä 60 %:n työaikaa osa-aikatyöhön siirtymisen takia 1.9.2011 alkaen. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO0 on kokouksessaan 19.9.2012/118 myöntänyt talouspalveluiden pääkirjanpitäjä SOILI WALLINILLE palkatonta virkavapautta pääkirjanpitäjän virasta 1.1. 31.12.2013. Hänen viransijaisekseen YHTEINEN KIRKKO- NEUVOSTO on kokouksessaan 24.10.2012/126 päättänyt ottaa laskentasihteeri RIITTA PELTOMÄEN. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO on kokouksessaan 24.10.2012/130 myöntänyt IRMELI KOSKISELLE eron hallintopalveluiden toimistosihteerin virasta 1.5.2013 lukien eläkkeelle siirtymistä varten. Irmeli Koskinen on vuosilomalla 1.1. 30.4.2013 ja vuosilomasijaisuutta tekee hallintopalveluiden toimistosihteeri PIRJO RAUTAVA oman työnsä ohella. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja on myöntänyt (Päätöspöytäkirja 10/2012) hallintopäällikkö ANITA SAVIOJALLE palkallista vapaata ja vuosilomaa 31.12.2012 30.4.2013 sekä palkatonta virkavapautta 1.5. 31.7.2013. Anita Savioja on valittu Vantaan seurakuntayhtymän lakimiehen virkaan 1.7.2013 lukien yhden kuukauden koeajalla. Tällä hetkellä hän hoitaa ko. virkaa tilapäisesti 1.1. 30.6.2013. Hänen virkasuhteensa jatkuu vakinaisena, ellei Vantaan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto viimeistään kahta viikkoa ennen koeajan päättymistä päätä, että virkasuhdetta ei vakinaisteta. Henkilöstösihteeri HILKKA TOMMILA toimii hallintopäällikön vuosilomansijaisena johtosäännön mukaan. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO on kokouksessaan 23.1.2013/14 päättänyt valita laskentasihteeri Riitta Peltomäen viransijaiseksi tradenomi Atte Hyvärisen talouspalveluihin 1.2. 6.10.2013. Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE 14.1.2013. Esitys: HALLINTOPÄÄLLIKKÖ: KN päättää 1) perustaa työryhmän, joka pohtii hallinnon rakennetta ja Kirkon palvelukeskuksen toiminnan vaikutusta taloushallintoon, 2) valita työryhmään jäsenet (4 6 henkilöä) ja nimetä kokoonkutsujan sekä 3) työryhmän toiminta-ajaksi seitsemän kuukautta päättyen 30.9.2013.
26 Päätös KN 27.2.2013: Esitys hyväksyttiin. Päätettiin valita työryhmän jäseniksi Altti Lammi, Lea Peltomäki, Harri Saine, Miia Turunen, Janne Heilimä, Kari Erkkola, joka nimettiin kokoonkutsujaksi ja sihteeriksi Jari Suvila. Yhteinen kirkkovaltuusto on kokouksessaan 30.11.2011/58 vahvistanut luottamushenkilöiden kokouspalkkiot 1.1.2012 alkaen. Päätettiin maksaa työryhmän kokouspalkkiot tämän päätöksen mukaan. 48 48 Yhteisen kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpano Esittelijä: hallintopäällikkö YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON päätökset 30.1.2013: 5 Päätettiin yksimielisesti valita Harri Saine yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi vuosiksi 2013 2014. 6 Päätettiin yksimielisesti valita Miia Turunen yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtajaksi vuosiksi 2013 2014. 7 Päätettiin yksimielisesti valita Lea Peltomäki yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi vuosiksi 2013 2014. 8 Päätettiin yksimielisesti valita yhteisen kirkkoneuvoston jäseniksi Aila Korkeaoja, Marjatta Salonen, Arja-Leena Rouvali, Janne Heilimä, Matti Säämäki, Simo Korpela, Sonja Myllykoski, Altti Lammi, Reetta Uusitalo, Timo Honkasalo ja Kristiina Huhtanen vuosiksi 2013 2014. 9 Päätettiin yksimielisesti valita yhteisen kirkkoneuvoston varajäseniksi vuosiksi 2013 2014: Paula Jylhe Pekka Ratola Marja Kaanaa Riku Saarinen Regina Wittsberg Anne Roos Antti Linnainmaa Pentti Perttula Antti Pekola Aulikki Harju Pauli Mäkinen Päivi Yli-Kauhaluoma-Nurmi (Lea Peltomäki), (Aila Korkeaoja), (Marjatta Salonen), (Arja-Leena Rouvali), (Janne Heilimä), (Matti Säämäki), (Simo Korpela), (Kristiina Huhtanen) (Reetta Uusitalo), (Timo Honkasalo), (Altti Lammi) ja (Sonja Myllykoski).