28.8.2010
1. TALOUSARVIO- JA TOIMINTASUUNNITELMAPROSESSI 2011 2. EDUSTAJISTON ROOLI EDUNVALVONNASSA 3. YRITYSYHTEISTYÖ 4. VAPAAEHTOISTYÖ YLIOPPILASKUNNASSA 7.9.2010 2
28.8.2010
Talousarvioprosessi Talouden seuranta Tosuprosessi Talousarvio & tosun vuoropuhelu Erilaisia malleja Tarkempi aikataulu Erityiserät 7.9.2010 4
Vuoden 2010 talousarvio ja toimintasuunnitelma laadittiin turbulentissa ja haasteellisessa tilanteessat Tarve pohtia em. dokumenttien laadintaprosesseja ja tehdä niistä mieluisat i Nyt on aika sanoa mielipiteensä vuoden 2011 talousarvion (ja toimintasuunnitelman i t it valmistelusta) 7.9.2010 5
Määrittää sen, mitä ylioppilaskunnassa il karkealla tasolla kunakin vuonna tehdään Henkilöstökulut suurin erä suuri merkitys sillä, mihin henkilöstöresursseja käytetään Edustajiston työkalu määritellä ylioppilaskunnan toiminnan painopisteet Päätöksen talousarvion suhteen arvovalintoja Talousarvion laadintaa määrittelevät AYY:n säännöt Taloussääntö Omaisuudenhoitopolitiikka Vapaat sijoitukset 7.9.2010 6
Konsernitalousarvio 2010 tuodaan tiedoksi huomisessa kokouksessa Konsernitalousarvion rakenne ja muoto laadittu talousjohtajan johdolla, ja samaa pohjaa tullaan käyttämään ää vuoden 2011 laatimisprosessissa 7.9.2010 7
Millä tavoin edustajisto on mukana talousarvioprosessissa? Millainen olisi AYY:lle sopivin talousarvioprosessi? Minkälaisissa osissa talousarvio käsitellään? Erityiserät periaatekeskustelussa ennen k i l i h äk i ä konsernitalousarvion hyväksymistä 7.9.2010 8
Lähetekeskustelu 2: Hallituksen laatimien vaihtoehtois ten mallien läpikäynti Talousarvioprosessista päättämine n Talousarvior aami Lähetekeskustelu 1: raami, painopisteet ja erityiserien periaatekes kustelut Talousarviovalmistelua LK 1. perusteella Talousarvioesitys LK 2 perusteella Talousarvioesityksen läpikäynti iltakoulussa Talousarvio n hyväksymin en
Alkuvuosi kulunut pitkälti talousarvion suoristamiseen ja konsernitalousarvion laatimiseen i Konsernitalousarvion rakenne ja kustannuspaikat t Edustajistolle esitelty talousseurantaa kevään kokouksissak k 7.9.2010 10
Millä tavoin edustajisto haluaa seurata talousarvion toteutumista? Kommentteja voi esittää talousjohtajalle huomisessa kokouksessa Onko nykyinen seurantatahti t sopiva? Kaivataanko jokaisessa kokouksessa samansisältöistä tarkastelua, vai olisiko parempi ottaa laajempi katsaus muutaman kerran vuodessa? 7.9.2010 11
Edellisen hallituksen laatima suunnitelma ylioppilaskunnan tärkeimmistä laajoista ylätason kokonaisuuksista k k i seuraavana vuonna Tarkoituksena kuvata tulevan vuoden tärkeimpiä osakokonaisuuksia Edustajistolle hallituksen toiminnanohjauksen työväline Toimintasuunnitelmalle raamit määrittää ylioppilaskunnan taloustilanne Ts. talousarvioraami, joka on mahdollista käyttää aatteellisen toiminnan kulujen kattamiseen 7.9.2010 12
Hallitusohjelma (= toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelma), tänä vuonna Yllätys 2010, on uuden hallituksen laatima tarkempi projektilistaus Sisältää vastuu- ja toteuttajahenkilöt, t tt prioriteetti- ja kuormittavuusarviot Hallituksen (ja sektorien) oman toiminnan ohjaamisen ja seuraamisen työväline Hallitus raportoi hallitusohjelman toteutumisesta edustajistolle hallitusohjelmapäivitysten kautta 7.9.2010 13
2011 toiminnan Lähetekeskustelu 1: Lähete- Toiminta- i kartoitus ja Tosuluonnoksen keskustelu 2: Toimintasuunnitelmaesitys hyväksyminen suunnitelman painospistevaihtoehtojen painopisteet toiminnan valmistelu tosuluonnoksen esittely valmistelu 2011 7.9.2010 14
Toimintasuunnitelman ja talousarvion tulee olla yhteneväiset Pyritään käymään syksyllä vain yhtä keskustelua, ettei päädytä eri lopputuloksiin Vaarana toiminnan paisuminen resursseja suuremmaksi Kun puhutaan toiminnasta ja eri toimintavaihtoehdoista, tulisi aina pitää hintalaput mielessä 7.9.2010 15
Millä tavoin linkitämme talousarvion ja tosun? Kumman tulee olla lähtökohtana? Mitä halutaan tehdä vai mihin meillä on varaa? 7.9.2010 16
7.9.2010 17
Kustannuspaikoittainen i i budjetti + tosu AYY:n malli Kokonaiskuvan saaminen Momenttitason budjetti + tosu Yksityiskohtaisempi Momenttitason budjetti selitteillä Ei tehdä tosua, jokainen uusi hallitus määrittelee talousarvion puitteissa mitä tekee Talousarvion laadinnan fokus hukassa? Kokouspullamomenttien syynääminen vs. todellisuus Budjetoidaan käytettävissä oleva rahamäärän mukaan 7.9.2010 18
Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu TALOUS- TOIMIKUNTA 24.8. Keskustelu talousarvioraam ista 19.10. Konsernitalousa rvion käsittely EDUSTAJISTO 28.8. Keskustelu prosessista 29.9. LK 1: raami, painopisteet ja periaatekeskust elut 10.11. LK 2: vaihtoehdot 23.11. Esitysten läpikäynti iltakoulussa 30.11. Talousarvion ja tosun hyväksyminen HALLITUS Syyskuun alku Prosessin kulusta päättäminen Lokakuu Organisaatio- ja toimintavaihtoehtojen laadinta 19.11. Talousarvio- ja tosuesityksistä päättäminen Kommentteja?
Edustajiston lienee tarpeellista käydä periaatekeskustelua aiemmin syksyllä tietyistä erityiseristä Tällöin edustajisto valtuuttaa hallituksen valmistelemaan talousarviota keskustelusta saadulla ohjeistuksella Mahdollisia erityiseriä: Jäsenmaksu Hallituksen, epj:stön ja taloustoimikunnan palkkiot Organisaatio-/rekrytointikysymykset Suuremmat avustukset Muuta? 7.9.2010 20
7.9.2010 EDUSTAJISTON ROOLI EDUNVALVONNASSA
KONTEKSTIT Edunvalvonta: Jäsenistön edun valvominen Enemmistö Erityisryhmät Vähemmistöt Yksilöt Opinnot Liikunta Aalto Joukkoliikenn e Pääkaupunkiseutu Toimeentulo Valtio Korkeakoulut 7.9.2010
PROSESSI Tee linja Kysy Aloita yhteisöltä muutos Tahtotila Linjaus Toteutus Arviointi Arvioi linja 7.9.2010
RAKENNE Strategia Mittarit Arviointi i i Seuranta Toiminta Edunvalvonta Palvelu Linjapaperi Yhteisö 2015 Järjestöt 2015 Kopo Sopo KV Palvelurakenne 2015 Aalto Opiskelijavalinta Tekniikka Kauppa Taide Politiikkapaperi i 7.9.2010
POHDITTAVAA Linjapaperihierarkia? ihi Keskustelun tarve ja kanava? Linjausten rakenne? Edustajiston työryhmät? Aloitteet: mistä tulee, miten suhtautua? Erityiset tilaisuudet? Millä perusteella arvioidaan ja muutetaan? 7.9.2010
AYYE-viikonloppu 28.8.2010
Lämppärillä pohdittu kesäprojektina yritysyhteistyön aloittamista Tällä hetkellä organisaatiossa ei ole resursseja eikä linjaa AYY:lla paljon potentiaalia Kuinka se valjastetaan tuomaan rahaa kirstuun?
AYY on yritykselle: 15 000 asiakasta 15 000 tulevaa työntekijää Linkki opiskelijaan Suomen huiput kolmella alalla Kansainvälisiä kontakteja Luotettava kumppani
Miksi AYY on kiinnostava kumppani? Kuinka lähdetään liikkeelle? Mitä AYY myy? Kuka myy? Kenelle?
AYYE-viikonloppu 28.8.2010
Organisointia Vastuukysymysten ratkaisemista Yhteisöllisyyttä luovia menetelmiä Vapaaehtoisuus vaatii Sitoutumista t i t ja rehellisyyttä Erilaisia vapaaehtoistehtäviä Vapaaehtoisten palaute- ja palkitsemiskulttuurin
Organisointia Vastuukysymysten ratkaisemista Yhteisöllisyyttä luovia menetelmiä Vapaaehtoisuus vaatii Sitoutumista t i t ja rehellisyyttä Erilaisia vapaaehtoistehtäviä Vapaaehtoisten palaute- ja palkitsemiskulttuurin
Organisointia Vastuukysymysten ratkaisemista Yhteisöllisyyttä luovia menetelmiä Vapaaehtoisuus vaatii Sitoutumista t i t ja rehellisyyttä Erilaisia vapaaehtoistehtäviä Vapaaehtoisten palaute- ja palkitsemiskulttuurin
Organisointia Vastuukysymysten ratkaisemista Yhteisöllisyyttä luovia menetelmiä Vapaaehtoisuus vaatii Sitoutumista t i t ja rehellisyyttä Erilaisia vapaaehtoistehtäviä Vapaaehtoisten palaute- ja palkitsemiskulttuurin
Organisointia Vastuukysymysten ratkaisemista Yhteisöllisyyttä luovia menetelmiä Vapaaehtoisuus vaatii Sitoutumista t i t ja rehellisyyttä Erilaisia vapaaehtoistehtäviä Vapaaehtoisten palaute- ja palkitsemiskulttuurin
Organisointia Vastuukysymysten ratkaisemista Yhteisöllisyyttä luovia menetelmiä Vapaaehtoisuus vaatii Sitoutumista t i t ja rehellisyyttä Erilaisia vapaaehtoistehtäviä Vapaaehtoisten palaute- ja palkitsemiskulttuurin
Vapaaehtoisten rooli organisaatiossa Vapaaehtoisuuden pelisäännöt Vapaaehtoisuuden toimenpideohjelma Rekry 2011 Vapaaehtoiskoordinaattori Vapaaehtoistyön tunnustaminen Vapaaehtoistyön tunnustaminen, palkitseminen ja tunnetuksi tekeminen
Pesti = Vapaaehtoinen + Pestaaja + Tehtävät + Tuki
Havaitaan tarve lisätyölle Määritellään tehtävä Rekrytoidaan VE Käydään pestikeskustelu Tehdään hommia Käydään kehityskeskustelu Tehdään hommia Käydään arviointikeskustelu Rekry Tarve PeKe KeKeK ArKe