AYY TALOUSARVION LÄHETEKESKUSTELU

Transkriptio

1 1 AYY TALOUSARVION LÄHETEKESKUSTELU AYYE 4/

2 LÄHETEKESKUSTELUN RAKENNE Perusfaktoja talousarviosta Yleisiä periaatteita Sektorikohtainen käsittely Organisaatio Hallinto AYY:lle siirtyvät projektit Luottamustoimijat Järjestötoiminta Kulttuuri Edunvalvonta Viestintä 2

3 TALOUSARVION RAKENNE Kiinteistöt Sijoitusomaisuus Hallinto Luottamusmieshallinto Aatteellinen toiminta Palkat Toiminta 3

4 TALOUSARVION LUONTEESTA AYY:n tulevaisuus monilta osin hyvin epävarma Mahdoton budjetoida kovinkaan tarkasti Aloitetaan aivan nollasta Kysymykset hyvinkin perustavanlaatuisia 4

5 5 YLEISIÄ PERIAATTEITA

6 LÄHETEKESKUSTELUN PÄÄMÄÄRÄ Suuret linjat, keskitytään olennaiseen Antaa raamit joiden puitteissa varsinainen budjetointi toteutetaan Tulkitaan edustajiston tahtotilaa 6

7 LÄHETEKESKUSTELUN TAUSTAA 1/3 Käytännössä lähetekeskustelussa ensisijaisesti otetaan kantaa aatteelliseen toimintaan Hallinto ja kiinteistöt ovat priorisointi- ja organisointikysymyksiä Mikäli myös muuhun otetaan kantaa, niin tämä otetaan huomioon ja asiaan palataan iltakoulussa ja jatkovalmisteluissa 7

8 LÄHETEKESKUSTELUN TAUSTAA 2/3 Edustajisto tulee viime kädessä luonnollisesti päättämään kaikesta talouteen liittyvästä Toimintasuunnitelma rakentuu pitkälti nyt määriteltävien linjojen mukaisesti 8

9 LÄHETEKESKUSTELUN TAUSTAA 3/3 Budjetoidaan tarkoituksenmukaisesti, mutta maltillisesti Jäsenistön etu mielessä Ylioppilaskunta on kuitenkin vakavarainen Toimitaan poikkeuksellisessa tilanteessa Yhdistymisen tuomat synergiaedut vasta realisoitumassa Esitys: Ylioppilaskunnan pääoma tulee laskemaan vuoden 2010 aikana. Talousarvio ei tule ylittämään KY:n, TKY:n ja TOKYO:n vuoden 2009 talousarvioiden yhteenlaskettua loppusummaa. 9

10 10 ORGANISAATIO

11 AYY:N ORGANISAATIO Koostuu seuraavista osista: Edustajisto Hallitus Taloustoimikunta Aatteellinen sihteeristö Taloushallinnollinen henkilökunta Vapaaehtoisista koostuvat jaostot ja toimikunnat Organisaatiomuistiossa kuvailtu hallituksen, aatteellisen sihteeristön ja vapaaehtoisten tehtäviä ja työnjakoa sektoreittain Taloushallinnolliseen henkilökuntaan organisaatio ei ota kantaa 11

12 AYY:N HALLITUS 9 henkilöä, joiden tehtävät Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Koulutuspolitiikka Opintopolitiikka Sosiaalipolitiikka (toimeentulo, terveys, hyvinvointi, liikunta) Sosiaalipolitiikka (asuminen, kunta, joukkoliikenne) Kansainväliset asiat Aalto-yhteisö (kulttuuri & järjestö) Viestintä Lisäksi OTO-tehtäviä eli vastuualueita oman työn ohessa Esitys: AYY:ssa toimii enintään 10-henkinen hallitus. 12

13 AYY:N AATTEELLINEN SIHTEERISTÖ 19 sihteeriä, joista 13 keskustoimistolla, loput kampuksilla Kullakin kampuksella edunvalvontasihteeri ja kulttuurisihteeri Palkollisia ovat myös AYY:n lehden päätoimittaja Lehden toimitussihteeri Lehden AD OUBS:n päätoimittaja Lisäksi KY:llä ja TKY:llä joitain määräaikaisia työsuhteita, jotka päättyvät kesällä/syksyllä 2010 Eivät välttämättä organisaatiosuunnitelman virkoja, vaan siirtymäajan työsuhteita 13

14 AYY:N AATTEELLINEN SIHTEERISTÖ Sihteeristön toimet Pääsihteeri Hallintosihteeri Tiedottaja Koulutuspoliittinen sihteeri Sosiaalipoliittinen sihteeri (toimeentulo, terveys, hyvinvointi) Sosiaalipoliittinen sihteeri (asuminen, kunta, joukkoliikenne) Liikuntasihteeri Kansainvälisten asioiden sihteeri Järjestösihteeri Aalto-yhteisösihteeri IT-tukihenkilö AD Mahdollinen tietotekniikkasihteeri/web-kehittäjä Arabian kulttuurisihteeri/tokyo ry:n toiminnanjohtaja Kampin kulttuurisihteeri Otaniemen kulttuurisihteeri Arabian edunvalvontasihteeri (TAIK-school, sosiaalipolitiikka ja kv-asiat Arabiassa) Kampin edunvalvontasihteeri (HSE-school, sosiaalipolitiikka ja kv-asiat Kampissa) Otaniemen edunvalvontasihteeri (TKK-school, sosiaalipolitiikka ja kv-asiat Otaniemessä) Esitys: AYY:ssa toimii organisaatiosuunnitelman mukainen sihteeristö. 14

15 15 HALLINTO

16 YLIOPPILASKUNNAN ASUNTOJEN KULURAKENNE Merkittävä osa ylioppilaskunnan varallisuudesta on kiinni asuntotoiminnassa Asuntotoiminta on koettu jäsenpalveluksi Mahdollisuudet puuttua oleellisesti rajattu lainsäädännön kautta Esitys: Vuoden 2010 talousarviossa asuntolakiinteistöjen nykyiseen vuokratasoon ei puututa ja niitä ylläpidetään vuoden 2009 tason mukaisesti. 16

17 YLIOPPILASKUNNAN SIJOITUSKIINTEISTÖJEN KULURAKENNE Ylioppilaskunnan sijoituskiinteistöt ovat merkittävä osa omaisuutta ja tärkeä jäsenpalvelu. Nykyisten käytäntöjen muuttaminen vaativa prosessi Ylläpito Hallinnointi Yhteensä KY TKY Yhteensä Esitys: Vuoden 2010 talousarviossa ylioppilaskunnan sijoituskiinteistöjen nykyiseen vuokratasoon ei puututa ja niitä on ylläpidettävä vuoden 2009 tasoisesti. 17

18 TYÖNTEKIJÖIDEN PALKKAUS Palkataan henkilöstöä aatteelliseen toimintaan organisaatiomuistion mukaan Korvaus perustuu nykyiseen palkkatasoon Talous/kiinteistötyöntekijät ovat nykyisiä pl. Talousjohtaja Siirtyvät henkilöt pysyvät entisellä palkkauksella Esitys: Siirtyvien työntekijöiden korvauksiin ei puututa vuoden 2010 talousarviossa. Uuden henkilökunnan palkkataso perustuu vastaavista toimista aiemmin saatuun korvaukseen. 18

19 YHDISTYMISEEN LIITTYVÄT KULUT Yhdistymisestä ja AYY:n järjestäytymisestä tulee koitumaan poikkeuksellisia kuluja myös vuonna 2010 Esim. tiloihin muutto, lakimieskuluja, viestintäkanavien kehittäminen, omien tuotteiden valmistaminen Johdonmukaisuuden kannalta helpompaa sijoittaa kulut yhdelle kustannuspaikalle kuin eri puolille budjettia esim. sektoreittain Esitys: AYY:n talousarvio 2010 sisältää kustannuspaikan yhdistymisen ja AYY:n järjestäytymisen aiheuttamille kuluille. Kustannuspaikan kulut voivat olla enintään

20 20 AYY:LLE SIIRTYVÄT PROJEKTIT

21 TKY:N KIINTEISTÖPROJEKTEJA Project: Kivimies Suunnitteilla entisen poliisiammattikorkeakoulun tontille lukuisia opiskelija-asuntoja Projektin toteuttaminen tulee päätettäväksi vuonna 2010 Esitys: Projektista aiheutuviin kustannuksiin haetaan lisätalousarviota. Jämeräntaival 6 Peruskorjaus Pitkään suunnitteilla ollut mittava projekti Kustannus 3-4m rahoitetaan pääosin ARA-lainalla Esitys: Peruskorjauksen aiheuttamiin kustannuksiin varaudutaan vuoden 2010 talousarviossa. 21

22 KY100 PROJEKTI Rahasto perustettu 1994 ravintolatoiminnalla kerätyistä tuotoista Tarkoituksena kattaa 100-juhlavuoden kuluja ( ) Rahaston pääoma Alkupääoma KYE 2/09: voidaan käyttää rahaston alkupääomaan kertyneitä korkoja käytetty 2009 Esitys: KY100-projektin resursoinnista päätetään KY ry:n toiminta-avustuksen yhteydessä. 22

23 23 LUOTTAMUSTOIMIJAT

24 Hallituksen projektimääräraha Hallituksen vapaasti kohdennettavaa rahaa Käytetään yllättäviin kuluihin, projektiluontoisiin tehtäviin Vähentää byrokratiaa Odotettavissa yhdistymisen myötä odottamattomia kuluja Ylioppilaskunta Projektimääräraha KY TKY Esitys: AYY:n hallituksella on projektimääräraha 24

25 VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN PALKITSEMINEN Edustajistomökillä peräänkuulutettiin vapaaehtoistoimijoiden osallistumista Ryhmiä huomattava määrä Hallituksen alaiset toimikunnat, jaostot Näiden alaiset työryhmät, valiokunnat Yhteensä n. 30 Esitys: Ylioppilaskunnan yhteydessä toimivia vapaaehtoisryhmiä tuetaan riippuen toiminnan laajuudesta. 25

26 26 JÄRJESTÖTOIMINTA

27 TOIMINTA-AVUSTUKSET Käytännön esimerkkejä; kilta, ainejärjestö, kerho, liikunta Ylioppilaskunta Summa Järjestöjä KY TKY TOKYO Yhteensä Esitys: Järjestöille myönnettävät toimintaavustukset voivat muuttua enintään 15% edellisenä vuonna jaetusta, ellei toiminta ole olennaisesti muuttunut. 27

28 28 KULTTUURI

29 NYKYISEN KULTTUURITOIMINNAN TUKEMINEN Alakohtainen kulttuuritoiminta jakautuu TJ, KUJ, NESU & KY-SUB toimivat AYY:n piirissä KY ry ja TOKYO ry toteuttavat pääosin oman alan kulttuuritoimintaa KY ry:n ja TOKYO ry:n kulttuuritoiminnan budjetointi käsitellään osana kyseisten yhdistysten toiminta-avustusta Kulut eivät sisälly oheiseen taulukkoon Ylioppilaskunta Budjetoitu 2009 KY TKY TOKYO - Yhteensä Esitys: AYY:n piirissä toteutettavaa alakohtaista kulttuuritoimintaa tuetaan enintään vuoden 2009 tasoisesti. 29

30 AALTO-KULTTUURITOIMINNAN TUKEMINEN Konseptointi vahvasti ensi vuoden puolella Järjestetään ainakin vuosijuhlat Mahdollisesti toinen virallisempi juhla, MIR päivä, laskiainen (Gravitaatio), korkeakulttuuri Esitys: AYY:n uutta kulttuuritoimintaa tuetaan enintään

31 31 EDUNVALVONTA

32 TUTKIMUSTOIMINTA Tärkeä tapa selvittää jäsenistön todellisia tarpeita Hyödyllinen työkalu esim. edunvalvonnan linjapaperia muodostettaessa Edunvalvontakyselyt toteutettu äskettäin KY 2008, TKY&TOKYO 2009 Suunnitelmissa ainakin kv-edunvalvontakysely Myös mahdollisuutena esim. toimeentulokysely Kustannukset n /tutkimus Esitys: Vuonna 2009 toteutetaan kaksi edunvalvontatutkimusta. 32

33 33 VIESTINTÄ

34 AINO Aino nyt Ilmestyy kerran kuukaudessa Postitetaan ajoittain kotiin 2½ henkilön toimitus Formaatti Nykyiset kustannukset n /numero Esitys: Aino jatkuu nykyisenkaltaisena, ilmestyen 9 kertaa vuodessa. Henkilöresursseja lisätään vähintään ½ työntekijällä. 34

35 AYY:N INTERNET-SIVUT Nykyiset internet-sivut saaneet paljon kritiikkiä Viestintä-sektorit suunnittelemassa sivujen kehittämistä Lopullinen kehityssuunnitelma AYYH10 tehtävänä Esitys: AYY:n internet sivuja kehitetään tarkoituksenmukaisiksi. Tästä aiheutuviin kustannuksiin on syytä varautua jo budjetoinnissa. 35