Tasekirja ja toimintakertomus

Tasekirja ja toimintakertomus Yhteinen kirkkoneuvosto 30.3.2016 ja 20.4.2016 Hyväksytty yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa 11.5.2016

2 Sisällysluettelo I TOIMINTAKERTOMUS 1. Yleiskatsaus... 3 1.1 Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan katsaus... 3 1.2 Kotkan seurakunnan kirkkoherran katsaus... 4 1.3 Kymin seurakunnan kirkkoherran katsaus... 5 1.4 Langinkosken seurakunnan kirkkoherran katsaus... 6 1.5 Yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtajan katsaus... 7 1.6 Talouspäällikön katsaus... 8 2. Hallintoelinten kokoonpano ja toiminta...10 3. Henkilöstö...17 4. Seurakuntien väkiluvuissa tapahtuneet muutokset...18 5. Talousarviossa hyväksyttyjen tavoitteiden toteuttaminen tehtäväalueittain...18 5.1 Talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi...18 5.1.1 Seurakuntayhtymän hallinto...18 5.1.2 Yhteiset seurakunnalliset tehtävät...23 5.1.3 Hautaustoimi...32 5.1.4 Kymen krematorio...33 5.1.5 Kiinteistötoimi...34 5.1.6 Metsätalous...36 5.2 Talousarvion toteutumisvertailu...37 5.3 Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu...44 5.4 Verotulojen erittely...44 5.5 Investointiosan toteutuminen...45 5.6 Yhteenveto talousarvion toteumavertailusta...47 6. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus...48 6.1 Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut...48 6.2 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut...48 6.3 Tase ja sen tunnusluvut...50 7. Yhteisen kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelystä...51 II TILINPÄÄTÖSLASKELMAT...52 1. Tuloslaskelma...52 2. Rahoituslaskelma...53 3. Tase...54 III TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT...55 1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot...55 2. Tuloslaskelman liitetiedot...55 3. Taseen liitetiedot...58 4. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot...59 5. Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot...60 6. Hautainhoitorahasto...61 7. Kotkan diakoniarahasto...64 IV Tilinpäätöksen allekirjoitukset...67 V Tilintarkastuskertomus...68 VI Kirjanpitokirjoja ja tositteita koskevat luettelot ja selvitykset...69

3 I TOIMINTAKERTOMUS 1. Yleiskatsaus 1.1 Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan katsaus Alku vuonna odotettiin kirkolliskokouksen päätöstä tulevaisuuden seurakuntarakenteessa. Kirkolliskokous ei kuitenkaan hyväksynyt sille tehtyä esitystä ja näin seurakuntarakenteen ja seurakuntien välisen yhteistoiminnan kehittäminen jäi paikalliselle tasolle. Kotka-Kymin seurakuntayhtymässä jatkoimme selvittelytyötä, kävimme tutustumassa Saloon, missä on toteutettu iso seurakuntaliitos ja olimme yhteydessä Mikkeliin, missä puolestaan on purettu seurakuntayhtymä ja muodostettu yksi seurakunta. Salon seudulla on kysymys useiden pienien seurakuntien yhteenliittymisestä. Myös Mikkelin tuomiokirkkoseurakuntaan kuuluu monia entisiä lähiseudun maaseurakuntia. Kotka on alueellisesti suhteellisen yhtenäinen ja niinpä ajatus yhdestä seurakunnasta, joka kattaa koko Kotkan kaupungin alueen, sai tuulta allensa. Yhteinen kirkkoneuvosto asetti ohjausryhmän suunnittelemaan Tulevaisuuden seurakuntaa 2025. Tavoitteiksi asetettiin jäsenlähtöisen toimintatavan kehittäminen, strategisen suunnittelun vahvistaminen, johtamisen selkeyttäminen, byrokratian keventäminen ja yhtenäinen henkilöstösuunnitelma. Taustalla on luonnollisesti myös talouden ja sitä kautta seurakuntatyön turvaaminen. Tämän työskentelyn pohjalta Kotkan, Kymin ja Langinkosken seurakuntien seurakuntaneuvostot tekivät aloitteen seurakuntajaon muuttamisesta siten, että nykyiset seurakunnat lakkautetaan ja perustetaan yksi uusi seurakunta, jonka nimeksi ehdotetaan Kotka-Kymin seurakunta. Uuden seurakunnan on tarkoitus aloittaa toimintansa 1.1.2017. Aloitteet on lähetetty Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituliin. Kirkkohallituksen päätöstä asiasta odottelemme kevään kuluessa. Toinen merkittävä hanke, jota on valmisteltu jo kauan, on Kotkan seurakuntakeskuksen peruskorjaus. Yhteinen kirkkovaltuusto päätti toukokuussa kaavoitushakemuksen asemakaavamuutoksesta ja linjasi, että hanketta jatketaan uudisrakentamisen vaihtoehdon mukaisesti ja että kaavoituksessa tulee pyrkiä lopputulokseen, joka mahdollistaa hankkeen toteuttamisen seurakuntatoiminnan tarpeet, seurakuntayhtymän talouden ja rahoituksen mahdollisuudet huomioiden. Maailmamme on muuttunut viime vuosina ja erityisesti viime vuoden aikana maahamme on tullut paljon turvapaikanhakijoita. Tilanne on näkynyt monin tavoin myös seurakuntatyössä. Kotka- Kymin seurakuntayhtymä on antanut tiloja turvapaikan hakijoiden vastaanottokeskuksen käyttöön Mariankadulta ja Sunilan seurakuntatalon alakerrasta. Sunilan tiloja ei kuitenkaan lopulta tarvittu ja niiden vuokrasopimus on purettu. Kaiken kehittämisen ja suunnittelun rinnalla on jatkunut monipuolinen työ seurakuntayhtymän yhteisillä työaloilla ja seurakunnissa. Hallinto-, talous-, kiinteistö- ja hautaustoimi hoitavat tärkeää tehtäväänsä ja tuottavat monenlaisia palveluja yhteisen työmme hyväksi. Kiitän luottamushenkilöitä ja työntekijöitä tehdystä työstä. Hannu Marttila yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja

1.2 Kotkan seurakunnan kirkkoherran katsaus 4 Tämä Kotkan seurakunnan toimintakertomus antaa yhdessä Kotkan seurakunnan perustoimintakuvauksen kanssa kuvauksen siitä työstä, jonka työntekijät, luottamushenkilöt ja vapaaehtoiset ovat yhdessä tehneet. Samalla se on kuva elämästä Kotkassa ja Kotkan seurakunnassa. Tämä kuva on hyvin moninainen. Kulunut vuosi oli Kotkan seurakunnan 100 vuotis juhlavuosi. Kotkan seurakunta saavutti täyden itsenäisyyden vuonna 1915, jolloin sen ensimmäinen kirkkoherra asetettiin virkaansa. Juhlavuotta vietettiin pääasiassa työn merkeissä. Marraskuussa vietettiin seurakunnan juhlaa, jonka juhlamessussa saarnasi Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen. Juhlamessuun osallistui noin kolmesataa ihmistä. Messun jälkeen oli ruokailu ja juhla, jossa Antero Kekkonen kuvasi Kotkan seudun historiaa ja kehitystä. Tervehdyksiä esittivät Kotkan kaupunki, Mikkelin hiippakunta ja Kotkan rovastikunta. Seurakunnan juhlavuoteen niin kuin jokaiseen vuoteen sisältyi monia muita juhlia. Erilaisiin kirkollisiin toimituksiin kastejuhliin, häihin ja hautajaisiin osallistui yli kahdeksantuhatta ihmistä. Näiden kautta kosketuspinta seurakuntalaisiin on varsin laaja. Työntekijät kohtaavat kastettavien perheet, vihkiparit ja haudattavien lähiomaiset ennen toimituksia sekä itse juhlissa. Seurakuntalaisten kohtaamiseen on pyritty myös järjestämällä kirkkokahvit mahdollisimman usein messun jälkeen kirkossa. Kulunut vuosi on ollut myös tulevaisuuteen valmistautumisen vuosi. Kotkan ja Langinkosken seurakuntien välinen yhteistyö on laajentunut nuoriso- ja rippikoulutyöstä myös varhaisnuorisotyöhön. Ja neuvottelut kaikkien Kotkan seurakuntien lapsityön yhdistämisestä ovat alkaneet. Kotkan seurakunnan kappalainen Kirsi Hämäläinen siirtyi marraskuun alussa Elimäen kirkkoherraksi ja virka jätettiin täyttämättä, mikä välttämättä heijastuu myös seurakuntatyöhön. Molemmat kanttorit Irina Lampén ja Jenny Kallberg ovat olleet virkavapaalla, mutta heidän tilalleen saimme hyvät sijaiset Elisa Murtoperän ja Ville Perkkiön. Kotkan seurakuntakeskuksen kehittämishanketta on jatkettu ja toivottavasti se johtaa lähivuosina hyvään lopputulokseen. Kaikki kolme seurakuntaneuvostoa tekivät marraskuussa aloitteen nykyisten seurakuntien lakkauttamisesta ja uuden yhden seurakunnan perustamisesta 1.1.2017. Edessä on siis iso muutos, joka vaatii paljon työtä, mutta joka samalla on mahdollisuus. Kiitän niin luottamushenkilöitä kuin työntekijöitä yhdessä tehdystä työstä Kotkan seurakunnassa vuonna. Hannu Marttila kirkkoherra, rovasti

1.3 Kymin seurakunnan kirkkoherran katsaus 5 Vuosi jää mieleen isojen muutosten vuotena. Keväällä seurakuntaneuvosto päätti pyytää Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulia julistamaan Kymin seurakunnan kirkkoherranviran avoimeksi. Heinäkuussa seurakuntaneuvosto valitsi Kymin seurakunnan kirkkoherraksi Anna-Tiina Järvisen. Piispa Seppo Häkkinen asetti uuden kirkkoherran virkaansa 1.11.. Rovastikuntaselvitys oli odottavassa tilassa kevään ajan. Odotettiin kirkolliskokouksen päätöstä seurakuntarakenteesta, toteutuessaan se olisi pakottanut kaikki seurakunnat osaksi seurakuntayhtymää. Hanke kuitenkin kaatui äänestyksessä. Kotkan seurakunnissa päätettiin kuitenkin jatkaa rovastikuntaselvityksen viitoittamalla tiellä. Syksyllä lähdettiin selvittämään Kotkan evankelisluterilaisten seurakuntien yhdistymistä ja seurakuntayhtymän purkamista. Rakennemuutoshanke oli käynnissä koko syksypuolen ajan. Selvitysten, kyselyjen ja keskustelujen jälkeen yhteinen kirkkovaltuusto antoi lausunnon, joka puoltaa seurakuntien lakkauttamista, seurakuntayhtymän lakkauttamista ja uuden Kotka-Kymin seurakunnan perustamista vuoden 2017 alusta. Aloite lähetettiin Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin ja Kirkkohallituksen käsiteltäväksi. Päätöstä odotetaan kevään 2016 aikana. Vuoden trendit ovat myös seurakuntarakenteen uudistamisen taustalla. Talous on kireä ja säästöjä etsitään ahkerasti. Toimintakuluja on jo karsittu, suuria säästöjä saadaan aikaan enää henkilöstö- ja kiinteistömenoista. Samanaikaisesti toimintaympäristön muutos haastaa myös seurakuntatyön. Uusia avauksia tarvitaan. Tulevaisuuden seurakuntaa ollaan rakentamassa jäsenlähtöiseen suuntaan. Se tarkoittaa toisaalta sitä, että tunnistamme jäsenten moninaisuuden. Toisaalta se tarkoittaa myös sitä, että seurakuntatyötä ei voi olla ilman jäseniä, ilman ihmisiä. Työtä tulee tehdä yhdessä, toinen toistamme kuunnellen. Vuoden aikana tehtiin seurakunnassamme paljon hyvää työtä. Toimintakertomukset kertovat pyhän ääreen kokoontuvasta seurakunnasta, vahvasta kasvatustyöstä eri-ikäisten lasten ja nuorten parissa, henkisestä, hengellisestä ja taloudellisesta auttamisesta. Viestiä Jumalan rakkaudesta on viety eteenpäin. Kirkosta eroamisessa ei nähty samanlaista piikkiä kuin edellisenä vuonna. Kymin seurakuntaan liittyi vuonna 75 henkeä. Kastettuja oli 144 henkeä. Kokonaisjäsenmäärä laski vuoden 2014 17 481 hengestä 17 160 henkeen. Kymin alueella kirkkoon kuuluu 72,4 % väestöstä. Haluan esittää lämpimät kiitokseni vuoden työstä niin työntekijöille, seurakunnan luottamushenkilöille kuin koko seurakunnallemme. Yhteinen työ on kantanut hyvää hedelmää. Samoin koko tämänkin vuoden ajan meitä on kannatellut yhteinen rukous ja usko siihen, että Jumala yhä vieläkin pitää huolta kirkostaan ja seurakunnistaan. Sen uskon varassa katsomme myös kohti tulevaa. Anna-Tiina Järvinen kirkkoherra

6 1.4 Langinkosken seurakunnan kirkkoherran katsaus Suurien päätösten vuosi Vuosi oli Kotka-Kymin seurakuntayhtymässä suurien päätösten vuosi. Luottamushenkilöt päättivät ehdottaa, että kirkkohallitus tekisi päätöksen yhdistää vuoden 2017 alusta Kotkan kolme seurakuntaa yhdeksi Kotka-Kymin seurakunnaksi. Näin vuosisatoja kestänyt erillään olo palautettaisiin yhden seurakunnan toiminnoksi. Tällä ehdotuksella myös Langinkosken seurakunnan luottamushenkilöt osoittivat suurta rohkeutta ja viisautta tehdä päätös, jota tiukkeneva taloustilanne edellyttää. Toiminta Langinkosken seurakunnassa oli vuonna hyvin aktiivista. Henkilöstö pysyi muuten vakaana, paitsi että Tero Kuparisen virkavapauden ajan seurakuntapastorin tehtäviä hoiti Anne Koivunen. Poimintoja eri työalojen toiminnoista: aikuistyö järjesti parikin Ilta Parisuhteelle tapahtumaa sekä osallistui yhdessä Kotkan ja Kymin seurakunnan kanssa ns. Uskon yö tapahtumaan lapsityön perinteiset tapahtumat, retket ja perhekirkot kokosivat jälleen yhteen runsaasti lapsiperheitä varhaisnuorisotyön koulukonserteilla ja muutenkin hyvällä yhteistyöllä koulujen kanssa kohdattiin varhaisnuoria aktiiviset messuryhmät elävöittivät seurakunnan muutenkin monipuolista messutoimintaa jälleen kerran rippikoulut, konfirmaatiot ja niihin liittyvä isoskoulutus tavoitti sekä nuoria että heidän perheitään musiikkityön konsertit ja yhteislaulutapahtumat kokosivat vuoden aikana useaan kertaan seurakuntalaisia yhteen diakoniatyön retkien, leirien ja kohtaamisten avulla on pystytty auttamaan ja kulkemaan lähimmäisen rinnalla nimikkolähettien kohtaamiset kokosivat yhteen lähetysväkeä seurakuntayhtymän kotisivujen uudistaminen johti merkittävään kasvuun kotisivujen kävijämäärissä (Langinkosken sivujen kävijämäärä vuonna 2014 11038 ja vuonna 16141; yhtymän sivujen kävijämäärä 2014 34543 ja vuonna 62 918) Kaikella toiminnalla on vuoden aikana kohdattu lukuisa määrä seurakuntalaisia. Tämä kohtaaminen on sitä seurakunnan perustyötä, jonka varaan tulevaakin toimintaa on syytä rakentaa. Kaikessa työssä luottamushenkilöt ovat olleet työntekijän tukena. Kiitän siksi työntekijöitä, vapaaehtoisia mukanaolijoita sekä luottamushenkilöitä vuoden toiminnasta. Uskon samalla, että jotain Jumalan hyvää olemme saaneet olla omalta paikaltamme välittämässä. Jukka Lopperi kirkkoherra

1.5 Yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtajan katsaus 7 Yleistä Vuoden aikana seurattiin, millä tavalla perheneuvojan viran lakkauttaminen vaikutti perheneuvonnan hoidollisten moduulien kehittymiseen, kuinka ennaltaehkäisevää työtä saadaan uudelleenorganisoiduksi, ja miten työtiimin toiminta ja työnohjaus hoituvat. Toimintakertomus osoittaa että toiminnallisten moduulien määrä kasvoi verrattuna niihin vuosiin jolloin toiminnassa oli kolme perheneuvojaa. Ennaltaehkäisevään työhön tarjottiin yhtymän muiden työntekijöiden resurssia. Työtiimin toimivuus oli hyvä. Viestinnän erityisosaamista ostettiin kahden viikkotyöpäivän sijasta vain yksi päivä viikossa. Sillä saatiin uutistuotanto pidettyä korkealla 75 juttua vuodessa, joista suuri osa julkaistiin paikallisissa lehdissä, kotisivujen ja sosiaalisen median lisäksi. Samalla erityisosaamisella koulutettiin omaa henkilöstöä uutistuotantoon ja kuvankäsittelyyn, ja henkilöstö osallistui merkittävällä panoksella uutistuotantoon omilla työaloillaan. Henkilöstön osallistuminen uutistuotantoon ei enää merkittävästi kasva. Vuoden aikana verkkotoimittaja muutti pois paikkakunnalta. Blogia kirjoitettiin harvemmin ja aineiston ohjaaminen sosiaaliseen mediaan jäi työntekijöiden varaan. Vuoden lopulla verkkokirjoittajan tehtäviä alettiin jakaa yhtymän henkilöstölle. Seurakuntayhtymän sähköistä viestintää voi nyt tilata RSS-syötteenä. Osviitta-lehti ilmestyi kolmena painoksena. Sisällössä kiinnitettiin huomiota seurakuntalaiskasvoihin ja juttuihin. Lehdestä julkaistiin pdf-muotoista näköispainosta kotisivuilla ja verkko-osviittaa suunniteltiin ja sille varattiin määräraha 2016 budjettiin. Kotisivulla kävijöiden määrä kohosi 83 % verrattuna edellisen vuoden kävijämääriin. Yhtymän viestinnän tiimi toimi yhdyslinkkinä seurakuntien viestinnän tiimeihin. Johtava sairaalapappi irtisanoutui vuoden aikana ja tehtävä täytettiin väliaikaisesti vuoden 2016 loppuun. Sairaalasielunhoidon potilastapaamisten määrät kuitenkin nousivat. Palveleva puhelimen toiminta Kotkassa täytti 40 vuotta ja sitä juhlistettiin näkyvästi. Palvelevasta puhelimesta julkaistiin juttuja eri viestimissä. Vapaaehtoistyön koordinaattori ja yhteiskunnallisen työn tekijä ovat vuoden aikana saaneet organisoiduksi työtä yhtymän alueella hienosti. He ovat toimineet yhteisiin tapahtumiin varatuin määrärahoin. Matti Kontkanen yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja

8 1.6 Talouspäällikön katsaus Talouden kehitys Euroopassa otsikoita hallitsi vuonna kasvava ja osittain hallitsematon pakolaisvirta Lähi-Idästä ja Pohjois-Afrikasta. Maailmankaupan yleistä kehitystä hidasti kehittyvien talouksien mm. Kiinan teollisuustuotannon ja investointien hiipuminen. Vuonna 2014 alkanut raakaöljyn hinnan lasku jatkui ja jatkuu edelleen. Raaka-aineiden hinnat laskivat yleisellä tasolla kysynnän hiipumisen seurauksena. Hintojen laskun seurauksena inflaatio pysyi erittäin alhaalla. Suomen talouden merkittäviä huomioita vuonna oli mm. Venäjän kaupan hiipuminen entisestään, ruplan heikkenemisen myötä kutistunut venäläisten matkailijoiden määrä, teollisuustuotannon ja viennin supistuminen: Vienti supistui 1,1 %. Suomen työmarkkinoiden tilanne jatkui heikkona. Työttömyysprosentti lähestyi kymmentä ja pitkäaikaistyöttömien (yli vuoden työttömänä olleet) määrä nousi yli 100 000, määrä kasvoi vuoden takaiseen verrattuna yli 20 000 työttömällä. Julkisen talouden velka kasvoi, velkaa ylitti loppuvuonna 100 miljardin euron rajan. Vuodelle 2016 valtionvarainministeriö ennustaa vaatimatonta 1,2 % kasvua. Kasvun jäädessä ennustetulle tasolle työttömyys pysyy edelleen korkeana (ennuste 9,4 %) ja työmarkkinoiden yhteensopivuusongelmat ovat edelleen suuret. Työttömyys kasvoi kaikissa Kaakkois-Suomen seutukunnissa, Kotka-Haminan seutukunnassa 6,6 % edellisestä vuodesta. Pitkäaikaistyöttömiä on eniten Kotkan seutukunnassa, missä myös pitkäaikaistyöttömyys kasvoi eniten (+19 %). Kaakkois-Suomen Ely-keskuksen 27.1.2016 julkaiseman tilaston mukaan koko maassa oli joulukuun lopussa työttömien osuus työvoimasta 14,4 %, Kotkassa vastaava luku oli 22,2 %. Kotkan kaupungin väkiluku (54 376) väheni vuoden aikana 211 henkilöllä (-0,4 %). Kotka-Kymin seurakuntayhtymän väkiluku oli vuoden lopussa 37 019, vähennystä edelliseen vuoteen on -562 (-1,6 %), vuonna 2014 väkimäärä muutos oli -978 (-2,5 %). Kirkkoon kuulumisprosentti on 68,1 (31.12.2005 79,5). Kirkkoon kuulumisprosentti seurakunnittain on seuraava: Kymi 72,4, Kotka 65,1 ja Langinkoski 67,8. Kirkkoon liittyi 164 henkilöä ja erosi 489. Käyttötalous Henkilöstökulut kasvoivat 5,0 %, +329 151 edelliseen vuoteen verrattuna. Osan kasvusta selittää Kipan erilainen käytäntö kirjata jaksotettuja palkkoja. Jaksotettujen palkkojen ja sotujen kasvu edelliseen vuoteen on 268 318. Jos kirjaustavan muutos putsataan pois, on henkilöstökulujen kasvu + 60 833 eli 0,9 %. Muut toimintakulut kasvoivat +3,6 %, +140 429. Toimintatuotot kasvoivat +232 668. Vuokratuotot kasvoivat +51 382, asuinhuoneistojen vuokratuotot pysyivät edellisen vuoden tasolla, toimisto- ja liikehuoneistojen vuokrat kasvoivat 33 t. Hautaustoimen maksutuotot kasvoivat 33 t, kasvu tulee tuhkausmaksuista. Vuosikate oli 652 083, muutosta edelliseen vuoteen -284 014, budjetti ylittyi 76 573. Poistot oli 883 235, muutos edelliseen vuoteen -98 917. Toimintakuluista 22 % (21 % v. 2014) katettiin toimintatuotoilla. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista oli 63 % (63%). 2014 muutos muutos % TULOSLASKELMA, Toimintatuotot 2 185 989 2 418 657 232 668 10,6 % Henkilöstökulut -6 557 570-6 886 721 329 151 5,0 % Muut toimintakulut -3 852 063-3 992 493 140 430 3,6 % TOIMINTAKATE -8 223 644-8 460 557 236 913 2,9 % Kirkollisverotulot 8 964 169 8 903 927-60 242-0,7 % Yhteisöverotulot 1 015 189 1 023 308 8 119 0,8 % Verotulot 9 979 358 9 927 235-52 123-0,5 % Verotuskulut -207 055-197 184-9 871-4,8 % Keskusrahastomaksut -498 780-503 604 4 824 1,0 % Eläkemaksut -109 488-110 544 1 056 1,0 % Rahoitustuotot/kulut 4 292 7 700 3 408 79,4 % VUOSIKATE 936 097 652 083-284 014-30,3 % Poistot -982 152-883 235-98 917-10,1 % Satunaiset erät -1 300 21 000 22 300 TILIKAUDEN TULOS -47 355-210 152-162 797-1456,2 % TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 61 167-130 075-191 242-312,7 %

9 Talousarvion toteutuminen Henkilöstökulut ylittivät arvion 269 381 ja muut toimintakulut alittivat arvion 83 707. Toimintatuotot olivat 244 906 budjetoitua suuremmat. Toimintakate alitti arvion 59 232. Vuosikate ylitti arvion 76 573 eurolla. TP TA ero % Toimintatuotot 2 418 656 2 173 750 244 906 11,3 % Toimintakulut Henkilöstökulut -6 886 721-6 617 340 269 381 4,1 % Palveluijen ostot -1 921 465-1 893 010 28 455 1,5 % Vuokrat -152 762-168 720-15 958-9,5 % Aineet ja tarvikkeet -1 326 589-1 432 680-106 091-7,4 % Annetut avustukset -320 480-350 570-30 090-8,6 % Muut toimintakulut -271 197-231 220 39 977 17,3 % Toimintakulut yhteensä -10 879 214-10 693 540 185 674 1,7 % TOIMINTAKATE -8 460 558-8 519 790 59 232-0,7 % VUOSIKATE 652 083 575 510 76 573 13,3 % Poistot ja arvonalennukset -883 235-961 300-78 065-8,1 % Satunnaiset tuotot ja kulut 21 000 235 000-214 000-91,1 % TILIKAUDEN TULOS -210 152-150 790-59 362-39,4 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -130 075-70 520-59 555-84,5 % Vastuukatetasolla talousarvion alittivat Kotka ja Kymin seurakunnat, yleishallinto sekä hautaustoimi. Yhteistä kirkkoneuvostoa sitova toimintakate alitti talousarvion 60 t :lla. ero Muutos % Muutos Muutos % Ulkoinen toimintakate 1.000 2014 TA 15/14 15/14 TA TA Kotkan srk 929 892 862-67 -7,2 % -30-3,4 % Kymin srk 1 920 2 035 1 918-2 -0,1 % -117-5,7 % Langinkosken srk 1 156 1 223 1 239 83 7,2 % 16 1,3 % SEURAKUNNAT YHTEENSÄ 4 005 4 150 4 019 14 0,3 % -131-3,2 % Yleishallinto 1 221 1 442 1 428 207 17,0 % -14-1,0 % Yhteiset työalat 589 613 655 66 11,2 % 42 6,9 % Hautaustoimi 519 547 540 21 4,0 % -7-1,3 % Kiinteistötoimi 1 890 1 769 1 819-71 -3,8 % 50 2,8 % Yhtymä 4 219 4 371 4 442 223 5,3 % 71 1,6 % YHTEENSÄ 8 224 8 521 8 461 237 2,9 % -60-0,7 % Verotulojen kehitys Kokonaisverotulot olivat 52 t edellisvuotta pienemmät, jäämä tulee kirkollisverosta. Kokonaisverotulon osalta talousarvio ylittyi 12 t. Verotulot 2012 2013 2014 TA ero TP/TA Kirkollisvero 8 991 309 9 388 753 8 964 169 8 903 927 9 040 000-136 073 Yhteisövero 785 701 875 706 1 015 189 1 023 308 875 000 148 308 Verotulot 9 777 010 10 264 459 9 979 358 9 927 235 9 915 000 12 235 Kirkollisvero, muutos % 4,42 % -4,52 % -0,67 % Yhteisövero, muutos % 11,46 % 15,93 % 0,80 % Muutos yht. % 4,99 % -2,78 % -0,52 % Kirkollisvero, muutos 397 444-424 584-60 242 Yhteisövero, muutos 90 005 139 483 8 119 Muutos yht. 487 449-285 101-52 123 Kotka-Kymin seurakuntayhtymän kirkollisveroprosentti on 1,5. Toteutuneet kirkollisverotulot olivat 60 t edellisvuotta ja 136 t talousarviota pienemmät. Viimeksi kirkollisveroja on kertynyt vuotta vähemmän vuonna 2006. Verontilityslain muutoksista johtuen vuodet eivät ole vertailukelpoisia keskenään. Yhteisöveron tuotto oli 8 t edellisvuoden toteumaa ja 148 t talousarviota suurempi. Vuosikate ja tulos Vuosikate 652 083 euroa ei kattanut investointeja (742 t ) ja lainojen lyhennyksiä (105 t ). Tilinpäätös oli ylijäämäinen vuosina 2013-2014. Sitä ennen ylijäämää on kertynyt vuonna 2008.

10 Rahoitustilanne Rahoitustuotot olivat 2400 euroa ja -kulut 5700 euroa. Mariankadun asunto-osan peruskorjauslainaa on jäljellä 260 000 euroa (laina-aika 10 vuotta, viimeinen lyhennyserä vuonna 2019) ja Parikan urkulainaa 80 000 euroa (laina-aika 5 vuotta, viimeinen lyhennyserä vuonna 2017) Käyttöomaisuus ja investoinnit Keskimääräinen vuosikate kolmelta viimeiseltä vuodelta (2013 - ) on 837 t. Vastaavan ajankohdan keskimääräiset investoinnit ovat 626 t ja lainanlyhennykset 105 t. Vuoden suurimmat investoinnit olivat Kymin kirkon katon uusiminen (383 t ) ja Höyterin kurssikeskuksen ruokalan ja Puustellin kattojen uusimiset (105 t ). Kotkan seurakuntakeskuksen kehittämishankkeeseen käytettiin 64 t. Kirkon palvelukeskus Kotka-Kymin seurakuntayhtymä siirtyi Kipan asiakkaaksi 1.1.. Palvelukeskusmaksuja varattiin talousarvioon 125 500. Palvelukeskusmaksuja toteutui vuoden aikana 108 299. Matti Ilmivalta talouspäällikkö 2. Hallintoelinten kokoonpano ja toiminta Yhteinen kirkkovaltuusto 1.1. 31.12.2018 Kotkan seurakunnan edustajat (10) Varsinainen jäsen: varajäsenet: Hauhia Mikko Sosiaalidemokraattinen: Hämäläinen Onni Pirinen Riku Kekkonen Antero Hokkanen Risto Koivukoski Jouko Valjus Tuula Koivunen Anne 16.12. asti Innanen Pertti Korhonen Reino Forss Eija Kotiniemi Topias Leskinen Pirkko Laajapohjainen: Peltonen Anne Vornanen Timo Rönkä Kaisa Paasi Heli Tilli Juha Tähtinen Birgit Piispanen Eero Talikka Kyllikki Kokouksessa 16.12. todettiin, että Anne Koivunen on menettänyt vaalikelpoisuutensa KL 23 luvun 4 :n perusteella. Yhteinen kirkkovaltuusto vapautti hänet yhteisen kirkkovaltuuston jäsenyydestä. Uusi viini -ryhmän valitsijayhdistyksellä ei ole varajäsentä ko. luottamustehtävään. Kymin seurakunnan edustajat (19) Varsinainen jäsen: Airaksinen Sini Eerola Seppo Hentunen Kari Hynninen Marja Hänninen Eine Jantunen Anita Johansson Anu Lemmetyinen Jukka Mansikkamäki Aarno Oksanen Heikki J., puheenjohtaja Osola Pirjo-Liisa Pekonen Isabelle Penttilä Joonas Romppanen Pirjo Räsänen Veikko Saastamoinen Marja-Leena Torkkeli Antti Vallema Satu Kaija Yläsuutari varajäsenet: Sitoutumattomat: Marjakangas Antero Jack Jorma Naski Heikki Sosiaalidemokraattinen SDP Ylivarvi Merja Kurttio Arto Laajapohjainen: Kansonen Jani Heikkilä Hannu Eerola Lauri Suursoho Soile Paananen Jani Pentti Martti Ojamies Timo Mikkola Jani Kujala Seija Nygren Janne

11 Langinkosken seurakunnan edustajat (12) Varsinainen jäsen: varajäsenet: Harsia Päivi SDP: Heino Tapio Domander Anna-Leena Hellgren Pirjo Nordberg Terttu Ilomäki Aimo Lippo Jari Sanasta...2014: Mielonen Ville Pöllänen Pasi Mättö Pekka Hyvättinen Lotta Neiglick Silja Ikonen Esa Pohjantuli Marika Seppänen Kari Laajapohjainen: Säämänen Juha Eerola Juho Vuorimaa Jari Van Wonterghem Freddy Ojanen Pilvikki Heikkilä Eija Rissanen Petri Yhteinen kirkkoneuvosto 2016 Varsinainen jäsen: Marttila Hannu, puheenjohtaja Rönkä Kaisa, varapuheenjohtaja Eerola Seppo Harsia Päivi Jantunen Anita Korhonen Reino Lemmetyinen Jukka Mielonen Ville Pirinen Riku Romppanen Pirjo henkilökohtainen varajäsen Koivukoski Jouko Penttilä Joonas Neiglick Silja Airaksinen Sini Vornanen Timo Pekonen Isabelle Seppänen Kari Hokkanen Risto Räsänen Veikko Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 1.1. 31.12.2018 Varsinainen jäsen henkilökohtainen varajäsen Mielonen Ville, puheenjohtaja Vuorimaa Jari Hentunen Kari, varapuheenjohtaja Hynninen Marja Hämäläinen Onni Hauhia Mikko Hänninen Eine Saastamoinen Marja-Leena Kotiniemi Topias Paasi Heli Säämänen Juha Ilomäki Aimo Yhteisen kirkkoneuvoston valitsema jäsen - 2016: Romppanen Pirjo Jantunen Anita Henkilöstöasiain jaosto 2016 Varsinainen jäsen Rönkä Kaisa, puheenjohtaja Harsia Päivi Korhonen Reino Romppanen Pirjo henkilökohtainen varajäsen Koivukoski Jouko Mielonen Ville Leskinen Pirkko Osola Pirjo-Liisa Kymen krematorion työvaliokunta Holmberg Kai Ilomäki Aimo Pirinen Riku Heikkinen Raimo Etelä-Kymenlaakson perheasiain neuvottelukeskuksen toimikunta 2016 Marjakangas Antero, puheenjohtaja Leskinen Pirkko Pietikäinen Kirsi Railo Petri Kuukka Tuija, perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja Läsnäolo- ja puheoikeutetut: Koivistoinen Virpi, perheneuvoja Leisti Anne, toimistonhoitaja Tanska Johanna, vs. perheneuvoja

12 Etelä-Kymenlaakson sairaalasielunhoidon ja palvelevan puhelimen toimikunta 2016 Pöllänen Pasi, puheenjohtaja Vornanen Timo Lax Katarina Sala Irma Minna Uski Nikula Karoliina, johtava sairaalasielunhoitaja, 16.11. asti Ruhala Maikki-Liisa, sairaalasielunhoitaja Hänninen Jukka, pastori Kotka-Kymin seurakuntayhtymän oppilaitos- ja erityisnuorisotyön toimikunta vuosina 2016 Harsia Päivi, puheenjohtaja Koivukoski Jouko Hasko Tuula Norrbacka Sami Tilli Eeva Savinainen Jari, oppilaitostyöstä vastaava pastori Uusitalo Tuula, erityisnuorisotyönohjaaja Kotka-Kymin seurakuntayhtymän kansainvälisen työn toimikunta 2016 Pekonen Isabelle, puheenjohtaja Domander Anna-Leena Heikkilä Lorena Mikhaylova Galina Koskensalo-Tiainen Maarit, maahanmuuttajatyön koordinaattori Läsnäolo- ja puheoikeutetut: Kotkan, Kymin ja Langinkosken seurakuntien diakoniatyössä toimivat työntekijät. Kotka-Kymin seurakuntayhtymän ruotsinkielisen työn toimikunta 2016 Korhonen Carita, puheenjohtaja Berghäll Clarissa Kiukkonen Marjatta Toikka Liisa Larvi Tuomi, pastori Kotka-Kymin seurakuntayhtymän viestinnän toimikunta 2016 Koivunen Anne, puheenjohtaja 23.9. asti Pöllänen Pasi, puheenjohtaja 23.9. alkaen Korhonen Reino Aho Tellervo Karjalainen Seppo Kontkanen Matti, yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja, Osviitan päätoimittaja Läsnäolo- ja puheoikeutettu: Spännäri Ulla, toimistosihteeri Kolahtaako? -elokuvaviikon toimikunta - 2016 Jylhä-Vuorio Matti, puheenjohtaja Halinen Riku Osanen Sirpa Parikka Harri Pentti Martti Pietiläinen Petri Järnstedt Enna Nykvist Heidi Kurssikeskuspalvelujen yhteistyö ja markkinointityöryhmä - 2016 Karjalainen Seppo, puheenjohtaja Kotola Sirpa Toikka Heli Itälä Pirkko Knuuttila Riitta Korpela Jorma Lopperi Jukka Vanhala Leila Vuorensola Erkko

13 Kotkan diakoniarahaston johtokunta - 2016 Kontkanen Matti, puheenjohtaja Liakka Anna Spännäri Maija Vanhala Leila Tilintarkastajat - 2018 BDO Audiator Oy Ulla-Maija Tuomela, JHTT, KHT Antti Kärkkäinen, tarkastaja, tradenomi Yhteisen kirkkovaltuuston toiminta Yhteinen kirkkovaltuusto kokoontui kuusi kertaa. Puheenjohtajana toimi mentori Heikki J. Oksanen ja sihteerinä hallintosihteeri Jatta Tiihonen. Poimintoja yhteisen kirkkovaltuuston päätöksestä: 28.1./1 Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta vuosiksi ja 2016 Yhteisen kirkkovaltuuston työjärjestys Suhteellisten vaalien vaalilautakunta Yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan valinta vuosille ja 2016 Yhteisen kirkkoneuvoston jäsenten (8) valinta vuosille ja 2016 Yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja jäsenten (8) henkilökohtaisten varajäsenten valinta vuosille ja 2016 Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan vaali vuosiksi 2018 Kouvolan IT-aluekeskuksen johtokunnan edustaja 2018 18.3./2 Investointiohjelman muutos/kymin kirkon vesikaton ja julkisivujen kunnostaminen Höyterin vesikaton harjakatoksi ja yläpohjan lisälämmöneristäminen Kiinteistöjen investointien toteutuminen 2014 20.5./3 Kotkan seurakuntakeskuksen kehityshanke Kotka - Kymin seurakuntayhtymän hallinnon ja talouden tarkastuspalvelut kaudelle - 2018 Vuoden 2016 tuloveroprosentti Henkilöstökertomus 2014 Kouvolan IT-aluekeskuksen johtokunnan edustajan varajäsenen valinta - 2018 17.6./4 Kotka - Kymin seurakuntayhtymän vuoden 2014 tilinpäätös Kotkan diakoniarahaston tilinpäätös 2014 21.10./5 Kotka - Kymin seurakuntayhtymän ja Pyhtään seurakunnan yhteinen määräaikainen talouspäällikön virka Kiinteistötoimen virkojen lakkauttaminen Määräalojen myynti Asunto Oy Korsulanpuistolle/Esisopimus ja kauppakirja Perheneuvonnan työvoimaresurssin toimiminen vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla ja määrärahasiirto Hallinnonuudistuksen asiantuntijapalvelut Höyterin uuden osan majoitussiiven Puustellin vesikaton uusiminen Hautausmaakatselmuspöytäkirja 16.12./6 Lausunto/Seurakuntajaon muuttaminen Kotka-Kymin seurakuntayhtymässä Vuoden 2016 talousarvio Lainan ottaminen seurakuntayhtymälle Kotka-Kymin hautainhoitorahastolta Muutokset vuoden talousarvion investointiosaan Kiinteistöjen katselmukset Yhteisen kirkkoneuvoston toiminta Yhteinen kirkkoneuvosto kokoontui yksitoista kertaa. Puheenjohtajana toimi Kotkan seurakunnan kirkkoherra Hannu Marttila ja sihteerinä hallintosihteeri Jatta Tiihonen. Poimintoja yhteisen kirkkoneuvoston päätöksistä: 11.2./1 Erityisnuorisotyön ja kansainvälisen työn työntekijöiden katsaukset työaloilleen

14 Yhteisen kirkkoneuvoston kokouskäytännöt Jäsenten valinta henkilöstöasiain jaostoon Jäsenen valinta kiinteistö- ja hautaustoimen johtokuntaan vuosiksi - 2016 Hallinnon ja talouden suunnittelutyöryhmä Yhtymän työalojen toimikunnat vuosille - 2016 Seurakuntayhtymän nimenkirjoitusoikeus Kotkan diakoniarahaston tilin käyttöoikeus Talousarvion täytäntöönpano-ohje Kymin kirkon vesikaton ja julkisivujen kunnostaminen/suunnitelmat ja rakennusselvitys Höyterin vesikaton harjakatoksi ja yläpohjan lisälämmöneristäminen Yhteisen kirkkovaltuuston päätösten laillisuus ja täytäntöönpanokelpoisuus Vahtimestari/kirkon opas Birgit Grönholmin irtisanoutuminen Kotkan kirkon äänentoisto 4.3./2 Kiinteistöjen investointien toteutuminen 2014 Heposenkadun vuokratonttien rajaoja Yhteisten työalojen toimintakertomukset Toimikuntien ja työryhmien muistiot Asunto-osakeyhtiöiden kokoukset Edustajat osuuskunnissa ja tiekunnissa 14.4./3 Kotka - Kymin seurakuntayhtymän vuoden 2014 tilinpäätös Kotkan diakoniarahaston tilinpäätös 2014 Henkilöstökertomus 2014 Kotkan diakoniarahaston johtokunta 2016 Kolahtaako? -elokuvaviikon toimikunnan jäsenet 2016 Vahtimestari Heikki Salmisen irtisanoutuminen Kiinteistönhoitajan työsuhteisen toimen vakinainen täyttö Talouspäällikön irtisanoutuminen 22.4./4 Kotkan seurakuntakeskuksen kehityshanke Vuoden tuloveroprosentti Kouvolan IT-aluekeskuksen johtokunnan edustajan varajäsenen valinta 2018 Kauppakirja/Määräalan myynti Kotkan kaupungille/pienpappila 285-401 - 7-13 20.5./5 Kotka - Kymin seurakuntayhtymän vuoden 2014 tilinpäätös Talousarvion laadintaohjeet suunnitelmakaudelle 2016 Kiinteistönhoitaja Timo Hoikkalan irtisanoutuminen Kappelivahtimestari Piia Porkan irtisanoutuminen Osa-aikaeläkkeen myöntäminen huoltoteknikko Simo Röngälle Talouspäällikön tilapäinen virka Vahtimestareiden työsuhteiden jatkaminen 10.6./6 Kiinteistönhoitajan valinta Tapulin tilojen muutossuunnittelu Oikaisuvaatimukset/Yhteisen kirkkoneuvoston päätös 34 / (4.3.) Hankintapalvelusopimuksen uusiminen Käteiskassapalvelut keskusrekisterissä ja Kymin seurakuntatoimistossa 23.9./7 Yhteisen kirkkovaltuuston päätösten laillisuus ja täytäntöönpanokelpoisuus Johtavan sairaalasielunhoitajan virka Kymin 3. toimistosihteerin viransijaisuus Talouspäällikön määräaikainen virka Langinkosken kirkon suntio Matti Kososen irtisanoutuminen Kiinteistötoimen virkojen lakkauttaminen Perheneuvonnan työvoimaresurssin toimiminen vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla ja määrärahasiirto Sairaalasielunhoidon sopimusten päivittäminen Hallinto- ja rakenneuudistuksen työryhmän perustaminen Hallinnonuudistuksen asiantuntijapalvelut Kotka-Kymin seurakuntayhtymän valmiussuunnitelma Yhteisten työalojen puolivuotisraportit Höyterin uuden osan majoitussiiven Puustellin vesikaton uusiminen Esisopimus ja kauppakirja/as Oy Korsulanpuisto Hautausmaakatselmuspöytäkirja Tilojenkäyttösopimuksen hyväksyminen

15 14.10./8 Rakennemuutosprosessin periaatteita ja aikataulu Kotka - Kymin seurakuntayhtymän ja Pyhtään seurakunnan yhteinen määräaikainen talouspäällikön virka Suntion viran täyttäminen Ristiniemen kurssikeskuksen logo Yhteisten työalojen, keskusrekisterin ja seurakuntatoimistojen toimintasuunnitelmat 2016 28.10./9 Johtavan sairaalasielunhoitajan virka Tulevaisuuden seurakunta 2025 18.11./10 Kassan rahavarojen tarkastus Oppisopimuskoulutus/Marko Hänninen Muutokset vuoden talousarvion investointiosaan Vuoden 2016 talousarvio Rakennemuutosprosessin periaatteita ja aikataulu 2.12./11 Lausunto/Seurakuntajaon muuttaminen Kotka-Kymin seurakuntayhtymässä Vuoden 2016 talousarvio Sopimus Pyhtään seurakunnan kirjanpito- ja palkanlaskennan tehtävien hoitamisesta Lainan ottaminen seurakuntayhtymälle Kotka-Kymin hautainhoitorahastolta Kiinteistöjen katselmukset Tilojenkäyttösopimuksen jatkaminen Rakennusavustuksen hakeminen Kymin kirkon korjaustyöhön Sopimus hankintapalvelujen tuottamisesta Henkilöstöasiain jaoston toiminta Henkilöstöasiain jaosto kokoontui viisi kertaa. Puheenjohtajana toimi opetusneuvos Kaisa Rönkä ja sihteerinä henkilöstöasiainhoitaja Tiina Manner. Poimintoja henkilöstöasiain jaoston päätöksistä: 25.3./1 Työterveyshuollon toimintakertomus ja toimintasuunnitelma Hyvä työ työyhteisöhanke: Merkittiin tiedoksi työsuojelurahaston 35 250 euron kehittämisavustus 21.5./2 Talouspäällikön viran tehtäväjärjestelyjen valmistelu 26.8./3 Työsuojelun toimintaohjelma Aloitetoiminnan säännöt 12.10./4 Seurakuntayhtymän ja Pyhtään seurakunnan yhteinen määräaikainen talouspäällikön virka: Päätettiin lausuntona esittää Kotka-Kymin seurakuntayhtymän ja Pyhtään seurakunnan yhteinen talouspäällikön virka perustettavaksi ajalle 1.1.2016 31.12.2016. Hyvä Työ työyhteisöhankkeen väliraportin käsittely Henkilöstön muistamisen periaatteet Sairaalapappien tehtävänkuvaukset 3.12./5 Työterveyshuollon järjestäminen: Hyväksyttiin Kotkan Lääkärikeskuksen ilmoitus vuoden 2016 hinnoittelusta ja päätettiin jatkaa sopimusta 31.3.2017 saakka. Päätettiin kilpailuttaa työterveyspalvelut 1.4.2017 alkavalle kaudelle. Sisäilmaongelmien toimintamalli: Hyväksyttiin sisäilmaongelmien toimintamalli. Kiinteistö ja hautaustoimen johtokunnan toiminta Kiinteistö ja hautaustoimen johtokunta kokoontui yksitoista kertaa. Puheenjohtajana toimi lakimies Ville Mielonen ja sihteerinä kiinteistö ja palkka-asiainhoitaja Päivi Tuomala. Poimintoja kiinteistö ja hautaustoimen johtokunnan päätöksistä: 7.1./1 Asemakaava ja asemakaavan muutos/ristinkallion teollisuusalue: Esitettiin lausuntona, että Kotkan kaupunki Ristinkallion aluetta asemakaavoittaessaan ja teollisuusalueelle hankkeita valitessaan ottaisi huomioon, ettei toiminnoilla vaikeuteta tai haitata seurakuntayhtymän alueen mahdollista käyttämistä tulevaisuudessa Ristinkallion asuntoalueen laajennuksena, esimerkiksi asumiseen, erityisasumiseen tai asumispalveluihin.

16 Vuokrien korottaminen 18.2./2 Varapuheenjohtaja valinta: Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta valitsi varapuheenjohtajaksi Kari Hentusen. Edustajat osuuskunnissa ja tiekunnissa 17.3./3 Kymin kirkon vesikatteen uusimisen urakoitsijavalinta: Valittiin urakoitsijaksi Lavian Eristys Oy:n 247 600 (sis. ALV 24 %) urakkahinnalla, ehdolla, että yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy hankkeen jaksotuksen kahdelle vuodelle. Kotkan seurakuntakeskuksen ilmanvaihtojärjestelmän korjaus- ja puhdistustyö Lehtisensaaren kiinteistöjen myynti toimeksianto: Sopimus Kotifinanssi Oy:n kanssa 1.4. 31.12. väliseksi ajaksi. Korsulankatu 4, Käpylä/Asemakaavan muuttaminen: Seurakuntayhtymä hakee tontin asemakaavan muuttamista. 15.4./4 Kotkan seurakuntakeskuksen kehityshanke: Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että Kotkan kaupungille jätettäisiin kaavoitushakemus asemakaavamuutoksesta. Valmistelevan työryhmän perusteluissa on esitetty uudisrakentamisen vaihtoehdolle enemmän puoltavia perusteita kuin täydentämisrakentamisen vaihtoehdolle. Siksi kaavoituksen lähtökohtana voidaan käyttää uudisrakentamisen vaihtoehdon mukaisia linjauksia (Playa Arkkitehdit Oy:n luonnos). Kaavoituksessa tulee pyrkiä lopputulokseen, joka mahdollistaa hankkeen toteuttamisen seurakuntatoiminnan tarpeet, seurakuntayhtymän talouden ja rahoituksen mahdollisuudet huomioiden. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta ehdotti, että yhteinen kirkkoneuvosto tekisi ehdotuksen tarvittavasta lisärahoituksesta asiantuntija palveluksia varten. Höyterin kurssikeskuksen ruokalan vesikatteen uusiminen Keräävän ajoleikkurin hankinta Helilän hautausmaalle: Johtokunta hyväksyi Oy J-trading Ab:n tarjouksen ja päätti hankkia Iseki SFH240 ajoleikkurin hintaan 17.900 euroa alv 0 %, kokonaishintaan 22.196 euroa. Ecool- hanke/kyamk: Kymen Ammattikorkeakoulu haki EU-rahoitusta kolmivuotiseen Ecoolhankkeeseen, jossa selvitetään sovittujen kohteiden energiatehokkuutta sekä kartoitetaan uusiutuvan energian hyödyntämismahdollisuuksia. Päätettiin osallistua hankkeeseen. 3.6./5 Höyterin ruokalan vesikatteen uusiminen: Valittiin urakoitsijaksi Rakennusliike Kolmera Oy:n 70 400 (sis. alv. 24 %) urakkahinnalla Tapulin tilojen muutossuunnittelu: Johtokunta esitti, yhteiselle kirkkoneuvostolle, että se päättäisi Tapulin 1. ja 2. kerroksen tilojen peruskorjauksen suunnittelun käynnistämisestä, jos suunnittelu päätetään tehdä seurakuntayhtymän kustannuksella 26.8./6 Hautausmaiden katselmus Parikan, Laajakosken ja Metsäkulman hautausmailla 9.9.2016/7 Kiinteistöjen katselmukset Höyterin uuden osan majoitussiiven Puustellin vesikaton uusiminen: Valittiin urakoitsijaksi Euro Katto Oy:n 17 967,60 urakkahinnalla ehdolla, että yhteinen kirkkoneuvosto päättää hankkeen rahoituksesta kokouksessaan 23.9. Esisopimus ja kauppakirja/as Oy Korsulanpuisto 16.9./8 Kurssikeskuksien katselmukset Toimintasuunnitelmat ja talousarvioehdotukset 17.10./9 Investointiohjelma 2016-2017 Kirkonmaan laituri: Johtokunta tutustui laadittuun raporttiin ja päätti, että laiturin suunnittelu aloitetaan vuonna 2016. Valmistelussa selvitetään toteutusaikataulua ja eri vaihtoehtoja laiturin rakentamiselle. 4.11./10 Langinkosken kiinteistöjen katselmus Parikan maankäytön suunnittelua Merkittiin tiedoksi. Arvioidaan Parikan maankäytön suunnittelua uudelleen kiinteistöselvitystä tarkistettaessa. 9.12./11 Hautainhoitorahaston ryhmäkasvit: Ryhmäkasvien toimittajaksi valittiin Tapio Koivulan Puutarha Ky:n. Kymin kirkon julkisivujen kunnostamisen suunnitelmat ja rakennusselvitys: Vaiheen 2 suunnitelmat ja päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle käsiteltäväksi hankkeen värityssuunnitelman.

17 Aloitteet Kotkan, Kymin ja Langinkosken seurakuntaneuvostot tekivät aloitteen seurakuntajaon muuttamisesta Kotka-Kymin seurakuntayhtymässä. Yhteinen kirkkovaltuusto antoi lausunnon seurakuntajaon muuttamisesta kokouksessaan 16.12. ja valtuuston lausunto toimitettiin Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulille. 3. Henkilöstö Kotka-Kymin seurakuntayhtymässä ja sen seurakunnissa on 31.12. ollut yhteensä 129 vakinaisesti täytettyä vakanssia, 8 määräaikaisesti täytettyä vakanssia ja 3 avointa, ilman tehtävän hoitajaa olevaa vakanssia. Sijaisia on ollut seurakuntayhtymässä ja sen seurakunnissa 13 työntekijää. Lisäksi kausiluonteisissa töissä on hautaustoimessa ollut enimmillään 45 työntekijää ja ruokapalveluissa 9 työntekijää. Kotkan seurakunta vakinaisesti täytetyt 14 määräaikaiset 1 avoimet 1 yhteensä 16 Kymin seurakunta vakinaisesti täytetyt 32 määräaikaiset 2 avoimet 1 yhteensä 35 Langinkosken seurakunta vakinaisesti täytetyt 24 määräaikaiset 0 avoimet 0 yhteensä 24 Yhtymän yhteiset työalat vakinaisesti täytetyt 6 määräaikaiset 0 avoimet 1 yhteensä 7 Hallinto vakinaisesti täytetyt 19 määräaikaiset 2 avoimet 0 yhteensä 21 Kiinteistötoimi vakinaisesti täytetyt 26 määräaikaiset 3 avoimet 0 yhteensä 29 Hautaustoimi vakinaisesti täytetyt 8 määräaikaiset 0 avoimet 0 yhteensä 8 Työntekijöiden keskiarvoikä on 47 v 11 kk 13 pv. Henkilöstökulut ovat kirkollisverosta 81 prosenttia (ilman jaksotuksia 78 prosenttia) ja toimintakuluista 63 prosenttia (ilman jaksotuksia 61 prosenttia). Palkkoja tarkistettiin 0,4 prosenttia 1.8.. Perustetut virat talouspäällikön tilapäinen virka 1.8. 31.12. Kotka Kymin seurakuntayhtymän ja Pyhtään seurakunnan määräaikainen talouspäällikön virka 1.1. 31.12.2016 Lakkautetut virat vahtimestarin virka kiinteistönhoitajan virka Henkilöstökulut 2013 2014 Rahapalkka 5 396 798 5 025 589 5 262 804 Henkilöstökulut 7 007 086 6 557 570 6 886 721 Vapaaehtoiset henkilöstökulut 228 440 227 382 182 617 Henkilöstökulujen kasvu vuonna johtuu jaksotettujen kuluista, jotka vuonna 2014 olivat 17 560 euroa ja vuonna vastaavasti 285 878 euroa.

18 4. Seurakuntien väkiluvuissa tapahtuneet muutokset Läsnäoleva jäsenmäärä seurakunnittain vuoden lopussa 2014 2013 2012 2011 2010 2009 Kotka 8861 8966 9236 9388 9380 9463 9636 Kymi 17160 17481 17953 18244 18540 18827 19287 Langinkoski 10998 11134 11370 11745 11911 12111 12325 Yhteensä 37019 37581 38559 39377 39831 40401 41248 Muutos- % edell. -1,6-2,5-2,1-1,1-1,3-2 -1,2 Kotkan kaupungin väkiluku 54313 54587 54782 54877 54831 54824 54775 Osuus kaupungin väkiluvuista 68,2 68,8 70,4 71,8 Seurakuntien väkiluvuissa tapahtuneet muutokset Kastetut 309 295 353 360 380 398 437 Kuolleet -517-507 -527-525 -516-544 -547 Muuttoliike, netto -104-160 -130-42 -76-26 -98 Kirkkoon liittyneet 164 136 146 149 162 144 134 Kirkosta eronneet -489-747 -642-400 -486-822 -453 Korjaukset 75 2-18 20-1 19 10 Muutos yhteensä -562-981 -818-438 -537-831 -517 Väkilukumuutokset seurakunnittain 2014 Kotka -270-2,9 % -105-1,1 % Kymi -474-2,6 % -321-1,8 % Langinkoski -237-2,1 % -136-1,2 % Yhteensä -981-562 Matti Kontkanen yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja 5. Talousarviossa hyväksyttyjen tavoitteiden toteuttaminen tehtäväalueittain 5.1 Talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi 5.1.1 Seurakuntayhtymän hallinto Hallinto- ja kiinteistötoimisto Hallinto- ja kiinteistötoimiston toiminnassa sitoudutaan kirkon, seurakuntayhtymän ja seurakuntien strategian arvoihin. Toiminnassa korostuvat oikeudenmukaisuus, taloudellisuus ja osaaminen. Toimistomme missio Hallinto- ja kiinteistötoimisto vastaa seurakuntien ja seurakuntayhtymän yleishallinnon, kiinteistöhallinnon, isännöinnin ja henkilöstöhallinnon toimisto- ja asiakaspalvelun tehtävistä. Toimisto vastaa yhteisen kirkkovaltuuston, yhteisen kirkkoneuvoston, henkilöstöasiain jaoston ja kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan sekä yhteistyötoimikunnan kokousasioiden valmistelusta ja päätösten täytäntöönpanosta. Toimistomme visio Henkilökunta (5,5 työntekijää) tuottaa seurakuntayhtymän yleishallinnon, isännöinnin, kiinteistöhallinnon ja henkilöstöhallinnon palvelut korkealla ammattitaidolla asiakaslähtöisesti, taloudellisesti ja joustavasti. Tiedotuksemme on avointa ja kattavaa. Työssä olemme omatoimisia ja aktiivisia, kehittämme sitä vahvistamalla oman ammattimme erityisosaamista. Tavoitteet vuosille 2017 Toimintojen vakiintuminen hallinto- ja kiinteistötoimistoksi kehitetään yleishallinnon, kiinteistöhallinnon ja isännöinnin vastuualueiden toimistopalvelukokonaisuutta tavoitteena asiakaslähtöisyys, töiden kokonaisvaltainen hallinta, sujuvuus ja taloudellisuus. Lisätään mahdollisuuksia sähköiseen asiointiin. Arvio: Kirkon palvelukeskuksen rahoittamassa, Baronan toimesta tehdyssä, työntutkimuksessa ja - kartoituksessa tutkittiin palvelukeskuksen asiakkuuden vaikutuksia työhön, työn jakautumista eri työ-

19 tehtäville ja työn sujuvuutta. Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään toimistopalvelukokonaisuutta kehitettäessä. Sähköisenasioinnin mahdollisuuksia lisätään vähitellen. Haahtelan kiinteistötietojärjestelmän käyttöä laajennettiin isännöinnin toimistotyöhön. Kiinteistönhuollon työtilaukset tehdään sähköisenä intranetin välityksellä. Yhtymän toimisto- ja viestintäpalvelujen kehittäminen toimisto uudistaa ja kehittää oman vastuualueen kotisivuja ja intranettiä. Kotisivujen kiinnostavuutta ja vuorovaikutuksellisuutta lisätään, intranet on sisäisen viestinnän pääkanava yhtymän arkistosääntö ja arkistonmuodostussuunnitelma tarkistetaan ja arkistot järjestään. Toimiva arkistojärjestelmä tukee tiedottamista. Selvitetään mahdollisuudet siirtyä sähköisen asianhallintaa vuonna 2016. Arvio: Amk-harjoittelija järjesti hallinnon arkistoja. Kirkkohallituksen sähköisen asianhallinnan projektissa on viivettä. Pilottiseurakunnat aloittavat vuonna 2016. Kotisivuilla uutisoitiin hallinnon ja kiinteistötoimen ajankohtaisista päätöksistä ja toiminnasta. Vuorovaikutuksellisuutta on tavoiteltu yhtymän face-booksivun käyttöä aktivoimalla. Ympäristöohjelma tavoitteet tiedotetaan ympäristöohjelman toteuttamiseen liittyvistä hankkeista (energiasäästöviikon tapahtumat/asuinkerrostalot ja liiketilat) hankitaan ympäristöystävällisiä tuotteita kopiointi ja kopiopaperin käyttö vähenee. Arvio: Energiansäästöviikkoon ei osallistuttu. Tiedotettiin ammattikorkeakoulun yhteishankkeesta ECool. Hankkeessa tutkitaan energiatehokkuutta ja mahdollisuuksia uusiutuvan energian käyttöön. Kirkon palvelukeskuksen asiakkuus on vähentänyt kopiointia. Laadukas asiakaspalvelu suunnittelemme ja otamme käyttöön vastuualueen palautejärjestelmiä (asukkaat ja liiketilojen yrittäjät). Arvio: Intranetissä on mahdollisuus palautteen antamiseen hallinnolle. Vuokra-asiakkaiden palautejärjestelmää ei ole otettu käyttöön. Jorma Korpela hallintojohtaja Taloustoimisto Taloustoimiston toiminnassa sitoudutaan kirkon ja seurakuntayhtymän strategisiin arvoihin. Toiminnassa korostuvat oikeudenmukaisuus, taloudellisuus ja osaaminen Toiminta-ajatus Taloustoimisto tukee, palvelee ja konsultoi seurakuntia ja seurakuntatyötä. Taloustoimisto vastaa rahoitustoimesta, talousarvion laatimisesta, tilinpäätöksen laatimisesta liitetietoineen, talous- ja maksuvalmiussuunnittelusta ja Kotkan Diakoniarahaston kirjanpidosta. Kirkon palvelukeskus hoitaa ostolaskujen vastaanoton, kierron seurannan ja maksamisen, käyttöomaisuuskirjanpidon toteuttamisen, alv-tilitykset, tilinpäätöslaskelmat ja osan tilastoraporteista. Myyntilaskutus ja perintätoimen valvonta hoidetaan seurakuntayhtymän tukipalveluissa. Toimiston visio Taloustoimisto tuottaa taloushallinnon palvelut asiakaslähtöisesti, taloudellisesti ja joustavasti. Tiedotamme taloushallinnon asioista kattavasti ja avoimesti koko yhtymässä. Omaa toimintaa ja osaamista kehitämme aktiivisesti. Koko henkilöstöä konsultoimme yleisen talousosaamisen ja taloushallinnon järjestelmien hallitsemisen parantamiseksi. Taloustoimiston henkilöstömäärä on vaihdellut vuoden aikana. Tammi-huhtikuun ajan yhtymällä oli yhteinen talouspäällikkö Kouvolan seurakuntayhtymän kanssa, taloustoimiston vahvuus oli 2,4 työntekijään. Elokuun alusta yhtymällä on ollut kokoaikainen talouspäällikkö, henkilöstön vahvuus on ollut kolme henkilöä. Tavoitteet vuosille 2017 Seurakuntayhtymän taloushallinnon tehtävistä merkittävä osa ulkoistetaan Kirkon palvelukeskukselle 1.1. alkaen. Ostolaskujen kierto muuttuu sähköiseksi. Palvelukeskuksen hinnoittelu edellyttää taloushallinnon toimintaprosessien arviointia ja uudelleen järjestämistä niin, että laskutettavien suoritteiden määrä alenee suunnittelukaudella.

20 Laadukas asiakaspalvelu Varmistamme kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi siirtymisen sujuvuuden opastamalla työntekijöitä ostolaskujen käsittelyssä, talousarvioiden tallentamisessa sekä toteumavertailuiden seuraamisessa Kipan järjestelmän Akkunan kautta. Arviointi: Osto- ja matkalaskujen käsittelystä on muodostunut vuoden aikana rutiini. Vuoden 2016 talousarvio tehtiin aikataulun mukaisesti Ympäristöohjelman tavoitteet Vähennämme tulostuksen kokonaiskustannuksia keskittämällä tulostustyöt kaksipuoliset kopiot mahdollistaville isoille kopiokoneille. opastamalla budjettivastuullisia seuraamaan raportteja järjestelmästä paperitulosteiden sijaan. Arviointi: Pääosa tulosteista tehdään kaksipuoleisin. Pienet, henkilökohtaiset tulostimen poistuvat käytöstä sitä mukaa kun niiden käyttöikä tulee täyteen. Raportointi tehdään sähköisesti pääosin intran kautta. Kirkon palvelukeskuksen laskuttamien suoritteiden määrän alentaminen Nappimaksumahdollisuuden käyttöönotto (verkossa tapahtuva suoramaksu ilmoittautumisen yhteydessä) Arviointi: Nappimaksua on pilotoitu diakoniarahastossa. laajempi käyttöönotto keväällä 2016. Matti Ilmivalta talouspäällikkö Henkilöstöhallinto Toiminta-ajatus Yhteistyötoimikunnan tarkoituksena on fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin sekä työturvallisuuden parantaminen työyhteisössä ja muidenkin sisäistä yhteistoimintaa haittaavien kitkatekijöiden poistaminen ja vähentäminen sekä keskinäisen tasa-arvon, tasavertaisuuden ja kumppanuuden edistäminen. Henkilöstöasioiden päätökset ja linjaukset tekee henkilöstöasianjaosto. Yhteistoimintasopimuksen mukaisesti edistetään työnantajan ja työntekijöiden välistä vuoro-vaikutuksellista yhteistoimintaa, joka perustuu oikea-aikaisesti annettuihin tietoihin. Toimintaympäristö Seurakuntayhtymän ja seurakuntien työyhteisöt ja työtilat, tapahtumat sekä toimipaikat. Visio/työnäky Kotka-Kymin seurakuntayhtymä on työntekijöitään arvostava ja heidän osaamistaan ja jaksamistaan tukeva työyhteisö. Työhyvinvoinnin tavoiteohjelma Arvot: Osaamisen arvostaminen ja kannustaminen, oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus, avoimuus ja vuorovaikutuksellisuus, suvaitsevaisuus ja erilaisuuden hyväksyminen, yhteistyö-kyky ja luotettavuus. Työhyvinvointiohjelman tavoitteet: 1. johtajuuden ja esimiestoiminnan kehittämistyö 2. työterveys ja työturvallisuus 3. henkilöstön työssä jaksamisen tukeminen 4. Työyhteisöviestintä 5. valmistautuminen rakenneuudistuksiin. Henkilöstöhallinnon tavoitteet 2017 1. Siirtyminen Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi Kirkon palvelukeskuksen asiakkuuden alkaessa 1.1. jatketaan työntekijöiden opasta-mista ja perehdyttämistä uusiin käytäntöihin. Arvioidaan Kipan palveluja ja ratkaistaan yh-dessä alkuvaiheen erityistilanteita. Arvio: työntekijät on perehdytetty Kirkon palvelukeskuksen sovelluksien käyttöön ja tarvitta-essa on annettu henkilökohtaista opastusta. Kirkon palvelukeskuksen käytäntöjä ja henkilöstö-hallinnon sovelluksia on edelleen kehitettävä työn joustavuuden parantamiseksi. Baronan työntutkimuksessa kartoitettiin Kipaan tehtävien lisäselvityksien määrää. 2. Työhyvinvointiohjelman tavoitteiden toteuttaminen ja seuranta Työyhteisökohtaiset työhyvinvointiohjelmat kohdentavat käytännön toimenpiteitä. Työterveyskyselyt tukevat työterveyshuollon ennalta ehkäisevään toimintaa. Koulutusta painotetaan

21 esimiesryhmälle. Arvio: tavoitteita on toteutettu työsuojelurahaston rahoittamassa Hyvä Työ työyhteisöhankkeessa, josta on erillinen raportti vuoden henkilöstökertomuksessa. 3. Palvelemme laadukkaasti toimimme Kipan palveluprosessikuvausten mukaisesti henkilöstöasioiden tiedottamista parannetaan mm. hyödyntämällä seurakuntayhtymän intraa otamme intrassa käyttöön henkilöstöhallinnon palaute- ja kyselypostin/boxin. Arvio: Toiminnassa on noudatettu Kirkon palvelukeskuksen palveluprosessikuvauksia. Tiedottamista intranetin välityksellä on lisätty. Intranetissä on hallinnon palvelupalaute mahdollisuus. Aloitetoiminnan sääntö uudistettiin, aloitteet tulevat käsittelyyn intranetin välityksellä. 4. Ympäristöohjelman tavoitteet sähköisen asioinnin määrä kasvaa palkkakirjapidossa, asiakirjahallinnossa ja arkistoinnissa. Arvio: Kirkon palvelukeskukseen siirtyminen jälkeen henkilöstöhallinnon asiointi on pääosin sähköistä. Asianhallintajärjestelmässä ja arkistoinnissa edetään kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti, aikaisin ajankohta Kotka Kymin seurakuntayhtymässä sähköisen asianhallintaa siirtymiselle on vuosi 2017. 5. Kiinteistö- ja henkilöturvallisuuden parantaminen Korjataan riskikartoituksessa (Kymin kirkonmäen alueet ja rakennukset, Parikan kiinteistöt ja hautausmaa-alueet) esiin tulleet vakavat ja haitalliset riskitekijät. Valmistellemme toimipaikkakohtaiset työsuojeluohjelmat. henkilöstö osallistuu pelastussuunnitelman mukaiseen koulutukseen ja perehdyttämiseen. järjestetään ensiapukoulutusta noudattamalla työterveyshuollon toimintasuunnitelmaa. Arvio: Kymin kirkonmäen alueen ja rakennuksien työpaikkaselvitykset on tehty. Selvityksissä ei ole tullut esille vakavia tai haitallisia riskitekijöitä. Helilän huoltohallin tulityöpiste ei täytä säädöksien vaatimuksia. Parikan kiinteistöjen ja hautausmaa-alueiden selvitykset valmistuvat maaliskuussa 2016. Työpaikkakohtaiset työsuojeluohjelmat valmiina vuoden 2016 loppuun mennessä. Turvallisuuskoulutusta on järjestetty kurssikeskuksissa toimintaa järjestäville työntekijöille. Ensiapukoulutukseen osallistui EA 2 - kurssille 6 työntekijää ja EA1 kurssille 6 työntekijää. Jorma Korpela hallintojohtaja, työsuojelupäällikkö Tietohallinto IT-aluekeskus Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Painopistealueita olivat IT-infrastruktuurin rakentaminen vastaamaan kirkon yhteisiä tietoturvavaatimuksia, tietoturvallisuuden parantaminen, tietojärjestelmien toiminnan turvaaminen sekä käyttäjätuesta huolehtiminen. Toiminnalliset tavoitteet -2017 1. IT-infrastruktuurin kehittäminen - Käyttölupajärjestelmien kehittäminen - Mobiiliratkaisujen ja liikkuvan työn mahdollisuuksien tehostaminen 2. Käyttäjätuen kehittäminen - Kipaan siirtyvien seurakuntien ja yhtymien tukeminen (tekninen tuki) - IT-aluekeskuksen intran käytön asiakaskäytön tehostaminen ja monipuolistaminen - 0-tason tuen lisääminen luomalla ohjeistusta verkkoon 3. Tietoturvatyön kehittäminen - It-alueen tietoturvaresurssien organisointi - ohjeistus, koulutus ja perehdytys 4. Kirkkohallituksen ja muiden it-aluekeskusten kanssa yhteisten palvelujen hyödyntäminen ja kehittäminen. - Skype for business-viestintäjärjestelmän käyttöönotto it-alueella Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 1. PHR/PPM käyttölupajärjestelmän uusimisen osalta tehtiin selvitystyötä loppuvuoden aikana. Yhtenä vaihtoehtona on tehdä itse korvaava järjestelmä joka hyödyntää KIPAn henkilöstötietoja.

22 Etäkäyttö, KH:n määräykset, kannettavien määrä. 2. KIPAn osalta tekniset asiat on saatu hyvin hoidettua. Laitekanta uusiutuu tällä hetkellä hyvin, ja ongelmakoneita ei enää paljoa löydy. Tältä osin myös käyttäjätuen tarve on hieman vähentynyt ja helpdeskiin tulleet tukipyynnöt vähentyneet. Uusia laitteita tarvitaan jotta KIPAn palvelut saadaan tarpeeksi lähelle käyttäjiä. IT-alueen Intranetin uusiminen Sharepointiin on suunnitteilla ja viestinnän osalta oltiin lähinnä KIPA-asioiden kanssa liikkeellä. Muuta asiakasviestintää on edelleen kehitettävä. 3. Käyttäjäohjeita on tehty lähinnä älypuhelinten käyttöön niiltä osin kun seurakuntien kalenteri ym. sovelluksia voi puhelimissa käyttää. 4. Skype for Business (entinen Lync) verkkokokous järjestelmä leviää maltillisesti, mutta varmasti. Mm. KIPA tuo mukanaan tarvetta palvelulle koulutuksien toteuttamisen takia. Palvelun toiminnassa on osittain parantamisen varaa ja tästä on keskusteltu Kirkkohallituksen ja palvelun toimittajan kanssa. Jyrki Lahti tietohallintopäällikkö Kouvolan seurakuntayhtymä Keskusrekisteri ja seurakuntatoimistot Toiminta-ajatus Keskusrekisterin keskeinen palvelutehtävä on antaa jäsenrekisteriotteita (virkatodistuksia) seurakuntien jäsenistä. Noin kaksi kolmasosaa keskusrekisterin toimistosihteerien työajasta kuluu lähinnä perunkirjoitusta varten laadittaviin sukuselvityksiin. Sukututkimuksia tehdään asiakkaan pyynnöstä tuntiveloituksella. Keskusrekisterin tehtäviin kuuluu Kotkan seurakunnan osalta kirkollisten toimitusten (siunaus, vihkiminen ja kaste) varaaminen, sekä Langinkosken hautausasioiden hoitaminen (papin, kanttorin sekä tilavaraukset), ja koko yhtymän hauta-asioiden hoitaminen. Toimintaympäristö Keskusrekisteri palvelee yhtymän kaikkien seurakuntalaisten virkatodistusasioita ja kirkollisten toimitusten hoitamisasioita. Useille asiakkaille asioiminen keskusrekisterissä on pitkään aikaan ensimmäinen tai ainut kontakti seurakunnan palveluihin. Visio/työnäky Keskusrekisteri ja toimistopalvelut ovat seurakunnan käyntikortti sekä palvelutarjonnaltaan että asiakaspalvelukokemukseltaan. Jäsentieto- ja muut palvelut liittyvät seurakuntien strategiassa jäsenyyttä vahvistaviin toimiin. Parempaan palveluun kyettäisiin yhdessä palvelupisteessä. Toiminta ja toimintaa kuvaavat tunnusluvut Jäsentietojärjestelmä Kirjuri on kehittynyt vuoden aikana mutta vieläkään se ei toimi suunnitellulla tavalla. Järjestelmä ei muun muassa kirjoita vielä sukuselvitystä automaattisesti. Kirjoitettujen virkatodistusten määrä on pysynyt edellisten vuosien tasolla. Virkatodistustuotoissa tapahtui nousu, kun korotetut virkatodistusten hinnat olivat voimassa koko vuoden. Digitietoja tarkistettiin vuoden aikana yhden kokopäiväisen viranhaltijan työn verran. Tarkastuksessa on edistytty siten että Kotkan tiedot on tarkastettu ja Langinkosken tiedoista on tarkastettu puolet. Syksyn aikana perehdytettiin työtä jatkamaan siviilipalvelusmies. Puhelinten kuuluvuuteen kiinnitettiin huomiota, kun Soneran kanssa solmittiin uusi palvelusopimus. Sonera ei ole yrityksistä huolimatta vieläkään kyennyt ratkaisemaan kuuluvuusongelmaa. Toiminnan tunnusluvut: 2012 2013 2014 2016 Väestökirjanpitotapahtumia 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Hautausasian tehtäviä 790 850 850 850 850 Sukuselvityksiä 3000 3000 3100 3100 3100 Matti Kontkanen yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja

23 5.1.2 Yhteiset seurakunnalliset tehtävät Seurakuntien yhteinen tiedotus, verkkoviestintä ja seurakuntalehti Osviitta Toiminta-ajatus Yhtymän viestintä keskittyy vaikuttavaan viestintään seurakuntalehden ja verkkoviestinnän keinoin. Seurakunnat hoitavat pääsääntöisesti itsenäisesti tiedottamisen verkossa, lehtien kirkollisissa ilmoituksissa, sosiaalisessa mediassa ja painetuin mainoksin. Yhtymän viestintä välittää seurakuntien tapahtumia paikallislehtiin ja radioon. Yhtymän viestintä on ohjeistanut yhtenäisen graafisen ilmeen käytöstä seurakuntien tiedottamisessa. Osviitan sisältö koostui vakiopalstoista, kolumneista, uutisista ja vaihtelevista juttukokonaisuuksista. Lehden avulla annettiin seurakuntaelämälle seurakuntalaisten kasvot ja avattiin palstatilaa heidän kertomuksilleen ja ajatuksilleen kristittynä elämisestä, lähimmäisvastuusta, oikeudenmukaisuudesta ja luomakunnan eheydestä. Osviitta jaettiin 31 500 kappaleen peittojakeluna kotkalaisiin koteihin. Jakelusta vastasi Jakelusuora. Osviitan aineistoa oli saatavilla pdf-tiedostona seurakuntien verkkosivuilla. Toimintaympäristö Toimintaympäristö koostuu elämäntavoiltaan erilaisista seurakuntalaisista: uskolliset, maltilliset, avomieliset ja irralliset. Viestinnässä otetaan huomioon entistä enemmän maltillisten, avomielisten ja irrallisten maailma. Verkkopalvelu ja sosiaalisen median kasvu merkitsee kirkolle, sen työntekijöille ja seurakunnille jatkuvaa haastetta. Tiedot toiminnasta on pidettävä ajan tasalla. Haasteena on keskustelun vieminen sinne missä ihmiset liikkuvat. Visio/työnäky Kotka-Kymin seurakuntayhtymä on viestinnässään aktiivinen ja määrätietoinen keskustelun ohjaaja. Yhtymä toteuttaa viestintäänsä yhtymän ja paikallisseurakuntien visioiden ja kirkon viestintästrategian linjausten mukaisesti. Toimintakertomus sekä toimintaa kuvaavat tunnusluvut Resurssit Yhtymän viestinnästä vastaa muun toimensa ohella yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja. Viestinnän strategisten painopisteiden määrittelystä vastaa johtoryhmä. Yhtymän viestinnän käytettävissä on päätoiminen verkkoviestintäsuunnittelija, yhden toimistosihteerin (aikaisemmin viestintäsihteerin) työstä 20 %. Päätoimisen verkkoviestintäsuunnittelijan päätehtävänä on verkkoviestinnän toiminnallisten edellytysten luominen. Osa-aikaisen viestintäsihteerin (20 %) tehtäviä hoitava toimistosihteeri käyttää osan työajastaan verkkosivujen monitorointiin ja toisen osan Osviitan sihteeritehtäviin. Osviitta -lehden toimittamisen ajaksi palkattiin sopimuksella toimitussihteeri. Kuvan käyttöön ja uutistoimittamiseen ostettiin erityisosaamista yhden viikkotyöpäivän verran. Yhtymällä on käytössä kuvapankki. Seurakunnissa toimii seurakuntien omat viestinnän tiimit. Nykyisillä resursseilla viestinnän kehittäminen törmää sisällön tuottamisen rajoihin. Henkilöstöä voidaan motivoida vain tiettyyn rajaan asti. Uuden seurakunnan viestinnän resurssoimiseksi tulisi luoda päätoimisen sisällön tuottajan tehtävä, jota tukisi ostopalveluin hankittava materiaali sekä paikallisesti että rovastikunnallisen ja hiippakunnallisen yhteistyöverkostojen välityksellä. Avaintavoitteiden toteutuminen Viestinnän teemojen valinta ja teemojen mukainen viestinnän toimintasuunnitelma puolivuosittain toteutui siten, että perustettiin yhtymän viestinnän tiimi, johon kuuluu edustus kunkin seurakunnan viestinnän tiimistä ja yhtymän viestinnän edustus. Tiimissä työstetään puolivuosittain kuukausiteemat ja avaintapahtumat kullekin seurakunnalle ja yhtymän työaloille. Tiimi koordinoi sekä kotisivujen että somen viestintää. Viestinnässä painotettiin vapaaehtoistyötä ja kirkon jäsenyyden vahvistamista. Viestinnän kanavia olivat niin printti kuin verkkoviestintä. Kuvia käytettiin runsaasti. Tuotettiin ainakin yksi video, messujen videointia valmisteltiin. Verkkotoimittajan puute kevään jälkeen paikattiin siten että henkilöstöä rohkaistiin jakamaan uutisaineistoa somessa. Seuraavaa vuotta varten tehtiin suunnitelma blogin kirjoittajavuorojen jakamisesta. Viestinnän palautteen saamiseen ja kohdennukseen keskityttiin samalla tavalla kuin edellisinäkin vuosina. Palautetta saatiin satunnaisesti, mutta mitään säännöllistä palautejärjestelmää ei ole luotu. Juttujen aiheiden valinnalla ja esittämistavalla sekä some -kanavan käytöllä pyrittiin kohdentamaan viestintää. Kotisivuja pidettiin yllä pääsääntöisesti entisellä formaatilla. Uutisjuttujen kiertoa pyrittiin nopeuttamaan. Sisäisen viestinnän kehittämisessä intran kehittämisryhmä ei kokoontunut toimintavuonna. Sen sijaan verkkoviestintäsuunnittelija on kehittänyt mm. tapahtumatiedotusten systeemiä, asiakohtaisia uusia sivuja lisätty, turhia linkkejä on karsittu, etusivun linkkilistaa on pidetty ajan tasalla. Seurakuntayhtymän henkilöstöä koulutettiin kahtena päivänä kotisivujen kirjoittamisessa ja kuvien

24 työstämisessä. Vuoden aikana tehtiin kuvapankkisopimus, jonka avulla saadaan laadukkaita kuvia kohtuuhintaan. Osviitan sisällöissä pyrittiin juhla-aikojen huomioimiseen, ajankohtaisuuteen ja hyvään visuaaliseen viestintään. Jokaisessa Osviitassa kerrottiin seurakuntien perustoiminnasta. Vuoden aikana Lehti ilmestyi 16-sivuisena kolme kertaa. Lehden formaatti muutettiin aikakauslehden muotoon. Kirjoittamiseen innostettiin seurakuntien työntekijöitä ja vapaaehtoisia, mm. nuoria haastateltiin. Verkko-Osviitan kehittämistä jatkettiin. Suunniteltiin verkko-osviitan toimitusperiaatteita ja varattiin seuraavalle vuodelle määräraha verkko-osviitan sisällön tuotannon aloittamiseen. Päätoimittaja kävi keskustelun hiippakunnan muiden seurakuntalehtien päätoimittajien kanssa yhteistyön aloittamisesta sisällöntuotannossa. Viestinnän tunnuslukuja 2014 Kotisivuilla kävijät 34 543 59 290 Juttuja kotisivuille 120 144 Juttuja paik. mediaan 12 kk 83 75 Osviitta ilmestymiskertoja 3 3 Yhtymän Facebook seuraajia 262 Kuvien käyttö 400 500 Matti Kontkanen viestintävastaava Erityisnuorisotyö Toiminta-ajatus ja toimintaympäristö ks. Perustoimintokuvaus Resurssit Erityisnuorisotyössä on yksi viranhaltija. Erityisnuorisotyössä oli sosionomi-opiskelija työharjoittelussa 12.1 16.2. sekä sosionomi-kirkon nuorisotyönohjaaja opiskelija työharjoittelussa 16.3. 1.5.. Arvio asetettujen toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisesta 1) Nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisyyn sekä korjaavaan toimintaan panostaminen. Erityisnuorisotyö oli mukana oman erityisasiantuntijuutensa pohjalta useassa eri ennaltaehkäisevässä ja korjaavassa toiminnassa kuten koulu- ja oppilaitosyhteistyön vierailut teemapäivissä ja oppitunneilla päihde-, parisuhde- ja seksuaalisuusteemoilla sekä toimintatuokiot luokan yhteistyökyvyn parantamiseksi, rippikoulutyö, tukioppilastoiminta, henkilökohtaiset keskustelut nuorten ja vanhempien kanssa, tukihenkilötoiminta, Tukisisko ja tukiveli toiminta sekä erilaiset tilaisuudet kuten itsemurhan tehneiden muistohetki ja Kotka by night tapahtuma. 2) Pienryhmät Yhdellä alakoululla toteutettiin pienryhmäluokassa ART-ryhmä sekä kuntouttavan luokan kanssa Sankarit-projekti sekä kaksi lasten eroryhmää yhteistyössä Kotkan perheneuvolan kanssa. Tarjottiin nuorten aikuisten suruleiriä ja nuorten eroryhmää, mutta ne eivät toteutuneet. 3) Vapaaehtoistoiminta Saappaan koulutus ei toteutunut. Tukisisko ja tukiveli toiminnan vapaaehtoisia koulutettiin pienimuotoisesti. Saappaan vapaaehtoisille esitettiin mahdollisuutta työnohjaukseen. 4) Yhteistyön kaupungin eri tahojen kanssa sekä työ yhdessä Kotkan, Langinkosken ja Kymin seurakuntien kanssa Erityisnuorisotyön resurssit ovat niukat, yksi työntekijä ei pysty vastaamaan kaikkeen siihen tarpeeseen mitä on eikä yksin toteuttamaan kaikkia työalan toimintoja. Tiivis yhteistyö on ollut työnalan hyvän ja laadukkaan toteutumisen perusasia. Yhteistyötahoja on ollut mm. yhtymän seurakunnat, Haminan seurakunta, Kasva Kotkassa -ryhmä, Kotkan hyvinvointityöryhmä, Kymiryhmä, itsemurhien ehkäisytyöryhmä, peruskoulut, Ekami, poliisi, kunnan nuoriso-, sosiaali-, terveydenedistämisen ja perheneuvolan palvelualat, SPR, Finders, Kymenlaakson ensi- ja turvakotiyhdistys, A-klinikka, Kotkan ohjaamo kehittämistyöryhmä sekä Nuorisopsykiatrian poliklinikka.

25 Ammatillinen osaaminen ja työssä jaksaminen Viranhaltija osallistui erityisnuorisotyön neuvottelupäiville, Kasvatuksen seminaariin, Ohjaamopäiville (1pv), Saappaan vastaavien ohjaajien työkokoukseen sekä jatkoi opintoja Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa sosiaalialan ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa. Viranhaltija ei ole ollut työnohjauksessa. Viranhaltija on toiminut vuoden aikana Saappaan neuvottelukunnan varajäsenenä. Tunnusluvut TP 2014 TP Keskustelut, nuoret/huoltajat/perhetapaamiset 118/8/3 120/3/4 Tukinuoret 4 6 Saapas, katupäivystykset +kontaktit/nettipäivystykset 6/282/2 2/152/4 Vapaaehtoiset (Saapas, tukihenkilöt, T-H) 27 11 Pienryhmät 1 4 Vierailut (rippikoulu, peruskoulut, ammattioppilaitokset, nuortenillat, vankilat) 40 krt/1796 hlö 65 krt/ 956 hlö Konsultaatiot/ammattilaiskeskustelut 8 7 Leirit ja retket 26 pv 20 pv Tilaisuudet 3 (n.200 osall.) 2 (n. 100 osall.) Kriisityön kohtaamiset 11 Vastuunkantajat 1+2 1+4 Tuula Uusitalo Erityisnuorisotyönohjaaja Etelä-Kymenlaakson perheasiain neuvottelukeskus Toiminta-ajatus ja toimintaympäristö kts. perustoimintokuvaus Resurssit Perheasiainneuvottelukeskuksen tilat ja henkilöstö ovat olleet ennallaan vuonna. Yksi perheneuvoja on ollut koko vuoden virkavapaalla. Perheneuvojan sijaisena on toiminut osa-aikaisesti (80 % työaika) Johanna Tanska. Henkilöstöresurssien vajetta paikattiin ostamalla työpanosta entiseen tapaan Heli Luukkaiselta ja Raija Apajalahdelta. Toimikunta: Antero Marjakangasa(pj), Pirkko Leskinen (luottamushenkilö), kutsutut asiantuntijajäsenet: Kai Virtanen, Kirsi Wass, Kirsi Pietikäinen ja Petri Railo. Toimikunta kokoontui kolme kertaa. Arvio asetettujen toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisesta Toimintasuunnitelman avaintavoitteet toteutuivat pääosin. Pitkiä jonoja ei ole ollut ja asiakkaille on voitu antaa aika noin kuukauden kuluessa yhteydenotosta. Loppuvuodesta uusia asiakkaita tuli paljon. Hoidollisen työn modulimäärät ovat nousseet viime vuodesta. Kokonaismodulimäärä oli 2037 ja hoidollisen työn asiakasmäärä oli 379 henkilöä. Työntekijätilanteeseen nähden modulimäärä on erittäin hyvä. Keväällä järjestettiin aikuisten eroryhmä, joka kokoontui 10 kertaa. Palaute ryhmästä on ollut myönteistä. Retriitti eron kokeneille peruuntui. Vuonna on keskitytty pääasiassa asiakastyöhön. Kontaktit yhteistyökumppaneihin jatkuivat entiseen tapaan. Maraktyöryhmässä on oltu edelleen mukana. Kotkan kaupungin perhevalmennuksessa on pidetty parisuhdetta käsitteleviä tunteja yhdessä terveydenhoitajien kanssa. Kaikilta perheneuvonnan asiakkuuden päättäneiltä on pyydetty asiakaspalautetta. Perheneuvontaan on oltu palautteen perusteella erittäin tyytyväisiä. Asiakkaista 65 % oli kokenut käsityksen kirkosta muuttuneen myönteisemmäksi, kukaan vastaajista ei ollut kokenut käsityksen kirkosta muuttuneen käyntien myötä negatiivisemmaksi. Tunnusluvut moduleina TP 2014 TA TP Poikkeama Hoidollinen työ 1650 1600 1739 +139 Annettu koulutus 15 20 15-5 Annettu työnohjaus ja konsultaatio 36 70 38-32 Henkilöstön saama työnohjaus/tunnit 34 60 32-28 Tuija Kuukka perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja

26 Sairaalasielunhoito Toiminta-ajatus "Minä olin sairas, ja te kävitte minua katsomassa" (Matt. 25:36). Sielunhoitotyötä tehdään sairaaloissa ja avoterveydenhuollon alueella yhteistyössä hallinnon, hoidosta vastaavan henkilökunnan ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Toimintaympäristö Kymenlaakson keskussairaala, Karhulan sairaala, hoivapalveluiden yksiköt City-kodissa ja terveydenhuollon avopalvelut. Sairaalasielunhoidon toiminta on ulottunut yhteistyöhön myös sosiaali- ja terveydenhuollon avopalveluiden sekä muiden auttamistahojen, kuten Kymenlaakson Syöpäyhdistyksen, Kotisairaalan, KY- AMK:n ja sairaanhoitopiirin alueen seurakuntien kanssa. Resurssit Karoliina Nikula oli virkavapaalla 1.1. 28.2., Maikki-Liisa Ruhala oli osittaisella hoitovapaalla (80 %) 1.1. 30.4. sekä 10.8. - 31.12.. Matti Kontkanen (johtavan sairaalapapin sijaisena, esimiestyö ja päivystystehtäviä) 1.1. - 28.2. sekä 22.8. - 31.12. (johtavan sairaalapapin siirtyessä muihin tehtäviin 21.8, hänellä oli pitämättömiä lomia marraskuuhun lopulle saakka). Outi Apell (sairaalapapin sijaisena (100 %) 1.1. 28.2.. Minna Kumpukallio, kesäteologi 100 % 1.5. - 14.6. ja 28.7. - 9.8. sekä 40 % 5.10. - 27.10. Erikoistumiskoulutus on jatkunut vuoden aikana päättyen keväällä. Syksy on toimittu vajaalla miehityksellä ja tämä on aiheuttanut kuormitusta. Tehtäviä on myös jouduttu rajaamaan ja priorisoimaan. Sairaalapastori Maikki-Liisa Ruhala työskenteli yksin ajanjakson 22.8. - 31.12.. Kesäteologin saaminen syksyllä kahdeksan päivän ajaksi mahdollisti sairaalapastorin syysloman. Arvokasta tukea tuli seurakuntien työntekijöiltä, muun muassa työtaakan jakamiseen sairaalapäivystysten osalta tarpeen mukaan. Myös Matti Kontkanen otti hoitaakseen sairaalasielunhoidon työtehtäviä, mikä oli merkittävä tuki sairaalapapille. Arvio asetettujen toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisesta: Saattohoidon kehittäminen: Yhteisvastuukeräyksen kohteena oli saattohoito vuonna 2014. Tämän ansiosta seurakuntien työntekijät saivat mahdollisuuden osallistua kaksipäiväiseen Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin järjestämään saattohoitokoulutukseen syksyllä Kouvolassa. Saattohoidon esille nostaminen poiki muun muassa yhteistyötä keskussairaalan palliatiivisen poliklinikan kanssa keskusteluryhmän merkeissä. Yhteisvastuukeräyksen kohteena ollut saattohoito myös lisäsi omaisten tietoutta saatavilla olevasta henkisestä tuesta ja sen mahdollisuudesta. Kotisairaalan potilaat ja kotona sairastavat ovat osanneet hyödyntää paremmin henkistä tukea. Tämä on näkynyt omaisten yhteydenottona. Hyvän yhteistyön jatkaminen sairaalan hoidosta vastaavan henkilökunnan ja hallinnon, Kymenlaakson syöpäyhdistyksen, KYAMK:n ja alueen seurakuntien, kanssa: Kohdennamme työpanokset ja resurssit järkevällä tavalla. Sairaalasielunhoidon sopimukset päivitettiin sairaaloissa ja hoivapalvelussa. Kymenlaakson syöpäyhdistyksen ja Karhulan sairaalan osasto 3:n kanssa yhteistyössä alkoi tukihenkilöpäivystys keskusteluapua tarvitseville osastolla 3 syksyllä. Sairaalapappi oli mukana järjestämässä työnohjausta tukihenkilöille. KYAMK:n kanssa jatkui hyvä yhteistyö ja sairaalapappi oli pitämässä luentoa hoitotyön opiskelijoille joulukuussa aiheesta Hengellinen hoitotyö. Kaikkien seurakuntien papiston kanssa järjestettiin yhteistyössä viikonloppupäivystykset ja hartauskäynnit osastoilla. Tarvittaessa myös viikolla papit auttoivat syksyllä. Sairaalasielunhoitajien ammatillisen osaamisen ja työssä jaksamisen tukeminen: Panostamme osaamisen kehittämiseen ja laajentamiseen sekä hyödynnämme erityisosaamista. Sairaalapappien erikoistumiskoulutus päättyi keväällä. Työntekijät ovat osallistuneet erikoistumiskoulutuksen lisäksi neuvottelupäiville. Maikki-Liisa Ruhala teki erikoistumiskoulutuksen lopputyön elämäntarina ryhmästä. Elämäntarina ryhmiä on jatkossa tarkoitus tarjota lisää ja ajatuksena on myös ollut mahdollisuus kouluttaa vetäjiä elämäntarina ryhmiin vapaaehtoistyöntekijöistä. Sairaalapapeilla on ollut hyvin järjestetty työnohjaus. Hiippakunnallinen neuvottelupäivä järjestettiin Kotkassa syyskuussa, jonka suunnittelussa ja vastuussa sairaalapappi oli mukana. Päivän teemana oli Sairaana vieraalla maalla. Päivässä käsiteltiin monikulttuurisuutta, maahanmuuttoa, siirtolaisuutta ja pakolaisuutta. Teemaa on jatkossa tarkoitus myös hyödyntää Carean alueellisessa koulutuksessa lähitulevaisuudessa. Sairaalapappi on keskustellut asiasta Carean koulutuspäällikkö Tarja Huopaisen kanssa. Sairaalapappi oli myös mukana järjestämässä hyvinvoinnin teemapäivää lokakuussa. Aiheena oli Työelämä muutoksessa. Miten huomioidaan nuoret sukupolvet ja heidän tulonsa työelämään? Kotka-kymin seurakuntayhtymä oli järjestämässä päivää yhteistyössä muun muassa Carean, Kotkan kaupungin ja yrittäjien kanssa.

27 Sairaalapappi vieraili myös Yhteisen Kirkkoneuvoston kokouksessa syksyllä. Kokouksessa kerrottiin työalan kuulumisia, jonka jälkeen yhteisen kirkkoneuvoston jäsenillä oli mahdollisuus esittää kysymyksiä. Terveydenhuollon muutosten huomioiminen ja niihin vastaaminen: Kymenlaakson keskussairaalassa meneillään oleviin muutoksiin liittyvissä yt-neuvotteluissa sairaalasielunhoito oli mukana yhdessä yhtymän yhteiskunnallisen työn kanssa vuonna 2014. Tällöin sairaalapappi tarjosi keskusteluapua ja työnohjausta. Syntyneet kontaktit ja yhteistyö lisäsi henkilökunnan hakeutumista sairaalapapin työnohjaukseen. Työnohjaukseen otettavien määrää on joutunut rajaamaan syksyllä. Terveydenhuollossa on alueellisesti ja kansallisesti meneillään suuria muutoksia, joiden huomioiminen on tärkeää esim. Sote-uudistus. Muutokset heijastuvat ja vaikuttavat myös sairaalapapin työhön, mutta ennen kaikkea henkilökunnan työhön ja potilaiden hoitoon. Tunnusluvut TP 2014 TP Sielunhoidolliset keskustelut 1175 1015 Hartaudet osastoilla 32 35 Kirkolliset toimitukset 24 31 Viikonloppupäivystysvuorokaudet 51 52 Esitelmät, luennot, oppitunnit 16 15 Konsultaatiot 62 57 Maikki-Liisa Ruhala johtava sairaalasielunhoitaja, määräaikainen Etelä- Kymenlaakson Palveleva puhelin Toiminta-ajatus Palveleva Puhelin tarjoaa keskusteluapua ja tukea etsittäessä ratkaisumalleja missä tahansa mieltä askarruttavassa tilanteessa. Keskustelu perustuu luottamuksellisuuteen ja nimettömyyteen. Toimintaympäristö Palveleva Puhelin toimii osana kirkon valtakunnallista Palvelevan Puhelimen organisaatiota. Yhteistyötä tehdään muitten paikkakuntien palvelevan puhelimien kanssa. Toiminnanjohtaja Jukka Hänninen tapaa kollegansa kaksi kertaa vuodessa ja päivystäjät tapaavat maan muita päivystäjiä koulutuspäivillä kerran vuodessa. Resurssit Päivystys tapahtuu toimintaan varatussa tilassa. Työmuodon toimintaa koordinoi Jukka Hänninen ja listasihteerinä alkuvuoden toiminut Tuula Uusitalo sanoutui irti loppuvuodesta. Päivystäjinä toimii 25 vapaaehtoista, tehtävään koulutettua päivystäjää. Toimikunta kokoontui kerran keväällä ja syksyllä. Toimikunta on tukenut päivystystoimintaa. Arvio asetettujen toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisesta Tavoite 1. Päivystäjien motivoiminen 6-8.2. 18 päivystäjää sekä työntekijä Jukka Hänninen osallistuivat Palvelevan Puhelimen valtakunnallisille neuvottelupäiville Peräpohjolan Opistolla Torniossa, joiden aiheena oli Rajat on. Näillä päivystäjien neuvottelupäivillä oli kouluttajana perheneuvoja Pirjo-Minna Lääkkö. Hänen luentojensa aiheet olivat Myötätunnon rajamailla ja Samassa veneessä soudellen. Oman työyhteisön koulutuksia on ollut yksi, kouluttajana oli keskusrekisterin johtaja Matti Kontkanen. Koulutuskulut maksoi Pyhtään seurakunta ja se pidettiin Siltakylän seurakuntatalossa. Virkistysiltoja on ollut kaksi, toukokuussa ja elokuussa Ristiniemessä. Työnohjausryhmä on kokoontunut kerran kuukaudessa kesäkuukausia lukuunottamatta. Tavoite 2. Palvelun ylläpitäminen Uusia päivystäjiä koulutettiin vuonna syyskuussa. Uusien päivystäjien kurssi järjestetään piakkoin. Kouluttajina toimivat Jukka Hänninen, Tuula Uusitalo ja Päivi Harsia. Vanhoja päivystäjiä on tuettu koulutuksen ja työnohjauksen avulla. Ns. purkuryhmät kokoontuivat 9 kertaa ja niissä kävi keskimäärin 7 henkeä. Jukka Hänninen Koulutussihteeri

28 Ruotsinkielinen toiminta Toiminta-ajatus Ruotsinkielisen työn toimikunnan tehtävä on suunnitella ja toteuttaa ruotsinkielistä toimintaa seurakuntayhtymän ruotsinkielisille jäsenille. Tarkoitus on tarjota messuja ja muuta kirkollista toimintaa omalla äidinkielellä ja sitä kautta syventää kristillistä identiteettiä. Toimintaympäristö Toimintaympäristö käsittää seurakuntayhtymän kolme seurakuntaa: Kotka, Kymi ja Langinkoski ja sen lisäksi erityisesti Kotkan ruotsinkielisen koulun ja ruotsinkielisen päiväkodin. Rippikoulu järjestetään tarpeen mukaan. Toimintavuonna sitä ei järjestetty. Resurssit Toimikunta suunnittelee ja koordinoi ruotsinkielistä seurakuntatyötä. Toimikuntaan kuuluu neljä seurakunnan jäsentä. Sihteerinä toimii viranhaltija Kymin seurakunnasta. Arvio asetettujen toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisesta Tavoite 1: Tarjota kirkollista ja hengellistä toimintaa seurakuntalaisille omalla äidinkielellä ja siten syventää heidän kristillistä identiteettiään. messut (5) on pidetty vuorotellen yhtymän kirkoissa. Yksi messu jäi pitämättä, koska paikalla oli vai kolme seurakuntalaista Pyhäkoulua ei pidetty Keväällä tehtiin retki Anjalaan, 25 osallistujaa. Ohjelmalehtinen on postitettu kahdesti vuodessa kaikkiin ruotsinkielisiin talouksiin (350). Lehtisessä tiedotetaan ruotsinkielisestä toiminnasta. Sen lisäksi tapahtumista ilmoitetaan kirkollisissa ilmoituksissa ja Osviitassa. Seurakunta on tilannut Kyrkpressen lehden noin 250 seurakunnan jäsenelle. Tavoite 2: Aktivoida nuoria mukaan seurakunnan toimintaan. Rippikoulua ei järjestetty. Ruotsinkieliset nuoret ovat osallistuneet suomenkielisiin rippikouluihin. Tunnusluvut TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP Messut/osanottajat 7/178 7/174 8/100 6/86 Vastuunkantajat 8 8 8 6 Kauneimmat joululaulut/osanottajat 1/28 1/20 1/30 1/25 Pyhäkoulu/osanottajat 10/70 5/48 -/- Messuosallistujiin on laskettu mukaan jouluhartauden osallistujat. Verksamhetsberättelse Kotka-Kymi samfällighet/kotka svenska kyrkokommittén Verksamhetsidé Kommitténs uppgift är att planera och förverkliga verksamheten bland de svenskspråkiga församlingsmedlemmarna inom samfälligheten. Målet är att erbjuda mässor och annan kyrklig aktivitet på eget modersmål och på så sätt fördjupa den kristna identiteten. Verksamhetsområde Till verksamhetsområdet hör de tre församlingarna i samfälligheten: Kotka, Kymi och Langinkoski och därtill speciellt Kotka svenska samskola och svenska barnträdgården. Skriftskola ordnas vid behov. Resurser Kyrkokommittén planerar och koordinerar det svenskspråkiga församlingsarbetet. Till kommittén hör fyra församlingsmedlemmar. En tjänsteinnehavare från Kymi församling är sekreterare. Resurserna är knappa men räcker om ej extra utgifter uppkommer under verksamhetsåret. Kyrkpressen prenumeras till 250 hushåll i Kotka. Programblad skickas till 350 hushåll. Utvärdering Mål 1: Att erbjuda kyrklig och andlig aktivitet på församlingsmedlemmarnas mo-dersmål och på så sätt fördjupa den kristliga identiteten. Mässor har hållits regelbundet i samfällighetens kyrkor(5 mässor). En mässa blev inhiberad, pga för få deltagare (3) Vårens utfärd gjordes till Anjala med 25 deltagare. Mål 2: Aktivera de unga i församlingens verksamhet

29 Skriftskola har inte hållits pga för litet intresse. Svenskspråkiga har deltagit i finska skriftskolor. Statistiska uppgifter TP 2013 TP 2014 TP Mässor +julbön /deltagare 7/174 7/100 6/86 De vackraste julsångerna/deltagare 1/20 1/30 1/25 Söndagskola /deltagare - / - 1/15 Tuomi Larvi Ruotsinkielisen työn työalavastaava Yhtymän yhteiset tapahtumat Kotka-Kymin seurakuntayhtymän yhteisten tapahtumien toimintakertomus Yhteisiin tapahtumiin varattiin 10 000 euron määräraha tiettyihin toistuviin yhteisiin tapahtumiin. Vuoden aikana Lohisoitossa järjestettiin messu Sapokassa. Missiosählytapahtumaa tuettiin. Hyvä olo tuntuu arjessa tapahtumaa tuettiin. Alla ovat erikseen toimintakertomukset yhteiskunnallisesta työstä ja vapaaehtoistyöstä yhtymän alueella. Yhteiskunnallinen työ Keväällä jatkui syksyllä 2014 alkanut yhteistyö Carean kanssa laajojen yt-neuvotteluiden vuoksi. 29.4. oli Anna Metterin luento aiheesta Kohdellaanko Kotkassa kohtuuttomasti? Kotkan seurakuntakeskuksessa. Kuulijoita oli vähän, mutta käyty keskustelu oli vilkasta. Arttu Laitisen opinnäytetyö MEIÄN PITÄS NIINKU HUUTAA Yhteiskunnallinen diakonia Kotka-Kymin seurakuntayhtymässä Pieksämäen diakonia-ammattikorkeakouluun valmistui huhtikuussa. Lokakuussa olimme mukana Asunnottomien yön suunnittelussa ja itse tapahtumassa Kotkan seurakuntakeskuksen sisäpihalla. Korttelikodeissa Ratikka ja Alvariska seurakunnan työntekijä kävi 9 kertaa. Yhteiskunnallisen työn toteuttamiseen vaikutti yhteiskunnallisen työn viranhaltijan virkavapaus sekä hänen sijaisuutensa päättyminen Kymin seurakunnassa toiseen työhön siirtymisen vuoksi. Lokakuusta asti Kymin seurakunnan diakonian virkaa, johon kuuluu yhteiskunnallinen työ koko yhtymän alueella, on tehnyt vt. diakoni Liisa Lappi. Yhtymän yhteiskunnallisen työn työryhmä kokoontui kolme kertaa. Siihen kuuluivat vt. diakoni Arttu Laitinen, lokakuusta alkaen diakoni Liisa Lappi, diakonissa Elina Virmakoski, diakoni Anne Kuusisto ja pastori Nina Eskoli. Vapaaehtoistyö Suurella sydämellä vapaaehtoistoiminta joutui vaihtamaan kertomusvuoden aikana verkkosivujen alustaa ja toimittajaa. Vaihto tuli yllättäen, joten se hankaloitti jonkin verran perustyötä. Nykyisin sivusto on osoitteessa www.vapaaehtoistyö.fi. Syksyllä vapaaehtoistyössä koettiin tungosta, kun ennätysmäärä vapaaehtoisia ilmoittautui eri tehtäviin kansainvälisen työn saralla. Uusia vapaaehtoisia tuli syksyn aikana n. 70. Resurssit kuluivat uusien vapaaehtoisten haastatteluihin. Vapaaehtoistoiminnan koulutukseen oli varattu 1000 euroa sekä verkkosivujen ylläpitoon 2500 euroa. Koulutusrahat käytettiin kertomusvuonna markkinointiin, johtuen nettisivujen osoitteenmuutoksesta. Kolahtaako? -elokuvaviikko Vuonna Kolahtaako -elokuvaviikko järjestettiin viikolla 12. - 18.10. elokuvateatteri Kinopalatsissa. Kahdennentoista kerran järjestetty tapahtuma toteutettiin Kotka-Kymi seurakuntayhtymän, Kristillisen taideseuran ja Kotkan Leffat Ky:n yhteistyönä. Markkinoinnista vastasi Sampo Mäkelän mainostoimisto. Tapahtuma sai Kristillisen taideseuran anomuksesta avustusta kaupungilta ja taiteen edistämiskeskukselta. Seurakuntayhtymä avusti tapahtumaa 2000 eurolla. Työryhmään, joka kokoontui kuusi kertaa kuului maallikkojäseninä Matti Jylhä-Vuorio puheenjohtaja, Harri Parikka varapuheenjohtaja, Sirpa Osanen, Tero Lindqvist (Kotkan Leffat Ky), Petri Pietiläinen ja seurakuntayhtymästä Heidi Nykvist joka toimi toimikunnan sihteerinä. Teemana oli elämä kolahtaa, jolla herätettiin keskustelua pysäyttävistä elämänkokemuksista.

30 Elokuviksi valittiin: Napapiirin sankarit, Edelleen Alice, Kaiken teoria, Kätilö, Tunteiden temppelit, Nuotin vierestä, Me Rosvolat, ja Hyvästi Afrikka. Kommentaattoreina olivat Antti Karjalainen, Johanna Tanska, Olavi Lempinen, Aleksi Lavaste, Lauri Nurkse, Joona Mielonen, Mio Määttä, ja Iiris Härmä. Viikon kestänyt tapahtuma keräsi kaikkiaan 1844 katsojaa. Matti Kontkanen yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja Oppilaitostyö Toiminta-ajatus Oppilaitostyön tehtävänä on vahvistaa seurakuntien ja oppilaitosten yhteistyötä sekä tukea ja vahvistaa oppilaitoksissa tapahtuvaa arvokasvatusta. Tehtävänä on myös tukea opiskelijoita ja oppilaitosten henkilökuntaa henkisesti ja hengellisesti. Toimintaympäristö Kymenlaakson ammattikorkeakoulun (Kyamk) ja Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston (Ekami) Kotkan ja Haminan kampukset. Resurssit Langinkosken srk:n 3. seurakuntapastorin virka, jonka työalana on oppilaitostyö 50 %:n työajalla. Oppilaitostyön jakson pituus on kaksi viikkoa kuukaudessa. Oppilaitostyöllä on toimisto Etelä- Kymenlaakson Perheasiain neuvottelukeskuksessa sekä käytettävissään seurakuntayhtymän tiloja tarpeen mukaan. Oppilaitostyöllä on yhteinen toimikunta erityisnuorisotyön kanssa. Toimikunnan jäseniä olivat pj. Päivi Harsia, Jouko Koivukoski, Eeva Tilli, Tuula Hasko, Sami Norrbacka, Marja Rahkonen, Matti Kontkanen, Tuula Uusitalo ja Jari Savinainen. Arvio asetettujen toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisesta 1. Pitkäjänteisen työn vakiinnuttaminen oppilaitoksissa Työntekijä päivysti oppilaitosten Kotkan ja Haminan kampuksilla kaksi viikkoa kuukaudessa viran puolittamisen vuoksi. Kokoaikaiseen virkaan verrattuna päivystyksiä oli puolet vähemmän. Oppilaitosten kesäloman ajan työntekijä työskenteli Langinkosken seurakunnassa. Työntekijä kävi 45 minuutin pituisten sielunhoitokeskustelujen lisäksi 80 lyhyttä sielunhoidollista keskustelua lounas- ja kahvipöydässä tai kampusten käytävillä. Oppilaitosten henkilökunta ja opiskelijat ottivat yhteyttä myös puhelimitse ja sähköpostiviesteillä. Työtekijä osallistui lokakuussa Kyamk:n pöytälätkäturnaukseen Metsolan kampuksella. Marraskuussa hän järjesti yhdessä Ekamin ja Haminan seurakunnan kanssa Peace United jalkapallo-ottelun Haminan palloiluhallissa. Ottelu oli osa Kirkon Ulkomaanavun Tekoja -kampanjaa ja siinä pelasivat Myllyhovin hätämajoitusyksikön asukkaat ja Ekamin maahanmuuttajaopiskelijat. Samassa kuussa työntekijä järjesti Ekamin henkilökunnalle luento- ja keskustelutilaisuuden Kotekon kampuksella, jossa pastori Antti Kilpi luennoi aiheesta Monikasvoinen uupumus oireiden kirjo ja varoitusmerkkien tunnistaminen. 2. Opiskelijoiden seurakuntayhteyden vahvistaminen Oppilaitospastori vieraili Ekamin tutor-koulutusleirillä maaliskuussa ja osallistui syksyllä Ekamin uusien opiskelijoiden ryhmäyttämispäiviin Katariinan ja Haminan kampuksilla. Hän järjesti Kauneimmat joululaulut -tilaisuudet Ekamin ja Kyamkin kampuksilla. Lisäksi oppilaitospastori osallistui Ekamin tutoreiden joulutapaamiseen Ristiniemen kurssikeskuksessa. 3. Textari-Helpin toiminta nuorten auttamiseksi Oppilaitostyön ja erityisnuorisotyön yhteishanke Textari-Helppi jatkoi toimintaansa. Tekstiviestipalvelu on suunnattu varhaisnuorille, nuorille ja opiskelijoille Etelä-Kymenlaakson alueella. Textari- Helppi päivysti myös loma-aikoina ja viikonloppuisin. Viestien määrä laski muutamiin ja toiminta päätettiin, toimikunnan käsittelyä asiaa, lakkauttaa vuoden 2016 alusta. Tilalle on tulossa työntekijävetoinen Tekstaritupu, joka on suunnattu varhaisnuorille. Tunnusluvut Kauneimmat joululaulut 5 (5), koulupäivystykset 65 (80), koulujen juhlat 6 (7), leiripäivät 1 (2), luennot 1 (2), opiskelijainfot 30 (43), oppitunnit 30 (43), sielunhoitokeskustelut 38 (15), yksityisrippikoulut 0 (1), osanottajat kauneimmat joululaulut 400 (480), koulupäivystykset 10 (10), koulu-

31 jen juhlat 430 (800), leirit 13 (40), luennot 40 (40), opiskelijainfot 600 (900), oppitunnit 45 (150), sielunhoitokeskustelut 11, (5). Jari Savinainen Kotka-Kymin seurakuntayhtymän oppilaitostyö Kansainvälinen työ Toiminta-ajatus Uskon, armon ja rakkauden sanoman välittäminen maahanmuuttajien keskuuteen. Toimintaympäristö Kotkan alueella yhteistyössä seurakuntien ja yhtymän työntekijöiden, kaupungin ja muiden toimijoiden, erityisesti vapaaehtoisten kanssa. Resurssit Viranhaltijat, vapaaehtoistoimijat ja harjoittelijat. Arvio asetettujen toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisesta Tavoite 1: maahanmuuttajien kohtaaminen ja saattaminen srk:n toimintojen pariin. Diakoninen kohtaaminen ja sielunhoito. Monikulttuuristen messujen järjestäminen.osa maahanmuuttajista on löytänyt tiensä messuihin ja muuhunkin toimintaan, mm. perhekerhoihin. Maailmojen Messuja on järjestetty kaikissa seurakunnissa. Kesän ja syksyn aikana turvapaikanhakijoita tuli Suomeen ja myös Kotkaan paljon ennakoitua enemmän. Vapaaehtoiset toimijat reagoivat nopeasti, silti lisäresursseja turvapaikanhakijoiden ja vastaanottokeskuksen henkilökunnan auttamiseen olisi tarvittu. Uusia vapaaehtoistehtäviä syntyi, mm. vaateavustuksen lajitteluun, avustusten kuljettamiseen, asuntojen sisustamiseen, lastenhoitoon. näihinkin tehtäviin löytyi vapaaehtoisia. Yhtymä antoi syksyllä Sunilan seurakuntatalon hätämajoitukseen (sitä ei tosin tarvittu) ja yhtä Mariankatu 14:sta asunnoista käytettiin hätämajoitustilana. Tavoite 2: järjestää laadukasta kokoavaa toimintaa. Omankieliselle toiminnalle on annettu tiloja, suomen alkeet ja lukutaidon opetusryhmiä on lisätty, kuten muutakin kerhotoimintaa, mm. monik. perhekerho. Tavoite 3: tiedon ja suvaitsevaisuuden lisääntyminen Kotkassa. Rasisminvastaisen viikon tapahtumat onnistuivat. Pienimuotoista koulutusta annettu työpaikoilla, yhdistyksissä. Maailmanpoliittisen tilanteen, aktivoituneen maahanmuuton sekä turvapaikanhakijatilanteen vuoksi järjestettiin kaikille avoimet tiedotustilaisuudet Kotkassa ja Aittakorvessa. Kansainvälinen työ on ollut esillä mm. mediassa aiempaa enemmän. Kriittiset äänenpainotkin ovat lisääntyneet, muttei Kotkassa siinä määrin kuin jossain muualla Suomessa. Tunnusluvut TP 2014 TA TP Poikkeama Asiakaskontaktit 750 600 785 + 185 Rippikoululaisia 10 15 10 5 Messut 7 10 8 2 Muut tilaisuudet 28/1435 20/700 43/2185 + 1485 Ryhmät/henkilöä 16/150 10/90 20/283 + 193 Retki- ja leirivuorokaudet/osallistujat 4/160 6/120 7/200 +1/80 Vapaaehtoiset 60 55 85 + 30 Maarit Koskensalo-Tiainen maahanmuuttajatyön koordinaattori

32 5.1.3 Hautaustoimi Toiminta-ajatus Hautaustoimen tehtävänä on hautausmaiden ylläpito ja kehittäminen voimassa olevan lainsäädännön ja kristillisen perinteen mukaisesti. Hautaustoimi vastaa Kymen krematorion toiminnasta ja oman tehtäväkokonaisuuden muodostaa hautainhoitorahaston kanssa tehdyt haudanhoitosopimukset, joiden puitteissa hoidetaan yksittäisiä sukuhautoja. Hautaustoimi on tehnyt myös pienimuotoisia viherrakennustöitä seurakunnan kiinteistöille. Toimintaympäristö Hautaustoimi aloitti vuoden 2005 alussa yhtymän yhteisenä toimintamuotona. Seurakunta yhtymällä on 12 erillistä hautausmaata, joiden yhteispinta-ala on noin 47 ha. Toimintojen jakaantuminen usealle eri hautausmaalle lisää väistämättä toimintakuluja. Yhtymän hautausmaat ovat: Parikan hautausmaa, Metsäkulman hautausmaa, Laajakosken hautausmaa, Helilän hautausmaa, Kotkan Vanha hautausmaa, Kymin Vanha hautausmaa, Mussalon hautausmaa, Helilän kappelihautausmaa, Hurukselan hautausmaa, Kotkan sankarihautausmaa, Kymin sankarihautausmaa ja Kirkonmaan saarihautausmaa. Kotkalainen voi vapaasti valita hautapaikan haluamaltaan yhtymän hautausmaalta. Yhtymän siunauskappelit ovat Parikan, Metsäkulman, Laajakosken hautausmailla ja Helilän kirkonmäellä. Siunaustilaisuudet järjestetään pääsääntöisesti kotiseurakunnan kappelissa tai siunauspaikka määräytyy tulevan hautauspaikan mukaisesti. Resurssit Hautaustoimessa on täysiaikaisessa, virka- tai työsopimussuhteessa 8 henkilöä. Hautaustoimenpäällikkö, työnjohtaja, krematorion hoitaja, 3 erityisammattimiestä ja 2 haudankaivajaa. Osaaikainen kappelivahtimestari sanoutui irti keväällä tehtävistään ja kokoaikainen kappelivahtimestari siirtyi kiinteistötoimen alaisuuteen. Kauden aikana solmittiin noin 45 työsopimusta kausityöntekijöiden kanssa, kahdella henkilöllä oli korotettu työllistämistuki, kaksi henkilöä oli työharjoittelussa ja yksi henkilö oli työkokeilussa vakuutusyhtiön vastatessa palkkakuluista. Käytännön toimintaan on haettu yhteisiä toimintamuotoja ja esimerkiksi konehuolto on keskitetty yhdelle henkilölle. Helilän huoltohallilla on parhaat tilat ja varustetaso konehuoltotöille. Hautaustoimi on huoltanut myös kiinteistöpuolen ympäristönhoidon pienkoneet. Haudankaivussa on omat yksikkönsä Kymin hautausmailla ja Kotkan ja Langinkosken hautausmailla. Toimipisteiden etäisyydet vaikeuttavat saman kaluston hyödyntämistä. Toiminta Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta kokoontui 10 kertaa ja hautausmaa- ja hautatausmaiden kiinteistökatselmus pidettiin elokuussa. Katselmuksen kohteina olivat Parikan, Laajakosken ja Metsäkulman hautausmaat. Hautausmaakatselmus on sisällytetty yhteen päivään. Katselmuskohteita vaihdetaan vuosittain siten, että nelivuotisen luottamusmieskauden aikana jokainen hautausmaakohde tulee katselmuksen kohteeksi. Seurakuntayhtymän hautausmaille oli vuoden aikana yhteensä 568 hautausta. Vainajista 417 haudattiin tuhkattuna, mikä on 73,4 % kaikista hautauksista. Tuhkahautausten osuus nousi reilun prosentin edelliseen kauteen verrattuna. Arkkuhautauksia oli yhteensä 151 kpl ja uusien arkkusukuhautojen tarve kaikilla hautausmailla yhteensä oli 50 kpl ja loput arkkuhautaukset tulivat jo suvun halussa oleviin joko määräaikaisiin tai ainaisiin sukuhautapaikkoihin. Kaikkiaan hautaustoimessa kirjoitettiin 717 toimitusohjetta. Hautaukset hautausmaittain: Arkut Uurnat Yhteensä Parikan hautausmaa 59 97 156 Parikan uurnalehto 72 72 Helilän hautausmaa 25 55 80 Kymin Vanha hautausmaa 6 5 11 Kappelihautausmaa 30 30 Metsäkulman hautausmaa 18 67 85 Kotkan Vanha hautausmaa 10 8 18 Kotkan Vanhanhautausmaan uurnalehto 49 49 Laajakosken hautausmaa 23 22 45 Mussalon hautausmaa 9 8 17 Hurukselan hautausmaa 1 4 5 Kirkonmaan hautausmaa Hautaukset yhteensä 151 417 568

33 Hautaukset hautatyypeittäin: uusi arkkusukuhauta 42 kpl vanha arkkusukuhauta 232 kpl vanha arkkusukuhauta 109 kpl uusi arkkusukuhauta 8 kpl arkkuhautaukset yhteensä 151 kpl yhteismuistomerkkipaikka 64 kpl uusi uurnasukuhauta 54 kpl anonyymi uurnahauta 8 kpl vanha uurnasukuhauta 51 kpl uurnahautaukset yhteensä 417 kpl Hautausten kokonaismäärä lisääntyi edellisestä kaudesta, arkkuhautausten osalta vähenemä oli 10 hautausta, mutta uurnahautauksia oli vastaavasti 18 hautausta enemmän. Merialueelle siroteltiin 129 vainajan tuhka. Hautausmaiden ulkopuolelle haudattiin 30 Kymen krematoriossa tuhkatuista vainajista. Haudattujen jakauma väestökirjanpidon mukaan: Oma kunta, seurakunnan jäsen 424 Oma kunta, väestörekisterin jäsen 61 Ulkokunta, seurakunnan jäsen 16 Ulkokunta, väestörekisterin jäsen 5 Yhteensä 440 Yhteensä 67 Toiminnan tavoitteet 1. Asiakaspalvelutason säilyttäminen hyvänä kokonaisuutena onnistuttiin, tilaustyöt viivästyivät osittain 2. Työhyvinvoinnin kehittäminen, ennakoiva kuntoutustoiminta työmaakokoukset vakiinnuttaneet paikkansa, varhaisen puuttumisen keinoja kartoitettu yhdessä työterveyshuollon kanssa, on paneuduttu esimiesten jaksamiseen, hoitokäytännöissä on jouduttu etsimään uusia käytäntöjä, yleisten alueiden hoitotaso on laskenut. 3. Ympäristöohjelman tavoitteet käytäntöön ympäristöohjelman tavoitteet on saatu käytäntöön, kompostoinnin kautta olemme kasvualustojen suhteen omavaraisia. 4. Toiminnan sopeuttaminen niukkeneviin resursseihin toimintakulujen muodostumista seurattu aktiivisesti, kausityöntekijöiden kohdalla lyhyet työsuhteet jääneet pois. Hautaustoimen palvelumaksuja on tarkistettu vuosittain. Työvoimaresurssit ovat minimissä. Hautaustoimen toimintatuotot ovat keittyneet suotuisasti, toimintatuottojen osuus toimintakuluista on poistojen ja arvonalennusten jälkeen noin 39 %. Tuottoja muodostuu hautauspalvelumaksuista, hautapaikkamaksuista, hallinta-ajan uudistusmaksuista ja etenkin krematoriotoiminnasta. Raimo Heikkinen hautaustoimen päällikkö 5.1.4 Kymen krematorio Toiminta-ajatus Krematorio tarjoaa toiminta-alueellaan mahdollisuuden vainajan tuhkaamiseen. Krematorio pyrkii toiminnallaan edistämään tuhkauksen yleistymistä hautausmuotona. Toimintaympäristö Krematorion toiminta-alue ulottuu länteen mentäessä Loviisa-Kouvola -linjalle. Pohjoiseen mentäessä Luumäki ja idässä Miehikkälä ja Virolahti rajaavat palvelualueen. Resurssit Kymen krematorio toimii Parikan kappelin yhteydessä olevassa kiinteistössä. Krematoriossa on ruotsalaisvalmisteinen Tabo-uuni, joka on asennettu vuonna 1992. Uunin muurausosat uusittiin 2013. Krematorionhoitajan lisäksi kaksi hautaustoimen työntekijää on perehdytetty krematoriotyöhön. Toiminta Krematorio toiminnassa keskimääräinen öljynkulutus tuhkausta kohden oli 36 litraa. Krematoriossa tuhkattiin 1224 vainajaa, mikä on suurin vuosikohtainen toimintamäärä. Krematoriouunin arina muurattiin uudestaan lokakuussa, työ saatiin hoidettua torstain ja perjantain kuluessa ja se ei aiheuttanut taukoa krematorion toimintaan. Kymen krematoriossa tuhkatuista vainajista 379 haudattiin Kotka-Kymin seurakuntayhtymän hautausmaille, uurnahautauksen osuus kaikista hautauk-

34 sista oli 73,4 prosenttia, luvussa on mukana myös muualta tulleet uurnat. Merialueelle haudattiin 129 vainajan tuhka ja 30 vainajan tuhkan sijoituspaikkana oli yksityinen maa- tai vesialue. Vapaaajattelijat yhdistyksen hautausmaalle haudattiin 6 vainajaa ja yhden tuhkatun vainajan kohdemaaksi ilmoitettiin Venäjä, yhden Espanja ja yhden Thaimaa. Tuhkahautausten osuus seurakuntayhtymän hautausmailla nousi edellisestä kaudesta reilun prosentin. Kaikista Kymen krematoriossa tuhkatuista vainajista 13 % haudattiin hautausmaiden ulkopuolelle. Kouvolan alueelle meni 347 uurnaa, Haminaan 115 ja Loviisaan 99. Suoria tuhkauksia, ei siunaustilaisuutta, oli 148. Tuhkausmaksu kotkalaisilta oli 120 euroa ja ulkopaikkakuntalaisilta 240 euroa. Alle 1-vuotiaiden kotkalaisten tuhkaus oli maksuton ja ulkopaikkakuntalaisten vastaava tuhkausmaksu oli 50 euroa. Uurnan lähetyskulut olivat 35 euroa ja krematorion pahviuurna 10 euroa. Krematorion hoitaja ja erityisammattimies osallistuivat Suomen hautaustoiminnan Keskusliiton järjestämään koulutustilaisuuteen marraskuussa. Vuosittaiset tuhkausmäärät vuodesta 2007 alkaen: 2007 775 kpl 2010 1016 kpl 2013 1071 kpl 2008 794 kpl 2011 1022 kpl 2014 1134 kpl 2009 925 kpl 2012 1127 kpl 1224 kpl Tuhkaukset aloitetaan kunkin viikon maanantaina ja jatketaan tarvittaessa aina perjantaihin asti. Ruuhkaviikkoina työpäiviä on jouduttu venyttämään, tulevaisuudessa on pohdittava osittaista kaksivuorojärjestelmää. Ajoittain ovat vainajien kylmätilat, 30 paikkaa, käyneet vähäksi. Muualta meille tuotavien vainajien tuonnin porrastamisella tilannetta pystytään helpottamaan. Poistojen jälkeen toteuma vuoden tilinpäätös 89.604 euroa. Raimo Heikkinen hautaustoimen päällikkö 5.1.5 Kiinteistötoimi Kiinteistötoimi/Rakennuttaminen Toiminta-ajatus: Tehtävänä on yhteisen kirkkovaltuuston 6.6.2012 hyväksymän kiinteistöselvityksen periaatteiden mukaisesti vastata hankesuunnittelusta, rakennuttamisesta ja maankäytön suunnittelusta. Valmisteluvastuu: hallintojohtaja ja kiinteistöpalvelupäällikkö. Kiinteistöselvityksen ja -ohjelman toimenpiteet Toiminnalliset tavoitteet : valmistella tarvittavat yksittäiset kiinteistöselvitykseen liittyvät toimenpiteet Arvio: Johtokunta on antanut lausuntonsa Ristinkallion kaavoitushankkeesta ja selvittänyt mahdollisuudet Parikan alueen kaavamuutokselle, valmistelun mahdollisesta jatkamisesta päätetään myöhemmin. Kerrostapulin yhtiöittämismahdollisuuksia on tutkittu. Katutason liiketilojen muuttamisesta toimistotiloiksi on laadittu alustavat arkkitehtisuunnitelmat. valmistella Kotkan seurakuntakeskuksen kehittämis- ja peruskorjaushanketta yhdessä asiantuntijoiden kanssa Arvio: Kevään aikana valmisteltiin esitys kehittämishankkeesta esitys yhteiselle kirkkovaltuustolle: Yhteinen kirkkovaltuusto 20.5.: Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti, että Kotkan kaupungille jätetään kaavoitushakemus asemakaavamuutoksesta. Valmistelevan työryhmän perusteluissa on esitetty uudisrakentamisen vaihtoehdolle enemmän puoltavia perusteita kuin täydentämisrakentamisen vaihtoehdolle. Siksi kaavoituksen lähtökohtana voidaan käyttää uudisrakentamisen vaihtoehdon mukaisia linjauksia (Playa Arkkitehdit Oy:n luonnos). Kaavoituksessa tulee pyrkiä lopputulokseen, joka mahdollistaa hankkeen toteuttamisen seurakuntatoiminnan tarpeet, seurakuntayhtymän talouden ja rahoituksen mahdollisuudet huomioiden. valmistella kaavoitushankkeiden toteuttamisohjelma aikatauluineen ja tarjota ostettavaksi seurakuntayhtymän omistuksessa olevia rakennuksia ja kiinteistöjä Arvio: Käpylä kaupunginosaan, Korsulankadulle valmisteltiin asemakaavamuutos. Valmistelun yhteydessä As Oy Korsulanpuisto teki ostotarjouksen rivitalotontista. Tarjouksen perusteella käsiteltiin ja hyväksyttiin tonttikaupan esisopimus. Lehtisensaaren kesäkodin kiinteistöt tarjottiin ostettaviksi. Johtokunta hylkäsi saadut ostotarjoukset alhaisen tarjoushinnan perusteella.

35 valmistella tarveselvitys ja aloittaa tarveselvityksen perusteella kurssikeskuksien peruskorjauksien kokonaisvaltainen suunnittelu. Arvio: Tarveselvitys valmistellaan myöhemmin ottaen huomioon seurakuntarakenteen vaikutukset leiritoimintaan. Höyterin ruokalan katto on kunnostettu ja osa Puustellin vesikatosta uusittu. Ristiniemen kurssikeskuksessa on toteutettu ulkopuolista käyttöä palvelevia hankintoja ja pieniä korjaustöitä. Kotisivut on uudistettu www.ristiniemenkurssikeskus.fi Jorma Korpela hallintojohtaja Kiinteistötoimi Toiminta-ajatus Kiinteistötoimen henkilöstön tehtävänä on tukea seurakuntien perustehtävää ja seurakuntatyötä pitämällä yllä seurakuntayhtymän omistamien kiinteistöjen käyttöolosuhteita ja -turvallisuutta sekä hoitamalla seurakuntien tilaisuuksien järjestelyjä ja asiakaspalvelua. Kiinteistötoimessa hoidetaan myös asuntojen ja liiketilojen ylläpitoa ja vuokrausta. Kurssikeskukset tuottavat laadukkaita ja monipuolisia ravitsemis-, majoitus-, kokous- ja tilapalveluita sekä pitopalvelutoimintaa ensisijaisesti seurakuntien toimintaa varten. Tilat Seurakuntayhtymän omistuksessa on 4 kirkkoa, 7 seurakuntataloa/keskusta, 2 kurssikeskusta. Vuokra-asuntoja on 112 kpl, joista 49 huoneistoa Tapulissa ja 35 huoneistoa Mariankatu 14 asunto -osassa. Lisäksi seurakuntayhtymä omistaa 7 yksittäistä kerrostalohuoneistoa. Seurakuntatalojen yhteydessä on 15 asuinhuoneistoa. Liikehuoneistoja on 34 ja autohallipaikkoja 64 kpl. Resurssit Kiinteistötoimessa on vakinaista henkilöstöä vuoden lopussa 24: 2012 2013 2014 Kiinteistötoimisto 2 1 1 1 Kiinteistönhuolto 8 7 6 5 Kirkonpalveluskunta 18 18 16 14 Ruokapalveluhenkilöstö 6 5 5 4 Kiinteistönhuollon tehtäviä hautausmaakiinteistöjen osalta on sisällytetty hautaustoimen erityisammattimiesten (2) tehtäviin. Kiinteistönhoitopalvelua hankittiin ostopalveluna mm. varallaolo, ulkopuhtaanapidon tehtäviä, siivousta sekä erityislaitehuollot. Vakinaisten työntekijöiden lisäksi kurssikeskusten keittiöihin palkattiin kesän ajaksi työntekijöitä eripituisiin määräaikaisiin työsuhteisiin 8 henkilöä. Ruokapalvelussa oli resurssina myös siviilipalvelun työpalvelun suorittaja. Kiinteistötoimessa käytetään työkaluina Haahtelan kiinteistötietojärjestelmää, rakennuttamistietoosiota sekä huoltokirjaohjelma RES:iä. Kiinteistövalvontajärjestelmän avulla hallitaan keskitetysti LVISA-järjestelmien käyttöä. Katrina -tilavarausohjelma on kirkonpalveluskunnan työn tärkeä työkalu. Työvuorosuunnitteluun ja työaikakirjanpitoon käytetään Js-Työaikaohjelma. Toiminnan tavoitteiden toteutuminen Toiminnan tavoitteiksi vuodelle olivat kiinteistötoimen työntekijät asettaneet: Tavoite 1: Kohdennamme työpanokset ja resurssit tehokkaalla ja järkevällä tavalla opettelemme näkemään töiden tärkeysjärjestyksen luomme työtehtäviin selkeät vastuualueet ja tavoitteet lisätäksemme työntekijöiden aktiivisuutta ja vastuullisuutta tehostamme kiinteistönhuollon ja kirkonpalveluskunnan yhteistyötä sekä panostamme työyksiköiden yhteistyön kehittämiseen hoidamme työmme pienemmälläkin resurssilla niin, että seurakuntalaiset ovat tyytyväisiä palveluihimme Arvio tavoitteen 1 toteutumisesta: kiinteistönhuollolla on työpalaveri kerran viikossa kirkonpalveluskunnan valmiuksia työskennellä eri kiinteistöissä on lisätty perehdyttämisen ja työkierron avulla

36 kappelivahtimestari siirtyi kiinteistötoimen työntekijäksi ruokapalvelun esimiehenä on pääemäntä, joka suunnittelee ruokapalvelun työvuorot ruokapalvelun ja kirkonpalveluskunnan yhteistyötä on tiivistetty kiinteistönhuollon ja kirkonpalveluskunnan tehtävien rajapintaa selkeyttämään on tehty tehtäväluettelo Tavoite 2: Panostamme osaamisen kehittämiseen ja laajentamiseen ja hyödynnämme erityisosaamista järjestämme ammattiosaamista tukevaa koulutusta hyödynnämme vikatilanteiden korjaustyöt oppimistilanteina opettelemme käyttämään sähköisiä tiedonhallintatyökaluja päivitämme itsemme! Arvio tavoitteen 2 toteutumisesta: oppisopimuskoulutuksessa on 1 vahtimestari lähiesimiehet ovat osallistuneet vuosittain kirkonpalvelutyön esimiehille tarkoitettuun koulutukseen kiinteistöpihojen vihertöiden suunnitteluun/ohjaukseen ja arvoesineluettelon ylläpitämiseen käytetään vahtimestareiden erityisosaamista KIPA:n järjestelmät edellyttävät sähköisten järjestelmien käytön osaamista Tavoite 3: Uudistamme ja avaamme toimintaamme, olemme avoimia muutokselle olemme avoimia uusille ideoille lakkaamme kysymästä Kuuluuko tämä työtehtävä minulle? tai vastaamasta Tämä ei kuulu minulle. kehitämme intranetin kiinteistötoimen sivuja informatiivisemmiksi ja päivitämme niitä aktiivisesti otamme käyttöön palautejärjestelmän panostamme toimitilojen viihtyisyyteen, esim. siivous, somistus Arvio tavoitteen 3 toteutumisesta: Ristiniemen kurssikeskuksen nettisivut on uudistettu ja markkinointia tehostettu ajatuksemme työn tekemisestä on teemme yhdessä yhteisiä töitä Tavoite 4: Parannamme kiinteistö- ja henkilöturvallisuutta teetämme suunnitelmat kameravalvonta- ja rikosilmoitinjärjestelmien korjaus- ja muutos- ja uusimistarpeesta sekä kilpailutamme järjestelmien vuosihuollot suunnittelemme ja otamme käyttöön avainhallintajärjestelmän Arvio tavoitteen 4 toteutumisesta: teetimme turvallisuusjärjestelmien kehittämisestä hankesuunnitelman, jonka linjausten mukaisesti jatkamme järjestelmien ja laitteiden hankintaa kilpailutimme paloilmoitinjärjestelmien huollon ja vartiointipalvelun hankinnat Tavoite 5: Ympäristötavoitteet huomioimme toiminnassamme ympäristöohjelmaan kirjatut tavoitteet osallistumme KyAMK:n energiatehokkuushankkeeseen Arvio tavoitteen 5 toteutumisesta: ympäristöohjelman kirjauksia käsitellään säännöllisesti palavereissa energiatehokkuushankkeen kohteiksi on valittu Sunilan seurakuntatalo, Ristiniemen kurssikeskus, Parikan kappeli, Laajakosken kappeli Vuoden aikana merkittävänä haasteena henkilöstölle kiinteistötoimessa oli Kirkon Palvelukeskukseen liittymisestä johtuvat toimintaprosessien muutokset. Pirkko Itälä kiinteistöpalvelupäällikkö 5.1.6 Metsätalous Seurakuntayhtymälle laadittiin uusi metsäsuunnitelma vuosille 2010-2019. Lentokentän maastossa olevat kaksi palstaa ovat perinteisen talousmetsäohjelman piirissä. Kaudella ei ollut metsänhoitotoimenpiteitä. Kokonaisuudessaan yhtymän metsävarannot kasvuvaiheessa ja hakkuutuotot tulevat olemaan lähivuosina vähäiset. Raimo Heikkinen hautaustoimen päällikkö

37 5.2 Talousarvion toteutumisvertailu Tuloslaskelmaosa toteumavertailu TP edellinen vuosi 2014 TA kuluva Toteuma KOTKAN SEURAKUNTA Toimintatuotot -22 356,69-17 190,00-43 761,75 26 571,75 254,6 Toimintakulut 951 045,54 908 650,00 905 959,37 2 690,63 99,7 Henkilöstökulut 739 137,41 628 400,00 633 786,34-5 386,34 100,9 TOIMINTAKATE 928 688,85 891 460,00 862 197,62 29 262,38 96,7 VUOSIKATE 928 688,85 891 460,00 862 197,62 29 262,38 96,7 TILIKAUDEN TULOS 928 688,85 891 460,00 862 197,62 29 262,38 96,7 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) -3 082,10 0,00 0,00 0,0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 925 606,75 891 460,00 862 197,62 29 262,38 96,7 Yli-ali T-% Tuloslaskelmaosa toteumavertailu TP edellinen vuosi 2014 TA kuluva Toteuma KYMIN SEURAKUNTA Toimintatuotot -110 442,80-97 270,00-85 434,22-11 835,78 87,8 Toimintakulut 2 030 291,43 2 131 830,00 2 002 940,63 128 889,37 94,0 Henkilöstökulut 1 614 370,43 1 680 250,00 1 633 488,60 46 761,40 97,2 TOIMINTAKATE 1 919 848,63 2 034 560,00 1 917 506,41 117 053,59 94,2 VUOSIKATE 1 919 848,63 2 034 560,00 1 917 506,41 117 053,59 94,2 TILIKAUDEN TULOS 1 919 848,63 2 034 560,00 1 917 506,41 117 053,59 94,2 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) -3 608,30 0,00 0,00 0,0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 1 916 240,33 2 034 560,00 1 917 506,41 117 053,59 94,2 Yli-ali T-% Tuloslaskelmaosa toteumavertailu LANGINKOSKEN SEURAKUNTA TP edellinen vuosi TA kuluva Toteuma 2014 Yli-ali T-% Toimintatuotot -132 984,02-212 800,00-263 136,39 50 336,39 123,7 Toimintakulut 1 289 441,21 1 435 420,00 1 501 769,64-66 349,64 104,6 Henkilöstökulut 1 009 641,14 1 143 370,00 1 177 085,10-33 715,10 102,9 TOIMINTAKATE 1 156 457,19 1 222 620,00 1 238 633,25-16 013,25 101,3 VUOSIKATE 1 156 457,19 1 222 620,00 1 238 633,25-16 013,25 101,3 TILIKAUDEN TULOS 1 156 457,19 1 222 620,00 1 238 633,25-16 013,25 101,3 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) -7 109,46-1 620,00 0,00-1 620,00 0,0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 1 149 347,73 1 221 000,00 1 238 633,25-17 633,25 101,4 Tuloslaskelmaosa toteumavertailu SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA TP edellinen vuosi TA kuluva Toteuma 2014 Yli-ali T-% Toimintatuotot -265 783,51-327 260,00-392 332,36 65 072,36 119,9 Toimintakulut 4 270 778,18 4 475 900,00 4 410 669,64 65 230,36 98,5 Henkilöstökulut 3 363 148,98 3 452 020,00 3 444 360,04 7 659,96 99,8 TOIMINTAKATE 4 004 994,67 4 148 640,00 4 018 337,28 130 302,72 96,9 VUOSIKATE 4 004 994,67 4 148 640,00 4 018 337,28 130 302,72 96,9 TILIKAUDEN TULOS 4 004 994,67 4 148 640,00 4 018 337,28 130 302,72 96,9 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) -13 799,86-1 620,00 0,00-1 620,00 0,0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 3 991 194,81 4 147 020,00 4 018 337,28 128 682,72 96,9

38 Tuloslaskelmaosa toteutumavertailu YLEISHALLINTO TP edellinen vuosi 2014 TA kuluva TA muutokset Toteuma 1001010101 Kirkolliset vaalit Toimintatuotot -1 073,72 Toimintakulut 30 881,84 2 800,00 248,89 2 551,11 8,9 Henkilöstökulut 7 205,57 183,83-183,83 0,0 TOIMINTAKATE 29 808,12 2 800,00 248,89 2 551,11 8,9 VUOSIKATE 29 808,12 2 800,00 248,89 2 551,11 8,9 TILIKAUDEN TULOS 29 808,12 2 800,00 248,89 2 551,11 8,9 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) -7 763,71 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 22 044,41 2 800,00 248,89 2 551,11 8,9 1001010102 Kirkkovaltuusto Toimintakulut 13 585,02 20 330,00 14 896,60 5 433,40 73,3 Henkilöstökulut 9 582,19 10 030,00 11 689,12-1 659,12 116,5 TOIMINTAKATE 13 585,02 20 330,00 14 896,60 5 433,40 73,3 VUOSIKATE 13 585,02 20 330,00 14 896,60 5 433,40 73,3 TILIKAUDEN TULOS 13 585,02 20 330,00 14 896,60 5 433,40 73,3 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 13 585,02 20 330,00 14 896,60 5 433,40 73,3 1001010106 Kirkkoneuvosto Toimintatuotot -5 000,00 5 000,00 0,0 Toimintakulut 37 237,18 49 590,00 52 723,48-3 133,48 106,3 Henkilöstökulut 32 414,47 35 390,00 40 014,82-4 624,82 113,1 TOIMINTAKATE 37 237,18 49 590,00 47 723,48 1 866,52 96,2 VUOSIKATE 37 237,18 49 590,00 47 723,48 1 866,52 96,2 TILIKAUDEN TULOS 37 237,18 49 590,00 47 723,48 1 866,52 96,2 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 37 237,18 49 590,00 47 723,48 1 866,52 96,2 1001020100 Srkneuvosto Kotka Toimintakulut 57 416,33 61 120,00 54 320,19 6 799,81 88,9 Henkilöstökulut 51 639,96 55 860,00 48 618,44 7 241,56 87,0 TOIMINTAKATE 57 416,33 61 120,00 54 320,19 6 799,81 88,9 VUOSIKATE 57 416,33 61 120,00 54 320,19 6 799,81 88,9 TILIKAUDEN TULOS 57 416,33 61 120,00 54 320,19 6 799,81 88,9 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 57 416,33 61 120,00 54 320,19 6 799,81 88,9 1001020200 Srkneuvosto Kymi Toimintatuotot -55,80 55,80 0,0 Toimintakulut 70 514,15 72 810,00 69 942,35 2 867,65 96,1 Henkilöstökulut 62 618,96 63 420,00 65 141,44-1 721,44 102,7 TOIMINTAKATE 70 514,15 72 810,00 69 886,55 2 923,45 96,0 VUOSIKATE 70 514,15 72 810,00 69 886,55 2 923,45 96,0 TILIKAUDEN TULOS 70 514,15 72 810,00 69 886,55 2 923,45 96,0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 70 514,15 72 810,00 69 886,55 2 923,45 96,0 1001020300 Srkneuvosto Langinkoski Toimintakulut 41 119,87 36 020,00 36 440,70-420,70 101,2 Henkilöstökulut 36 677,08 30 300,00 32 421,74-2 121,74 107,0 TOIMINTAKATE 41 119,87 36 020,00 36 440,70-420,70 101,2 VUOSIKATE 41 119,87 36 020,00 36 440,70-420,70 101,2 TILIKAUDEN TULOS 41 119,87 36 020,00 36 440,70-420,70 101,2 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 41 119,87 36 020,00 36 440,70-420,70 101,2 1001030000 Tietohallinto Toimintatuotot -9 690,00-10 360,00-10 090,00-270,00 97,4 Toimintakulut 228 424,75 229 280,00 210 358,11 18 921,89 91,7 Henkilöstökulut 3 877,23 3 870,00 4 169,67-299,67 107,7 TOIMINTAKATE 218 734,75 218 920,00 200 268,11 18 651,89 91,5 VUOSIKATE 218 734,75 218 920,00 200 268,11 18 651,89 91,5 Poistot ja arvonalentumiset 22 361,45 20 240,00 18 894,34 1 345,66 93,4 Suunnitelman mukaiset poistot 22 361,45 20 240,00 18 894,34 1 345,66 93,4 TILIKAUDEN TULOS 241 096,20 239 160,00 219 162,45 19 997,55 91,6 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 241 096,20 239 160,00 219 162,45 19 997,55 91,6 Yli-ali T-%

39 Tuloslaskelmaosa toteutumavertailu TP edellinen vuosi 2014 TA kuluva TA muutokset Toteuma YLEISHALLINTO 1001050103 Tilintarkastus Toimintakulut 6 456,35 10 160,00 7 926,12 2 233,88 78,0 TOIMINTAKATE 6 456,35 10 160,00 7 926,12 2 233,88 78,0 VUOSIKATE 6 456,35 10 160,00 7 926,12 2 233,88 78,0 TILIKAUDEN TULOS 6 456,35 10 160,00 7 926,12 2 233,88 78,0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 6 456,35 10 160,00 7 926,12 2 233,88 78,0 1001050109 Henkilöstöhallinto Toimintatuotot -89 219,73-97 930,00-85 975,16-11 954,84 87,8 Toimintakulut 309 796,11 400 550,00 350 358,57 50 191,43 87,5 Henkilöstökulut 134 221,67 138 800,00 130 013,72 8 786,28 93,7 TOIMINTAKATE 220 576,38 302 620,00 264 383,41 38 236,59 87,4 VUOSIKATE 220 576,38 302 620,00 264 383,41 38 236,59 87,4 TILIKAUDEN TULOS 220 576,38 302 620,00 264 383,41 38 236,59 87,4 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) -4 953,00 0,00 0,00 0,0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 215 623,38 302 620,00 264 383,41 38 236,59 87,4 1011050000 Taloushallinto Toimintatuotot -6 620,00-8 060,00-11 060,00 3 000,00 137,2 Toimintakulut 156 129,54 235 230,00 243 099,97-7 869,97 103,3 Henkilöstökulut 95 482,96 95 400,00 135 386,84-39 986,84 141,9 TOIMINTAKATE 149 509,54 227 170,00 232 039,97-4 869,97 102,1 VUOSIKATE 149 509,54 227 170,00 232 039,97-4 869,97 102,1 TILIKAUDEN TULOS 149 509,54 227 170,00 232 039,97-4 869,97 102,1 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 149 509,54 227 170,00 232 039,97-4 869,97 102,1 1001070000 Kirkonkirjojen pito Toimintatuotot -34 563,00-30 000,00-35 557,60 5 557,60 118,5 Toimintakulut 114 449,27 157 740,00 162 177,75-4 437,75 102,8 Henkilöstökulut 104 217,79 149 110,00 146 482,82 2 627,18 98,2 TOIMINTAKATE 79 886,27 127 740,00 126 620,15 1 119,85 99,1 VUOSIKATE 79 886,27 127 740,00 126 620,15 1 119,85 99,1 Poistot ja arvonalentumiset 8 245,88 Suunnitelman mukaiset poistot 8 245,88 TILIKAUDEN TULOS 88 132,15 127 740,00 126 620,15 1 119,85 99,1 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 88 132,15 127 740,00 126 620,15 1 119,85 99,1 1001080100 Srktoimisto Kotka Toimintakulut 69 549,80 67 600,00 70 600,18-3 000,18 104,4 Henkilöstökulut 67 180,02 65 170,00 67 678,23-2 508,23 103,8 TOIMINTAKATE 69 549,80 67 600,00 70 600,18-3 000,18 104,4 VUOSIKATE 69 549,80 67 600,00 70 600,18-3 000,18 104,4 TILIKAUDEN TULOS 69 549,80 67 600,00 70 600,18-3 000,18 104,4 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 69 549,80 67 600,00 70 600,18-3 000,18 104,4 1001080200 Srktoimisto Kymi Toimintakulut 120 210,49 131 750,00 129 445,59 2 304,41 98,3 Henkilöstökulut 112 848,36 116 830,00 118 876,33-2 046,33 101,8 TOIMINTAKATE 120 210,49 131 750,00 129 445,59 2 304,41 98,3 VUOSIKATE 120 210,49 131 750,00 129 445,59 2 304,41 98,3 TILIKAUDEN TULOS 120 210,49 131 750,00 129 445,59 2 304,41 98,3 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 120 210,49 131 750,00 129 445,59 2 304,41 98,3 1001080300 Srktoimisto Langinkoski Toimintakulut 23 361,17 23 250,00 23 543,43-293,43 101,3 Henkilöstökulut 20 979,89 21 270,00 22 223,47-953,47 104,5 TOIMINTAKATE 23 361,17 23 250,00 23 543,43-293,43 101,3 VUOSIKATE 23 361,17 23 250,00 23 543,43-293,43 101,3 TILIKAUDEN TULOS 23 361,17 23 250,00 23 543,43-293,43 101,3 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 23 361,17 23 250,00 23 543,43-293,43 101,3 1001110000 Työyhteisöhankkeet Toimintatuotot -17 625,00 17 625,00 0,0 Toimintakulut 15 572,34 17 000,00 70 240,21-53 240,21 413,2 Henkilöstökulut -33,66 TOIMINTAKATE 15 572,34 17 000,00 52 615,21-35 615,21 309,5 VUOSIKATE 15 572,34 17 000,00 52 615,21-35 615,21 309,5 TILIKAUDEN TULOS 15 572,34 17 000,00 52 615,21-35 615,21 309,5 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 15 572,34 17 000,00 52 615,21-35 615,21 309,5 Yli-ali T-%

40 Tuloslaskelmaosa toteutumavertailu YLEISHALLINTO 1001110100 Rakenneuudistus Toimintatuotot TP edellinen vuosi 2014 TA kuluva TA muutokset Toteuma -7 500,00 7 500,00 0,0 Toimintakulut 7 000,00 30 176,39-23 176,39 431,1 TOIMINTAKATE 7 000,00 22 676,39-15 676,39 323,9 VUOSIKATE 7 000,00 22 676,39-15 676,39 323,9 TILIKAUDEN TULOS 7 000,00 22 676,39-15 676,39 323,9 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 7 000,00 22 676,39-15 676,39 323,9 1001110112 Hallintotoimisto Toimintatuotot -2 690,00-2 690,00 Toimintakulut 67 805,09 76 230,00 74 776,41 1 453,59 98,1 Henkilöstökulut 64 800,20 68 060,00 71 956,00-3 896,00 105,7 TOIMINTAKATE 67 805,09 73 540,00 74 776,41-1 236,41 101,7 VUOSIKATE 67 805,09 73 540,00 74 776,41-1 236,41 101,7 TILIKAUDEN TULOS 67 805,09 73 540,00 74 776,41-1 236,41 101,7 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 67 805,09 73 540,00 74 776,41-1 236,41 101,7 Yli-ali T-% Tuloslaskelmaosa toteumavertailu YLEISHALLINTO TP edellinen vuosi TA kuluva TA muutokset Toteuma 2014 Yli-ali T-% Toimintatuotot -141 166,45-149 040,00-172 863,56 23 823,56 116,0 Toimintakulut 1 362 509,30 1 591 460,00 7 000,00 1 601 274,94-2 814,94 100,2 Henkilöstökulut 803 712,69 853 510,00 894 856,47-41 346,47 104,8 TOIMINTAKATE 1 221 342,85 1 442 420,00 7 000,00 1 428 411,38 21 008,62 98,6 VUOSIKATE 1 221 342,85 1 442 420,00 7 000,00 1 428 411,38 21 008,62 98,6 Poistot ja arvonalentumiset 30 607,33 20 240,00 18 894,34 1 345,66 93,4 Suunnitelman mukaiset poistot 30 607,33 20 240,00 18 894,34 1 345,66 93,4 TILIKAUDEN TULOS 1 251 950,18 1 462 660,00 7 000,00 1 447 305,72 22 354,28 98,5 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) -12 716,71 0,00 0,00 0,0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 1 239 233,47 1 462 660,00 7 000,00 1 447 305,72 22 354,28 98,5 Tuloslaskelmaosa toteutumavertailu YHTEISET SEURAKUNNALISET TEHTÄVÄT TP edellinen vuosi 2014 TA kuluva TA muutokset Toteuma 1002100310 Tiedotustoimisto Toimintakulut 36 335,38 19 950,00 25 189,33-5 239,33 126,3 Henkilöstökulut 6 326,89-4 150,00 4 031,04-8 181,04-97,1 TOIMINTAKATE 36 335,38 19 950,00 25 189,33-5 239,33 126,3 VUOSIKATE 36 335,38 19 950,00 25 189,33-5 239,33 126,3 TILIKAUDEN TULOS 36 335,38 19 950,00 25 189,33-5 239,33 126,3 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) -1 750,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 34 585,38 19 950,00 25 189,33-5 239,33 126,3 1002100315 Verkkoviestintä Toimintakulut 44 363,35 46 310,00 49 744,50-3 434,50 107,4 Henkilöstökulut 37 441,61 36 910,00 36 536,47 373,53 99,0 TOIMINTAKATE 44 363,35 46 310,00 49 744,50-3 434,50 107,4 VUOSIKATE 44 363,35 46 310,00 49 744,50-3 434,50 107,4 TILIKAUDEN TULOS 44 363,35 46 310,00 49 744,50-3 434,50 107,4 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 44 363,35 46 310,00 49 744,50-3 434,50 107,4 1002100377 Srklehti Osviitta Toimintakulut 33 183,51 38 260,00 39 671,08-1 411,08 103,7 Henkilöstökulut 5 351,64 3 860,00 4 669,62-809,62 121,0 TOIMINTAKATE 33 183,51 38 260,00 39 671,08-1 411,08 103,7 VUOSIKATE 33 183,51 38 260,00 39 671,08-1 411,08 103,7 TILIKAUDEN TULOS 33 183,51 38 260,00 39 671,08-1 411,08 103,7 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 33 183,51 38 260,00 39 671,08-1 411,08 103,7 1002370000 Erityisnuorisotyö Toimintatuotot -2 277,98-270,85 270,85 0,0 Toimintakulut 55 697,63 60 190,00 56 326,12 3 863,88 93,6 Henkilöstökulut 45 068,72 47 590,00 47 840,28-250,28 100,5 TOIMINTAKATE 53 419,65 60 190,00 56 055,27 4 134,73 93,1 VUOSIKATE 53 419,65 60 190,00 56 055,27 4 134,73 93,1 TILIKAUDEN TULOS 53 419,65 60 190,00 56 055,27 4 134,73 93,1 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 53 419,65 60 190,00 56 055,27 4 134,73 93,1 Yli-ali T-%

41 Tuloslaskelmaosa toteutumavertailu YHTEISET SEURAKUNNALISET TEH- TÄVÄT TP edellinen vuosi 2014 TA kuluva TA muutokset Toteuma Yli-ali T-% 1002920000 Oppilaitostyö Toimintakulut 31 718,30 29 500,00 31 275,88-1 775,88 106,0 Henkilöstökulut 28 355,36 25 970,00 29 597,73-3 627,73 114,0 TOIMINTAKATE 31 718,30 29 500,00 31 275,88-1 775,88 106,0 VUOSIKATE 31 718,30 29 500,00 31 275,88-1 775,88 106,0 TILIKAUDEN TULOS 31 718,30 29 500,00 31 275,88-1 775,88 106,0 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) -500,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 31 218,30 29 500,00 31 275,88-1 775,88 106,0 1002410379 Ruokailutoiminta Toimintakulut 12 877,16 4 600,00-3 244,43 7 844,43-70,5 Henkilöstökulut 9 612,12 50,00-3 256,67 3 306,67-6 513,3 TOIMINTAKATE 12 877,16 4 600,00-3 244,43 7 844,43-70,5 VUOSIKATE 12 877,16 4 600,00-3 244,43 7 844,43-70,5 TILIKAUDEN TULOS 12 877,16 4 600,00-3 244,43 7 844,43-70,5 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 12 877,16 4 600,00-3 244,43 7 844,43-70,5 1002420000 Perheneuvonta Toimintatuotot -35 932,35-46 000,00-34 884,90-11 115,10 75,8 Toimintakulut 157 855,97 170 400,00 0,00 183 834,06-13 434,06 107,9 Henkilöstökulut 118 388,70 138 250,00-8 000,00 146 965,62-16 715,62 112,8 TOIMINTAKATE 121 923,62 124 400,00 0,00 148 949,16-24 549,16 119,7 VUOSIKATE 121 923,62 124 400,00 0,00 148 949,16-24 549,16 119,7 TILIKAUDEN TULOS 121 923,62 124 400,00 0,00 148 949,16-24 549,16 119,7 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 121 923,62 124 400,00 0,00 148 949,16-24 549,16 119,7 1002430000 Sairaalasielunhoito Toimintatuotot -8 369,61-8 900,00-7 195,51-1 704,49 80,8 Toimintakulut 89 455,94 120 140,00 118 039,86 2 100,14 98,3 Henkilöstökulut 79 772,14 111 590,00 110 686,69 903,31 99,2 TOIMINTAKATE 81 086,33 111 240,00 110 844,35 395,65 99,6 VUOSIKATE 81 086,33 111 240,00 110 844,35 395,65 99,6 TILIKAUDEN TULOS 81 086,33 111 240,00 110 844,35 395,65 99,6 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 81 086,33 111 240,00 110 844,35 395,65 99,6 1002440000 Palveleva puhelin Toimintakulut 9 989,29 13 870,00 12 804,83 1 065,17 92,3 Henkilöstökulut 3 928,42 4 740,00 5 737,08-997,08 121,0 TOIMINTAKATE 9 989,29 13 870,00 12 804,83 1 065,17 92,3 VUOSIKATE 9 989,29 13 870,00 12 804,83 1 065,17 92,3 TILIKAUDEN TULOS 9 989,29 13 870,00 12 804,83 1 065,17 92,3 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 9 989,29 13 870,00 12 804,83 1 065,17 92,3 1002450000 Diakoniarahasto Toimintatuotot -12 238,02-13 000,00-14 547,58 1 547,58 111,9 Toimintakulut 24 465,98 25 350,00 29 339,55-3 989,55 115,7 Henkilöstökulut 20 943,89 21 710,00 24 845,28-3 135,28 114,4 TOIMINTAKATE 12 227,96 12 350,00 14 791,97-2 441,97 119,8 VUOSIKATE 12 227,96 12 350,00 14 791,97-2 441,97 119,8 TILIKAUDEN TULOS 12 227,96 12 350,00 14 791,97-2 441,97 119,8 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 12 227,96 12 350,00 14 791,97-2 441,97 119,8 1002700000 Kansainvälinen työ Toimintatuotot -235,48-1 510,00-22 810,58 21 300,58 1 510,6 Toimintakulut 36 904,08 46 320,00 62 751,26-16 431,26 135,5 Henkilöstökulut 29 072,75 32 620,00 53 521,63-20 901,63 164,1 TOIMINTAKATE 36 668,60 44 810,00 39 940,68 4 869,32 89,1 VUOSIKATE 36 668,60 44 810,00 39 940,68 4 869,32 89,1 TILIKAUDEN TULOS 36 668,60 44 810,00 39 940,68 4 869,32 89,1 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 36 668,60 44 810,00 39 940,68 4 869,32 89,1

42 Tuloslaskelmaosa toteutumavertailu YHTEISET SEURAKUNNALISET TEHTÄVÄT 1002900000 Muu srktyö/työalaesimies Toimintatuotot TP edellinen vuosi 2014 TA kuluva TA muutokset Toteuma -5 000,00 5 000,00 0,0 Toimintakulut 62 666,84 63 960,00 69 395,46-5 435,46 108,5 Henkilöstökulut 35 387,52 37 060,00 38 914,72-1 854,72 105,0 TOIMINTAKATE 62 666,84 63 960,00 64 395,46-435,46 100,7 VUOSIKATE 62 666,84 63 960,00 64 395,46-435,46 100,7 TILIKAUDEN TULOS 62 666,84 63 960,00 64 395,46-435,46 100,7 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 62 666,84 63 960,00 64 395,46-435,46 100,7 1002900365 Ruotsinkielinen toiminta Toimintakulut 11 472,07 11 400,00 11 848,54-448,54 103,9 Henkilöstökulut 6 225,55 6 070,00 6 930,47-860,47 114,2 TOIMINTAKATE 11 472,07 11 400,00 11 848,54-448,54 103,9 VUOSIKATE 11 472,07 11 400,00 11 848,54-448,54 103,9 TILIKAUDEN TULOS 11 472,07 11 400,00 11 848,54-448,54 103,9 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 11 472,07 11 400,00 11 848,54-448,54 103,9 1002900382 Kolahtaako Toimintakulut 2 575,92 2 220,00 3 414,04-1 194,04 153,8 Henkilöstökulut 661,01 720,00-720,00 0,0 TOIMINTAKATE 2 575,92 2 220,00 3 414,04-1 194,04 153,8 VUOSIKATE 2 575,92 2 220,00 3 414,04-1 194,04 153,8 TILIKAUDEN TULOS 2 575,92 2 220,00 3 414,04-1 194,04 153,8 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 2 575,92 2 220,00 3 414,04-1 194,04 153,8 1002900384 Yhteiset tapahtumat Toimintatuotot -258,15-600,00-600,00 Toimintakulut 38 512,91 30 190,00 21 375,23 8 814,77 70,8 Henkilöstökulut 14 155,13 17 480,00 15 565,88 1 914,12 89,0 TOIMINTAKATE 38 254,76 29 590,00 21 375,23 8 214,77 72,2 VUOSIKATE 38 254,76 29 590,00 21 375,23 8 214,77 72,2 TILIKAUDEN TULOS 38 254,76 29 590,00 21 375,23 8 214,77 72,2 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 38 254,76 29 590,00 21 375,23 8 214,77 72,2 Yli-ali T-% Tuloslaskelmaosa toteumavertailu YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT TP edellinen vuosi 2014 TA kuluva TA muutokset Toteuma Toimintatuotot -59 311,59-70 010,00-84 709,42 14 699,42 121,0 Toimintakulut 648 074,33 682 660,00 0,00 711 765,31-29 105,31 104,3 Henkilöstökulut 440 691,45 479 750,00-8 000,00 523 305,84-51 555,84 110,9 TOIMINTAKATE 588 762,74 612 650,00 0,00 627 055,89-14 405,89 102,4 VUOSIKATE 588 762,74 612 650,00 0,00 627 055,89-14 405,89 102,4 TILIKAUDEN TULOS 588 762,74 612 650,00 0,00 627 055,89-14 405,89 102,4 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) -2 250,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 586 512,74 612 650,00 0,00 627 055,89-14 405,89 102,4 Yli-ali T-%

43 Tuloslaskelmaosa toteumavertailu HAUTAUSTOIMI TP edellinen vuosi TA kuluva TA muutokset Toteuma 2014 Yli-ali T-% Toimintatuotot -468 300,29-384 070,00-462 704,04 78 634,04 120,5 Toimintakulut 987 263,00 931 280,00 1 002 297,30-71 017,30 107,6 Henkilöstökulut 602 495,43 589 930,00 648 724,07-58 794,07 110,0 TOIMINTAKATE 518 962,71 547 210,00 539 593,26 7 616,74 98,6 Rahoitustuotot- ja kulut 4,75 0,00 0,00 0,0 VUOSIKATE 518 967,46 547 210,00 539 593,26 7 616,74 98,6 Poistot ja arvonalentumiset 137 592,15 113 950,00 107 854,02 6 095,98 94,7 Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot 0,00 0,00 0,0 Tuotot -442 913,52 442 913,52 0,0 Kulut 463 776,29-463 776,29 0,0 Siirrot rahastosta/rahastoon -20 862,77 20 862,77 0,0 TILIKAUDEN TULOS 656 559,61 661 160,00 647 447,28 13 712,72 97,9 Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+) -6 380,17-5 270,00-6 857,17 1 587,17 130,1 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 650 179,44 655 890,00 640 590,11 15 299,89 97,7 Tuloslaskelmaosa toteumavertailu KIINTEISTÖTOIMI TP edellinen vuosi TA kuluva TA muutokset Toteuma 2014 Yli-ali T-% Toimintatuotot -1 251 426,84-1 243 370,00-1 306 047,40 62 677,40 105,0 Toimintakulut 3 141 008,71 3 012 240,00 3 153 206,32-140 966,32 104,7 Henkilöstökulut 1 347 521,22 1 242 130,00 1 375 474,57-133 344,57 110,7 TOIMINTAKATE 1 889 581,87 1 768 870,00 1 847 158,92-78 288,92 104,4 Rahoitustuotot- ja kulut 14,28 0,00 0,00 0,0 VUOSIKATE 1 889 596,15 1 768 870,00 1 847 158,92-78 288,92 104,4 Poistot ja arvonalentumiset 813 952,16 827 110,00 756 486,48 70 623,52 91,5 Satunnaiset tuotot ja kulut 6 749,20-235 000,00 0,00-235 000,00 0,0 TILIKAUDEN TULOS 2 710 297,51 2 360 980,00 2 603 645,40-242 665,40 110,3 Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+) -72 893,87-73 380,00-73 219,17-160,83 99,8 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) -480,48 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 2 636 923,16 2 287 600,00 2 530 426,23-242 826,23 110,6 Tuloslaskelmaosa toteumavertailu TULOSLASKELMAOSA TP edellinen vuosi TA kuluva TA muutokset Toteuma 2014 Yli-ali T-% Verotulot -9 979 358,13-9 915 000,00-9 927 235,22 12 235,22 100,1 Verotuskulut 207 055,00 197 000,00 197 184,13-184,13 100,1 Keskusrahastomaksut 608 268,00 615 000,00 614 148,00 852,00 99,9 Rahoitustuotot- ja kulut 4 273,31 7 700,00 3 263,08 4 436,92 42,4 VUOSIKATE -9 159 761,82-9 095 300,00-9 112 640,01 17 340,01 100,2 Satunnaiset tuotot ja kulut -5 448,79-21 000,00 21 000,00 0,0 Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot 0,00 Tuotot -468 793,25 Kulut 473 726,20 Siirrot rahastosta/rahastoon -4 932,95 TILIKAUDEN TULOS -9 165 210,61-9 095 300,00-9 133 640,01 38 340,01 100,4 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -9 165 210,61-9 095 300,00-9 133 640,01 38 340,01 100,4 Tuloslaskelmaosa toteumavertailu KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ TP edellinen vuosi 2014 TA kuluva TA muutokset Toteuma Toimintatuotot -2 185 988,68-2 173 750,00-2 418 656,78 244 906,78 111,3 Toimintakulut 10 409 633,52 10 693 540,00 7 000,00 10 879 213,51-178 673,51 101,7 Henkilöstökulut 6 557 569,77 6 617 340,00-8 000,00 6 886 720,99-277 380,99 104,2 TOIMINTAKATE 8 223 644,84 8 519 790,00 7 000,00 8 460 556,73 66 233,27 99,2 Verotulot -9 979 358,13-9 915 000,00-9 927 235,22 12 235,22 100,1 Verotuskulut 207 055,00 197 000,00 197 184,13-184,13 100,1 Keskusrahastomaksut 608 268,00 615 000,00 614 148,00 852,00 99,9 Rahoitustuotot- ja kulut 4 292,34 7 700,00 3 263,08 4 436,92 42,4 VUOSIKATE -936 097,95-575 510,00 7 000,00-652 083,28 83 573,28 114,7 Poistot ja arvonalentumiset 982 151,64 961 300,00 883 234,84 78 065,16 91,9 Satunnaiset tuotot ja kulut 1 300,41-235 000,00-21 000,00-214 000,00 8,9 Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot 0,00 0,00 0,00 0,0 TILIKAUDEN TULOS 47 354,10 150 790,00 7 000,00 210 151,56-52 361,56 133,2 Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+) -79 274,04-78 650,00-80 076,34 1 426,34 101,8 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) -29 247,05-1 620,00 0,00-1 620,00 0,0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -61 166,99 70 520,00 7 000,00 130 075,22-52 555,22 167,8 Yli-ali T-%

44 5.3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tiliryhmätaso TP edellinen vuosi 2014 TA kuluva TA muutokset Toteuma Toimintatuotot -4 876 532,55-4 836 860-4 985 589,23 148 729,23 103,1 Korvaukset -181 649,98-249 840-292 750,35 42 910,35 117,2 Myyntituotot -55 357,70-37 660-53 891,86 16 231,86 143,1 Maksutuotot -691 409,36-668 830-751 125,14 82 295,14 112,3 Vuokratuotot -1 049 557,84-1 088 240-1 100 839,67 12 599,67 101,2 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -96 062,69-86 330-139 363,83 53 033,83 161,4 Tuet ja avustukset -62 755,17-42 850-77 688,20 34 838,20 181,3 Muut toimintatuotot -49 195,94-2 997,73 2 997,73 0 Sisäiset tuotot -2 690 543,87-2 663 110-2 566 932,45-96 177,55 96,4 Toimintakulut 13 100 177,39 13 356 650 7 000 13 446 145,96-82 495,96 100,6 Henkilöstökulut 6 557 569,77 6 617 340-8 000 6 886 720,99-277 380,99 104,2 Palkat ja palkkiot 5 013 047,48 4 995 720-8 000 5 262 803,52-275 083,52 105,5 Henkilösivukulut 1 642 823,51 1 650 040 1 714 831,65-64 791,65 103,9 Henkilöstökulujen oikaisuerät -98 301,22-28 420-90 914,18 62 494,18 319,9 Palvelujen ostot 1 643 750,82 1 893 010 15 000 1 921 465,36-13 455,36 100,7 Palvelun ostot - sisäiset 21 623,81 22 500 22 500,00 Vuokrakulut 156 561,32 168 720 152 761,73 15 958,27 90,5 Sisäiset vuokrakulut 2 668 920,06 2 640 610 2 566 932,45 73 677,55 97,2 Aineet ja tarvikkeet 1 446 321,83 1 432 680 1 326 589,14 106 090,86 92,6 Ostot tilikauden aikana 1 446 321,83 1 432 680 1 326 589,14 106 090,86 92,6 Annetut avustukset 335 967,33 350 570 320 479,60 30 090,40 91,4 Muut toimintakulut 269 462,45 231 220 271 196,69-39 976,69 117,3 TOIMINTAKATE 8 223 644,84 8 519 790 7 000 8 460 556,73 66 233,27 99,2 Verotulot -9 979 358,13-9 915 000-9 927 235,22 12 235,22 100,1 Kirkollisverotulot -8 964 169,08-9 040 000-8 903 927,18-136 072,82 98,5 Osuus yhteisöveron tuotoista -1 015 189,05-875 000-1 023 308,04 148 308,04 116,9 Verotuskulut 207 055,00 197 000 197 184,13-184,13 100,1 Keskusrahastomaksut 608 268,00 615 000 614 148,00 852 99,9 Rahoitustuotot- ja kulut 4 292,34 7 700 3 263,08 4 436,92 42,4 Korkotuotot -9 854,85-4 300-2 393,43-1 906,57 55,7 Sisäiset korkotuotot -45 246,44-93 060-14 629,08-78 430,92 15,7 Korkokulut 14 166,41 12 000 5 656,51 6 343,49 47,1 Muut rahoituskulut -19,22 Sisäiset korkokulut 45 246,44 93 060 14 629,08 78 430,92 15,7 VUOSIKATE -936 097,95-575 510 7 000-652 083,28 83 573,28 114,7 Poistot ja arvonalentumiset 982 151,64 961 300 883 234,84 78 065,16 91,9 Suunnitelman mukaiset poistot 982 151,64 961 300 883 234,84 78 065,16 91,9 Satunnaiset tuotot ja kulut 1 300,41-235 000-21 000,00-214 000,00 8,9 Satunnaiset tuotot -5 448,79-235 000-21 000,00-214 000,00 8,9 Satunnaiset kulut 6 749,20 Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot 0 0 0 0 Tuotot -468 793,25-442 913,52 442 913,52 0 Kulut 473 726,20 463 776,29-463 776,29 0 Siirrot rahastosta/rahastoon -4 932,95-20 862,77 20 862,77 0 TILIKAUDEN TULOS 47 354,10 150 790 7 000 210 151,56-52 361,56 133,2 Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+) -79 274,04-78 650-80 076,34 1 426,34 101,8 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) -29 247,05-1 620 0-1 620,00 0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -61 166,99 70 520 7 000 130 075,22-52 555,22 167,8 Yli-ali T-% 5.4 Verotulojen erittely Toteutuneet kirkollisverotulot olivat 60 242 euroa (0,7 % ) edellisvuotta ja 136 073 euroa (1,5 %) talousarviota pienemmät. Laskennallinen kirkollisverotuotto on 241 /jäsen (239 v.201). Väkiluvun pienentyminen vaikuttaa verotuloihin viiveellä. Vuoden pienentymisen laskennallinen kokonaisvaikutus on noin 135 t. Kotka-Kymin seurakuntayhtymän kirkollisveron tilityksissä vuonna käytettävä jako-osuus on

45 helmikuun verotilityksistä alkaen 0,98 %. Osuus on vuosi sitten käyttöön otettuun jako-osuuteen verrattuna 1,35 % pienempi. Osuuksien laskennassa on otettu huomioon vuodesta 2013 vuoteen tapahtuvaksi arvioitu tulojen muutos ja verotuksessa myönnettävien vähennysten kehitys sekä vero- ja maksuprosenttien muutokset. Lisäksi on huomioitu jäsenmäärän nettomuutos vuodesta 2013 vuoteen. Kirkollisvero on seurakuntalaisten ansio- ja pääomatuloista perittävä vero, joka lasketaan yhteisen kirkkovaltuuston määräämän tuloveroprosentin mukaan kunnallisverotuksen perusteena olevan verotettavan tulon määrästä. Kotka-Kymin seurakuntayhtymän kirkollisveroprosentti on 1,50. Yhteisöveron tuotto oli 8 119 euroa (0,8 %) edellisvuoden toteumaa ja 148 308 euroa (17 %) talousarviota suurempi. Seurakuntien osuus yhteisöveron tuotosta oli vuonna 2013 2,35, vuonna 2014 2,81 ja vuonna 2,78 prosenttia. Kotka-Kymin seurakuntayhtymän osuudet olivat 0,84, 0,88 ja 0,81 prosenttia. Seurakuntien saama osuus yhteisöveron tuotosta päättyi vuoden lopussa. Vuoden 2016 alussa astui voimaan laki valtionrahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin. Rahoituksen kokonaismäärä on kirjattu lakiin. Rahoitus jaetaan seurakunnille alueen asukasmäärän mukaan, Kotkassa siis kaupungin asukasmäärän mukaan. Seurakuntayhtymän saama valtion rahoitus 2016 tulee olemaan 1 066 100 euroa. Verotulot 2012 2013 2014 TA ero TP/TA Kirkollisvero 8 991 309 9 388 753 8 964 169 8 903 927 9 040 000-136 073 Yhteisövero 785 701 875 706 1 015 189 1 023 308 875 000 148 308 Verotulot 9 777 010 10 264 459 9 979 358 9 927 235 9 915 000 12 235 Kirkollisvero, muutos % 4,42 % -4,52 % -0,67 % Yhteisövero, muutos % 11,46 % 15,93 % 0,80 % Muutos yht. % 4,99 % -2,78 % -0,52 % Kirkollisvero, muutos 397 444-424 584-60 242 Yhteisövero, muutos 90 005 139 483 8 119 Muutos yht. 487 449-285 101-52 123 5.5 Investointiosan toteutuminen Investointiosaan kirjattavan ja aktivoitavan menon alaraja on 5 000 euroa. Tämän hankintamenon ylittävät investointimenot sisällytetään taseen arvoon ja ne vaikuttavat tuloslaskelman mukaiseen tulokseen poistojen kautta. Vuoden investointiohjelmaan oli investointeihin varattu 1 016 000 euroa (v. 2014 616 100 ). Investointimenojen toteuma oli 742 732 euroa (610 924 ), määräraha alitus oli 273 268 euroa. Yhteisen kirkkovaltuuston päätökset lisämäärärahoista Yhteinen kirkkovaltuusto 18.3./Höyterin ruokalarakennuksen vesikaton uusiminen Hyväksyttiin Höyterin ruokalarakennuksen vesikaton uusimiseen ja lisälämmöneristämiseen 140 000 määräraha. Rahoitus hankkeelle otettiin vähentämällä Kymin kirkon kunnostamistyöhön varattua investointimäärärahaa 140 000 eurolla. Yhteinen kirkkovaltuusto 18.3./Kymin kirkon vesikatto Hyväksyttiin investointiohjelman muutos niin, että Kymin kirkon vesikaton muutos peltikatteeksi toteutetaan kesällä erillishankkeena. Yhteinen kirkkovaltuusto 21.10./Puustellin vesikaton uusiminen Hyväksyttiin 25 000 investointimäärärahan siirto uudelle tilausnumerolle: Höyterin majoitussiiven Puustellin vesikaton uusiminen. Määrärahan siirto tehtiin tilausnumerolta 2001252 Höyterin kurssikeskuksen ruokalarakennuksen vesikaton uusiminen Yhteinen kirkkovaltuusto 16.12./investointomäärärahojen muutokset Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi seuraavat muutokset vuoden talousarvion investointiosaan:

46 Investointimäärärahojen vähennykset tilausnro kohde työ 2000846 Helilän seurakuntatalo Ikkunoiden ja ovien kunnostus/maalaus -20 000 2000847 Tapuli Vesikaton uusiminen -35 000 1000065 Eri kiinteistöt Kuntoarviot -30 000 2001252 Höyterin kurssikeskus Ruokalan katon uusiminen -25 000 Investointimäärärahojen vähennykset yhteensä -110 000 Investointimäärärahojen lisäykset kohde työ 2000597 Kotkan kirkko Sadevesijärjestelmä 6 000 2001319 Kotkan kirkko Äänentoistolaitteiden uusiminen 8 000 Aittakorven seurakuntatalo Peruskorjaus; puurunkoulkoseinien korjaaminen 20 000 Eri kiinteistöt Turvallisuusjärjestelmien uusiminen; suunnittelu 10 000 Höyterin kurssikeskus Ruokalan ja Liisanpirtin lattioiden pinnoittaminen 16 000 Tapuli Lämmönsiirtimen uusiminen ja vesivahinkokorjaukset 15 000 Ristiniemen kurssikeskus Saunojen panelointi 16 000 Investointimäärärahojen lisäykset yhteensä 91 000 Investointiosa toteumavertailu Tilaus Ed. vuosien käyttö TA kuluva Talousarviomuutoksetosten Talousarvio muu- jälkeen Toteuma Yli/ali T-% 1000035 Kotkan srkkeskus:kiinteistöselvitys,kehi 198 714,08 50 000,00 50 000,00 63 506,20-13 506,20 127 1000036 Aittakorven srktalo:peruskorjauksen suun 23 646,35 1000037 Höyterin kurssikeskus:kokonaiseselvitys 9 670,74 0 0 0 1000038 Tapuli:Kuntokartoitus ja kehittämissuunn 8 553,79 2000594 Parikan haut.maa:kesävesilinjojen uusimi 2 806,86 2000595 Parikan hmaa huoltorak:vesikaton korjaus 6 667,91 2000597 Kotkan kko:sadevesijärjestelmä,kiviporta 214 862,80 6 000,00 6 000,00 5 910,09 89,91 98,5 2000598 Kotkan kko:kellotornin aukkojen verkotta 3 658,97 2000599 Kotkan kko:seinien kosteusvaur. korjaus 10 489,51 2000600 Kotkan kko:julkisivu,vesikatto,sisäpint 31 076,98 10 000,00 10 000,00 102,85 9 897,15 1 2000601 Kymin Kko:vesikatto,kellotap.,portaat, 40 295,96 700 000,00-140 000,00 560 000,00 382 505,88 177 494,12 68,3 2000602 Langinkosken kko:nuoriso-ja kerhotilojen 14 030,36 2000603 Langinkosken kko:kellaritilojen muuttami 12 709,53 2000605 Aittakorven srktalo:julkisivu ja ikkunat 0 0 0 2000606 Ristiniemen kurs:keittiö,toimisto, inva- 3 555,48 2000609 Kotkan srkkeskus:murtohälytysjärjestelmä 2 106,90 2000610 Helilän pappila:paloilmoitusjärjestelmän 1 520,05 1000061 Metsäkulma siun.kapp: Vanh os. korj.suun 10 000,00 10 000,00 10 000,00 1000062 Ristiniem. kurs.kesk:p-korj. suunnittelu 10 000,00 10 000,00 10 000,00 1000063 Ristiniemen kurssikeskus: Energiatehokku 5 000,00 5 000,00 3 000,00 2 000,00 60 1000064 Höyterin kurs.kesk: P-korj. suunnittelu 10 000,00 10 000,00 2 745,29 7 254,71 27,5 1000065 Kiinteistöjen kuntoarviot 30 000,00-30 000,00 0 0 2000845 Lng kirkko:2. krs kuor/kerhtil. ilmanvai 6 000,00 6 000,00 5 639,00 361 94 2000846 Helilä srktal: Ikkun/julks./ulk.ov. maal 20 000,00-20 000,00 0 0 0 0 2000847 Tapuli: Vesikaton uusinta 35 000,00-35 000,00 0 58,76-58,76 0 2000848 Helilän pappila: Ikkunoiden maalaus/uusi 30 000,00 30 000,00 33 873,64-3 873,64 112,9 2000849 Kotkan srk.kesk.ilmanvaihtoj.korj.ja puh 50 000,00 50 000,00 28 283,47 21 716,53 56,6 2000850 Ruohonleikkuri Helilän hautausmaalle 25 000,00 25 000,00 18 996,80 6 003,20 76 2000851 Toimistokalusteet 10 000,00 10 000,00 10 000,00

47 Investointiosa toteumavertailu Tilaus Ed. vuosien käyttö TA kuluva Talousarviomuutoksetosten Talousarvio muu- jälkeen Toteuma Yli/ali T-% 2000852 Tietokoneet 15 000,00 15 000,00 15 006,52-6,52 100 2001111 Ilmanvaihtojärjestelmien korj- ja puhd. 0 0 0 2001252 Höyterin ruok.rak.vesikat.uusim.lisälämm 90 000,00 90 000,00 89 794,96 205,04 99,8 2001319 Kotkan kirkon äänentoistolaitteiden uusi 8 000,00 8 000,00 7 844,43 155,57 98,1 2001401 Höyterin kurssik: Puustellin vesikaton u 25 000,00 25 000,00 24 916,96 83,04 99,7 1000136 Turvallisuusjärjestelmien kehittäminen 10 000,00 10 000,00 9 190,88 809,12 91,9 2001661 Ristiniemen kurssikeskus, saunat 16 000,00 16 000,00 15 246,43 753,57 95,3 2001874 Aittakorven seurakuntatalo, puurunkoulko 20 000,00 20 000,00 12 281,28 7 718,72 61,4 2001875 Höyterin kurssikeskus, ruokalan ja Liisa 16 000,00 16 000,00 13 909,33 2 090,67 86,9 2001876 Tapuli, lämmönsiirtimen uusiminen ja ves 15 000,00 15 000,00 9 919,32 5 080,68 66,1 Kokonaistulos 584 366,27 1 016 000,00-19 000,00 997 000,00 742 732,09 254 267,91 74,5 5.6 Yhteenveto talousarvion toteutumisvertailusta Käyttötalous Toimintakate (=nettokulut) vuonna oli -8 460 556, 0,7 % alle talousarvion ja 2,9 % suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Kirkkovaltuuston asettaman TA TP Määrärahan Ero % TP Muutos % sitovuustason toteutuminen ylitys/alitus TP/TA 2014 2014 - Seurakuntatyö 4 148 640 4 018 337 130 303-3,14 % 4 004 995 0,33 % Seurakuntatyö, yhtymän 612 650 654 902 42 252 6,90 % 588 763 11,23 % Hautaustoimi 547 210 539 593 7 617-1,39 % 518 963 3,98 % Kiinteistötoimi 1 768 870 1 819 313 50 443 2,85 % 1 889 582-3,72 % Yleishallinto 1 442 420 1 428 411 14 009-0,97 % 1 221 343 16,95 % Käyttötalous yhteensä 8 519 790 8 460 556 59 234-0,70 % 8 223 646 2,88 % Tuloslaskelma Talouden tasapainon mittarina voidaan käyttää sitä, riittääkö yhtymän vuosikate korvausinvestointeihin ja lainojen lyhennyksiin. Vuosikate 652 083 ei kata investointeja ja lanan lyhennyksiä. Investoinnit Investoinnin 742 732 alittivat talousarvion 254 268 eurolla. Investoinneista 579 000 kohdistui korjausrakentamiseen, 164 000 parannuksiin ja kehityshankkeisiin. Rahoituslaskelma Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate 652 083 ei kata investointimenoja ja lainojen lyhennyksiä. Käyttöomaisuuden myynnistä kertyi kassavirtatuloa 21 000. Pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin vuoden aikana 105 000. Lainoja oli 31.12. jäljellä 340 000. Yhteisen kirkkovaltuuston myöntämä lisärahoitus käyttömenoihin Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan 21.10. seuraavat muutokset talousarvioon: Määrärahan siirto 8 000 perheneuvonnan palkoista palveluiden ostoon Uudelle kustannuspaikalle rakenneuudistus varataan 5 000 asiantuntijapalveluihin ja 2 000 it-palveluihin ja muihin kuluihin.

6. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus 6.1 Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut 48 Tilikaudelle jaksotettujen tuottojen riittävyys jaksotettuihin kuluihin osoitetaan tuloslaskelman välitulosten toimintakatteen, vuosikatteen ja tilikauden tuloksen avulla. Toimintakate osoittaa, paljonko käyttötalouden nettokuluista jää katettavaksi verotuloilla, toiminta-avustuksilla ja rahoitustuotoilla. Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin ja lainojen lyhennyksiin. Talous on tasapainossa, jos tuloslaskelmassa vuosikate on poistojen suuruinen. Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tuottojen ja kulujen erotus eli tuloa ennen tuloksen järjestelyeriä. Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, % tunnusluku osoittaa, miten paljon toimintakuluista on katettu toimintatuotoilla. Tuloslaskelman tunnusluvut TULOSLASKELMA/1000 euroa 1.1. - 31.12. 1.1. - 31.12.2014 Muutos% Toimintatuotot 2 418 2 186 11 Toimintakulut -10 879-10 410 5 TOIMINTAKATE -8 461-8 224 3 Verotulot 9 927 9 979-1 Verotuskulut -197-207 -5 Keskusrahastomaksut -614-608 1 Rahoitustuotot ja -kulut -3-4 -25 VUOSIKATE 652 936-30 Poistot ja arvonalentumiset -883-982 -10 Satunnaiset tuotot ja kulut 21-1 -2200 TILIKAUDEN TULOS -210-47 347 Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+) 80 79 1 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 0 29-100 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -130 61-313 2014 2013 Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, % 22,23 21,00 20,49 Vuosikatteen osuus poistoista, % 73,83 95,31 94,87 Vuosikate, euroa/jäsen 17,62 24,91 23,92 6.2 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Investointien tulorahoitusprosentti (100 x vuosikate/investointien omahankintameno). Omahankintamenolla tarkoitetaan bruttoinvestointimenoja, joista on vähennetty investointeihin saadut rahoitusosuudet. Rahavarojen riittävyys, päivää (365 pv x rahavarat/kassasta maksut). Tunnusluku kertoo, miten pitkään rahoitusarvopapereissa ja pankissa olevat varat riittäisivät toiminnan ylläpitämiseen. Kassasta maksut (toimintakulut + verotuskulut + keskusrahastomaksut + korkokulut + muut rahoituskulut + bruttoinvestoinnit + pitkäaikaisten lainojen lyhennykset). Lainanhoitokate (vuosikate + korkokulut)/korkokulut + lainanlyhennykset. Lainanhoitokate kertoo tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lainanlyhennysten maksuun.

49 Rahoituslaskelman tunnusluvut RAHOITUSLASKELMA/1000 euroa 1.1. -31.12. 1.1. - 31.12.2014 Tulorahoitus 673 936 Vuosikate 673 936 Satunnaiset erät 21-1 Tulorahoituksen korjauserät -21 1 Investoinnit -743-603 Investointimenot -743-603 Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta -70 333 Antolainauksen muutokset Antolainauksen lisäys Lainakannan muutokset -105-105 Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys -105-105 Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset 570-221 Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 104 111 Lyhytaikaisten saamisten muutos 149-193 Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos 348-139 Muut muutokset -31 Rahoitustoiminnan rahavirta 465-326 Rahoitustoiminnan nettorahavirta 395 7 Rahavarojen muutos 395 7 2014 2013 Investointien tulorahoitusprosentti % 87,8 153,23 175,56 Rahavarojen riittävyys. pv 51,8 42,52 41,00 Lainanhoitokate 5,94 8,36 7,84 Investointien tulorahoitus kertoo, kuinka monta prosenttia investointien omahankintamenoista on rahoitettu tilikauden tulorahoituksella. Kassavarojen riittävyys -tunnusluku ilmaisee, kuinka monen päivän maksut voitaisiin maksaa seurakunnan rahoitusarvopapereilla sekä rahoilla ja pankkisaamisilla tilinpäätöspäivänä. Lainanhoitokate kertoo tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lainanlyhennysten maksuun. Tulorahoitus on riittänyt lainan hoitoon, jos tunnusluku on yksi tai suurempi.

50 6.3 Tase ja sen tunnusluvut Omavaraisuusaste (omapääoma + poistoero)/(koko pääoma - toimeksiantojen pääomat - saadut ennakot). Tunnusluku mittaa vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä aikavälillä. Yhtymän omavaraisuusaste on hyvä. Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen ((saamiset + rahoitusarvopaperit + rahat ja pankkisaamiset) - vieras pääoma - saadut ennakot)) / väkiluku). Tunnusluku osoittaa likvidien varojen riittävyyden vieraan pääoman takaisinmaksuun. Rahoitusomaisuuden ja vieraan pääoman erotus tulisi olla positiivinen, ellei hiljattain ole tehty suurta investointi lainarahalla. Suhteellinen velkaantuneisuus, % ((vieras pääoma - saadut ennakot) / käyttötulot) kertoo, kuinka monta prosenttia käyttötuloista (toimintatuotot, verotulot) tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Lainakanta, euroa/jäsen (korollinen vieras pääoma/väkiluku). Taselaskelman tunnusluvut TASE/1000 euroa 31.12. 31.12.2014 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT 18 250 18 390 Aineettomat hyödykkeet 381 315 Muut pitkävaikutteiset menot 381 315 Aineelliset hyödykkeet 17 584 17 781 Maa- ja vesialueet 2 163 2 158 Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet 1 322 1 373 Rakennukset 12 323 12 655 Kiinteät rakenteet ja laitteet 997 1 074 Koneet ja kalusto 99 113 Muut aineelliset hyödykkeet 64 64 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 615 344 Sijoitukset 285 294 Osakkeet ja osuudet 285 285 Saamiset 0 9 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 1 007 1 188 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 31 31 Muut toimeksiantojen varat 976 1 157 VAIHTUVAT VASTAAVAT 2 141 1 895 Saamiset 361 510 Pitkäaikaiset saamiset 65 65 Lainasamiset 65 65 Lyhytaikaiset saamiset 296 445 Myytisaamiset 124 116 Muut saamiset 61 138 Siirtosaamiset 112 191 Rahat ja pankkisaamiset 1 780 1 385 VASTAAVAA YHTEENSÄ 21 398 21 473 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA -15 766-15 927 Peruspääoma -9 121-9 121 Muut omat rahastot -58-89 Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä -6 718-6 656 Tilikauden ylijäämä/alijäämä 130-61 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET -2 423-2 503 Poistoero -2 423-2 503 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT -1 222-1 300 Lahjoitusrahastojen pääomat -239-143 Muut toimeksiantojen pääomat -984-1 157 VIERAS PÄÄOMA -1 987-1 744 Pitkäaikainen vieras pääoma -235-340 Lainat muilta luotonantajilta -235-340 Lyhytaikainen vieras pääoma -1 752-1 404 Lainat muilta luotonantajilta -105-105 Ostovelat -199-42 Muut velat -242-342 Siirtovelat -1 141-852 Saadut ennakot -65-63 VASTATTAVAA YHTEENSÄ -21 398-21 473 2014 2013 Omavaraisuusaste, % 90,44 91,38 90,33 Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen 5,92 4,13-7,45 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 15,57 14,30 15,89 Lainakanta, euroa/jäsen 9,19 11,84 14,26

7. Yhteisen kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelystä Tuloslaskelman osoittama tilikauden tulos on -210 151,56 euroa. Poistoeroa on tuloutettu 80 076,34 euroa. 51 Tilikauden alijäämä on 130 075,22 euroa, mikä esitetään siirrettäväksi taseen tilikauden ylijäämä/ alijäämä -tilille.

52 II TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tilinpäätöslaskelmia ovat tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase. Laskelmien laatimisessa sovelletaan kirjanpitolakia ja asetusta, kirkkolakia ja järjestystä sekä Kirkkohallituksen antamia ohjeita ja laskelmakaavoja 1 Tuloslaskelma Tuloslaskelma 1.1. - 31.12. 1.1. - 31.12.2014 Toimintatuotot 2 418 656,78 2 185 988,68 Korvaukset 292 750,35 181 649,98 Myyntituotot 53 891,86 55 357,70 Maksutuotot 751 125,14 691 409,36 Vuokratuotot 1 100 839,67 1 049 557,84 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 139 363,83 96 062,69 Tuet ja avustukset 77 688,20 62 755,17 Muut toimintatuotot 2 997,73 49 195,94 Toimintakulut -10 879 213,51-10 409 633,52 Henkilöstökulut -6 886 720,99-6 557 569,77 Palkat ja palkkiot -5 262 803,52-5 013 047,48 Henkilösivukulut -1 714 831,65-1 642 823,51 Henkilökulujen oikaisuerät 90 914,18 98 301,22 Palvelujen osto -1 921 465,36-1 643 750,82 Vuokrakulut -152 761,73-156 561,32 Aineet ja tarvikkeet -1 326 589,14-1 446 321,83 Ostot tilikauden aikana -1 326 589,14-1 446 321,83 Annetut avustukset -320 479,60-335 967,33 Muut toimintakulut -271 196,69-269 462,45 TOIMINTAKATE -8 460 556,73-8 223 644,84 Verotulot 9 927 235,22 9 979 358,13 Kirkollisverotulot 8 903 927,18 8 964 169,08 Osuus yhteisöveron tuotoista 1 023 308,04 1 015 189,05 Verotuskulut -197 184,13-207 055,00 Keskusrahastomaksut -614 148,00-608 268,00 Rahoitustuotot ja -kulut -3 263,08-4 292,34 Korkotuotot 2 393,43 9 854,85 Korkokulut -5 656,51-14 166,41 Muut rahoituskulut 19,22 VUOSIKATE 652 083,28 936 097,95 Poistot ja arvonalentumiset -883 234,84-982 151,64 Suunnitelman mukaiset poistot -883 234,84-982 151,64 Satunnaiset tuotot ja kulut 21 000,00-1 300,41 Satunnaiset tuotot 21 000,00 5 448,79 Satunnaiset kulut -6 749,20 Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot 0 0 Tuotot 442 913,52 468 793,25 Kulut -463 776,29-473 726,20 Siirrot rahastosta/rahastoon 20 862,77 4 932,95 TILIKAUDEN TULOS -210 151,56-47 354,10 Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+) 80 076,34 79 274,04 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 0 29 247,05 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -130 075,22 61 166,99

53 2 Rahoituslaskelma Rahoituslaskelma 1.1. -31.12. 1.1. - 31.12.2014 Tulorahoitus 673 083,28 936 097,95 Vuosikate 673 083,28 936 097,95 Satunnaiset erät 21 000,00-1 300,41 Tulorahoituksen korjauserät -21 000,00 1 300,41 Investoinnit -742 732,09-603 475,38 Investointimenot -742 732,09-603 475,38 Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta -69 648,81 332 622,57 Antolainauksen muutokset Antolainauksen lisäys Lainakannan muutokset -105 000,00-105 000,00 Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys -105 000,00-105 000,00 Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset 569 859,15-220 769,72 Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 103 866,98 111 151,58 Lyhytaikaisten saamisten muutos 148 673,39-193 127,51 Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos 347 901,97-138 793,79 Muut muutokset -30 583,19 Rahoitustoiminnan rahavirta 464 859,15-325 769,72 Rahoitustoiminnan nettorahavirta 395 210,34 6 852,85 Rahavarojen muutos 395 210,34 6 852,85 Kassavarat sisältävät 207 195,63 euroa lahjoitusrahastojen varoja. Lahjoitusrahastojen pääomista loppuosa 31 400,84 euroa osakkeita ja tontti, jotka näkyvät taseen vastaavien lahjoitusrahastojen varoissa.

54 3 Tase Taselaskelma 31.12. 31.12.2014 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT 18 249 741,68 18 390 244,43 Aineettomat hyödykkeet 381 237,66 314 902,89 Muut pitkävaikutteiset menot 381 237,66 314 902,89 Aineelliset hyödykkeet 17 583 523,63 17 780 894,30 Maa- ja vesialueet 2 162 525,99 2 158 498,14 Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet 1 322 297,45 1 373 008,67 Rakennukset 12 322 581,10 12 655 173,53 Kiinteät rakenteet ja laitteet 997 298,83 1 073 914,95 Koneet ja kalusto 99 381,50 112 570,98 Muut aineelliset hyödykkeet 63 946,72 63 946,72 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 615 492,04 343 781,31 Sijoitukset 284 980,39 294 447,24 Osakkeet ja osuudet 284 980,39 284 980,39 Saamiset 0 9 466,85 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 1 007 078,76 1 188 396,88 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 31 400,84 31 400,84 Muut toimeksiantojen varat 975 677,92 1 156 996,04 VAIHTUVAT VASTAAVAT 2 141 240,38 1 894 703,43 Saamiset 361 026,56 509 699,95 Pitkäaikaiset saamiset 65 000,00 65 000,00 Lainasamiset 65 000,00 65 000,00 Lyhytaikaiset saamiset 296 026,56 444 699,95 Myytisaamiset 123 625,40 116 335,40 Muut saamiset 60 811,10 137 686,65 Siirtosaamiset 111 590,06 190 677,90 Rahat ja pankkisaamiset 1 780 213,82 1 385 003,48 VASTAAVAA YHTEENSÄ 21 398 060,82 21 473 344,74 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA -15 766 247,82-15 926 906,23 Peruspääoma -9 120 710,81-9 120 710,81 Muut omat rahastot -58 095,22-88 678,41 Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä -6 717 517,01-6 656 350,02 Tilikauden ylijäämä/alijäämä 130 075,22-61 166,99 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET -2 422 631,06-2 502 707,40 Poistoero -2 422 631,06-2 502 707,40 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT -1 222 097,32-1 299 548,46 Lahjoitusrahastojen pääomat -238 596,47-142 552,42 Muut toimeksiantojen pääomat -983 500,85-1 156 996,04 VIERAS PÄÄOMA -1 987 084,62-1 744 182,65 Pitkäaikainen vieras pääoma -235 000,00-340 000,00 Lainat muilta luotonantajilta -235 000,00-340 000,00 Lyhytaikainen vieras pääoma -1 752 084,62-1 404 182,65 Lainat muilta luotonantajilta -105 000,00-105 000,00 Ostovelat -198 973,53-41 532,64 Muut velat -242 070,75-342 263,32 Siirtovelat -1 141 169,28-852 047,02 Saadut ennakot -64 871,06-63 339,67 VASTATTAVAA YHTEENSÄ -21 398 060,82-21 473 344,74

55 III TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Verotuloiksi on kirjattu tammi-joulukuussa seurakunnalle tilitetyt verotulot kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti maksuperusteella. Muut maksuperusteiset kirjaukset ovat vähäisiä liiketapahtumia lukuunottamatta tilinpäätöksessä jaksotettu ja kirjattu suoriteperusteella tilikauden tuotoksi ja kuluksi. Tilinpäätöshetkellä maksamatta olevat vuosilomapalkat ja lomarahat sekä niiden henkilöstösivukulut on kirjattu kuluiksi ja siirtovelaksi. Lomapalkkajaksotuksesta aiheutuva siirtovelka on tilinpäätöksessä yhteensä 1 062 271,83 eur. 2 Tuloslaskelman liitetiedot HENKILÖSTÖKULUT Henkilöstökulut: Rahapalkat 5 045 974,56 Jaksotetut palkat 216 828,96 Eläkekulut 1 410 425,90 Jaksotetut eläkekulut 58 748,12 Sosiaalimaksut 103 474,70 Jaksotetut sosiaalimaksut 10 301,13 Muut henkilöstökulut 131 881,80 Henkilöstökorvaukset ja muut korjauserät: Sairausvakuutuskorvaustulot 77 185,66 Tapaturmakorvaustulot 7 980,82 Muut henkilöstömenojen korjauserät 4 782,86 Kuntoutusraha 964,84 Henkilöstökulut yhteensä 6 886 720,99 Vapaaehtoiset henkilöstökulut: Matkakorvaukset sekä majoitus ja ravintopalvelut henkilöstölle 105 900,84 Henkilöstön koulutus; matkat 5 504,43 Kuljetuspalvelut henkilöstölle 4 258,05 Koulutuspalvelut henkilöstölle 29 235,11 Työterveyshuolto 78 218,29 Vapaaehtoisten henkilöstökulujen korjauserät: Korvaus työterveyshuollosta 40 500,00 Vapaaehtoiset henkilöstökulut yhteensä 182 616,72 Satunnaiset tuotot (kiinteistöjen, osakehuoneistojen ja osakkeiden myyntivoitot) Myyntivoitto Tasearvo Yhteensä Pienpappila 285-401-7-13 21 000,00 0,00 21 000,00 Yhteensä 21 000,00 0,00 21 000,00 Satunnaiset kulut (kiinteistöjen, osakehuoneistojen ja osakkeiden myyntitappiot) Myyntitappio Tasearvo Yhteensä Yhteensä 0,00 0,00 0,00

56 Seurakuntayhtymän vakuutukset KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ 30.1.2016/Sirpa Ekström VakuutusLaji Tarkenne Vakuutusyhtiö Sopimusnumero Vakuutuskausi Vak.maksu HUOM. ajoneuvovakuutus ajoneuvovakuutus Pohjola Liik. 24-00017-86500-6 Kioskivaunuvakuutus/päätetty IF 0002425820 1.1. - 15.3. 11,87 päätetty alusvakuutus venevakuutus Pohjola 14-03001-68303-7 01.11. - 31.10.2016 122,09 keskeytysvakuutus keskeytysvakuutus Pohjola 16-90106-01967-1 1.1. - 31.12. 1 490,01 lakisääteinen tapaturmavakuutus lakisääteinen tapaturmavakuutus Pohjola 40-184-218-4 1.1. - 31.12. 33 521,59 ennakko lakisääteinen tapaturmavakuutus ryhmähenkivakuutus Pohjola 40-184-218-4 1.1. - 31.12. 3 641,77 ennakko omaisuusvakuutus metsävakuutus Pohjola 14-06001-04114-2 1.1. - 31.12. 409,96 omaisuusvakuutus lasivakuutus Pohjola 16-297-854-2 1.1. - 31.12. 5 423,63 omaisuusvakuutus kirkkovakuutus Pohjola 16-254-752-3 1.1. - 31.12. 20 400,58 omaisuusvakuutus rakennus- ja asennus Pohjola 16-501-826-4 6.8. - 9.9. 105,00 määräaik omaisuusvakuutus rakennus- ja asennus Pohjola 16-494-239-1 jatkovakuutus 10.9. - 30.9. 50,00 määräaik omaisuusvakuutus rakennus- ja asennus Pohjola 16-501-826-4 19.10. - 30.11. 191,39 määräaik tapaturmavakuutus ryhmätapaturmavakuutus Pohjola 16-458-583-0 1.1. - 31.12. 221,42 Kaikki yhteensä 93 554,84 VAKUUTUSLUETTELO/VAKUUTUSMAKSUT Auto 24-00017-86501-4 1.1.-31.12. 4 743,00 tapaturmavakuutus ryhmätapaturmavakuutus Pohjola 16-458-582-2 1.1. - 31.12. 2 290,47 matkavakuutus matkavakuutus/päätetty Pohjola 16-456-244-4 1.1. - 15.4. 72,33 päätetty vastuuvakuutus Hallinnonvastuu Pohjola 16-251-520-6 1.1. - 31.12. 1 212,14 yritysvakuutus julkiyhteisövakuutus Pohjola 16-215-649-3 1.1. - 31.12. 19 647,59

57 Poistoajat KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ POISTOAJAT PYSYVÄT VASTAAVAT 1.1. Aineettomat hyödykkeet 1. Aineettomat hyödykkeet Atk-ohjelmien käyttöoikeus 2. Muut pitkävaikutteiset menot Kehittämismenot Atk-ohjelmat Muut Tasapoisto 3 vuotta 3 vuotta 3 vuotta 3 vuotta 1.2. Aineelliset hyödykkeet 1. Maa- ja vesialueet Ei lasketa poistoja 2. Hautausmaat Hautausmaiden maa- ja vesialueet Siunauskappelit Hautaustoimen muut rakennukset Hautaustoimen kiinteät rakenteet ja laitteet Siunauskappelien urut Hautaustoimen koneet ja laitteet Hautaustoimeen liittyvät muut pitkävaikutteiset menot Hautaustoimen muut aineelliset hyödykkeet Ei poistoaikaa 60 vuotta 20 vuotta 15 vuotta 25 vuotta 6 vuotta 10 vuotta 3. Rakennukset Kirkot 60 vuotta Seurakuntatalot 30 vuotta Kappelit - Leiri- ja kurssikeskukset 20 vuotta Asuinrakennukset 30 vuotta Hallinto- ja laitosrakennukset 0 vuotta Huolto- ja talousrakennukset 15 vuotta Muut rakennukset- 4. Kiinteät rakenteet ja laitteet Maa- ja vesirakenteet Urut Muut kiinteät rakenteet ja laitteet 5. Koneet ja kalusto Kuljetusvälineet Atk-laitteisto Muut koneet ja kalusto 6. Muut aineelliset hyödykkeet Luonnonvarat Sakraali-, arvo- ja taide-esineet 15 vuotta 25 vuotta 10 vuotta 5 vuotta 4 vuotta 5 vuotta Käytön mukaan Ei poistoa 1.3. Sijoitukset 1. Osakkeet ja osuudet Ei poistoa

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ Taseen liitetiedot Selvitys käyttöomaisuuden muutoksista ja suunnitelman mukaisten poistojen perusteista Käyttöomaisuuden muutokset 1.1. -31.12.: Arvo 31.12.2014 Lisäys Siirtokirjaus Myynti Poisto/ myynti Invest.tuki Arvonkor. Vuoden poistot Arvo 31.12. Muut pitkävaikutteiset menot 314 902,89 78 442,37 0 0 0 0 0-12 107,60 381 237,66 Maa- ja vesialueet 2 162 525,99 0 0 0 0 0 0 0 2 162 525,99 Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet 1 429 697,39 0 0 0 0 0 0-107 399,94 1 322 297,45 Rakennukset 12 544 161,59 135 868,44 214 862,80 0 0 0 0-572 311,73 12 322 581,10 Kiinteät rakenteet ja laitteet 1 133 677,17 0 0 0 0 0 0-136 378,34 997 298,83 Koneet ja kalusto 112 570,98 41 847,75 0 0 0 0 0-55 037,23 99 381,50 Muut aineelliset hyödykkeet 63 946,72 0 0 0 0 0 0 0 63 946,72 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 343 781,31 486 573,53-214 862,80 0 0 0 0 0 615 492,04 Osakkeet ja osuudet 284 980,39 0 0 0 0 0 0 0 284 980,39 Yhteensä 18 390 244,43 742 732,09 0 0 0 0 0-883 234,84 18 249 741,68 Käyttöomaisuuden poistojen määrittämisessä on käytettu ennalta laadittua ja yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymää poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuuden hankintamenoista arvioidun taloudellisen pitoajan mukaan. Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat vuotuiset poistot ovat: Aineettomat hyödykkeet 3 vuotta Tasapoisto Maa- ja vesialueet Ei poistoa Hautausmaat 6-60 vuotta Tasapoisto Rakennukset 15-60 vuotta Tasapoisto Kiinteät rakenteet ja laitteet 10-25 vuotta Tasapoisto Koneet ja kalusto 4-5 vuotta Tasapoisto Muut aineelliset hyödykkeet Ei poistoa Osakkeet ja osuudet Ei poistoa 58 3 Taseen liitetiedot Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Selvitys käyttöomaisuuden muutoksista

59 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Oma pääoma 2014 Peruspääoma 9 120 710,81 9 120 710,81 Muut omat rahastot 58 095,22 88 678,41 Ed.tilik. yli-/alijäämä 6 717 517,01 6 656 350,02 Tilikauden yli-/alijäämä -130 075,22 61 166,99 OMA PÄÄOMA 15 766 247,82 15 926 906,23 Muut omat rahastot 2014 Työkyky- ja työeläkerahasto 2 868,65 2 952,65 Kriisi- ja katastrofirahasto 34 450,32 47 218,93 Kotkan keh.rahasto 0,00 1 939,92 Kymin keh.rahasto 14 796,10 17 123,17 Langinkosken keh.rah. 5 980,15 19 443,74 Yhteensä 58 095,22 88 678,41 4 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Eläkevastuuvajaus ja vastuusitoumukset Eläkevastuuvajaus Eläkevastuuvajaus Koko kirkon eläkevastuuvajaus 31.12. 3 110 215 037,00 Koko kirkon palkkasumma v. 508 874 454,00 Kotka-Kymin seurakuntayhtymän palkkasumma v. 5 262 803,52 Kotka-Kymin seurakuntayhtymän laskennallinen osuus kirkon yhteisestä eläkevastuuvajauksesta on: 32 165 990,09 Toimeksiantojen varat Lahjoitusrahastojen erityiskatteet Hilja Saloniemen testamenttirahasto 14 608,99 - As Oy Korkeavuorenkatu 20 A 8 Helmi Kokkarisen testamenttirahasto 16 691,85 - As Oy Puutarhakatu 17 as 23 Lahjoitustontti, Mussalon hautausmaa 100,00 Yhteensä 31 400,84 Vastuusitoumukset 31.12. Leasing-sopimus Tukirahoitus jäljellä 137,42 - Toshiba estudio 2040c/Höyterin kurssikeskus Leasing-sopimus Tukirahoitus jäljellä 138,20 - Toshiba estudio 255/Ristiniemen kurssikeskus Leasing-sopimus Siemens Financial Services jäljellä 937,44 - Postimaksukone DM125i/Kotkan seurakuntakeskus Leasing-sopimus Siemens Financial Services jäljellä 967,20 - Postimaksukone DM160i/Kymin seurakuntakeskus Yhteensä 2 180,26

60 Tasetilien kautta tilitetyt kolehdit seurakunnittain: Kotkan seurakunta 16 238,01 Kymin seurakunta 23 050,13 Langinkosken seurakunta 16 680,59 Pääomasijoitus Kotkan diakoniarahastoon Kotka-Kymin seurakuntayhtymä on sijoittanut 1.3.2010 Kotkan Diakoniarahaston alkupääomaksi 50 000,00 (koko pääoma 150 000,00 ). Toisena osakkaana Kotkan kaupunki. Vuonna 2011 Kotka-Kymin seurakuntayhtymä on sijoittanut lisää 10 000,00, lisäksi Kotkan kaupunki sijoitti myös 10 000,00. Pääoma 31.12.2011 on 170 000,00. Vuonna 2013 Kotka-Kymin seurakuntayhtymä on sijoittanut lisää 5 000,00, lisäksi Kotkan kaupunki sijoitti 20 000,00. Peruspääoma 31.12. on 195 000,00. 5 Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot Seurakuntayhtymä on vähemmistöosakkaana seuraavissa yhtiöissä: Asuinhuoneisto-osakkeet Asunto Oy Eteläpuistokatu Asunto Oy Pesäpönttö A6 Asunto Oy Pesäpönttö C 24 Asunto Oy Harjanteenpuisto A22 Asunto Oy Keisarinnaapuri Autotalliosakkeet Asunto Oy Karhulantie 53-55 Asunto Oy Harjanteenpuisto Asunto Oy Karhulan Kirkkokatu 8 Muut kiinteistöosakkeet Kiinteistö Oy Karhulantie 31 käyttötarkoitus vuokra-asunto vuokra-asunto vuokra-asunto vuokra-asunto vuokra-asunto autotalliosake autotalliosake autotalliosake kerhotila Lisäksi seurakuntayhtymä on osakkaana: Parikan tienhoitokunta Hevossaaren tienhoitokunta Papinniityn tienhoitokunta Kaarniemen tienhoitokunta Laajakosken vesiosuuskunta Kaarniemen vesiosuuskunta Kaarniemen osakaskunta

61 6 Hautainhoitorahasto Toiminta-ajatus Hautainhoitorahaston varoin hoidetaan yksittäisiä sukuhautoja, joiden hoitamisesta omaiset ovat tehneet hoitosopimuksen Kotka-Kymin seurakuntayhtymän hautainhoitorahaston kanssa. Hautainhoitorahasto tekee omaisten kanssa hoitosopimuksia yhdeksi kaudeksi kerrallaan, kesähoito, tai 5-vuoden ja 10-vuoden määräaikaishoitosopimuksia. Toimintaympäristö Seurakuntayhtymä tekee omaisten kanssa haudanhoitosopimuksia kaikilla toiminnassa olevilla hautausmaillaan, paitsi Kirkonmaan saarihautausmaa. Resurssit Hautaustoimessa solmittiin yhteensä 45 työsopimusta kestoajaltaan 2-6 kuukautta, vastaava luku 2006 oli 64. Työharjoittelijoiden saanti vaikeutui, kaksi työntekijä oli palkattuna korotetulla työllistämistuella, kaksi oli työkokeilussa hautaustoimessa. Hautaustoimen kausityöntekijöistä suurin osa on ollut hautaustoimen palveluksessa jo aiempina vuosina. Vaihtuvuus on kuitenkin lisääntynyt eläkkeelle siirtymisten myötä. Toiminta Kausityöntekijöiden työt alkoivat huhtikuun viimeisellä viikolla, toukokuun alussa oli jo koko työvoimavahvuus käytössä. Äitienpäiväksi hautausmaat saatiin valtaosin siistittyä. Hautainhoitorahaston kokonaistilanne on kokonaisuudessaan hyvä, tämän hetkinen tilanne vastaa hoitovastuita. Ryhmäkasvit tulivat Tapio Koivulan Puutarhalta, Elimäeltä. Tilauksen mukaiset kasvit olivat vastaanotettaessa hyväkuntoisia. Viikolla 20 istutettiin sankarihautausmaille sinisiä ja valkoisia orvokkeja. Muut hoitokauden kesäkukat istutettiin viikolla 24. Kauden pääkasveina olivat kesäbegonia, samettikukka, ahkeraliisa ja pelargonia. Kasvinsuojelu työt tehtiin omana työnä. Kukkakuvioiden lannoitukseen käytettiin Ficote- kestolannoitetta, yksi lannoituskerta takaa 3-4 kuukaudeksi riittävän ravinnetason. Kasvualustat saadaan oman kompostoinnin kautta. Kasvukausi kokonaisuutena oli normaali, kylmän kesäkuun jälkeinen jakso kasvulle suotuisaa, kasveja ei jouduttu juurikaan vaihtamaan kasvukauden aikana kasvitautien takia. Kaikkiaan istutettiin seuraavat kukkamäärät: kesäbegonia 12000 kpl pelargonia 2000 kpl begonia hybrida 1500 kpl orvokki 1800 kpl samettikukka 5000 kpl ahkeraliisa 3000 kpl Pitäytyminen vain muutamaan kukkalajiin helpottaa hoitokauden töitä niin istutuksen, kasvinsuojelun kuin hoidon osalta. Kustakin kukkalajista on saatavissa useampia eri lajikkeita, jotka poikkeavat toisistaan värin ja kasvutavan osalta. Syyskuun lopussa päättyi työsuhde 20 kausityöntekijöitä osalta, 26 työntekijän työsuhde jatkui lokakuun loppuun. Hoitosopimukset hautausmaittain: Hautausmaa Rahoitustuottojen ja kulujen jälkeen hautainhoitorahaston tilinpäätös 20.863 euroa. Luvussa ei ole mukana Ålandsbankenissa olevan sijoituksen korkotuotto (31.12., 22.330 ). Hautainhoitorahastossa on ylikatteisuutta, jolla syntynyt hoitokauden alijäämä voidaan kattaa. Hautojen hoito- Kesähoitoja Määräaikaishoitoja, 20-25 vuotta Määräaikaishoitoja 10-vuotta Määräaikaishoitoja 5-vuotta Hoidot yhteensä Parikka 947 1 605 397 1950 Parikan uurnalehto 87 62 49 198 Kotkan Vanha 56 29 16 101 Vanhan uurnalehto 14 14 6 34 Mussalo 55 23 18 96 Kymin Vanha 45 6 25 15 91 Helilä 372 66 172 117 727 Metsäkulma 343 53 127 97 620 Laajakoski 172 28 73 48 321 Kappeli hautausmaa 13 9 2 24 Huruksela 13 7 5 6 31 Yhteensä 2117 161 1144 771 4193 Hoitosopimusten kokonaismäärä lisääntyi edellisestä kaudesta 125 sopimuksella. Määräaikaisten sopimusten määrä lisääntyi 141 kpl ja kesähoitojen osalta vähenemä oli 16 sopimusta. Hoitosopimusten määrään vaikuttaa myös hautaustavan muutokset. Uurnalehdon yhteismuistomerkkien käyttö lisääntyy koko ajan, eikä näille hautapaikoille tehdä yksittäisiä hoitosopimuksia.

62 työ on hyvin pitkälle ihmistyövoimaa vaativaa, joten palkkakustannuksissa on vaikea löytää säästön paikkaa, vaikka se onkin suurin yksittäinen kuluerä. Raimo Heikkinen hautaustoimen päällikkö HAUTAINHOITORAHASTO Tuloslaskelma Kuluva vuosi 2014 Edellinen vuosi Toimintatuotot 437 170,54 459 787,32 Maksutuotot 437 170,54 453 418,62 Tuet ja avustukset 6 368,70 Toimintakulut -463 755,00-473 203,87 Henkilöstökulut -372 076,20-388 776,96 Palkat ja palkkiot -279 672,48-297 116,85 Henkilösivukulut -92 403,72-98 950,13 Henkilökulujen oikaisuerät 7 290,02 Palvelujen osto -29 861,98-26 413,37 Vuokrakulut -21 497,06-14 943,95 Aineet ja tarvikkeet -40 319,76-43 069,59 Ostot tilikauden aikana -40 319,76-43 069,59 TOIMINTAKATE -26 584,46-13 416,55 Rahoitustuotot ja -kulut 5 721,69 8 483,60 Korkotuotot 5 742,98 9 005,93 Korkokulut -21,29-522,33 VUOSIKATE -20 862,77-4 932,95 TILIKAUDEN TULOS -20 862,77-4 932,95 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -20 862,77-4 932,95 HAUTAINHOITORAHASTO Tase Kuluva vuosi 2014 Edellinen vuosi VASTAAVAA TOIMEKSIANTOJEN VARAT 2 927,86 2 902,49 Muut toimeksiantojen varat 2 927,86 2 902,49 VAIHTUVAT VASTAAVAT 972 750,06 1 154 093,55 Saamiset 340 736,35 446 277,69 Pitkäaikaiset saamiset 235 000,00 340 000,00 Lainasamiset 235 000,00 340 000,00 Lyhytaikaiset saamiset 105 736,35 106 277,69 Lainasamiset 105 000,00 105 000,00 Siirtosaamiset 736,35 1 277,69 Rahoitusarvopaperit 500 000,00 500 000,00 Osakkeet ja osuudet 500 000,00 500 000,00 Rahat ja pankkisaamiset 132 013,71 207 815,86 VASTAAVAA YHTEENSÄ 975 677,92 1 156 996,04 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA -427 561,91-448 424,68 Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä -448 424,68-453 357,63 Tilikauden ylijäämä/alijäämä 20 862,77 4 932,95 VIERAS PÄÄOMA -548 116,01-708 571,36 Pitkäaikainen vieras pääoma -465 027,45-549 553,47 Saadut ennakot -465 027,45-549 553,47 Lyhytaikainen vieras pääoma -83 088,56-159 017,89 Muut velat -54 864,00-0,71 Siirtovelat -8 106,21-139 719,40 Saadut ennakot -20 118,35-19 297,78 VASTATTAVAA YHTEENSÄ -975 677,92-1 156 996,04

63 KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ HAUTAINHOITORAHASTO Taseen liite HAUDANHOITOVASTUUT 31.12. Kesähoidot 2116 kpl Hoitosopimukset 2076 kpl (pitkäaikaiset) Hoitovuodet 7456 haudanhoitovuotta Toimintakulut 463 755,00 /hoito 110,63 Haudanhoitovastuut 31.12. 824 846,68 Hautainhoitorahaston varat 975 677,92 Ylikatteisuus 150 831,24

64 7 Kotkan diakoniarahasto Yleistä Kotkan diakoniarahasto on aloittanut toimintansa 1.3.2010. Rahaston toiminnan aloittamista on edeltänyt huolellinen valmistelu, jossa on ollut mukana rahaston ohjausryhmä ja asiantuntija-apua mm. Takuu -säätiöltä. Johtokunnan toimintaa säätelee rahaston säännöt. Johtokunta on sääntöjensä mukaan velkavalmistelijoiden esittelystä päättänyt pienluottojen myöntämisestä ja takauksista Kotkassa asuville pienituloisille ja vähävaraisille, joiden taloudellista omavaraisesti selviytymistä voidaan tukea luotoilla ja takauksilla. Rahaston johtokunta on kokoontunut vuoden aikana 11 kertaa. Luotonmyöntämisten lisäksi kokouksissa on keskusteltu luotonmyöntämisen toimintalinjoista, rahaston kehittämisestä ja muista johtokuntatyöskentelyyn ja luotonmyöntämisprosessiin liittyvistä asioista. Vuonna 2010 perintätoimistolle perintään menneiden asiakkaiden määrä oli 102 luotosta 14 eli 13,7 % ja vuonna 2011 158 luotosta 17 eli 10,7 %. Vuonna 2012 siihen mennessä myönnetyistä 197 luotosta perintään meni 8 eli 4 %. Vuonna 2013 perintään päätettiin laittaa 25 lainaa, eli 11 % siihen asti myönnetystä lainoista. Vuonna 2014 perintää siirrettiin 17 luottoa, eli 7 % siihen asti myönnetyistä 258 lainasta. Vuonna siirrettiin perintään 9 luottoa, eli 3 % siihen asti myönnetyistä 286 luotosta. Asiakastilasto Vuonna myönnettiin 33 luottoa. Luottoja on myönnetty kaikkiaan 286. Diakoniarahaston velkavalmistelijoiden asiakkaiksi hakeutuneita on ohjattu sosiaalipalvelujen pariin, velkaneuvontaan ja seurakuntien diakonia-avun piiriin. Myönnetyt lainat Luottoja myönnettiin 33 (51.652,91 ). Luottoja on nostettu vuoden loppuun mennessä yhteensä 472.191. Keskimääräinen luoton suuruus on ollut 1.650. Vuoden loppuun mennessä myönnetyistä lainoista perintään on mennyt kaikkiaan 90 luottoa ja velkajärjestelyyn hakeutunut 5 asiakasta. Luottotappiota on kirjattu vuosina 2010 - loppuun mennessä yhtyeensä 90.936,39. Osa perintään menneistä saatavista on saatu kokonaisuudessaan pois. Osa luottotappioista on syntynyt kuolemantapausten yhteydessä. Kirjanpidollinen luottotappio on 86.728,19. Kaikki saatavat, myös luottotappioksi kirjatut ovat perintätoimistossa. Kirjanpidollinen luottotappio on myönnettyjen lainojen kokonaissummasta 18 %. Viranhaltijat Diakoniarahaston luottoasioiden osa-aikaisina valmistelijoina ja perinnän valvojina ovat toimineet diakoniatyöntekijät Anne Kuusisto Kotkasta, Elina Virmakoski Langinkoskelta ja Hanna Kokkomäki Kymistä ja hänen sijaisenaan 1.8. lukien Tuomas Salminen. Kirjanpidon on hoitanut kirjanpitäjä Kirsi Saarinen. Hallinto Diakoniarahastoa hallinnoi johtokunta, johon kuuluu puheenjohtajana seurakuntayhtymän yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja Matti Kontkanen, diakonissa Leila Vanhala sekä kaupungin edustajina sosiaalityön johtaja Anna Liakka ja kaupungin controller Maija Spännäri. Seurakuntayhtymän rahaston hallinnointikulut olivat 29.095,15 Rahaston pääoman riittävyys Rahaston pankkitilin saldo 31.12. oli 37.024,67. Rahaston aloittaessa toimintansa 12 kk:n Euribor/360 oli 1,216 %. Kertomusvuoden lopussa se oli 0,063 %. Rahastoon lyhennysten muodossa tapahtuva palautuma vuoden 2014 lopussa oli 3.820,00 kuukaudessa ja noin 4.100. Lahjoituksia ja avustuksia on saatu vuosien 2010, 2011 ja 2013 aikana n. 30.000 ja peruspääomaa on kasvatettu vuosien aikana 45.000. Haasteita Pienluottoa tarvitsevia kaupunkilaisia on edelleen runsaasti. Diakoniarahastosta lainattavissa oleva pääoma on käytännössä rahastoon tulevan takaisinmaksupalautuman verran, eli noin 45.000 vuodessa. Se merkitsee noin 30 luottoa vuodessa. Kolmen velkavalmistelijan tehdessä valmistelu- ja seurantatyötä maksuvaikeuksien seuranta on tehostunut. Kertomusvuoden aikana perinnässä olleista kirjattiin luottotappioksi ennen vuotta 2014 perintään menneet saatavat.

65 Kertomusvuoden aikana rahasto toteutti luvanvaraista rahainkeräystä. Keräys tuotti 5.992. Keräykseen osallistui kymmenkunta liikeyritystä ja saman verran yksityisiä. Matti Kontkanen yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja Kotkan diakoniarahasto T u l o s l a s k e l m a EUR Ulkoinen 01.01. - 31.12. Toteutuma Toteutuma 01-12 2014 01-12 TOIMINTATUOTOT Toiminnan tuotot 975,38 486,82 Kolehdit ja muut keräystuotot 6.398,02 399,22 Muut toimintatuotot 101,33 TOIMINTATUOTOT 7.373,40 987,37 TOIMINTAKULUT Palvelujen ostot -1.213,57-90,87 Muut toimintakulut -7.732,35-30.738,36 TOIMINTAKULUT -8.945,92-30.829,23 TOIMINTAKATE -1.572,52-29.841,86 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot 25,38 110,45 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT 25,38 110,45 VUOSIKATE -1.547,14-29.731,41 TILIKAUDEN TULOS -1.547,14-29.731,41 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -1.547,14-29.731,41 KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOTKAN DIAKONIARAHASTO TASEEN LIITETIEDOT 31.12. TASE VASTAAVAA LAINASAAMISET Lainasaamisten lyhennykset 2017 16 841,03 2018 1 631,95 2019 153,74 2020 179,79 18 806,51 Lyhennyksissä ei ole huomioitu perinnässä tai velkajärjestelyssä olevia saamisia, koska ne ovat epävarmoja. Nämä saamiset ovat taseen pitkäaikaisissa saamisissa ja niissä on huomioitu myös mahdolliset luottotappioksi jäävät saatavat. Luottotappioita tilikaudella on kirjattu 9 731,22 eur. Aikaisempina vuosina luottotappioiksi kirjatuista on tuloutunut perintätoimiston kautta 1 998,87 eur. Maksamatta jääneitä kuukausieriä erääntynyt 10 431,55 eur vuonna. TASE VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA PERUSPÄÄOMA 2014 Kotka-Kymin seurakuntayhtymä 65 000,00 65 000,00 Kotkan kaupunki 130 000,00 130 000,00 Edellisten tilikausien yli/alijäämä -51 074,19-21 342,78 Tilikauden alijäämä -1 547,14-29 731,41 Oma pääoma 142 378,67 143 925,81 Mikäli rahaston toiminta päättyy tai rahaston perustajat muuten katsovat toiminnan käyneen tarpeettomaksi, rahaston jäljelle jääneet varat palautuvat rahaston perustajille sijoitetun peruspääoman suhteessa.

66

IV Tilinpäätöksen allekirjoitukset 67

V Tilintarkastuskertomus 68