KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 6/2017 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 30.8.2017 sivu 43. Palaute kirkolliskokouksen tulevaisuuslinjauksista... 2 44. Tuloslaskelman, rahoituslaskelman toteutumisvertailut 1.1. - 31.7.2017... 3 45. Toimintasuunnitelman ja talousarvion laadintaohjeet vuodelle 2018 (2019 2020)... 6 46. Kevan tarkastus... 9 47. Viranhoitomääräys kirkkoherran virkaan/karjula Tapio... 12 50. Irtisanoutuminen/Niemelä Elias... 13 51. Eronpyyntö/Vilmi Anne... 14 52. Lähetystyön palvelusopimus/suomen Lähetyseura... 15 53. Kolehtisuunnitelma 10-12/2017... 17 54. Oulun hiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivä... 19 55. Ostotarjous/Tontti nro 240-001-0123-0007-6... 21 56. Kokousaikoja... 22 57. Maksuunpanon mukainen tilitys verovuodelta 2016... 23 58. Muut asiat... 24
KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 6/2017 2 (26) 43. Palaute kirkolliskokouksen tulevaisuuslinjauksista Kirkolliskokous hyväksyi 4.5.2017 tulevaisuusvaliokunnan mietinnön 1/2017. Päätös sisältää 17 kirkkohallitukselle kohdistettua toimenpidepyyntöä. Kirkolliskokouksen päätöksen mukaan kirkkohallituksen tulee kuulla seurakuntia ja hiippakuntia uudistuskokonaisuuden keskeisistä sisällöistä ennen tarkemman etenemissuunnitelman laadintaa. Kirkolliskokouksen tulevaisuuslinjauksiin liittyvä palautepyyntö lähti matkaan keskiviikkona 7.6.2017. Palautteen antajana toimii seurakunnan osalta kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto, seurakuntayhtymässä yhteinen kirkkoneuvosto ja hiippakunnan osalta hiippakuntavaltuusto tai tuomiokapituli. Palautelomake on rakennettu kirkolliskokouksen päätöksen alakohtien mukaisesti. Jokainen alakohta ja sen tausta on ensin esitelty lyhyesti ja sen jälkeen seuraa asiakokonaisuuteen liittyviä kysymyksiä. Palautelomakkeessa toimenpidepyynnöt on ryhmitelty neljään osaan: 1) kirkkohallitukselta pyydetyt esitykset 2) kirkkohallitukselta pyydetyt selvitykset 3) toimintaan ja toimintakulttuuriin liittyvät asiat 4) keskusrahastomaksun alentaminen Kyselyllä koottavaa aineistoa täydennetään hiippakunnittain järjestettävissä palauteseminaareissa, joihin tuomiokapitulit kutsuvat noin 15 osallistujaa eri työntekijäryhmistä ja luottamushenkilöprofiileista. Kyselyn vastausaika päättyy perjantaina 8.9. ja vastaukset raportoidaan marraskuussa kokoontuvalle kirkolliskokoukselle. Ennakkotieto palautepyynnöstä annettiin kirkkoneuvostolle 17.5.2017 kokouksessa. Kirkkoherra Markku Korpela antoi työalavastaavien tehtäväksi valmistella kirkkoneuvostolle esitys palautteeksi. Työalavastaavat ovat kokoontuneet 9.8.2017. Esityslistan liitteenä työalavastaavien esitys kirkkoneuvoston palautteeksi. Kirkon tulevaisuuskomitean mietintö luettavissa: sakasti.evl.fi Uudistuksen ja hankkeet Strategiat ja tulevaisuus Kirkon tulevaisuuskomitea Esitys khra: Kirkkoneuvosto antaa työalavastaavien valmisteleman palautteen kirkkoneuvoston vastauksena palautepyyntöön. Kirkkoneuvosto kävi työalavastaavien valmisteleman palautteen läpi ja teki täydennykset palautteeseen. Kirkkoneuvoston sihteerin tehtäväksi annettiin palautteen sähköinen tallentaminen kirkkohallitukselle.
KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 6/2017 3 (26) 44. Tuloslaskelman, rahoituslaskelman toteutumisvertailut 1.1. - 31.7.2017
KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 6/2017 4 (26)
KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 6/2017 5 (26) Heinäkuun lopun laskennallinen talousarvion toteutumisen vertailuprosentti on 58 %. Kirkollisveron tilitykset ovat toteutuneet talousarvioon verrattuna 62,3 %:sti. Yhteisöveron ja valtiokorvauksen tuotot ovat myös toteutuneet tuloarvion ylittäen 59,7 %:sti. Kokonaisuudessaan verotulot ovat toteutuneet verotuloarvioon verrattuna 61,9%:sti. Toimintatuotot ovat toteutuneet vain 44,7 %:sti. Suurena syynä eroon on vielä saamatta oleva Kelan korvaus (n. 13.000 ) työterveyshuollosta vuodelta 2016. Myöskään tyhjillään olevista vuokrahuoneistoista ei ole saatu vuokratuottoja. Seitsemän kuukauden aikana palkka- ja palkkiokulut ovat ylittäneet laskennallisen arvon. Niiden toteutumisprosentti on 61,1 %. Tämän hetkinen ylitys johtuu kausi- ja kesätyöntekijöiden palkkojen painottumisesta kesäaikaan. Hetkellinen palkkakulujen ylitys tulee tasaantumaan loppu vuoden aikana eläköitymisten, virkavapauksien ja irtisanoutumisten vuoksi. Palvelujen ostot, vuokrakulut, ja ostot tilikauden aikana ovat pysyneet talousarvion raamissa ja ovat toteutuneet yhteen laskettuna 55,3 %:sti. Annetut avustukset ovat toteutunee 93,9 %:sti, koska kaikki talousarviovuodelle 2017 varatut vuosiavustukset on maksettu alkuvuoden aikana (Lähetystyö 27.100, Merimieskirkko 8.500 ja Kirkon ulkomaanapu 8.500 ). Ulkoiset toimintakulut yhteensä ovat toteutuneet 60,1 %:sti. Lievä ylitys tulee tasautumaan loppuvuoden aikana, koska suuria, kokovuodelle budjetoituja, kuluja on maksettu etuajassa ja henkilöstömenoissa saadaan säästöjä loppuvuoden aikana. Toimintakate on toimintatuottojen vajeen ja etupainotteisten maksujen vuoksi 62,6 % ja tulee tasaantumaan loppuvuoden aikana. Lainapääomien pienentyessä ja korkojen pysyessä alhaalla, pitkäaikaisten lainojen korkokulut ovat toteutuneet vain 38,8 %:sti. Koko vuoden korkokuluihin tulee säästöä n. 8.500 euroa talousarvioon verrattuna. Heinäkuun lopun vuosikate on 58,5 %, joka on talousarvion raamin mukainen. Rahoituslaskelma seitsemän kuukauden ajalta osoittaa, että Kemin seurakunnan pitkäaikaisia lainoja on lyhennetty talousarvion mukaisesti 120.000 euroa. Rahavarat ovat kasvaneet 102.526 euroa. Esityslistan liitteenä tuloslaskelman ja rahoituslaskelman toteutumisvertailut 1.1.2017 31.7.2017 Esitys taljo: Kirkkoneuvosto merkitsee toteutumisvertailut 1.1. 31.7.2017 tiedoksi. Päätösesitys hyväksyttiin.
KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 6/2017 6 (26) 45. Toimintasuunnitelman ja talousarvion laadintaohjeet vuodelle 2018 (2019 2020) Talousjohtaja on 21.7.2017 antanut vuoden 2018 ja suunnitelmavuosien 2019-2020 toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta seuraavat ohjeet tehtäväalueiden toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta vastaaville viranhaltijoille. Toimintasuunnitelman ja talousarvion laadintaohjeet vuodelle 2018 (2019 2020) Kemin seurakunta on siirtynyt Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi 1.1.20107. Kuluvan vuoden talousarvio laadittiin vielä vanhaan tilipuitteistoon, joka Kipassa siirrettiin nyt käytettävään järjestelmään. Vuoden 2018 talousarvio ja suunnitelmavuodet 2019-2020 laaditaan Kemin seurakunnassa nyt ensimmäistä kertaa suoraan kaikissa seurakunnissa käytössä olevaan kirkkohallituksessa laadittuun tilipuitteistoon. 1. Laadinnan perusteet Kemin seurakunnan vuoden 2018 toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus laaditaan tulosyksikkökohtaisesti (Entinen Tehtäväalue). Myös suunnitelmavuodet 2019 2020 laaditaan samalla tavalla. Uudessa järjestelmässä on niukasti aikaisemmilta vuosilta olevaa tietoa laadinnan perustaksi. Apuna laadinnassa ovat viime vuoden toteutuma ja tämän vuoden toteutuma 17.7.2017 mennessä sekä vuodelle 2017 hyväksytty talousarvio. Sisäisiä ruokapalveluja ei tälle vuodelle ole vielä kirjattu mutta käyttäkää tässä apuna vuoden 2016 toteutunutta lukua. Jos toteutunutta käyttöä ei ole ollut vuonna 2016 eikä myöskään tämän vuoden aikana, miettikää tarkasti, onko enää tarpeellistakaan varata määrärahaa vuodelle 2018. Pienistä turhista määrärahavarauksista kertyy koko seurakunta yhteen laskien tuhansien eurojen summa, joka mahdollisesti johtaa talousarvion supistustarpeeseen neuvotteluiden tai määräysten kautta. Saraketta Tot. 17.7.2017 voi käyttää apuna arvioitaessa koko vuoden kustannusta vuodelle 2018, koska siinä sarakkeessa on noin puolen vuoden ajantasainen käyttö tältä vuodelta. Tämän sarakkeen luvun perusteella voi arvioida koko vuodelle kertyvät kustannukset eikä tarvitse laittaa lukua, joka on vaan aina siihen perinteisesti laitettu. Siis puolentoista vuoden aikana käyttämättömien määrärahojen uudelleen budjetoinnin tarpeellisuus vuodelle 2018 ja vuoden 2017 aikana käytettyjen määrärahojen tarkempi arviointi vuositasolla vuoden 2018 talousarvioon. Tämä toimii myös toisin päin: eli jos kirjanpidon tilillä on käyttöä vuonna 2016 ja/tai 2017 eikä määrärahaa vuodelle 2017 on syytä miettiä, onko tarpeellista varata määräraha vuodelle 2018. Sarakkeessa Sis. 2016 on vuoden 2016 sisäisten ruokailu- ja leirimaksujen tilipäätössumma, jota myös voi käyttää apuna talousarvio esitystä laadittaessa vuodelle 2018 ja suunnitelmavuosille 2019 2020. 2. Toimintasuunnitelman ja talousarvion laatiminen Sanallinen toimintasuunnitelma laaditaan aikaisemman jäsentelyrungon mukaisesti. Toimintasuunnitelma on ehdottomasti laadittava tämän rungon mukaisten otsikoiden alle jäsenneltynä. Tämä sen vuoksi, että yhtenäiseen muotoon laaditusta toimintasuunnitelmasta saadaan yhtenäiseen muotoon laadittu toimintakertomus. 1. Tulosyksikkö/Tehtäväalue 2. Toiminta-ajatus/Tehtävä Kemin seurakunnassa 3. Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella (2018-2020) 4. Tavoitteet ja niiden toteuttaminen talousarviovuonna (2018)
KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 6/2017 7 (26) Toimintasuunnitelmassa ei tarvitse mainita koulutussuunnitelmaa, koska se tehdään erillisenä. Toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimiseen tarvittavia tietoja saa taloustoimistosta. Kirjallinen toimintasuunnitelma on edelleenkin talousarvioon esitettävien määrärahojen peruste. Ilman toimintasuunnitelmaa ei voi olla määrärahaa. Sen vuoksi toimintasuunnitelman painopistealueiden ja tavoitteiden asettamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota ja laskea kustannukset mahdollisimman tarkasti sanallisten perusteluiden pohjalta. Päiväkerho ja Perhekerhotyölle laaditaan yhteinen talousarvio tulosyksikölle 1012310000 Aluetyön talousarvioesitykset tehdään tulosyksiköille 1012900200 (Karihaara) 1012900300 (Syväkangas) 1012900400 (Veitsiluoto) Taloustoimisto on budjetoinut vakinaisten ja määräaikaisten viranhaltijoiden sekä vakinaisten työsuhteisten palkat sosiaali- ja eläkekuluineen. Tulosyksikkö laskee itse tilapäiset työntekijät: leiriavustajat, kesätyöntekijät, työllistämistuella palkattavat ym. Tilapäisten työntekijöiden sosiaali- ja eläkekuluja teidän ei tarvitse laskea vaan taloustoimisto laskee ne budjetoimanne palkan perusteella. Mainitkaa mahdolliset tilapäiset työntekijät myös talousarvion perusteluteksteissä: Taloustoimisto budjetoi myös seuraavat tilit 430000 Posti 431000 Puhelinpalvelut 431050 Tietoliikennepalvelut 433000 It-palvelut 453000 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat* 456000 Koneiden ja laitteiden vuokrat (kopiokoneet, atk-leasing, sisäilmanpuhdistajat). 466000 Kopiointi- ja monistusmateriaalit, vain isot koneet (erityispaperit ja kartongit tulosyksikkö budjetoi itse) *Budjetoikaa kuitenkin liikunta tai muussa tulosyksikön käytössä olevat tilavuokrat tähän. Niistä kerho- ym. tiloista, jotka ovat useamman tulosyksikön käytössä on taloustoimistoon toimitettava käytön jakautumisen perusteet, jotta vuokrakustannukset voidaan jakaa eri tulosyksiköille. Taloustoimisto budjetoi poistot ja sisäiset korot sekä kustannusten kohdistamisesta aiheutuvat sisäiset tulot ja menot sekä vyörytykset. Tulosyksikkö budjetoi sisäiset ruokailu- (448100) ja leirikustannukset (448200). (Edellisen vuoden summa apuna). Tulosyksikkö budjetoi oman tulosyksikkönsä kuluksi vuoden 2018 aikana tarvitsemansa uudet kännykät ym. toimistokoneet ja kalusteet jos yksittäisen hankinnan hinta on alle 3.500. Nämä on mainittava myös tekstiosassa. Suuremmat hankinnat budjetoidaan investointiosaan. Vuoden 2018 aikana leasingsopimusten mukaisesti vaihtuvat atk-laitteet näyttöineen ja telakoineen budjetoidaan taloustoimistossa tulosyksikön vuokrat koneista ja laitteista kuluksi.
KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 6/2017 8 (26) Aikaisemmasta ohjeesta poiketen ja selvyyden vuoksi, merkitkää euromääräinen luku jokaiseen kenttään, johon määrärahaa esitätte, myös vuosille 2019 2020. Jos haluatte muuttaa suunnitelmavuosille 2019 2020 kopioituneita summia, kirjoittakaa uusi luku vanhan päälle. (Ei kuitenkaan palkka- ja henkilöstömenoissa). Tiliryhmien välisummia eikä myöskään toiminta- ja vuosikate, tulos ja tilikauden tulos summia tarvitse laskea, jollette niitä itse tarvitse. 3. Aikataulu Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2018 sekä suunnitelmavuosien 2019-2020 toimintasuunnitelmat ja talousarvioesitykset tulee toimittaa taloustoimistoon 13.10.2017 mennessä. (Toimintasuunnitelma sähköpostilla sekä matti.aho@evl.fi että ulla.koskela@evl.fi doc(x) muodossa ja talousarvioesitys lokeroon jaetulla lomakkeella). Aikataulun noudattaminen on talousarvion valmistelutyön kannalta välttämätöntä. 4. Muuta Toiminnan huolellinen etukäteissuunnittelu auttaa osaltaan määrärahojen tehokasta ja tarkoituksenmukaista käyttöä. Toiminta- ja taloussuunnitelman toteutumisen ja toiminnan tuloksellisuuden sanallinen ja numerollinen arviointi tilinpäätökseen liittyvässä toimintakertomuksessa tapahtuu toiminta- ja taloussuunnitelmassa ilmaistujen tavoitteiden pohjalta. Talousjohtaja ja taloustoimisto tulevat tarvittaessa antamaan toimintasuunnitelman ja talousarvioehdotusten laatijoille lisäohjeita ja täsmennyksiä laadintaan liittyvissä kysymyksissä. Lähtökohtana on, että Kemin seurakunnan vuoden 2018 talousarvio ei saa olla alijäämäinen. Kemissä 21.7.2017 Matti Aho Talousjohtaja Esitys taljo: Kirkkoneuvosto hyväksyy talousjohtajan antamat ohjeet toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta vuodelle 2018 ja suunnitelmavuosille 2019 2020. Päätösesitys hyväksyttiin.
KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 6/2017 9 (26) 46. Kevan tarkastus
KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 6/2017 10 (26)
KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 6/2017 11 (26) Esitys taljo: Merkitään tiedoksi. Päätösesitys hyväksyttiin.
KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 6/2017 12 (26) 47. Viranhoitomääräys kirkkoherran virkaan/karjula Tapio Tuomiokapituli on 8.8.2017 päätöksellään DOUL/264/01.01.01./2017 antanut kappalainen Tapio Karjulalle määräaikaisen viranhoitomääräyksen Kemin seurakunnan kirkkoherran virkaan 1.9.2017 alkaen siihen saakka, kunnes kirkkoherran virka vakinaisesti täytetään, kuitenkin enintään 31.3.2018 saakka. Esitys taljo: Merkitään tiedoksi. Päätösesitys hyväksyttiin.
KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 6/2017 13 (26) 50. Irtisanoutuminen/Niemelä Elias Esitys khra: Kirkkoneuvosto päättää myöntää Elias Niemelälle eron Kemin seurakunnan kanttorin virasta 1.10.2017 alkaen. Päätösesitys hyväksyttiin.
KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 6/2017 14 (26) 51. Eronpyyntö/Vilmi Anne Kirkkovaltuutettu Anne Vilmi on 3.8.2017 kirkkovaltuuston sihteerille lähettänyt sähköpostitse eronpyynnön luottamustoimista. Kirkon jäsenrekisterin tietojen perusteella Vilmi on muuttanut Kemin seurakunnasta 1.8.2017. Anne Vilmi on kirkkovaltuutettu ja kirkkoneuvostossa Hanna-Kaisa Taanilan varajäsen. Anne Vilmi (osoitetiedot poistettu) EROILMOITUS Kemin seurakunta Ulla Koskela Kirkkopuistokatu 11 94100 Kemi Asia: EROAMINEN KEMIN SEURAKUNNAN LUOTTAMUSTOIMISTA Ilmoitan eroavani Kemin seurakunnan luottamustoimista, koska olen menettänyt vaalikelpoisuuteni paikkakunnalta muuton vuoksi. Kiitän menneistä vuosista Kemin seurakuntaa pitkäaikaisena kotiseurakuntanani. On ollut mukava olla kehittämässä ja rakentamassa Kemin seurakunnan eri toimintoja luottamustoimissa mutta myös seurakunnan jäsenenä. Kemin seurakunta on ollut monissa asioissa edellä kävijä ja ennakkoluulottomasti ollut mukana kehittämässä erilaisia uusia toimintamuotoja. Aurinkoista syksyn jatkoa kaikille seurakunnan työntekijöille ja luottamushenkilöille. Kiitos hyvästä ja rakentavasta yhteistyöstä. Anne Vilmi Esitys taljo: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se myöntää vaalikelpoisuuden menettämisen perusteella Anne Vilmille eron Kemin seurakunnan luottamustoimista. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se kutsuu varsinaiseksi valtuutetuksi Seurakunnan Suuren Vaaliliiton ensimmäisen varajäsenen Susanna Klemettisen. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee kirkkoneuvoston varajäsenen Hanna-Kaisa Taanilalle. Päätösesitys hyväksyttiin.
KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 6/2017 15 (26) 52. Lähetystyön palvelusopimus/suomen Lähetyseura
KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 6/2017 16 (26) Esitys khra: Kirkkoneuvosto hyväksyy lähetystyön palvelusopimuksen Suomen Lähetysseuran kanssa. Sopimuksen allekirjoittavat kirkkoherra ja talousjohtaja. Päätösesitys hyväksyttiin.
KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 6/2017 17 (26) 53. Kolehtisuunnitelma 10-12/2017 su 1.10. Mikkelinpäivä (Enkelien sunnuntai)jumalan sanansaattajat Seurakuntien varhaiskasvatuksen, lapsi- ja perhetyön, erityisesti pyhäkoulu- ja päiväkerhotyön tukemiseen ja kehittämiseen Suomen Ev.-lut. Seurakuntien Lapsityön Keskuksen kautta. Suomen Ev.-lut. Seurakuntien Lapsityön Keskus ry, Itälahdenkatu 27 A, 00210 Helsinki, FI47 1574 3000 0014 77, viite 6110 2016 5. su 8.10. 18. sunnuntai helluntaista Kristityn vapaus Lähetystyöhön kirkon virallisen lähetysjärjestön kautta. Seurakunta päättää lähetysjärjestön. Suomen ev.lut. Kansanlähetykselle su 15.10. 19. sunnuntai helluntaista Rakkauden kaksoiskäsky Oulun hiippakunnan toimintaan kasvatus-, diakonia- ja lähetystyössä su 22.10. 20. sunnuntai helluntaista Usko ja epäusko Kristittyjen yhteiseen työhön oikeudenmukaisen maailman puolesta Vastuuviikolla Suomen Ekumeenisen Neuvoston kautta. Suomen Ekumeeninen Neuvosto ry, PL 210, 00131 Helsinki, FI85 1018 3000 0744 03, viite 3010. su 29.10. 21. sunnuntai helluntaista Jeesuksen lähettiläät Lähetystyöhön Suomen Lähetysseuran kautta teemalla "Todistamme Jumalan rajoja ylittävästä rakkaudesta". Kolehti käytetään tavoittavaan työhön uusien seurakuntien syntymiseksi. Suomen Lähetysseura ry, PL 154, 00141 Helsinki. Tilitysohjeet osoitteessa: http://seurakuntapalvelut.suomenlahetysseura.fi la 4.11. Pyhäinpäivä Pyhien yhteys Sotaleskien kuntoutukseen ja virkistykseen sekä sotaorpojen ja kaatuneitten omaisten hengelliselle työlle ja vertaistuelle su 5.11. Uskonpuhdistuksen muistopäivä Uskon perustus Raamatun opetukseen ja koulutukseen Aasiassa ja Afrikassa Lähetysyhdistys Kylväjän kautta. Lähetysyhdistys Kylväjä ry, PL 188, 01301 Vantaa, FI57 4405 0010 0212 96, viitenumeroluettelo osoitteessa http://www.kylvaja.fi/seurakunnille/tilitykset su 12.11. 23. sunnuntai helluntaista Antakaa toisillenne anteeksi Koulutuksen mahdollistamiseen ja tukemiseen kehitysmaissa Kirkon Ulkomaanavun kautta. Kirkon Ulkomaanavun säätiö, PL 210, 00130 Helsinki, viitenumeroluettelo. su 19.11. Valvomisen sunnuntai Valvokaa! Kemin Kirkkokansan Työväenyhdistykselle hengelliseen työhön su 26.11. Tuomiosunnuntai (Kristuksen kuninkuuden sunnuntai) Kristus, kaikkeuden Herra Oppilaitos- ja nuorisotyöhön eri järjestöille, Kirkkohallitus
KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 6/2017 18 (26) su 3.12. 1. adventtisunnuntai Kuninkaasi tulee nöyränä Köyhyyden ja perusturvattomuuden poistamiseen maailman köyhimmillä alueilla Kirkon Ulkomaanavun kautta. Kirkon Ulkomaanavun säätiö, PL 210, 00130 Helsinki, viitenumeroluettelo. ke 6.12. Itsenäisyyspäivä Kiitos isänmaasta Veteraanien parissa tehtävän hengellisen työn tukemiseen Veteraanivastuun kautta. Veteraanivastuu ry, PL 600, 00521 Helsinki, FI83 1555 3000 1109 82. su 10.12. 2. adventtisunnuntai Kuninkaasi tulee kunniassa Seurakuntiemme musiikkitoiminnan tukemiseen Suomen kirkkomusiikkiliiton kautta su 17.12. 3. adventtisunnuntai Tehkää tie Kuninkaalle Kansainväliseen diakoniatyöhön lähialueiden ja Itä-Euroopan köyhien auttamiseksi Suomen Idäntyö UP ry su 24.12. 4. adventtisunnuntai Herran syntymä on lähellä Pakolaisten auttamiseen kriisialueilla, Kirkon Ulkomaanapu su 24.12. Jouluyö Teille on syntynyt Vapahtaja! Pakolaisten auttamiseen kriisialueilla, Kirkon Ulkomaanapu ma 25.12. Jouluaamu Nyt Betlehemiin! Lähetystyöhön Suomen Lähetysseuran kautta teemalla Lähimmäisen rakkaudella tehdyt työt tekevät evankeliumin näkyväksi diakoniatyölle Senegalissa ja Kiinassa ma 25.12. Joulupäivä Sana tuli lihaksi Lähetystyöhön Suomen Lähetysseuran kautta teemalla Lähimmäisen rakkaudella tehdyt työt tekevät evankeliumin näkyväksi diakoniatyölle Senegalissa ja Kiinassa ti 26.12. Tapaninpäivä (2. joulupäivä) Kristuksen todistajat Kidutettujen kuntoutuskeskuksen työhön, Helsingin diakonissalaitoksen säätiö su 31.12. 1. sunnuntai joulusta Pyhä perhe Oman seurakunnan lapsityölle Esitys khra: Kirkkoneuvosto vahvistaa kolehtisuunnitelman 10-12/2017. Päätösesitys hyväksyttiin.
KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 6/2017 19 (26) 54. Oulun hiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivä
KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 6/2017 20 (26) Esitys khra: Merkitään tiedoksi. Ilmoittautumiset viimeistään 18.9.2017 kirkkovaltuuston sihteeri Ulla Koskelalle. Päätösesitys hyväksyttiin.
KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 6/2017 21 (26) 55. Ostotarjous/Tontti nro 240-001-0123-0007-6 Kemin seurakunta on 2.2.1989 vuokrannut tontin nro 240-001-0123-007-6 Riitta ja Jouko Wallinille. Tontti sijaitsee osoitteessa Koulukatu 22. Vuokrasopimus ja vuokraoikeus on 8.1.1996 allekirjoitetulla vuokrasopimukseen liitetyllä pöytäkirjalla siirtynyt Mikko ja Rauni Ruokoselle. Vuokra-aika päättyy vuokrasopimuksen mukaisesti 31.12.2020. Tontista peritty vuokra vuodelta 2017 on vuokrasopimuksen ehtojen mukaisesti 604,42 euroa. Tontilla sijaitsee tontin vuokranneen Mikko Ruokosen omistama asuinrakennus. Rakennus on suojeltu merkinnällä SR- 1. Vuokraoikeuden nykyinen haltija Mikko Ruokonen on tehnyt ostotarjouksen vuokraamastaan tontista: Tontin ostotarjous Kemin seurakunnan kirkkoneuvostolle 09.6.2017 Tarjoudun ostamaan Kemin seurakunnan omistaman tontin 240-001-0123-0007-6 (pinta-alaltaan 1054 m 2 ) osoitteessa Koulukatu 22. Tarjoan tontista 12 000 euroa (kaksitoistatuhatta euroa). Omistan kyseisellä tontilla olevan talon. Toivottavasti tarjous miellyttää seurakuntaa. Mikäli tarjous ei johda kauppoihin haluaisin kuulla perustelun asiaan. Kunnioittavasti Mikko Ruokonen Vuoden 2017 kiinteistöveron määräytymisselvityksen mukaan ko. tontin pinta-ala on 1.057 m 2 ja verottajan aluehinta 66,10 /m 2. Vuonna 2017 Kemin seurakunta maksaa tontista kiinteistöveroa 599,30 euroa. Saadun ostotarjouksen mukaiseksi neliöhinnaksi muodostuu 12.000/1.057 m 2 eli 11,35 /m 2. Tarjottu neliöhinta on huomattavan paljon alempi kuin verottajan laskema aluehinta. Toisaalta museoviraston suojelupäätös estää rakennuksen purkamisen ja tontille rakentamisen, ja tämä laskee verottajan ilmoittamaa aluehintaa. Näin arvioiden tontin neliöhinnaksi muodostuisi eurohinta välille 12 66 euroa, jonka pohjalta kauppahinnasta voitaisiin Mikko Ruokosen kanssa neuvotella. Tontin nykyinen vuokrasopimus päättyy 31.12.2020, jolloin tontin vuokrauksen jatkosopimusta ja vuokran määräytymisen perustetta voidaan tarkentaa paremmin nykyistä vuokrasopimusta tuottavammaksi. Esitys taljo: Kemin seurakunnan kirkkoneuvosto ei hyväksy Mikko Ruokosen tekemää tarjousta tontin nro 240-001-0123-0007-6 ostosta 12.000 euron kauppahintaan. Kirkkoneuvosto antaa talousjohtajalle tehtäväksi neuvotella Mikko Ruokosen kanssa kauppahinnasta ja mahdollisesta uudesta ostotarjouksesta. Päätösesitys hyväksyttiin.
KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 6/2017 22 (26) 56. Kokousaikoja Kirkkoneuvosto to 28.9. to 2.11. to 23.11. to 14.12. Kirkkovaltuusto to 19.10. to 7.12. Esitys taljo: Merkitään tiedoksi. Päätösesitys hyväksyttiin.
KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 6/2017 23 (26) 57. Maksuunpanon mukainen tilitys verovuodelta 2016 Verohallinto on julkaissut 21.8.2017 tiedot maksuunpanon mukaisesta tilityksestä verovuodelta 2016. Kemin seurakunnan osalta verovuoden 2016 jo seurakunnalle tilitettyjä kirkollisveroja peritään marraskuun verotilityksen yhteydessä takaisin ja tilitettyä määrää oikaistaan yhteensä 255.107 euroa. Mikäli marraskuun tilitys ei riitä kattamaan perittävää summaa jäljelle jäänyt osa peritään joulukuun verontilityksen yhteydessä. Jäännösverojen osuus, joka seurakunnalle tilitetään, on 116.025 euroa. Puolet tästä summasta (58.012 euroa) tilitetään seurakunnalle joulukuussa 2017 ja toinen puoli helmikuussa 2018. Nettovaikutus vuoden 2017 verotilityksiin on -197.085 euroa. Vuonna 2016 maksuunpanotilityksen vaikutus oli -243.230 euroa vuoden 2016 verotuloihin. Kaikkineen verovuoden 2016 verotulojen korjaus on 46.135 euroa lievempi verovuodelle 2017 kuin vuonna 2016. Maksuupanotilitys vuodelta 2016 Verotuspäätös vuodelta 2016 Vaikutus vuonna 2017 Vaikutus vuonna 2016 Tilitetyn määrän oikaisu 15 972-58 403 Ennakonpalautuksen osuus -271 079-244 802 Peritään marraskuussa 2017-255 107-303 205 Jäännösveron osuus 58 012 59 975 Nettovaikutus verovuonna -197 095-243 230 Tilitetään seur.vuoden helmikuussa Jäännösveron osuus 58 013 59 975 Esitys taljo: Merkitään tiedoksi. Päätösesitys hyväksyttiin.
KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 6/2017 24 (26) 58. Muut asiat 1. Kirkkoherranviraston digitoidun aineiston tarkistus/kalervo Näykin kysymys Kalervo Näykki kysyi, miten kirkkoherranviraston digitoidun aineiston tarkistustyö on edennyt. Kirkkoneuvostolla olevan tiedon mukaan kirkkoherranviraston määräaikaista virkaa jatkettiin vuodelle 2017 tarkistamista varten. Tapio Karjula vastasi, että tarkistusta ei ole vielä aloitettu muiden työkiireiden takia. Päätettiin, että vs. kirkkoherra tuo vastauksen seuraavaan kokoukseen, miten tarkistus tullaan vuoden loppuun mennessä suorittamaan. 2. Suvivirsi-tapahtuma/Hanna-Kaisa Taanila Hanna-Kaisa Taanila toi kiitokset koululaisilla toukokuun lopussa järjestetystä Suvivirsi-tapahtumasta. 3. Ryhmäytymistapahtumat/Hanna-Kaisa Taanila Hanna-Kaisa Taanila toi seurakunnan varhaisnuorisotyölle kiitokset Saarenottassa koulujen alettua järjestetyistä ryhmäytymispäivistä. Ryhmäytymispäivät järjestetään yhteistyössä koulujen kanssa. 4. Miesten saunaillat/raimo Holopainen Raimo Holopainen esitti toiveen, että miesten ja naisten saunaillat jatkuisivat viikoittaisina vielä syyskuun. Tapio Karjula selvittää asian yhdessä naistyöstä vastaavan Oili Tuovisen kanssa. Toive huomioidaan kuitenkin ensi vuoden toimintasuunnitelmassa. 5. Suomi 100 messu/ Sisko Korrensalo Sisko Korrensalo kertoi Suomi 100 messusta ja kysyi sitä Kemissä järjestettäväksi. Tapio Karjula selvittää asiaa.
KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 6/2017 25 (26) Pöytäkirjan nähtävilläolo Esitys: Kokouksesta tehty ja allekirjoitettu pöytäkirja valitusosoituksineen laitetaan nähtäville taloustoimistoon 6.-20.9.2017 Ilmoitus nähtävillä olosta laitetaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululle 31.8.2017. Päätösesitys hyväksyttiin. Kokouksen päättäminen ja oikaisuvaatimusohjeet Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.09.
KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 6/2017 26 (26)