1 (17) Aika: 10.10.2008 klo 9.00 Paikka: Suomen urheiluopisto, luentosali 8, Juurtola Urheiluopistontie 373, Vierumäki 149 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 150 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 151 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen... 3 152 Hämeen liiton osavuosikatsaus 1.5.-31.8.2008... 4 153 Aluehallinnon uudistaminen ja Etelä Suomi yhteistyö... 5 154 Etelä-Suomen liittouman toimintastrategian 2005-2008 arviointi... 9 155 Etelä-Suomen liittouman toiminnan ja talouden suuntaviivat vuonna 2009...10 156 Etelä-Suomen maakuntahallitusten yhteiskokouksen kannanotto...12 157 Etelä-Suomen maakuntahallitusten yhteiskokouksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi...13 158 Maakuntavaltuuston jäsenen vaihtuminen...14 159 Kesäyliopiston johtokunnan pöytäkirja...15 160 Maakuntajohtajan ja hallintopäällikön päätösluettelot...15 161 Muut asiat...15 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus..16
2 (17) Kokousaika 10.10.2008 klo 9.00-10.00 Kokouspaikka Suomen urheiluopisto. luentosali 8, Juurtola Urheiluopistontie 373, Vierumäki Osallistujat Jäsenet Henk. koht. varajäsen pj Kauranen Aarne X Kankkunen Seppo vpj Yrjö-Koskinen Hannele X Laaksonen Aulis jäsen Eerola Tapio - Pietilä Leena - Laine Harri X Keskinen Eeva Lintonen Minna X Hacklin Jorma Nummela Juhani X Ylönen Kaarina Nurmi Eeva X Mikkola Matti Poikselkä Anneli X Lehtinen Marja-Leena Puotila Matti X Kauppinen Erkki Rissanen Maire X Kulmala Jarmo Silván Timo X Ukkola Marja Muut osallistujat Maakuntavaltuusto Virasto pj Koskinen Jari X Honka Juhani, esittelijä X I vpj Joenpalo Ilkka - Hemilä Kaisa, sihteeri X II vpj Leppälahti Markku - Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Aarne Kauranen Hämeenlinna..2008 Allekirjoitukset Kaisa Hemilä Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Anneli Poikselkä Eeva Nurmi Hämeen liiton virastossa..2008 klo 9.00 15.00 Todistaa Hallintopäällikkö Kaisa Hemilä
3 (17) 149 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallintosäännön 4 Kokouksen koollekutsuminen: Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännössä ei ole päätösvaltaisuudesta määräyksiä. Maakuntahallitus on 23.5.2005 päättänyt, että kokouskutsu lähetetään viisi päivää ennen kokousta. Kokouskutsu ja esityslista on postitettu 3.10.2008 maakuntahallituksen jäsenille ja maakuntavaltuuston puheenjohtajille. Pj: Maakuntahallitus toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Maakuntahallitus totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 150 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Hallintosäännön 15 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Maakuntahallitus on 23.5.2005 77 päättänyt, että sen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua jäsentä tai varajäsentä, jollei maakuntahallitus jonkin asian kohdalla toisin päätä. Tarkastusvuorossa ovat Anneli Poikselkä (Minna Lintonen) ja Eeva Nurmi (Matti Puotila). Pj: Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anneli Poikselkä ja Eeva Nurmi. 151 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Hallintosäännön 7 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Mkj: Maakuntahallitus hyväksyy esityslistassa esitetyn kokouksen työjärjestykseksi. Hyväksyttiin.
4 (17) 152 Hämeen liiton osavuosikatsaus 1.5.-31.8.2008 Maakuntahallituksen hyväksymän sisäisen valvonnan ohjeen mukaan maakuntajohtajan on kolmannesvuosittain raportoitava maakuntahallitukselle liiton toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Liitteenä 31/08 on Hämeen liiton osavuosikatsaus 1.5. 31.8.2008, mihin sisältyy toimintasuunnitelmassa vuodelle 2008 hyväksytyt tavoitteet ja selvitykset niiden toteutumisesta sekä talousarvion toteutuminen. Touko - elokuun 2008 tuloslaskelmassa oli toimintatuottojen toteutuma on 66,3 % (2 109 402 ), toimintakulujen toteutuma 64,3 % (2 049 730 ) ja toimintakate 59 672,48. Toimintatuottojen toteutuma on kaksi prosenttiyksikköä kuluja suurempi. Myyntituottoihin sisältyvät jäsenkuntien maksuosuudet kannetaan kuukausittain tasasuuruisina erinä ja niiden toteutuma 31.8.08 oli 1 262 056 (66,7 %) ja niiden osuus kaikista toimintatuotoista oli 59,8 %. Muita kuin jäsenkuntien maksuosuustuloja kertyi 847 346 pääosin tukina ja avustuksina (515 400 ) ja kesäyliopiston kurssimaksuina (286 800 ). Toimintakate oli positiivinen luottamustoimielimissä, operatiivisessa toiminnassa, kesäyliopiston johtokunnassa ja kesäyliopistotoiminnassa. Projektit yhteensä toimintakate oli - 101 254 euroa; Markkinointi 2008-2010 (-87 304,14 ) ja Tavoite 2 ohjelma (-25 224,84 ). Tuloslaskelmassa vuosikate oli 73 899. Rahoitustuottoja arvioidaan kertyvän tuloslaskelmassa ennakoidun mukaisesti. Elokuun lopussa tilikausi oli ylijäämäinen 73 899, kun vuoden 2008 kirjaukset jaksotuksista, poistoista, poistoeron muutoksista ja varausten tuloutuksista olivat tekemättä. Tilinpäätös tulee toteutumaan ylijäämäisenä pelkästään taseesta tehtävien tuloutusten vuoksi. Lisätietoja: maakuntajohtaja Juhani Honka, puh. (03) 6474 043 ja hallintopäällikkö Kaisa Hemilä, puh. (03) 6474 040. Mkj: Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi Hämeen liiton osavuosikatsauksen 1.5.- 31.8.2008 liitteen 31/08 mukaisena. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.
5 (17) 153 Aluehallinnon uudistaminen ja Etelä Suomi yhteistyö Asian selostuksen pohjana on Etelä-Suomen maakuntien liittouman maakuntahallitusten yhteiskokouksen esityslista 10.10.2008, asia 3. Aluehallinnon uudistamishankkeen (ALKU) tavoite ja aikataulu Aluehallinnon uudistamisen taustalla on pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen ohjelma, jossa sanotaan muun muassa, että hallintoa uudistetaan ja kansanvaltaistetaan. Lääninhallitusten, työvoima- ja elinkeinokeskusten, muiden piirihallintoviranomaisten ja maakuntien liittojen työnjako täsmennetään, päällekkäisyydet poistetaan ja vähennetään hallintoviranomaisten määrää. Samassa yhteydessä arvioidaan niiden aluejakoa. Siirretään kehittämispoliittista toimivaltaa kansanvaltaiseen ohjaukseen. Hallinto- ja kuntaministeri asetti aluehallinnon uudistamishankkeen 29.6.2007. Sen toimikausi kestää vuoden 2009 maaliskuun loppuun. Hankkeen poliittisesta ohjauksesta vastaa hallinnon ja aluekehityksen ministeriryhmä, Halke. Lisäksi sillä on ohjausryhmä, jossa on poliittinen edustus, ja virkamiehistä koostuva valmisteluryhmä. Hankkeen pääsihteerinä 1.10.2007-31.12.2008 toimii maakuntajohtaja, DI Tapio Välinoro. Hankkeessa tarvittavat selvitykset laadittiin viime vuoden loppuun mennessä ja hankkeen väliraportti tuotiin Halkeen maalis-huhtikuun vaihteessa 2008. Väliraportin sisälsi ehdotuksia ja mahdollisia vaihtoehtoja - aluehallintoviranomaisten tehtäväkokonaisuuksiksi ja tehtävien muutoksiksi - keskushallinnon tehtävien siirtämiseksi aluehallinto- ja paikallishallintoviranomaisille sekä - aluehallintoviranomaisten määrän vähentämiseksi ja aluejakojen muutoksiksi sekä mahdollisiksi uusiksi valtion aluehallintoviranomaisiksi. Hallituksen esitykset ehdotusten edellyttämiksi säädösmuutoksiksi valmistellaan 31.12.2008 mennessä. Liittouman kannanotto 30.1.2008 Maakuntahallitusten yhteiskokouksessa 2007 evästettiin valmistelutoimikuntaa aluehallinnon uudistamiseen liittyen. Suuntaa-antavan äänestyksen tulokset toimitettiin pöytäkirjan mukana maakunnan liittoihin, maakuntahallituksille, maakuntavaltuustojen puheenjohtajistolle sekä paikalla olleille hallitusten varajäsenille. Maakuntahallitusten puheenjohtajat ja valmistelutoimikunta hyväksyivät evästyksen pohjalta laaditun liittouman kannanoton kokouksessaan 30.1.2008. Kannanotossa seitsemän maakuntaa antoi aluehallinnon kansainvaltaistamiselle täyden tukensa. Alueiden kehittämiseen liittyvät tehtävät tulee kannanoton mukaan siirtää alueille, ja kaikista kehittämisen voimavaroista tulee myös päättää alueilla. Lisäksi painotettiin, että maakunnan liittojen on saatava valmisteluvaiheessa itse lausua käsityksensä mahdollisista uusista aluejaoista. Kannanotto lähetettiin tä-
6 (17) män jälkeen hallitus- ja eduskuntaryhmien puheenjohtajille, eteläsuomalaisille ministereille sekä heidän avustajilleen. Liittouman puheenjohtajakokouksen johtopäätökset ALKU-tilanteesta 28.3.2008 ALKU -hanke lähetti maakunnan liitoille kyselyn mahdollisista uusista aluejaoista. Kyselyn määräaika oli 14.3.2008. Valmistelutoimikunta merkitsi vastaukset tiedoksi. Myöhemmin Halke päätti, että ALKUn yhteydessä ei muuteta maakuntajakoa. Hankkeen väliraportti tuotiin Halken käsiteltäväksi maaliskuun lopussa. Maakuntahallitusten puheenjohtajat ja valmistelutoimikunta merkitsivät kokouksessaan 28.3.2008 tilanteesta tiedoksi seuraavaa: - maakunnan liittojen tehtäviksi esitetään mm. vetovastuuta koulutustarpeiden ennakoinnissa ja liikennejärjestelmäsuunnittelussa - maakuntaohjelman asemaa vahvistetaan - aikataulu: hallituksen esitysten ja aluejakopäätösten perusvalmistelu toukomarraskuu 2008, lausuntokierros marraskuu 2008 - tammikuu 2009, jatkovalmistelu maaliskuu 2009, HALKE huhtikuu 2009. Johtopäätöksenä todettiin, että aluehallinnon uudistaminen näyttää jäävän alkutekijöihin, ja että hallitusohjelman maininta maakunnan liittojen aseman vahvistamisesta toteutuu käytännössä vain sitä kautta, että lääninhallitukset lakkautetaan ja valtion aluehallintoviranomaisten määrä vähenee. Mahdolliset yhteiset edunvalvontatoimet liittyvät - koulutukseen liittyvien rakennerahastotehtävien (ESR) siirtämiseen maakunnan liitoille - sosiaalialan osaamiskeskusten integroimiseen maakunnan liittoihin - lääninhallituksen opetustoimen tehtävien (lukuun ottamatta aikuiskoulutuksen hankkimista) siirtämiseen maakunnan liitoille - uusien tehtävien resursoimiseen maakunnan liitoissa - valtion uusien alueviranomaisten johtamiseen (maaherroille vain uudet nimikkeet?). Liittouman puheenjohtajakokouksen tilannekatsaus 4.9.2008 Toukokuussa 2008 Halke päätti velvoittaa maakunnan liitot yhteistoimintaan aluekehittämisessä maakuntaa laajemmilla yhteistoiminta-alueilla. Niitä muodostetaan enintään yhdeksän maakunnan liittojen ja näiden jäsenkuntien esitysten pohjalta, ja niiden on tarkoitus vastata valtion elinkeino-, liikenne- ja luonnonvarakeskusten aluejakoa. Esitykset tuli antaa ALKU-hankkeelle 15.9.2008 mennessä.
7 (17) Maakuntahallitusten puheenjohtajat ja valmistelutoimikunta totesivat kokouksessaan 4.9.2008 ALKU-hankkeen ja yhteistoiminta-alueiden muodostamisen tilanteesta mm. seuraavaa: Yhteistoiminta-alueen rooli - maakuntien yhteistoiminta-alueiden roolit tulee täsmentää - yhteistoiminta-alueet eivät ole maakuntien edunvalvonta-alueita, vaan kyse on 1) maakuntajakouudistuksen korvikkeesta 2) aluekehitysvastuun lisäämisestä: alueelta kerätään voimavaroja ja hankekokonaisuuksia, joihin alue on sitoutunut myös rahallisesti 3) vallan lisäämisestä: totsusta tehdään kunnollinen väline alueellisen kehittämisen voimavarojen kohdistamiseen - yhteistoiminta-alueiden muodostaminen tarkoittaa käytännössä, että hallintoa tulee puoli porrasta lisää: yhteistoiminta-alueelle valitaan yhteinen päättävä elin Totsu-neuvottelut - Ellut toimivat yhdeksällä suuralueella täydellä paletilla (elinkeinoasioissa enintään 15 alueella) - maakuntien yhteistoiminta-alueita on myös yhdeksän - totsu-neuvotteluun osallistuvat siis Ellun edustajat ja yhteistoiminta-alueen edustajat, ja neuvottelujen asialistalla on vain muutama iso hanke, esim. ympäristö- tai liikennehanke (Huom! liikennehankkeissa vastapuolena ei ole LVM, vaan uusi väyläviranomainen) - yhteistoiminta-alueen totsu rakennetaan kuitenkin maakuntien totsujen kautta - oleellista on aluekehittämiseen vaikuttavien määrärahojen määrittäminen, valtion rahoitusta aidosti sitovien päätösten tekeminen sekä kuntien talousarviovalmistelun kytkeminen prosessiin. Etelä-Suomen evästys Maakuntahallitusten yhteiskokouksen avausseminaarissa torstaina 9.10.2008 pääsihteeri Tapio Välinoro esittelee aluehallinnon uudistamishankkeen tilannekatsauksen. Maakuntajohtaja Esa Halme esittelee yhteenvedon maakunnan liittojen ALKU-vastauksista. Lisäksi kukin maakuntahallituksen puheenjohtaja on valmistellut kokousväelle ALKU-väittämät, joiden pohjalta suoritetaan suuntaa-antavat äänestykset äänestyskonetta käyttäen. Tämän jälkeen maakuntahallitusten yhteiskokous käy aiheesta evästyskeskustelun, ja sitä jatketaan Etelä-Suomen laajuisissa poliittisissa ryhmissä.
8 (17) Evästys äänestystuloksineen merkitään yhteiskokouksen pöytäkirjaan tiedoksi ja jatkovalmistelun pohjaksi. Maakuntahallitusten puheenjohtajat ja valmistelutoimikunta päättävät yhteiskokouksen evästyksen pohjalta liittouman jatkotoimenpiteistä. Etelä-Suomen liittouman maakuntahallitusten puheenjohtajat ja valmistelutoimikunta 18.9.2008 esittää Etelä-Suomen maakuntahallituksen yhteiskokoukselle, että yhteiskokous - merkitsee tiedoksi ALKU-hankkeen tilannekatsauksen sekä yhteenvedon maakunnan liittojen vastauksista yhteistoiminta-alueiden muodostamiseen liittyen - merkitsee käydyn evästyskeskustelun tiedoksi ja jatkovalmistelun pohjaksi. Liitteenä 32/08 on Valtiovarainministeriön 17.9.2008 lähettämä yhteenveto aluejakokommenteista ja yhteistoiminta-alueista. Mkj: Maakuntahallitus - merkitsee tiedoksi edellä asiakohdassa esitetyn ALKU-hankkeen tilannekatsauksen sekä yhteenvedon maakunnan liittojen vastauksista yhteistoimintaalueiden muodostamiseen liittyen - keskustelee aluehallinnon uudistamiseen liittyvistä evästyksistä /kannanotoista ja valmistautuu esittämään ne Etelä-Suomen liittouman maakuntahallitusten yhteiskokouksessa 10.10.2008 jatkovalmistelun pohjaksi. Käsittely: Maakuntajohtaja esitteli pöydälle jaetun seuraavan aineiston: Aluejakotyöryhmän 7.10.08 pidetyn kokouksen palaute (Keijo Sahrman) ja ALKU-hankkeen säädösvalmistelun nykyvaihe 1.10.08 (luonnostelua pykäliksi; 1. Ylimaakunnallisen yhteistoiminnan sääntely ja 2. Maakuntaohjelman vaikuttavuuden lisääminen). Lisäksi maakuntajohtaja selosti Teemu Erikssonin kanssa 6.10.08 käymänsä neuvottelun palautteen. Useissa puheenvuoroissa todettiin, ettei yhteiskokouksessa tehdä kannanottoja, ellei kokoustilanne sitä edellytä. Maakuntahallitus hyväksyi yksimielisesti esityksen.
9 (17) 154 Etelä-Suomen liittouman toimintastrategian 2005-2008 arviointi Asian selostuksen pohjana on Etelä-Suomen maakuntien liittouman maakuntahallitusten yhteiskokouksen esityslista 10.10.2008, asia 4. Etelä-Suomen liittouman toiminta perustuu neljäksi vuodeksi kerrallaan laadittavaan toimintastrategiaan. Kunnallisvaalikauden päättyessä on hyvä arvioida paitsi toiminnan tuloksellisuutta ja tehokkuutta, myös maakuntavetoisen suuralueyhteistyöhön perustuvan aluepolitiikan tarkoituksenmukaisuutta ja suuntaa. Liittouman arviointi on pohjaa liittouman seuraavan toimintastrategian valmistelulle. Edellinen arviointi tehtiin vuosista 2001-2004. Uusi arviointi sisältää luottamushenkilökyselyn, kuten edellinenkin arviointi, ja se toteutettiin elo-syyskuussa 2008. Etelä-Suomen liittouman puheenjohtajat evästivät pääsihteeriä kokouksissaan 18.6.2008 ja 4.9.2008 toimintastrategian arviointiin liittyen seuraavasti: - huomioidaan edellisen arvioinnin jatkotoimenpiteet - verrataan painopisteille asetettuja tavoitteita ja saavutettuja tuloksia - arviointi toimii jatkosuunnitelmien pohjana - jatkossakin tarvitaan eteläsuomalaista yhteistyötä, mutta sen muoto ja rakenne riippuvat ALKU -hankkeen tuloksista. Etelä-Suomen maakuntien liittouman toimintastrategian 2005-2008 toteutuminen ja arviointiraportti on liitteenä 33/08 Etelä-Suomen liittouman maakuntahallitusten puheenjohtajat ja valmistelutoimikunta 18.9.2008 esittää Etelä-Suomen maakuntahallituksen yhteiskokoukselle, että yhteiskokous hyväksyy liittouman toimintastrategian 2005-2008 arvioinnin. Mkj: Maakuntahallitus päättää omalta osaltaan esittää yhteiskokoukselle, että se hyväksyy Etelä-Suomen liittouman toimintastrategian 2005-2008 arvioinnin liitteen 33/08 mukaisena. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.
10 (17) 155 Etelä-Suomen liittouman toiminnan ja talouden suuntaviivat vuonna 2009 Asian selostuksen pohjana on Etelä-Suomen maakuntien liittouman maakuntahallitusten yhteiskokouksen esityslista 10.10.2008, asia 5. Nykyisen Etelä-Suomen liittouman toimintastrategian 2005-2008 toteuttaminen on päättymässä ja ensi vuonna valmistellaan uusi strategia kaudeksi 2009-2012. Valmistelussa otetaan huomioon nykyisen kauden kokemukset, johtopäätökset ja toimenpidesuositukset. Käynnissä oleva aluehallinnon uudistamishanke voi tosin johtaa lopputulokseen, jossa nykyisen suuralueen kattavalle yhteistyölle ei ainakaan nykymuodossaan ole enää tarvetta. Tilanne todetaan ALKU-hankkeen päätyttyä maakuntahallitusten puheenjohtajien ja valmistelutoimikunnan yhteisessä kokouksessa. Tässä vaiheessa tavoitteena kuitenkin on, että maakuntahallitusten yhteiskokous hyväksyy uuden toimintastrategian lokakuussa 2009. Etelä-Suomen liittouman toiminnan painopisteet vuonna 2009 ovat: 1. Elli yhteistyön jatkosta päättäminen 2. Toimintastrategian 2009-2012 laatiminen 3. EU-edunvalvonta 4. Infrastruktuuriin liittyvä edunvalvonta ja logistiikkayhteistyö Elli -yhteistyön jatkosta päättäminen Aluehallinnon uudistamisen tulokset, mukaan lukien yhteistoiminta-alueiden muodostaminen, todetaan. Tehdään johtopäätökset Ellin toiminnan jatkamisesta tai lopettamisesta. Toimintastrategian 2009-2012 laatiminen Jos Elli-yhteistyötä päätetään jatkaa, valmistellaan vuosiksi 2009-2012 toimintastrategia. Toimintastrategiassa määritellään yhteistyön sisältö, yhteistyön maantieteellinen alue sekä yhteistyön muoto. Ratkaistaan infraedunvalvonnan ydinkysymys eli millä tavalla ja minkälaisia hankkeita viedään jatkossa eteenpäin: Etelä-Suomen keskeisimpiin liikenneyhteyksiin liittyviä hankkeita vai maakuntien kulloinkin keskeisimpiä edunvalvonnan kohteita? Tulevina vuosina ei käynnistetä uusia EU-ohjelmia, joten ne eivät enää tuo lisäresursseja liittouman toimintaan kuten tähän mennessä. Näin ollen tulee päätettäväksi toimintastrategian ja keskeisimmän eteläsuomalaisen rahoitusvälineen, Etelä-Suomen EAKR-ohjelman teemaosion, suhde: Onko toimintastrategialla ohjaava vaikutus EAKR-ohjelman teemaosioon, esimerkiksi hakujen teemojen valintaan ja sisältöön? Vaikuttaako EAKR-ohjelman teemaosio liittouman toimintastrategian sisältöön, yhteistyön kohteisiin tai hankkeiden kokoamiseen? Onko toimintastrategialla ja EAKR-ohjelmalla mitään tekemistä toistensa kanssa?
11 (17) Kansainväliseen toimintaan liittyen selvitetään yhteistyön edistäminen Tallinnan (ja laajemmin Pohjois-Viron) sekä Pietarin alueen kanssa. Selvitetään maakunnan liittojen kiinnostus uusiin yhteistyön avauksiin Aasian suuntaan. EU- edunvalvonta Perehdytään EU:n tulevan rakennerahastokauden valmisteluun. Vaikutetaan EU:n Itämeri-strategian sekä TEN-verkon uusien suuntaviivojen valmisteluun. Infrastruktuuriin liittyvä edunvalvonta ja logistiikka Seurataan ja osallistutaan mahdollisuuksien mukaan LVM:n logistiikkastrategian valmisteluun. Käynnistetään Etelä-Suomen logistiikkahanke. Päivitetään aluerakennevision suunnittelu- ja toteutumistilanne infrastruktuurin osalta. Jatketaan tiivistä yhteistyötä liikenneviranomaisten kanssa. Toiminnan resurssoiminen Maakunnan liitot vastaavat liittouman talousarvion mukaisesta rahoituksesta jäsenkunnilta edellisenä vuonna perittyjen maksuosuuksien suhteessa, joista on vähennetty valmistelutoimikunnan hyväksymät läpilaskutuserät. Liittouma voi asettaa määräaikaisia projekteja, mutta niistä päätetään sekä valmistelutoimikunnassa että maakunnan liitoissa erikseen. Suurimmat toimintakulut aiheutuvat palkkakustannuksista, asiantuntijapalveluista, tilavuokrista sekä seminaarien ja kokousten järjestämisestä. Maakunnan liitot vastaavat maakuntahallitusten yhteiskokouksen kustannuksista pääosin liittouman talousarvion ulkopuolella. Talousarvion 2009 loppusummaksi esitetään samaa kuin vuosina 2005-2008 eli 148 000 euroa. Etelä-Suomen liittouman maakuntahallitusten puheenjohtajat ja valmistelutoimikunta 18.9.2008 esittää Etelä-Suomen maakuntahallituksen yhteiskokoukselle, että yhteiskokous hyväksyy liittouman toiminnan ja talouden suuntaviivat 2009 sekä toteaa, että suuntaviivojen perusteella valmistellaan liittouman toimintasuunnitelma ja talousarvio 2009, joista kukin maakuntahallitus tekee päätökset syksyn aikana. Mkj: Maakuntahallitus suosittelee Etelä-Suomen liittouman maakuntahallitusten yhteiskokoukselle, että se osaltaan - hyväksyy Etelä-Suomen maakuntien liittouman toiminnan ja talouden suuntaviivat vuodelle 2009 sekä - toteaa, että suuntaviivojen perusteella valmistellaan liittouman toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2009, joista kukin maakuntahallitus tekee päätökset syksyn 2008 aikana. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.
12 (17) 156 Etelä-Suomen maakuntahallitusten yhteiskokouksen kannanotto Asian selostuksen pohjana on Etelä-Suomen maakuntien liittouman maakuntahallitusten yhteiskokouksen esityslista 10.10.2008, asia 6. Maakuntahallitusten yhteiskokous päättää liittouman yhteistyösopimuksen mukaisesti vuosittain keskeisistä, ajankohtaisista kannanotoista. Vuoden 2009 kannanoton teemaksi esitetään EU:n Itämeri-strategiaa. EU:n komissiolla on ollut tehtävänä laatia unionille Itämeristrategia. Strategia sisältää neljä painopistettä: 1. environment 2. prosperity 3. accessibility and attractiveness 4. safety and security Informal Baltic Sea Group (ibsg) eli Itämeren maiden EU-toimistot Brysselissä ovat kokoontuneet strategian tiimoilta ja päättäneet työstää siitä yhteisen kannanoton. Kannanoton valmistelua varten on perustettu työryhmät, mutta pääasiassa yhteistä mielipidettä työstetään kysymyslomakkeen avulla. Tavoitteena on saada kannanotto valmiiksi ennen 30.9. Tukholmassa pidettävää ns. stakeholder -kokousta. Valmistelutoimikunta päätti 17.6.2008 perustaa omat työryhmät valmistelemaan liittouman kannanottoa ja osallistua tällä tavalla ibsg:n kannanoton valmisteluun. Työryhmien vastaukset on toimitettu syyskuun alussa Elli-liittojen Brysselin toimistoille. Vastausten sekä maakuntahallitusten puheenjohtajien ja valmistelutoimikunnan 4.9.2008 evästyksen pohjalta laadittu esitys kannanotoksi on liitteenä 34/08. Etelä-Suomen liittouman maakuntahallitusten puheenjohtajat ja valmistelutoimikunta 18.9.2008 esittää Etelä-Suomen maakuntahallituksen yhteiskokoukselle, että yhteiskokous hyväksyy kannanoton. Käsittely: Mkj: Maakuntahallitus keskustelee Etelä-Suomen liittouman maakuntahallitusten yhteiskokouksen kannanotosta (liite 34/08) ja valmistautuu tekemään siihen omat korjaus- /muutosesityksensä yhteiskokouksessa 10.10.2008. Kokouksessa jaettiin uusi kannanottoluonnos Kohti Euroopan Unionin Itämeristrategiaa, mitä oli korjattu 9.10.2008 pidetyssä Etelä-Suomen poliittisten ryhmien puheenjohtajien ja valmistelutoimikunnan yhteisessä kokouksessa. Korjaukset on alleviivattu kannanottoluonnokseen (liite 34/08). Maakuntajohtaja ilmoitti uuden kannanottoluonnoksen olevan käsittelyn pohjana (liite 34/08). Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.
13 (17) 157 Etelä-Suomen maakuntahallitusten yhteiskokouksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi Asian selostuksen pohjana on Etelä-Suomen maakuntien liittouman maakuntahallitusten yhteiskokouksen esityslista 10.10.2008, asia 7 Etelä-Suomen maakuntien liittouman yhteistyösopimuksen mukaan maakuntahallitusten yhteiskokous valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Varapuheenjohtaja on seuraavan puheenjohtajaliiton edustaja. Liittouman maakuntahallitusten yhteiskokouksen puheenjohtajana vuosina 2007-2008 on toiminut Päijät-Hämeen maakuntahallituksen puheenjohtaja Mika Kari. Varapuheenjohtajana on toiminut Itä-Uudenmaan maakuntahallituksen puheenjohtaja Christel Liljeström. Etelä-Suomen liittouman maakuntahallitusten puheenjohtajat ja valmistelutoimikunta 18.9.2008 esittää Etelä-Suomen maakuntahallituksen yhteiskokoukselle, että yhteiskokous valitsee puheenjohtajakseen seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi 2009-2010 Itä-Uudenmaan maakuntahallituksen puheenjohtajan Christel Liljeströmin ja varapuheenjohtajakseen Kymenlaakson maakuntahallituksen puheenjohtajan Harri Helmisen. Mkj: Maakuntahallitus esittää omalta osaltaan Etelä-Suomen maakuntahallituksen yhteiskokoukselle, että yhteiskokous valitsee toimikaudeksi 2009-2010 puheenjohtajakseen Itä-Uudenmaan maakuntahallituksen puheenjohtajan Christel Liljeströmin ja varapuheenjohtajakseen Kymenlaakson maakuntahallituksen puheenjohtajan Harri Helmisen siihen saakka kunnes em. maakunnan liittoihin on valittu uudet maakuntahallitusten puheenjohtajat, jotka ryhtyvät hoitamaan puheenjohtajuutta toimikauden loppuun. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.
14 (17) 158 Maakuntavaltuuston jäsenen vaihtuminen Maakuntavaltuuston jäsen Antti Ahonen on Riihimäen kaupunginhallitukselle toimittamallaan kirjeellä pyytänyt eroa kunnallisista luottamustoimista 2.9.2008 alkaen paikkakunnalta poismuuton vuoksi. Riihimäen kaupunginvaltuusto on 18.8.2008 85 myöntänyt Antti Ahoselle eron maakuntavaltuuston jäsenyydestä 2.9.2009 alkaen ja valinnut hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi maakuntavaltuustoon Kai Heimosen. Kuntien edustajainkokous on valinnut Riihimäen kaupungista yhdeksi maakuntavaltuuston jäseneksi Antti Ahosen. Perussopimuksen 7.3 : Mikäli maakuntavaltuuston jäsen tai varajäsen menettää vaalikelpoisuutensa kesken toimikauden tai muusta syystä eroaa jäsenyydestä, jäsenen edustama kunta päättää eron myöntämisestä ja uuden jäsenen tai varajäsenen valitsemisesta jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kunnan valitseman jäsenen tai varajäsenen on edustettava samaa poliittista ryhmää kuin se, jonka tilalle hänet valitaan. Lisätietoja: hallintopäällikkö Kaisa Hemilä, puh. 03-6474 040. Mkj: Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että valtuusto merkitsee tiedoksi Riihimäen kaupunginvaltuuston 18.8.2008 85 päätöksen, jossa Kai Heimonen on valittu maakuntavaltuuston jäseneksi Antti Ahosen tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti
15 (17) 159 Kesäyliopiston johtokunnan pöytäkirja Hämeen kesäyliopiston johtokunnan kokouksen 3/9.9.2008 ( :t 31-43) pöytäkirja on nähtävillä kokouksessa ja liiton virastolla tutustumista varten. Kuntalain 51/86 :n mukaan hallitus tai hallituksen puheenjohtaja voivat ottaa käsiteltäväkseen asian, joka on kuntalain nojalla siirretty hallituksen alaisen viranomaisen toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Lisätietoja: rehtori Jari Tiainen, puh (03) 6474 074. Mkj: Maakuntahallitus päättää, ettei Hämeen kesäyliopiston johtokunnan kokouksen 3/9.9.2008 ottokelpoisia päätöksiä oteta maakuntahallituksen käsiteltäväksi. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. 160 Maakuntajohtajan ja hallintopäällikön päätösluettelot Maakuntajohtajan ja hallintopäällikön päätösluettelot ajalta 23.9.-10.10.2008 ovat otsakkeina esityslistan ohessa erillisenä liitteenä nro 1/08. Varsinaiset päätökset em. ajalta ovat nähtävillä virastolla ja kokouksessa. Mkj: Maakuntahallitus päättää, että maakuntahallitus ei ota käsiteltäväksi maakuntajohtajan ja hallintopäällikön päätösluetteloita ajalta 23.9.-10.10.2008. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. 161 Muut asiat Jäsen Harri Laine esitti, että maakuntahallitus päättää omana näkemyksenään pitää erittäin tärkeänä, että maakuntajohtaja Juhani Honka jatkaa maakuntajohtajan virassa seuraavan kunnallisvaalikauden eli vuodet 2009-2012. Harri Laine piti tärkeänä Juhani Hongan jatkamista erityisesti ALKU-hankkeen eteenpäin viemisessä ja tulevan yhteistoiminta-alueen yhteistoiminnan käynnistämisessä. Laineen esitystä kannattivat Timo Silván, Maire Rissanen ja Juhani Nummela sosiaalidemokraattisen ryhmän puolesta. Juhani Honka kiitti saamastaan luottamuksesta, ilmoitti olevansa valmis jatkamaan maakuntajohtajan tehtävässä ja esitti, että maakuntahallitus laatii hänen kanssaan johtajasopimuksen. Puheenjohtaja Kauranen totesi Harri Laineen kannatetun esityksen ja tiedusteli, hyväksyykö maakuntahallitus yksimielisesti Harri Laineen esityksen. Koska kukaan ei vastustanut, totesi puheenjohtaja maakuntahallituksen hyväksyneen Harri Laineen esityksen yksimielisesti. Edelleen puheenjohtaja tiedusteli hyväksyykö maakuntahallitus Juhani Hongan esityksen johtajasopimuksen laatimisesta. Koska kukaan ei vastustanut, puheenjohtaja totesi myös Hongan esityksen tulleen hyväksytyksi yksimielisesti.