Hämeen maakunnan Esityslista-pöytäkirja 5/2007 1(7) yhteistyöryhmä

Transkriptio

1 Hämeen maakunnan Esityslista-pöytäkirja 5/2007 1(7) Aika: klo 10:00 Paikka: Kulttuuri- ja kongressikeskus Verkatehdas Oy Kokoustila Studio, II kerros Paasikiventie 2 Hämeenlinna 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta EAKR- ja ESR-ohjelmien tilannekatsaus Etelä-Suomen EAKR -toimenpideohjelmassa rahoitettavan toiminnan valintakriteerit Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelaman toimintalinjan 5 teemahankehakuun saapuneet hakemukset, hankearvioinnit sekä kevään 2008 haku Hämeen n kokousaikataulu vuonna Ilmoitusasiat... 6 Valitusosoitus 7

2 Hämeen maakunnan Esityslista-pöytäkirja 5/ (7) KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Kulttuuri- ja kongressikeskus Verkatehdas Oy Paasikiventie 2, Hämeenlinna SAAPUVILLA OLLEET Jäsenet Henk.koht. varajäsen pj Kauranen Aarne Kankkunen Seppo 1. vpj. Koskinen Jari Kallioinen Ruut 2. vpj. Savolainen Pekka - Paukku Jarmo - 3.vpj Koskinen Paula Illikainen Helena jäsen Ahtiainen Pekka - Kukkonen Timo - Eerola Tapio - Jokisuo Hannu - Ellala Esa - Lommi Taina Hedman Pirjo Engbom Arto Kallio Harri Lumiaho-Suomi Mirja Kattainen Jari - Wikström Anne - Kauranen Sinikka Herpola Markku Käki Mirja Koskenoja Antero Lehtinen Marja-Leena Poikselkä Anneli Lintonen Minna - Hacklin Jorma - Länninki Markku - Kataja Jukka-Pekka - Nummela Juhani - Juuri Tauno - Pirinen Pasi Salmivainio Eija Salminen-Åberg Niina Rasimus Jouni Suominen Marja - Vallin Arto - Touru Mauri Mikkola Ansa Vehmas Kyösti Nissilä Minna Yrjö-Koskinen Hannele Laaksonen Aulis MUUT SAAPUVILLA OLLEET Honka Juhani, esittelijä Väistö Osmo, sihteeri Etelä-Suomen maakuntien EU-toimisto, Mari Kuparinen Hämeen tiepiiri, Risto Mäki HAMK, Matti Hakala Aki Haimi Hämeenlinnan seutukunta, Mikko Koivulehto Riihimäen seutukunta, Antti Jokivirta Arto Engbom Hämeen liitto, Pirkko Kiikeri-Kuusela Hämeen liitto, Anri Leveelahti

3 Hämeen maakunnan Esityslista-pöytäkirja 5/ (7) ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA ON TARKAS- TETTU Aarne Kauranen Hämeenlinna / /2007 Allekirjoitukset Osmo Väistö Mirja Käki Marja-Leena Lehtinen PÖYTÄKIRJA ON YLEI- Hämeen liiton virasto / /2007 klo 8:30 15:30 SESTI NÄHTÄVILLÄ Virka-asema Allekirjoitus Todistaa ohjelmapäällikkö Osmo Väistö

4 Hämeen maakunnan Esityslista-pöytäkirja 5/ (7) 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Työjärjestyksen 8 kokouksen koollekutsuminen: Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu lähetetään vähintään viisi (5) päivää ennen kokousta. Esityslista liitteineen lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu ja liitteet lähetetään postitse tai sähköpostitse n varsinaisille jäsenille ja n pysyville asiantuntijoille. Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kokouskutsu ja esityslista on postitettu n jäsenille. Pj: Yhteistyöryhmä toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Yhteistyöryhmä totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 45 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Työjärjestyksen 16 :n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi n kullakin kerralla tähän tehtävään valitsemaa jäsentä, ellei jonkin asian kohdalla toisin päätä. Tarkastusvuorossa ovat Mirja Käki (Minna Lintonen) ja Marja-Leena Lehtinen (Markku Länninki). Pj: Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. Yhteistyöryhmä valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Mirja Käen ja Marja-Leena Lehtisen. 46 EAKR- ja ESR-ohjelmien tilannekatsaus Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma ja Manner-Suomen ESR-ohjelma hyväksyttiin komissiossa syksyn aikana. Ohjelmien toteuttaminen on käynnistynyt hakumenettelyjen avaamisella. Kokouksessa esitellään ohjelmien tilannekatsaukset. Maakuntajohtaja: Maakunnan merkitsee tiedoksi EAKR-ohjelman ja ESR-ohjelman tilannekatsaukset. Osmo Väistö esitteli EAKR-ohjelman ja Sinikka Kauranen ESR-ohjelman. 47 Etelä-Suomen EAKR -toimenpideohjelmassa rahoitettavan toiminnan valintakriteerit EU:n rahastoja koskevan yleisasetuksen mukaan seurantakomitean on varmistettava toimenpideohjelman täytäntöönpanon tehokkuus ja laatu mm. hyväksymällä rahoitettavien toimien valintaperusteet. Etelä-Suomen EAKR-ohjelmassa on valmisteltu esitys EAKR-ohjelman rahoitettavien toimien valintaperusteista (lii-

5 Hämeen maakunnan Esityslista-pöytäkirja 5/ (7) te MYR 21/07). Kriteerit on määritelty kolmella tasolla: välttämättömät, ohjelmaa ohjaavat yhteiset sekä toimintalinjoittaiset valintakriteerit. Ohjelman seurantakomitea on hyväksynyt valintakriteerit. Näiden valintakriteerien lisäksi alueilla on mahdollista määritellä tai tarkentaa omia, alueen kannalta relevantteja valintakriteerejä. Hämeen n sihteeristössä on käsitelty lisäkriteerien tarvetta ja sihteeristö totesi, että tarkentavien maakunnallisten lisäkriteerien laatiminen ei ole tarpeellista. Tämä erityisesti siitä syystä, että maakunnan yhteistyöasiakirjassa on riittävän tarkasti alueen kannalta relevantteja valintakriteereitä. Maakuntajohtaja: Maakunnan merkitsee tiedoksi EAKR-ohjelman rahoitettavien toimien valintaperusteet ja toteaa, että tarkentavien maakunnallisten lisäkriteerien laatiminen ei ole tarpeellista. Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen esitteli seurantakomitean hyväksymät rahoitettavien toimien valintakriteerit Käsittelyn aikana maakuntajohtaja teki uuden päätösesitykseen. Maakunnan merkitsee tiedoksi seurantakomitean hyväksymät EAKR ohjelman rahoitettavien toimien valintaperusteet ja velvoittaa sihteeristön tekemään seuraavaan kokoukseen mennessä esityksen mahdollisista tarkentavista maakunnallisista lisäkriteereistä. Edelleen maakunnan velvoittaa sihteeristön valmistelemaan hankkeiden maakunnallisen seuranta- ja arviointiohjelman kokouksessa käydyn evästyskeskustelun pohjalta. Yhteistyöryhmä hyväksyi maakuntajohtajan kokouksessa tekemän päätösesityksen yksimielisesti. 48 Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman toimintalinjan 5 teemahankehakuun saapuneet hakemukset, hankearvioinnit sekä kevään 2008 haku Etelä-Suomen EAKR-ohjelman toimintalinjan 5 teemahankehakuun tuli mennessä 22 hankehakemusta. Hakemukset on arvioinnin perusteella pisteytetty. Yhteenveto hankehakemuksista ja pisteytyksestä on liitteenä (liite MYR 22/07) EAKR-ohjelman koordinaatioryhmä teki pidetyssä kokouksessa hankevalinnoista esityksen ohjauskomitealle. Ohjauskomitea kokoontuu Kevään 2008 hakuun avattavat teemat ovat 1) hyvinvointi (ml. hoiva, asuminen ja kulttuuri), 2) digitaaliset sisällöt ja sähköiset palvelut ja 3) metsäteollisuusklusteri. Tavoitteena on avata haku jo tammikuussa ja varsinaiset hankehakemukset voisi jättää maaliskuun loppuun mennessä. Maakuntajohtaja: Maakunnan merkitsee tiedoksi teemahankehakemukset ja niiden arvioinnin sekä kevään 2008 hankehaun teemat ja alustavan aikataulun. Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen esitteli teemahankehakemukset ja niiden arvioinnin sekä kevään 2008 hankehaun.

6 Hämeen maakunnan Esityslista-pöytäkirja 5/ (7) 49 Hämeen n kokousaikataulu vuonna 2008 Hämeen n kokousajankohdiksi vuonna 2008 esitetään seuraavaa. Maanantaipäivät 10.3., 19.5., 8.9., ja Kokoukset alkavat klo ja ne pidetään pääsääntöisesti Hämeen liitossa. Maakuntajohtaja: Yhteistyöryhmä päättää kokoontua vuonna 2008 seuraavasti; 10.3., 19.5., 8.9., ja Ilmoitusasiat Hämeen n sihteeristö hyväksyi kokouksessaan Kanta- Hämeen klusteri- ja kehittäjäverkko hankkeen Etelä-Suomen tavoite 2 - ohjelman ja sen täydennysosan mukaiseksi. Hankkeen rahoittajaviranomainen on Hämeen liitto. Hanke-esittely on liitteenä (liite MYR 23/07). Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmasta järjestettiin neuvottelut eri ministeriöiden kanssa Kokouksessa selostetaan neuvottelujen sisältöä. Maakuntajohtaja: Yhteistyöryhmä merkitsee tiedoksi esitetyt ilmoitusasiat. Kokouksessa jaettiin Pohjois-Karjalan maakuntaliiton maakuntajohtaja Pentti Hyttisen laatima muistio toteuttamissuunnitelmaneuvotteluista.