Aika 10.3.2017 klo 18:00 1/6 Paikka Suomen Maatalousmuseo Sarka, Loimaa LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Friberg Harri Haanpää Petri Haikonen Markku Henttinen Kari Lammensalo Pasi Lehtonen Esko Lehtonen Matti Perttula Arto Salminen Kimmo Viili Ari I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja Esittelijä ja sihteeri Ali-Raatikainen Antti, toiminnanjohtaja Läsnäolo-oikeutetut Pihlajamäki Mervi Ranta Tapio naistyövaliokunta veteraanivaliokunta ESTYNYT: Hallitus Aaltonen Hannes Ansio Juho Forsman Tom Haapala Heikki Lehtonen Kalle Läsnäolo-oikeutetut Heino Markku Rintala Markku tiedotusvaliokunta koulutusvaliokunta 22. Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen.
2/6 23. Kokouksen osanottajien ja päätösvaltaisuuden toteaminen Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään kuusi (6) muuta jäsentä on saapuvilla (LSPeL:n säännöt 14 ). Todetaan 1) kokouksen osanottajat ja 2) kokouksen päätösvaltaisuus Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 24. Esityslistan hyväksyminen Esityslista on lähetetty sähköpostilla. Hyväksytään esityslista esitys hyväksyttiin muilta osin, mutta päätettiin käsitellä omana kohtanaan (26.) päätös Palosuojelurahaston v. 2016 avustuksen kirjaamisesta tilinpäätökseen. 25. Pöytäkirjantarkastajien valinta Pöytäkirjantarkastajina on toiminut kaksi paikalla olevaa hallituksen jäsentä. Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Kari Henttinen ja Matti Lehtonen. esitys hyväksyttiin. 26. Palosuojelurahaston avustuksen kirjaaminen v. 2016 tilinpäätökseen. Päätetään kirjata liiton 2016 tilinpäätökseen Palosuojelurahaston avustus myöntämispäätöksen mukaisesti. esitys hyväksyttiin.
7. Vuoden 2016 tuloslaskelma ja tase (LIITE 1) 3/6 Liiton sääntöjen mukaan liiton tilit päätetään kalenterivuosittain. Hallituksen tehtävänä on ennen tilintarkastusta varmentaa tilinpäätös liiton varsinaiselle kevätkokoukselle 29.4.2017 esittämistä varten. Varmentaminen käsittää tuloslaskelman ja taseen. Lisäksi hallituksen tulee tehdä liiton kevätkokoukselle esitys mahdollisen ylijäämän käyttämisestä tai alijäämän kattamisesta. Toiminnanjohtaja esittelee kokouksessa tilinpäätöksen sekä tositetarkastajien lausunnot. Varmennetaan tilinpäätös allekirjoituksin ja päätetään esittää sitä kevätkokoukselle hyväksyttäväksi. Esitetään kevätkokoukselle ylijäämän (6 137,68 euroa) siirtämistä taseen omaan pääomaan. esitys hyväksyttiin. 28. Vuoden 2016 vuosikertomus (LIITE 2) Vuoden 2016 vuosikertomus esitetään 29.4.2016 liiton kevätkokoukselle. Liiton vuosikertomuksessa on olennaiset tiedot tilikauden tapahtumista ja selvitys toiminnan laajuudesta. Toiminnanjohtaja esittelee kokouksessa vuosikertomusluonnoksen. Päätetään esittää vuosikertomus kevätkokouksen hyväksyttäväksi. esitys hyväksyttiin parilla tarkistuksella vuosikertomukseen. 29. Jäsenmaksut vuodelle 2018 Pelastusliiton jäsenmaksut ovat v. 2017 seuraavat: Yhdistys- ja kannattajajäsenet: 100 euroa Yritysjäsenet (henkilöstön määrän mukaan): alle 20 100 euroa yli 20 200 euroa
4/6 Työvaliokunta esittää samoja maksuja vuoden 2018 jäsenmaksuiksi. Hyväksytään työvaliokunnan esitys esitettäväksi kevätkokoukselle. esitys hyväksyttiin. 30. Pelastuslaitosten yhteistyösopimusmaksut 2018 Työvaliokunta esittää samoja maksuja/perusteita vuodelle 2018 kuin 2017. Hyväksytään työvaliokunnan esitys esitettäväksi kevätkokoukselle. esitys hyväksyttiin. 31. Liiton toimiston muutto Turun Kärsämäkeen ent. MediHelin tiloihin Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos on tekemässä käytöstä v. 2018 vapautuvan Kärsämäen paloaseman alueesta koulutuskeskusta. Alue sijaitsee Turun lentoaseman välittömässä läheisyydessä. Paloaseman vieressä sijaitsee entinen MediHelin rakennus. Pelastuslaitos on alkuvuodesta tehnyt Finavian kanssa siitä vuokrasopimuksen ja tarjoaa LSPeL:lle siitä toimitiloja. Valtuutetaan toiminnanjohtaja tekemään V-S pelastuslaitoksen kanssa vuokrasopimus em. tiloista sekä irtisanomaan nykyisten tilojen vuokrasopimus Raision Tuijussuontiellä. esitys hyväksyttiin. 32. Kurssinjohtajaseminaarin järjestäminen 2017 Päätetään, pidetäänkö tänä vuonna kurssinjohtaja- /kouluttajaseminaari. Päätettiin järjestää seminaari liiton kaikille kouluttajille (myös järjestötoiminta).
33. Anomukset liiton kultaisista ansiomitaleista (LIITE) 5/6 Käsitellään saapuneet anomukset. Myönnettiin LSPeL:n kultaiset ansiomitalit seuraavasti: Eurajoen VPK Järvinen Leena Lehtomaa Kaarina Kokemäen VPK Ruohonen Yrjö Lyttylän VPK Ilpo Kakko Rautilan VPK Aaltonen Reijo Nikula Tapani Urpi Tuomo 34. Tiedotettavat asiat Suomi 100 v. palokuntajuhlat, Yyteri 2.12.2017 Porin seudun aluetoimikunnan aloitteesta on Suomen itsenäisyyden 100. juhlavuoteen liittyen tarkoitus järjestää liiton jäsenistölle juhlat Yyterin kylpylässä Porissa 2.12.2017. Päivällä klo 14 olisi kaikille avoin päiväjuhla ohjelmineen ja kahvitarjoiluineen, ja klo 18 alkaen illallinen sekä iltamat. Tilaisuutta markkinoidaan myös mahdollisuutena pitää alueiden palokuntien pikkujouluja. Merkitään tiedoksi Merkittiin tiedoksi Aluetoiminnan kehittämistyöryhmä Työryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 4.3. Tehtävänannon mukaisesti kartoitetaan aluetoiminnan nykytila mm. alueiden puheenjohtajien sekä nais- ja nuorisotyönohjaajien puhelinkyselyllä. Lisäksi alkuvuodesta tehdystä jäsenkyselystä irrotetaan aluetoimintaa koskevaa infoa. Em. perusteella tehdään johtopäätökset ja annetaan toimenpide-esityksiä aluetoiminnan kehittämiseksi. Työ valmistuu kuluvan vuoden syksyyn mennessä. Merkitään tiedoksi Merkittiin tiedoksi
6/6 35. Muut mahdolliset asiat Hallituksen suunnitteluseminaarin siirto Siirretään hallituksen seminaari pidettäväksi la 30.9. esitys hyväksyttiin. 36. Seuraava kokous Seuraava hallituksen kokous pidetään liiton palokuntanuorten Pisara 2017 -leirillä Kokemäellä tiistaina 18.7.2017 klo 12:00. Sen jälkeen leirillä kokoontuvat alueiden puheenjohtajat. 37. Kokouksen päätös Puheenjohtaja Kai Vainio päätti kokouksen klo 19:43. Vakuudeksi: / 2017 / 2017 Kai Vainio puheenjohtaja Antti Ali-Raatikainen toiminnanjohtaja, sihteeri / 2017 / 2017 Matti Lehtonen pöytäkirjantarkastaja Kari Henttinen pöytäkirjantarkastaja