Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan ruokapalvelukeskuksen kabinetti 1, rak. 1 N/0

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA- PÖYTÄKIRJA 3/2017 Kokousaika ke klo 13.00-15.03 Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan ruokapalvelukeskuksen kabinetti 1, rak. 1 N/0 Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 25H 4 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26H 5 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 27H 6 SAAPUNEET KIRJEET 28H 8 LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNNAN PÖYTÄKIRJA 29H 1-2 9 TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT 30H 10 SAIRAANHOITOPIIRIN JOHTAJAN KATSAUS 31H 1 11 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016 32H 1 15 HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2016 33H 1 18 KYS-ERVA ERIKOISSAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMISSOPIMUS 2013-2017; JÄRJESTÄMISSOPIMUKSEN PÄIVITTÄMINEN 34H 1 20 VARAINHALLINNAN RAPORTTI 1.1. - 31.12.2016 35H 1 21 HENKILÖSTÖASIAT; VIRKASUHTEISIIN LIITTYVÄT ASIAT 36H 23 TOIMIALUEIDEN JOHTAJIEN JA HEIDÄN VARAHENKILÖIDENSÄ, YLIHOITAJIEN SEKÄ VASTUUALUEIDEN JOHTAJIEN TOIMIKAUDEN JATKAMINEN 31.5.2017 SAAKKA; KONSERVATIIVISEN TOIMIALUEEN JOHTAJAN NIMEÄMINEN 37H 1 24 EDUSTAJAN NIMEÄMINEN SAKUPE OY:N YHTIÖKOKOUKSEEN 38H 1 25 EDUSTAJAN NIMEÄMINEN MEDI-IT OY:N YHTIÖKOKOUKSEEN 39H 26 JÄSENTEN NIMEÄMINEN KESKI-SUOMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUJEN OHJAUSRYHMÄÄN KAUDELLE 2013 2016; SIHTEERIN NIMEÄMINEN 40H 27 TIEDETOIMIKUNNAN JÄSENTEN NIMEÄMINEN; UUSIEN JÄSENTEN NIMEÄMINEN 41H 29 MAKSUVÄLINEPALVELU KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN LIIKUNTA- JA KULTTUURIPALVELUIHIN 42H 1 31 HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN; EVÄSTYSKESKUSTELU 43H 1 33 KANNANOTTO JÄMSÄN KAUPUNGILLE ERIKOISSAIRAANHOIDON PALVELUJEN TUOTTAMISESTA PIRKANMAAN MAAKUNNASSA JA TAMPEREEN YLIOPISTOLLISESSA SAIRAALASSA

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA- PÖYTÄKIRJA 3/2017 44H 1 35 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON VALINNANVAPAUSLAINSÄÄDÄNNÖKSI 45H 37 KULJETUSLOGISTIIKKAPALVELUIDEN HANKINTA; MARKKINAOIKEUDELLE PÄÄTÖKSESTÄ 182H, 15.11.2016 TEHDYN VALITUKSEN RAUKEAMINEN 46H 38 MUUT ASIAT; EVÄSTYSKESKUSTELU LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOIDEN TARKISTAMISESTA

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA- PÖYTÄKIRJA 3/2017 Kokousaika ke klo 13.00-15.03 Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan ruokapalvelukeskuksen kabinetti 1, rak. 1 N/0 Päätöksentekijät Läsnä = x 1) Poistui kokouksesta klo 14.10. 2) Poistui kokouksesta klo 14.50. x Leila Lindell puheenjohtaja Tuomo Silvast x Tony Melville 2) I varapuheenjohtaja Petri Jussila x Tuula Nieminen II varapuheenjohtaja Juho Kautto x Jari Colliander Veikko Haverinen x Maarit Heikkinen Laura Kivinen Jari Halttunen x Jari Rouhiainen x Satu Koskinen Seija Talaskivi x Leena Laurila Sari Hakanen x Pekka Pajala 1) Marjo Pakka Muut läsnäolijat Leena Yksjärvi valtuuston puheenjohtaja x Santero Kujala valtuuston I varapuheenjohtaja Hellevi Sipponen valtuuston II varapuheenjohtaja Laillisuus ja päätösvaltaisuus Käsitellyt asiat Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirjan tarkastus x Juha Kinnunen x Vesa Kataja x Kaija Heikura x Seija Saarelainen x Aija Suntioinen x Tuija Melville Todettiin. 25H - 46H sairaanhoitopiirin johtaja, esittelijä johtajaylilääkäri, esittelijä hallintoylihoitaja, esittelijä hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä talousjohtaja viestintäpäällikkö Leila Lindell Tony Melville Seija Saarelainen Puheenjohtaja Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä asiat 37H-38H Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on merkitty nimikirjaimillamme. Tarkastusaika 24.3.2017 28.3.2017 Allekirjoitukset Pöytäkirjan nähtävänäpito Otteen oikeaksi todistaa Jari Rouhiainen Satu Koskinen Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä sairaanhoitopiirin toimistossa 12.4.2017 kello 8.00-15.45. Pöytäkirjanpitäjä

4 Kh 25H LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Kh 26H PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jari Colliander ja Maarit Heikkinen. Tarkastusvuorossa ovat Jari Halttunen ja Satu Koskinen. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jari Rouhiainen ja Satu Koskinen.

6 Kh 27H SAAPUNEET KIRJEET Asian valmistelija hallintopäällikkö Seija Saarelainen, puh. 014 269 1674. 1. STM Kuntatiedote 2/2017, 31.1.2017: Kunnille suositukset laittomasti maassa oleskelevien kiireelliseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon Ministeriö pyrkii tällä suosituksella ohjaamaan laittomasti maassa oleskelevat ensisijaisesti kuntiin, joissa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt tapauskohtaisesti arvioivat kokonaisuutena mitä välttämätöntä tukea ja huolenpitoa sekä palvelua henkilö tarvitsee. Apu tulisi ensisijaisesti antaa palveluna tai maksusitoumuksena. Kuntien on selvitettävä henkilön oleskeluoikeus Maahanmuuton tilannekeskuksesta sekä ohjattava laittomasti maassa oleskeleva vapaaehtoisen paluun järjestelmään. Laittomasti maassa oleskelevilla tarkoitetaan henkiöitä, joilla ei ole ulkomaalaislain mukaan oikeutta oleskella Suomessa. Turvapaikanhakijan oleskelu Suomessa muuttuu laittomaksi siinä vaiheessa, kun turvapaikkahakemukseen tehty kielteinen ratkaisu on lainvoimainen tai on tehty täytäntöönpanokelpoinen päätös maasta poistamiseksi. Henkilöt eivät enää ole vastaanottopalvelujen piirissä. Vastaanottopalvelujen kesto vaihtelee tapauksittain. Pääsäännön mukaan ulkomaalaiselle, joka ei palaa vapaaehtoisesti, annetaan vastaanottopalveluja enintään 30 päivää sen jälkeen, kun päätös maasta poistamisesta on tullut täytäntöönpanokelpoiseksi ja poliisi on ilmoittanut vastaanottokeskukselle, että täytäntöönpano viranomaistoimin ei ole mahdollista. Terveydenhuoltolain mukaan julkisen terveydenhuollon on aina annettava kiireellistä hoitoa kaikille sitä tarvitseville riippumatta siitä, onko henkilö kunnan asukas tai onko hänellä oikeus muulla perusteella terveyspalveluihin. Henkilön, jolla ei ole oleskelulupaa tai kuntapaikkaa Suomessa, on maksettava kiireellisen hoidon kustannukset itse täysimääräisinä. Osalla laittomasti maassa oleskelevilla henkilöllä on tarve myös kiireettömään hoitoon. Kunnalla ei ole velvollisuutta järjestää julkisen terveydenhuollon palveluja henkilölle, jolla ei ole Suomessa kotikuntaa, ellei häneen sovelleta EUlainsäädäntöä tai kansainvälistä sosiaaliturvasopimusta. Jos em. henkilölle annetaan kiireetöntä hoitoa julkisessa terveydenhuollossa, potilas maksaa itse hoidon täydet kustannukset. Kela korvaa kunnalle tai kuntayhtymälle aiheutuneet kustannukset kiireellisestä sairaanhoidosta, joka on annettu henkilölle, jolla ei ole kotikuntaa Suomessa ja jonka hoidosta aiheutuneita kustannuksia ei ole saatu perittyä asiakkaalta. Korvauksen saaminen edellyttää, että kunta tai kuntayhtymä on yrittänyt periä sairaanhoidon kustannuksia asiakkaalta tai muualta (esim. vakuutusyhtiö). Tiedotteessa on selvitetty myös sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen tarjoamista laittomasti maassa oleville sekä kunnan ja Kelan välistä työnjakoa. Vastuuhenkilöinä sairaanhoitopiirissä ovat johtajaylilääkäri Vesa Kataja ja talousjohtaja Aija Suntioinen.

7 2. Lausuntopyyntö, STM 6.3.2017: Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta täydentäminen (sertifiointi) Lakiluonnos sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta liittyy sote- ja maakuntauudistukseen sekä valinnanvapauslainsäädäntöön. Laissa säädettäisiin oikeudesta tuottaa maakunnan järjestämisvastuulla olevia sosiaali- ja terveyspalveluja sekä yksityisiä sosiaali- ja terveyspalveluja. Laki täydentäisi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakia ja valinnanvapautta koskevaa lainsäädäntöä. Lakiluonnokseen sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta on nyt valmisteltu täydentävät säännösehdotukset sairaaloiden ja vaativan sosiaalihuollon palveluyksiköiden tarkastamisesta ennen palveluyksikön merkitsemistä rekisteriin sekä ennakkotarkastuksen korvaavasta olennaisten vaatimusten täyttämisenosoittamisesta (sertifiointi). Olennaisten vaatimusten täyttämistä koskeva sääntely on valmisteltu ns. palvelutuottajalakiesitykseen, koska se koskisi yhtäläisesti kaikkia sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajia. STM pyytää lausuntoa luonnoksesta palvelutuottajalakiesityksen täydentämisestä. Saapuneet kirjeet on tallennettu hallituksen Arkkiin. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: päättää merkitä saapuneet kirjeet tiedoksi ja tarvittavilta osin toimeenpantavaksi. Kh 27H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Päätöksen toimeenpano Ote Johtajaylilääkäri Vesa Kataja ja talousjohtaja Aija Suntioinen

8 Kh 28H LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNNAN PÖYTÄKIRJA Seututerveyskeskuksen liikelaitoksen johtokunnan kokous on pidetty 22.2.2017. Pöytäkirja jaetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: merkitsee Seututerveyskeskuksen liikelaitoksen johtokunnan 22.2.2017 kokouksen pöytäkirjan tiedoksi sekä päättää, että hallitus ei ota kokouksessa päätettyjä otto-oikeuden piiriin kuuluvia asioita käsiteltäväkseen. Kh 28H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Päätöksen toimeenpano Ote Seututerveyskeskuksen johtaja Päivi Ylä-Kolu

9 Kh 29H TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT Pöytäkirja museotoimikunnan 24.1.2017 pidetystä kokouksesta on LIITTEENÄ 29H.1. Pöytäkirja taidehankintatoimikunnan 1.2.2017 pidetystä kokouksesta ovat LIIT- TEENÄ 29H.2. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: merkitsee taidehankintatoimikunnan ja museotoimikunnan pöytäkirjat tiedoksi ja päättää, että hallitus ei ota kokouksissa päätettyjä asioita käsiteltäväkseen. Kh 29H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Päätöksen toimeenpano Ote Museotoimikunnan sihteeri Riitta Rintala ja taidehankintatoimikunnan sihteeri Sari Ruuskanen

10 Kh 30H SAIRAANHOITOPIIRIN JOHTAJAN KATSAUS Sairaanhoitopiirin johtaja antaa kokouksessa ajankohtaiskatsauksen seuraavista teemoista: - sairaanhoitopiirin toiminta ja talous - uuden sairaalan suunnittelun eteneminen sekä - osakkuusyhtiöiden toiminta. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: päättää merkitä tiedoksi sairaanhoitopiirin johtajan katsauksen. Kh 30H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

15.2.2017 11 Kh 18H, Kh 31H TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016 Kh 31H, Asian aiempi käsittelyvaihe (15.2.2017) on tallennettu hallituksen Arkkiin. ---------- käsitteli tilinpäätöksen 2016 ennakkotietoja ja tilinpäätöksen laatimiseen liittyvä selvityksiä ja periaatteita kokouksessaan 15.2.2017. Käsiteltyihin ennakkotietoihin ei ole tullut merkittäviä muutoksia tilinpäätösvalmistelun edetessä. Valtuustolle esitettävä tilinpäätös on LIITTEENÄ 31H.1. Kuntayhtymän tilinpäätös sisältää sairaanhoitotoiminnan sekä liikelaitos Seututerveyskeskuksen. Sairaanhoitopiirin tytäryhtiö Keski-Suomen sairaalakahviot Oy purettiin vuoden 2016 aikana ja tästä syystä vuodelta 2016 ei ole laadittu konsernitilinpäätöstä aikaisempien vuosien tapaan. Kuntayhtymän tilinpäätös allekirjoitetaan hallituksen kokouksessa. Allekirjoittajat ovat hallituksen jäsenet ja sairaanhoitopiirin johtaja. Vuonna 2016 erikoissairaanhoidon palvelujen kysyntä kasvoi. Hoitopalvelujen laskutettavien tuotemäärien muutos edelliseen vuoteen verrattuna on + 3 % ja poikkeama talousarviosta + 4,4 %. Hoidettujen potilaiden määrä oli 3,3 % edellisvuotta suurempi ja lähetemäärä kasvoi 3,7 % edellisvuodesta. Lähetemäärän muutokseen vaikuttivat merkittävästi myös sovitut toimintatapojen / lähetekäytäntöjen muutokset psykiatriassa. Avohoitokäyntejä toteutui 3,4 % enemmän kuin vuonna 2015, erikoisaloittain tilanne vaihteli. Perusterveydenhuollon päivystyksessä käyntejä toteutui 1,9 % edellisvuotta vähemmän. Leikkauksia tehtiin 3 % (512 leikkausta) enemmän kuin vuonna 2015. Leikkausmäärän kasvuun vaikutti se, että Jokilaakson sairaalasta aiemmin ostetut palvelut tuotettiin omana toimintana nyt koko vuoden ajan, muutos ostopalveluista omaksi toiminnaksi toteutettiin vuoden 2015 aikana. Ensikäyntien määrän muutos oli + 4 % ja päivystyskäyntien määrän muutos oli + 1,1 %. Vuodeosastohoidon hoitopäivien määrä vähentyi, mikä oli aikaisempien vuosien tapaan tavoitteena vuonna 2016. Hoitopäivien määrän muutos oli 1,0 % vuoteen 2015 verrattuna. Hoitotakuun osalta tilanne parantui edellisvuodesta ja hoitotakuu toteutui THL:n hyväksymien raja-arvojen puitteissa. Hoidon tarpeen arvioinnin viive oli vain 9,2 % tapauksista yli 3 kuukautta (tavoite max 15 %). Hoitoon pääsyn odotusaika oli yli 6 kk vain 0,4 %:lla tapauksista (27 potilasta). Lähetteiden käsittelyviive oli kohtuullinen siitä huolimatta, että lähetemäärä kasvoi. Vain 0,8 % lähetteistä käsiteltiin 21 vrk tavoiteajan jälkeen (kriteeri max 5 %). Tilinpäätöksessä 2015 riskinä ollut, sairaanhoitopiirille asetettu Valviran 0,5 miljoonan euron uhkasakko ei realisoitunut, vaan hoitotakuun tilanne saatiin suunnitelman mukaisesti hallintaan toiminnallisin järjestelyin ilman merkittäviä resurssilisäyksiä. Kuntayhtymän toiminnan tulot ovat kehittyneet vuodesta 2012 seuraavasti: - 2012 2013 + 4,8 %, - 2013 2014 1,4 %, - 2014 2015 + 2,9 %, - 2015 2016 + 1,4 %. Vuonna 2016 toiminnan tulot ylittivät talousarvion 4,1 %.

15.2.2017 12 Vuoden 2016 toimintatuloista itse tuotetun erikoissairaanhoidon hoitopalvelujen myyntitulot olivat 245,7 milj. euroa (236,8 milj. euroa vuonna 2015), perusterveydenhuollon hoitopalvelujen myyntitulot 39,4 milj. euroa (41,3 milj. euroa vuonna 2015) ja sosiaalitoimen palvelujen myyntitulot 7,6 milj. euroa (7,6 milj. euroa vuonna 2015). Erikoissairaanhoidon hoito muissa sairaaloissa oli 36 milj. euroa (34,6 milj. euroa vuonna 2015). Erityisvelvoitemaksut palautettiin kokonaan jäsenkunnille valtuuston päätöksen mukaisesti ja olivat siis 0 (7,5 miljoonaa euroa vuonna 2015 johtuen potilasvakuutuksen edelliseen tilinpäätökseen aiheuttaman alijäämän kattamisesta). Muiden palvelujen myyntitulot olivat 24,5 milj. euroa (23 milj. euroa vuonna 2015), tähän tuloerään sisältyvät ensihoitopalvelun tulot jäsenkunnilta, yhteensä 9,4 milj. euroa (8,4 milj. euroa vuonna 2015). Hoitopalvelutulojen lisäksi potilasmaksutulot toteutuivat suunniteltua suurempana, sillä maksujen korotukset olivat suuremmat kuin talousarviossa arvioitiin. Toiminnan menoille asetettujen kunnianhimoisten tavoitteiden toteutuksessa ei onnistuttu ensimmäisen osavuosikatsauksen perusteella laaditusta menojen hallinnan toimenpideohjelmasta huolimatta ja toiminnan menot ylittivät asetetun tavoitteen selvästi, 9,1 miljoonalla eurolla eli 2,7 %. Menot ylittivät talousarvion etenkin palvelujen ostoissa ja tarvikemenoissa, ja juuri näihin menoeriin pyritään vaikuttamaan jatkamalla menojen hallinnan toimenpideohjelman toteutusta vuonna 2017. Keskeisimpänä tekijänä menojen ylitykseen vaikutti edellä kuvattu sairaanhoitotoiminnan toimintavolyymin suunnittelematon, noin 3 % kasvu. Toiminnan volyymin kasvuun verrattuna menot kasvoivat edellisvuoteen nähden vähemmän samoin kuin edellisvuonna, mikä kertoo kuitenkin oikeasta suunnasta - kustannustehokkuuden parantumisesta. Kuntayhtymän tulos on kehittynyt seuraavasti: - vuosi 2012 9,5 milj. euroa, tavoitteena oli nollatulos, - vuosi 2013 + 1,7 milj. euroa, tavoitteena oli + 0,5 me tulos, - vuosi 2014-6,1 milj. euroa, tavoitteena oli - 0,2 me tulos, - vuosi 2015 +10,9 milj. euroa, tavoitteena oli + 7,1 me tulos, - vuosi 2016 +9,6 milj. euroa, tavoitteena oli + 3,0 me tulos. Vuoden 2015 lopussa sairaanhoitopiirin kumulatiivinen alijäämä oli 4,8 milj. euroa. Vuoden 2016 ylijäämä toteutui talousarviota suurempana ollen 9,6 milj. euroa (liikelaitos Seututerveyskeskuksen osuus oli 45 000 euroa). Tämä merkitsee sitä, että viime vuosina sairaanhoitopiirin taloutta rasittaneet kertyneet alijäämät saadaan katetuksi vuoden 2016 tuloksella ja vuosille 2017-2018 ulottuneesta alijäämän kattamissuunnitelmasta voitiin luopua. Tulokseen vaikuttivat parantavasti myös kirjanpidolliset erät: potilasvakuutuksen menojen toteutuminen hieman suunniteltua pienempänä ja syksyllä laaditun kilpailukykysopimuksen vaikutus lomapalkkavelkaan jo vuoden 2016 tilinpäätöksessä. Tilikauden ylijäämä 9 638 981,02 euroa kirjataan vapaaseen omaan pääomaan. Taseessa on edellisten tilikausien alijäämää 4 789 442,65 euroa, joten vuoden 2016 tilinpäätöksen jälkeen ylijäämää on yhteensä 4 849 538,37 euroa. Valtuustolle esitetään tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä, että se päättäisi palauttaa osan ylijäämästä jäsenkunnille vuonna 2017 perussopimuksen mukaisesti.

15.2.2017 13 Sairaanhoitopiirin johtoryhmä käsittelee ensimmäistä vuoden 2017 tilinpäätösennustetta kokouksessaan 20.3.2017. Kahden kuukauden toteumatietojen perusteella tehtävään ennusteeseen liittyy vielä merkittäviä epävarmuustekijöitä ja tästä syystä hallitukselle esitetään, että se päättää jäsenkunnille palautettavaksi esitettävän summan suuruudesta vasta myöhemmässä kokouksessaan huhti- tai toukokuussa. Vuonna 2016 sairaanhoitopiirin investoinnit olivat merkittävästi aikaisempia vuosia suuremmat uuden sairaalan rakennustöiden aloituksen myötä. Kuntayhtymän investointimenot olivat yhteensä 46,8 milj. euroa ja ne toteutuivat - 3,8 milj. euroa muutettua investointisuunnitelmaa pienempinä. Sairaanhoidon investoinneista uuden sairaalan investoinnit alittivat 2,9 milj. eurolla talousarvion määrärahan. Muut investoinnit alittivat talousarvion määrärahan 0,9 milj. eurolla (huomioiden laitehankintoihin saadut avustukset). Kuntalain mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä arvio talouden todennäköisestä tulevasta kehityksestä. Sairaanhoitopiirin taloutta on suunniteltu ja ohjattu viime vuosina vaikeassa julkisen talouden tilanteessa. Yleinen taloudellinen tilanne ei ole oleellisesti parantunut vuoden aikana, joskin merkkejä paremmasta näyttäisi olevan. Kuntatalouden tilanteessa on kuitenkin edelleen epävarmuutta, jota osaltaan lisää tulevien rakennemuutosten keskeneräisyys. Sairaanhoitotoiminnan talousarvion mukaiset menot edellyttävät vuonna 2017 volyymin kasvun saamista hallintaan, samoin kaikkien niiden suunniteltujen toiminnan kehittämistoimenpiteiden ja uusien toimintamallien käyttöönottoa, joilla on suunniteltu olevan vaikutusta myös toteutuviin menoihin. Talouden hallinnan edellyttämät toimenpiteet kuitenkin mahdollistavat hyvin sairaanhoitopiirin strategian mukaisen, suunnitellun toiminnan. Valmisteilla oleva Sote- ja maakuntauudistus on mittaluokassaan historiallinen ja tulee toteutuessaan merkittävästi muuttamaan niin palvelujen järjestämis- ja tuottamismalleja, hallinto- ja organisointimalleja kuin rahoituksen perusteita ja toteutusmalleja. Mikäli uudistus toteutuu nyt esillä olleiden lakiluonnosten mukaisesti, sairaanhoitopiirin kuntayhtymän toiminta loppuu vuoden 2018 lopussa ja toiminnan järjestäminen siirtyy uusille toimijoille 2019 alkaen. Uudistuksen ja sen taloudellisten tavoitteiden ja rahoitusmallin muutosten konkreettisia vaikutuksia on vaikea ennakoida valmistelun tässä vaiheessa. Sote- ja maakuntauudistuksesta riippumatta sairaanhoitopiirin talouteen ja toimintaan vaikuttaa lähivuosina merkittävästi uuden sairaalan rakentaminen ja uusien toimintatapojen suunnittelu ja asteittainen toteuttaminen tilojen sallimissa puitteissa jo ennen uuden sairaalan käyttöönottoa. Lainamäärän merkittävä kasvu uuden sairaalan investointien rahoituksen myötä kasvattaa olennaisesti sairaanhoitopiirin rahoitusriskiä tulevina vuosina. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta täydentävä henkilöstökertomus käsitellään hallituksen kokouksessa omana asiakohtanaan.

15.2.2017 14 Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: päättää 1. hyväksyä ja allekirjoittaa LIITTEENÄ 31H.1 olevan Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2016 ja antaa sen tilintarkastajan tarkastettavaksi. 2. hyväksyä, että liikelaitos Seututerveyskeskuksen ylijäämäinen tulos 45 399,26 euroa kirjataan Seututerveyskeskuksen taseen oman pääoman tilikauden ylijäämäksi. 3. esittää valtuustolle, että kuntayhtymän tilikauden ylijäämä 9 638 981,02 euroa kirjataan taseen omaan pääomaan tilikauden ylijäämäksi. 4. että jäsenkunnille palautettavaksi esitettävän summan suuruudesta tehdään esitys valtuustolle erillisellä päätöksellä hallituksen myöhemmässä kokouksessa huhti- tai toukokuussa 2017. ----- Sairaanhoitopiirin johtaja muutti kokouksessa päätösehdotustaan seuraavasti: päättää 1. hyväksyä ja allekirjoittaa LIITTEENÄ 31H.1 olevan Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2016 ja antaa sen tilintarkastajan tarkastettavaksi. 2. hyväksyä, että liikelaitos Seututerveyskeskuksen ylijäämäinen tulos 45 399,26 euroa kirjataan Seututerveyskeskuksen taseen oman pääoman tilikauden ylijäämäksi. 3. esittää valtuustolle, että kuntayhtymän tilikauden ylijäämä 9 638 981,02 euroa kirjataan taseen omaan pääomaan tilikauden ylijäämäksi. Lisäksi hallitus toteaa, että jäsenkunnille palautettavaksi esitettävän summan suuruudesta tehdään esitys valtuustolle erillisellä päätöksellä hallituksen myöhemmässä kokouksessa huhti- tai toukokuussa 2017. Pekka Pajala poistui kokouksesta klo 14.10 asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen. Kh 31H, Päätös: 1.- 3. Ehdotus hyväksyttiin. Päätöksen toimeenpano Ote Sairaanhoitopiirin toimisto Talousjohtaja Aija Suntioinen

15 Kh 32H HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2016 Asian valmistelija henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio, puh. 014 269 1380. Henkilöstökertomus seuraa strategisten toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamista. Sen avulla voidaan toimintaa tarkistaa. Henkilöstökertomus kertoo henkilöstökuvasta, henkilöstön uudistumisesta, ajankäytöstä, henkilöstökustannuksista, osaamisen kehittämisestä ja työelämän laadusta. Tunnuslukuja / mittareita (shp) 2016 Muutos vuodesta 2015 Budjetoidut toimet 3134-106 Työpanos henkilötyövuosina 2671-2,1 % Vakinaisten osuus työpanoksesta 75,2 % -0,7 %-yksikköä Henkilöstön vaihtuvuus 7,9 % +0,1 %-yksikköä Palvelussuhteita vuoden lopussa 3643-2,6 % Haettavia toimia kpl 174 +30,8 % Hakijoita / paikka 14,4 +5,3 hakijaa Hakijoita / hoitajapaikka 20,8 + 9,7 hakijaa Hakijoita / lääkäripaikka 1,8 +0,5 hakijaa Osa-aikaisia palvelussuhteita 15,9 % +1,4 %-yksikköä Yli 45-vuotiaita 55,3 % -0,5 %-yksikköä Naisia henkilöstöstä 82,8 % -0,3 %-yksikköä Suurin ikäryhmä 55-59 v. 55-59 v. Vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeiden ennuste 2017 104, 2021 mennessä 527 2016 116, 2020 mennessä 629 KuEL-eläkkeen keski-ikä 60,9 v. +0,1 v. Vanhuuseläkkeen keski-ikä 63,8 v. +0,1 v. Varhaiseläkeperusteinen ennakkoarvio 1 291 029 +14,2 % Tehty työaika prosentteina 76,4 % +0,6 %-yksikköä Sairauspoissaoloprosentti 3,9 % 0 %-yksikköä Alle 13 päivän sijaisten palkkamenot 327 761-15 % Sairauspoissaolopäiviä per / henkilö 13 pv/hlö 0 pv/hlö Täydennyskoulutuksen investoinnit 2 M -2 % Koulutusinvestointi per / henkilö 636 /hlö + 6,9 % Kokonaistyöajan palkat 145,7 M -1,2 % Keskituntihinta 27,9-1,4% Ilta- ja yötyömenot osuus kokonaispalkista 1,8 % -0,1 %-yksikköä Lisä- ja ylitöiden osuus kokonaispalkoista 0,6 % -0,1%-yksikköä Kehityskeskustelutavoite 100 % Ei saavutettu Ei muutosta Työterveyden kustannukset / palv.suhde 283-29 Vuoden 2016 työpanos oli 2329 henkilötyövuotta ilman Seututerveyskeskusta ja Seututerveyskeskuksen kanssa 2671. Sairaanhoidon työpanos nousi 17,1 (+0,7 %) henkilötyövuotta (v. 2015 vähennys 18 htv). Seututerveyskeskus mukaan lukien vähennystä oli 56,3 henkilötyövuotta eli -2,1 % (2015 vähennys 69 htv). Luvut sisältävät fuusioiden tuottamat muutokset. Vuoden 2015 ja 2016 välillä merkittävin työpanosta alentanut tekijä oli Liikelaitos Caterinan (43 htv) ja Keski-Suomen sairaalakahvioiden siirtyminen Kylän Kattaukseen. Oman toiminnan tuotteiden (kunnille myytävät hoitopalvelut eli Esh avo, DRG, Esh vso, Pth avo, Pth suu, Pth vso, Sos avo, Sos palv.asuminen, lääkinnällisen kuntoutuksen sekä palvelusetelituotteet, ei sisällä ostopalvelutuotteita) määrää voidaan suhteuttaa työpanokseen. Se kertoo suuntaa-antavasti työpanoskohtaisesta aikaansaannoksesta. Sairaanhoidossa 2015-2016 muutos oli +1,9 % ja Seututerveyskeskuksessa +4,2 %. Kaikilla toimialueilla oman toiminnan tuotteita aikaan saatiin yhdellä työpanoksella enemmän kuin vuonna 2015. Toimialuekohtainen kasvu oli operatiivisella toimialueella +1,8 %, konservatiivisella toimialueella +3,3 % ja psykiatrisella toimialueella +6,3 %.

16 Henkilöstörakenteen kehittäminen eteni budjetoitujen toimien lakkautus-, muutos- ja perustamispäätöksin. Vuonna 2016 toimeenpantiin lisäksi vuonna 2015 tehtyjä päätöksiä, ja toisaalta osa vuoden 2016 päätöksistä näkyy toiminnassa ja rahoituksessa vasta vuonna 2017. Kertomusvuonna sairaanhoitopiirissä tehtiin päätökset 42 budjetoidun toimen lakkautuksesta toiminnallisten muutosten ja toimintojen sopeuttamisen perustein. 49 budjetoitua tointa muutettiin tukemaan toiminnassa tapahtuneita muutoksia, henkilöstön osaamistarpeita ja tehtävän paremman tunnistettavuuden vuoksi, nimikkeistön yhtenäistämiseksi tai rekrytointisyistä. 12 budjetoitua tointa perustettiin. Eläköityminen oli vilkasta ja rekrytointi vilkasta eli 174 kpl. Tavoite sairauspoissaolopäivien laskusta / henkilö saavutettiin muun henkilöstön osalta (15,3 pv/hlö -> 14,3). Hoitohenkilöstöllä (15,1 pv/hoitaja -> 15,9) ja lääkäreillä (3,8 -> 4,3) sairauspäivät lisääntyivät. Yleisimmät sairauspoissaolojen syyt olivat tuki- ja liikuntaelinsairaudet ja mielenterveyshäiriöt. Mielenterveyshäiriöiden määrä kasvoi huolestuttavasti, muut yleisimmät sairauspoissaolot ovat laskeneet. Mielenterveysasioiden hoitopolku ja -prosessi nostettiinkin erityiskehittämiskohteeksi työterveyshuollon kanssa vuodelle 2017. Siinä sisällölliset työjärjestelyt ovat avainroolissa. Vuotta 2016 määritti vahvasti sairaala Novan toimintamallityö, käynnistyvä valmistautuminen maakunnalliseen rakenneuudistukseen Soteen ja näiden toiminnallisten muutosten yhteisvaikutusten hahmottaminen määrällisessä ja laadullisessa henkilöstösuunnittelussa. Toimintamallien suunnitteluun ja niitä tukevien tilaratkaisujen kehittämiseen osallistui vuoden aikana satoja shp:n työntekijöitä. Johtoryhmä käsitteli ja vahvisti säännöllisesti toimintamalleja. Tavoite henkilöstösuunnitelmista saavutettiin. Henkilöstösuunnittelun uusilla suunnittelu- ja raportointivälineillä tehtiin sairaanhoitopiirin ensimmäinen kaikki toiminnat kattava henkilöstösuunnitelma osana toiminnan ja talouden suunnittelua. Henkilöstösuunnitelma ohjaa toimintakokonaisuuksien yhteiseen resurssitarkasteluun. Laadullisen henkilöstösuunnittelun alueella osaamisen hallinnan kokonaisuus eteni. Tavoitetta osaamisen arviointien määrässä ei aivan saavutettu. Loppuvuodesta hoitohenkilöstön perusosaamisen arviointeja oli tehty 872 ja sihteerien perusosaamisen arviointeja 168. Hoitotyön esimiesten johtamisosaamisen arviointilomake päivitettiin. Puhtauspalveluiden pilottimittarin päivitys ja erityisosaamisen arviointimittarin päivitys käynnistyi. Osaamisen kehittämisen suunnitteluprosessissa huomioidaan jatkossa saatu palaute, osaamisen arviointitulokset ja potilaspalaute. Uudistetun henkilöstökyselyn ensimmäinen toteutuskerta oli lähtötasokartoitus. Pääteemoina olivat shp:n strategian ja asiakaslupauksemme Potilas ensin sekä uuden sairaalan eteneminen, toimintamallien uudistaminen ja henkilöstön muutoshalukkuus sekä trendit edellisten kyselyjen avainteemoissa. Kuudesta muuttujasta koostuvalle mittarille into ja halu uudistua saatiin kyselystä lähtötaso 3,3 (1-5).

17 Sairaala Novan iso kuva ei siis ole vielä selkeä eikä henkilöstö pysty siten asemoimaan itseään uuden sairaalan toimintaan. Henkilöstö janoaa tietoa uusista toimintatavoista ja malleista ja mahdollisuuksistaan kehittää osaamistaan. Esiin tulleet vahvuudet luovat kuitenkin hyvät edellytykset muutoksen toteuttamiselle, ja henkilöstö nimesi lukuisia sairaanhoitopiirin vetovoimaisuutta tuottavia tekijöitä. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: merkitsee ja päättää saattaa valtuustolle tiedoksi LIITTEENÄ 32H.1 olevan vuoden 2016 henkilöstökertomuksen. Kh 32H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. päätti yksimielisesti, että jatkossa henkilöstökertomuksen sisältöä tulee tiivistää ja kertomuksessa nostetaan esille olennaisimmat asiat. Päätöksen toimeenpano Ote Sairaanhoitopiirin toimisto Henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio

Valtuusto 28.11.2012 14.12.2012 11.6.2014 8.9.2015 18 Kh 220H, Kv 12, Kh 129H, Kh 144H, Kh 33H KYS-ERVA ERIKOISSAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMISSOPIMUS 2013-2017; JÄRJESTÄMISSOPIMUKSEN PÄIVITTÄMINEN Asian aiemmat käsittelyvaiheet on tallennettu hallituksen Arkkiin. ---------- Asian valmistelija johtajaylilääkäri Vesa Kataja, puh. 014 269 1680. Terveydenhuoltolain (1326/2010) mukaan erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien on järjestettävä yhteistyössä alueensa erikoissairaanhoito ja alueen sairaanhoitopiirien on tehtävä tästä erikoissairaanhoidon järjestämissopimus. Sopimuksessa on sovittava sairaanhoitopiirien kuntayhtymien työnjaosta ja toiminnan yhteensovittamisesta sekä uusien menetelmien käyttöönoton periaatteista. Erikoissairaanhoidon järjestämissopimus laaditaan kunnallisvaltuustokausittain. Tämä järjestämissopimus on laadittu vuonna 2013 alkaneelle ja vuoteen 2017 kestävälle kunnallisvaltuustokaudelle. Lain mukaan sopimuksen toteutumista on arvioitava vuosittain yhteistyössä alueen kuntien ja sairaanhoitopiirien kesken sekä tehtävä siihen tarvittaessa muutokset. Poikkeuksellisesti tämän sopimuksen on tarkoitus kattaa aika maakuntauudistuksen ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistuksen voimaantuloon 1.1.2019 saakka. Edelliseen versioon nähden sairaaloiden työnjakoa on tarkennettu useiden erikoisalojen osalta (liite 2). Muutoksia on tehty lisäksi järjestyssopimuksen liitteisiin 4 ja 7. Merkittävänä lisäyksenä liitteessä 4 on erityisvastuualueen yhteinen geneettisiä tutkimuksia koskeva linjaus, mistä sovittiin ERVA:n johtoryhmien tapaamisessa 25.8.2016. Uutena sopimuksessa on liite 9, joka on ERVA:n yhteistoimintaelimen 22.6.2016 hyväksymä kumppanuussopimusluonnos. Tekstimuutokset on valmisteltu vuoden 2016 aikana liiteteksteissä mainittujen vastuuhenkilöiden johdolla. Päivitetty sopimus ja päivitetyt liitteet; liite 2 (Erva-työnjako), liite 4 (Diagnostiset palvelut) ja liite 7 (Ensihoito ja päivystys) sekä uusi liite 9 (Kumppanuussopimusluonnos) jaetaan esityslistan LIITTEENÄ 33H.1 hallituksen kokoukseen osallistuville. Johtajaylilääkäri Vesa Kataja esittelee kokouksessa hallitukselle sopimuksen keskeiset muutokset. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: hyväksyy LIITTEENÄ 33H.1 olevan Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen päivitetyn järjestämissopimuksen.

Valtuusto 28.11.2012 14.12.2012 11.6.2014 8.9.2015 19 Kh 33H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Päätöksen toimeenpano Ote Sairaanhoitopiirin toimisto Johtajaylilääkäri Vesa Kataja, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Etelä- Savon sairaanhoitopiiri, Itä-Savon sairaanhoitopiiri sekä Pohjois- Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä

20 Kh 34H VARAINHALLINNAN RAPORTTI 1.1. - 31.12.2016 Asian valmistelija talousjohtaja Aija Suntioinen, puh. 014 269 3370. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti hallitukselle on raportoitava varainhallinnasta kolme kertaa vuodessa. Lisäksi hallitukselle raportoidaan rahoitussalkun tilanteesta kuukausittain. Varainhallintaraportti 1.1. - 31.12.2016 sekä maksuvalmiussuunnitelma ajalle 1.3.2017-31.8.2017 ovat LIITTEENÄ 34H.1. Maksuvalmiussuunnitelma on laadittu valtuuston hyväksymään vuoden 2017 talousarvioon ja tässä vaiheessa tiedossa oleviin, talousarvion toteumaennusteeseen vaikuttaviin seikkoihin perustuen. Liite jaetaan hallituksen kokoukseen osallistuvien lisäksi tarkastuslautakunnan jäsenille ja tilintarkastajalle. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: merkitsee tiedoksi LIITTEENÄ 34H.1 olevan varainhallinnan raportin ajalta 1.1. - 31.12.2016 ja siihen sisältyvän maksuvalmiussuunnitelman ajalle 1.3.2017-31.8.2017. Kh 34H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Päätöksen toimeenpano Ote Talousjohtaja Aija Suntioinen

21 Kh 35H HENKILÖSTÖASIAT; VIRKASUHTEISIIN LIITTYVÄT ASIAT Asian valmistelija hallintoylihoitaja Kaija Heikura, puh. 014 269 1342. Sairaanhoitopiirin hallintosäännön soveltamisohjeen mukaan virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää hallitus. Näin siis myös virkojen nimikemuutosten osalta. Lakkautus Psykiatrian toimialueella on muutettu osa-aikainen psykologin toimi kokoaikaiseksi ja samalla lakkautetaan osa-aikainen erikoislääkärin virka. Psykiatrian toimialueella on 2 ylihoitajan virkaa, joista toinen on määräaikainen vuoden 2018 loppuun. Tämä virka on nyt vapautunut työntekijän siirryttyä toiseen organisaatioon ja määräaikainen ylihoitajan virka esitetään lakkautettavaksi. Nimikemuutokset Lääkinnällisten palvelujen toimialueen diagnostisten palvelujen vastuualueella on kehitetty hoitotyön johtamisjärjestelmää jo useamman vuoden ajan. Tavoitteena on esimiestyön organisointi siten, että se vastaa ja tukee uuden sairaalan sujuvaa potilaslähtöistä toiminta- ja palvelumallia, purkaa päällekkäisyyksiä ja vapauttaa resurssia perustehtävään. Työpanosta on vähennetty johtamisesta 1.4 työpanosta. Nimikemuutoksilla vahvistetaan muutosta. Esitetään osastonhoitajan (koordinoivan osastonhoitajan tehtävät) viran muuttamista palvelupäällikön viraksi. Lisäksi esitetään 3 osastonhoitajan virkaa muutettavaksi palveluesimiehen työsopimussuhteiksi. Operatiivisen toimialueen anestesia ja leikkaushoito vastuualueella välinehuoltopäällikkö työskentelee välinehuollon esimiehenä vastuuyksikköjohtajana. Hän vastaa välinehuoltopalveluiden prosesseista ja oikea-aikaisesta toiminnasta keskisuomalaisten potilaiden hoidon ydinprosesseille. Tehtävä sisältää strategista ja operatiivista johtamista, välinehuoltotoiminnan alueellista suunnittelua sekä organisointia välinehuoltoalan erityisasiantuntijana. Välinehuoltopäällikön työsopimussuhdetta esitetään muutettavaksi palvelupäällikön viraksi. Keskushallinnossa (terveyden edistäminen ja preventio), perusterveydenhuollon yksikössä, on ylihoitajan virka, jossa tehtäväalueena on ollut terveyden edistäminen. Viranhaltija on irtisanoutunut tehtävästään 7.8.2017 alkaen. Viranhaltija jää lomalle jo keväällä. Esitetään ylihoitajan viran muuttamista hyvinvointikoordinaattorin työsopimussuhteeksi. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: 1. päättää toteuttaa LIITTEESSÄ 35H.1 yksilöidyt henkilöstön rakennemuutokset siten, että lakkautetaan ja samanaikaisesti perustetaan liitteessä esitetyt budjetoidut toimet. 2. päättää lakkauttaa osa-aikaisen erikoislääkärin viran (50010008) ja määräaikaisen ylihoitajan viran (50003343) 1.4.2017 alkaen.

22 Kh 35H, Päätös: 1. - 2. Ehdotus hyväksyttiin. Päätöksen toimeenpano Ote Hallintoylihoitaja Kaija Heikura Toimialueen johtajat Tarja Seuri, Kirsi Timonen ja Jyrki Virkkunen, toimialueiden ylihoitajat Tarja Saharinen ja Pauliina Tolvanen, henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio, palvelussuhdepäällikkö Eila Wiik-Nieminen, järjestelmäasiantuntijat Tarja Koski ja Marjo Silvennoinen, henkilöstöasiantuntija Päivi Kytöjoki ja pääluottamusmiehet

28.11.2012 19.12.2012 23.1.2013 20.3.2013 8.5.2013 17.12.2013 11.6.2014 10.12.2014 8.9.2015 7.10.2015 16.3.2016 26.4.2016 26.8.2016 13.10.2016 14.12.2016 23 Kh 233H, Kh 249H, Kh 14H, Kh 60H, Kh 119H, Kh 312H, Kh 130H, Kh 249H, Kh 138H, Kh 168H, Kh 38H, Kh 65H, Kh 125H, Kh 157H, Kh 204H, Kh 36H TOIMIALUEIDEN JOHTAJIEN JA HEIDÄN VARAHENKILÖIDENSÄ, YLIHOITAJIEN SEKÄ VASTUUALUEIDEN JOHTAJIEN TOIMIKAUDEN JATKAMINEN 31.5.2017 SAAKKA; KONSERVATIIVISEN TOIMIALUEEN JOHTAJAN NIMEÄMINEN Kh 36H, Asian aiemmat käsittelyvaiheet (14.12.2016 saakka) on tallennettu hallituksen Arkkiin. ---------- Konservatiivisen toimialueen johtaja Reija Alenille on myönnetty ero 1.7.2017 alkaen eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Hän jää pois työstä 1.4.2017. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: päättää nimetä konservatiivisen toimialueen vs. toimialueen johtajaksi vastuualueen johtaja Kai Nymanin 31.5.2017 saakka. Kai Nyman toimii edelleen myös sisätautien vastuualueen johtajana. Kh 36H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Päätöksen toimeenpano Ote Henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio Vs. toimialueen johtaja Kai Nyman, hallintoylihoitaja Kaija Heikura, palvelussuhdepäällikkö Eila Wiik-Nieminen, järjestelmäasiantuntijat Tarja Koski ja Marjo Silvennoinen, henkilöstöasiantuntija Päivi Kytöjoki

24 Kh 37H EDUSTAJAN NIMEÄMINEN SAKUPE OY:N YHTIÖKOKOUKSEEN Asian valmistelija hallintopäällikkö Seija Saarelainen, puh. 014 269 1674. Sakupe Oy:n yhtiökokous pidetään 29.3.2017. Kokouksen esityslistalla on mm. vuoden 2016 tilinpäätöksen vahvistaminen, päättäminen vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä hallituksen jäsenten valinta. Vuonna 2016 Sakupe Oy:n hallituksen jäsenenä toimi hallituksen puheenjohtaja Leila Lindell. Yhtiökokousedustajaksi hallitus nimesi talousjohtaja Aija Suntioisen. Esityslista hallituksen kokoukseen osallistuville jaetaan LIITTEENÄ 37H.1. Sakupe Oy:n tilinpäätös 2016 on tallennettu hallituksen Arkkiin. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: nimeää sairaanhoitopiirin edustajan Sakupe Oy:n 29.3.2017 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen ja antaa hänelle tarpeelliseksi katsomansa ohjeet. Kh 37H, Päätös: päätti yksimielisesti valita edustajaksi Sakupe Oy:n yhtiökokoukseen talousjohtaja Aija Suntioisen. Hallituksen puheenjohtaja Leila Lindell poistui esteellisenä (yhteisöjäävi) asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajana toimi hallituksen I varapuheenjohtaja Tony Melville. Päätöksen toimeenpano Ote Sairaanhoitopiirin toimisto Talousjohtaja Aija Suntioinen ja Sakupe Oy

10.6.2019 8.5.2913 18.2.2015 25 Kh 38H EDUSTAJAN NIMEÄMINEN MEDI-IT OY:N YHTIÖKOKOUKSEEN Asian valmistelija hallintopäällikkö Seija Saarelainen, puh. 014 269 1674. Medi-IT Oy:n yhtiökokous pidetään 31.3.2017 klo 12.00 15.00. Kokouksen esityslistalla on mm. vuoden 2016 tilinpäätöksen vahvistaminen, päättäminen vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä hallituksen jäsenten valinta. Vuonna 2016 Medi-IT Oy:n hallituksen jäsenenä toimi hallituksen puheenjohtaja Leila Lindell. Yhtiökokousedustajaksi hallitus nimesi sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnusen. Yhtiökokouksen kokouskutsu jaetaan hallituksen kokoukseen osallistuville LIIT- TEENÄ 38H.1. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: nimeää sairaanhoitopiirin edustajan Medi-IT Oy:n 31.3.2017 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen ja antaa hänelle tarpeelliseksi katsomansa ohjeet. Kh 38H, Päätös: päätti yksimielisesti valita edustajaksi Medi IT Oy:n yhtiökokoukseen sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnusen. Hallituksen puheenjohtaja Leila Lindell poistui esteellisenä (yhteisöjäävi) asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajana toimi hallituksen I varapuheenjohtaja Tony Melville. Päätöksen toimeenpano Ote Sairaanhoitopiirin toimisto Sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen ja Medi-IT Oy

10.6.2019 8.5.2913 18.2.2015 26 Kh 132H, Kh 124H, Kh 29H, Kh 39H JÄSENTEN NIMEÄMINEN KESKI-SUOMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUJEN OHJAUSRYHMÄÄN KAUDELLE 2013 2016; SIHTEERIN NIMEÄMINEN Kh 39H, Asian aiemmat käsittelyvaiheet (18.2.2015 saakka) on tallennettu hallituksen Arkkiin. ---------- Asian valmistelija ylihoitaja Tarja Saharinen, puh. 014 269 5785. Keski-Suomen mielenterveys- ja päihdepalvelujen ohjausryhmän sihteeriksi nimetty päihdepalvelukoordinaattori Tarja Lappi on irtisanoutunut sairaanhoitopiirin palveluksesta. Ohjausryhmä esittää hallitukselle 2.2.2017 pidetyssä kokouksessa, että sihteeriksi nimetään palveluasumiskoordinaattori Hannu Nikulainen. Ohjausryhmän seuraava kokous pidetään 30.5.2017 klo 12.00 14.00. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: päättää nimetä Keski-Suomen mielenterveys- ja päihdepalvelujen ohjausryhmän sihteeriksi palveluasumiskoordinaattori Hannu Nikulaisen. Kh 39H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Hallituksen I varapuheenjohtaja Tony Melville poistui kokouksesta klo 14.50 asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen. Päätöksen toimeenpano Ote Sairaanhoitopiirin toimisto Palveluasumiskoordinaattori Hannu Nikulainen

29.5.2013 14.4.2015 5.5.2015 27 Kh 148H, Kh 56H, Kh 74H, Kh 40H TIEDETOIMIKUNNAN JÄSENTEN NIMEÄMINEN; UUSIEN JÄSENTEN NIMEÄMINEN Kh 40H, Asian aiemmat käsittelyvaiheet (5.5.2015 saakka) on tallennettu hallituksen Arkkiin. ---------- Asian valmistelijat johtajaylilääkäri Vesa Kataja, puh. 014 269 1680 ja asiamies Kirsi Pylvänäinen, puh. 014 269 1988. Hallintosäännön 11 :n mukaan hallitus päättää toimikuntien nimeämisestä. Tiedetoimikunta huolehtii sairaanhoitopiirin tutkimusstrategian ylläpidosta, painopistealueiden viestittämisestä KYS-Erva-alueelle sekä tutkijoiden tukemisesta. Tiedetoimikunnan yhtenä tehtävänä on tutkimusapurahahakemusten arviointi ja apurahojen jakaminen tutkijoiden käyttöön Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä. Lisäksi toimikunnan tehtävänä on Jyväskylän kaupungin saaman testamenttilahjoituksen täytäntöönpano (apurahan myöntäminen sydän- ja verisuonitutkimukseen) ja raportointi. Tiedetoimikunta pyrkii luomaan edellytykset nuorten tutkijoiden tutkijakoulutukselle. Valtuustokaudella tiedetoimikuntaan ovat kuuluneet - luottamushenkilöedustajina hallituksen puheenjohtaja Leila Lindell ja hallituksen 1. varapuheenjohtaja Tony Melville - viranhaltijoista tutkimusjohtaja Teijo Kuopio, professori Jukka-Pekka Mecklin, professori Mauno Vanhala, professori Arja Häkkinen, professori Tarja Kettunen, professori Sari Lindeman, professori Jorma Lahtela, professori Markku Kallajoki, professori Tuulikki Sokka-Isler, ylihoitaja Jaana Peltokoski, tutkimuspäällikkö Päivi Lampinen sekä tutkimuskoordinaattori Kirsi Pylvänäinen. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: 1. nimeää jäljellä olevaksi toimikaudeksi tiedetoimikuntaan suostumuksensa perusteella tutkimusjohtaja Teijo Kuopion, professori Jukka-Pekka Mecklinin, professori Arja Häkkisen, professori Tarja Kettusen, professori Sari Lindemanin, ma. professori Jari Laukkasen, professori Riku Nikanderin, professori Tuulikki Sokka-Islerin, osastonylilääkäri Juha Palonevan, ylihoitaja Jaana Peltokosken, tutkimuspäällikkö Päivi Lampisen, sekä ma. tutkimuskoordinaattori Sini Alusniemen, Keski-Suomen keskussairaalan tukisäätiön hallituksen puheenjohtaja johtajaylilääkäri Vesa Katajan ja Keski-Suomen keskussairaalan tukisäätiön asiamies Kirsi Pylvänäisen. 2. päättää, että luottamushenkilöedustajina jatkavat hallituksen puheenjohtaja Leila Lindell ja hallituksen 1. varapuheenjohtaja Tony Melville. 3. nimeää toimikunnan puheenjohtajaksi ma. professori Jari Laukkasen ja sihteeriksi ma. tutkimuskoordinaattori Sini Alusniemen.

29.5.2013 14.4.2015 5.5.2015 28 4. päättää, että tiedetoimikunnan muille kuin viranhaltija/työntekijäjäsenille suoritetaan kokouksista aiheutuvat kokouspalkkiot ja matkakulut luottamushenkilöiden palkkiosäännön sekä kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Kh 40H, Päätös: 1. - 4. Ehdotus hyväksyttiin. Päätöksen toimeenpano Ote Sairaanhoitopiirin toimisto Tiedetoimikuntaan nimetyt ja ma. tutkimuskoordinaattori Sini Alusniemi

29 Kh 41H MAKSUVÄLINEPALVELU KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN LIIKUNTA- JA KULTTUURIPALVELUIHIN Valmistelija henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio, puh. 014 269 1380. Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä tarjottiin 70 :n/12 kk arvoinen sähköinen liikunta- ja kulttuurietu henkilöstölle vuosina 2012-2014. Etuun investoitiin vuonna 2014 n. 198 000 euroa. Käyttäjiä oli yhteensä 2691. Tuki sai koko voimassa olonsa ajan hyvää palautetta henkilöstöltä. Siitä luovuttiin yhtenä talouden tervehdyttämistoimenpiteenä. Henkilöstöltä on tullut säännöllisesti toiveita edun palauttamiseksi mm. sairaanhoitopiirin tulokehityksen ja henkilöstön sitoutuneisuuden perustein. Henkilöstöedun tavoitteena oli edistää sairaanhoitopiirin työntekijöiden tasavertaisia mahdollisuuksia liikunta- ja kulttuuripalveluiden käyttämiseen osana hyvinvointia. Tuki mahdollisti maksamisen liikuntapaikoissa sekä lippujen hankinnan eri kulttuuritapahtumiin. Maksuvälineellä saattoi maksaa myös sarja-, kerta- ja kausilippuja ympäri Suomea. Etuun olivat oikeutettuja työntekijät, joilla palvelussuhteen pituus oli kalenterivuoden aikana vähintään kuusi kuukautta (saattoi koostua useasta työssäolojaksosta). Vakituisella työntekijällä tuli olla palvelussuhdetta jäljellä vähintään 3 kk. Palvelussuhteen oli myös oltava aktiivinen (ei vuorottelu-, virkavapaa tai äitiysloma). Maksuvälinepalvelut on tarkoitettu työntekijöiden omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuripalveluiden käytön tukemiseksi. Palveluntarjoajia on useita, joten tarjouskilpailun tavoitteena on löytää ammattimainen sopimuskumppani em. palveluiden maksuvälineeseen. Maksuvälinepalvelussa on oleellista mm. sen liikunta- ja kulttuuripaikkakattavuus koko sairaanhoitopiirin alueella. Edun käytön tulee olla henkilöstölle helppoa, ja etuuden hallinnointi sairaanhoitopiirille mahdollisimman vähän resursseja sitova. Maksujärjestelmän tulee olla myös turvallinen, maksuvälineen henkilökohtainen, raportoinnin reaaliaikaista ja kustannusten perustua palvelun todelliseen käyttöön. Materiaalitoimi on laatinut arvioaikataulun edun uudelleen käyttöönottoon siten, että etu olisi voimassa 31.12.2018 asti, minkä jälkeen mahdolliset maakunnalliset/uudet työnantajat vastaavat henkilöstöeduistaan ja arvioivat maksuvälinepalvelun käyttöönoton. Tarjouspyyntö laadittaisiin maaliskuussa, hankintailmoitus huhtikuussa, tarjoukset vastaanotettaisiin ja vertailtaisiin toukokuussa, kesäkuussa päätös hankinnasta tehtävissä hallituksessa ja sopimus allekirjoitettavissa elo-syyskuussa. Sen jälkeen toteutettaisiin palvelun tarjoajan kanssa asiakkuuden perustamiseen liittyvät toimenpiteet, viestittäisiin käyttöönotosta, teknologiasta ja toimintatavoista henkilöstölle. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: merkitsee henkilöstöedun arvioaikataulun tiedoksi.

30 Kh 41H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Lisäksi hallitus päätti, että etu palautetaan mahdollisimman nopeasti. Tavoiteaikataulu on 1.6.2017 alkaen. Asiasta tiedotetaan henkilöstölle välittömästi. Päätöksen toimeenpano Ote Henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio Ma. materiaalitoimen johtaja Miia Paatola ja talousjohtaja Aija Suntioinen

31 Kh 42H HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN; EVÄSTYSKESKUSTELU Asian valmistelija hallintopäällikkö Seija Saarelainen, puh. 014 269 1674. Uusi kuntalaki on tullut osittain voimaan 1.5.2016. Hallintomenettelyä koskevat säännökset tulevat voimaan 1.6.2017. Kuntayhtymän hallintosääntö on tarpeen päivittää uuden kuntalain mukaiseksi. Tällä hetkellä kuntayhtymällä on hallintosäännön lisäksi seuraavat erilliset johtosäännöt: - Valtuuston työjärjestys, - Tarkastussääntö, - Luottamushenkilöiden palkkiosääntö sekä - Seututerveyskeskustoiminnan johtosääntö. Valtuuston työjärjestys, tarkastussääntö ja luottamushenkilöiden palkkiosääntö yhdistetään hallintosääntöön omiksi luvuikseen ja seututerveyskeskustoiminnan sääntö hallintosäännön liitteeksi. Hallintosääntöluonnokseen on lisätty seuraavat uudet asiakokonaisuudet: - valtuuston puheenjohtajan tehtävät, - hallituksen puheenjohtajan tehtävät, - sidonnaisuusilmoituksiin liittyvät tarkastuslautakunnan tehtävät, - kuntayhtymän viestintä, - johtoryhmät (sairaanhoitopiirin laajennettu johtoryhmä ja sairaanhoitopiirin johtoryhmä), - määräykset sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, - konserniohjaus ja sopimusten hallinta sekä - asiakirjahallinnon ja arkistotoimen järjestäminen. - Hallintosääntöluonnokseen sisältyy mm. rekrytointipäätösten delegointi johtaville viranhaltijoille. Lisäksi luonnokseen sisältyy varautuminen sote-uudistukseen ja Keski-Suomen sairaala Novan uusiin toimintamalleihin. Hallintosäännön valmistelussa on käytetty soveltuvin osin Kuntaliiton laatimaa mallihallintosääntöä. Hallintosäännön muuttamista on käsitelty johtoryhmässä useaan otteeseen. Luonnos oli johtoryhmän käsiteltävänä 13.3.2017. keskusteli hallintosäännön muuttamisesta aamukoulussa 15.11.2016 ja asia oli esillä valtuuston tiedotus- ja keskustelutilaisuudessa 9.12.2016. Tarkastuslautakunta valmistelee hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat hallintosäännön määräykset. Asia on tarkastuslautakunnan käsiteltävänä 21.4.2017. Tavoiteaikataulun mukaisesti hallitus päättää valtuustolle tehtävästä esityksestä kokouksessaan 3.5.2017. Valtuusto käsittelee hallintosäännön muuttamisen kokouksessaan 31.5.2017. Hallintosäännön hyväksymisen jälkeen hallitus päättää soveltamisohjeesta.

32 Hallintosääntöluonnos sekä soveltamisohjeet ovat esityslistan LIITTEENÄ 42H.1. Liite jaetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: käy evästyskeskustelun hallintosäännön sisällöstä. Kh 42H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. päätti luonnokseen tehtävistä hallituksen päätösvallan delegointia koskevista muutoksista. Päätöksen toimeenpano Ote Hallintopäällikkö Seija Saarelainen

33 Kh 43H KANNANOTTO JÄMSÄN KAUPUNGILLE ERIKOISSAIRAANHOIDON PALVELUJEN TUOTTAMISESTA PIRKANMAAN MAAKUNNASSA JA TAMPEREEN YLIOPISTOLLISESSA SAIRAALASSA Asian valmistelija sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen, puh. 014 269 1670. Jämsän kaupunki ja Kuhmoisten kunta siirtyivät Pirkanmaan sairaanhoitopiirin jäsenkunniksi vuoden 2013 alusta. Kunnat ovat siitä lähtien lisääntyvässä määrin käyttäneet ensisijaisesti Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tarjoamia erikoissairaanhoidon palveluja. Sopimukseen kirjattiin, että väestöllä on halutessaan mahdollisuus käyttää soveltuvin osin myös Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tarjoamia palveluja. Jämsäläiselle tuotettujen palvelujen arvo on laskenut vuoden 2013 4,6 miljoonasta eurosta 2,7 miljoonan tasolle 2015 ja 2016. Ensihoito on järjestetty Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kautta ja päivystys on sekä Jämsässä Jokilaakson sairaalassa että Taysissa. Valtakunnallisessa sote- ja maakuntauudistuksessa on esitetty, että Jämsä kuuluisi vuoden 2019 alusta lähtien Keski-Suomen maakuntaan ja Kuhmoinen Pirkanmaan maakuntaan. Pirkanmaan sote- ja maakuntauudistuksen valmistelijat sekä Jämsän kaupungin ja Kuhmoisten kunnan johto ovat käyneet neuvotteluja uudesta tilanteesta ja sen vaikutuksista. Neuvotteluissa on todettu seuraavaa: 1. Sote- ja maakuntauudistuksessa on tarpeellista yhdessä käynnistää erillishanke, jonka kautta on mahdollista analysoida uuden tilanteen vaikutukset sekä jatkotoimenpiteet. 2. Pirkanmaa2019 sote- ja maakuntauudistus pitää tärkeänä, että sote- ja maakuntavalmistelun, kuntien ja nykyisten toimijoiden välillä käydään neuvottelut, joilla turvataan väestön tarpeiden mukaiset sote-palvelut alueella. 3. Pirkanmaan maakunta haluaa tukea asiakkaiden valinnanvapautta erikoissairaanhoidon palvelujen käytössä tarjoamalla jämsäläisille mahdollisuutta käyttää palveluja yli maakuntarajan soveltaen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa sovittuja, tällä hetkellä voimassa olevia hyviä käytäntöjä. Kannanotossa todetaan lisäksi, että Pirkanmaan maakunta ja Tays ovat jatkossakin halukkaita tuottamaan tarvittavia erikoissairaanhoidon palveluita Jämsän alueelle Keski-Suomen maakuntaan. Toisaalta on tarve myös neuvotella Kuhmoisten kunnan palveluiden tuottamisesta Keski-Suomen maakunnan toimesta sovittavilta osin. Kannanotto on esityslistan LIITTEENÄ 43H.1. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: päättää merkitä kannanoton tiedoksi ja toteaa seuraavaa: