YLIOPISTOKOLLEGION ESITYSLISTA 2/2017 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Aika Tiistai 11.4.2017, klo 14.15 Paikka Agora Alfa -sali, Mattilanniemi Läsnä: Yliopiston professorit (henkilökohtainen varajäsen suluissa): Outi Uusitalo Pekka Koskela Petri Karonen Sirpa Leppänen Johanna Mappes Mikko Yrjönsuuri Tommi Kärkkäinen Ari Heinonen Anneli Eteläpelto Maija Nissinen Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu, (Tuomo Lahdelma, Humanistis-yhteiskuntatieteellinen (Jouni Välijärvi, Koulutuksen tutkimuslaitos) Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tdk (Hannele Dufva, Humanistis-yhteiskuntatieteellinen Kollegion puheenjohtaja, Humanistisyhteiskuntatieteellinen tdk (Timo Tiihonen, Informaatioteknologian (Pilvikki Heikinaro-Johansson, Liikuntatieteellinen Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tdk (Ari Huhta, Humanistis-yhteiskuntatieteellinen Informaatioteknologian tdk, (Minna-Riitta Luukka, Humanistis-yhteiskuntatieteellinen Liikuntatieteellinen tdk (Taru Lintunen, Liikuntatieteellinen Kasvatustieteiden ja psykologian tdk (Asko Tolvanen, Kasvatustieteiden ja psykologian (Jussi Välimaa, Koulutuksen tutkimuslaitos) Opetus- ja tutkimushenkilöstö ja muu henkilöstö (henkilökohtainen varajäsen suluissa): Vesa Lappalainen Erja Kosonen 2. varapuheenjohtaja, lehtori, Informaatioteknologian tdk (lehtori Panu Moilanen, Informaatioteknologian lehtori, Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tdk
Saija Kyllönen Pekka Ruuskanen Päivi Fadjukoff Simo Mikkonen Olli-Pekka Moisio Atte Komonen Juha Merikoski Taina Saarinen (suunnittelija Katja Mielonen, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu) suunnittelija, Yliopistopalvelut (asiantuntija Tapio Ruokolainen, Yliopistopalvelut) johtava rehtori, Normaalikoulun yläkoulu ja lukio (erikoistutkija Anneli Sarja, Koulutuksen tutkimuslaitos) kumppanuuspäällikkö, Yliopistopalvelut (painonpäällikkö Ilpo Viitala, Yliopistopaino) yliopistotutkija, Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tdk (vahtimestari Tarmo Lemiläinen, Yliopistopalvelut) yliopistonlehtori, Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tdk, (amanuenssi Hannele Saari, Humanistisyhteiskuntatieteellinen yliopistonlehtori, (kirjastosihteeri Harri Hirvi, kirjasto) lehtori,, (henkilöstösihteeri Marjo Salmenkivi, Yliopistopalvelut) yliopistotutkija, Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tdk (lehtori Annaliisa Kankainen, Matemaattisluonnontieteellinen Opiskelijat (henkilökohtainen varajäsen suluissa): Heikki Kohvakka Annu Komulainen Kimmo Jantunen Taimo Halme Kyösti Ylikulju Teemu Vasama Veera Ylimaunu Magnus Jyrkkänen Kauppakorkeakoulu, (Arttu Karila, Kauppakorkeakoulu) Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tdk, (Riku Martikkala, Matemaattis-luonnontieteellinen Kauppakorkeakoulu, (Jaska Vepsäläinen, Kauppakorkeakoulu) 1. varapuheenjohtaja, Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tdk, (Miikka Kilkkilä Matemaattis-luonnontieteellinen Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tdk, (Jani Tanskanen, Humanistis-yhteiskuntatieteellinen, (Riikka Rintala, Humanistis-yhteiskuntatieteellinen Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tdk, (Niilo Nissinen, Humanistis-yhteiskuntatieteellinen Informaatioteknologian tdk, (Riku Tulla, Informaatioteknologian
Toni Lamminaho Antti Louko, (Sonja Karppinen, Kasvatustieteiden ja psykologian Informaatioteknologian tdk, (Terhi Ala-Keturi, Kasvatustieteiden ja psykologian Muut kokoukseen osallistujat: Hallituksen puheenjohtaja Anne-Christine Ritschkoff (läsnä kohdissa 1-8) Rehtori Matti Manninen (läsnä kohdissa 1-8) Hallintojohtaja Kirsi Moisander (läsnä kohdissa 1-8) Yliopiston tilintarkastaja JHT, KHT Ulla-Maija Tuomela, BDO Oy (läsnä kohdissa 1-5) Talousjohtaja Päivi Seppä (läsnä kohdissa 1-8) Suunnittelupäällikkö Jarkko Pirkkalainen (läsnä kohdissa 1-8) Sihteeri lakimies Anu Ikävalko: puh: 040 805 4662, sähköposti: anu.ikavalko@jyu.fi 1. Kokouksen avaus 2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Esityslistan hyväksyminen 4. Kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta 5. Tilintarkastajan katsaus ja tilintarkastuskertomuksen esittely 6. Hallituksen puheenjohtajan katsaus vuoteen 2016 7. Rehtorin katsaus vuoteen 2016 8. Vuoden 2016 tilinpäätöksen esittäminen sekä tilinpäätöksen vahvistaminen (Valmistelijat talousjohtaja Päivi Seppä, suunnittelupäällikkö Jarkko Pirkkalainen)
Yliopistolain (558/2009) 14 :n mukaan julkisoikeudellisen yliopiston hallituksen tehtävänä on laatia tilinpäätös ja 65 :n mukaan yliopistokollegion tehtävänä on vahvistaa tilinpäätös. Yliopistolain 61 :n mukaan yliopiston kirjanpitoon sovelletaan kirjanpitolakia (1336/1997). Yliopiston tilinpäätös, jonka hallitus ja rehtori allekirjoittivat hallituksen kokouksessa 14.3.2017 sisältää tilinpäätöspäivän taloudellista asemaa kuvaavan taseen, tuloksen muodostumista kuvaavan tuloslaskelman, varojen hankintaa ja niiden käyttöä tilikauden aikana selvittävän rahoituslaskelman sekä näiden laskelmien liitetiedot. Tilinpäätös sisältää myös Kirjanpitolautakunnan (KILA) yleisohjeiden (12.9.2006) mukaisesti laaditun toimintakertomuksen, jossa annetaan tiedot yliopiston toiminnan kehittymistä koskevista tärkeistä seikoista. Allekirjoitettu tilinpäätös toimitettiin edelleen yliopiston tilintarkastajille, jotka antoivat kollegiolle osoitetun tilintarkastuskertomuksen 14.3.2017. Tilintarkastajat ovat lausunnossaan puoltaneet tilinpäätöksen vahvistamista. Liitteet: Yliopiston tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 (liite 1) Tilintarkastuskertomus (liite 2) ESITYS: Vahvistetaan yliopiston tilinpäätös vuodelta 2016. PÄÄTÖS: 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja rehtorille Yliopistolain 65 :n mukaan yliopistokollegio päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja rehtorille tilivuotta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä. Tilintarkastajat ovat 14.3.2017 päivätyssä lausunnossaan puoltaneet vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille ja rehtorille. Liitteet: Tilintarkastuskertomus (liite 2) ESITYS: Myönnetään vastuuvapaus yliopiston hallituksen jäsenille ja rehtorille. PÄÄTÖS:
10. Muut asiat 11. Kokouksen päättäminen