SEURAKUNTANEUVOSTO sivu 1 Kokousaika Torstaina 1.12.2016 kello 18.00 20.35 Kokouspaikka Läsnä Keskusseurakuntatalo, Ristin sali, Rauhankatu 14, Hämeenlinna Kalaja Timo Aaltonen Kalervo Alanen Erkki Heiskanen Kari Kannisto Heli Kylliäinen Kylli Ojansuu-Kaunisto Kirsi Palomäki Ari Pietilä Leena Sorsa Ilkka Sortila Terhi Vainio Jarmo Valkama Pirkko Jaalama Erkki Suoranta Kirsti Puheenjohtaja jäsen, jäsen, jäsen, jäsen, jäsen, jäsen, jäsen, jäsen, jäsen, jäsen, jäsen, jäsen, varajäsen, varajäsen, Muut osallistujat Hieta Mikko Hiltunen Merja Toivio Heikki Seppänen Heikki viestintäpäällikkö kokouksen sihteeri kehityskappalainen kanttori, kohta Muut asiat 180 Käsitellyt asiat 164-183 Allekirjoitukset Puheenjohtaja Timo Kalaja Paikka ja aika Hämeenlinna Sihteeri Merja Hiltunen Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja yleisesti Nähtävänä Allekirjoitukset Leena Pietilä Jarmo Vainio Paikka ja aika Kirkkoherranvirastossa 8.12. 22.12.2016 Todistaa Timo Kalaja, khra Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
SEURAKUNTANEUVOSTO sivu 2 164 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen. n puheenjohtajana on seurakunnan kirkkoherra (KJ 10:12 ). Viestintäpäällikkö Mikko Hieta puhui aamun piparkakkutempauksesta, laulettiin virsi 2. 165 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouskutsu on lähetetty jäsenille sähköpostina 25.11.2016 ja esityslista kirjepostina 25.11.2016. Kokous on päätösvaltainen, mikäli yli puolet jäsenistä on paikalla. Päätös: Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 166 Kokouksen sihteerin valinta n ohjesäännön 7 mukaan seurakuntaneuvoston kokouksissa pöytäkirjaa pitää seurakuntaneuvoston toimikaudekseen valitsema sihteeri. Koska seurakuntaneuvoston sihteeriksi 11.9.2014 valittu kappalainen Satu Suonperä on vuosilomalla, tulee kokoukseen valita sihteeri. valitsee tähän kokoukseen sihteerin. Päätös: Kokouksen sihteeriksi valittiin vt. hallinnon sihteeri Merja Hiltunen. 167 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Leena Pietilä ja Jarmo Vainio. 168 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Lisäksi muissa asioissa Kylli Kylliäisen kysymysten pohjalta keskustellaan Kevään rytmi teoksesta.
SEURAKUNTANEUVOSTO sivu 3 169 Ilmoitusasiat Kirkkohallituksen yleiskirje 15/2016 - Vuoden 2017 tuloveroprosentin ilmoittaminen verohallinnolle. - Liite 1 Lomake Ev lut seurakunnan tuloveroprosentti 2017 - Liite 2 Vuoden 2017 kirkollisveroprosentit Kirkkohallituksen yleiskirje 16/2016 - Kirjausohjeen ja tililuettelon päivitys sekä ohje erityiskatteisten rahastojen ja kolehtien kirjanpidosta Kirkkohallituksen yleiskirje 17/2016 - Korjaus kirkkohallituksen yleiskirjeeseen 13/2016 vuoden 2017 kirkkokolehdit Kirkkohallituksen yleiskirje 18/2016 - Virsikirjan lisävihkot ja niiden käyttöönotto 1. adventtina 27.11.2016 Kirkkohallituksen yleiskirje 19/2016 - Jokainen seurakunta voi olla liikkuva seurakunta Kirkkohallituksen yleiskirjeet: http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp3?open&cid=content3132c5 Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirja 7/2016. Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston talous- ja henkilöstöjaoston pöytäkirja 4/2016. Hämeenlinnan seurakuntayhtymän kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan pöytäkirja 5/2016. Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan diakoniatyön johtokunnan pöytäkirja 5/2016. Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan lapsi- ja nuorisotyön johtokunnan pöytäkirja 8/2016. Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan lähetys- ja aikuistyön johtokunnan pöytäkirja 3/2016. Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan perheasiainneuvottelukeskuksen johtokunnan pöytäkirja 8/2016. Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.
SEURAKUNTANEUVOSTO sivu 4 170 Viranhaltijoiden päätösluettelot Kirkkoherra, hallintokappalainen ja kehityskappalainen pitävät tekemistään viranhaltijapäätöksistä päätösluetteloja. Kirkkoherran päätökset nro 50-53 /2016 ja kehityskappalaisen päätökset nro 33-37/2016 ovat nähtävillä kokouksessa. 1. hyväksyy kirkkoherran ja kehityskappalaisen päätösluettelot 2. ei käytä otto-oikeuttaan päätöksiin Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.
SEURAKUNTANEUVOSTO sivu 5 171 Lapsivaikutusten arviointi tämän kokouksen päätösesityksissä Lapsiasiahenkilö on tutustunut esityslistaan. Merkittäviä lapsivaikutuksia ei ole, tai vaikutukset on huomioitu päätösesitysten ja niihin liittyvien päätösprosessien kuluessa. Kanttorin viran aukaisua koskevaa päätösesitystä edelsi laaja-alainen keskustelu ja lapsivaikutukset ovat olleet merkittävässä roolissa keskustelussa. Lapsiasiain vaikutus merkitään tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi.
SEURAKUNTANEUVOSTO sivu 6 172 Talousarvion toteutumisvertailu ajalta 1.1. 31.10.2016 Esityslistan liitteenä 1 on taulukko talousarvion toteutumisvertailusta ajalta 1.1. 31.10.2016. Taulukon mukaan Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan talousarvion toteutumisprosentti on 77 %. Tasaisen jakautuman mukaan kymmenen kuukauden toteutuman tulisi olla 83 %. Henkilöstömenoissa, jotka ovat yli 72 % talousarvion loppusummasta, toteutuma on 79 %. Talousarvion toteutuminen ajalta 1.1 31.10.2016 merkitään tiedoksi. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.
SEURAKUNTANEUVOSTO sivu 7 173 Johtavan sairaalapastorin Jukka Lehdon koeaika on päättynyt 31.10.2016 valitsi kokouksessaan 21.1.2016 ( 12) johtavan sairaalapastorin virkaan Jukka Lehdon. Virka täytettiin kuuden kuukauden koeajalla, joka alkoi 1.5.2016 ja päättyi 31.10.2016. Lehto on toimittanut henkilöstöpäällikölle hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Srk-nsto 1/2016; 21.1.2016; 12 12 Johtavan sairaalasielunhoitajan viran vaali Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan johtavan sairaalasielunhoitajan vaalissa on edetty seuraavasti: Sairaalasielunhoidon yhteisjohtokunta 2/2015; 30.9.215; 23 23 Johtavan sairaalasielunhoitajan vaali Johtava sairaalasielunhoitaja Pentti Haverinen irtisanoutui virastaan 1.5.2014 lukien. nimesi kokouksessaan 4/2014; 10.4.2014; 73 pastori Jussi Lahden Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan johtavaksi sairaalasielunhoitajaksi määräaikaisesti ajalle 1.5.2014-30.4.2016. Sairaalasielunhoidon johtokunta esitti kokouksessaan 1/2015; 20.5.2015;11, että Hämeenlinna- Vanajan seurakuntaneuvosto julistaisi viran auki syksyn 2015 aikana ja päätti, että 1/2015; 20.5.2015;12 johtavan sairaalasielunhoitajan vaalin valmistelutyöryhmään tulisivat Pekka Nissilä (Hämeenlinna-Vanaja), Leena Tiesmaa (Hämeenlinna-Vanaja) ja Pia Raukola (Tuulos). Koska virantäyttöprosessi kestää suunnilleen puoli vuotta, on johtokunnan mielestä nyt aika ryhtyä toimiin. Jotta uusi valittu johtava sairaalasielunhoitaja voisi ottaa viran vastaan 1.5.2016, virantäyttöprosessin täytyisi edetä suunnilleen seuraavassa aikataulussa: julistaa viran haettavaksi 8.10.2015. Haku päättyy 6.11.2015 klo 14:00. Hakijat tiedoksi johtokunnan jäsenille seuraavalla viikolla. Valmistelutyöryhmä valitsee hakemusten pohjalta haastateltavat viikolla 46. Haastattelut tehdään viikolla 48, samalla tapahtuu soveltuvuusarviointiin lähetettävien valitseminen. Soveltuvuusarvioinnit ovat 15.12.2015. Valmistelutyöryhmä kuulee lausunnot soveltuvuusarvioinneista ja tekee esityksen valittavasta johtokunnalle. Sairaalasielunhoidon johtokunta kokoontuu 14.1.2016 ja tekee esityksen valittavasta henkilöstä seurakuntaneuvostolle. pitää johtavan sairaalasielunhoitajan vaalin tammikuun lopulla 2016. Vaali saa lainvoiman 1.3.2016. Viran vastaanotto tapahtuu 1.5.2016. Esitys hakuilmoitukseksi käsitellään ja esitetään seurakuntaneuvoston hyväksyttäväksi (LIITE 7). Pastori Jussi Lahti ja sairaalalehtori Tuula Portin poistuvat kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi. Johtokunnan puheenjohtajan päätösesitys: Sairaalasielunhoidon johtokunta esittää, että seurakuntaneuvosto julistaa johtavan sairaalasielunhoitajan viran haettavaksi hyväksyy liitteenä olevan hakuilmoituksen
SEURAKUNTANEUVOSTO sivu 8 nimittää valmistelutyöryhmään seurakuntaneuvoston edustajat sairaalasielunhoidon johtokunnan nimeämien kolmen edustajan lisäksi vaalia valmistelemaan merkitsee tiedoksi, että valintaprosessin laillisuudesta vastaa hallintokappalaisen tehtäviä hoitava kehityskappalainen Heikki Toivio Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin Pastori Jussi Lahti ja sairaalalehtori Tuula Portin poistuivat kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi. srk-nsto 8.10.2015; 7/2015; 141 Hallintokappalaisen tehtäviä hoitavan kehityskappalaisen päätösesitys: 1. hyväksyy sairaalasielunhoidon yhteisjohtokunnan tekemän esityksen ja julistaa johtavan sairaalasielunhoitajan viran haettavaksi esittelyssä kuvatulla tavalla 2. hyväksyy viran hakuilmoituksen liitteen 5 mukaisena julkaistavaksi Kotimaa-lehdessä, TEpalveluissa ja seurakunnan internet-sivuilla sekä evl.fi ja oikotie.fi verkkopalveluissa 3. nimeää vaalia valmistelevaan työryhmään edustajansa 4. määrää hallintokappalaisen tehtäviä hoitavan kehityskappalaisen vastaamaan vaalin laillisuudesta 5. määrää sairaalasielunhoidon yhteisjohtokunnan tekemään valittavasta henkilöstä esityksen seurakuntaneuvostolle. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin ja Kari Heiskanen nimettiin seurakuntaneuvoston edustajaksi vaalin valmistelutyöryhmään. srk-nsto 29.10.2015; 8/2015; 100 161 Johtavan sairaalasielunhoitajan vaali julisti kokouksessaan johtavan sairaalasielunhoitajan viran haettavaksi 6.11.2015 klo 14:00 mennessä. Viran auki julistamisen jälkeen on havaittu, että kelpoisuusehdoissa mainittu pastoraalitutkinto on syytä poistaa niistä, koska sitä ei suoranaisesti mainita viran johtosäännössä. (srk-nsto 7/2015; 8.10. 2015; 141 ). Tästä syystä on hyvä myös jonkun verran jatkaa hakuaikaa, että muutos ehditään tiedottaa riittävästi. Muutettu hakuilmoitus on liitteenä 2. 1. muuttaa kelpoisuusehtoja poistamalla niistä pastoraalitutkinnon sekä lisäämällä kelpoisuusehtoihin kirkollisen johtamiskoulutuksen tai sitoutumisen sen hankkimiseen 2. muuttaa hakuajan päättymään pe 13.11.2015 klo 14 Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. Sairaalasielunhoidon johtokunta 1/2016; 14.1.2016; 10 Hakuajan päättymiseen pe 13.11.2015 klo 14 mennessä saapui 14 henkilön hakemukset. Hakijat ovat: Eerola Sirpa, Jokinen Leena, Kantola Marjo, Lahti Jussi, Laitinen Sirkku, Lehto Jukka, Matilainen Tero, Olli Tuula, Parviainen Pirjo, Piir Miina, Rendic Pia, Sarsa Risto, Tuohino Petteri ja Välimäki Jukka Vaalin valmistelutyöryhmä, johon kuten edellä on kerrottu kuuluivat Pekka Nissilä, Leena Tiesmaa, Pia Raukola, Kari Heiskanen, Timo Kalaja ja Heikki Toivio, kokoontui 12.11. sekä puhelimitse 13.11. Ryhmä valitsi yksimielisesti 14 hakijasta viisi haastateltavaa: Jokinen Leena, Lahti Jussi, Laitinen Sirkku, Lehto Jukka, Matilainen Tero.
SEURAKUNTANEUVOSTO sivu 9 Haastattelut toteutettiin 25.11.2015. Niiden perusteella valmistelutyöryhmä valitsi soveltuvuusarviointiin kolme henkilöä: Lahti Jussi, Laitinen Sirkku, Lehto Jukka. Laitinen Sirkku ilmoitti kehityskappalaiselle 26.11. puhelimitse ja 27.11. kirjallisesti, että hän vetäytyy vaalista. Valmisteluryhmän puhelinkierroksen 26.11. jälkeen soveltuvuusarviointiin vaalista vetäytyneen henkilön tilalle valittiin Matilainen Tero. Soveltuvuusarvioinnit teki 15.12.2015 Personnel-yhtiön Tampereen yksikkö, jonka palveluksia Hämeenlinnan seurakunta, seurakuntayhtymä ja Hämeenlinna-Vanajan seurakunta ovat käyttäneet vuodesta 2000 lähtien. Personnel-yhtiöstä KTM Ari Juvonen saapui Hämeenlinnaan 21.12.2015 kertomaan valmisteluryhmälle tulokset. Valmistelutyöryhmä halusi vielä lyhyesti tavata Jukka Lehdon ja Tero Matilaisen, ja kutsui heidät kuultaviksi 12.1.2016. Tämän kokoontumisen jälkeen valmistelutyöryhmä esittää yksimielisesti sopivimmaksi johtavaksi sairaalasielunhoitajaksi Jukka Lehtoa ja varalle Tero Matilaista. Perusteluina valmistelutyöryhmä esittää hakemusasiakirjoja, haastatteluja ja soveltuvuusarviointeja. Johtokunnan puheenjohtajan päätösesitys: Sairaalasielunhoidon yhteisjohtokunta esittää yksimielisesti Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan seurakuntaneuvostolle, että se valitsee johtavaksi sairaalasielunhoitajaksi Jukka Lehdon ja varalle Tero Matilaisen. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Hallintokappalaisen tehtäviä hoitavan kehityskappalaisen päätösesitys: Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan seurakuntaneuvosto valitsee johtavaksi sairaalasielunhoitajaksi Jukka Lehdon ja varalle Tero Matilaisen. Virka otetaan vastaan 1.5.2016 ja täytetään aluksi kuuden (6) kuukauden koeajalla. Päätös tulee voimaan, kun valittu on esittänyt RRL 6 :n mukaisen rikosrekisteriotteen ja hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Palkkaus on vaativuusryhmä 602 mukainen. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. toteaa johtavan sairaalapastorin Jukka Lehdon virkasuhteen muuttuneen 1.11.2016 alkaen toistaiseksi voimassaolevaksi. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.
SEURAKUNTANEUVOSTO sivu 10 174 Hallinto- ja kehityskappalaisten tehtävien järjestäminen srk-nsto 5/2015; 11.6.2015; 99 99 Hallinto- ja kehityskappalaisten tehtävien järjestäminen siirtymäkaudella Hallintokappalainen Jukka Alarotu jää eläkkeelle 1.8.2015. Hallinto- ja kehityskappalaisten tehtävät on määritelty Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan seurakuntaneuvoston ohjesäännön 11-12 :issä. (Liite 9) Kirkkoherra on päättänyt, että siirtymäkaudella hallinto- ja kehityskappalaisten tehtävät jaetaan kehityskappalainen Heikki Toivion ja kappalainen Satu Suonperän kesken seuraavasti: Heikki Toivio vastaa hallintokappalaisen tehtävistä (11 ) sekä kehityskappalaisen tehtävistä kohta yhden osalta (12 1.) Satu Suonperä vastaa kehityskappalaisen tehtävistä kohtien kaksi ja kolme osalta (12 2. ja 3.) Kirkkoherran päätös merkitään tiedoksi. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. on yllä olevalla päätöksellä delegoinut Satu Suonperälle kehityskappalaisen tehtäviä seuraavasti: 1. vastata pappien ja kanttoreiden kausisuunnitelmien laatimisesta yhdessä hallinnon sihteerin kanssa 2. valmistella kirkkoherran päätettäväksi: 1. palkattoman virkavapauden tai työloman myöntäminen viranhaltijalle tai työntekijälle enintään yhden kuukauden ajaksi, jos sen myöntäminen on seurakunnan harkinnassa eikä siitä aiheudu seurakunnalle lisäkustannuksia, 2. viranhaltijalle tai työntekijälle vuosiloman myöntäminen niiden lomapäivien osalta, joiden pitämisajasta ei ole määrätty seurakuntaneuvoston tai muun viranomaisen vahvistamassa lomajärjestyksessä, 3. viranhaltijan tai työntekijän vapaapäivien sijoittelu, jollei asia kuulu muulle viranomaiselle, ja suorittaa muutkin tämän työhön liittyvät virkasäännön 24,2 :n sekä 26 ja 27 :ssä tarkoitetut ratkaisut sekä Satu Suonperä jää 1.12.2016 ensin vuosilomalle ja 1.1.2017 opintovapaalle. n pitää määrätä nämä tehtäväalueet toistaiseksi jollekin toiselle viranhaltijalle. Kirkkoherra on antanut vt. kappalainen Hanna-Leena Kevätsalo-Vuoriolle tehtäväksi valmistella pappien ja kanttorien työvuorojen uudelleen järjestelyn. Tämän vuoksi on luontevaa siirtää aiemmin kappalainen Satu Suonperälle delegoidut tehtävät vt. kappalainen Hanna-Leena Kevätsalo- Vuoriolle. merkitsee tiedoksi, että kirkkoherra on päättänyt, että hallinto- ja kehityskappalaisten tehtävät jaetaan kehityskappalainen Heikki Toivion ja vt. kappalainen Hanna-Leena Kevätsalo-Vuorion kesken seuraavasti: Heikki Toivio vastaa hallintokappalaisen tehtävistä (11 ) sekä kehityskappalaisen tehtävistä kohta yhden osalta (12 1.) Hanna-Leena Kevätsalo-Vuorio vastaa kehityskappalaisen tehtävistä kohtien kaksi ja kolme osalta (12 2. ja 3.)
SEURAKUNTANEUVOSTO sivu 11 Kirkkoherran päätös merkitään tiedoksi. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.
SEURAKUNTANEUVOSTO sivu 12 175 Lausunnon antaminen seurakuntapastorin viran täyttämiseksi srk-nsto 6/2016; 6.9.2016; 117 117 Seurakuntapastorin viran täyttäminen perusti kokouksessaan 16.6.2016 Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaan uuden seurakuntapastorin viran 1.9.2016 alkaen. ( 5/2016; 16.6.2016; 93 ). Samassa kokouksessa seurakuntaneuvosto linjasi seurakuntapastorien viranhoitomääräysten pyytämisestä seuraavaa: srk-nsto 5/2016; 16.62016; 97 päättää, 1) että enintään kahdentoista kuukauden mittaisen seurakuntapastorin viranhoitomääräyksen pyytämisessä tuomiokapitulilta toimitaan seurakuntaneuvoston ohjesäännön mukaan 2) että yli kahdentoista kuukauden tai toistaisesti voimassa olevan viranhoitomääräyksen pyytämisessä toimitaan kuin avoimen viran täyttämisessä. julistaa seurakuntapastorin toistaiseksi voimassa olevan viran haettavaksi perjantaihin 30. syyskuuta klo 14 mennessä. Hallintokappalaisen muutettu päätösesitys: 1. julistaa seurakuntapastorin toistaiseksi voimassa olevan viran haettavaksi perjantaihin 7. lokakuuta klo 14 mennessä 2. nimeää valmistelutyöryhmän valmistelemaan vaalia 3. julkaisee kehityskappalaisen ja viestinpäällikön laatiman hakuilmoituksen seurakunnan omilla nettisivuilla ja KirkkoHR:ssä Päätös: 1. julistaa seurakuntapastorin toistaiseksi voimassa olevan viran haettavaksi perjantaihin 7. lokakuuta klo 14 mennessä 2. nimeää valmistelutyöryhmään vaalia valmistelemaan Erkki Alasen, Heli Kanniston ja Kirsi Ojansuu-Kauniston 3. julkaisee kehityskappalaisen ja viestintäpäällikön laatiman hakuilmoituksen seurakunnan omilla nettisivuilla ja KirkkoHR:ssä Hakuajan päättyessä virkaa haki 52 henkilöä. Valmistelutyöryhmä kokoontui käsittelemään hakemukset torstaina 20.10. Hakijoista 20 oli pappeja. Heistä työryhmä päätti haastatella kuutta hakijaa: Eerika Granlund, Jari Flink, Emilia Helavuo, Mira Kivilahti, Minna Lappalainen ja Sanni Suhonen. Näistä kutsutuista Emilia Helevuo ja Jari Flink vetäytyivät hausta. Hakijoista sopivimpina Eerika Granlund ja Minna Lappalainen lähetettiin soveltuvuustesteihin Personneliin Tampereelle, josta Ari Juvonen saapui kertomaan testitulokset keskiviikkona 23.11. Valmistelutyöryhmä katsoo yksimielisesti, että seurakuntapastorin virkaan on soveltuvin Minna Lappalainen. Perusteluna on kokonaisnäkemys hakemuksesta, haastattelusta ja soveltuvuusarvioinnista
SEURAKUNTANEUVOSTO sivu 13 Kehityskappalaisen päätösehdotus: pyytää Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulia antamaan viranhoitomääräyksen pastori Minna Lappalaiselle Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaan seurakuntapastorin virkaan 1.1.2017 alkaen. Palkkaus vaativuusryhmä 601 mukaan. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
SEURAKUNTANEUVOSTO sivu 14 176 Kanttorin viran haettavaksi julistaminen Srk-nsto 6/2016; 8.9.2016; 118 Kanttori Anna Helenius on irtisanoutunut ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävästä kanttorin virasta 1.9.2016 alkaen (Liite 3). julistaa kanttorin viran haettavaksi perjantaihin 7.10.2016 klo 14 mennessä. pyytää jumalanpalvelus- ja musiikkityön johtokuntaa valmistelemaan kanttorin virkavaalin siten, että valittu henkilöä voi ottaa viran vastaan 1.1.2017. Valmistelutyöryhmään seurakuntaneuvosto nimeää edustajansa. Viran palkkaus on vaativuusryhmä 601 mukainen. 1. julistaa haettavaksi ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävän kanttorin viran, jonka palkkaus on vaativuusryhmä 601 mukainen 2. nimeää edustajansa valmistelutyöryhmään ja 3. määrää valmisteluaikataulun sellaiseksi, että virka voidaan ottaa vastaa 1.1.2017 Hallintokappalaisen muutettu päätösesitys: 1. lähettää ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävän kanttorin virkavaalin jumalanpalvelus- ja musiikkityön johtokunnalle valmisteltavaksi ja pyytää sitä nimeämään edustajansa valmistelutyöryhmään 2. nimeää edustajansa valmistelutyöryhmään Päätös: 1. lähettää ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävän kanttorin virkavaalin jumalanpalvelus- ja musiikkityön johtokunnalle valmisteltavaksi ja pyytää sitä nimeämään edustajansa valmistelutyöryhmään 2. nimeää valmistelutyöryhmään Heikki Kilpeläisen ja Kylli Kylliäisen Srk-nsto 7/2016; 27.10.2016; 134 Jumalanpalvelus- ja musiikkityön johtokunta nimesi kokouksessaan 29.9.2016 valmistelutyöryhmään Riitta Hietasen ja Kimmo Tapanaisen työntekijäjäsenten Heikki Seppäsen ja Heikki Toivion lisäksi. Johtokunta kävi asiasta myös perusteellisen valmistavan keskustelun. Valmistelutyöryhmä kokoontui 14.10.2016 klo 13.00 14.30 ja laati liitteenä olevan viranhakuilmoituksen. (Liite 1) julistaa kanttorin viran haettavaksi perjantaihin 25.11.2016 klo 14 mennessä. pyytää jumalanpalvelus- ja musiikkityön johtokuntaa valmistelemaan kanttorin virkavaalin siten, että valittu henkilöä voi ottaa viran vastaan 1.4.2017. Viran palkkaus on vaativuusryhmä 601 mukainen. Kehityskappalaisen päätösesitys: 1. julistaa haettavaksi ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävän kanttorin viran, jonka palkkaus on vaativuusryhmä 601 mukainen 2. määrää valmisteluaikataulun sellaiseksi, että virka voidaan ottaa vastaa 1.4.2017 3. ilmoittaa hausta Kotimaassa, Kirkon Rekryssä, Mollissa ja Oikotiellä.
SEURAKUNTANEUVOSTO sivu 15 Kehityskappalaisen muutettu päätösesitys: lähettää asian lapsi- ja nuorisotyön ja jumalanpalvelus- ja musiikkityön johtokuntien yhdessä uudelleen valmisteltavaksi. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. n päätöksen mukaisesti jumalanpalvelus- ja musiikkityön sekä lapsi- ja nuorisotyön johtokunnat pitivät keskiviikkona 16.11.2016 yhteisen palaverin keskustellakseen kanttorin viran tehtävästä. Nämä johtokunnat pääsivät yksimielisyyteen siitä, että Anna Heleniukselta vapautuvaan kanttorin virkaan haetaan tasokasta kanttoria; hyvä kuoron johtamistaito katsotaan eduksi. Johtava kanttori on sopinut kanttori Markku Sintosen kanssa, että hänen toimenkuvaansa liitetään muutamaksi vuodeksi bändityö, jossa yhteistyössä ovat nuorisotyönohjaajat Marko Kylväjä ja Aapo Koskela. Jumalanpalvelus- ja musiikkityön johtokunta esittää, että seurakuntaneuvosto julistaa haettavaksi kanttorin viran 3.1.2017 klo 14 mennessä. Viran hakuilmoitus on liitteenä 2. Kehityskappalaisen päätösesitys: 1. julistaa haettavaksi ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävän kanttorin viran torstaihin 5.1.2017 klo 14 mennessä, 2. nimeää edelleen valmistelutyöryhmään Heikki Kilpeläisen ja Kylli Kylliäisen sekä toteaa, että jumalanpalvelus- ja musiikkityön johtokunta on nimennyt valmistelutyöryhmään Riitta Hietasen ja Kimmo Tapanaisen. Viran puolesta siihen kuuluvat Heikki Seppänen ja Heikki Toivio. 3. edellyttää valmisteluaikataulun sellaiseksi, että valittu voi ottaa viran vastaan 1.5.2017 4. julkaisee hakuilmoituksen Kotimaassa, TE-palveluissa ja Oikotiellä. 5. päättää, että viran palkkaus on vaativuusryhmä 601 mukainen 6. virka täytetään kuuden (6) kuukauden koeajalla Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.
SEURAKUNTANEUVOSTO sivu 16 177 Lausunnon antaminen Hämeenlinnan seurakuntayhtymän talousarviosta vuodelle 2017 ja toimintasuunnitelmasta vuosille 2017-2019 Seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 17.11.2016 päättänyt esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi seurakuntayhtymälle toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2017 ja toimintasuunnitelmasta vuosille 2017-2019. Kyseiset asiakirjat ja niiden esittelymateriaalia ovat liitteissä 3a ja 3b. Liitteet lähetetään sähköisessä muodossa. Niitä ei tarvitse tulostaa, koska ne näytetään kokouksessa seinälle. Varsinainen talousarviokirja lähetetään YKV:n kutsun yhteydessä kirkkovaltuutetuille.) Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2018 2019 Yhteinen kirkkoneuvosto 2.6.2016 44 Lähetekeskustelu seurakuntayhtymän talousarvion 2017 laadintaan Julkisen talouden suunnitelmissa vuosille 2017-2020 ennakoidaan Suomen kansantalouden kasvavan vaatimattomasti noin prosentin vuosivauhtia. Työttömyyden osalta tilanne on edelleen vaikea, vaikka työllisyyden kohenemisen ennustetaan jatkuvan koko ennustejakson. Hämeenlinnan työttömyysaste lomautetut mukaan lukien oli helmikuun lopussa 13,0 % (koko maa 13,7 %). Hämeenlinnan kaupungin väkiluku oli viime vuoden lopussa 68 011, jossa oli kasvua edelliseen vuoteen vain 35 henkilöä. Aiempina vuosina väkiluvun kasvu on ollut suurempaa. Hämeenlinnan seurakuntien jäsenmäärä oli 51 843 ja kirkkoon kuulumisprosentti on 76,2 % (koko maa 72,9 %). Jäsenmäärä on pudonnut vajaan prosentin vuosivauhtia. 1. Tuloveroprosentti vuodelle 2017 Hämeenlinnan seurakuntayhtymässä tuloveroprosentti nostettiin vuoden 2014 alusta 1,30 %:iin. Aikaisemmin tuloveroprosentti oli 1,15 %. Alkuvuoden 2016 verotulokertymät ovat olleet vuoden 2015 tasolla, mutta 25.5.2016 järjestetyssä seurakuntien talouspäivässä Kuntaliiton ennusteet Hämeenlinnaa koskien olivat aikaisempaa heikompia. Vuoden 2016 veroeräennakot on huhtikuun loppuun saakka tilitetty 2014 ansiotulojen jako-osuuksien mukaan. Huhti-toukokuun vaihteessa julkaistiin uudet, vuoden 2015 verotukseen perustuvat jako-osuudet. Hämeenlinnan ja koko Kanta-Hämeen ansiotulot ovat kehittyneet vuonna 2015 muuta maata heikommin ja tämän vuoksi jako-osuudet pienenevät, mikä johtaa myös verotulokertymien pienenemiseen. Seurakuntayhtymän kirkollisverokertymän ennuste oli vuodelle 2016 maltillisempi kuin esimerkiksi Hämeenlinnan kaupungin ja tämän hetken näkemyksen perusteella vuodelle 2016 budjetoidut kirkollisverot tullaan saavuttamaan, mutta verotulokertymä tulee todennäköisesti olemaan pienempi kuin vuonna 2015. Kuntaliiton ennusteessa Hämeenlinnan vuoden 2017 verotulokertymä olisi hieman suurempi kuin vuonna 2016, mutta kirkosta eroamisen vuoksi kirkon luvut ovat yleensä hieman heikompia kuin kuntien. Merkittävää pudotusta veroihin ei ole nähtävissä ja seurakuntayhtymän taloudellinen tilanne on hyvä. Täten talousarvion 2017 valmistelussa lähdetään olettamasta, että tuloveroprosentti säilyy ennallaan. 2. Valtionkorvaus ja yhteisövero Laki valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin tuli voimaan vuoden 2016 alussa. Rahoituslain mukaan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia
SEURAKUNTANEUVOSTO sivu 17 tehtäviä korvataan jatkossa valtion talousarviosta maksettavalla rahoituksella ja samalla luovutaan seurakuntien yhteisövero-osuudesta. Korvattavia yhteiskunnallisia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpitotehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Kirkon keskusrahasto jakaa automaattisesti kuukausittain korvausta seurakunnille (107 milj. euroa/v, 8,9 milj. euroa/kk). Jako tapahtuu kunnan väkiluvun mukaan siten, että vuoden 2016 rahat jaetaan viimeisen vahvistetun väkilukutiedon eli tilanteen 31.12.2015 perusteella. Hämeenlinnan seurakuntayhtymässä tämä tarkoittaa, että kaupungin asukasluvun mukaan valtionkorvausta maksetaan yhteensä reilut 1.3 M Valtionkorvauksen arvioidaan pysyvän samalla tasolla vuonna 2017. Kevään 2016 toukokuun loppuun mennessä on seurakuntayhtymälle vielä kertynyt edellisten vuosien 2011-2015 yhteisöveroa 288.848 euroa, joista suurin osa tilitettiin toukokuussa yritysten vuoden 2015 verotuksien valmistuttua. Näitä tilityksiä/maksuja kertyy satunnaisesti vielä vuoden 2017 loppuun saakka, mutta kertymää/maksettavaa palautusta ei budjetoida eikä mittavia tilityksiä ole näistä enää oletettavissa. 3. Muut tulot Muiden tulojen arvioidaan hieman alenevan vuoden 2016 tasosta. Metsätaloussuunnitelman mukaan metsätalouden tuotot pysyvät vuoteen 2022 asti noin 150.000 euron vuositasolla. Rahoitustuottojen taso putoaa alhaisen korkokannan seurauksena. Satunnaisten tuottojen määrän arvioidaan tämän hetken tiedon mukaan olemaan kuluvan vuoden tasolla. 4. Henkilöstön palkat, sosiaalikulut ja henkilöstön lukumäärä Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen sopimuskausi on 1.4.2014 31.1.2017. Se on jaettu kahteen jaksoon, joista ensimmäinen sisälsi kaksi palkantarkistuspistettä, 1.8.2014 ja 1.8.2015. Toisen jakson sopimuskorotus toteutui 1.2.2016. Kirkon työmarkkinalaitoksen valtuuskunta hyväksyi kokouksessaan 11.3.2016 työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelutuloksen kilpailukykysopimuksesta yksimielisesti sillä ehdolla, että kaikki sopimusosapuolet ja Suomen hallitus hyväksyvät sen osaltaan. Sopimusneuvottelut jatkuvat 31.5. saakka ja 1.6. arvioidaan Kiky-sopimuksen kattavuutta ja sen mahdollista voimaantuloa. Työmarkkinajohtaja Vuokko Piekkalan arviointia sopimustilanteesta Neuvotteluissa olemme keskustelleet alustavasti paikallisen sopimisen mahdollistamisesta ns. normaalioloissa ja taloudellisten vaikeuksien aikana sekä 24 tunnin lisäämisestä vuosityöaikaan. Lisäksi olemme työstäneet yhteistoimintasopimustamme ja luottamusmiessopimustamme sekä arvioimme ylimmän johdon palkkauskokeilun ja yleistyöaikakokeilun onnistumista ja jatkoa vakinaistetaanko kummatkin, jompikumpi, jatketaanko kokeiluja, vai palataanko vanhoihin sopimusmääräyksiin. Paikallisen sopimisen mahdollisuutta kirkon alalla ei ole aiemmin ollut. Neuvotteluissa on keskusteltu maltillisesta käynnistämisestä normaalioloissa. Lisäksi mietimme sitä, milloin seurakunta olisi sellaisissa taloudellisissa vaikeuksissa, että paikalliset sopimusosapuolet voisivat soveltaa kilpailukykysopimuksesta johdettavaa selviytymislauseketta. Myös se, ketkä voivat edustaa henkilöstöä sopimusneuvotteluissa on puhuttanut, kun osa seurakuntatalouksista on hyvin pieniä. Työajan lisäämiskysymys on mielenkiintoinen, onhan meillä vajaa puolet henkilöstöstä työajattomia eli sellaisia, joille ei ole määritelty työaikaa minuutteina, eikä tunteina. Toisaalta meillä on yli puolet henkilöstöstä työajallisia, mutta osa heistä tuntipalkkaisia, joille palkka maksetaan todella tehtyjen tuntien mukaan. Henkilöstön lukumäärä oli vuoden 2015 lopussa 144 vakituista työntekijää. Lukumäärän arvioidaan pysyvän samassa tasossa.
SEURAKUNTANEUVOSTO sivu 18 5. Työnantajan eläkemaksu ja eläkerahastomaksu Eläkerahastointi käynnistyi kirkossa vuoden 1991 alussa, jolloin siirryttiin palkkaperusteiseen eläkemaksuun ja rahastoivaan järjestelmään. Vuodelle 1991 kirkolliskokous vahvisti eläkemaksuksi 21,5 %, tämän jälkeen eläkemaksua nostettiin vuosittain siten, että vuonna 1994 maksu asettui tasolle 27 %. Seuraava korotus 28 %:iin tehtiin vuonna 2012. Vuodesta 1993 alkaen myös työntekijät ovat maksaneet eläkemaksua. Vuonna 2013 eläkerahaston kartuttamista ryhdyttiin tehostamaan palkkasummasta riippumattomalla rahoitusmallilla. Seurakuntataloudet maksavat eläkerahastomaksua 1,2 % kirkollisverosta, kirkkolaissa määritetty katto eläkerahastomaksulle on 5 %. Kirkolliskokous päätti vahvistaa, että työnantajan eläkemaksu alenee 24 %:iin ja eläkerahastomaksu nousee 4 %:iin vuodelle 2016. Tämä uudistus lisäsi seurakuntayhtymän eläkemaksuja n. 120 T vuonna 2016 ja tällä muutoksella oli merkittävä vaikutus seurakuntayhtymän talousarvion rakenteeseen käyttötalouden osalta. Vuonna 2017 eläkemaksu on edelleen 24 % ja eläkerahastomaksu 4 %, mutta muutoksia niihin suunnitellaan vuoden 2018 alusta alkaen. 6. Keskusrahastomaksu Kirkon yhteistä toimintaa rahoitetaan seurakuntien maksamalla keskusrahastomaksulla, jonka suuruus on 7,5 % laskennallisesta kirkollisverotulosta. Keskusrahastomaksu aleni aikaisemmasta 8,2 %:sta vuodelle 2016 ja tämä alentaa seurakuntayhtymän keskusrahastomaksuja vuonna 2017 noin 75 T. 7. Jäsenkehitys Talousarvion valmistelua varten kirkkoherranvirastot laativat seurakuntiin liittyneiden ja seurakunnista eronneiden jäsenten tilaston 31.7.2016 tilanteesta ja tämä huomioidaan talousarvioraamin valmistelussa. Pohjana työssä on vuoden 2015 tasekirjan sivulla 13 esitetty taulukko väestömuutoksista 2014/2015. 8. Kiinteistöstrategia Kiinteistöstrategia valmistuu vuoden 2016 loppuun mennessä, joten tässä vaiheessa on sen vaikutuksia vaikea arvioida. Erilaisia hankkeita käynnistyy vuoden 2017 aikana ja hankkeiden rahoitus on päätettävä myöhemmin esim. laatimalla lisätalousarvio. 9. Talousarvion tasapainottaminen Seurakuntayhtymän talouden tasapainotuksen yhteydessä yhteisesti sovittiin, ettei alijäämäisiä talousarvioita jatkossa enää laadita. Talousarvion 2017 laadinnan tulostavoitteena on nollatulos. Seurakuntien ja seurakuntayhtymän jako-osuudet säilyvät ennallaan 60/40 prosenttia. Pienemmille seurakunnille jaetaan edelleen ns. rakennemuutostukea 80.000 euroa perussäännön tulonjako määräyksestä poiketen. Samoin perussäännön mukaisen verotulojaon osalta edelleen 8 prosenttia jätetään jakamatta, jotta talousarvion nollatulos voidaan saavuttaa. Investointeihin varataan määrärahoja vähintään poistojen määrä ja syksyn aikana laadittava kiinteistöstrategia määrittää tarkemmin ensisijaiset investointi kohteet. Isompien korjaustöiden osalta varaudutaan tekemään myös lisätalousarvio tarpeen mukaan. Investoinnit rahoitetaan omarahoituksella. Yhteinen kirkkoneuvosto käy keskustelun vuoden 2017 talousarvion laadinnan perusteista. Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto 1) kävi keskustelun vuoden 2017 talousarvion laadinnan perusteista ja 2) hyväksyi edellä esitetyt kohdat 1-9 vuoden 2017 talousarvion laadinnan perusteiksi.
SEURAKUNTANEUVOSTO sivu 19 Talous- ja henkilöstöjaosto 25.8.2016 36 Seurakuntayhtymän talousarvion 2017 laadintaohje Talousarvion valmistelussa keskeisin ajatus on ollut, että talousarvio-raamissa seurakuntayhtymän tilinkauden tuloksen tulee olla ylijäämäinen. Talousarvioraami vuodelle 2017 päätyy 6.077 euron ylijäämään (vuoden 2016 budjetoitu ylijäämä 22.592 euroa). Eri toimintayksiköiden määrärahat pysyvät pääosin ennallaan, kuitenkin niin, että yksiköiden sisällä voidaan tehdä sisäisiä muutoksia määrärahojen jaossa. Seurakuntien ja seurakuntayhtymän jakoosuudet säilyvät ennallaan 60/40 prosenttia. Pienemmille seurakunnille jaetaan edelleen ns. rakennemuutostukea 80.000 euroa perussäännön tulonjako määräyksestä poiketen. Samoin perussäännön mukaisen verotulojaon osalta edelleen 8 prosenttia jätetään jakamatta, jotta talousarvion nollatulos voidaan saavuttaa. Investointeihin varataan määrärahoja vähintään poistojen määrä ja syksyn aikana laadittava kiinteistöstrategia määrittää tarkemmin ensisijaiset investointikohteet. Isompien korjaustöiden osalta varaudutaan tekemään myös lisätalousarvio tarpeen mukaan. Investoinnit rahoitetaan omarahoituksella. Ansiotuloista kertyviä kirkollisveroja arvioidaan kertyvän 11.034.847 (10.909.124) euroa. Valtionkorvausta ennustetaan kertyvän 1.325.000 euroa. Yhteensä siis tuloja arvioidaan kertyvän 12.359.847 (12.234.124) euroa. Lisäksi talousarvion valmistelussa arvioidaan rahoitustuottoja kertyvän 150.000 (150.000) euroa. Omaisuuden realisoinnista arvioidaan tuloja kertyvän 150.000 (170.000). Liitteenä on talousarvion laatimisohje. Ohjeessa mukana on raamin valmistelussa tehty esitys tuloslaskelmaosasta vuoden 2017 talousarvion raamiksi sekä käyttötalousosan menokehysesitys vuodelle 2017. Talousjohtajan päätösesitys: Talous- ja henkilöstöjaosto käsittele ja hyväksyy liitteen mukaisen vuoden 2017 talousarvion laadintaohjeen ja lähettää sen edelleen yhteisen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi ja vahvistettavaksi. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. Yhteinen kirkkoneuvosto 1.9.2016 57 Seurakuntayhtymän talousarvion 2017 laadintaohje Liitteenä on talousarvionlaadintaohje ja aikataulu. Vs. talousjohtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto käsittele ja hyväksyy liitteen mukaisen vuoden 2017 talousarvion laadintaohjeen ja aikataulun. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. Talous- ja henkilöstöjaosto 10.11.2016 52 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2018 2019 Kokouksissaan lokakuun 2016 aikana ovat seurakuntayhtymän seurakunnat sekä kiinteistöja hautaustoimen johtokunta valmistelleet ja osaltaan hyväksyneet tulevien vuosien toimintaja taloussuunnitelmat. Niistä on koottu liitteen 4 mukainen toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2018 2019. Talousarvion laadinnassa pohjana on ollut yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessaan 1.9.2016 vahvistama budjettiraami. Talousarvion laadinnan perusteet olivat seuraavia: 1) Talousarvio esityksen tulee olla ylijäämäinen. 2) Talousarvio esitys on valmisteltu ns. nollapohjabudjettina ja toimintayksiköiden määrärahat pysyivät pääosin ennallaan.
SEURAKUNTANEUVOSTO sivu 20 3) Ansiotuloista kertyviä kirkollisveroja arvioidaan kertyvän 11.035.000 (10.909.124) euroa. Vastaavasti valtionkorvausta (yhteisöveroa) arvioidaan kertyvän 1.325.000 (1.325.000) euroa. Yhteensä siis tuloja arvioidaan kertyvän 12.360.000 (12.234.124) euroa. Ennustetuista verotuloista jaetaan seurakunnille ja seurakuntayhtymän käyttöön 92%, jotta yhtymän tuloslaskelma saadaan positiiviseksi. 4) Seurakuntien ja seurakuntayhtymän tulonjakoprosenteiksi esitetään jakoa 60-40. Kuitenkin pienempiä seurakuntien toiminnan tukemista pidetään tärkeänä, jotta kaikille alueen seurakuntalaisille pystytään tarjoamaan riittävät seurakunnalliset palvelut. Pienemmille seurakunnille jaetaan edelleen ns. rakennemuutostukea 80.000 (80.000) euroa perussäännön tulonjako määräyksestä poiketen, summa jaetaan seurakuntien jäsenmäärän suhteessa. 5) Lisäksi talousarvion valmistelussa arvioidaan rahoitustuottoja kertyvän 150.000 (150.000) euroa. Omaisuuden realisoinnista arvioidaan tuloja kertyvän 150.000 (170.000). 6) Tuloveroprosentti 1,30 % vahvistettiin yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa 227.9.2016 varainhoitovuodelle 2017. 7) Kirkolla on hyväksytty uusi virka- ja työehtosopimus ajalle 1.2.2017 31.1.2018, mikä noudattaa työmarkkinajärjestöjen neuvottelemaa kilpailukykysopimusta. Sopimuksen mukaan palkat eivät nouse, lomarahoja leikataan 30 5 ja työaikaa pidennetään 24 tunnilla vuodessa. Seurakuntayhtymän käyttötalousosan nettomenot ovat yhteensä 10.417.975 euroa (vuonna 2016 10.108.940 euroa). Tuloslaskelmassa vuosikatteen määrä on 782.025 (847.184) euroa ja ylijäämäksi jää 7.433 (22.592) euroa. Verotulojen määräksi on arvioitu 12.360.000 (12.234.124) euroa. Satunnaisten erien tuottoihin on arvioitu myyntituloja 150.000 (170.000) euroa, jotka toteutetaan myymällä asunto-osakkeita, kiinteistöjä ja maata. Ehdotetut investoinnit vuodelle 2017 ovat 382.000 (975.000) euroa. Kiinteistöstrategia saadaan yhteisen kirkkovaltuuston käsittelyyn tammikuussa 2017, joten vuoden aikana käynnistyvien hankkeiden rahoitus on päätettävä erikseen esim. laatimalla lisätalousarvio. Talousjohtajan päätösesitys: Talous- ja henkilöstöjaosto käsittelee vuoden 2017 talousarvion ja toimintasuunnitelman vuosille 2018 2019 ja lähettää sen yhteisen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. Yhteinen kirkkoneuvosto 17.11.2016 Liitteenä 4 on toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2018 2019 sekä liitteenä 5 esittelyaineisto. Talousjohtajan päätösesitys: 1.) Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi liitteen 4 mukaisen toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2017 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2018 2019. 2.) Yhteinen kirkkoneuvosto lähettää liitteen 4 mukaisen asiakirjan edelleen seurakuntaneuvostoille lausunnon antamista varten. jen tulee antaa lausunto Hämeenlinnan seurakuntayhtymän talousarviosta ja toimintasuunnitelmista ennen kuin yhteinen kirkkovaltuusto tekee päätöksen asiasta (KJ 10:14). Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. Taloustoimisto on koonnut seurakuntaneuvostojen käsittelyn jälkeen yhteistä kirkkovaltuustoa varten talousarviokirjan 2017. Siihen on tiivistetty ja mahdollisuuksien mukaan yhdenmukaistettu seurakuntien toiminta-suunnitelmat.
SEURAKUNTANEUVOSTO sivu 21 Yhteinen kirkkoneuvosto on lähettänyt talousarvio- ja toimintasuunnitelmaasiakirjat edelleen kaikille seurakuntaneuvostoille lausunnon antamista varten. jen tulee antaa lausunto Hämeenlinnan seurakuntayhtymän talousarviosta ja toimintasuunnitelmista ennen kuin yhteinen kirkkovaltuusto tekee päätöksen asiasta (KJ 10:14). Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan seurakuntaneuvosto puoltaa Hämeenlinnan seurakuntayhtymän talousarviota vuodelle 2017 ja toimintasuunnitelmaa vuosille 2017-2019 hyväksymistä yhteisen kirkkoneuvoston esittämässä muodossa. (Liite 3a) Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.
SEURAKUNTANEUVOSTO sivu 22 178 Kolehtisuunnitelman hyväksyminen ajalle 1.1. - 30.6.2017 Kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto vahvistaa suunnitelman niistä päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista, joista ei ole määrätty kirkkolain 22 luvun 2 :n 1 momentin 9 kohdan mukaisesti. (KJ 2 luku 8 ). Liitteenä 4 on esitys Hämeenlinna-Vanajan seurakunnassa 1.1 30.6.2017 kannettavista päiväjumalanpalvelusten kolehdeista. Seurakunnan päätettävissä olevat kolehtikohteet on luetteloon merkitty lihavoidulla ja kursivoidulla tekstillä. Lisäksi seurakuntaneuvoston on hyvä antaa puheenjohtajalle oikeus tehdä perusteltu muutos kolehtisuunnitelmaan. Muutos raportoidaan seurakuntaneuvostolle kirkkoherran päätöspöytäkirjojen yhteydessä. hyväksyy kolehtisuunnitelman liitteen 4 mukaisena. Lisäksi kirkkoherralla on esittelyn mukainen kolehtikohteen muutosoikeus. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.
SEURAKUNTANEUVOSTO sivu 23 179 Lausunnon antaminen yhteiselle kirkkoneuvostolle seurakuntayhtymän kiinteistöstrategiasta Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 20.9.2016 / 48 / Kiinteistöstrategia Kiinteistöstrategiatyöryhmä on saanut kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan sille asettaman tehtävän valmiiksi. Työryhmän tuottama strategiamateriaali esitellään kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnalle kokouksessa 20.9.2016. Tämän kokouksen jälkeen materiaali lähetetään lausunnoille seurakuntaneuvostoihin ja edelleen seurakuntayhtymän hallintoelimet käsittelevät strategiamateriaalin ja siitä saadut palautteet vuoden 2016 loppuun mennessä. Valmistunut kiinteistöstrategiamateriaali esitellään yhtymän koko henkilökunnalle sekä seurakuntaneuvostojen, yhteisen kirkkovaltuuston, yhteisen kirkkoneuvoston ja kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan jäsenille 22.9.2016 klo 18.00 alkaen Hämeenlinnan kirkossa. Esittelyn jälkeen alkaa yhteisen kirkkovaltuuston kokous. Materiaalin esittelee strategiatyössä konsulttina toiminut Johanna Holmström / Newsec Asset Management Oy. Kiinteistöpäällikön päätösesitys: Johtokunta tutustuu kiinteistöstrategiamateriaaliin ja lähettää materiaalin yhteisen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi. Päätös: Johtokunta tutustui kiinteistöstrategiatyöryhmän materiaaliin. Asiasta käydyn keskustelun pohjalta materiaaliin tehtiin täydennyksiä. Lisäksi johtokunta hyväksyi, että materiaalista korjataan muotovirheet sekä täsmennetään asiasisältöä selkeämpään muotoon. Täydennetty materiaali lähetetään yhteisen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi. Yhteinen kirkkovaltuusto 22.9.2016 / 13 / Kiinteistöstrategian esittely Viime joulukuussa talousarviota hyväksyessään yhteinen kirkkovaltuusto linjasi kiinteistöstrategian laadinnan olevan vuoden 2016 avaintavoitteita, koska kiinteistöstrategialla luodaan perustaa, jolla voidaan objektiivisesti arvioida eri toimitilojen merkitystä ja tarvetta tulevina vuosina. Strategian pohjalta hallinnoidaan ja kehitetään seurakuntayhtymän kiinteistöomaisuutta tulevaisuudessa. Kiinteistöt arvotetaan ja suunnitellaan kaikki kiinteistöihin kohdistettavat toimenpiteet, investoinnit ja niiden ylläpito. Lisäksi pohditaan tilojen käyttötarvetta ja etsitään vaihtoehtoisia ratkaisuja. Strategia ei ole päätös yksittäisen kohteen osalta, vaan se luo ja valmistelee päätöksenteon perusteita yksittäisiä kohteita arvioitaessa. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta nimesi kesäkuussa 2015 kiinteistöstrategiaa valmistelevaan työryhmään johtokunnan jäsenistä seuraavat henkilöt: Antti Hieta (pj, Hml-Vja), Reetta-Maria Tolonen Salo (Hml-Vja), Irja Appelroth (Hml-Vja), Liisa Ilonen-Teivonen (Hauho) ja Jorma Lundström (Lammi) sekä yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Erkki Alanen (Hml-Vja) ja kiinteistöpäällikkö Eija Rantala. Sihteeriksi nimettiin kiinteistösihteeri Tuija Niemi-Nikkola. Työtä ohjaamaan valittiin kiinteistö- ja tilastrategioiden asiantuntijaosaaja Johanna Holmström Newsec Asset Management Oy:stä. Kiinteistöstrategiatyöryhmä on elokuun lopulla saanut kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan sille asettaman tehtävän valmiiksi. Liitteenä 1 olevan kutsun mukaisesti Johanna Holmström Newsec Asset Management Oy:stä esittelee kiinteistöstrategiamateriaalin yhteisen kirkkovaltuuston, yhteisen kirkkoneuvoston, kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan ja seurakuntaneuvostojen jäsenille sekä henkilöstölle. Tämän yhteisen esittelytilaisuuden jälkeen laadittu aineisto lähetetään yhteiselle kirkkoneuvostolle, joka pyytää lausunnot kaikilta seurakuntaneuvostoilta ja henkilöstön edustajilta. Lisäksi wwwsivuille tehdään palautekanava, johon seurakuntalaiset voivat jättää omia mielipiteitään asiasta.
SEURAKUNTANEUVOSTO sivu 24 Yhteinen kirkkovaltuusto: Kiinteistö- ja tilastrategioiden asiantuntijaosaaja Johanna Holmström Newsec Asset Management Oy:stä esitteli kiinteistö- ja hautatoimen johtokunnassa hyväksytyn kiinteistöstrategian. Puheenjohtaja Erkki Alanen kutsui kiinteistöstrategiatyöryhmän puheenjohtajan Antti Hiedan johtamaan aiheeseen liittyvää keskustelua ja jakamaan puheenvuoroja kiinteistöstrategian pohjalta esitettyihin tarkentaviin kysymyksiin. Kokouksessa esitetty aineisto sekä videotallenne ovat nähtävissä Hämeenlinnan seurakuntayhtymän nettisivuilla osoitteessa www.hameenlinnanseurakunnat.fi, josta löytyy myös sähköinen palautelomake seurakuntalaisia varten. Yhteinen kirkkoneuvosto 6.10.2016 / 69 / Lausuntopyyntö kiinteistöstrategiasta seurakuntaneuvostoilta ja henkilöstön edustajilta Liitteinä 3, 4 ja 5 on kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan kokouksessa käsitellyt asiakirjat. Kiinteistöpäällikkö Eija Rantala esittelee asiakirjat kokouksessa. Kiinteistöpäällikön päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto tutustuu liitteiden 3, 4 ja 5 mukaiseen kiinteistöstrategiamateriaaliin ja lähettää materiaalin lausunnolle kaikille seurakuntaneuvostoille ja henkilöstön edustajille (yhteistyötoimikunnan luottamusmies jäsenet). Lausunnot tulee jättää 2.12.2016 mennessä. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. Asiasta käydystä vilkkaasta keskustelusta pöytäkirjaan päätettiin kirjata seuraavat seikat: 1. Yhteinen kirkkoneuvosto pyytää seurakuntaneuvostoja kiinnittämään erityistä huomiota kohtaan Kiinteistöjohtaminen (liite 4 / Kiinteistöstrategia 2017-2022) sekä Luovutaan heti merkittyihin kohteisiin oman seurakunnan alueella. 2. Päätöksenteon yhteydessä käytiin keskustelu kiinteistöstrategian lapsivaikutuksista ja todettiin, että tarvittavat vaikutusarviot laaditaan asian käsittelyn myöhemmissä vaiheissa. 3. Viestintäpäällikkö tarkistaa kiinteistöstrategian liitteiden 3, 4 ja 5 kieliasun ennen niiden lähettämistä seurakuntaneuvostoille. Tämä kielellisesti korjattu merkitään Versio 2 -merkillä. Kokouksessa käsitelty on Versio 1. Molemmat versiot kulkevat liitteinä. Srkn 7/2016 27.10.2016 / 142 / Kiinteistöstrategiaan vastaaminen Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 6.10.2016 lähettänyt Kiinteistöstrategia -asiakirjan lausunnolle seurakuntiin. Seurakuntamme osalta asia on niin merkittävä, että sen laatimiseksi tarvitaan ylimääräinen kokous marraskuulle. Yhteinen kirkkoneuvosto 6/2016; 6.10.2016; 69 - - - Liitteinä 3, 4 ja 5 on kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan kokouksessa käsitellyt asiakirjat. Kiinteistöpäällikkö Eija Rantala esittelee asiakirjat kokouksessa. Kiinteistöpäällikön päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto tutustuu liitteiden 3, 4 ja 5 mukaiseen kiinteistöstrategiamateriaaliin ja lähettää materiaalin lausunnolle kaikille seurakuntaneuvostoille ja henkilöstön edustajille (yhteistyötoimikunnan luottamusmies jäsenet). Lausunnot tulee jättää 2.12.2016 mennessä. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. Asiasta käydystä vilkkaasta keskustelusta pöytäkirjaan päätettiin kirjata seuraavat seikat: 1. Yhteinen kirkkoneuvosto pyytää seurakuntaneuvostoja kiinnittämään erityistä huomiota kohtaan Kiinteistöjohtaminen (liite 4 / Kiinteistöstrategia 2017-2022) sekä Luovutaan heti merkittyihin kohteisiin oman seurakunnan alueella.
SEURAKUNTANEUVOSTO sivu 25 2. Päätöksenteon yhteydessä käytiin keskustelu kiinteistöstrategian lapsivaikutuksista ja todettiin, että tarvittavat vaikutusarviot laaditaan asian käsittelyn myöhemmissä vaiheissa. 3. Viestintäpäällikkö tarkistaa kiinteistöstrategian liitteiden 3, 4 ja 5 kieliasun ennen niiden lähettämistä seurakuntaneuvostoille. Tämä kielellisesti korjattu merkitään Versio 2 -merkillä. Kokouksessa käsitelty on Versio 1. Molemmat versiot kulkevat liitteinä. http://www.hameenlinnanseurakunnat.fi/seurakunnat/strategiat/kiinteistostrategia/ Hämeenlinnan seurakuntayhtymän Kiinteistöstrategian materiaali on yllä olevassa linkissä tutustuttavissa. Tulostamaan ei tarvitse ryhtyä. Seurakunta huolehtii tulostamisen sovitussa laajuudessa. 1. käy lyhyen lähetekeskustelun asiasta 2. siirtää lausunnon antamisen seuraavaan kokoukseen, joka pidetään ke 16.11.2016 klo 18 3. päättää kutsutaanko seuraavaan kokoukseen kiinteistöpäällikkö tai joku strategiaa valmistelleen työryhmän jäsenistä kuultavaksi. Päätös: 1. kävi lyhyen lähetekeskustelun asiasta 2. siirsi lausunnon antamisen seuraavaan kokoukseen, joka pidetään ke 16.11.2016 klo 18 3. päätti kutsua seuraavaan kokoukseen kiinteistöpäällikön tai jonkun strategiaa valmistelleen työryhmän jäsenistä kuultavaksi. 8/2016 16.11.2016 Liitteinä 3, 4 ja 5 on yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa käsitellyt asiakirjat sekä liitteenä 6 Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan henkilöstön lausunto, joka on koostettu työntekijäkokouksessa 9.11.2016. Liitteenä 7 on kiinteistöstrategian visualisointi sekä taulukkomuotoinen listaus kiinteistöistä. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan puheenjohtaja Antti Hieta esittelee kiinteistöstrategian asiakirjat kokouksessa. Kiinteistöpäällikkö Eija Rantala on kokouksessa vastaamassa kysymyksiin. 1) Käy keskustelun kiinteistöstrategiasta 2) Kehottaa työalojen johtokuntia tutustumaan kiinteistöstrategiaan sekä jättämään mahdolliset huomautuksensa seurakuntaneuvostolle 24.11.2016 mennessä. 3) Lähettää seurakuntaneuvoston lausunnon virkamiesvalmisteluun siten, että seurakuntaneuvosto voi antaa lausuntonsa kokouksessaan 1.12.2016. Päätös: 1) Kävi keskustelun kiinteistöstrategiasta (Liite 8) 2) Päätti kehottaa työalojen johtokuntia tutustumaan kiinteistöstrategiaan sekä jättämään mahdolliset huomautuksensa seurakuntaneuvostolle 24.11.2016 mennessä. 3) Merkitsi tiedoksi Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan henkilöstön lausunnon kiinteistöstrategiasta. 4) Päätti lähettää seurakuntaneuvoston lausunnon virkamiesvalmisteluun siten, että seurakuntaneuvosto voi antaa lausuntonsa kokouksessaan 1.12.2016.
SEURAKUNTANEUVOSTO sivu 26 Seurakunnan johtoryhmä on laatinut seurakuntaneuvoston kokouksessaan 16.11.2016 (158 ) tekemien päätösten, kokouksessa käydyn keskustelun ja eri johtokunnilta saamiensa lausuntojen pohjalta lausuntoesityksen Hämeenlinnan seurakuntayhtymän kiinteistöstrategiasta. (Liite 5) Johtokuntien asiasta antamat lausunnot ovat liitteenä 6. 1. antaa liitteen 5 mukaisen lausunnon Hämeenlinnan seurakuntayhtymän kiinteistöstrategiasta. 2. liittää antamaansa lausuntoon Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan johtokuntien ja henkilöstön lausunnot sekä lapsi- ja nuorisotyön johtoryhmän lausunnon. Puheenjohtajan muutettu päätösesitys: 1. antaa liitteen 5b mukaisen lausunnon Hämeenlinnan seurakuntayhtymän kiinteistöstrategiasta 2. liittää antamaansa lausuntoon Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan johtokuntien ja henkilöstön lausunnot sekä lapsi- ja nuorisotyön johtoryhmän lausunnon. (Liite 6) 3. liittää antamaansa lausuntoon YKN:n viestintäpäällikkö Mikko Hiedalta tilaaman kirjoitusasultaan selkeämmän versio 2:n kiinteistöstrategiasta. (Liite 7) Päätös: Muutettu päätösesitys hyväksyttiin.