PÖYTÄKIRJA 5/2017 1 Kaupunginvaltuusto 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 18:00-20:25 PAIKKA Kylpylähotelli Päiväkumpu, Karjalohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Räsänen Joona puheenjohtaja Aho Jarmo jäsen Aittakumpu Birgit jäsen Alanne Päivi jäsen Forsström Pirjo-Leena jäsen Herpiö Mika jäsen Hillner Tom jäsen Huhtala Lassi jäsen Huttu Sari jäsen Hägg Toni jäsen Ilmarinen Pekka jäsen :t 62-70, 72-76 Kangas Inkeri jäsen Kopra Tapani jäsen Kuitunen Päivi jäsen Kuurto Annmarie jäsen Kyttälä Kari jäsen Laakkonen Janne jäsen Lackman Taina jäsen Laine Maaret jäsen Lausteela Jorma Jäsen Lehtonen Markku jäsen Lemberg Monica jäsen :t 62-72, 74-76 Liimatainen Tiina jäsen Linnavirta Heikki jäsen Luoma Pekka jäsen Lähteenmäki Ilkka jäsen Maittila Hannele jäsen Makkonen Hannu jäsen Nauska Ahti jäsen Nordström Paula jäsen Packalén Paul jäsen Pajuoja Matti jäsen Palenius Aslak jäsen Parnetti Alfonso jäsen Peippo Jukka jäsen Pesonen Seppo jäsen Piekka Tuija jäsen Piiparinen Katri jäsen Poikonen Piritta jäsen Rintanen Leo jäsen Saarinen Markku jäsen Salmenpohja Juhana Jäsen Sassi Jukka jäsen Sjögren Pirjo jäsen Slunga-Poutsalo Riikka jäsen Tommila Eija jäsen Wikberg Gunilla jäsen
PÖYTÄKIRJA 5/2017 2 Virtanen Nina jäsen Åström Petteri jäsen Flink Tarmo varajäsen Kerisalo Alla varajäsen Grandell Rolf varajäsen 73 POISSA Väre Jari jäsen Äyräväinen Irene jäsen MUUT LÄSNÄOLIJAT Sivula Mika kaupunginjohtaja Kalske Katri hyvinvointijohtaja Puistosalo Pekka elinvoimajohtaja Partanen Henri talousjohtaja Uunimäki Mira palvelualuejohtaja, johtava lääkäri Grandell Hanna-Maria hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Aspala Mikko mikrotukihenkilö KÄSITELLYT ASIAT :t 62-76 ALLEKIRJOITUKSET Joona Räsänen Puheenjohtaja Hanna-Maria Grandell Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Lohja.. 2017 Jarmo Aho Birgit Aittakumpu PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Lohja 22.5.2017 Asiakaspalvelukeskus, Karstuntie 4, Lohja todistaa Hanna-Maria Grandell, hallintojohtaja
PÖYTÄKIRJA 5/2017 3 Kaupunginvaltuusto 17.05.2017 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 62 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 63 Pöytäkirjan tarkastajat 5 64 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2017-2020 6 65 Takauksen myöntäminen Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n lainoille 9 66 Takauksen myöntäminen Nummen Kyläyhdistys ry:n lainalle 11 67 Vuoden 2017 talousarvion investointihankkeiden määrärahakorotukset, hankkeiden loppuunsaattamisen rahoitus 68 Lohjan kaupungin tilinpäätös 2016 20 69 Lohjan kaupungin henkilöstökertomus 2016 25 70 Hallintosäännön muuttaminen 27 71 L33 Porla, 7. kaupunginosa Myllylampi, korttelin 403 asemakaavan muutos 30 72 Rakennusvalvontataksan tarkistaminen 47 73 Virkby samskolan tarve/hankesuunnitelma 50 74 Luksian Nummentien kiinteistön ja Harjun koulun vaihtokauppa 60 75 Valtuustoaloite lohjalaisten lasten ja nuorten harrastustakuun toteuttamiseksi 67 76 Valtuustoaloite luonnonsuojelualueen perustamiseksi 68 13
PÖYTÄKIRJA 5/2017 4 Kaupunginvaltuusto 62 17.05.2017 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KV 17.05.2017 62 Valtuuston tähän kokoukseen on kutsu ja siihen liittyvä kokouksessa käsiteltäväksi tulevista asioista laadittu esityslista lähetetty jokaiselle valtuutetulle, kaupunginhallituksen jäsenille, kunkin valtuustoryhmän kolmelle ensimmäiselle varajäsenelle ja kaupunginjohtajalle 10.5.2017. Kokouksesta on myös ilmoitettu seuraavissa sanomalehdissä: 10.5.2017 Länsi-Uusimaa ja Ykkös-Lohja, 11.5.2017 Karkkilan Tienoo sekä 12.5.2017 Västra Nyland. Kokousilmoitus pidetään nähtävänä myös kaupungin ilmoitustaululla 10.5. - 22.5.2017. Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 34 valtuutettua on saapuvilla. V a l t u u s t o t o t e a a kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin.
PÖYTÄKIRJA 5/2017 5 Kaupunginvaltuusto 63 17.05.2017 Pöytäkirjan tarkastajat KV 17.05.2017 63 V a l t u u s t o v a l i t s e e Hyväksyttiin. tämän kokouksen pöytäkirjan tarkas tajiksi valtuutetut Jarmo Ahon ja Birgit Aittakummun.
PÖYTÄKIRJA 5/2017 6 Kasvatus- ja opetuslautakunta 25 29.03.2017 Perusturvalautakunta 25 25.04.2017 Kaupunginhallitus 134 08.05.2017 Kaupunginvaltuusto 64 17.05.2017 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2017-2020 374/00.01.02/2017 KOPLK 29.03.2017 25 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman avulla ohjataan, johdetaan ja kehitetään lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointityötä kunnassa. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (lastensuojelulaki 2007/147, 12 ) laaditaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi sekä lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Suunnitelma hyväksytään kunnanvaltuustossa ja tarkistetaan valtuustokausittain, suunnitelma on otettava huomioon kunnan talousarviota ja -suunnitelmaa laadittaessa. Edellinen lasten ja nuorten hyvinvoinnin suunnitelmaa on tehty LOST-yhteistoiminta- alueelle. Lohjan oman lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman keskeiset tavoitteet sovittiin yhteisessä kesäseminaarissa 2015. Seminaariin osallistuivat kasvatus- ja opetuslautakunnan sekä perusturvalautakunnan jäsenet, sivistys- ja perusturvatoimen johtoryhmät, MoNet-työryhmä, MoNetin alatyöryhmien puheenjohtajat sekä nuorisovaltuuston edustajat. Viimeisimmät tarkennukset suunnitelmaan on tehty Hyvinvointi-toimialan johtoryhmässä. Lasten ja perheiden palveluja koskeva lainsäädäntö on uusiutunut voimakkaasti viime vuosina. Yleisenä tavoitteena on yhdenvertaistaa palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta sekä siirtää painopistettä korjaavista toimenpiteistä hyvinvoinnin edistämiseen ja varhaiseen tukeen. Lohjan kaupungin organisaatiouudistuksessa Hyvinvointi-toimiala jaettiin elinkaaren mukaisiin palvelualueisiin. Lasten, nuorten ja perheiden palvelut muodostavat oman palvelualuekokonaisuutensa, mikä mahdollistaa kokonaisvaltaisen toiminnan lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa nimetään keskeiset käytännön toimet, joilla tavoitellaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tunnistettua palveluntarvetta ja vaikuttavuudeltaan oikea-aikaista ja riittävää tukea lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia horjuttavissa elämäntilanteissa. Kaikessa toiminnassa halutaan tukea ja vahvistaa lasten, nuorten ja perheiden osallisuutta sekä heidän omien vahvuuksien ja voimavarojen käyttöä. Suunnitelmassa on avattu hyvinvoinnin sekä palvelutuotannon haasteet, niiden pohjalta syntyneet tavoitteet sekä toimenpiteet ohjelmakaudelle 2017-2020. Suunnitelman lopussa on valittuna hyvinvoinnin kehittymistä osoittavia indikaattoreita, joita suunnitelman toimilla pyritään viemään kohti asetettuja tavoitearvoja. (Hyvinvointijohtaja Katri Kalske ja hallintosihteeri Katja Erätuli-Keskinen) Hj Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää 1. hyväksyä liitteenä olevan Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman
PÖYTÄKIRJA 5/2017 7 Kasvatus- ja opetuslautakunta 25 29.03.2017 Perusturvalautakunta 25 25.04.2017 Kaupunginhallitus 134 08.05.2017 Kaupunginvaltuusto 64 17.05.2017 2017-2020; 2. lähettää sen perusturvalautakunnan käsiteltäväksi; sekä 3. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle Lohjan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2017-2020 hyväksymistä suunnittelua ohjaavaksi asiakirjaksi. Hyväksyttiin. Liite 1 Koplk 29.3.2017, Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Hallintosihteeri Katja Erätuli-Keskinen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen. PERLJ 25.04.2017 25 Kasvatus- ja opetuslautakunta on hyväksynyt lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2017-2020 kokouksessaan 29.3.2017 ja lähettänyt sen edelleen perusturvalautakunnan käsiteltäväksi. Liite: Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2017-2020. Hj Perusturvalautakunta päättää Hyväksyttiin. KH 08.05.2017 134 1. hyväksyä liitteenä olevan Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2017-2020, sekä 2. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle Lohjan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2017-2020 hyväksymistä suunnittelua ohjaavaksi asiakirjaksi. listan oheismateriaali - Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2017-2020 Kj Kaupunginhallitus päättää tehdä kaupunginvaltuustolle seuraavan päätösesityksen: V a l t u u s t o p ä ä t t ä ä hyväksyä Lohjan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2017-2020 suunnittelua ohjaavaksi asiakirjaksi. Hyväksyttiin.
PÖYTÄKIRJA 5/2017 8 Kasvatus- ja opetuslautakunta 25 29.03.2017 Perusturvalautakunta 25 25.04.2017 Kaupunginhallitus 134 08.05.2017 Kaupunginvaltuusto 64 17.05.2017 Hyvinvointijohtaja Katri Kalske poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 18.55. KV 17.05.2017 64 listan oheismateriaali - Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2017-2010 V a l t u u s t o p ä ä t t ä ä Hyväksyttiin. hyväksyä Lohjan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2017-2020 suunnittelua ohjaavaksi asiakirjaksi.
PÖYTÄKIRJA 5/2017 9 Kaupunginhallitus 136 08.05.2017 Kaupunginvaltuusto 65 17.05.2017 Takauksen myöntäminen Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n lainoille 474/02.05.06/2017 KH 08.05.2017 136 Lohjan Vuokra-asunnot Oy on kokouksessaan 19.4.2017 8 päättänyt hakea Lohjan kaupungin omavelkaista takausta yhteensä 4 245 742 euron lainoille. Laina-ajat ovat 10-30 vuotta ja lainat on sidottu 10 vuoden kiinteään korkoon. Lainalla rahoitetaan Impivaarantie 10 kahden asunnon teko ja korjaukset 435.000 euroa, Antinkatu 1-3 putkisto- ja kylpyhuonesaneeraus 1.500.000 euroa, Kalkkiuunintie julkisivu ja kattoperuskorjaus 550.000 euroa, Lähdehaankuja 4 kylpyhuonekorjaukset 625.000 euroa, Salmenmäentie 26 D-E-F parvekekorjaukset 390.000 euroa, Kultakartano erityisasumisyksikön loppuhinnan ylitys 51.240 euroa, Niilonpirtti erityisasumisyksikön loppuhinnan ylitys 385.739 euroa ja Niilonpirtti investointiavustukseen ei kuuluvat tilat 308.763 euroa (osa ruokalaa ja kuntosali). Laina nostetaan seitsemänä tai kahdeksana erillisenä lainana. Lainat otetaan jokaiselle kohteelleen omanaan. Lova Oy on kilpailuttanut rahoitusyhtiöt ja halvimman tarjouksen on antanut Länsi-Uudenmaan Osuuspankki. Lainamäärä on 4 245 742 euroa, korko 1.267 % (sis. marginaalin). Kuntalain 129 :n mukaisesti Lohjan kaupunki voi myöntää takauksen tytäryhtiölleen.lohjan Vuokra-asunnot Oy on kaupungin 100-prosenttisesti omistama tytäryhteisö. Lohjan kaupunginvaltuuston 9.12.2009 hyväksymien konserniohjeiden mukaan kaupunki myöntää omavelkaiset takaukset tytäryhteisönsä ottamille lainoille. (Henri Partanen) Kj Kaupunginhallitus päättää tehdä kaupunginvaltuustolle seuraavan päätösesityksen: Hyväksyttiin. KV 17.05.2017 65 V a l t u u s t o p ä ä t t ä ä - myöntää Lohjan kaupungin omavelkaiset takaukset Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n Länsi-Uudenmaan Osuuspankista ottamilleen yhteensä 4 245 742 euron lainoille, joiden laina-ajat ovat enintään 30 vuotta sekä lainojen pääomien, korkojen, viivästyskorkojen sekä mahdollisten perimiskulujen suorittamiseksi. Lainat käytetään esittelyosassa määriteltyihin tarkoituksiin erikseen kuhunkin kohteeseen. V a l t u u s t o p ä ä t t ä ä
PÖYTÄKIRJA 5/2017 10 Kaupunginhallitus 136 08.05.2017 Kaupunginvaltuusto 65 17.05.2017 Hyväksyttiin. - myöntää Lohjan kaupungin omavelkaiset takaukset Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n Länsi-Uudenmaan Osuuspankista ottamilleen yhteensä 4 245 742 euron lainoille, joiden laina-ajat ovat enintään 30 vuotta sekä lainojen pääomien, korkojen, viivästyskorkojen sekä mahdollisten perimiskulujen suorittamiseksi. Lainat käytetään esittelyosassa määriteltyihin tarkoituksiin erikseen kuhunkin kohteeseen.
PÖYTÄKIRJA 5/2017 11 Kaupunginhallitus 137 08.05.2017 Kaupunginvaltuusto 66 17.05.2017 Takauksen myöntäminen Nummen Kyläyhdistys ry:n lainalle 475/02.05.06/2017 KH 08.05.2017 137 Nummen Kyläyhdistys ry on 24.4.2017 saapuneella sähköpostilla anonut Lohjan kaupungin takausta 25 000 euron pankkilainalle, jolla rahoitetaan Nummen Kylätalon katon kunnostaminen. Kiinteistö on Lohjan kaupungin omistuksessa ja vuokrattuna Nummen Kyläyhdistykselle 31.12.2039 asti. Remontin toteuttamiseksi haetaan tukea Uudenmaan ELY-keskukselta. Tuki on edellytys korjauksen toteuttamiselle. Tuki maksetaan yhdistykselle takautuvasti kuitteja vastaan, jolloin yhdistys tarvitsee lainan kulujen kattamiseksi. Kuntalain 129 :n mukaan kunta voi antaa lainan tai takauksen vesiosuuskunnalle, jos siihen ei sisälly merkittävää taloudellista riskiä Kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla. Kunta voi myöntää takauksen tai muun vakuuden kilpailutilanteessa markkinoilla toimivan yhteisön velasta tai muusta sitoumuksesta ainoastaan, jos yhteisö kuuluu kuntakonserniin tai se on kuntien tai kuntien ja valtion yhteisessä määräysvallassa. Sen estämättä, mitä 2 momentissa säädetään, kunta voi myöntää takauksen tai muun vakuuden, joka liittyy sen liikuntalain (390/2015), kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain (728/1992), museolain (729/1992), teatteri- ja orkesterilain (730/1992) tai nuorisolain mukaisen tehtävän edistämiseen. Takauksen ja muun vakuuden antamisen edellytyksistä on kuitenkin voimassa, mitä siitä erikseen säädetään. Lisäksi kunta voi myöntää takauksen tai muun vakuuden, jos se perustuu lain perusteella hyväksyttyyn tukiohjelmaan tai yksittäiseen tukeen tai liittyy yhteisölle tai säätiölle annettuun palveluvelvoitteeseen. Kunnan on lisäksi otettava huomioon, mitä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklassa säädetään. Uuden kuntalain 129 asettaa rajoituksia kunnan takauksen tai muun vakuuden antamiselle vain kilpailutilanteessa markkinoilla toimivalle yhteisölle. Rajoitukset eivät koske puhtaasti ei-taloudellista toimintaa. Nummen Kyläyhdistys ry on kilpailuttanut rahoitusyhtiöt ja halvimman tarjouksen on antanut Länsi-Uudenmaan Säästöpankki. Lainamäärä on 25.000 euroa ja korko on euribor 12 kk + marginaali, yhteensä 2,50 prosenttia. Laina-aika on 5 vuotta. (Talousjohtaja Henri Partanen) Kj Kaupunginhallitus päättää tehdä kaupunginvaltuustolle seuraavan
PÖYTÄKIRJA 5/2017 12 Kaupunginhallitus 137 08.05.2017 Kaupunginvaltuusto 66 17.05.2017 päätösesityksen: V a l t u u s t o p ä ä t t ä ä -myöntää Lohjan kaupungin omavelkaiset takaukset Lohjan Nummen Kyläyhdistys ry:n Länsi-Uudenmaan Säästöpankista ottamalleen 25.000 euron lainalle, jonka laina-aika on enintään 5 vuotta sekä lainan pääoman, koron, viivästyskoron sekä mahdollisten perimiskulujen suorittamiseksi. Laina käytetään esittelyosassa määriteltyyn tarkoitukseen. Hyväksyttiin. Kaupunginhallituksen jäsen Tuija Piekka ilmoitti olevansa esteellinen tämän asian osalta ja poistui kokouksesta klo 19.17 eikä näin ollen ottanut osaa asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon. Esteellisyyden syynä toimiminen varajäsenenä Ykkösakselin hallituksessa. Piekka palasi kokoukseen tämän asian käsittelyn jälkeen klo 19.20. KV 17.05.2017 66 V a l t u u s t o p ä ä t t ä ä Hyväksyttiin. -myöntää Lohjan kaupungin omavelkaiset takaukset Lohjan Nummen Kyläyhdistys ry:n Länsi-Uudenmaan Säästöpankista ottamalleen 25.000 euron lainalle, jonka laina-aika on enintään 5 vuotta sekä lainan pääoman, koron, viivästyskoron sekä mahdollisten perimiskulujen suorittamiseksi. Laina käytetään esittelyosassa määriteltyyn tarkoitukseen.
PÖYTÄKIRJA 5/2017 13 Tekninen lautakunta 25 28.02.2017 Kaupunginhallitus 104 03.04.2017 Kaupunginvaltuusto 56 26.04.2017 Kaupunginhallitus 138 08.05.2017 Kaupunginvaltuusto 67 17.05.2017 Vuoden 2017 talousarvion investointihankkeiden määrärahakorotukset, hankkeiden loppuunsaattamisen rahoitus 11/02.02.00/2017 TEKLA 28.02.2017 25 Vuoden 2016 investointihankkeista seuraavien hankkeiden toteutus on ollut vuoden vaihteessa kesken. Hankkeiden osalta erityisesti tilahankkeissa toteutusta on hidastanut henkilöresurssivajaus. Hankkeiden loppuunsaattamisen turvaamiseksi tulee hankkeille myöntää määrärahankorotus enintään investointihankkeista jäljellä olevan määrärahan verran. Hanke v 2016 kustannusarvio tot2016 jälj2016 v2017 määräraha korotus Anttilan koulu 9 646 080 3 923 869 5 722 211 5 720 000 Routionmäki 6 984 000 6 446 275 537 725 537 000 Nummen yhtenäiskoulu 1 500 000 228 603 1 271 397 1 271 000 Rauhalan koulu 600 000 51 252 548 748 548 000 Muut koulut ja päiväkodit 4 937 000 4 161 707 775 293 775 000 Oinolan koulu (korjaustyöt), Tytyrin koulu (purku), Laurentiustalo (uudishanke), Harjun koulu (peruskorjaus-, laajennussuunnittelu), Mäntylän päiväkoti (purku), Neitsytlinnan koulu (purku), Lohjan yhteislyseon lukio (korjaustyöt), Järnefeltin koulu (korjaustyöt), Karjalohjan koulu (muutostyöt), Onnen omena päiväkoti (erillishankinnat) Muut tilahankkeet hyvinvointi 250 000 198 481 51 519 51 000 Harjula (peruskorjaus) Muut tilahankkeet työikäiset ja ikääntyneiden 1 820 000 1 339 538 386 236 480 000 palvelualue Keskustan terveysasema (muutostyöt), Paloniementie 50 (elementtien siirto), Lohjan palveluskeskus (korjaustyöt), Mäntynummen terveysasema (muutostyöt) Tilahankkeet kaupunkisisällöt 1 270 000 373 051 896 949 896 000 Virkkalan kirjasto (muutos- ja korjaustyöt). Lohjan teatteri (julkisivukorjaus), Sammatin kirjasto (julkisivu korjaus), Hiiden opisto (toimitila suunnittelu), Kaivosmuseo (uudisrakennus), Liikuntakeskus Oy:n käytössä olevat rakennukset (korjaustyöt) Muut hankkeet Elinvoima 700 000 494 708 205 292 205 000 Monkola (muutos- ja korjaustyöt), Keittiöratkaisut
PÖYTÄKIRJA 5/2017 14 Tekninen lautakunta 25 28.02.2017 Kaupunginhallitus 104 03.04.2017 Kaupunginvaltuusto 56 26.04.2017 Kaupunginhallitus 138 08.05.2017 Kaupunginvaltuusto 67 17.05.2017 (muutostyöt) Tilahankkeet yhteensä 27 707 080 17 217 484 10 489 596 10 483 000 Muut kaavatiet 678 000 119 146 558 854 502 000 Pappilankorven kaava-alue, Kisakallion kevytliikenneväylä, Suninhaan aluesaneeraus, Nummen kirkonkylän kevytliikenneväylä Kaupunkitekniikka yhteensä 678 000 119 146 558 854 502 000 Tytyrin vesilaitos 100 000 10 785 89 215 89 000 Muut vesihuoltohankkeet 1 289 000 556 078 732 922 476 000 Pappilankorven kaava-alue, Taka-Roution kaava-alue, Maksjoen alueen saneeraus, Leskelännotkon kaava-alue, Suninhaan aluesaneeraus, Teilinummen vesihuolto Vesihuolto yhteensä 1 389 000 566 863 822 137 565 000 Tietotekniikkapalvelut irtain omaisuus 600 000 483 984 116 016 116 000 HR järjestelmän käyttöönotto Tietotekniikkapalvelut yhteensä 600 000 483 984 116 016 116 000 Ej Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle edelleen kaupunginvaltuustolle seuraavaa Valtuusto päättää myöntää vuoden 2017 investointihankkeiden määrärahakorotukset hankkeiden toteutuksen loppuunsaattamiseksi seuraavasti: Hanke v 2016 kustannusarvio tot2016 jälj2016 v2017 määräraha korotus proj 9527 Anttilan koulu 9 646 080 3 923 869 5 722 211 5 720 000 proj 9520 Routionmäki 6 984 000 6 446 275 537 725 537 000 proj 9522 Nummen yhtenäiskoulu 1 500 000 228 603 1 271 397 1 271 000 proj 9526 Rauhalan koulu 600 000 51 252 548 748 548 000 proj 9529 Muut koulut ja päiväkodit 4 937 000 4 161 707 775 293 775 000 Oinolan koulu (korjaustyöt), Tytyrin koulu (purku), Laurentiustalo (uudishanke), Harjun koulu (peruskorjaus-, laajennussuunnittelu), Mäntylän päiväkoti (purku), Neitsytlinnan koulu (purku), Lohjan yhteislyseon lukio (korjaustyöt), Järnefeltin koulu (korjaustyöt), Karjalohjan koulu (muutostyöt), Onnen omena päiväkoti (erillishankinnat) proj 9599 Muut tilahankkeet hyvinvointi 250 000 198 481 51 519 51 000 Harjula (peruskorjaus)
PÖYTÄKIRJA 5/2017 15 Tekninen lautakunta 25 28.02.2017 Kaupunginhallitus 104 03.04.2017 Kaupunginvaltuusto 56 26.04.2017 Kaupunginhallitus 138 08.05.2017 Kaupunginvaltuusto 67 17.05.2017 proj 9510 Muut tilahankkeet työikäiset ja 1 820 000 1 339 538 480 462 480 000 ikääntyneiden palvelualue Keskustan terveysasema (muutostyöt), Paloniementie 50 (elementtien siirto), Lohjan palveluskeskus (korjaustyöt), Mäntynummen terveysasema (muutostyöt) proj 9540 Tilahankkeet kaupunkisisällöt 1 270 000 373 051 896 949 896 000 Virkkalan kirjasto (muutos- ja korjaustyöt). Lohjan teatteri (julkisivukorjaus), Sammatin kirjasto (julkisivu korjaus), Hiiden opisto (toimitila suunnittelu), Kaivosmuseo (uudisrakennus), Liikuntakeskus Oy:n käytössä olevat rakennukset (korjaustyöt) proj 9550 Muut hankkeet Elinvoima 700 000 494 708 205 292 205 000 Monkola (muutos- ja korjaustyöt), Keittiöratkaisut (muutostyöt) Tilahankkeet yhteensä 27 707 080 17 217 484 10 489 596 10 483 000 proj 9649 Muut kaavatiet 678 000 119 146 558 854 502 000 Pappilankorven kaava-alue, Kisakallion kevytliikenneväylä, Suninhaan aluesaneeraus, Nummen kirkonkylän kevytliikenneväylä Kaupunkitekniikka yhteensä 678 000 119 146 558 854 502 000 Proj 9650 Tytyrin vesilaitos 100 000 10 785 89 215 89 000 Proj 9699 Muut vesihuoltohankkeet 1 289 000 556 078 732 922 476 000 Pappilankorven kaava-alue, Taka-Roution kaava-alue, Maksjoen alueen saneeraus, Leskelännotkon kaava-alue, Suninhaan aluesaneeraus, Teilinummen vesihuolto Vesihuolto yhteensä 1 389 000 566 863 822 137 565 000 Tietotekniikkapalvelut irtain omaisuus 600 000 483 984 116 016 116 000 HR järjestelmän käyttöönotto Tietotekniikkapalvelut yhteensä 600 000 483 984 116 016 116 000 Hyväksyttiin. KH 03.04.2017 104 Vuonna 2016 investointeja tehtiin yhteensä 23,4 milj. eurolla (netto) ja käyttämättä jäi yhteensä 11,8 milj. euroa. Teknisen lautakunnan päätöksessä ehdotetaan 11,7 milj. euron siirtämistä käytettäväksi vuonna 2017. Lisäksi määrärahojen siirrossa tulisi huomioida Kasvatus- ja opetuslautakunta/irtain omaisuus. Määrärahan korotus olis 50 000 euroa ja se kohdistuu Ojaniittutaloon hankittavaan taiteeseen.
PÖYTÄKIRJA 5/2017 16 Tekninen lautakunta 25 28.02.2017 Kaupunginhallitus 104 03.04.2017 Kaupunginvaltuusto 56 26.04.2017 Kaupunginhallitus 138 08.05.2017 Kaupunginvaltuusto 67 17.05.2017 v. 2017 Hanke V. 2016 kustannusarvio tot2016 jälj.2016 määrärahan korotus Ojaniittutalo; toimintavarustus 1 000 000 919 221 80 779 50 000 Kj Yhteensä investointien siirtäminen määrärahan korotuksena olisi 11 710 000 euroa ja kokonaisuudessaan vuoden 2017 investoinnit olisivat toteutuessaan 34 376 784 euroa.(henri Partanen) Kaupunginhallitus päättää tehdä kaupunginvaltuustolle seuraavan päätösehdotuksen: V a l t u u s t o p ä ä t t ä ä talousarviossa hyväksyttyjen valtuuksien puitteissa investointihankkeiden ajoituksesta johtuen myöntää keskeneräisille hankkeille vuoden 2017 talousarvioon määrärahan korotukset seuraavasti: Hanke v 2016 kustannusarvio tot2016 jälj2016 v2017 määräraha korotus proj 9527 Anttilan koulu 9 646 080 3 923 869 5 722 211 5 720 000 proj 9520 Routionmäki 6 984 000 6 446 275 537 725 537 000 proj 9522 Nummen yhtenäiskoulu 1 500 000 228 603 1 271 397 1 271 000 proj 9526 Rauhalan koulu 600 000 51 252 548 748 548 000 proj 9529 Muut koulut ja päiväkodit 4 937 000 4 161 707 775 293 775 000 Oinolan koulu (korjaustyöt), Tytyrin koulu (purku), Laurentiustalo (uudishanke), Harjun koulu (peruskorjaus-, laajennussuunnittelu), Mäntylän päiväkoti (purku), Neitsytlinnan koulu (purku), Lohjan yhteislyseon lukio (korjaustyöt), Järnefeltin koulu (korjaustyöt), Karjalohjan koulu (muutostyöt), Onnen omena päiväkoti (erillishankinnat) proj 9599 Muut tilahankkeet hyvinvointi 250 000 198 481 51 519 51 000 Harjula (peruskorjaus) proj 9510 Muut tilahankkeet työikäiset ja 1 820 000 1 339 538 480 462 480 000 ikääntyneiden palvelualue Keskustan terveysasema (muutostyöt), Paloniementie 50 (elementtien siirto), Lohjan palveluskeskus (korjaustyöt), Mäntynummen terveysasema (muutostyöt) proj 9540 Tilahankkeet kaupunkisisällöt 1 270 000 373 051 896 949 896 000 Virkkalan kirjasto (muutos- ja korjaustyöt). Lohjan teatteri (julkisivukorjaus), Sammatin kirjasto (julkisivu korjaus), Hiiden opisto (toimitila
PÖYTÄKIRJA 5/2017 17 Tekninen lautakunta 25 28.02.2017 Kaupunginhallitus 104 03.04.2017 Kaupunginvaltuusto 56 26.04.2017 Kaupunginhallitus 138 08.05.2017 Kaupunginvaltuusto 67 17.05.2017 suunnittelu), Kaivosmuseo (uudisrakennus), Liikuntakeskus Oy:n käytössä olevat rakennukset (korjaustyöt) proj 9550 Muut hankkeet Elinvoima 700 000 494 708 205 292 205 000 Monkola (muutos- ja korjaustyöt), Keittiöratkaisut (muutostyöt) Tilahankkeet yhteensä 27 707 080 17 217 484 10 489 596 10 483 000 proj 9649 Muut kaavatiet 678 000 119 146 558 854 502 000 Pappilankorven kaava-alue, Kisakallion kevytliikenneväylä, Suninhaan aluesaneeraus, Nummen kirkonkylän kevytliikenneväylä Kaupunkitekniikka yhteensä 678 000 119 146 558 854 502 000 Proj 9650 Tytyrin vesilaitos 100 000 10 785 89 215 89 000 Proj 9699 Muut vesihuoltohankkeet 1 289 000 556 078 732 922 476 000 Pappilankorven kaava-alue, Taka-Roution kaava-alue, Maksjoen alueen saneeraus, Leskelännotkon kaava-alue, Suninhaan aluesaneeraus, Teilinummen vesihuolto Vesihuolto yhteensä 1 389 000 566 863 822 137 565 000 Tietotekniikkapalvelut irtain omaisuus 600 000 483 984 116 016 116 000 HR järjestelmän käyttöönotto Tietotekniikkapalvelut yhteensä 600 000 483 984 116 016 116 000 v. 2017 Hanke V. 2016 kustannusarvio tot2016 jälj.2016 määrärahan korotus Ojaniittutalo; toimintavarustus 1 000 000 919 221 80 779 50 000 Hyväksyttiin. KV 26.04.2017 56 V a l t u u s t o p ä ä t t ä ä talousarviossa hyväksyttyjen valtuuksien puitteissa investointihankkeiden ajoituksesta johtuen myöntää keskeneräisille hankkeille vuoden 2017 talousarvioon määrärahan korotukset seuraavasti: Hanke v 2016 kustannusarvio tot2016 jälj2016 v2017 määräraha korotus proj 9527 Anttilan koulu 9 646 080 3 923 869 5 722 211 5 720 000 proj 9520 Routionmäki 6 984 000 6 446 275 537 725 537 000
PÖYTÄKIRJA 5/2017 18 Tekninen lautakunta 25 28.02.2017 Kaupunginhallitus 104 03.04.2017 Kaupunginvaltuusto 56 26.04.2017 Kaupunginhallitus 138 08.05.2017 Kaupunginvaltuusto 67 17.05.2017 proj 9522 Nummen yhtenäiskoulu 1 500 000 228 603 1 271 397 1 271 000 proj 9526 Rauhalan koulu 600 000 51 252 548 748 548 000 proj 9529 Muut koulut ja päiväkodit 4 937 000 4 161 707 775 293 775 000 Oinolan koulu (korjaustyöt), Tytyrin koulu (purku), Laurentiustalo (uudishanke), Harjun koulu (peruskorjaus-, laajennussuunnittelu), Mäntylän päiväkoti (purku), Neitsytlinnan koulu (purku), Lohjan yhteislyseon lukio (korjaustyöt), Järnefeltin koulu (korjaustyöt), Karjalohjan koulu (muutostyöt), Onnen omena päiväkoti (erillishankinnat) proj 9599 Muut tilahankkeet hyvinvointi 250 000 198 481 51 519 51 000 Harjula (peruskorjaus) proj 9510 Muut tilahankkeet työikäiset ja 1 820 000 1 339 538 480 462 480 000 ikääntyneiden palvelualue Keskustan terveysasema (muutostyöt), Paloniementie 50 (elementtien siirto), Lohjan palveluskeskus (korjaustyöt), Mäntynummen terveysasema (muutostyöt) proj 9540 Tilahankkeet kaupunkisisällöt 1 270 000 373 051 896 949 896 000 Virkkalan kirjasto (muutos- ja korjaustyöt). Lohjan teatteri (julkisivukorjaus), Sammatin kirjasto (julkisivu korjaus), Hiiden opisto (toimitila suunnittelu), Kaivosmuseo (uudisrakennus), Liikuntakeskus Oy:n käytössä olevat rakennukset (korjaustyöt) proj 9550 Muut hankkeet Elinvoima 700 000 494 708 205 292 205 000 Monkola (muutos- ja korjaustyöt), Keittiöratkaisut (muutostyöt) Tilahankkeet yhteensä 27 707 080 17 217 484 10 489 596 10 483 000 proj 9649 Muut kaavatiet 678 000 119 146 558 854 502 000 Pappilankorven kaava-alue, Kisakallion kevytliikenneväylä, Suninhaan aluesaneeraus, Nummen kirkonkylän kevytliikenneväylä Kaupunkitekniikka yhteensä 678 000 119 146 558 854 502 000 Proj 9650 Tytyrin vesilaitos 100 000 10 785 89 215 89 000 Proj 9699 Muut vesihuoltohankkeet 1 289 000 556 078 732 922 476 000 Pappilankorven kaava-alue, Taka-Roution kaava-alue, Maksjoen alueen saneeraus, Leskelännotkon kaava-alue, Suninhaan aluesaneeraus, Teilinummen vesihuolto Vesihuolto yhteensä 1 389 000 566 863 822 137 565 000 Tietotekniikkapalvelut irtain omaisuus 600 000 483 984 116 016 116 000 HR järjestelmän käyttöönotto Tietotekniikkapalvelut yhteensä 600 000 483 984 116 016 116 000
PÖYTÄKIRJA 5/2017 19 Tekninen lautakunta 25 28.02.2017 Kaupunginhallitus 104 03.04.2017 Kaupunginvaltuusto 56 26.04.2017 Kaupunginhallitus 138 08.05.2017 Kaupunginvaltuusto 67 17.05.2017 v. 2017 Hanke V. 2016 kustannusarvio tot2016 jälj.2016 määrärahan korotus Ojaniittutalo; toimintavarustus 1 000 000 919 221 80 779 50 000 Hyväksyttiin. KH 08.05.2017 138 Kj Kaupunginvaltuuston päätöksestä 26.4.2017 56 oli jäänyt pois Niilonpirtin rakennushankkeen irtaimen investoinnin määräraha, jota oli vuoden 2016 talousarviossa 450 000 euroa. Vuoden 2016 toteuma oli 236 920 euroa ja käyttämättä jäi 213 080 euroa. Irtaimiston hankinta on kesken ja määrärahan tarve tänä vuonna on 213 000 euroa. Kaupunginhallitus päättää tehdä kaupunginvaltuustolle seuraavan päätösesityksen: Hyväksyttiin. KV 17.05.2017 67 V a l t u u s t o p ä ä t t ä ä talousarviossa hyväksyttyjen valtuuksien puitteissa investointi- hankkeiden ajoituksesta johtuen myöntää keskeneräisen Niilonpirtin hankkeen irtaimen omaisuuden hankkimiseksi vuoden 2017 talousarvioon 213 000 euron määrärahan korotuksen. V a l t u u s t o p ä ä t t ä ä Hyväksyttiin. talousarviossa hyväksyttyjen valtuuksien puitteissa investointi- hankkeiden ajoituksesta johtuen myöntää keskeneräisen Niilonpirtin hankkeen irtaimen omaisuuden hankkimiseksi vuoden 2017 talousarvioon 213 000 euron määrärahan korotuksen.
PÖYTÄKIRJA 5/2017 20 Kaupunginhallitus 102 03.04.2017 Kaupunginvaltuusto 68 17.05.2017 Lohjan kaupungin tilinpäätös 2016 139/02.06.01/2017 KH 03.04.2017 102 Kuntalain 113 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikauden kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, rahoituslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Toimintakertomus on osa tilinpäätöstä, jonka sisällöstä säädetään kuntalain 115 :ssä. Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Lisäksi kunnan, jolla on määräämisvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös, joka käsittää konsernituloslaskelman, konsernin rahoituslaskelman ja konsernitaseen. Kuntalain 112 :n perusteella kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen laadinnassa noudatetaan kuntalain ja soveltuvin osin kirjanpitolain säännöksiä. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut ohjeet sovellettavasta tasekaavasta ja tase-erien sisällöstä sekä tase-erittelystä. Vesihuoltolain 20 :n mukaan kunnallisen vesihuoltolaitoksen kirjanpito tulee eriyttää kunnan kirjanpidossa ja laitoksen on laadittava vuosittain erillinen tilinpäätös. Eriyttämisvelvoite koskee vesihuoltolaitosta kokonaisuutena. Kaupunginvaltuusto on päättänyt, että Lohjan kaupungissa käytetään kirjanpidossa laskennallista, sisäistä eriyttämistä, johon sovelletaan Kuntaliiton laatimaa mallia. Vesihuoltolaitoksen tulos- ja rahoituslaskelmat sekä tase esitetään Lohjan kaupungin tilinpäätöksen liitetietoina. Keskushallinnossa on valmistunut 27.3.2017 Lohjan kaupungin tilinpäätös vuodelta 2016. Ulkoisessa tuloslaskelmassa vuosikatteeksi muodostui 18,6 milj. euroa, joka oli 394 euroa asukasta kohden ja kattoi poistot 110 prosenttisesti. Asukasta kohden laskettuna vuosikate nousi edellisestä vuodesta 187 euroa. Kun kaupunginvaltuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaiset poistot olivat 13,1 milj. euroa ja lisäksi purkupäätöksen saaneiden tai jo purettujen rakennusten (Tytyrin koulun, Hiidenopiston sekä Mäntylän päiväkodin) taseessa olevat summat poistettiin kokonaisuudessaan, yhteensä 3,8 milj. euroa. Yhteensä 16,9 milj. euron poistojen jälkeen muodostui tilikauden tulos 1,7 milj. euroa ylijäämäiseksi. Tarkasteltaessa kaupungin tuloksen muodostumista tulee huomioida kertaluonteiset tulokseen oleellisesti vaikuttavat erät joita olivat, Lohjan Vuokra-asunnoilta saadut myyntivoitot, Kilpailukyky-sopimuksen vaikutus tulokseen jo vuonna 2016 (Lomapalkkavarauksen pienentyminen), HUS:n ylijäämän palautus vuodelta 2015, Loherilta saadut osingot sekä
PÖYTÄKIRJA 5/2017 21 Kaupunginhallitus 102 03.04.2017 Kaupunginvaltuusto 68 17.05.2017 kertaluonteisten poistojen tekeminen purettujen tai purettavien rakennusten takia. Vuoden 2016 tulos muodostui muutettua talousarviota paremmaksi. Toimintatuotot muodostuivat ennakoitua suuremmaksi, toimintakulut olivat ennakoitua pienemmät sekä verotulojen kasvu toteutui alkuperäisen talousarvion mukaisesti. Vuoden aikana lisämäärärahoja myönnettiin opetus ja kasvatuslautakunnalle sekä kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunnalle. Kaupungin tulos päätyi 1,7 milj. euroa ylijäämäiseksi. Tulos parani vuoden 2015 tuloksesta 5,5 milj. euroa ja verrattuna alkuperäiseen 2016 vuoden talousarvioon tulos parani 1,6 milj. euroa. Toimintatuotot vähenivät verrattuna edelliseen vuoteen ja samanaikaisesti menojen kasvu oli ennakoitua pienempää. Tuloslaskelman ulkoiset toimintatuotot vähenivät 4,2 % kun taas toimintakulut kasvoivat 0,4 % verrattuna vuoden 2015 tilinpäätökseen, jolloin toimintakate heikkeni edellisestä vuodesta 0,4 %. Kun yhteenlasketut verotulot ja valtionosuudet kasvoivat 3,9 %, kasvoi vuosikate rahoituserien jälkeen 90,4 % edellisestä vuodesta. Rahoituslaskelmassa tulorahoitus oli 15,7 milj. euroa, toteutuneet investoinnit 27,2 milj. euroa sekä rahoitusosuudet ja käyttöomaisuuden myyntitulot 3,8 milj. euroa, jolloin varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta muodostui 7,7 milj. euroa alijäämäiseksi. Kaupungin lainakanta kasvoi edelliseen vuodenvaihteeseen verrattuna 11,1 milj. euroa. Vuoden lopussa kaupungin lainakanta oli 118,9 milj. euroa eli 2 521 euroa asukasta kohden. Kassavarat vähenivät verrattuna edellisvuoteen 0,3 milj. euroa. Investointiosan muutettujen määrärahojen toteutumisaste oli 66,4 % ja tuottojen toteutumisaste oli 79,8 % ja kulujen 68,0 %. Investoinnit kasvoivat edellisestä vuodesta 5,8 %. Suurempiin investointeihin olisi ollut mahdollisuudet, kun myönnetyistä määrärahoista jäi käyttämättä runsaat 11,9 milj. euroa. Taseen pysyvissä vastaavissa 16,9 milj. euron poistojen jälkeen aineellisten hyödykkeiden määrä kasvoi 3,6 % eli 8,5 milj. euroa, mikä kohdistui rakennuksiin, kiinteisiin rakenteisiin ja laitteisiin sekä keskeneräisiin hankkeisiin. Toimeksiantojen varat laskivat 0,087 milj. euroa. Vaihtuvissa vastaavissa pitkäaikaiset saamiset pienenivät vuoden aikana 0,2 milj. Lyhytaikaiset saamiset nousivat 5,9 milj. euroa ja Rahoitusarvopaperit pysyivät viime vuoden tasossa. Rahat ja pankkisaamiset laskivat 0,3 milj. euroa. Taseen loppusumma kasvoi edellisestä vuodesta 5,0 % eli 14,3 milj. euroa oman pääoman kasvaessa 1,7 milj. euroa tilikauden ylijäämän johdosta ja vieraan pääoman kasvaessa 13,1 milj. euroa. Pitkäaikainen vieras pääoma laski 8,5 milj. euroa ja lyhytaikainen vieras pääoma kasvoi puolestaan 21,6 milj. euroa, kun lainat rahoituslaitoksilta kasvoivat 19,9 milj. euroa, lainat konserniyhtiöiltä 0,02 milj. euroa, ostovelat 3,2 milj. euroa sekä muiden velkojen kasvaessa hivenen ja siirtovelkojen vähentyessä 1,6 milj. euroa. Saadut ennakot kasvoivat vuoden aikana 0,06 milj. euroa.
PÖYTÄKIRJA 5/2017 22 Kaupunginhallitus 102 03.04.2017 Kaupunginvaltuusto 68 17.05.2017 Kaupungin omavaraisuusaste heikkeni edellisestä vuodesta ja oli 45,80 %, kun se edellisenä vuonna oli 47,55 %. Pitkän aikavälin kehitys onkin ollut voimakkaasti negatiivinen, kun omavaraisuusaste vielä vuonna 2004 oli 76,3 %. Lohjan kaupunkikonserniin kuuluu 11 tytäryhtiötä ja yksi säätiö. Kaupungin omistusosuus ja määräämisvalta on 7 yhtiössä 20 % tai suurempi, kuitenkin enintään 50 %. Kaupunki on jäsenenä kuudessa kuntayhtymässä. Kaupungin ja edellä olevien yhtiöiden ja yhtymien tilinpäätösten pohjalta yhdistelemällä ja keskinäiset liiketoiminta- tapahtumat sekä omistukset eliminoimalla on muodostettu konsernitilinpäätös. Konsernituloslaskelmassa tilikauden vuosikate on 24,1 milj. euroa, tulos 26,2 milj. euron poistojen jälkeen 2,4 milj. euroa alijäämäinen. Konsernitaseen loppusumma päätyy 399, 5 milj. euroon, joka on 4,4 % 16,9 milj. euroa enemmän kuin edellisen vuoden taseessa. Konsernitaseessa lainakanta on 180,4 milj. euroa eli 3 826 euroa asukasta kohden. Tarkasteltaessa konsernitilinpäätöstä tuloksen näkökulmasta tulee huomioida kertaluonteiset sisäiset erät, joita olivat HUS:n 2015 ylijäämän palautuksen käsittely, Lohjan Vuokra-asunnot Oy:lle myyty omaisuus, Mäntynummen Lämmön osakekaupat, Loherin osinko kaupungille sekä kertaluonteisten poistojen tekeminen purettujen tai purettavien rakennusten vuoksi. listan oheismateriaali: - Lohjan kaupungin tilinpäätös vuodelta 2016 - Luottamushenkilöluettelo 2016 (Talousjohtaja Henri Partanen) Kj Kaupunginhallitus päättää 1. hyväksyä esitettäväksi kaupunginvaltuustolle toimintakertomuksen kohtaan 8.7 sisältyvän esityksen tilikauden 2016 tuloksen, joka ennen varausten muutoksia ja rahastosiirtoja on 1 631 827,95 euroa ylijäämäinen, käsittelemiseksi seuraavaa: - vähennetään investointivarauksella rahoitettujen hankkeiden poistoeroa 81 504,82 euroa; -poistoeron muutoksen jälkeen syntyvä, määrältään 1 713 332,77 euron 2. hyväksyä ja allekirjoittaa Lohjan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätöksen; sekä 3. oikeuttaa talousjohtajan tekemään vuoden 2016 tilinpäätökseen teknisiä korjauksia 4. jättää tilinpäätöksen kaupunginvaltuuston valitseman
PÖYTÄKIRJA 5/2017 23 Kaupunginhallitus 102 03.04.2017 Kaupunginvaltuusto 68 17.05.2017 Hyväksyttiin. TARKLK 04.05.2017 38 tilintarkastusyhteisön tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan arvioitavaksi sekä esittää tilinpäätöksen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi sen jälkeen, kun tilintarkastusyhteisön ja tarkastuslautakunnan lausunnot on saatu. Kuntalain 121 :n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat Kuntalain 14. luvussa (hallinnon ja talouden tarkastus) mainitut asiat. Tämän lisäksi tilintarkastuskertomusta ja sen käsittelyä koskevassa Kuntalain 125 :ssä on määrätty tarkastuslautakunnan tehtävistä sellaisissa tapauksissa, että tilintarkastuskertomukseen sisältyy tilivelvollisuutta koskeva muistutus. Vastuullinen tilintarkastaja on esitellyt tarkastuslaukunnalle edellisessä kokousasiassa tilikautta 2016 koskevan tilintarkastusraportoinnin (tilintarkastuskertomus ja tilintarkastusmuistio). Tarkastuslautakunta päättää: 1. todeta, että valtuuston valitsema tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy on suorittanut Lohjan kaupungin hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tarkastuksen vuodelta 2016 ja antanut siitä kertomuksen. 2. todeta, että tilintarkastuskertomuksessa ei ole kuntalain 125 :n tarkoittamaa muistutusta, josta tarkastuslautakunnan tulisi pyytää asianomaisen selitys ja kaupunginhallituksen lausunto sekä 1. lähettää tilintarkastuskertomuksen valtuustolle kuntalain 14 :n tarkoittamaa käsittelyä varten ja tilintarkastajan esityksen mukaisesti esittää, että valtuusto päättää hyväksyä Lohjan kaupungin tilinpäätöksen liitteineen ja myöntää hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille vastuuvapauden tilikaudelta 01.01.- 31.12.2016. -------------------------------- KV 17.05.2017 68 Hyväksyttiin. listan oheismateriaali: - Luottamushenkilöluettelo 2016 V a l t u u s t o p ä ä t t ä ä 1. toimintakertomuksen kohtaan 8.7 sisältyvän esityksen tilikauden 2016 tuloksen, joka ennen varausten muutoksia ja rahastosiirtoja on 1 631 827,95 euroa ylijäämäinen, käsittelemiseksi seuraavaa: - vähennetään investointivarauksella rahoitettujen hankkeiden poistoeroa 81 504,82 euroa;
PÖYTÄKIRJA 5/2017 24 Kaupunginhallitus 102 03.04.2017 Kaupunginvaltuusto 68 17.05.2017 -poistoeron muutoksen jälkeen syntyvä, määrältään 1 713 332,77 euron ylijäämä kirjataan oman pääoman tilikauden ylijäämä tilille; 2. merkitsee tilintarkastuskertomuksen 2016 tiedoksi; 3. että vuoden 2016 tilinpäätös hyväksytään ja tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016; 4. merkitsee tiedoksi arviointikertomuksen vuodelta 2016. Hyväksyttiin. Liite 1/kv 15.5.2017 - Lohjan kaupungin tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodetla 2016 Liite 2/kv 15.5.2017 - Arviointikertomus vuodelta 2016 ----------------------------------
PÖYTÄKIRJA 5/2017 25 Kaupunginhallitus 103 03.04.2017 Kaupunginvaltuusto 69 17.05.2017 Lohjan kaupungin henkilöstökertomus 2016 139/02.06.01/2017 KH 03.04.2017 103 Henkilöstökertomuksen tehtävänä on antaa tietoa henkilöstön ke hit tä misen perustaksi ja päätöksenteon tueksi. Se kuvaa osittain toteutunutta kehi tys tä, mutta sisältää myös varautumisen tulevaan ja auttaa päätösten vai ku tus ten ennakoinnissa ja päätösten toteutumisen seurannassa. Keskei siä tunnuslukuja seurataan vuosittain, jolloin voidaan helposti nähdä niis sä tapahtuvat muutokset ja osa-alueet, jotka kaipaavat edelleen ke hittä mis tä. Se antaa kokonaiskuvan, jota voidaan hyödyntää hen ki lös tö po liitti sia päätöksiä tehtäessä ja vuonna 2013 hyväksytyn henkilöstöohjelman seu ran nas sa. Henkilöstökertomuksen tunnusluvut kuvaavat henkilöstön tilannetta lä pileik kaus päi vä mää rän 31.12.2016 mukaisesti. Tiedot sisältävät tiedot paitsi kau pun gin palveluksessa ko. päivänä olleesta henkilöstöstä, osittain tietoa myös siitä henkilöstöstä, joka ei enää ko. päivänä ole ollut kaupungin palve luk ses sa. Mm. sairauspoissaoloihin ja koulutuspäiviin on rekisteröitynyt sel lais ten kin työntekijöiden keskeytykset, jotka eivät enää 31.12.2016 ole ol leet kaupungin palveluksessa. Vuoden 2016 aikana ei tapahtunut merkittäviä rakenteellisia uudistuksia tai muu tok sia, joten tiedot ovat pääosin vertailukelpoisia edellisten vuosien tie toi hin. Yhteistyötoimikunta antoi lausuntonsa Lohjan kaupungin hen ki lös tö ker tomuk ses ta 21.3.2017 (Konsernihallinnon tulosaluejohtaja Sara Rautiainen) listan oheismateriaali - Lohjan kaupungin henkilöstökertomus vuodelta 2016 Kj Kaupunginhallitus päättää tehdä kaupunginvaltuustolle seuraavan päätösesityksen: V a l t u u s t o p ä ä t t ä ä merkitä tiedoksi Lohjan kaupungin henkilöstökertomuksen vuodelta 2016. Hyväksyttiin. KV 17.05.2017 69 listan oheismateriaali - Lohjan kaupungin henkilöstökertomus vuodelta 2016 V a l t u u s t o p ä ä t t ä ä - merkitä tiedoksi Lohjan kaupungin henkilöstökertomuksen vuodelta 2016.
PÖYTÄKIRJA 5/2017 26 Kaupunginhallitus 103 03.04.2017 Kaupunginvaltuusto 69 17.05.2017 Hyväksyttiin.
PÖYTÄKIRJA 5/2017 27 Kaupunginhallitus 135 08.05.2017 Kaupunginvaltuusto 70 17.05.2017 Hallintosäännön muuttaminen 477/00.01.01/2017 KH 08.05.2017 135 Kaupunginvaltuusto hyväksyi 14.9.2016/74 Lohjan kaupungille uuden kuntalain mukaisen hallintosäännön, joka siirtymäsäännösten mukaisesti tuli viranhaltijaorganisaation osalta voimaan 1.1.2017 ja toimielinorganisaation osalta 1.6.2017. Alkuvuoden 2017 aikana toimielinten osalta on noudatettu aikaisempaa hallintosääntöä ja toimialoittaisia johtosääntöjä. Hallintosäännön kaksivaiheinen voimaantulo on monessa tapauksessa vaatinut huolellista toimivaltakysymysten arviointia. Hallintosäännön käsittelyn yhteydessä nähtiin tarpeelliseksi, että alkuvuoden aikana kootaan uudesta viranhaltijaorganisaatiosta saadut kokemukset ja valmistellaan ehdotus tarpeellisiksi havaituista korjauksista. Korjausehdotukset liittyvät ennen muuta uuden esimiesorganisaation eri asteiden toimivaltuuksien tarkistamiseen. Muutokset toimielinorganisaatiota koskeviin määräyksiin ovat vähäisiä. Päivitetyn hallintosäännön ohella korjausehdotukset on esitetty perusteluineen vertailutekstiliitteessä. Yhteistyötoimikunta antaa asiasta lausuntonsa 3.5.2017. (Mikko Kuosmanen) listan oheismateriaali - Lohjan kaupungin hallintosääntö 1.6.2017 lukien - vertailuteksti Kj Kaupunginhallitus päättää tehdä kaupunginvaltuustolle seuraavan päätösesityksen: V a l t u u s t o p ä ä t t ä ä 1. hyväksyä liitteen mukaisen Lohjan kaupungin hallintosäännön; ja 2. määrätä, että hallintosääntö tulee voimaan 1.6.2017. Käsittely Vastaesitys Keskustelun aikana Päivi Alanne teki seuraavanlaisen vastaesityksen hallintosääntöön: 2.luku Toimielinorganisaatio 9 Kaupunginhallitus ja sen jaostot Kaupunginhallituksessa on konserni- ja omaisuusjaosto, jossa on viisi (5) jäsentä, joista valtuusto valitsee jaoston puheenjohtajan ja varapuheen-
PÖYTÄKIRJA 5/2017 28 Kaupunginhallitus 135 08.05.2017 Kaupunginvaltuusto 70 17.05.2017 johtajan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Jaoston jäseneksi tai varajäseneksi, ei kuitenkaan puheenjohtajaksi, voidaan valita muu henkilö kuin kaupunginhallituksen jäsen tai varajäsen.... 12 Vetovoimalautakunta ja sen jaostot... Vetovoimalautakunnan lupajaostossa on viisi (5) jäsentä, joista valtuusto valitsee jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Jaoston jäseneksi tai varajäseneksi, ei kuitenkaan puheenjohtajaksi, voidaan valita muu henkilö kuin lautakunnan jäsen tai varajäsen.... Vetovoimalautakunnan kaupunkisisältöjaostossa on viisi (5) jäsentä, joista valtuusto valitsee jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Jaoston jäseneksi tai varajäseneksi, ei kuitenkaan puheenjohtajaksi, voidaan valita muu henkilö kuin lautakunnan jäsen tai varajäsen.... 15 Sosiaali- ja terveyslautakunta ja sen jaosto... Sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöjaostossa on kolme (3) jäsentä, joista valtuusto valitsee jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Jaoston jäseneksi tai varajäseneksi, ei kuitenkaan puheenjohtajaksi, voidaan valita muu henkilö kuin lautakunnan jäsen tai varajäsen. Samalla lisätään 14 :ään lasten, nuorten ja perheiden lautakunnan jaostojen kohdallekin puheenjohtajaa koskeva poikkeus: Jaoston jäseneksi tai varajäseneksi, ei kuitenkaan puheenjohtajaksi, voidaan valita muu henkilö kuin lautakunnan jäsen tai varajäsen. Päivi Alanteen esitystä kannattivat Nina Virtanen, Petteri Åström ja Paula Nordström. Tämän jälkeen puheenjohtaja tiedusteli voidaaanko Alanteen tekemä vastaesitys hyväksyä yksimielisesti kaupunginhallituksen päätökseksi. Kaupunginhallituksen oli yksimielisesti tehdyn vastaesityksen kannalla. Tämän lisäksi kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti teknisenä korjauksena Paula Nordströmin esityksen hallintosäännön :än 14 viittauksesta kuntalakiin (Kuntalain 16 2 mom) kuuluu olla Kuntalain 30 2 mom. Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen Alanteen vastaesityksen mukaisesti. KV 17.05.2017 70 listan oheismateriaali - vertailuteksti
PÖYTÄKIRJA 5/2017 29 Kaupunginhallitus 135 08.05.2017 Kaupunginvaltuusto 70 17.05.2017 V a l t u u s t o p ä ä t t ä ä 1. hyväksyä liitteen mukaisen Lohjan kaupungin hallintosäännön; ja 2. määrätä, että hallintosääntö tulee voimaan 1.6.2017. Hyväksyttiin. Puheenjohtaja totesi että hallintosääntöön hyväksytään sisällytettäväksi ennen kokousta tulleet teknisluonteiset tarkistukset. Liite 3/kv 17.5.2017 - Lohjan kaupungin hallintosääntö 1.6.2017 lukien
PÖYTÄKIRJA 5/2017 30 Kaupunkisuunnittelulautakunta 20 23.02.2017 Kaupunginhallitus 76 06.03.2017 Kaupunginvaltuusto 40 15.03.2017 Kaupunginhallitus 140 08.05.2017 Kaupunginvaltuusto 71 17.05.2017 L33 Porla, 7. kaupunginosa Myllylampi, korttelin 403 asemakaavan muutos 43/10.02.03/2017 KASULK 21.04.2015 43 Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti kokouksessaan 27.08.2013 118 va ra ta Porlan alueen Lemminkäinen Talo Oy:lle suunnittelua varten 31.12.2015 saakka mm. seuraavin ehdoin: Lemminkäinen tekee suunnitteluvarauksen edellyttämän suunnittelun ja sel vi tys työn omalla kustannuksellaan ja riskillään. Asemakaavan tultua lain voi mai sek si Lemminkäinen ostaa kaupungilta asuinrakennusoikeuden se kä hotellin sisältävän Järvipalvelukeskuksen rakennusoikeuden ja edellä mai nit tui hin toimintoihin tarvittavat aluevaraukset vähintään ennalta ar vioitet ta valla markkinahinnalla. Allaspuisto jää kaupungin haltuun ja se ja mah dol li ses ti myös alueella sijaitsevat rakennukset voidaan kunnostaa esim. asuin- ja toimitilarakennusoikeudesta saatavilla tuloilla myöhemmin teh tä viin päätöksiin pohjautuen. Alueelle sijoittuvan hotellin sisältävän Järvi pal ve lu kes kuk sen kehittämisessä toimivat Lohjan kaupunki ja Lem minkäi nen kumppaneina siten, että toimitiloille löydetään operaattori(t) ja omis ta ja(t). Mikäli hotellin sisältävä Järvipalvelukeskus ei toteudu, eli sille ei Lemminkäiselle myönnettävän suunnitteluvarauksen aikana löydetä sijoit ta jaa ja operaattoria, ei Lemminkäiselle myöskään myydä Porlan alu eelta asuinrakennusoikeutta. Mikäli Lemminkäinen ei vuoden 2015 loppuun men nes sä ole löytänyt yhdessä Lohjan kaupungin kanssa Porlan alueelle so pi vaa kokonaisratkaisua, joka tyydyttää molempia osapuolia ja jonka poh jal ta voidaan kaavoitus käynnistää, peruslähtökohtana on, että suun nitte lu va raus ta ei vuoden 2015 jälkeen edellä mainitulta pohjalta jatketa. Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 24.09.2013 146 nimetä Porlan alueen suunnittelun ohjausryhmän. Lautakunta keskusteli lisäksi ko kouk sessaan 25.02.2014 21 Porlan alueen suunnittelun lähtökohdista. Ohjausryhmä on kokoontunut kahdeksan kertaa. Alustavan suunnittelun ai ka na on selvitetty suunnittelun lähtökohtia ja laadittu vaihtoehtoisia maan käyt tö suun ni tel mia. Porlan alueelle laadittiin luontoselvitys (raportti 2.2.2015, Faunatica Oy). Luontoselvitys esiteltiin Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ym pä ris tö keskuk sel le työpalaverissa 18.2.2015. Ely totesi, että luontoselvitys on pe rusteel li nen ja kattava. Suunnittelussa on kuultava luontoselvittäjää vai ku tusten arvioimiseksi. Ohjausryhmä käsitteli kokouksessaan 1.4.2015 alustavat maan käyt töluon nok set (Ruoto, Kenno,Vetoketju), jotka on muokattu luontoselvityksen ja muiden lähtökohtien sekä useiden aikaisemmin laadittujen maan käyt tövaih teh to jen pohjalta. Vaihtoehdoista oli pyydetty luontoselvittäjän lau sun-
PÖYTÄKIRJA 5/2017 31 Kaupunkisuunnittelulautakunta 20 23.02.2017 Kaupunginhallitus 76 06.03.2017 Kaupunginvaltuusto 40 15.03.2017 Kaupunginhallitus 140 08.05.2017 Kaupunginvaltuusto 71 17.05.2017 to. Lemminkäinen totesi ohjausryhmän kokouksessa, että neuvotteluja hotel li operaattoreiden kanssa on käyty. Mikäli toimijaa ei ensi vaiheessa löydy, Lemminkäinen on valmis ottamaan alkuvastuun hotellihankkeesta. Puis to alu een suunnittelusta järjestettiin työpaja kaupunkilaisille 14.4.2015 Loh jan lukion tiloissa. Ohjausryhmä päätti edelleen asemakaavan muu tospro ses sin aloittamisesta, että huhtikuun kaupunkisuunnittelulautakunnassa esi te tään tilannekatsaus ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma tuodaan mah dol li ses ti toukokuun lautakuntaan. Ohjausryhmä päätti lopettaa työnsä tä hän kokoukseen. Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi kaavoitusohjelman vuosille 2015-17 20.1.2015. Ohjelman mukaan Porlan asemakaavamuutoksen aloi tus vaihe on keväällä 2015 ja valmisteluvaiheen kuuleminen syksyllä 2015. Tavoitteena on, että asemakaavan muutos olisi kaupunginvaltuuston hy väk syt tä vä nä vuonna 2016. (Leena Iso-Markku) Erikseen jaettavat asiakirjat: - Alustavat maankäyttöluonnokset - Ohjausryhmän muistio 1.4.2015 - Lohjan seudun ympäristöyhdistys ry:n kirje Yj Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää 1) merkitä tiedoksi Porlan alueen kokonaisratkaisun suunnittelutilanteen ja alus ta vat maankäyttöluonnokset 2) käynnistää asemakaavan muuttamisen kaavoitusohjelman mukaisesti. Muutosesitys 1 Jäsen Rolf Oinonen esitti seuraavan muutosesityksen: Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää, että koko suunnitteluvaraus pe rutaan, koska suunnittelun edellytykset ovat matkan varrella oleellisesti muut tu neet. Muutosesitys raukesi, koska se ei saanut kannatusta. Muutosesitys 2 Jäsen Leena Levonperä jäsen Päivi Kuitusen kannattamana esitti seu raavan muutosesityksen: esitykseen lisätään kohta 3: 3) todeta, että alueelle sijoitettavan hotellin, joka sisältää jär vi pal ve lu keskuk sen, on oltava täyden palvelun laadukas hotelli. Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 1) merkitä tiedoksi Porlan alueen kokonaisratkaisun suunnittelutilanteen ja alus ta vat maankäyttöluonnokset; 2) käynnistää asemakaavan muuttamisen kaavoitusohjelman mukaisesti ja