LAPIN YLIOPISTON HALLITUS Kokous 7/12 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Lapin yliopiston arvio Lapin korkeakoulukonsernin nykytilasta ja esitys korkeakoulukonsernin johtoryhmälle konsernin kehittämisestä 3. Esitys Lapin yliopiston strategian toteutumisen seurantaindikaattoreiksi 4. Ilmoitusasiat: Puolivuotiskatsaus: talous, henkilöstö, tulokset, tutkinnot ja opintopisteet Hallituksen käsittelyyn syksyn aikana tulevia asioita VTV:n tiedote: Yliopistoille maksettu vastinrahaa osin virheellisesti Palkitseminen korkeatasoisesta julkaisemisesta ja taiteellisesta toiminnasta Hallituksen syyseminaarin ohjelma 5. Muut asiat
Hallitus 0400 276 288 Markus Aarto 040 484 4000 Aika klo 10.00 + Markku Salomaa, varapuheenjohtaja + Jukka Mäkelä + Minni Haanpää + Markus Aarto, pääsihteeri + Matti Hepola + Tarja Särkkä + Juho Hinkkanen + Kaarina Määttä + Tarmo Jomppanen + Minna Uotila - Marja Vaarama 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 59 :n 2 momentin mukaan kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta, jollei hallintoelin toisin ole päättänyt. Hallituksen 24.8.2009 tekemän päätöksen mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään seitsemän vuorokautta ennen kokousta ja kokouksen asialista on lähetettävä viimeistään viisi vuorokautta ennen kokousta. Johtosäännön 61 :n mukaan yliopiston hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Esitys Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Päätös Todettiin.
Hallitus 0400 276 288 Tarja Särkkä 040 723 2778 Aika klo 10.00 + Markku Salomaa, varapuheenjohtaja + Jukka Mäkelä + Minni Haanpää + Tarja Särkkä + Matti Hepola + Kaarina Määttä + Juho Hinkkanen + Minna Uotila + Tarmo Jomppanen + Markus Aarto, pääsihteeri + Marja Vaarama, 10.04 lukien 2. Lapin yliopiston arvio Lapin korkeakoulukonsernin nykytilasta ja esitys korkeakoulukonsernin johtoryhmälle konsernin kehittämisestä Palautteessaan Lapin yliopiston, Rovaniemen ammattikorkeakoulun ja Kemi- Tornion ammattikorkeakoulun toiminnasta vuodelta 2010 opetus- ja kulttuuriministeriö linjasi, että Lapin korkeakoulukonsernin merkitys korkeakoulutuksen toimintaedellytysten turvaamiseksi korostuu entisestään, kun ammattikorkeakoulutustarjontaa supistetaan alueella merkittävästi. Tämä edellyttää ministeriön mukaan konsernistrategian uudelleen tarkastelua ja tarkoituksenmukaisen toimintarakenteen muodostamista. Lapin yliopiston hallitus käsitteli kokouksessaan 20.6.2012 konsernin virkamiesten valmistelemia ehdotuksia konsernin tulevaisuuden vaihtoehtoisista toimintamalleista. Kokouksessa käydyssä keskustelussa todettiin, ettei mikään esitetyistä malleista sellaisenaan ole hyväksyttävissä konsernin kehittämisen pohjaksi ja päätyi siihen, että hallituksen elokuun kokoukseen valmistellaan Lapin korkeakoulukonsernin johtoryhmälle yliopiston esitys konsernin organisoitumisen malliksi ja toiminnan kehittämiseksi. Lapin yliopiston rehtoraatti on valmistellut luonnoksen yliopiston esitykseksi liitteeseen 1. Esitys Päätettäneen toimittaa Lapin korkeakoulukonsernin johtoryhmälle Lapin yliopiston arvio korkeakoulukonsernin nykytilasta ja esitys konsernin kehittämisestä liitteen mukaisena.
Päätös Keskusteltiin vilkkaasti ja hyväksyttiin liitteen 1 mukaiset alustavat suuntaviivat neuvottelujen pohjaksi kokouksessa tehdyin muutoksin, lisäyksin ja täydennyksin. Keskusteltiin alustavasti myös Lapin yliopiston mahdollisesta omistuksesta perustettavassa Lapin ammattikorkeakoulu Oy:ssä ja rehtorille annettavista neuvotteluvaltuuksista.
Hallitus 044 276 288 Tarja Särkkä 040 723 2778 Aika klo 10.00 + Markku Salomaa, varapuheenjohtaja + Jukka Mäkelä + Minni Haanpää + Tarja Särkkä + Matti Hepola + Markus Aarto, pääsihteeri + Juho Hinkkanen + Kaarina Määttä + Tarmo Jomppanen + Minna Uotila + Marja Vaarama 3. Esitys Lapin yliopiston strategian toteutumisen seurantaindikaattoreiksi Lapin yliopiston ja opetus- ja kulttuuriministeriön neuvottelussa 11.5.2012 sovittiin, että Lapin yliopisto toimittaa esityksensä enintään viidestä strategian toteutumisen seurantaindikaattorista kesän 2012 aikana. Lopulliset kauden 2013 2016 sopimukseen sisällytettävät indikaattorit neuvotellaan ministeriön kanssa elokuun loppuun mennessä. Indikaattorien tulee kuvata monipuolisesti yliopiston strategian toteutumista. Ministeriön neuvottelussa antamien ohjeiden mukaan indikaattorit eivät voi olla samoja kuin sopimukseen sisällytettävät määrälliset tai tunnuslukutavoitteet. Indikaattoreiden tulee olla luonteeltaan sellaisia, että niille on mahdollista asettaa vuotuiset kehitystavoitteet ja niiden toteutuminen tulee olla mitattavissa. Mikäli yliopistolla ei ole sovittujen indikaattorien seurantajärjestelmää, yliopiston tulee ne kehittää. Lapin yliopiston hallitus hyväksyi Lapin yliopisto 2020 strategian kokouksessaan 9.3.2010 yliopiston päivitetyn strategian. Strategia määrittelee yliopiston toiminta-ajatuksen, profiilin, vision, arvopohjan ja yliopiston eri tehtäville asetetut strategiset tavoitteet. Kokouksessaan 14.2.2011 hallitus määritteli profiilin strategiset kärjet. Liitteeseen 1 on valmisteltu luonnos yliopiston esitykseksi strategian toteutumisen seurantaindikaattoreiksi sopimuskaudella 2013 2016. Esitys Päätettäneen toimittaa ministeriöön yliopiston esitys strategian toteutumisen seurantaindikaattoreiksi sopimuskaudelle 2013 2016 liitteen 1 mukaisena.
Päätös Keskusteltiin ja hyväksyttiin kokouksessa tehdyin muutoksin ja täydennyksin.
Hallitus 0400 276 288 Tarja Särkkä 040 723 2778 Aika klo 10.00 + Markku Salomaa, varapuheenjohtaja, -12.40 + Jukka Mäkelä + Minni Haanpää + Tarja Särkkä + Matti Hepola + Markus Aarto, pääsihteeri + Juho Hinkkanen + Kaarina Määttä + Tarmo Jomppanen + Minna Uotila + Marja Vaarama -13.00 4. Ilmoitusasiat: Puolivuotiskatsaus: talous, henkilöstö, tulokset, tutkinnot ja opintopisteet Hallituksen käsittelyyn syksyn aikana tulevia asioita VTV:n tiedote: Yliopistoille on maksettu vastinrahaa osin virheellisesti Palkitseminen korkeatasoisesta julkaisemisesta ja taiteellisesta toiminnasta Hallituksen syysseminaarin ohjelma Esitys Merkittäneen tiedoksi Päätös Merkittiin tiedoksi.
Hallitus 0400 276 288 Markus Aarto 040 484 4000 Aika klo 10.00 + Markku Salomaa, varapuheenjohtaja + Jukka Mäkelä + Minni Haanpää + Tarja Särkkä + Matti Hepola + Markus Aarto, pääsihteeri + Juho Hinkkanen + Kaarina Määttä + Tarmo Jomppanen + Minna Uotila + Marja Vaarama 5. Muut asiat Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 59 :n mukaan hallintoelin voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Päätös Muita asioita ei ollut.