LAPIN YLIOPISTON HALLITUS Kokous 9/12 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Kärkihankkeiden esittely 3. Lapin yliopiston osaamisen suuntaamista koskevat linjaukset 4. Lapin yliopiston sopimuskauden 2013 2016 määrälliset tavoitteet 5. Hallituksen kevään 2013 kokousajat 6. Rahastosiirrot ja alarahastojen yhdistäminen 7. Lapin yliopiston vuoden 2013 valtionavun kohdentamisen yleiset linjaukset 8. Ilmoitusasiat: Tutkintotavoitteet ja niiden toteutuminen 1.1. 30.9.2012 Suunnitteluohje valmistautumisesta yliopiston syksyn 2012 sisäisiin tulosneuvotteluihin Katsaus Lapin ammattikorkeakoulun perustamistilanteeseen Katsaus F-siiven sopimustilanteeseen 9. Muut asiat
Markus Aarto 040 484 4000 Aika klo 10.00 + Markku Salomaa, varapuheenjohtaja - Jukka Mäkelä - Merja Kinnunen + Asko Suikkanen + Rauno Korhonen + Anu Valtonen + Hannu Mällinen + Satu Uusiautti 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 59 :n 2 momentin mukaan kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta, jollei hallintoelin toisin ole päättänyt. Hallituksen 24.8.2009 tekemän päätöksen mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään seitsemän vuorokautta ennen kokousta ja kokouksen asialista on lähetettävä viimeistään viisi vuorokautta ennen kokousta. Johtosäännön 61 :n mukaan yliopiston hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Esitys Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Todettiin Pöytäkirjan vakuudeksi:
Markus Aarto 040 484 4000 Aika klo 10.00 + Markku Salomaa, varapuheenjohtaja + Jukka Mäkelä - Merja Kinnunen + Asko Suikkanen + Rauno Korhonen + Anu Valtonen + Hannu Mällinen + Satu Uusiautti 2. Kärkihankkeiden esittely Professorit Kaarina Määttä, Asko Suikkanen ja Anu Valtonen esittelevät omia kärkihankkeitaan. Esitys Merkittäneen tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Pöytäkirjan vakuudeksi:
Tarja Särkkä 040 7232 778 Aika klo 10.00 + Markku Salomaa, varapuheenjohtaja - Jukka Mäkelä - Merja Kinnunen + Rauno Korhonen + Hannu Mällinen 3. Lapin yliopiston osaamisen suuntaamista koskevat linjaukset Lapin yliopiston hallitus käsitteli syysseminaarissaan 23.9.2012 kokonaistyöaikasuunnittelun uudistamista valmistelevan työryhmän alustavaa ehdotusta yliopiston opetus- ja tutkimushenkilökunnan 100 %:n työajan suuntaamisen toimintamallista. Lähtökohtana toimintamallin kehittämiselle oli aiemman kokonaistyöaikasuunnittelun uudistaminen tavoitelähtöiseksi, yhteistyöhön kannustavaksi ja yliopiston asiantuntijoiden erilaiset vahvuudet mahdollisimman hyvin huomioon ottavaksi järjestelmäksi. Järjestelmä vahvistaa yliopiston valittua strategiaa ja varmistaa yliopiston tulevaisuuden toimintaedellytyksiä muuttuvassa toimintaympäristössä. Päämääränä oli tavoitelähtöisyyden varmistaminen kaikilla yliopiston toiminnan tasoilla (yliopisto, yksikkö, tiedekunnan oppiaineryhmä/arktisen keskuksen tutkimusryhmä, oppiaine, opetus- ja tutkimushenkilö). Hallituksen seminaarin jälkeen laadittua ehdotusta on käsitelty yliopiston kehittämispäivässä (9.10.2012) ja yliopiston yhteistoimintaneuvostossa (11.10.2012). Suunnittelutyön jatkaminen operatiivisella tasolla edellyttää hallituksen strategisen tason linjauksia toiminnan etenemiselle. Liitteeseen on koottu esitys keskeisistä uuteen työajan kohdentamiseen (osaamisen suuntaaminen) liittyvistä linjauksista, jotka toimivat operatiivisen
jatkovalmistelun pohjana. Esitys Päätettäneen vahvistaa Lapin yliopiston osaamisen suuntaamista koskevat linjaukset operatiivisen toiminnan kehittämisen perustaksi liitteen mukaisesti. Päätettiin vahvistaa liitteen mukaiset linjaukset osaamisen suuntaamisen kehittämisen perustaksi ja todettiin, että mallin esittämistapaa erityisesti ryhmä- ja yksilötasolla tulee vielä yksinkertaistaa ja, että malliin pitää sitoutumisesta pitää kaikilla tasoilla huolehtia. Pöytäkirjan vakuudeksi
Tarja Särkkä 040 7232 778 Aika klo 10.00 + Markku Salomaa, varapuheenjohtaja + Jukka Mäkelä - Merja Kinnunen + Rauno Korhonen + Hannu Mällinen 4. Lapin yliopiston sopimuskauden 2013 2016 määrälliset tavoitteet Lapin yliopisto on sopinut opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa yliopiston tutkintoja, 55 opintopisteen suorittaneiden opiskelijoiden osuutta, opiskelijaliikkuvuutta ja ulkomaalaisia tutkinto-opiskelijoita koskevat määrälliset tavoitteet. Yliopiston tulevaisuuden toimintaedellytysten turvaaminen edellyttää, että yliopiston sisäisessä ohjauksessa otetaan tavoitteiksi yliopistolaitoksen rahoitusmalliin sisältyvät rahoitusindikaattorit. Yliopistotason tavoitetason määrittäminen on tärkeää, koska se toimii viitekehyksenä yksiköiden kanssa sovittaville yksikkökohtaisille tavoitteille. Yksikkökohtaiset tavoitteet muodostavat pohjan oppiaineryhmien/tutkimusryhmien tavoitteiden määrittelylle. Liitteeseen on valmisteltu esitys yliopiston määrällisiksi tavoitteiksi sopimuskaudelle 2013 2016. Valmisteluaineistona on käytetty tavoiteindikaattoreiden trendikehitystä, yliopiston osuutta ko. indikaattoreiden toteumasta yliopistolaitoksen tasolla vuosina 2009 2011 sekä yksiköiden laatimia esityksiä määrällisiksi tavoitteiksi tulevalle sopimuskaudelle. Toteutuessaan määrälliset tavoitteet luovat pohjan yliopiston valtionavun määräytymiselle tulevina vuosina. Esitys Päätettäneen hyväksyä Lapin yliopiston määrälliset tavoitteet sopimuskaudelle 2013 2016 liitteen mukaisina.
Keskusteltiin vilkkaasti ja hyväksyttiin esityksen mukaisena. Pöytäkirjan vakuudeksi:
Markus Aarto 040 484 4000 Aika klo 10.00 + Markku Salomaa, varapuheenjohtaja + Jukka Mäkelä - Merja Kinnunen + Rauno Korhonen + Hannu Mällinen 5. Hallituksen kevään 2013 kokousajat Hallituksen kevään 2013 kokousajat on syytä lyödä lukkoon jo nyt, jotta yliopiston sisäinen suunnittelurytmi saadaan vahvistettua ja jotta kokousajat sopivat hallituksen jäsenille. Hallintoyksikössä on valmistelu ehdotus kokousajoiksi seuraavasti: Maanantai 28.1.2013 klo 10.00 Maanantai 4.3.2013 klo 10.00 Maanantai 8.4.2013 klo 10.00 Maanantai 13.5.2013 klo 10.00 Maanantai 17.6.2013 klo 10.00 Hallituksen perinteinen kesäseminaari on tarkoitus pitää elokuussa 2013 kolmipäiväisenä Inarissa. Esitys Päätettäneen järjestää hallituksen kokoukset keväällä 2013 esittelylistassa mainittuina ajankohtina. Esityksen mukaan. Päätettiin, että kokous 28.1.2013 alkaa jo 9.30 ja päätettiin, että Inarin seminaarin ajankohta on 21 23.8.2013.
Pöytäkirjan vakuudeksi:
Markus Aarto 040 484 4000 Aika klo 10.00 + Markku Salomaa, varapuheenjohtaja + Jukka Mäkelä - Merja Kinnunen + Rauno Korhonen + Hannu Mällinen 6. Rahastosiirrot ja alarahastojen yhdistäminen Lapin yliopistosäätiön hallitus päätti kokouksessaan 16.11.2010 siirtää säätiön rahastot (8 kappaletta) varoineen yliopistolle. Lapin yliopiston hallitus päätti kokouksessaan 16.12.2010 kyseisen lahjoituksen vastaanottamisesta ja kyseisien rahastojen perustamisesta yliopistorahaston alarahastoiksi. Rahastojen varat on sidottu yliopiston kirjanpidossa Kiinteistö Oy Vilhontalo osakkeisiin (jäljempänä kiinteistöosakkeet). Tilikaudella 2010 osakkeet kirjattiin yliopiston taseeseen 350 000 euron todennäköiseen luovutushintaan. Lapin yliopistosäätiön lahjoittamien rahastojen osalta on mielekästä muuttaa taseessa kiinteistöosakkeet muuksi sijoitusomaisuudeksi. Tämän toimenpiteen myötä Lapin yliopistolle siirtyy kiinteistöosakkeiden omistusoikeus ja Lapin yliopistorahaston alarahastoille siirretään sijoituspooliin kiinteistöosakkeita vastaava osuus sijoitusomaisuutta. Rahastojen osuudet sijoituspooliin perustuvat tämänhetkisiin kirjanpitoarvoihin. Siirrossa on huomioitava Lapin yliopistorahaston sääntöjen maininta yliopistorahaston varojen sijoittamisesta yliopiston sijoitusstrategian mukaisesti. Kiinteistöosakkeet on arvioitu Kiinteistömaailman toimesta 350 000 euron todennäköiseen luovutushintaan. Lisäksi rahastoille on kertynyt vuokratuloa 1 102,32 euroa, mikä on jo valmiiksi rahastojen pankkitilillä. Samassa yhteydessä Arktisen taiteen ja tutkimuksen alarahasto on mielekästä lakkauttaa ja siirtää sen pääoma (47.172,96 euroa) UArctic alarahas-
toon. Arktisen taiteen ja tutkimuksen rahaston yliopistorahaston johtosääntöön kirjattu käyttötarkoitus tulee UArctic alarahaston kautta toteutetuksi. Esitys 1 Esitys 2 Päätettäneen siirtää Kiinteistö Oy Vilhontalo osakkeet Lapin yliopiston taseeseen arvioituna 350.000 euron todelliseen luovutushintaan ja vastaavasti Lapin yliopistorahaston alarahastoille sijoituspooliin kiinteistöosakkeita vastaava osuus sijoitusomaisuutta. Päätettäneen lakkauttaa Arktisen taiteen ja tutkimuksen alarahasto ja siirtää sen pääoma (47.172,96 euroa) UArctic alarahaston pankkitilille rahana. Rahastosiirrossa käytetään taseen vastattavaa puolella edellisten tilikausien voittoa. 1 2 esityksen mukaan. Todettiin lisäksi, että yhdistettävien rahastojen käyttötarkoitus on ristiriidaton. Pöytäkirjan vakuudeksi:
Markus Aarto 040 484 4000 Aika klo 10.00 + Markku Salomaa, varapuheenjohtaja + Jukka Mäkelä - Merja Kinnunen + Rauno Korhonen + Hannu Mällinen 7. Lapin yliopiston vuoden 2013 valtionavun kohdentamisen yleiset linjaukset Lapin yliopiston sisäiset tulosneuvottelut kauden 2013 2016 toiminnan kehittämisestä ja tavoitteista ja vuoden 2013 voimavaroista käydään marraskuun 2012 aikana. Yliopistolain mukaan hallitus päättää voimavarojen kohdentamisen yleisistä linjauksista. Yliopiston rahoituskehys vuodelle 2013 on yhteensä 39 M, josta 2,4 M on arvonlisäverokompensaatiota. Kehys on 1,1 M pienempi kuin vuoden 2012 kehys. Ottaen huomioon ennakoitavissa oleva Inflaatioprosentti (3-4 %), arvonlisäveroprosentin nousu (1 %) ja palkkojen yleiskorotukset (2 %) valtion avun piirissä olevien palkkojen osalta, on reaalinen valtionapukehys noin 2 M pienempi kuin vuonna 2012. Syynä rahoituksen kiristymiseen on yliopiston taidealalle suunnatun alarakennerahoituksen pieneneminen 1.1.2013 toimintansa aloittavan Taideyliopiston perustamisen myötä. Liitteenä 1 on erittely yliopiston valtionavun jakaumasta koulutuksen, tutkimuksen ja tutkijankoulutuksen ja tiedepoliittisen rahoituksen sisällä sekä vertailu vuoden 2012 rahoituseriin. Huolimatta tiukentuvasta taloudesta voimavaroja tarvitaan myös yliopiston strategiseen kehittämiseen. Tällaisia voimavaratarpeita ovat mm. profiilin
strategisten kärkien tutkimus- ja tohtoriohjelmien käynnistäminen ja kärkien tutkimustoiminnan kansainvälinen arviointi. Liitteenä 2 on luonnos yliopiston vuoden 2013 valtionavun kohdentamisen yleisiksi linjauksiksi. Esitys Päätettäneen hyväksyä Lapin yliopiston vuoden 2013 valtionavun kohdentamisen yleiset linjaukset liitteen 2 mukaisina. Keskusteltiin ja päätettiin hyväksyä valtionavun kohdentamisen yleiset linjaukset liitteen 2 mukaisina. Pöytäkirjan vakuudeksi:
Markus Aarto 040 484 4000 Aika klo 10.00 + Markku Salomaa, varapuheenjohtaja + Jukka Mäkelä - Merja Kinnunen + Rauno Korhonen + Hannu Mällinen 8. Ilmoitusasiat Tutkintotavoitteet ja niiden toteutuminen 1.1. 30.9.2012, liite 1. Suunnitteluohje valmistautumisesta yliopiston syksyn 2012 sisäisiin tulosneuvotteluihin, liite 2. Katsaus Lapin ammattikorkeakoulun perustamistilanteeseen. Katsaus F-siiven sopimustilanteeseen. Merkittiin tiedoksi Pöytäkirjan vakuudeksi:
Markus Aarto 040 484 4000 Aika klo 10.00 + Markku Salomaa, varapuheenjohtaja + Jukka Mäkelä - Merja Kinnunen + Rauno Korhonen + Hannu Mällinen 9. Muut asiat Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 59 :n mukaan hallintoelin voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Muita asioita ei ollut Pöytäkirjan vakuudeksi: