Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2013 1 Kokoustiedot Aika: 4.4.2013 klo 10.00 13.25 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2013 2 Sisällysluettelo Sivu 21 Kokouksen avaus 3 Liite 1, 21 22 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 Liite 1, 22 23 Pöytäkirjan tarkastajan valinta 5 24 Suomen Kuntaliiton vuosikertomus 2012 6 Liite 1, 24 25 Suomen Kuntaliiton ja Kuntaliitto-konsernin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2012 7 Liitteet 1 3, 25 26 Raportti Kuntaliiton toiminnan ja talouden 2012 valvontatarkastuksesta 9 Liite 1, 26 27 Neuvottelukuntien toimintakertomukset vuodelta 2012 10 Liitteet 1 5, 27 28 Kuntaliiton valtuuston kevätkokous 2.5.2013 11 Liite 1, 28 29 Kuntaliiton hallituksen seuraaviin kokouksiin suunnitellut asiat 12 30 Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous 13 31 Kokouksen päättäminen 14
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2013 3 21 Kokouksen avaus Liite 1, 21 Liiton puheenjohtaja avaa Kuntaliiton hallituksen kokouksen. Todetaan. Puheenjohtaja avasi hallituksen kokouksen päätöksenteko-osuuden klo 13.20. Merkittiin, että informaatio-osassa olivat esillä seuraavat asiat: - Kuntauudistus - kehysriihen linjaukset, toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma - Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus, varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen - Kehysriihi ja kunnat, varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2013 4 22 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Liite 1, 22 Sääntöjen mukaan hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Kutsu on lähetetty hallituksen varsinaisille jäsenille ja varajäsenille seitsemän päivää ennen hallituksen kokousta 26.3.2013. Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Hallituksen kokouksiin osallistuvat myös varajäsenet. Hallituksen jäseniä ja varajäseniä sekä muita läsnäolijoita pyydetään allekirjoittamaan läsnäololista, joka otetaan pöytäkirjan liitteeksi. Todetaan, että tähän kokoukseen osallistuvat hallituksen jäsenet ja varajäsenet allekirjoitetun läsnäololistan mukaisesti. Samalla todetaan, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Todettiin, että tähän kokoukseen osallistuvat hallituksen jäsenet ja varajäsenet allekirjoitetun läsnäololistan (liite 1, 22 ) mukaisesti. Samalla todettiin, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2013 5 23 Pöytäkirjan tarkastajan valinta Hallituksen pöytäkirjan allekirjoittavat hallituksen (kokouksen) puheenjohtaja ja sihteeri. Hallitus päätti 5.6.2009, että pöytäkirjan tarkastaa yksi kussakin kokouksessa valittava jäsen. Hallitus päättää, että tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan hallituksen jäsen Kari Salmi. Hyväksyttiin.
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2013 6 24 Suomen Kuntaliiton vuosikertomus 2012 Liite 1, 24 Kuntaliiton sääntöjen mukaan valtuuston tehtävänä on hyväksyä kevätkokouksessa hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta edellisenä vuonna. Suomen Kuntaliiton vuosikertomus 2012 on valmisteltu yhdessä strategisille painopistealueille asetettujen painopisteryhmien, liiton yksiköiden ja Kuntaliitto-konserniin kuuluvien yhtiöiden kanssa. Vuosikertomuksen 2012 rakenne vastaa syksyllä 2011 hyväksyttyä liiton strategian 2009 2012 tarkistusta vuodelle 2012. Katsaus menneen vuoden toimintaan on tehty pääasiallisesti Kuntaliiton strategisten painopistealueiden ja niiden tavoitteiden saavuttamiseksi tehtyjen toimintojen näkökulmasta. Vuosikertomus sisältää kuvaukset myös Kuntaliiton organisaatiosta ja palveluista, päätöksenteosta ja yhtiöistä. Hallitus päättää 1. hyväksyä Suomen Kuntaliiton vuosikertomuksen 2012 esityslistan liitteen 1, 24 mukaisena, 2. oikeuttaa toimitusjohtajan tekemään vuosikertomukseen tarvittavat muutokset kertomuksen saattamiseksi julkaisuasuun, sekä 3. esittää liiton valtuustolle, että se hyväksyy Kuntaliiton vuosikertomuksen 2012 esityslistan liitteen 1, 24 mukaisena. Hyväksyttiin.
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2013 7 25 Suomen Kuntaliiton ja Kuntaliitto-konsernin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2012 Liite 1, 25 Liite 2, 25 Liite 3, 25 Kuntaliiton sääntöjen mukaan yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Niiden samoin kuin muiden yhdistyksen hallintoa ja taloudenpitoa koskevien asiakirjojen on oltava valmiina tilintarkastajan tarkistettavaksi huhtikuun 20. päivään mennessä. Edelleen sääntöjen mukaan valtuuston tehtävänä on kevätkokouksessaan hyväksyä hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta edellisenä vuonna samoin kuin vahvistaa yhdistyksen tilinpäätös saatuaan asiasta tilintarkastajan lausunnon. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen tulojen ja menojen tilitys sisältyy liiton tilinpäätökseen. Kuntaliitto-konsernin 2012 ylijäämä on 6.134.287,51 euroa ja Kuntaliiton (emoyhdistys) 1.207.206,23 euroa. Konsernitaseen loppusumma on 174.750.244,78 euroa ja Kuntaliiton (emoyhdistys) taseen loppusumma on 111.585.950,24 euroa. Liitteenä olevan Suomen Kuntaliiton (emoyhdistys) vuoden 2012 tilinpäätöksen keskeisiä lukuja ovat: 1000 euroa Tilin- Talous- Tilinpäätös arvio päätös 2011 2012 2012 Varsinainen toiminnan kulujäämä -20.795-23.252-21.794 Varainhankinta 16.914 17.084 17.147 Sijoitus- ja rahoitustoiminta 4.813 3.850 6.874 Tilikauden tulos 932-2.318 1.207 Tilintarkastus ei ole vielä saatu päätökseen, joten muutokset vielä mahdollisia. Esityslistan liitteinä ovat: Liite 1, 25 : Vuosikertomuksen osaksi liitettävä ehdotus Suomen Kuntaliiton ja Kuntaliitto-konsernin tilinpäätökseksi ja toimintakertomukseksi vuodelta 2012 Liite 2, 25 : Suomen Kuntaliiton vuoden 2012 tilinpäätöksen ja talousarvion vertailu Liite 3, 25 : Liiton kiinteistöjen erilliset tuloslaskelmat
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2013 8 Hallitus päättää 1. hyväksyä ja allekirjoittaa Suomen Kuntaliiton ja Kuntaliittokonsernin vuoden 2012 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esityslistan liitteiden mukaisena, 2. merkitä tiedoksi esityslistan liitteenä olevan Suomen Kuntaliiton vuoden 2012 tilinpäätöksen ja talousarvion vertailua koskevan selvityksen, 3. oikeuttaa toimitusjohtajan tekemään tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen teknisiä tarkistuksia sekä tarvittavat muutokset kertomuksen saattamiseksi lopulliseen julkaistavaan muotoon, 4. luovuttaa esityslistan liitteenä olevan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen liiton tilintarkastajan tarkastettavaksi sekä saattaa ne liiton valtuuston käsiteltäväksi, 5. esittää liiton valtuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä esityslistan liitteiden mukaisen liiton tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2012 ja 6. esittää liiton valtuustolle, että Suomen Kuntaliiton vuoden 2012 tilikauden ylijäämä 1.207.206,23 euroa lisätään liiton muuhun omaan pääomaan. Liitteen 1, 25 sivut 1 3 korvattiin kokouksessa jaetulla täydennetyllä tekstillä. Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin.
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2013 9 26 Raportti Kuntaliiton toiminnan ja talouden 2012 valvontatarkastuksesta Liite 1, 26 Kuntaliiton ja Kuntaliitto-konsernin tilintarkastus kilpailutettiin vuoden 2009 lopussa ja tilintarkastusyhteisöksi valittiin PricewaterhouseCoopers Oy. Tilintarkastajien raportti liiton 2012 valvontatarkastuksesta on esityslistan liitteenä. Merkitään tiedoksi ja päätetään raportin mahdollisesti edellyttämistä toimenpiteistä. Raportti valvontatarkastuksesta ei ole vielä valmis, joten asia poistettiin esityslistalta.
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2013 10 27 Neuvottelukuntien toimintakertomukset vuodelta 2012 Liite 1, 27 Liite 2, 27 Liite 3, 27 Liite 4, 27 Liite 5, 27 Valtuuston hyväksymän neuvottelukuntien toimisäännön mukaan neuvottelukunnan on laadittava vuosittain toimintakertomus. Valtuusto on asettanut seuraavat neuvottelukunnat: - Pienten kuntien neuvottelukunta - Ruotsinkielinen neuvottelukunta - Opetus- ja kulttuuriasiain neuvottelukunta - Sosiaali- ja terveysasiain neuvottelukunta Neuvottelukuntiin rinnastetaan myös maakuntien liittojen puheenjohtajien kokous. Neuvottelukuntien ja maakuntien liittojen puheenjohtajien kokouksen toimintakertomukset vuodelta 2012 ovat tämän esityslistan liitteinä. Hallitus päättää esittää liiton valtuustolle, että valtuusto merkitsee tiedoksi esityslistan liitteiden mukaiset neuvottelukuntien toimintakertomukset vuodelta 2012. Hyväksyttiin.
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2013 11 28 Kuntaliiton valtuuston kevätkokous 2.5.2013 Liite 1, 28 Kuntaliiton sääntöjen mukaan valtuusto kokoontuu varsinaiseen kokoukseensa kahdesti vuodessa, kevätkokoukseen maalisheinäkuussa ja syyskokoukseen syys-joulukuussa hallituksen määräämänä aikana ja paikassa. Hallitus hyväksyi 16.8.2012 Kuntaliiton hallintoelinten kokousaikataulun vuodeksi 2013 ja sen mukaan valtuusto kokoontuu kevätkokoukseen 2.5.2013 Kuntatalolla. Kuntaliiton sääntöjen mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on toimitettava kullekin jäsenelle tämän ilmoittamaan osoitteeseen lähetetyllä kirjeellä vähintään kymmenen päivää ennen kokousta. Kutsuun on liitettävä esityslista. Valtuuston esityslista laaditaan sekä suomen että ruotsin kielellä. Kuntaliiton hallituksen tulee valmistella valtuuston käsiteltäväksi tulevat asiat. Hallituksen puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla ja jäsenillä, toimitusjohtajalla ja muilla johtajilla sekä muilla yhdistyksen valtuuston määräämillä henkilöillä on oikeus olla läsnä valtuuston kokouksissa ja ottaa osaa keskusteluun. Edellä olevan nojalla Kuntaliiton hallitus päättää kutsua Kuntaliiton valtuuston kevätkokoukseen ja hyväksyä sille tämän asian liitteen mukaisen esityslistan. Hallituksen käsiteltyä esityslistan se käännetään myös ruotsin kielelle sääntöjen mukaan. Kuntaliiton hallitus päättää kutsua liiton valtuuston koolle kevätkokoukseen 2.5.2013 klo 13.30 Kuntatalolle. Samalla hallitus päättää hyväksyä valtuustossa käsiteltävät asiat hallituksen esityslistan tämän asian liitteen mukaisesti. Hyväksyttiin.
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2013 12 29 Kuntaliiton hallituksen seuraaviin kokouksiin suunnitellut asiat Hallituksen lähiajan kokouksiin on suunniteltu valmisteltaviksi seuraavat, tässä vaiheessa tiedossa olevat asiat. 2.5.2013 - Kuntaliiton valtuuston järjestäytymiskokous 5.6.2013/KPML - Kuntaliiton talouskatsaus/kpml 13.5.2013 Oulussa 6.6.2013 - Hallituksen kokoonpano, kokouksen osanottajien ja päätösvaltaisuuden toteaminen/kpml - Hallituksen pöytäkirjan tarkastaminen ja pöytäkirjan tarkastajan valinta/kpml - Hallituksen sihteerin ja varasihteerin valinta/kpml - Hallituksen tehtävät ja työskentelytapa/kpml - Toimihenkilöiden läsnäolo-oikeus Kuntaliiton hallituksen kokouksessa/kpml - Kuntapäivien päätösten täytäntöönpano/kpml - Hallituksen työvaliokunnan asettaminen/kpml - Hallituksen kokoukset vuonna 2013/KPML syksy 2013 - Hallintoelinten kokousohjelma vuodelle 2014/KPML - Kuntaliiton talouskatsaus/kpml - Urbanismisäätiön hallituksen jäsenten valinta/kpml - Kuntaliitto-konsernin tilintarkastusyhteisön valinta vuosille 2014 2017/KPML - Luonnos Kuntaliiton toimintasuunnitelmaksi 2014/KPML - Suomen Kuntaliiton ja Kunnallisen työmarkkinalaitoksen talousarvioesitykset vuodelle 2014/KPML - Suomen Kuntaliiton jäsenmaksu ja Kunnallisen työmarkkinalaitoksen maksuosuudet vuonna 2014/KPML - Kuntaliiton valtuuston syyskokous/kpml - Valtion talousarvion valmistelu vuodelle 2014/TK - Kuntaliiton toiminnallinen tasa-arvo-ohjelma/th Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2013 13 30 Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous Torstai 2.5.2013 Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous pidetään torstaina 2.5.2013 Kuntatalossa Helsingissä. Klo 9.00 Hallituksen työvaliokunnan kokous 10.30 12.00 Hallituksen kokous B 3.8 12.00 Lounas Ravintola Kuntakallio Valtuuston kevätkokous 2.5.2013 Klo 13.00 Ilmoittautuminen Ison luentosalin aula 13.30 Kokouksen avaus Iso luentosali Kevätkokousasioiden käsittely 14.00 14.30 Valtuuston ryhmäkokoukset Ryhmäkokoustilat 14.30 Kevätkokous jatkuu Iso luentosali 15.00 Kokouksen päättäminen 15.00 17.00 Kuntaliiton vastaanotto Ravintola Kuntakallio Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2013 14 31 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti hallituksen kokouksen päätöksenteko-osuuden klo 13.25.
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2013 15 Allekirjoitukset Puheenjohtaja Sihteeri Rakel Hiltunen Riitta Myllymäki Käsitellyt asiat 21 31 Pöytäkirjan tarkastus Aika ja paikka Allekirjoitus Kari Salmi