KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 11.4.2013 Sivu 42 Kokousaika Tiistai 16.4.2013 kello 16.30 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto Ari, poissa varajäsen Seppo Pylvänäinen Pannula Simo, saapui klo16.38 Peura Anne Peura Reijo Piironen Eeva Pylväläinen Aimo Talka Eeva Vuojus Timo, puheenjohtaja Muut osallistujat Naukkarinen Eila, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Ek Terhi, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja, saapui klo 16.45 Päivi Anttonen, talousjohtaja, sihteeri Käsitellyt asiat 45-56 sivut 42-50 Allekirjoitukset Timo Vuojus Päivi Anttonen puheenjohtaja sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Laukaa 17 / 4. 2013 Allekirjoitukset Eeva Piironen Aimo Pylväläinen Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 18.4.- 2.5.2013 kello 9.00 14.00. Käsiteltävät asiat
KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 11.4.2013 Sivu 43 45 Kokouksen avaus 46 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 47 Pöytäkirjantarkastajien valinta 48 Työjärjestyksen hyväksyminen 49 Tilintarkastuskertomus 50 Diakonialeirien ohjelma- ja turvallisuusvastaavat 2013 51 Seurakuntatalon rakennuttajatehtävien konsultin ja valvojien valinta 52 Ilmoitusasiat 53 Kokouksen päättäminen, oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus KOKOUKSEN AVAUS k.neuvosto 45 Kirkkoneuvoston puheenjohtaja Timo Vuojus avaa kokouksen, jonka jälkeen Margit Kuokkanen pitää alkuhartauden. Puheenjohtaja avasi kokouksen, jonka jälkeen Margit Kuokkanen piti alkuhartauden. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS k.neuvosto 46 Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava 3 päivää ennen kokousta ja siihen on liitettävä esityslista. Kokouskutsu postitetaan 11.4.2013 Kirkkoneuvosto on päätösvaltainen, kun paikalla on enemmän kuin puolet kirkkoneuvoston jäsenistä. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto hyväksyy esitetyn pöytäkirjan nähtävänoloajan kirkkoherranvirastossa 18.4.- 2.5.2013 kello 9.00 14.00. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA k.neuvosto 47 Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan: Eeva Piironen ja Aimo Pylväläinen.
KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 11.4.2013 Sivu 44 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN k.neuvosto 48 Esityslistassa on pykälät 45-53 Kirkkoneuvosto hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi ja päättää samalla muiden kiireelliseksi katsottavien asioiden ottamisesta käsiteltäväksi tässä kokouksessa. Kirkkoneuvosto hyväksyi esitetyn esityslistan tämän kokouksen työjärjestykseksi, ja päätti samalla ottaa seuraavat kiireelliseksi katsomansa asiat käsiteltäväksi tässä kokouksessa: 52 Suomen lähetysseuran vuosikokousedustajien valinta 53 Rovasti Reino Turusen muistaminen 54 Kaatuneiden muistopäivän seppelten laskijat 55 Ilmoitusasiat 56 Kokouksen päättäminen, oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus TILINTARKASTUSKERTOMUS (esittelijä talousjohtaja Päivi Anttonen puh.050-4079 591) k.neuvosto 49 Seurakunnan kirkkovaltuuston valitsema tilintarkastaja Jarmo Jäspi, on suorittanut seurakunnan tilien ja hallinnon tarkastuksen 10.4.2013. Kirkkoneuvoston kokouksessa esitellään seurakunnan tilintarkastuskertomus, ja esitetään sen liittämistä seurakunnan tilinpäätökseen. 1. Kirkkoneuvosto päättää, että tilintarkastuskertomus liitetään tilinpäätösasiakirjoihin. 2. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että tilinpäätös vahvistetaan ja tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus vuoden 2012 tileistä ja hallinnosta, ja että tilikauden alijäämä 153.395,23 euroa poistoeron jälkeen käsitellään kirkkoneuvoston esittämällä tavalla siirtämällä se taseen ali/ylijäämätilille.
KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 11.4.2013 Sivu 45 1. 2. DIAKONIALEIRIEN OHJELMA- JA TURVALLISUUSVASTAAVAT 2013 (esittelijä kirkkoherra Timo Vuojus puh. 040 516 6332) kirkkoneuvosto 50 Seurakunta on leirejä ja retkiä järjestäessään palvelun tarjoaja, jonka on lainsäädäntöön perustuen järjestettävä leiri- ja retkitoiminta turvallisesti. Laki velvoittaa seurakuntaa palvelun tarjoajana, tuottajana sekä työnantajana. Kaikilla seurakunnan järjestämillä leireillä ja retkillä on nimetty turvallisuusvastaava. Turvallisuusvastaavilla työntekijöillä on oltava vähintään SPR:n EA1 suoritettu, sekä annettu alkusammutuskoulutusta. Turvallisuusvastaava huolehtii myös turvallisuusasiakirjan laatimisesta ennen leiriä tai retkeä. 13-15.5. Talkooleiri Papinniemessä Johanna Savola 2-5.7. Kehitysvammaisten leiri Papinniemessä Leena Lehto 12-16.8. Eläkeläisten leiri Papinniemessä Leena Lehto 9-11.9. Talkooleiri Papinniemessä Johanna Savola Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi vuoden 2013 diakonialeirien ohjelma- ja turvallisuusvastaavat. SEURAKUNTATALON RAKENNUTTAJATEHTÄVIEN KONSULTIN JA VALVOJIEN VA- LINTA (esittelijä talousjohtaja Päivi Anttonen puh. 050 4079 591) kirkkoneuvosto 51 Uuden seurakuntatalon rakentamistyöryhmä on kilpailuttanut hankkeen rakennuttajatehtävien konsultin, rakennusteknisen sekä taloteknisen valvojan. Rakennuttamisen ja valvonnan osalta on laadittu projektiohjelma josta tarjouskilpailuun osallistuneet yritykset ovat nähneet tiedot kohteesta, lähtökohdista, tavoitteista sekä hankkeen aikataulun. Hankintamenettelynä on käytetty avointa menettelyä. Hankinta on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007). Hankintailmoitus julkaistiin Hilmassa 20.3.2013, ja tarjousten jättöaika päättyi 5.4.2013 klo 14.00. Määräaikaan mennessä jätettiin 6 tarjousta, tarjoukset avattiin 8.4.2013. Tarjousten valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus jossa
KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 11.4.2013 Sivu 46 hinnan osuus on 40 % (40 pistettä) ja laatutekijöiden painoarvo 60 % (60 pistettä). Tarjousten arvioinnissa on käytetty laskentamenetelmänä standardointimenetelmään perustuvaa laskentamallia (lisätiedot ATL ry:n sivut www. atl.fi). Rakentamistyöryhmä kokoontui 12.4.2013 käsittelemään tarjouksia ja työryhmän esitys konsultin ja valvojien valinnasta esitellään kirkkoneuvoston kokouksessa. Tarjousasiakirjat ovat nähtävillä kirkkoneuvoston kokouksessa. Asian käsittely: Talousjohtaja esitteli kirkkoneuvostolle rakentamistyöryhmän esityksen sekä perustelut yritysten ja heidän tarjoamiensa konsulttien sekä valvojien laatupisteytyksestä. Tarjousten arvioinnissa käytettiin Hinta- Laatu-arviointi standardointimenetelmää, jonka perusteella kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi tarjoukseksi valikoitui PTS Kiinteistötekniikan tarjous 70.000,00 euroa (alv 0 %). Kirkkoneuvosto valitsee työryhmän esityksen mukaisesti kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen perusteella rakennuttajakonsultin, rakennusteknisen sekä taloteknisen valvojan sekä heille yrityksen esittämät varahenkilöt. Kirkkoneuvosto päätti valita rakentamistyöryhmän esityksen mukaisesti kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen 70.000,00 euroa (alv 0 %) jättäneen PTS Kiinteistötekniikan Laukaan uuden seurakuntatalon rakennuttamis- ja valvontatehtäviin. SUOMEN LÄHETYSSEURAN VUOSIKOKOUS EDUSTAJIEN VALINTA k.neuvosto 52 Lähetysseuran vuosikokous pidetään 8.6.2013 lähetysjuhlien yhteydessä Helsingissä. Laukaan seurakunta voi lähettää enintään 2 edustajaa koko ukseen. Lähetyssihteeri eikä lähetyksen tukiryhmän jäsenet ole käytettävissä edustajiksi tänä vuonna. ROVASTI REINO TURUSEN MUISTAMINEN Kirkkoneuvosto päätti, ettei seurakunta lähetä tänä vuonna edustajiaan vuosikokoukseen.
KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 11.4.2013 Sivu 47 k.neuvosto 53 Laukaan seurakunnan pitkäaikainen kirkkoherra rovasti Reino Turunen täyttää 80 vuotta 3.5.2013. Kirkkoneuvosto päätti muistaa rovasti Reino Turusta hänen merkkipäivänään Peurungan liikunta- ja kuntoutuskeskuksen 150,00 euron lahja kortilla. Lahjakortti hankitaan kirkkoneuvoston käyttövaroilla. KAATUNEIDEN MUISTOPÄIVÄN SEPPELTENLASKIJAT k.neuvosto 54 Kaatuneiden muistopäivää vietetään 19.5.2013. Kirkkoneuvosto nimesi kirkonkylälle seppeltenlaskuun edustajikseen Terhi Ekin ja Reijo Peuran sekä Kelkkamäkeen Ossi Ojasen ja Pirkko Meriläisen. ILMOITUSASIAT k.neuvosto 55 Kirkkohallituksen yleiskirjeet ovat luettavissa kirkon internetosoitteessa: http://sakasti.evl.fi Lapuan hiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivät la 5.10.2013 Jyväskylän kristillisellä opistolla. Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN, OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS k.neuvosto 56 Puheenjohtaja päättää kokouksen. Oikaisuvaatimus/valitus on tehtävä Kirkkolain 24 luvun mukaisesti. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.58.