Järvenpään kaupunki Konsernipalvelut 18.3.2013 KONSERNIYHTEISÖJEN VUOSIRAPORTTI 1.1.-31.12.2012 Talousjaosto 14.3.2013 Kaupunginhallitus 25.3.2013 1
Sisältö Kaupungin omistusosuudet 3 Edustajat yhteisöissä 5 Vastuuhenkilöt 9 Asunto Oy Tanhuaspi 11 Eteva kuntayhtymä 11 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 13 Järvenpään Mestariasunnot Oy 14 Järvenpään kaupunkikeskusta - Sykettä ja Sinfoniaa ry 15 Järvenpään palvelusäätiö 16 Keravan kaupunki / Tietohallinnon palvelukeskus 17 Keski-Uudenmaan Hanke Oy 18 Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Forum 19 Keski-Uudenmaan Klubitalot ry 19 Keski-Uudenmaan Uusyrityskeskus ry 20 Keski-Uudenmaan Vesiensuojelun kuntayhtymä Kuves 21 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 22 Kiertokapula Oy 25 Kiertokapula Oy:n osakaskuntien yhteinen jätelautakunta 26 Kiinteistö Oy Jampan jalkapallohalli 27 Kiinteistö Oy Järvenpään Asemanmäen paikoitustalo 28 Kiinteistö Oy Järvenpään Myllytie 3, nuorisotila 29 Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalo 29 Kiinteistö Oy Järvenpään harjoitushalli 30 Kiinteistö Oy Mannilantie Liiketalo 31 Kiinteistö Oy Järvenpään Tilat 32 Kiljavan sairaala Oy 33 Kivipuiston Palvelukotisäätiö 34 Kuntarahoitus Oyj 35 Kuntien Tiera Oy 36 Kuntien takauskeskus 36 Lepolan Helmi Oy 37 Mestaritoiminta Oy 38 Osuuskunta Järvenpään Omaoksa pesulapalvelut 39 Pajalan Parkki Oy 39 Pro Rautatie ry 40 Saunakallion Ostoskeskus Oy 41 Sosiaalitaito Oy 41 Suomen Kuntaliitto ry 42 Suomen Tieyhdistys ry 43 Tuusulan Seudun Vesilaitos kuntayhtymä 43 Tuusulan kunta / Keski-Uudenmaan asiamies- ja neuvontapalveluyksikkö 45 Tuusulan kunta / Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 45 Tuusulan kunta / Seudullinen talouspalvelukeskus 46 Tuusulanjärven vesiensuojeluyhdistys 47 Uudenmaan Päihdehuollon kuntayhtymä 48 Uudenmaan liitto 49 Uudenmaan virkistysalueyhdistys 50 Vantaan kaupunki / Keski-Uudenmaan pelastuslaitos 50 Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry 51 2
Kaupungin omistusosuudet 21.02.2013 Intressi Kaupungin omistusosuus Konsernin omistusosuus Yhteisö Asunto-osakeyhtiö Asunto Oy Tanhuaspi 100,00 % 100,00 % Isäntäkuntamalli Vantaan kaupunki / Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Helsingin 0,00 % 0,00 % seutu KUUMA 0,00 % 0,00 % Tuusulan kunta / Seudullinen talouspalvelukeskus KUUMA 0,00 % 0,00 % Keravan kaupunki / Tietohallinnon palvelukeskus KUUMA 0,00 % 0,00 % Tuusulan kunta / Keski-Uudenmaan ympäristökeskus KUUMA 0,00 % 0,00 % Tuusulan kunta / Keski-Uudenmaan asiamies- ja KUUMA 0,00 % 0,00 % neuvontapalveluyksikkö Kiertokapula Oy:n osakaskuntien yhteinen 0,00 % 0,00 % jätelautakunta Itsenäinen julkisoikeudellinen laitos Kuntien takauskeskus 0,00 % 0,00 % Kiinteistöosakeyhtiö Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalo 100,00 % 100,00 % Kiinteistö Oy Mannilantien Liiketalo 0,00 % 100,00 % Kiinteistöosakeyhtiö Järvenpään Tilat 0,00 % 65,30 % Kiinteistö Oy Järvenpään Myllytie 3, nuorisotila 43,60 % 43,60 % Kiinteistö Oy Järvenpään Asemanmäen paikoitustalo 40,50 % 40,50 % Kiinteistö Oy Järvenpään harjoitushalli 35,00 % 35,00 % Kiinteistö Oy Jampan jalkapallohalli 8,00 % 8,00 % Kuntayhtymä Tuusulan Seudun Vesilaitos kuntayhtymä 25,40 % 25,40 % Keski-Uudenmaan Vesiensuojelun kuntayhtymä KUUMA 24,10 % 24,10 % (Kuves) Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä KUUMA 23,90 % 23,90 % Uudenmaan Päihdehuollon kuntayhtymä Helsingin 4,60 % 4,60 % seutu KUUMA 4,60 % 4,60 % Eteva kuntayhtymä KUUMA 3,50 % 3,50 % Uudenmaan liitto - Nylands förbund 3,20 % 3,20 % Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri kuntayhtymä Helsingin 2,70 % 2,70 % seutu KUUMA 2,70 % 2,70 % Osakeyhtiö Järvenpään Mestariasunnot Oy 100,00 % 100,00 % Mestaritoiminta Oy 0,00 % 100,00 % Lepolan Helmi Oy 100,00 % 100,00 % Pajalan Parkki Oy 0,40 % 43,70 % Saunakallion Ostoskeskus Oy 28,60 % 28,60 % Keski-Uudenmaan Hanke Oy KUUMA 27,60 % 27,60 % Kiljavan Sairaala Oy KUUMA 19,70 % 19,70 % Sosiaalitaito Oy KUUMA 10,60 % 10,60 % Kuntien Tiera Oy 0,00 % 0,00 % Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Forum KUUMA 0,00 % 0,00 % 3 1 (2)
Kaupungin omistusosuudet 21.02.2013 Kuntarahoitus Oyj 0,00 % 0,00 % Kiertokapula Oy 0,00 % 0,00 % Osuuskunta Osuuskunta Järvenpään Omaoksa pesulapalvelut 0,00 % 0,00 % Säätiö Järvenpään palvelusäätiö 68,00 % 68,00 % Kivipuiston Palvelukotisäätiö 0,00 % 0,00 % Yhdistys Suomen Kuntaliitto ry 0,00 % 0,00 % Uudenmaan virkistysalueyhdistys Helsingin 0,00 % 0,00 % seutu KUUMA 0,00 % 0,00 % Pro Rautatie ry 0,00 % 0,00 % Järvenpään kaupunkikeskusta - Sykettä ja Sinfoniaa ry 0,00 % 0,00 % Tuusulanjärven vesiensuojeluyhdistys KUUMA 0,00 % 0,00 % Keski-Uudenmaan Klubitalot ry KUUMA 0,00 % 0,00 % Keski-Uudenmaan Uusyrityskeskus ry KUUMA 0,00 % 0,00 % Suomen Tieyhdistys ry 0,00 % 0,00 % Vantaanjoen ja Helsingin seudun Helsingin 0,00 % 0,00 % vesiensuojeluyhdistys ry seutu KUUMA 0,00 % 0,00 % 4 2 (2)
Edustajat yhteisöissä 21.02.2013 Asunto Oy Tanhuaspi Pekka Heikkilä Pentti Virtanen Anssi Saarinen Kirsti Ruislehto Eteva kuntayhtymä Risto Salovaara Raija Koskinen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri kuntayhtymä Ulla-Mari Karhu Christer Brännkärr Järvenpään kaupunkikeskusta - Sykettä ja Sinfoniaa ry Jaakko Kuusela Jukka Virkki Lassi Markkanen Ilkka Holmila Järvenpään Mestariasunnot Oy Pentti Virtanen Kaija Tuuri Pekka Heikkilä Leena Peltosaari Terho Pursiainen Sirpa Laakso-Varis Erkki Kukkonen Järvenpään palvelusäätiö Paavo Peltosaari Kirsi Riihimäki Markku Jyske Juhani Willström Kaija Tuuri Keravan kaupunki / Tietohallinnon palvelukeskus Antti Peltola Juhani Virtanen Keski-Uudenmaan Hanke Oy Pekka Hippi Hannele Portman Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Forum Minna Karhunen Olli Keto-Tokoi Keski-Uudenmaan Klubitalot ry Ainomaija Heiska-Johansson Virva Juurikkala Tuula Salokangas Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Lauri Uljas Matti Auranen Tia Zilliacus Yhtymäkokous Kuntayhtymävaltuusto Kuntayhtymävaltuusto Vuosikokous Johtokunta Johtokunta Vuosikokous Vuosikokous Kuntayhtymävaltuusto Kuntayhtymävaltuusto Kuntayhtymävaltuusto 5 1 (4)
Edustajat yhteisöissä 21.02.2013 Paula Niskanen Kaija Tuuri Petri Graeffe Maija-Liisa Pyykkönen Keski-Uudenmaan Uusyrityskeskus ry Minna Karhunen Olli Keto-Tokoi Keski-Uudenmaan Vesiensuojelun kuntayhtymä (Kuves) Marikki Eronen Jaana Siukola Liisa Majanen Jyrki Meronen Kiertokapula Oy Laura Rantala Markku Pyy Kaija Tuuri Jyrki Meronen Kiertokapula Oy:n osakaskuntien yhteinen jätelautakunta Tuija Kuusisto Kiinteistö Oy Jampan jalkapallohalli Tony Konkola Marko Enberg Kiinteistö Oy Järvenpään Asemanmäen paikoitustalo Jukka Virkki Pekka Hippi Kiinteistö Oy Järvenpään harjoitushalli Marko Enberg Terho Pursiainen Tony Konkola Kiinteistö Oy Järvenpään Myllytie 3, nuorisotila Pentti Virtanen Jari Ahola Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalo Pentti Tuovinen Kaarina Wilskman Tomi Passi Seija Kareinen Henry Berg Tuula Salokangas Jyrki Meronen Antti Peltola Kiinteistö Oy Mannilantien Liiketalo Pentti Virtanen Martti Karulinna Leena Peltosaari Kiinteistöosakeyhtiö Järvenpään Tilat Pentti Virtanen Kuntayhtymävaltuusto Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhteisökokous Kuntayhtymävaltuusto Kuntayhtymävaltuusto Kuntayhtymävaltuusto Yhtymäkokous Hallintoneuvosto Hallintoneuvosto Lautakunta 6 2 (4)
Edustajat yhteisöissä 21.02.2013 Kiljavan Sairaala Oy Erkki Kukkonen Antti Peltola Tuula Salokangas Kivipuiston Palvelukotisäätiö Marja-Leena Moilanen Hallintoneuvosto Ismo Nöjd Hallintoneuvosto Katri Kakko Hallintoneuvosto Jaakko Kuusela Marita Virkki Kuntarahoitus Oyj Antti Peltola Kuntien takauskeskus Jyrki Sitolahti Valtuuskunta Kuntien Tiera Oy Antti Peltola Lepolan Helmi Oy Jukka Ahomäki Terho Pursiainen Helinä Perttu Ulla-Mari Karhu Pentti Virtanen Mestaritoiminta Oy Martti Karulinna Pentti Virtanen Leena Peltosaari Kirsti Ruislehto Osuuskunta Järvenpään Omaoksa pesulapalvelut Pajalan Parkki Oy Veikko Simunaniemi Pro Rautatie ry Saunakallion Ostoskeskus Oy Jukka Virkki Olli Keto-Tokoi Sosiaalitaito Oy Tiina Salminen Tiina Salminen Suomen Kuntaliitto ry Suomen Tieyhdistys ry Tuusulan kunta / Keski-Uudenmaan asiamies- ja neuvontapalveluyksikkö Ilmari Mäkinen Ohjausryhmä Tuusulan kunta / Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Tuula Siltasari-Peltonen Johtokunta Liisa Majanen Johtokunta Kaj Pehrsson Johtokunta Simo Karhunkoski Ohjausryhmä Tuusulan kunta / Seudullinen talouspalvelukeskus 7 3 (4)
Edustajat yhteisöissä 21.02.2013 Antti Peltola Tuusulan Seudun Vesilaitos kuntayhtymä Marjatta Tehi Antti Räty Martti Karulinna Anneli Manninen Maija-Liisa Pyykkönen Leo Lauramaa Tuusulanjärven vesiensuojeluyhdistys Jukka Laitila Pekka Hippi Uudenmaan liitto - Nylands förbund Markku Pyy Helinä Perttu Kaija Tuuri Uudenmaan Päihdehuollon kuntayhtymä Ainomaija Heiska-Johansson Uudenmaan virkistysalueyhdistys Pirjo Tirronen Jyrki Piirainen Vantaan kaupunki / Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Eeva-Liisa Leino Toivo Setälä Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry Juhani Willström Osmo Ojanen Ohjausryhmä Kuntayhtymävaltuusto Kuntayhtymävaltuusto Kuntayhtymävaltuusto Kuntayhtymävaltuusto Yhtymähallitus Yhtymähallitus Vuosikokous Maakuntahallitus Maakuntavaltuusto Maakuntavaltuusto Yhtymäkokous Valtuuskunta Valtuuskunta Johtokunta Johtokunta Vuosikokous 8 4 (4)
Yhteisön vastuuhenkilöt 21.02.2013 Asunto-osakeyhtiö Asunto Oy Tanhuaspi Kirsti Ruislehto Kaupunkikehitys Isäntäkuntamalli Keravan kaupunki / Tietohallinnon palvelukeskus Antti Peltola Konsernipalvelut Tuusulan kunta / Keski-Uudenmaan asiamies- ja... Ilmari Mäkinen Konsernipalvelut Tuusulan kunta / Keski-Uudenmaan ympäristöke... Simo Karhunkoski Toimintaympäristöpalvelut Tuusulan kunta / Seudullinen talouspalvelukeskus Antti Peltola Konsernipalvelut Vantaan kaupunki / Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Erkki Kukkonen Konsernipalvelut Itsenäinen julkisoikeudellinen laitos Kuntien takauskeskus Antti Peltola Konsernipalvelut Kiinteistöosakeyhtiö Kiinteistö Oy Jampan jalkapallohalli Marko Enberg Sivistys- ja vapaa-ajan palvelut Kiinteistö Oy Järvenpään Asemanmäen paiko... Jyrki Meronen Toimintaympäristöpalvelut Kiinteistö Oy Järvenpään harjoitushalli Marko Enberg Sivistys- ja vapaa-ajan palvelut Kiinteistö Oy Järvenpään Myllytie 3, nuori... Jari Ahola Lasten ja nuorten palvelut Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalo Antti Peltola Konsernipalvelut Kiinteistö Oy Mannilantien Liiketalo Kirsti Ruislehto Kaupunkikehitys Kiinteistöosakeyhtiö Järvenpään Tilat Kirsti Ruislehto Kaupunkikehitys Kuntayhtymä Eteva kuntayhtymä Raija Koskinen Ikääntyneiden ja toimintarajoitteisten palvelut Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri kunta... Tuula Salokangas Terveyspalvelut ja aikuissosiaalityön palvelut Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Marju Taurula Palvelualuejohto (lanu-siva) Keski-Uudenmaan Vesiensuojelun kuntayhtymä (K... Jyrki Meronen Toimintaympäristöpalvelut Tuusulan Seudun Vesilaitos kuntayhtymä Jyrki Meronen Toimintaympäristöpalvelut Uudenmaan liitto - Nylands förbund Erkki Kukkonen Konsernipalvelut Uudenmaan Päihdehuollon kuntayhtymä Ainomaija Heiska-Johansson Terveyspalvelut ja aikuissosiaalityön palvelut Osakeyhtiö Järvenpään Mestariasunnot Oy Kirsti Ruislehto Kaupunkikehitys Keski-Uudenmaan Hanke Oy Hannele Portman Toimintaympäristöpalvelut Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Forum Minna Karhunen Kaupunkikehitys Kiertokapula Oy Heli Randell Toimintaympäristöpalvelut Kiljavan Sairaala Oy Tuula Salokangas Terveyspalvelut ja aikuissosiaalityön palvelut Kuntarahoitus Oyj Antti Peltola Konsernipalvelut Kuntien Tiera Oy Antti Peltola Konsernipalvelut Lepolan Helmi Oy Minna Karhunen Kaupunkikehitys Mestaritoiminta Oy Kirsti Ruislehto Kaupunkikehitys Pajalan Parkki Oy Kirsti Ruislehto Kaupunkikehitys Saunakallion Ostoskeskus Oy Olli Keto-Tokoi Kaupunkikehitys Sosiaalitaito Oy Marju Taurula Palvelualuejohto (lanu-siva) Osuuskunta Osuuskunta Järvenpään Omaoksa pesulapalvelut Antti Peltola Konsernipalvelut Säätiö Järvenpään palvelusäätiö Raija Koskinen Ikääntyneiden ja toimintarajoitteisten palvelut Kivipuiston Palvelukotisäätiö Päivi Vainio Ikääntyneiden ja 9 1 (2)
Yhteisön vastuuhenkilöt 21.02.2013 toimintarajoitteisten palvelut Yhdistys Järvenpään kaupunkikeskusta - Sykettä ja S... Olli Keto-Tokoi Kaupunkikehitys Keski-Uudenmaan Klubitalot ry Ainomaija Heiska-Johansson Terveyspalvelut ja aikuissosiaalityön palvelut Keski-Uudenmaan Uusyrityskeskus ry Minna Karhunen Kaupunkikehitys Pro Rautatie ry Erkki Kukkonen Konsernipalvelut Suomen Kuntaliitto ry Erkki Kukkonen Konsernipalvelut Suomen Tieyhdistys ry Simo Karhunkoski Toimintaympäristöpalvelut Tuusulanjärven vesiensuojeluyhdistys Simo Karhunkoski Toimintaympäristöpalvelut Uudenmaan virkistysalueyhdistys Marko Enberg Sivistys- ja vapaa-ajan palvelut Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluy... Simo Karhunkoski Toimintaympäristöpalvelut 10 2 (2)
Asunto Oy Tanhuaspi Kaupungin edustajat: Pentti Virtanen Pekka Heikkilä Anssi Saarinen Kirsti Ruislehto Vastuullinen viranhaltija: Kirsti Ruislehto Kaupunkikehitys Järvenpään kaupunki 100,00 % Tarjota kaupungin työntekijöille edullisia työsuhdeasuntoja. (Kirjoittanut Antti Peltola 18.4.2012) Hyödynnetään tehokkaasti työsuhdeasuntokäytössä mm. rekrytointivalttina. (Kirjoittanut Antti Peltola 18.4.2012) Tavoite toteutunut. (Kirjoittanut Kirsti Ruislehto 12.2.2013) Taloudelliset tunnusluvut Suunniteltu 2012 1-4 kk 5-8 kk 9-12 kk Liikevaihto (t ) 175 33.5 95.8 158.2 Taseen loppusumma (t ) 2010 2003 2042 1986 Oma pääoma (t ) 690 693 735 751 Vaihtuva vastaava (t ) 10 9.8 48.8 10.3 Pitkäaikainen vieras pääoma (t ) 1148 1224 1224 1147 Lyhytaikainen vieras pääoma (t ) 85 85 83.5 87 Korko- ja muut rahoituskulut (t ) 23 3.8 11.1 35.9 Liikevoitto (t ) 18.8 60.5 Tulos ennen poistoja (t ) 2 18.8 60.5 66.8 Poistot (t ) 2 66.8 Voitto/tappio ennen tilip. siirtoja ja veroja 18.8 60.5 Tilipäätössiirrot (t ) 76 Tilikauden tulos (t ) 18.8 60.5 Arvio 2012 Toteutunut 2012 Eteva kuntayhtymä 11 1 (42)
Kaupungin edustajat: Risto Salovaara Raija Koskinen Yhtymäkokous Vastuullinen viranhaltija: Raija Koskinen Ikääntyneiden ja toimintarajoitteisten palvelut Järvenpään kaupunki 3,50 % Yhteisön intressit: KUUMA Vastata kustannustehokkaasti ja pitkäjänteisesti vammaisuudesta ja sosiaalisen toimintakyvyn ongelmista nouseviin haasteisiin. Tarjota järvenpääläisille apua ja tukea sekä asiantuntevia, asiakkaiden tarpeisiin vastaavia ratkaisuja. (Kirjoittanut Raija Koskinen 25.4.2012) Kustannustehokkaiden ja asiakkaiden tarpeisiin vastaavien vammaispalveluiden tarjoaminen järvenpääläisille. Palveluiden laadun ja asiakaslähtöisyyden kehittäminen aktiivisella yhteistyöllä. Sopimushallinnan kehittäminen. (Kirjoittanut Raija Koskinen 25.4.2012) Vuoden 2012 Eteva kuntayhtymän alijäämäksi ennustetaan 2 miljoona euroa. Kulujen ylitykseen oleellisesti vaikuttavia eriä ovat sosiaalikulujen ennakoimaton kasvu, lisääntyneet sairauspoissaolot sekä laitosalueelta yksiköiden budjetoitua huonompi tulos. Etevan yhtymäkokouksessa 31.5.2012 tehdyn päätöksen mukaisesti on Etevan hallitus on kutsunut koolle sopimustyöryhmän käsittelemään seuraavia asioita: - eläkevastuiden (eläke- ja varheperusteidet maksut) kohdentuminen - tehtävien lakkauttamisesta tai siirtämisestä aiheutuvien muiden kustannusten kohdentuminen - Lammin laitoksen lopettamiseen liittyvät vastuut ja niiden kohdentuminen Yhtymäkokous 29.11.2012 päätti, että todetaan, ettei työryhmän esitys perussopimuksen muuttamiseksi ole saanut jäsenkunnilta riittävää kannatusta. Yhtymäkokous päätti myös, että todetaan, että muutostarve jäsenkuntien tasa-arvoisen kohtelun vuoksi kuntayhtymässä ja että Etevan tulee asettaa asian edelleen valmistelemiseksi kuntien edustajista koottu työryhmä. (Kirjoittanut Risto Salovaara 6.2.2013) Hyväksyntä 2012 Etevalla on suuria toiminnallisia ja taloudellisia haasteita, jotka osin johtunevat kahden suuren kuntayhtymän 12 2 (42)
(Pääjärvi, Uudenmaan erityispalvelut) yhdistymisestä, osin palveluiden tuottamismarkkinoilla tapahtuneesta kehityksestä. Toteumassa kuvatun kuntasopimustyöryhmän työskentelyssä tuli esille mm. alueellisia ja kuntakokoon liittyviä eroja kuntien odotuksissa Etevan toimintaa kohtaan. Omistajaohjaukseen on syytä panostaa jatkossa. (Kirjoittanut Raija Koskinen 18.2.2013) Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri kuntayhtymä Kaupungin edustajat: Christer Brännkärr Kuntayhtymävaltuusto Ulla-Mari Karhu Kuntayhtymävaltuusto Vastuullinen viranhaltija: Tuula Salokangas Terveyspalvelut ja aikuissosiaalityön palvelut Järvenpään kaupunki 2,70 % Yhteisön intressit: Helsingin seutu KUUMA Tarjota järvenpääläisille laadukkaita ja kustannustehokkaita erikoissairaanhoidon palveluja, jotka on tuotettu tuloksellisessa yhteistyössä perusterveydenhuollon kanssa. (Kirjoittanut Hannele Näätänen 23.4.2012) Varaudutaan terveydenhoitolain 24 mukaisen järjestämissuunnitelman laatimiseen. Kuntarakenneuudistuksen ja sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen ja järjestämisen vaikutusten ennakointiin varautuminen. Ensihoidon siirtymisestä aiheutuvien kustannusten seuranta ja arviointi. Siirtymisen onnistumisen turvaaminen varmistamalla riittävä kumppanuus ja yhteistyö pelastuslaitoksen kanssa. Kustannustehokkaiden ja tarkoituksenmukaisten erikoissairaanhoidon palveluiden tarjoaminen järvenpääläisille. Erikoissairaanhoidon menokasvun merkittävä hillitseminen, kriittistä huomiota investointiohjelman toteuttamiseen, erityisesti psykiatrisen hoidon kohdalla. (Kirjoittanut Hannele Näätänen 11.6.2012) Järjestämissuunnitelmaa laaditaan yhteistyössä Hyvinkään sairaalan ja sairaanhoitopiirin kuntien kanssa. 13 3 (42)
Kuntarakenneuudistus ja soteuudistus ovat vielä liian keskeneräisiä varautumissuunnitelman tekemiseen. Ensihoito ja sairaankuljetus siirtyivät sairaanhoitopiirin järjestämisvastuulle vuoden 2012 alusta. Toiminnallisesti siirtyminen on onnistunut hyvin. Kustannusseuranta on käynnissä. Erikoissairaanhoidon menot ovat kasvaneet merkittävästi vuoden 2012 aikana. Kustannuskasvu johtuu hintojen noususta, palveluiden käytön kasvusta sekä yhä vaativampien palveluiden tarpeesta. (Kirjoittanut Ulla-Mari Karhu 19.2.2013) Järvenpään Mestariasunnot Oy Kaupungin edustajat: Pekka Heikkilä Kaija Tuuri Sirpa Laakso-Varis Pentti Virtanen Terho Pursiainen Leena Peltosaari Erkki Kukkonen Vastuullinen viranhaltija: Kirsti Ruislehto Kaupunkikehitys Järvenpään kaupunki 100,00 % Tasapainotetaan asuntomarkkinoita monipuolisesti ja kustannustehokkaasti huolehtien mm. heikompiosaisten sekä erityisryhmien asumisesta. (Kirjoittanut Antti Peltola 17.4.2012) Tuotetaan elinkaareltaan kustannustehokkaasti vuokra-asuntoja eli 50 % aiesopimuksen edellyttämästä vuokra-asuntotuotannosta kaupungin tarve huomioiden. Edistetään asukastoimintaa asukasviihtyvyyden ja ekotehokkuuden parantamiseksi. Asukasvalinnoissa huomioidaan heikompiosaisten ja erityisryhmien asumistarve. Vuokrataso pidetään kohtuullisena suhteessa paikkakunnan muiden vuokranantajien vuokratasoon. KAUPUNGIN LAINATAKAUSTARVE VUODELLE 2012 (ARVIO) Omarahoituslainat 8,0 Meur Korkotukilainat 7,1 Meur Yhteensä 15,1 Meur, josta osa kohdistuu tuleville vuosille. (Kirjoittanut Antti Peltola 27.4.2012) Yhtiöllä valmistui vuonna 2012 yhteensä 47 uutta vuokra-asuntoa Lepolaan. Kohde on matalaenergiahanke. 14 4 (42)
Asukasvalinnat on suoritettu ARA:n sekä kaupungin ohjeita noudattaen. Vuokrataso on kohtuullinen ja vertailukelpoinen 11,00 euroa/asm2/kk. Huom:korjausvelkaa kasvattamalla ja pidättäytymällä uusien talojen rakentamisesta voitaisiin ylläpitää tiettyyn pisteeseen saakka alhaisempaa vuokratasoa. Tästä johtuen ara-vuokrataloyhtiöiden vuokratasoja ei voi yksiviivaisesti verrata keskenään. (Kirjoittanut Kirsti Ruislehto 12.2.2013) Taloudelliset tunnusluvut Suunniteltu 2012 1-4 kk 5-8 kk 9-12 kk Liikevaihto (t ) 11865 4065 8198.5 12255 Taseen loppusumma (t ) 110000 102007 110 106 Oma pääoma (t ) 3945 3945 5555 3343 Saadut ennakot (t ) 180 179 210 198 Vaihtuva vastaava (t ) 1500 933 2556 1254 Henkilöstön määrä tilikauden lopussa 9 9 9 10 Pitkäaikainen vieras pääoma (t ) 93000 88197 91887 93000 Lyhytaikainen vieras pääoma (t ) 3000 2775 6737 7057 Korko- ja muut rahoituskulut (t ) 2620 1249 2049 2901 Liikevoitto (t ) 150 602 2221 129 Tulos ennen poistoja (t ) 2950 602 2221 3005 Poistot (t ) 2800 2876 Voitto/tappio ennen tilip. siirtoja ja veroja 150 602 2221 129 Tilipäätössiirrot (t ) 150 129 Tilikauden tulos (t ) 602 2219 Vuokrasaatavat (t ) 150 169 164 168 Arvio 2012 Toteutunut 2012 Järvenpään kaupunkikeskusta - Sykettä ja Sinfoniaa ry Kaupungin edustajat: Jukka Virkki Jaakko Kuusela Lassi Markkanen Ilkka Holmila Vuosikokous Vastuullinen viranhaltija: Olli Keto-Tokoi Kaupunkikehitys Järvenpään kaupunki % Kaupunkikeskustan elävöittäminen. (Kirjoittanut Admin Käyttäjä 9.8.2011) 15 5 (42)
Ylläpidetään kävelykadun yrittäjien motivaatiota. (Kirjoittanut Hannele Näätänen 27.3.2012) Suunnitellut tapahtumat Jannella ovat toteutuneet hyvin ja kävijämäärä tapahtumissa on lisääntynyt selvästi. Sykettä ja Sinfoniaa ry:n toimintaa on vaikeuttanut kävelykadun hiljeneminen useiden yritysten toiminnan loputtua. Sykettä ja Sinfoniaa ry:n hallitus on huolestunut asiasta ja pyrkii toiminnallaan lisäämään Jannen vetovoimaa. (Kirjoittanut Olli Keto-Tokoi 6.3.2013) Järvenpään palvelusäätiö Kaupungin edustajat: Markku Jyske Kirsi Riihimäki Paavo Peltosaari Kaija Tuuri Juhani Willström Vastuullinen viranhaltija: Raija Koskinen Ikääntyneiden ja toimintarajoitteisten palvelut Järvenpään kaupunki 68,00 % (Kirjoittanut Raija Koskinen 25.4.2012) Palvelutalokiinteistön omistaminen ja kiinteistön tilojen tarkoituksenmukaisen ja tehokkaan käytön varmistaminen. (Kirjoittanut Raija Koskinen 25.4.2012) Myllytie 11 toimintaa ja tiloja pohtiva virkamiestyöryhmä saa työnsä valmiiksi ennen kesälomakautta. Edelliseen liittyen selvitetään keittiösaneerauksen laajuus ja tarpeellisuus. Palvelusäätiön tulevaisuus arvioidaan kaupungin, erityisesti tilahallinnan näkökulmasta. Keittiöinvestoinnin laajuus ja kustannusarvio tarkistetaan. (Kirjoittanut Hannele Näätänen 25.4.2012) 16 6 (42)
Virkamiestyöryhmän työn tuloksena valmistui ennen kesälomakautta Myllytie 11 tilojen käyttöä ja toimintojen kehittämistä koskeva kokonaissuunnitelma, jossa kutakin kerrosta koskevat kehittämis- ja korjaustarpeet on yksilöity. Suunnitelmaan sisältyy myös nykyisten toimintojen käytössä olevien tilojen uudelleen järjestelyjä, joita osittain on toteutettu kesän 2012 aikana. Tavoitteena on vahvistaa 3. sektorin toimintaedellytyksiä ja parantaa asiakkaille tarjottavaa palvelua. Keskeisesti tähän liittyy palveluohjauksen kehittäminen. Kokonaissuunnitelmaan kuuluu tavoite löytää kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminnalle toimintaan soveltuva väistötila Myllytie 11:n ulkopuolelta, jolloin ko. tilaa voisi hyödyntää laajemmin. Osana kehittämissuunnitelmaa tehtiin Myllytie 11:n johtamista koskeva muutos. Talon johtaminen siirtyi työllisyysyksiköstä Ikääntyneiden ja toimintarajoitteisten palvelualueelle 1.8.2012. Väliaikaisena ratkaisuna vuoden 2012 ajaksi johtaminen on yhdistetty vammaispalvelujohtajan tehtävään. Myllytie 11 tiloissa on keittiön lisäksi korjaustarpeita mm. pohjakerroksen osalta. Palvelusäätiön hallitus käsitteli tilojen, erityisesti keittiön remonttitarvetta kokouksessaan 7.6.2012. Tältä pohjalta hallitus kutsui koolle säätiön perustajayhteisöt keskustelemaan tarvittavien remonttien rahoituksesta 5.9.2012, jolloin eri vaihtoehdoista käytiin keskustelua hallituksen teettämän asiantuntijaselvityksen pohjalta. jatkaa rahoitusmahdollisuuksien selvittämistä ja säätiön roolia jatkossa. (Kirjoittanut Raija Koskinen 18.2.2013) Hyväksyntä 2012 Tavoitteiden suuntaista työtä on vuoden 2012 ajan jatkettu toteumatekstissä kuvattujen sisältöjen mukaan. Talon johtamista ja kehittämistä koskevia pysyvämpiä ratkaisuja ei ole tehty vuoden 2012 aikana. Tavoitteena on ratkaista asiat osana palvelualueen uudelleen organisoitumista vuoden 2013 alkupuoliskolla. Myllytie 11 tilojen käytön ja kehittämisen osalta on päästy osin etenemään: kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminnalle löydettiin soveltuva väistötila. 3. kerroksen tiloissa todettujen sisäilmaongelmien (laatu, riittävyys) vuoksi on toimintaympäristöpalveluiden kanssa sovittu sisäilmatutkimuksen tekemisestä vuoden 2013 alussa. Tiloja ei voida ottaa muuhun käyttöön ennen kuin ne on tutkittu. Samalla on tarkoituksenmukaista ulottaa sisäilmatutkimus koko taloa koskevaksi. Kiinteistön korjaus- ja rahoitussuunnitelmien osalta selvitystyötä on jatkettu lähinnä Palvelusäätiön purkamisvaihtoehdon pohjalta. Tässä vaihtoehdossa kaupunki olisi valmis investoimaan omistukseensa siirtyvän kiinteistön peruskorjaukseen. Palvelusäätiön sääntöjen mukaisen toiminnan jatkuminen mahdollisessa purkutilanteessa on suunnitteilla turvata yhteistyösopimuksella. (Kirjoittanut Raija Koskinen 18.2.2013) Keravan kaupunki / Tietohallinnon palvelukeskus Kaupungin edustajat: Juhani Virtanen Johtokunta Antti Peltola Johtokunta Vastuullinen viranhaltija: Antti Peltola Konsernipalvelut Järvenpään kaupunki 0,00 % Keravan kaupunki 100,00 % 17 7 (42)
Yhteisön intressit: KUUMA Turvata kustannustehokkaat ja laadukkaat perustietotekniikan palvelut Järvenpään kaupungille. (Kirjoittanut Antti Peltola 19.4.2012) Selvitetään Tipakkeen tulevaisuuden organisoitumismuodot ja laajempi toimintapohja kustannustehokkaiden ja laadukkaiden perustietotekniikan palveluiden turvaamiseksi Järvenpään kaupungille. (Kirjoittanut Antti Peltola 25.4.2012) Tipakkeen ja sen jäsenkuntien välisessä yhteistyössä on havaittu parannettavaa. Kaikki kunnat eivät ole olleet tyytyväisiä käytössä olevaan palveluvalikkoon. Helmikuussa 2013 on käynnistetty toimenpiteet palvelusopimusten tarkistamiseksi yhteistyössä kuntien kanssa. Järvenpään kaupunki tavoittelee aktiivisesti tilannetta, jossa yhteistyö saadaan kuntoon ja tipakkeen toimintaa kehitettyä siten, että se entistä paremmin vastaa asiakaskuntien keskenään vaihtelevia tarpeita. Yhtiöittämisselvitystä on tehty ja siinä on tarkoitus edetä kevään 2013 aikana. (Kirjoittanut Antti Peltola 21.2.2013) Keski-Uudenmaan Hanke Oy Kaupungin edustajat: Pekka Hippi Hannele Portman Vastuullinen viranhaltija: Hannele Portman Toimintaympäristöpalvelut Järvenpään kaupunki 27,60 % Yhteisön intressit: KUUMA Toimia kuntien yhteisenä hankintayksikkönä teknistä toimialaa koskevissa hankinnoissa. (Kirjoittanut Admin Käyttäjä 5.8.2011) Yhtiön toiminnan tulevaisuudesta päättäminen -> ajetaan alas 18 8 (42)
(Kirjoittanut Hannele Näätänen 23.4.2012) Toiminnan alasajo jatkuu, yhtiöllä on vielä voimassaolevia puitesopimuksia. (Kirjoittanut Simo Karhunkoski 14.2.2013) Hyväksyntä 2012 Hyväksytty (Kirjoittanut Simo Karhunkoski 14.2.2013) Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Forum Kaupungin edustajat: Minna Karhunen Olli Keto-Tokoi Vastuullinen viranhaltija: Minna Karhunen Kaupunkikehitys Järvenpään kaupunki % Yhteisön intressit: KUUMA Tuottaa yritysten neuvonta- ja kehittämispalveluja järvenpääläisille yrityksille yritysten kilpailukyvyn parantamiseksi ja työpaikkamäärän kasvattamiseksi. (Kirjoittanut Hannele Näätänen 25.4.2012) Uuden liiketoimintasuunnitelman vakiinnuttaminen ja yritysneuvonnan näkyvien tuloksien saavuttaminen erityisesti järvenpääläisissä yrityksissä. Aseman vahvistaminen seudullisen yrityspalveluverkoston veturina. (Kirjoittanut Antti Peltola 18.4.2012) Sopimus seudullisista yrityspalveluista on hyväksytty Uudenmaan Elyssä ja allekirjoitettu eri toimijoiden kesken. Järvenpääläisiä asiakkaita oli vuonna 2012 yhteensä 150 kappaletta ja järvenpääläisten asiakastapahtumia 478 kappaletta. Määrissä on pienoista laskua edellisvuoteen (160/554). (Kirjoittanut Minna Karhunen 15.2.2013) Keski-Uudenmaan Klubitalot ry Kaupungin edustajat: Ainomaija Heiska-Johansson 19 9 (42)
Tuula Salokangas Virva Juurikkala Vuosikokous Vuosikokous Vastuullinen viranhaltija: Ainomaija Heiska-Johansson Terveyspalvelut ja aikuissosiaalityön palvelut Järvenpään kaupunki % Yhteisön intressit: KUUMA Tuotetaan sosiaalista kuntoutusta, työ- ja koulutusvalmennusta yhteisöllisin menetelmin järvenpääläisille mielenterveyskuntoutujille. (Kirjoittanut Hannele Näätänen 23.4.2012) Tuottaa järvenpääläisille mielenterveyskuntoutujille matalankynnyksen sosiaalista kuntoutusta ja vertaistukea. Klubitalo täydentää kunnan omia palveluita mielenterveyskuntoutujille. Yhteistyöllä kaupungin toimijoiden ja Klubitalo ry:n kanssa haetaan synergiaa palveluiden suunnittelussa ja tuottamisessa. (Kirjoittanut Ainomaija Heiska-Johansson 23.4.2012) Järvenpääläiset asiakkaat käyttivät Keski-Uudenmaan klubitaloa ajanjaksolla 1.1.2012-31.12.2012 seuraavasti Henkilöiden lkm 168 eri henkilöä Työtunnit 12 114(lisäys 25% vuoteen 2011) Jäsenkuntien Keravan ja Tuusulan kohdalla kävijämäärien väheneminen jatkui myös vuoden 2012 loppupuoliskolla, mikä aiheutti osaltaan kustannuspaineen lisääntymisen käytön lisääntymisen ohella Järvenpäälle. Klubitalo on paikannut Järvenpään omaa toimintaa päiväkuntoutuksessa jota ei ole riittävästi ja siten vastannut sille asetettuun tavoitteeseen. (Kirjoittanut Ainomaija Heiska-Johansson 12.2.2013) Keski-Uudenmaan Uusyrityskeskus ry Kaupungin edustajat: Minna Karhunen Olli Keto-Tokoi Yhteisökokous Vastuullinen viranhaltija: Minna Karhunen Kaupunkikehitys 20 10 (42)
Järvenpään kaupunki % Yhteisön intressit: KUUMA Yritysten perustamisneuvonta elinkeinoelämän pohjan vahvistamiseksi. (Kirjoittanut Hannele Näätänen 25.4.2012) Varmistetaan vanhojen jäsenkuntien palveluiden saatavuus toiminta-alueen laajennuttua. Selvitetään ratkaisut riittävän rahoituspohjan varmistamiseksi. (Kirjoittanut Antti Peltola 18.4.2012) Keski-Uudenmaan Uusyrityskeskus osallistuu uuden kauden starttirahalausuntojen kilpailutukseen. Rahoituksen turvaamiseksi kuntien maksuosuudet vuonna 2013 nousevat 60 sentistä 90 senttiin asukasta kohti. Pidemmän päälle on arvioitava mahdollisuutta yhdistää eri neuvontaorganisaatiot seudulla. Uusyrityskeskuksessa kävi vuonna 2013 184 järvenpääistä asiakasta, joista 83 perusti uuden yrityksen. Vuonna 2011 vastaavat luvut olivat 127 ja 77 eli järvenpääläisten palveluiden käyttö on lisääntynyt edellisestä vuodesta. (Kirjoittanut Minna Karhunen 6.3.2013) Keski-Uudenmaan Vesiensuojelun kuntayhtymä (Kuves) Kaupungin edustajat: Jaana Siukola Kuntayhtymävaltuusto Marikki Eronen Kuntayhtymävaltuusto Liisa Majanen Kuntayhtymävaltuusto Jyrki Meronen Yhtymäkokous Vastuullinen viranhaltija: Jyrki Meronen Toimintaympäristöpalvelut Järvenpään kaupunki 24,10 % Yhteisön intressit: KUUMA Kuntayhtymä huolehtii jäsenkuntiensa viemäriveden puhdistamisesta ja johtamisesta runkoviemäreissä sekä rakentaa ja ylläpitää viemäriveden puhdistamoja sekä niihin liittyviä laitteita ja rakennelmia. Lisäksi kuntayhtymä voi suorittaa muita tarpeellisia jäsenkuntiensa vesistöjen kunnostukseen ja vesiensuojeluun liittyviä toimenpiteitä. 21 11 (42)
(Kirjoittanut Admin Käyttäjä 9.8.2011) - Uudet organisaatiojärjestelyt saatava sovittua (kaupunginjohtajat ja tekniset johtajat). - Jätevesien johtaminen; viemäriverkoston kunnosta huolehtiminen ja ylivuotojen välttäminen, jäsenkunnille esitetty tavoite: vuotovesien vähentäminen viemäriverkostoa saneeraamalla - Jätevesien puhdistaminen; jätevedelle asetettujen puhdistusvaatimusten täyttäminen / saavuttaminen sekä jätevesilietteelle asetettujen pitoisuus arvojen alittaminen raskasmetallien osalta. - Vesistöjen kunnostaminen; Keravajokeen pumpattavan Päijänne-veden määrän turvaaminen (veden laatu) sekä Tuusulanjärven kunnostustoimenpiteiden määrätietoinen jatkaminen (tehokalastus, tehohapetus, rantojen kunnostus, ravinnekuormituksen vähentäminen) - Vuosimaksun ja käyttömaksun pitäminen vakaalla ja ennustettavalla tasolla. Kuntayhtymällä ei ole pitkäaikaista lainaa. (Kirjoittanut Hannele Näätänen 23.4.2012) Yhtiö on muutettu liikalaitoskuntayhtymäksi. Toiminta alkaa 2013 alussa. Kaikki tavoitteet vuodelle 2012 ovat toteutuneet. (Kirjoittanut Simo Karhunkoski 14.2.2013) Hyväksyntä 2012 Hyväksytty (Kirjoittanut Simo Karhunkoski 14.2.2013) Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Kaupungin edustajat: Tia Zilliacus Kuntayhtymävaltuusto Matti Auranen Kuntayhtymävaltuusto Lauri Uljas Kuntayhtymävaltuusto Paula Niskanen Kuntayhtymävaltuusto Maija-Liisa Pyykkönen Yhtymähallitus Petri Graeffe Yhtymähallitus Kaija Tuuri Yhtymähallitus Vastuullinen viranhaltija: Marju Taurula Palvelualuejohto (lanu-siva) Järvenpään kaupunki 23,90 % Yhteisön intressit: KUUMA Tarjotaan nuorille, aikuisille ja elinkeinoelämälle työelämälähtöistä koulutusta sekä kehittämispalveluita 22 12 (42)
seutukunnan menestykseksi. (Kirjoittanut Admin Käyttäjä 9.8.2011) Osallistuminen Nuorten yhteiskuntatakuun valmisteluun Järvenpäässä: - koulutuspaikkojen kokonaisriittävyys ja suuntaaminen uudelleen - nuorten joustavien koulutuspolkujen rakentaminen yhteistyössä (2+1 malli ja Nuorisokeskusyhteistyö) - klusterit alueella - oppisopimuskoulutus Aikuiskoulutuksen edelleen kehittäminen ja suuntaaminen koulutustarvetta vastaavasti sekä kohdennettujen koulutusten toteuttaminen - esim. kaupallisen koulutuksen vahvistaminen Peltolassa, maahanmuuttajataustaiset ja pitkäaikaistyöttömät - oppisopimuskoulutus Ammatillisen koulutuksen tarjonnan vahvistaminen Järvenpäässä Wärtsilänkadun investoinnilla. Ennakointityötä kehittäminen yhdessä muiden toimijoiden kanssa ja työelämävastaavuuden vahvistaminen. Yrittäjyyskasvatusta ja YES?toiminnan kehittäminen Järvenpäässä. (Kirjoittanut Hannele Näätänen 23.4.2012) OSALLISTUMINEN NUORTEN YHTEISKUNTATAKUUN VALMISTELUUN Keudasta eri henkilöt ovat olleet aktiivisesti mukana valmistelemassa Järvenpään ohjausryhmässä nuorisotakuun toteuttamista. Ohjeistustahan on saatu nyt vasta ja laajempi toteus alkaa 2013. Keuda saa yhteiskuntatakuun toteuttamiseksi 180 ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupapaikkaa. KOULUTUSPAIKKOJEN RIITTÄVYYS Osa Keudaan pyrkivistä nuorista jää edelleen koulutuksen ulkopuolelle. Laskentapäivänä 20.9.2012 Keudassa opiskeli ammatillisessa peruskoulutuksessa 4400 opiskelijaa, joista järvenpääläisiä oli 809 opiskelijaa. Järvenpääläisistä ammatilliseen koulutukseen hakeneista Keudaan haki vuonna 2012 yhteensä 73,1 % ja koulutukseen pääsi 77,0% hakeneista. Hakaneiden ja päässeiden prosenttiosuudet olivat vuoden 2012 osalta korkeammat kuin kolmena edeltävänä vuonna. Koulutuspaikat ovat riittävät Keudan osalta järvenpääläisten suhteen. Läpäisyn parantaminen ja keskeyttämisten vähentäminen on jatkossakin varmaan suurempi ongelma kuin se, että ei pääse lainkaan opiskelemaan. Niitä varten olemme mukana monessa hankkeessa. Suurin on itse koordinoimamme KOLVI OY -hanke. Olemme myös läpäisyhankkeiden valtakunnallinen koordinaattori. Keuda on mukana Ominian, Varian, Luksian kanssa KOLVI-hankkeessa edelleen 2012-2014. Syksyn lopulla järjestettiin KOLVI-hankkeen seminaari. Seminaari oli avoin myös päättäjille. Keuda on suunnannut uudelleen koulutusta aloittamalla lisää luokkia sosiaali- ja terveydenhoitoalalla sekä kosmetologikoulutuksen Tuusulassa ja laajentanut automaalareiden koulutusta Järvenpäässä. 23 13 (42)
Joissakin muissa koulutuskuntayhtymissä on tänä syksynä jätetty paljon koulutuspaikkoja vastaanottamatta. Keudassa ei ole tässä suhteessa muutoksia aiempiin syksyihin. 1500 aloittajasta 101 jätti paikan ottamatta vastaan, mutta tilalle kutsuttiin varasijoilta opiskelijoita. Järvenpääläisten 16-vuotiaiden ikäluokka on hivenen ehkä laseva v.2013 ja etenkin 2014, samoin koko Keudan alueella. Mutta 2015 se puolestaan on n. 100:lla korkeampi. Haasteita tulevaisuudessa riittää vastata nuorten koulutuspaikkojen turvaamisesta tiukkenevassa taloudessa ja kiristyvien laatuvaatimusten ilmapiirissä. JOUSTAVAT KOULUTUSPOLUT Opinto-ohjaukseen panostamalla Keuda pyrkiin edistämään opintojen loppuun suorittamista. Ns. 2+1 mallia suunnitellaan. Se on tarkoitus ottaa käyttöön sl. 2013 aloittaville opiskelijoille etenkin rakennus- ja logistiikka aloilla. Se koskenee 100-200 opiskelijaa. Mallin toteuttaminen edellyttää, että nuorille löytyy riittävästi työpaikkoja, joissa voi jatkaa oppisopimuksella tutkinnon suorittamista. Tekniikan alojen nuorisoasteen koulutus ja Järvenpään Nuorisokeskus selvittävät ns. avoimen ammattiopiston mallia. KLUSTERIT ALUEELLA Tämä tarkoittanee,että otetaan mahdollisimman paljon huomioon Järvenpäässäkin elinkeinoelämän koulutustarpeet. Näin tapahtuukin: ammatillisen koulutuksen tutkintotoimikuntien avulla saadaan suoraa palautetta työvoiman tarpeesta. YRITTÄJÄKOULUTUS yes JNE. Uudistetuissa opetussuunnitelmissa painotetaan edelleen yrittäjäkoulutusta. Keuda toimii edellenkin yes-projektin keskuksena. Keuda on mukana Järvenpään kaupungin vetämässä yrittäjyyskasvatustyöryhmässä, joka laatii paikallista yrittäjyyskasvatusohjelmaa. Keski-Uudellamaalla Ennakointikamaritilaisuudet ja ennakointikamarin yritys-oppilaitostyöryhmät muodostavat otollisen maaperän alan kumppanuuksien soveltamiselle yritysten, oppilaitosten sekä alan toimialajärjestöjen kesken. Konseptin kehittäminen tukee laatutyön ja tulevan kehityksen ennakoinnin huomioimista opetuksen ja opiskelijoiden työelämävalmiuksien turvaamisessa. AIKUISKOULUTUS Noin puolet aikuiskoulutuksesta on ammatillista peruskoulutusta. Kaupallisen koulutuksen vahvistaminen: Keuda on saanut järjestämisluvat sekä Liiketalouden perustutkintoon että Yrittäjän ammattitutkintoon. Valmistavaa koulutusta ko. tutkintoihin toteutetaan koko ajan ja kysyntä on kasvanut tasaisesti. Pelkästään maahanmuuttajille suunnattua koulutusta järjestetään pääasiallisesti Keski-Uudenmaan TE-toimiston ostamana työvoimapoliittisena ohjaavana koulutuksena. Tällä hetkellä meneillään mm. palvelualoille ja logistiikka-alalle suuntautuvat ryhmät. Keudassa toteutettavissa työvoimapoliittisten koulutusten osanottajissa on mukana aina pitkäaikaistyöttömiä. Valinnat koulutuksiin tehdään yhdessä TE-toimiston kanssa. Yhteistyössä TE-toimiston, Keudan, rakennusteollisuuden ja Järvenpään kaupungin koulutus- ja ohjauspalvelujen kanssa on käynnistetty ESR-hankkeena kisällikoulutus alle 30-vuotialille valmistuneille. OPPISOPIMUSKOULUTUS Oppisopimuskoulutus edellyttää työnantajia, jotka ottavat nuoren töihin ja oppisopimukseen. Yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa kehitetään edelleen. 24 14 (42)
Yhteiskuntatakuun toimenpiteitä tehdään ammattiopistossa ja aikuisopistossa. Myös oppisopimuskeskuksella on välineitä sekä nuorten että aikuisten koulutuksessa ottaa huomioon yhteiskuntatakuun tarpeita. Oppisopimuksen lisäkoulutuksen leikkaukset koskevat pääosin yritysten ja kuntien henkilöstön lisäkoulutusta. MÄÄRÄTIETOJA Opetusministeriö on myöntänyt kuntayhtymälle järj.luvalla nro 72/531/2012, 21.6.2012 ammatillisen peruskoulutuksen vuotuiseksi kokonaisopiskelijamääräksi vuonna 2013 enintään 4240 opiskelijaa, joista ns. koulutustakuun paikkoja oli 180. Tammikuussa 2012 vastaava määrä oli 4114. Oppisopimusopiskelijoiden määrä oli tammikuussa 1051 ja vuosi aiemmin 1165. Näistä lisäkoulutuksen oppisopimuspaikkoja oli 644. Määrä laski, mutta se on poissa lähinnä yritysten ja kuntien henkilöstön lisäkoulutuksesta. OKM:n myöntämä rahoitus oppilaitosmuotoiseen lisäkoulutukseen on 2013 270 otv ja se oli 2012 281,6 otv. Keudalla on vuonna 2013 ammatillisen koulutuksen järjestämislupien ja opetustilojen puolesta erinomaiset mahdollisuudet hoitaa täysipainoisesti koulutustehtäväänsä niin, että koulutustakuu alueellamme toteutuu. Erityisopiskelijoiden määrä on 498 ja se oli viime vuonna 529. Järvenpäässä on otettu käyttöön uudet tekniikan ja logistiikan opiskelijoiden opetus- ja työskentelytilat, jotka ovat varsin ajanmukaiset ja omiaan lisäämään oppilaitoksen vetovoimaa. KOULUTUKSEN LAATU JA HENKILÖSTÖ Linjassa Keudan dialogisessa prosessissa syntyneen strategian kanssa on laadittu pedagoginen ohjelma vuosille 2013-2015. Ohjelma sai hyvän vastaanoton hallituksen helmikuun kokouksessa. Henkilöstön jatkuva itsensä kehittämistä tuetaan ja uuden organisaatiomallin käyttöön ottamiseen on liittynyt runsaasti johtamiskoulutusta. Keudassa on laatutyötä ja organisaatiomuutosta viety läpi kuluneen hallituskauden aikana tuloksekkaasti ja talous on tällä hetkellä hyvällä tolalla. Opetusministeriön suunnalta tulevat paineet rahoituspohjan kriteerien siirtyessä palkitsemaan koulutuksen laadusta ja laadun parantamisesta ollaan vastaanottamassa hyvissä asemissa. Koulutuksen läpäisyn parantamiseen ja nopeampaan työelämään siirtymiseen, jota opetusministeriö edellyttää myös, on vastattu mm KOLVI-hankkeella (edellä kuvattu. Bechmarkauksen ja erilaisen yhdessä tehtävän kehittämistyön kannalta on 2011 tehty Ominian, Varian, Luksian ja Keudan sopimus myös erinomainen lisä. Toki 2014 eteenpäin on edessä tiukat ajat ja ammatillisen koulutuksen määrärahaleikkauksiin on varauduttava. Edellä kuvattu 2+1-malli on myös erinomainen avaus tässä ajassa. Uusia laajennusinvestointeja ei ole suunnitteilla. Tilat ovat tällä hetkellä toimivat ja erinomaiset. Tuloksellisuusrahaa saatiin vuodelle 2013. (Kirjoittanut Kaija Tuuri 6.3.2013) Kiertokapula Oy Kaupungin edustajat: Laura Rantala Hallintoneuvosto Markku Pyy Hallintoneuvosto Kaija Tuuri 25 15 (42)
Jyrki Meronen Vastuullinen viranhaltija: Heli Randell Toimintaympäristöpalvelut Järvenpään kaupunki % Kiertokapula Oy:n tehtävänä on huolehtia mahdollisimman ympäristöystävällisesti ja hyvää tekniikkaa hyödyntäen osakaskuntien velvollisuuksiin kuuluvista jätehuoltotehtävistä: jätteiden vastaanotosta ja käsittelystä, jätteiden hyödyntämisen edistämisestä, neuvonnasta ja tiedottamisesta. (Kirjoittanut Admin Käyttäjä 9.8.2011) 1) Kiertokapula Oy edesauttaa toiminnallaan osakaskuntien yhteisen jätelautakunnan työtä esim. yhteislautakunnan kulujen kerääminen Kiertokapula Oy:n taksoissa, jätehuoltomääräysten päivitys jne. Yhteislautakunta aloittaa 1.5.2012 uuden jätelain astuessa voimaan. 2) Kiertokapula Oy osallistuu aktiivisesti hyötyjätepisteiden kehittämiseen esim. ylläpidosta sopiminen eri toimijoiden kanssa, valvonta. Hyötyjätepisteiden ylläpitoon kuuluu mm. pahvinkeräyksestä sopiminen uuden jätelain mukaisesti. (Kirjoittanut Hannele Näätänen 23.4.2012) 31.1.2013 Tavoite 1: Yhteisen jätelautakunta on aloittanut toimintansa suunnitellusti. Tuottajavastuulakiin liittyvät muutokset hyötyjätepisteiden osalta vielä selviämättä. Tavoite 2: Tuottajavastuun toteutuminen pahvinkeräyksen osalta on vaiheessa. Keskustelut on aloitettu. Tavoite 3: Jätehuoltomääräysten päivitys ei ole Kiertokapula Oy:n vastuulla. Päivityksestä vastaa jätelautakunta. (Kirjoittanut Heli Randell 31.1.2013) Hyväksyntä 2012 Hyväksytty (Kirjoittanut Simo Karhunkoski 14.2.2013) Kiertokapula Oy:n osakaskuntien yhteinen jätelautakunta Kaupungin edustajat: Tuija Kuusisto Lautakunta Vastuullinen viranhaltija: 26 16 (42)
Järvenpään kaupunki % Hämeenlinnan kaupunki 100,00 % Lautakunta toimii Kiertokapula Oy:n osakaskuntien yhteisenä jätehuoltoviranomaisena siten kuin jätelain 23 :ssä säädetään. Jätelautakunta päättää mm. jätehuoltomääräyksistä, keräys- ja käsittelypaikoista, jätteenkuljetukseen liittyvistä asioista, jätetaksasta ja -maksusista. (Kirjoittanut Hannele Näätänen 18.3.2013) Valvotaan Järvenpään kaupungin etua ja kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista jätehuoltoa koskevissa asioissa. (Kirjoittanut Hannele Näätänen 18.3.2013) Tavoite toteutunut. (Kirjoittanut Hannele Näätänen 18.3.2013) Kiinteistö Oy Jampan jalkapallohalli Kaupungin edustajat: Tony Konkola Marko Enberg Vastuullinen viranhaltija: Marko Enberg Sivistys- ja vapaa-ajan palvelut Järvenpään kaupunki 8,00 % Yhtiön tarkoituksena on hallita vuokraoikeuden perusteella Järvenpään kaupungin 9. kaupunginosan korttelissa 926 sijaitsevaa tonttia nro 14 sekä omistaa ja hallita tontilla sijaitsevaa urheiluhallia ja vuokrata hallista käyttövuoroja liikunta- ja urheiluharrastuksen, erityisesti jalkapalloilun, harjoittamista varten. (Kirjoittanut Admin Käyttäjä 9.8.2011) 27 17 (42)
Osallistua aktiivisesti edustajien toimesta urheiluhallin toiminnan kehittämiseen ja seurata yhtiön taloudellista tilannetta. Turvata koulujen urheiluhallin käyttömahdollisuus talvikauden aikana päivisin. (Kirjoittanut Hannele Näätänen 27.3.2012) Halliyhtiön edustaja on seurannut yhtiön taloudellista tilannetta ja yhtiön kassavirta ja taloustilanne on vakaa. Koulut ovat aktiivisesti käyttäneet jalkapallohallia koululiikuntaan ja myös päiväkodit ovat käyttäneet hallia vähän. Koulujen (perusopetus + lukio)käyttö 1.1.-31.12.2012 oli 773,5 tuntia. Päiväkotien käyttö oli vuonna 2012 4 tuntia. (Kirjoittanut Tony Konkola 8.2.2013) Hyväksyntä 2012 OK! (Kirjoittanut Marko Enberg 11.2.2013) Kiinteistö Oy Järvenpään Asemanmäen paikoitustalo Kaupungin edustajat: Jukka Virkki Pekka Hippi Vastuullinen viranhaltija: Jyrki Meronen Toimintaympäristöpalvelut Järvenpään kaupunki 40,50 % Turvata Scandic Järvenpään ja paikoitustaloa ympäröivien kiinteistöjen pysyvien autopaikkojen määrä. Turvata osittain rautatieaseman liityntäpysäköintipaikkojen tarve. (Kirjoittanut Hannele Näätänen 23.4.2012) - Kiinteistöyhtiön talous on vakaalla pohjalla. - Selvitetään onko mahdollista lisätä aikarajoitteisten pysäköintipaikkojen määrää rakennuksen yhden kerroksen osalta. - Tiedotusta paikoitustalon sijainnista lisätään. (Kirjoittanut Hannele Näätänen 23.4.2012) Talous vakaalla pohjalla.aikarajoitteisten pysäköinpaikkojen lisäystä selvitetään edelleen. (Kirjoittanut Pekka Hippi 18.2.2013) 28 18 (42)
Hyväksyntä 2012 Hyväksytty (Kirjoittanut Simo Karhunkoski 18.2.2013) Kiinteistö Oy Järvenpään Myllytie 3, nuorisotila Kaupungin edustajat: Pentti Virtanen Jari Ahola Vastuullinen viranhaltija: Jari Ahola Lasten ja nuorten palvelut Järvenpään kaupunki 43,60 % Turvata Järvenpään kaupungin edut kiinteistössä ja kiinteistöyhtiön yhtiökokouksessa. (Kirjoittanut Hannele Näätänen 22.9.2011) Tukea jäsenyyden tarkoitusperiä. Selvitetään sisäilman laatu. (Kirjoittanut Hannele Näätänen 23.4.2012) Sisäilman laadun selvittäminen jatkuu yhdessä työsuojelun kanssa keväällä 2013. (Kirjoittanut Jari Ahola 18.2.2013) Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalo Kaupungin edustajat: Tomi Passi Jyrki Meronen Kaarina Wilskman Tuula Salokangas Pentti Tuovinen Henry Berg Seija Kareinen Antti Peltola Vastuullinen viranhaltija: Antti Peltola Konsernipalvelut 29 19 (42)
Järvenpään kaupunki 100,00 % Toteuttaa terveystaloinvestointi elinkaareltaan kustannustehokkaasti, läpinäkyvästi ja vastaamaan kaupungin ydinprosessin tarvetta. Valmistumisen jälkeen painopiste siirtyy kiinteistön kustannustehokkaaseen ja hallittuun ylläpitoon. (Kirjoittanut Antti Peltola 17.4.2012) Vuoden 2012 alusta odotetaan markkinaoikeuden päätöstä, koskien terveystalon hankintapäätöksestä tehtyjä valituksia. Hankkeen uudelleen aikataulutus ja jatkotoimet päätetään markkinaoikeuden päätöksen jälkeen. (Kirjoittanut Antti Peltola 17.4.2012) Markkinaoikeus kumosi 29.6.2012 Järvenpään terveystalon hankintapäätöksen. Markkinaoikeuden mukaan kaikki tarjoukset olisi tullut hylätä. Markkinaoikeuden päätöksestä on valittanut yksi tarjoaja (SRV) Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Yhtiön hallitus on keskeyttänyt hankinnan 9.10.2012 ja päättänyt järjestää uusimuotoisen kilpailutuksen hankkeen toteuttamiseksi. Päätöksestä ei valitettu. Korkeimmalle hallinto-oikeudelle lähetettiin keskeytyspäätös tiedoksi. Korkeimman hallinto-oikeuden päätöstä valituksesta ei vielä ole saatu, mutta on saatu tieto kirjaamosta, että valitus olisi peruttu. Yhtiön hallitus on aloittanut uuden hankintamenettelyn valmistelut siten, että suunnittelu kilpailutetaan ensin ja sitten vasta rakentaminen. Yhtiö on hakenut Tekesiltä rahoitusta uudenlaisen kilpailutusmenettelyn kehittämiseen virtuaalista ja vuorovaikutteista suunnittelua hyväksikäyttäen. Tekesin päätös saadaan tammikuussa 2013. Hankkeen suunnittelu kilpailutetaan ja suunnitelmat laaditaan 2013. (Kirjoittanut Pentti Tuovinen 16.1.2013) Taloudelliset tunnusluvut Suunniteltu 2012 1-4 kk 5-8 kk 9-12 kk Taseen loppusumma (t ) 1031 1031 1864 Oma pääoma (t ) 2.5 2.5 2.5 Vaihtuva vastaava (t ) -340-346 346 Lyhytaikainen vieras pääoma (t ) 340 1029 1864 Arvio 2012 Toteutunut 2012 Kiinteistö Oy Järvenpään harjoitushalli Kaupungin edustajat: Terho Pursiainen Marko Enberg Tony Konkola Vastuullinen viranhaltija: Marko Enberg Sivistys- ja vapaa-ajan palvelut 30 20 (42)
Järvenpään kaupunki 35,00 % Tarkoituksena on rakennuttaa kiinteistöosakeyhtiölle harjoitushalli, joka siirtyy noin 25v toimintavuoden jälkeen Järvenpään kaupungin omistukseen. Tavoitteena on toteuttaa laadukas ja monipuolinen liikuntatila kaupunkilaisille. (Kirjoittanut Admin Käyttäjä 9.8.2011) Kaupungin nimeämät hallitus- ja yhtiökokousedustajat osallistuvat yhtiön toimintaan aktiivisesti ja omalta osaltaan valvovat kaupungin etuja hankkeen käynnistämisessä ja toteuttamisessa sopimuksien ja suunnitelmien mukaisesti vuoden 2012 aikana. (Kirjoittanut Hannele Näätänen 27.3.2012) Edustajat ovat osallistuneet kaikkiin hallituksen kokouksiin ja valvoneet kaupungin etua hankkeen aikana. Rakentaminen on käynnistynyt 26.9.2012 valmistelutöillä. on hyväksynyt tilinpäätöksen ja varsinainen yhtiökokous järjestettiin 6.11.2012, jossa hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta. Rakentaminen etenee suunnitellussa aikataulussa ja kustannukset ovat budjetin mukaiset. (Kirjoittanut Marko Enberg 11.2.2013) Hyväksyntä 2012 OK! (Kirjoittanut Marko Enberg 11.2.2013) Kiinteistö Oy Mannilantien Liiketalo Kaupungin edustajat: Leena Peltosaari Martti Karulinna Pentti Virtanen Vastuullinen viranhaltija: Kirsti Ruislehto Kaupunkikehitys Mestaritoiminta Oy 100,00 % Kiinteistö Oy Mannilantien tarkoitus on omistaa ja hallita Järvenpään kaupungin 1 kaupunginosassa korttelissa 138 sijaitsevaa tonttia nro 13 sekä sille rakennettua liikerakennusta. 31 21 (42)
(Kirjoittanut Veikko Simunaniemi 15.2.2013) Hankittu mm. omaksi toimitilaksi. (Kirjoittanut Hannele Näätänen 3.10.2011) Kulut katetaan tuotoilla. (Kirjoittanut Hannele Näätänen 27.3.2012) Kulut katettu tuotoilla eli tavoite toteutunut. (Kirjoittanut Kirsti Ruislehto 12.2.2013) Taloudelliset tunnusluvut Suunniteltu 2012 1-4 kk 5-8 kk 9-12 kk Liikevaihto (t ) 167 108 165 Taseen loppusumma (t ) 1230 1223 1259.4 123 Oma pääoma (t ) 1204 1204 1240.8 1219 Saadut ennakot (t ) 15 8.6 Vaihtuva vastaava (t ) 15 13 30 29 Lyhytaikainen vieras pääoma (t ) 5 19 18.6 10 Liikevoitto (t ) 13 24 1 Tulos ennen poistoja (t ) 13 24 1 Voitto/tappio ennen tilip. siirtoja ja veroja 13 24 1 Tilikauden tulos (t ) 13 24 1 Arvio 2012 Toteutunut 2012 Kiinteistöosakeyhtiö Järvenpään Tilat Kaupungin edustajat: Pentti Virtanen Vastuullinen viranhaltija: Kirsti Ruislehto Kaupunkikehitys Järvenpään Mestariasunnot Oy 65,30 % Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Järvenpään kaupungissa 9 kaupunginosan korttelissa 920 tontilla 6 sijaitsevaa kiinteistöä sekä kiinteistöllä sijaitsevia rakennuksia. (Kirjoittanut Veikko Simunaniemi 15.2.2013) 32 22 (42)