1 SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto HALLITUS PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kokousaika: Perjantai 27.1.2017 kello 12.40-17.02 Kokouspaikka: SPR keskustoimisto, Tehtaankatu 1 a, Helsinki Läsnä: Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula + Varapuheenjohtajat Henri Backman + Christel von Frenckell- Ramberg - Otto Kari + Muut esittelijät: Jäsenet Sihteeri Hannu Harri + (poissa kohdat 1-4) Eija Karine + Irmeli Metsänen - Maria Pietikäinen + Markku Suokas + (poissa kohdat 1-4) Alpo Tanskanen + Eeva Holopainen + John Ekelund + Ilpo Kiiskinen + Kalle Löövi + Mimmu Piirto - Marita Salo + Tapani Väisänen + Läsnäolo-oikeus: Eero Rämö + Poissa: Christel von Frenckell-Ramberg, Irmeli Metsänen Käsiteltävät asiat: 1-23 Allekirjoitukset: Pertti Torstila puheenjohtaja Eeva Holopainen sihteeri Eija Karine pöytäkirjan tarkastaja
2 SUOMEN PUNAINEN RISTI HALLITUS Keskustoimisto 1/2017 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN Puheenjohtaja avasi kokouksen 27.1. kello 12.40. 2 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään puolet hallituksen jäsenistä kokouksen puheenjohtaja mukaan luettuna. Päätös: Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. 3 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Päätösehdotus: Hyväksytään esityslista. Päätös: Hyväksyttiin esityslista. 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA Päätösehdotus: Esitetään pöytäkirjan tarkastajaksi Markku Suokasta. Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Eija Karine. 5 SPR:N YLEISKOKOUS/TOIMINTALINJAUS 2018 2020 Tausta: SPR:n hallitus on käsitellyt syksyllä 2016 kokouksissaan toimintalinjausluonnosta SPR:n yleiskokoukselle vuosiksi 2018 2020, joka on koko järjestön strateginen linjaus järjestön kaikille toimijoille. Loka-marraskuussa SPR:n piirien alueilla on järjestetty yleiskokousta valmistelevia tapaamisia osastojen aktiiveille, joissa teemoja on täsmennetty ja tarkennettu. Toimintalinjaus seuraa IFRC:n Strategia 2020 -linjauksia ottaen huomioon Liiton yleiskokouksen 2015 tekemät suositukset. Toimintalinjaus perustuu aiempiin kolmeen painopisteeseen: Punaisen Ristin kokonaisvalmiuden vahvistamiseen, hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen paikallisella tasolla sekä Punaisen Ristin voimakkaan puolestapuhujan roolin. Järjestön sisäisen ja ulkoisten toimintaympäristön muutosten arvioinnin perusteella hallitus on päättänyt esittää neljänneksi strategiseksi painopistealueeksi järjestön
voimavarojen ja osaamisen vahvistamisen sekä koko järjestöntalouden tasapainottamisen (liite 5). 3 Hallituksen hyväksymän aikataulun mukaan ensimmäinen luonnos toimintalinjaukseksi lähtee järjestökäsittelyyn 2.2.2017. Päätösehdotus: Hallitus hyväksyy järjestökäsittelyä varten esityksen Suomen Punaisen Ristin toimintalinjaukseksi vuosille 2018 2020. Päätös: Hallitus kävi keskustelun toimintalinjauksesta ja sen painopisteistä. Hallitus piti luonnosta hyvänä ja valittuja painopisteitä oikeina. Luonnokseen sisällytettyjä kehittämiskohteita tarkennetaan vielä kevään aikana. Hallitus teki luonnokseen muutamia muutoksia ja päätti lähettää toimintalinjauksen järjestökäsittelyyn. Hallitus käsittelee lopullisen esityksen yleiskokoukselle kokouksessaan huhtikuussa 2017. 6 SPR:N YLEISKOKOUS/SÄÄNTÖUUDISTUS Tausta: Hallitus käsitteli kokouksessaan 23.9.2016 ensimmäistä luonnosta uusiksi säännöiksi. Hallituksen keskustelun pohjalta esitystä on täsmennetty, minkä lisäksi sitä on käsitelty valtuuston kokouksessa 18.11.2016 sekä hallituksen ja piirien puheenjohtajien yhteisessä tapaamisessa 18. 19.11.16. Lisäksi luonnokseen on tehty useita rakenteeseen ja kieleen liittyviä muutoksia. Hallituksen käsiteltävänä on luonnos uudeksi asetukseksi (liite 6.1). Tarpeelliset muutokset työjärjestykseen, piirin ja osaston johtosääntöihin sekä taloussääntöön käsitellään hallituksessa valtuuston päätettäväksi sen jälkeen, kun yleiskokous on hyväksynyt uudet säännöt. Nyt käsillä olevan asetusluonnoksen keskeisimmät avoinna olevat kysymykset liittyvät jäsenyyden uudistamiseen ja vapaaehtoisten asemaan sekä osastojen luottamushenkilöiden asemaan (liite 6.2). Hallituksen esitys uudeksi asetukseksi lähetetään järjestökäsittelyyn sekä sisäministeriön toimesta lausuntokierrokselle. Hallitus hyväksyy esityksen yleiskokoukselle kokouksessaan 28.4.2017. Päätösehdotus: Hallitus hyväksyy järjestökäsittelyä varten esityksen asetuksesta Suomen Punaisen Ristin säännöiksi. Päätös: Hallitus käsitteli erityisesti jäsenyyteen, osastojen luottamustoimiin sekä vapaaehtoisten vaikuttamismahdollisuuksiin liittyvistä kysymyksiä. Hallitus katsoi, että jäsenyyden edellyttäminen vapaaehtoisilta on lähtökohtaisesti suositeltavaa, mutta asiaa ei ole tarpeen säännellä säännöissä. Vapaaehtoisten vaikuttamismahdollisuuksien lisäämisen ja osastojen luottamustoimien osalta hallitus päätti esityksen mukaisesti. Hallitus hyväksyi järjestökäsittelyä varten esityksen asetuksesta Suomen Punaisen Ristin säännöiksi. Hallitus hyväksyy esityksen yleiskokoukselle kokouksessaan huhtikuussa 2017.
7 SPR:N YLEISKOKOUS/VAALITOIMIKUNNAN KOKOONPANON TOTEAMINEN 4 Tausta: SPR:n asetuksen 32 :n mukaisesti SPR:n hallituksen tulee kutsua vaalitoimikunta koolle ennen helmikuun loppua. Vaalitoimikunnan muodostavat SPR:n piirien yleiskokousedustajat. Vaalitoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä kutsuu tarvittaessa toimikunnan sihteerin. Piirit ovat valinneet edustajikseen yleiskokoukseen seuraavat henkilöt: Helsinki-Uusimaa Häme Kaakkois-Suomi Lappi Länsi-Suomi Oulu Satakunta Savo-Karjala Varsinais-Suomi Åboland Åland Österbotten Linda Basilier Arto Lehmus Lauri Melto Tuije Paksuniemi Markku Kyllönen Anne Heilala-Tervo Timo Hälli Heikki Cederholm Outi Vesterinen Christel von Frenckell-Ramberg Danielle Lindholm Sune Glade Päätösehdotus: Hallitus merkitsee tiedoksi vaalitoimikunnan kokoonpanon. Päätös: Hallitus merkitsi tiedoksi vaalitoimikunnan kokoonpanon. 8 EDUSTUS YLEISKOKOUKSESSA 8.1 Yleiskokouksen äänivaltaiset edustajat Tausta: SPR:n sääntöjen 28 :n mukaan osastolla on yleiskokouksessa yksi äänivaltainen edustaja kutakin alkavaa 200 jäsentään kohden, äänivaltaisten edustajien määrä perustuu osaston jäsenmäärään 31.12.2016. Sääntöjen 15 :n mukaan järjestön hallitus pitää jäsenistä piiri- ja osastokohtaista jäsenluetteloa. Osastoja on yhdistynyt 1.1.2017 (liite 8.1.1). Näiden osastojen äänivaltaisten edustajien määrä edellyttää hallituksen päätöstä tulkinnasta, koska säännöissä ei ole suoraa ohjeistusta näitä tilanteita ajatellen. Vastaava tulkinta tehtiin myös vuoden 2014 yleiskokousta varten (liite 8.1.2). Päätösehdotus: Hyväksytään laskukaava 1.1.2017 yhdistyneiden osastojen äänivaltaisten edustajien määräytymiseksi sekä sen pohjalta hyväksytään yhdistyneiden osastojen äänivaltaisten edustajien määrät vuoden 2017 yleiskokouksessa.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti laskukaava 1.1.2017 yhdistyneiden osastojen äänivaltaisten edustajien määräytymiseksi sekä yhdistyneiden osastojen äänivaltaisten edustajien määrät vuoden 2017 yleiskokouksessa. 5 8.2 Osastojen äänivaltaisten edustajien määrän vahvistaminen Tausta: SPR:n sääntöjen 40 11 kohdan mukaan hallituksen tehtävä on vahvistaa osastojen äänivaltaisten edustajien määrä yleiskokouksessa. Sääntöjen 28 :n mukaan äänivaltaisten edustajien määrä perustuu osastojen jäsenmäärään 31.12.2016. SPR:n jäsenmäärä 31.12.2016 oli 82.696. Päätösehdotus: Todetaan 31.12.2016 rekisteriajon perusteella sekä 1.1.2017 yhdistyneiden osastojen osalta edellisessä asiakohdassa 8.1 päätetyn laskentakaavan mukaisesti osastojen äänivaltaisten edustajien määrät SPR:n yleiskokouksessa (liite 8.2). Osastojen yhteenlaskettu äänivaltaisten edustajien määrä SPR:n yleiskokouksessa on 697 äänivaltaista edustajaa. Päätös: Todettiin 31.12.2016 rekisteriajon perusteella sekä 1.1.2017 yhdistyneiden osastojen osalta edellisessä asiakohdassa 8.1. päätetyn laskentakaavan mukaisesti osastojen äänivaltaisten edustajien määrät SPR:n yleiskokouksessa. Osastojen yhteenlaskettu äänivaltaisten edustajien määrä SPR:n yleiskokouksessa on 697 äänivaltaista edustajaa. 8.3 Piirien äänivaltaiset edustajat Tausta: SPR:n sääntöjen 28.2 :n mukaisesti yleiskokouksessa jokaisella piirillä on yksi piirin hallituksen valitsema äänivaltainen edustaja. Päätösehdotus: Piirien äänivaltaisten edustajien määrä yleiskokouksessa on 12. Päätös: Piirien äänivaltaisten edustajien määrä yleiskokouksessa on 12. 9 SPR:N OMISTAJALINJAUS VERIPALVELUUN (ei julkinen) 10 VARAINHANKINNALLISEN ENSIAPUKOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN (ei julkinen)
11 VASTAANOTTOTOIMINNAN VERONALAISUUS (ei julkinen) 6 12 OCAC-ARVIOINTI TILANNEKATSAUS Tausta: Suomen Punainen Risti arvioi omaa toimintaansa Liiton järjestökehitys itsearvioinnin (OCAC) pohjalta. Arvioinnin tuloksia käsiteltiin sekä hallituksessa että toimihenkilöorganisaatiossa. Hallituksen päätöksen mukaisesti arvioinnin pohjalta laadittujen toimenpidesuositusten toteutumista käsitellään kerran vuodessa (liite 12). Päätösehdotus: Hallitus toteaa tilannekatsauksen käsitellyksi. Päätös: Hallitus kuuli selvityksen toimenpidesuositusten toteuttamisesta. Erityisesti yhteisten linjausten toteuttamisen sekä toiminnan suunnittelun ja arvioinnin osalta työ jatkuu vielä tulevina vuosina. Hallitus totesi tilannekatsauksen käsitellyksi. 13 HALLITUKSEN ITSEARVIOINTI Tausta: Hallitus arvioi vuosittain omaa toimintaansa ja tekee päätökset toiminnan kehittämisestä. Esitellään hallituksessa. Päätösehdotus: Esitellään ja käsitellään hallituksessa. Päätös: Hallitus totesi itsearvioinnin tulokset. 14 KANSAINVÄLISEN AVUN KATSAUS Tausta: SPR:n hallitukselle raportoidaan kolme kertaa vuodessa kansainvälisen avustustoiminnan ajankohtaisista kysymyksistä. Päätösehdotus: Hallitus merkitsee kansainvälisen avun tilanteen tiedoksi. Päätös: Hallitus kuuli kansainvälisen avun katsauksen, joka käsitteli Syyrian ja Irakin avustusoperaatioita sekä Kreikan tilannetta. Lisäksi käytiin läpi logistiikkakeskuksen valmiustaso sekä kuultiin kotimaassa käynnissä olevista kehittämistoimista erityisesti evakuointikeskuksen osalta.
15 KESKUSHALLINNON TILINKÄYTTÖOIKEUDET 7 Tausta: SPR:n taloussäännön 19 :n 3. momentin mukaisesti kunkin järjestöyksikön hallituksen on vuosittain pöytäkirjassaan nimettävä henkilöt, joilla on pankkitilin käyttöoikeus. Liitteessä on nimetty kaikki keskustoimiston tilinkäyttöoikeutetut henkilöt (liite 15 mallina Danske Bank, vastaavat tehty myös: Aktia Säästöpankki, Ålandsbanken, Suupohjan Osuuspankki, Helsingin Op Pankki, S-pankki, Svenska Handelsbanken Ab, Nooa Säästöpankki ja Nordea Suomi Oyj). Veripalvelun hallitus vahvistaa Veripalvelua koskevat tilinkäyttöoikeudet järjestön hallituksen antaman delegointipäätöksen perusteella. Päätösehdotus: Hallitus hyväksyy liitteen 15 mukaisesti tilinkäyttöoikeudet. Päätös: Hallitus hyväksyi liitteen 15 mukaisesti tilinkäyttöoikeudet. 16 JOKELAN KOULUAMPUMISESTA JÄLJELLÄ OLEVIEN KATASTROFIRAHASTON VAROJEN SIIRTO Tausta: Jokelan koulusurmat tapahtuivat marraskuussa 2007 Jokelan koulukeskuksessa Tuusulassa Keski-Uudenmaan alueella. Kouluammuskelussa menehtyi yhdeksän ihmistä mukaan lukien ampuja itse. Jokelan koulusurma oli mittakaavassaan ja laajuudeltaan ennennäkemätön Suomessa. Tapahtuma herätti laajan auttamishalun ja Punaisen Ristille kerättiin varoja tapahtumaa koskettaneen kouluyhteisön tukemiseen. Tapahtumasta on kulunut aikaa yli yhdeksän vuotta. Koulun johtoryhmä päätti 29.11.2016 kokouksessaan, että kouluyhteisön tukemiseen osoitetuista lahjoituksista jäljellä olevat varat luovutetaan Punaisen Ristin katastrofirahastoon. Varoja on jäljellä 5339,55 euroa. Sääntöjen mukaisesti hallituksen tulee päättää varojen osoittamisesta uuteen tarkoitukseen. Päätösehdotus: Hallitus päättää kouluyhteisön tukemiseen varattujen varojen siirtämisestä katastrofirahastoon kotimaan valmiustoimintaan. Päätös: Hallitus päätti kouluyhteisön tukemiseen varattujen varojen siirtämisestä katastrofirahastoon kotimaan valmiustoimintaan. 17 HUOMIONOSOITUKSET Oheisena yhteenveto kaikista haetuista huomionosoituksista sekä eritellyt ansiomerkki ja -mitalianomuslistat (liite 17). 17.1 Suomen Punaisen Ristin ansiomerkit Tausta: Määräajassa on esitetty 62 ansiomerkkianomusta.
Päätösehdotus: Ehdotetaan hyväksyttäväksi 62 ansiomerkkianomusta. 8 Päätös: Hyväksyttiin 62 ansiomerkkianomusta. 17.2 Suomen Punaisen Ristin ansiomitalit Tausta: Määräajassa on esitetty 175 pronssista, 69 hopeista sekä 68 kultaista ansiomitalianomusta. Päätösehdotus: Esitetään hyväksyttäväksi 175 pronssista, 69 hopeista ja 68 kultaista ansiomitalianomusta sisäministeriön kautta edelleen Tasavallan presidentille esitettäväksi. Päätös: Hyväksyttiin 175 pronssista, 69 hopeista ja 68 kultaista ansiomitalianomusta sisäministeriön kautta edelleen Tasavallan presidentille esitettäväksi. 18 JOHTOKUNTIEN JA VALIOKUNTIEN RAPORTIT Tausta: Hallituksen jäsenet raportoivat niiden johtokuntien ja valiokuntien toiminnasta ja päätöksistä, joissa ovat jäseninä. Päätösehdotus: Merkitään saadut raportit tiedoksi. Päätös: Kuultiin raportit nuorisotoimikunnan, henkilöstö- ja kehitysvaliokunnan, ensiaputoimikunnan ja Veripalvelun hallituksen kokouksista. Henkilöstö- ja kehitysvaliokunnassa käsittelyssä on ollut erityisesti kilpailukykysopimuksen vaikutukset järjestöön. Ensiaputoimikunnan osalta todettiin ensiapusymposium 2018 valmisteluiden alkaneen. Merkittiin saadut raportit tiedoksi. 19 PÄÄSIHTEERIN KATSAUS Tausta: Kuullaan pääsihteerin katsaus. Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi. Päätös: Kuultiin pääsihteerin katsaus, joka käsitteli ystävänpäiväkampanjaa, rasismin vastaista viikkoa, järjestön kokonaisvalmiuden kehittämistä, IFRC:n puheenjohtajavaaleja syksyllä 2017 sekä vastaanottotoiminnan kilpailuttamista. Hallitus kävi keskustelun mahdollisen kilpailuttamisen vaikutuksista erityisesti järjestön valmiuden säilyttämisen näkökulmasta. Järjestön kokonaisvalmiuden kehittäminen jatkuu toimintalinjauksen valmistelun kanssa rinnakkaisena prosessina. Osana kehittämistyötä on tehty tammikuussa 2017 kokonaisvalmiuden arviointi (DRCE, Disaster Response and Capacity Evaluation).
9 20 ILMOITUSASIAT 20.1 Pöytäkirjat - hallituksen pöytäkirjat 8-9/16 oheisena (liite 20.1.1) - Kontti johtokunnan pöytäkirja 3/16 oheisena (liite 20.1.2) - henkilöstö- ja kehitysvaliokunnan pöytäkirja 2-3/16 oheisena (liite 20.1.3) - nuorisotoimikunnan pöytäkirja 4/16 oheisena (liite 20.1.4) - ensiapu- ja terveystoimikunnan pöytäkirja 3/16 oheisena (liite 20.1.5) - Veripalvelun hallituksen pöytäkirjat 6-7/16 oheisena (liite 20.1.6) 20.2 Sijoitustoiminnan raportti Jaettiin kokouksessa (liite 20.2) 20.3 Jäsentilanne per 31.12.2016 Jaettiin kokouksessa (liite 20.3) 20.4 Yleiskokouksen saatekirje ja ohjeet Oheisena (liite 20.4) 20.5 CMC:n kirje Suomen Punaiselle Ristille Oheisena (liite 20.5) Merkittiin saadut asiakirjat tiedoksi. 21 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT Puheenjohtaja ilmoitti tapaavansa Tasavallan presidentin 31.1.2017. Puheenjohtaja tiedotti tapaamisistaan Kirkon ulkomaanavun, Pakolaisavun ja Pelastakaa Lapset puheenjohtajien kanssa. Tasavallan Presidentin puoliso Jenni Haukio ottaa puheenjohtajat vastaan yhteisprojektissa nostaa kansalaisjärjestöjen näkyvyyttä suomalaisessa yhteiskunnassa. Puheenjohtaja kertoi yhteydestä Mannerheim-museoon Mannerheimin 150- juhlavuoteen liittyen. Seuraava hallituksen kokous pidetään Mannerheimmuseossa 31.3.2017. Kokouksen yhteydessä kuullaan asiantuntijaesitys Mannerheimin pitkäaikaisesta toiminnasta lastensuojelijana ja SPR:n puheenjohtajana. 22 HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS Hallituksen seuraava kokous pidetään 31.3.2017 Mannerheim museossa. Esityslistalla on hallituksen kokousaikataulun mukaisesti:
Toimintakertomus ja tilinpäätös 1. luonnos Sijoitustoiminnan tulos Varainhankinnan tulos 2016 Varainhoitajien raportti Yleiskokous 2017 Raha-automaattiyhdistyksen päätökset Strateginen tavoite 2 Juhlavuoden 2017 tapahtumat Valtuuston koollekutsuminen 10 23 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.02.