NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Kokousaika Torstai 8.10.2015 klo 13.00 14.40 Kokouspaikka Kokoushuone Tapsa, Harjukatu 23 OSALLISTUJAT Esa Martikkala puheenjohtaja Pauli Schadrin varapuheenjohtaja Marianne Karttinen Markku Niskanen Sari Suomi Jyrki Virtanen POISSA Iinu Kuusento MUUT OSALLISTUJAT Sami Salonen tarkastuslautakunnan sihteeri, avustava JHTT-tarkastaja Eero Väätäinen kaupunginjohtaja, -14.15 ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri E s a M a r t i k k a l a S a m i S a l o n e n KÄSITELLYT ASIAT 48 54 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika ja paikka Nokialla M a r k k u N i s k a n e n P a u l i S c h a d r i n päivänä kuuta 2015 päivänä kuuta 2015 PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO Aika ja paikka Nokialla, 27. päivänä marraskuuta 2015 Todistaa S a m i S a l o n e n, sihteeri
NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Kokousaika Torstai 8.10.2015 klo 13.00 14.40 Kokouspaikka Kokoushuone Tapsa, Harjukatu 23 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä n:o 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 49 Pöytäkirjan tarkastajat 50 Kaupunginjohtajan kuulemistilaisuus 51 Tilintarkastuspalvelujen hinnan tarkistaminen 52 Tarkastuslautakunnan kouluttautuminen 53 Muut asiat 54 Huomioita PUHEENJOHTAJA Esa Martikkala
Tarkastuslautakunta 48 Tarkastuslautakunta 49 Tarkastuslautakunta 50 8.10.2015 3 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Hallintosäännön 32 :n 7 momentissa todetaan seuraavasti: Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Markku Niskanen ja Pauli Schadrin. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Markku Niskanen ja Pauli Schadrin. 50 KAUPUNGINJOHTAJAN KUULEMISTILAISUUS Kaupunginjohtaja Eero Väätäinen on kutsuttu tarkastuslautakunnan kuultavaksi. Kuulemistilaisuuden keskeisinä aiheina ovat organisaatiouudistus, muut ajankohtaiset asiat sekä näkymät yleisesti loppuvuodelle 2015. Merkitään saadut selvitykset tiedoksi. Saadut selvitykset merkittiin tiedoksi.
Tarkastuslautakunta 51 8.10.2015 4 51 TILINTARKASTUSPALVELUJEN HINNAN TARKISTAMINEN BDO Audiator Oy on kirjeellään 18.9.2015 esittänyt kaupungin tilintarkastuspalvelujen hinnan tarkistamista. Kirjeessä on todettu seuraavaa: Nokian kaupungin ja BDO Audiator Oy:n välisen lakisääteistä tilintarkastusta koskevan sopimuksen mukaan yksikköhinnat ovat kiinteät kaksi ensimmäistä vuotta, minkä jälkeen hintoja voidaan tarkistaa kustannuskehitystä vastaavasti. Tilastokeskuksen ylläpitämän palkansaajien ansiotasoindeksi (kaikki palkansaajat) on viimeisen kahden vuoden aikana noussut noin 3 %. Esitämme, että tarkastuspäivän/tunnin hintaa korotetaan 1.11.2015 alkaen vastaavasti 3 %. Mikäli hyväksytte esittämämme muutoksen, tämä kirje ei aiheuta teiltä toimenpiteitä. Tarkastuslautakunta käsittelee BDO Audiator Oy:n tilintarkastuspalvelujen hinnan tarkistamisesityksen. Tarkastuslautakunnan sihteeri/jhtt-tilintarkastaja Sami Salonen oli tämän pykälän osalta esteellinen, joten hän poistui pykälän käsittelyn ajaksi kokouksesta. Puheenjohtaja Martikkala piti pöytäkirjaa tämän pykälän käsittelyn osalta. Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä tilintarkastuspalvelujen hinnan tarkistamisen BDO Audiator Oy:n kirjeessä esitetyn mukaisesti.
Tarkastuslautakunta 52 Tarkastuslautakunta 53 Tarkastuslautakunta 54 8.10.2015 5 52 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOULUTTAUTUMINEN Esityslistan liitteenä toimitetaan koulutusesitteet seuraavista koulutuksista: - FCG:n järjestämä Tarkastuslautakuntien koulutuspäivä ja - PwC:n järjestämä Arviointiseminaari Käydään keskustelua tarkastuslautakunnan kouluttautumisesta ja päätetään yllä oleviin tai muihin koulutuksiin osallistumisesta. Tarkastuslautakunta päätti, että se ei osallistu kokouksen esityslistan liitteinä toimitettuihin koulutuksiin. Tarkastuslautakunta päätti, että koulutusten suhteen järjestetään oma, Nokian tarkastuslautakunnalle räätälöity koulutus. Sihteeri Saloselle annettiin ohjeistus koulutustilaisuuden suunnittelemiseksi. 53 MUUT ASIAT Käsitellään lautakunnan esille ottamat mahdolliset muut asiat. Todettiin, että joulukuuksi (ti 1.12.2015) päätettyä kokousta joudutaan siirtämään. Päätettiin, että em. kokous pidetään pe 27.11.2015. Aiheina kokouksessa ovat Harjuniityn koulu ja tilintarkastajan väliraportointi. 54 HUOMIOITA Kirjattiin muistiin lautakunnan ten esille tuomia seikkoja, joita mahdollisesti tullaan tarkastamaan perusteellisemmin tai huomioidaan arviointikertomusta laadittaessa.