1 AYY TALOUSARVION LÄHETEKESKUSTELU AYYE 4/2009 15.10.2009
LÄHETEKESKUSTELUN RAKENNE Perusfaktoja talousarviosta Yleisiä periaatteita Sektorikohtainen käsittely Organisaatio Hallinto AYY:lle siirtyvät projektit Luottamustoimijat Järjestötoiminta Kulttuuri Edunvalvonta Viestintä 2
TALOUSARVION RAKENNE Kiinteistöt Sijoitusomaisuus Hallinto Luottamusmieshallinto Aatteellinen toiminta Palkat Toiminta 3
TALOUSARVION LUONTEESTA AYY:n tulevaisuus monilta osin hyvin epävarma Mahdoton budjetoida kovinkaan tarkasti Aloitetaan aivan nollasta Kysymykset hyvinkin perustavanlaatuisia 4
5 YLEISIÄ PERIAATTEITA
LÄHETEKESKUSTELUN PÄÄMÄÄRÄ Suuret linjat, keskitytään olennaiseen Antaa raamit joiden puitteissa varsinainen budjetointi toteutetaan Tulkitaan edustajiston tahtotilaa 6
LÄHETEKESKUSTELUN TAUSTAA 1/3 Käytännössä lähetekeskustelussa ensisijaisesti otetaan kantaa aatteelliseen toimintaan Hallinto ja kiinteistöt ovat priorisointi- ja organisointikysymyksiä Mikäli myös muuhun otetaan kantaa, niin tämä otetaan huomioon ja asiaan palataan iltakoulussa ja jatkovalmisteluissa 7
LÄHETEKESKUSTELUN TAUSTAA 2/3 Edustajisto tulee viime kädessä luonnollisesti päättämään kaikesta talouteen liittyvästä Toimintasuunnitelma rakentuu pitkälti nyt määriteltävien linjojen mukaisesti 8
LÄHETEKESKUSTELUN TAUSTAA 3/3 Budjetoidaan tarkoituksenmukaisesti, mutta maltillisesti Jäsenistön etu mielessä Ylioppilaskunta on kuitenkin vakavarainen Toimitaan poikkeuksellisessa tilanteessa Yhdistymisen tuomat synergiaedut vasta realisoitumassa Esitys: Ylioppilaskunnan pääoma tulee laskemaan vuoden 2010 aikana. Talousarvio ei tule ylittämään KY:n, TKY:n ja TOKYO:n vuoden 2009 talousarvioiden yhteenlaskettua loppusummaa. 9
10 ORGANISAATIO
AYY:N ORGANISAATIO Koostuu seuraavista osista: Edustajisto Hallitus Taloustoimikunta Aatteellinen sihteeristö Taloushallinnollinen henkilökunta Vapaaehtoisista koostuvat jaostot ja toimikunnat Organisaatiomuistiossa kuvailtu hallituksen, aatteellisen sihteeristön ja vapaaehtoisten tehtäviä ja työnjakoa sektoreittain Taloushallinnolliseen henkilökuntaan organisaatio ei ota kantaa 11
AYY:N HALLITUS 9 henkilöä, joiden tehtävät Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Koulutuspolitiikka Opintopolitiikka Sosiaalipolitiikka (toimeentulo, terveys, hyvinvointi, liikunta) Sosiaalipolitiikka (asuminen, kunta, joukkoliikenne) Kansainväliset asiat Aalto-yhteisö (kulttuuri & järjestö) Viestintä Lisäksi OTO-tehtäviä eli vastuualueita oman työn ohessa Esitys: AYY:ssa toimii enintään 10-henkinen hallitus. 12
AYY:N AATTEELLINEN SIHTEERISTÖ 19 sihteeriä, joista 13 keskustoimistolla, loput kampuksilla Kullakin kampuksella edunvalvontasihteeri ja kulttuurisihteeri Palkollisia ovat myös AYY:n lehden päätoimittaja Lehden toimitussihteeri Lehden AD OUBS:n päätoimittaja Lisäksi KY:llä ja TKY:llä joitain määräaikaisia työsuhteita, jotka päättyvät kesällä/syksyllä 2010 Eivät välttämättä organisaatiosuunnitelman virkoja, vaan siirtymäajan työsuhteita 13
AYY:N AATTEELLINEN SIHTEERISTÖ Sihteeristön toimet Pääsihteeri Hallintosihteeri Tiedottaja Koulutuspoliittinen sihteeri Sosiaalipoliittinen sihteeri (toimeentulo, terveys, hyvinvointi) Sosiaalipoliittinen sihteeri (asuminen, kunta, joukkoliikenne) Liikuntasihteeri Kansainvälisten asioiden sihteeri Järjestösihteeri Aalto-yhteisösihteeri IT-tukihenkilö AD Mahdollinen tietotekniikkasihteeri/web-kehittäjä Arabian kulttuurisihteeri/tokyo ry:n toiminnanjohtaja Kampin kulttuurisihteeri Otaniemen kulttuurisihteeri Arabian edunvalvontasihteeri (TAIK-school, sosiaalipolitiikka ja kv-asiat Arabiassa) Kampin edunvalvontasihteeri (HSE-school, sosiaalipolitiikka ja kv-asiat Kampissa) Otaniemen edunvalvontasihteeri (TKK-school, sosiaalipolitiikka ja kv-asiat Otaniemessä) Esitys: AYY:ssa toimii organisaatiosuunnitelman mukainen sihteeristö. 14
15 HALLINTO
YLIOPPILASKUNNAN ASUNTOJEN KULURAKENNE Merkittävä osa ylioppilaskunnan varallisuudesta on kiinni asuntotoiminnassa Asuntotoiminta on koettu jäsenpalveluksi Mahdollisuudet puuttua oleellisesti rajattu lainsäädännön kautta Esitys: Vuoden 2010 talousarviossa asuntolakiinteistöjen nykyiseen vuokratasoon ei puututa ja niitä ylläpidetään vuoden 2009 tason mukaisesti. 16
YLIOPPILASKUNNAN SIJOITUSKIINTEISTÖJEN KULURAKENNE Ylioppilaskunnan sijoituskiinteistöt ovat merkittävä osa omaisuutta ja tärkeä jäsenpalvelu. Nykyisten käytäntöjen muuttaminen vaativa prosessi Ylläpito Hallinnointi Yhteensä KY 105 000 43 000 148 000 TKY 280 000 25 000 305 000 Yhteensä 360 000 68 000 428 000 Esitys: Vuoden 2010 talousarviossa ylioppilaskunnan sijoituskiinteistöjen nykyiseen vuokratasoon ei puututa ja niitä on ylläpidettävä vuoden 2009 tasoisesti. 17
TYÖNTEKIJÖIDEN PALKKAUS Palkataan henkilöstöä aatteelliseen toimintaan organisaatiomuistion mukaan Korvaus perustuu nykyiseen palkkatasoon Talous/kiinteistötyöntekijät ovat nykyisiä pl. Talousjohtaja Siirtyvät henkilöt pysyvät entisellä palkkauksella Esitys: Siirtyvien työntekijöiden korvauksiin ei puututa vuoden 2010 talousarviossa. Uuden henkilökunnan palkkataso perustuu vastaavista toimista aiemmin saatuun korvaukseen. 18
YHDISTYMISEEN LIITTYVÄT KULUT Yhdistymisestä ja AYY:n järjestäytymisestä tulee koitumaan poikkeuksellisia kuluja myös vuonna 2010 Esim. tiloihin muutto, lakimieskuluja, viestintäkanavien kehittäminen, omien tuotteiden valmistaminen Johdonmukaisuuden kannalta helpompaa sijoittaa kulut yhdelle kustannuspaikalle kuin eri puolille budjettia esim. sektoreittain Esitys: AYY:n talousarvio 2010 sisältää kustannuspaikan yhdistymisen ja AYY:n järjestäytymisen aiheuttamille kuluille. Kustannuspaikan kulut voivat olla enintään 100 000. 19
20 AYY:LLE SIIRTYVÄT PROJEKTIT
TKY:N KIINTEISTÖPROJEKTEJA Project: Kivimies Suunnitteilla entisen poliisiammattikorkeakoulun tontille lukuisia opiskelija-asuntoja Projektin toteuttaminen tulee päätettäväksi vuonna 2010 Esitys: Projektista aiheutuviin kustannuksiin haetaan lisätalousarviota. Jämeräntaival 6 Peruskorjaus Pitkään suunnitteilla ollut mittava projekti Kustannus 3-4m rahoitetaan pääosin ARA-lainalla Esitys: Peruskorjauksen aiheuttamiin kustannuksiin varaudutaan vuoden 2010 talousarviossa. 21
KY100 PROJEKTI Rahasto perustettu 1994 ravintolatoiminnalla kerätyistä tuotoista Tarkoituksena kattaa 100-juhlavuoden kuluja (2010-2011) Rahaston pääoma 31.12.2008 171 870 Alkupääoma 117 731 KYE 2/09: voidaan käyttää rahaston alkupääomaan kertyneitä korkoja käytetty 2009 Esitys: KY100-projektin resursoinnista päätetään KY ry:n toiminta-avustuksen yhteydessä. 22
23 LUOTTAMUSTOIMIJAT
Hallituksen projektimääräraha Hallituksen vapaasti kohdennettavaa rahaa Käytetään yllättäviin kuluihin, projektiluontoisiin tehtäviin Vähentää byrokratiaa Odotettavissa yhdistymisen myötä odottamattomia kuluja Ylioppilaskunta Projektimääräraha KY 55 000-60 000 TKY 15 000 Esitys: AYY:n hallituksella on 30 000 projektimääräraha 24
VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN PALKITSEMINEN Edustajistomökillä peräänkuulutettiin vapaaehtoistoimijoiden osallistumista Ryhmiä huomattava määrä Hallituksen alaiset toimikunnat, jaostot Näiden alaiset työryhmät, valiokunnat Yhteensä n. 30 Esitys: Ylioppilaskunnan yhteydessä toimivia vapaaehtoisryhmiä tuetaan 200-1000 riippuen toiminnan laajuudesta. 25
26 JÄRJESTÖTOIMINTA
TOIMINTA-AVUSTUKSET Käytännön esimerkkejä; kilta, ainejärjestö, kerho, liikunta Ylioppilaskunta Summa Järjestöjä KY 92 500 40 TKY 67 650 150 TOKYO 5 000 7 Yhteensä 165 150 200 Esitys: Järjestöille myönnettävät toimintaavustukset voivat muuttua enintään 15% edellisenä vuonna jaetusta, ellei toiminta ole olennaisesti muuttunut. 27
28 KULTTUURI
NYKYISEN KULTTUURITOIMINNAN TUKEMINEN Alakohtainen kulttuuritoiminta jakautuu TJ, KUJ, NESU & KY-SUB toimivat AYY:n piirissä KY ry ja TOKYO ry toteuttavat pääosin oman alan kulttuuritoimintaa KY ry:n ja TOKYO ry:n kulttuuritoiminnan budjetointi käsitellään osana kyseisten yhdistysten toiminta-avustusta Kulut eivät sisälly oheiseen taulukkoon Ylioppilaskunta Budjetoitu 2009 KY 18 000 TKY 30 000 TOKYO - Yhteensä 50 500 Esitys: AYY:n piirissä toteutettavaa alakohtaista kulttuuritoimintaa tuetaan enintään vuoden 2009 tasoisesti. 29
AALTO-KULTTUURITOIMINNAN TUKEMINEN Konseptointi vahvasti ensi vuoden puolella Järjestetään ainakin vuosijuhlat Mahdollisesti toinen virallisempi juhla, MIR päivä, laskiainen (Gravitaatio), korkeakulttuuri Esitys: AYY:n uutta kulttuuritoimintaa tuetaan enintään 40 000. 30
31 EDUNVALVONTA
TUTKIMUSTOIMINTA Tärkeä tapa selvittää jäsenistön todellisia tarpeita Hyödyllinen työkalu esim. edunvalvonnan linjapaperia muodostettaessa Edunvalvontakyselyt toteutettu äskettäin KY 2008, TKY&TOKYO 2009 Suunnitelmissa ainakin kv-edunvalvontakysely Myös mahdollisuutena esim. toimeentulokysely Kustannukset n. 20 000 /tutkimus Esitys: Vuonna 2009 toteutetaan kaksi edunvalvontatutkimusta. 32
33 VIESTINTÄ
AINO Aino nyt Ilmestyy kerran kuukaudessa Postitetaan ajoittain kotiin 2½ henkilön toimitus Formaatti Nykyiset kustannukset n. 20000 /numero Esitys: Aino jatkuu nykyisenkaltaisena, ilmestyen 9 kertaa vuodessa. Henkilöresursseja lisätään vähintään ½ työntekijällä. 34
AYY:N INTERNET-SIVUT Nykyiset internet-sivut saaneet paljon kritiikkiä Viestintä-sektorit suunnittelemassa sivujen kehittämistä Lopullinen kehityssuunnitelma AYYH10 tehtävänä Esitys: AYY:n internet sivuja kehitetään tarkoituksenmukaisiksi. Tästä aiheutuviin kustannuksiin on syytä varautua jo budjetoinnissa. 35