337/2016 49 Ilmoitusasiat syyskuu ehdotus Merkitään tiedoksi - Pihakahvila koulutus 15.9 klo 17.30 Matteuksen kirkko - Tauno Hämäläinen 100 vuotta juhlakonsertti 18.9 klo 18 Matteuksen kirkko 335/2016 50 kirkkoherran päätöksiä ehdotus Merkitään tiedoksi Saatetaan päätösluettelo tiedoksi
Liitteet 1 päätösluettelo.docx 345/2016 51 Matteuksenkirkon toimitiloista luopuminen ehdotus 1)Vartiokylän seurakunnan seurakuntaneuvosto päättää luopua Matteuksenkirkon toimitiloista 28.2.2017 ja siirtää toiminnan Vartiokylän kirkkoon ja Puotilan kappeliin. 2)Vartiokylän seurakunnan seurakuntaneuvosto päättää siirtää pääjumalanpalveluksen 1.1.2017 alkaen Vartiokylän kirkkoon. Päätettiin esityksen mukaisesti sillä tarkennuksella, että pääjumalanpalvelus alkaa 1.1.2017 lähtien Vartiokylän kirkossa kello 11. Helsingin seurakuntayhtymässä on menossa toimintakulttuurin muutos. Koko Helsingin seurakuntayhtymän tavoitteena on säästää toimintamenoissa noin 15 miljoonaa euroa. Säästötavoitteeseen päästään luopumalla tiloista ja vähentämällä henkilöstön määrää koko seurakuntayhtymässä. Toimintakulttuurin yhtenä tavoitteena on luopua tiloista. Vartiokylän seurakunnalla on kolme kirkkorakennusta; Matteuksenkirkko, Vartiokylän kirkko ja Puotilan kappeli. Seurakunnan kokoon nähden tiloja on liikaa. Toimitiloista luopumisesta on puhuttu jo yli kymmenen vuoden ajan. Toimintamäärärahojen väheneminen pakottaa seurakunnan luopumaan tiloistaan. Vartiokylän seurakunnan toiminta- ja tilamäärärahat ovat pienentyneet useana vuotena peräkkäin ja tulevaisuudessakaan määrärahoihin ei ole nähtävissä nousua. Toimitiloista luopumisessa on kaksi mahdollista vaihtoehtoa luopua joko Vartiokylän kirkosta tai Matteuksenkirkosta.
Molemmissa tapauksissa on useita positiivisia ja negatiivisia vaikutuksia. Positiivisia vaikutuksia luopuessamme yhdestä tilasta: luopuessamme yhdestä tilasta säästämme tulevaisuudessa yhden suntion palkan, sisäinen vuokra tiloista pienenee. Toiminta voidaan keskittää paremmin kahteen jäljelle jäävään paikkaan ja toimitilojen käyttöasteet nousevat. Vartiokylän kirkon ja Matteuksenkirkon sisäinen vuokra on lähestulkoon samansuuruinen, joten taloudelliset vaikutukset eivät eroa luovumme kummasta tahansa kirkosta. Matteuksenkirkosta luovuttaessa menetämme keskeisellä paikalla olevan kirkon. Matteuksenkirkon urut ovat huomattavasti paremmat kuin Vartiokylän kirkon urut. Matteuksenkirkolla olevan oman toiminnan pystymme siirtämään Vartiokylään ja Puotilaan, ulkopuolisten toimijoiden tulevaisuus on vielä avoin. Avoimeksi jää myös kuinka Matteuksenkirkosta luopuminen vaikuttaa osallistujamääriin. Jumalanpalveluselämä ja kirkolliset toimitukset voi jatkua luopumisen jälkeen edelleen Matteuksenkirkolla. Matteuksenkirkosta luovuttaessa Imago haitta on pienempi, emme luovu kirkosta kokonaan, vaan kirkko säilyy edelleen Itäkeskuksessa, vaikka toimintamme loppuu Matteuksenkirkossa. Vartiokylän kirkosta luovuttaessa vaikutukset lapsi-ja nuorisotyöhön olisivat suuret. Iltapäiväkerho loppuisi kokonaan, partiolaisten toiminta loppuisi, varhaisnuorten ja nuorten toiminta vähenisi, vauvaperhekerhot ja perhekerhot muuttaisivat muotoaan. Lasten ja nuorten kannalta luopuminen olisi aikamoinen isku toiminnalle. Toiminnan siirto Vartiokylän kirkosta Matteuksenkirkkoon tuottaisi myös ongelmia. Matteuksenkirkolta ei löytyisi sopivia tiloja ja aikoja kaikelle toiminnalle, kun kaksi seurakuntaa toimisi samoissa tiloissa. Seurakuntaneuvoston on keskustellut ja pohtinut ratkaisua tilakysymykseen useaan otteeseen monen vuoden ajan. Seurakuntaneuvoston taloustyöryhmä esittää seurakuntaneuvostolle yksimielisesti Matteuksenkirkosta luopumista. Pääjumalanpalvelus siirtyisi 1.1.2017 Vartiokylän kirkkoon ja muu toiminta siirtyisi myös tammikuun alusta Puotilan kappeliin ja Vartiokylän kirkkoon. Seurakuntalaisille on järjestetty kaksi info- ja keskustelutilaisuutta aiheesta.
345/2016 52 Talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2017-2019 ehdotus Vartiokylän seurakunnan seurakuntaneuvosto hyväksyy toiminta- ja taloussuunnitelman 2017 2019 ja vuoden 2017 talousarvion. Vartiokylän seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittu TTS-ryhmän ja johtotiimin keskustelujen ja linjausten pohjalta. Toimintaja taloussuunnitelman linjauksia on käsitelty työntekijäkokouksessa 18.8.2016 Toimintamääräraha on 930.510 ja vuokraraha on 343.333. Talousarviossa ei näy tiloista luopuminen. Vuonna 2017 saamme tilamäärärahan täysimääräisenä, mutta maksamme vuokraa vain meillä käytössä olevista tiloista. Talousarvio on suunniteltu siten, että luovumme Matteuksenkirkosta ja vähennämme yhden suntion. Kaikissa kustannuksissa on laskettu Matteuksenkirkosta luopuminen Vuonna 2017 Vartiokylän seurakunnalla on puolitoista projektityöntekijää, joiden palkkaukseen saadaan erillinen määräraha Helsingin seurakuntayhtymältä. Suunnittelukauden aikana muutamme pois Matteuksenkirkosta, jotta pystymme pitämään taloutemme tasapainossa ja ylläpitämään edelleen laadukasta toimintaa alueellamme.
Lapsiasioiden vaikutusta on myös arvioitu talous- ja toimintasuunnitelmaa laadittaessa. SUUNNITTELUKAUDEN 2017-2019 ERITYISHAASTEET JA PAINOPISTEET 1. Toiminnan sopeuttaminen kahteen kirkkoon 2. Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen kaikilla työaloilla 3. Perhetyön kehittäminen 4. Rippikoulutyön kehittäminen KESKEISET TAVOITTEET VUODELLE 2017 Toiminnan sopeuttaminen kahteen kirkkoon Jumalanpalveluselämän siirto Vartiokylän kirkkoon toiminnan siirto Vartiokylän kirkkoon ja Puotilan kappeliin toimitilojen muokkaaminen Vartiokylän kirkolla ja Puotilan kappelissa Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen kaikilla työaloilla Seurakuntalaisille annetaan mahdollisuus tuoda omat taitonsa ja tietonsa seurakunnan toiminnan tukemiseksi Suurella sydämellä Postituslistat ja mainokset olemassa olevista tehtävistä kotimaanapu Perhetyön kehittäminen yksinhuoltajille lastenhoitoapua ilta-aikoina viikoittain kirkkohallituksen projektin yhteydessä perheiden tukeminen erilaisilla info- ja koulutustilaisuuksilla Rippikoulutyö Uuden teknologian käyttö rippikouluissa Rippikoulusuunnitelma 2017 Konfirmaatioiden kehittäminen Toimintasuunnitelma ja talousarvio liitteenä Liitteet 2 budjetti 2017 tileittäin.xlsx 3 Tuloslaskelma budjetti 2017.xlsx 4 työalakohtainen arvio 2017.xlsx 5 TTS-lomake Vartiokylän seurakunta 2017-2019.docx
339/2016 53 Kanttori Katri Vanhamäen viransijaisuus ehdotus 1) Merkitään tiedoksi, että Katri Vanhamäki jää äitiys- ja vanhempainvapaalle 2.12.2016 alkaen. 2)Hänen äitiys- ja vanhempainvapaan ajaksi palkataan sijainen. Sijaisen rekrytoinnista vastaa puheenjohtaja ja seurakuntaneuvoston rekrytointiryhmä. Sijainen valitaan loka- tai marraskuun seurakuntaneuvoston kokouksessa. Kanttori Katri Vanhamäki jää äitiys- ja vanhempainvapaalle 2.12.2016. Hänen äitiys- ja vanhempainvapaan ajaksi tulisi palkata viransijainen. Sijaisen rekrytointi tulisi aloittaa mahdollisimman nopeasti, jotta viransijainen ehdittäisiin valita mahdollisimman pian. Hakuprosessi olisi parasta toteuttaa avoimena hakuprosessina. Rekrytoinnista vastaisivat puheenjohtaja ja seurakuntaneuvoston rekrytointiryhmä. Seurakuntaneuvosto valitsisi viransijaisen loka-marraskuun seurakuntaneuvoston kokouksessa.