Kepa ry PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS 1/2015 Aika 27.1.2015 klo 15.00 Paikka Kepa, kokoushuone Dialogi Töölöntorinkatu 2 A 00260 Helsinki Kokouksen osanottajat Puheenjohtaja Vuola Elina I varapuheenjohtaja Semi Ritva II varapuheenjohtaja Hopsu Inka Varsinaiset jäsenet Huopalainen Minja Huuhtanen Sari Kemppainen Kati Ketolainen Liisa Lapintie Anastasia Lindqvist Terhi Mohamed Saido Ruippo Juha 4- Rytkönen Aaro 7- Rämö Milja Tuure Tuomas Viitaniemi Vesa V. Varajäsenet - Järjestys arvottu - Piirilä Kaisa Salomaa Sara Juuma Riikka Packalén Leif Lybeck Karri Helmanen Elina Johtotiimi Lappalainen Timo, toiminnanjohtaja Hannula Outi, ohjelmajohtaja Romar Anne, hallintojohtaja Sihteeri Palmu Anja-Maija 1-8 ja 10-12 Toimiston henkilökunta Käsitellyt asiat 1 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti hyvää vuoden jatkoa ja menestyksekkäitä hallituskokouksia. 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN NIMEÄMINEN Nimettiin Leif Packalén ja Tuomas Tuure. 3 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Kepa ry PÖYTÄKIRJA 1/2015 2 (5) Kepan sääntöjen 13 :n mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on mukaan luettuna puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtajista. Sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja kaksitoista muuta varsinaista jäsentä. Näin ollen hallituksen kokouksen päätösvaltaisuuteen edellytetään puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä seitsemän varsinaisen edustajan oloa. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. 4 ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI Lisättiin esityslistalle asiakohdaksi 10 europarlamentaarikko Heidi Hautalan vierailukutsu Kepalle tulla tutustumaan EU-parlamenttiin ja sen kehityskomitean toimintaan. 5 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN 6 TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS Esittely ja yleiskeskustelu Hallituksen kokouksen 10/2014 tarkistamaton pöytäkirja on liitteenä 5A Tarkistamattoman pöytäkirjan nro 10/2014 käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen. Toiminnanjohtaja raportoi Kepan toiminnasta kaudelta 16.12.2014-27.1.2015 ja kertoi tulevasta toiminnasta. Raportti on liitteenä 6A, ja luettelo uusista työntekijöistä, jotka ovat aloittaneet 15.12.2014 jälkeen, on liitteenä 6B. Kehityksen supervuosi on pyörähtänyt vauhdikkaasti käyntiin, kun järjestöt valmistelevat post-2015:n ja kehitysrahoituksen yhteistä suunnitelmaa. Suunnitelmien h-hetki on heinäkuussa YK:n kehitysrahoituskokouksessa. EU:n vuoden teema on kehitysyhteistyö, ja Suomessa teemavuotta koordinoi Kehys ry. Toiminnanjohtaja totesi, että äsken julkaistussa emeritussuurlähettiläs Matti Kääriäisen kirjoittamassa kirjassa Kehitysavun kirous käsitellään kehitysyhteistyötä vuosikymmenten perspektiivillä ja tuodaan esiin monia kriittisiä näkemyksiä. Erityisesti Kääriäinen kritisoi kahdenvälistä apua. Hallituksesta todettiin, että keskustelu on aina hyväksi ja tarjoaa tilan mielipiteenvaihdolle. Kepa painottaa, että kehitysalalla tarvitaan monia erilaisia ratkaisuja ja toimenpiteitä. Ohjelmajohtaja kertoi ohjelman 2016-2018 suunnittelun aikataulusta. Suunnittelu on haasteellista kevään eduskuntavaalien ja Suomen hallituksen vaihtumisen vuoksi, sillä tieto seuraavan ohjelmakauden rahoituksesta tullaan saamaan vasta syksyllä, kun Suomen uusi hallitus on aloittanut työnsä. Suunnitelma tuodaan hallituksen kokoukselle ja jäsenistölle evästyksiä varten kevään aikana ja hyväksyttäväksi hallituksen kokoukseen 16.6.2015. Maailma kylässä -festivaalin vuoden 2015 näytteilleasettajien ilmoittautumisaika on päättynyt. Festivaalille hyväksyttyjen näytteilleasettajien tulee toimia Kepan arvojen mukaisesti vastuullisesti, avoimesti ja rohkeasti rauhan, ihmisoikeuksien, kestävän kehityksen, tasa-arvon, demokratian ja yhteisvastuun puolesta. Kepa on joutunut epäämän osallistumisoikeuden israelilaiselta järjestöltä Jewish National Fund (JNF), kun useamman eri lähteen kautta on päädytty arvioon, että JNF:n toiminta on Kepan arvojen vastaista. Kepa ja JNF ovat keskustelleet osallistumiskriteereistä. Hallituksesta todettiin, että on hyvä asettaa selkeät rajat osallistumiselle. Hallituksesta ehdotettiin, että Kepa hakee vielä lisäarvioita JNF:n toiminnasta puolueettomilta tahoilta ja tuo asian seuraavaan hallituksen kokoukseen 25.2.2015.
Kepa ry PÖYTÄKIRJA 1/2015 3 (5) Ulkoministeriö myönsi vuosien 2015-2017 kansalaisjärjestöhankkeisiin yhteensä 15,9 miljoonaa euroa. Edunvalvonnon näkökulmasta Kepa toivoo, että ministeriö tiedottaisi päätöksen myös kattojärjestölle. Uusista työntekijöistä järjestökoordinaattori (edunvalvonta) Riikka Mikkola esitteli itsensä lyhyesti hallitukselle. Todettiin, että liitteessä 6B mainittu graafikko J. Rosströmin työsuhteen laatu on määräaikainen. esitys Merkitään tiedoksi. Hallitus merkitsi tiedoksi saadun selvityksen. päätti, että Kepa hakee lisäarvioita JNF:n toiminnasta puolueettomilta tahoilta ja tuo asian seuraavaan hallituksen kokoukseen 25.2.2015. = = = 9 KAMPANJA- JA VIESTINTÄJOHTAJAN VALINTA Yleiskeskustelu esitys Varapuheenjohtaja R. Semi Rekrytointiryhmä tuo esityksensä hallituksen käsittelyyn. Kaikkien soveltuvuuden arviointiin lähetettyjen hakijoiden hakemukset ja ansioluettelot ovat nähtävillä kokouksessa. Hallitus keskusteli rekrytointiryhmän esityksestä ja päätyi yksimielisesti kannattamaan kampanja- ja viestintäjohtajaksi yhteiskuntatieteiden maisteri Laura Häkliä 1.3.2015 alkaen. Hallituksesta esitettiin, että valinta julkaistaisiin sen jälkeen, kun työsopimus on allekirjoitettu. Hallituksesta ehdotettiin varalle asetettavaksi työryhmän esityksen mukainen hakija. Hallitus keskustelee rekrytointiryhmän esityksestä ja päättää kampanja- ja viestintäjohtajan ja varalle asetettavan hakijan valinnasta. Hallitus päätti yksimielisesti valita kampanja- ja viestintäjohtajaksi yhteiskuntatieteiden maisteri Laura Häklin 1.3.2015 alkaen. julkaista valinnan sen jälkeen, kun työsopimus on allekirjoitettu asettaa varalle työryhmän esityksen mukaisen hakijan. = = = 7 JOHTO- JA TALOUSSÄÄNTÖ esitys Hallintojohtaja muutoksista ja niiden perusteluista on liitteenä 7A ja koko johto- ja taloussääntö muutosehdotuksineen liitteenä 7B. Tilikartta on osa ohjausjärjlmää, ja sen päivityksellä pyritään entisiä parempaan taloudenpidon hallintaan. Hallitus hyväksyy päivitetyn johto- ja taloussäännön. Hallitus hyväksyi päivitetyn johto- ja taloussäännön. 8 KEPAN EDUNVALVONTALINJAUS Ohjelmajohtaja
Kepa ry PÖYTÄKIRJA 1/2015 4 (5) Hallitus käsitteli esitystä edunvalvontalinjaukseksi kokouksessaan 15.12.2014, jolloin kyseessä oli ensimmäinen käsittely. Muutokset toimintaympäristössä edellyttävät erillistä edunvalvonnan suunnitelmaa ja tavoitteiden asettamista edunvalvonnan toiminta-alueelle. Kevään eduskuntavaalit voivat muuttaa nykyistä varsin hyvää tilannetta kehitysjärjestöjen rahoituksen ja osallistumismahdollisuuksien osalta. Yleiskeskustelu esitys Edunvalvontalinjauksen tarkoituksena on kertoa, mitä edunvalvonnalla Kepassa tarkoitetaan, mitä edunvalvontaan sisältyy tai ei sisälly ja kenen etuja valvotaan. Linjaus ohjaa edunvalvonnan priorisointia, tavoitteiden kirkastamista ja resurssien kohdentamista. Linjaus on liitteenä 8A. Hallituksesta todettiin, että pienten ja keskisuurten järjestöjen hankerahoituksen turvaamiseksi tulee edunvalvonnassa kiinnittää tulevaisuudessa huomiota, sillä nyt ministeriö näyttäisi rahoittavan kumppanijärjestöjä vahvemmin. Vapaaehtoisvoimin toimivat pienet ja keskisuuret järjestöt jäävät rahoituksessa helposti ammattimaisesti toimivien järjestöjen katveeseen, vaikka kummallakin ryhmällä on paljon annettavaa hanketyössään. Pienten järjestöjen työ ylläpitää yleistä kehitysyhteistyön hyväksyttävyyttä. Edunvalvontalinjaukseen annetut muutosehdotukset ovat liitteessä 8B. Hallitus hyväksyy esityksen Kepan edunvalvontalinjaukseksi. Hallitus hyväksyi edunvalvontalinjauksen esityksen mukaisesti liitteeseen 8B kirjatut muutokset huomioiden. 9 KAMPANJA- JA VIESTINTÄJOHTAJAN VALINTA - asiakohta käsiteltiin kohdan nro 6 jälkeen. 10 EUROPARLAMENTAARIKKO HEIDI HAUTALAN KUTSU Europarlamentaarikko Heidi Hautala on kutsunut Kepasta kolme neljä henkeä tutustumaan Euroopan parlamenttiin ja sen kehityskomitean toimintaan 23.-25.2.2015. Hallituksesta ehdotettiin, että matkalle nimettäisiin kaksi luottamusjohdon edustajaa, ohjelmajohtaja ja yksi asiantuntija Kepan vaikuttamis- ja analyysitiimistä. Ehdotettiin myös, että tieto kutsusta välitetään koko hallitukselle kiinnostuksen ilmauksia varten. Ehdotettiin, että puheenjohtaja valitsee lähtijät. Hallitus päätti että tutustumismatkalle Brysseliin nimetään kaksi edustajaa luottamusjohdosta kiinnostuksensa kertoneiden joukosta. antaa I varapuheenjohtajalle oikeuden valita luottamusjohdon edustajat. että ohjelmajohtaja ja yksi asiantuntija vaikuttamis- ja analyysitiimistä osallistuvat matkalle. 11 ILMOITUSASIAT 11.1 Terveiset Educa-messuilta I varapuheenjohtaja toi terveiset viimeviikkoisilta Educa-messuilta. Kepa ja joukko jäsenjärjestöjä oli mukana messuilla, jonka vierailijamäärä nousi 14 000 kävijään. YK täyttää tänä vuonna 70 vuotta, ja Suomen juhlavuosi avattiin Educassa. 11.2 Terveiset Kirkon Ulkomaanavun Kambodzan matkalta Hallituksen jäsen Aaro Rytkönen (Kirkon Ulkomaanapu) kertoi terveiset Ulkomaanavun
Kepa ry PÖYTÄKIRJA 1/2015 5 (5) 11.2 Kepan 30-vuotisjuhlat ja tupaantuliaset vaikuttajaryhmän Kambodzaan 18.-23.1.2015 tehdyltä vierailulta. Vierailun onnistuneista valmisteluista vastasi muun muassa Kepan Mekongin toimisto Helena Aholan johdolla. Kepassa valmistellaan 30-vuotisjuhlaa ja uusien tilojen tupaantuliaisia. Juhla ja tupaantuliaiset pidetään 24.4.2015 klo 15 heti samanpäiväisen kevätkokouksen jälkeen. 11.3 Seuraava hallituksen kokous Seuraava kokous on keskiviikkona 25.2.2015. 12 MUUT ASIAT Muita asioita ei ollut. 13 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:25. Ritva Semi puheenjohtaja Anja-Maija Palmu sihteeri 1-8 ja 10-12 Timo Lappalainen sihteeri 9 Leif Packalén pöytäkirjan tarkastaja Tuomas Tuure pöytäkirjan tarkastaja