Pöytäkirja 10/2016 1 (14) Johtoryhmä 19.10.2016 Aika 19.10.2016 klo 09:03-12:07 Paikka Kotkan kampus, rehtorin työhuone B1014 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 133 Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen 3 134 Edellisen kokouksen pöytäkirja 4 135 Sopimuskautta 2017 2020 koskevat OKM:n aineistot 5 136 Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman hyväksyminen 8 137 Muut asiat 10 138 Tiedoksi asiat 11 139 Tapahtumat 12 140 Seuraava kokous 13 141 Kokouksen päättäminen 14
Pöytäkirja 10/2016 2 (14) Johtoryhmä 19.10.2016 Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Ervaala Olli opetuksen palvelujohtaja Ikonen Petteri koulutusalajohtaja Jyräs Katja henkilöstöpäällikkö Koivisto Matti koulutusalajohtaja Niemi Kalevi kehitysjohtaja Pukkila-Nupponen Tiivi viestintä- ja markkinointipäällikkö Rantamäki Anniina assistentti (kokouksen sihteeri) Tallinen Tero hallinto- ja talousjohtaja Toikka Mirja varatoimitusjohtaja, vararehtori Anniina RAntamäki kokouksen sihteeri Poissa Saastamoinen Heikki toimitusjohtaja, rehtori (pj.) Heiskanen Marjo hallinnon suunnittelija, (kokouksen sihteeri) Ryttyläinen-Korhonen Katri koulutusalajohtaja Allekirjoitukset Mirja Toikka pu heenjohtaja Anniina Rantamäki sihteeri Käsitellyt asiat 133-141 Pöytäkirjan tarkastus Johtoryhmän jäsenet tarkistavat pöytäkirjan, jonka jälkeen pöytäkirja julkaistaan ja siitä laaditaan tiedote Staffiin Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Aika Paikka Pöytäkirjan valmistuttua Henkilöstön intranet Staff
Pöytäkirja 10/2016 3 (14) Johtoryhmä 133 19.10.2016 Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen Johtoryhmä 19.10.2016 133 Puheenjohtaja Mirja Toikka avaa kokouksen. Todetaan, että puheenjohtaja Toikka on kutsunut myös viestintä- ja markkinointipäällikkö Tiivi Pukkila-Nupposen johtoryhmän tuleviin kokouksiin. Esitys Johtoryhmä hyväksyy esityslistan. Toimenpiteet ja päätökset Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.03. Kokous pidettiin videokokouksena Kotkasta Mikkeliin. Mikkelistä kokoukseen osallistuivat Kalevi Niemi ja Tiivi Pukkila-Nupponen. Kokouksen alussa uusi tietohallintopäällikkö Kimmo Hoikka kävi esittäytymässä johtoryhmän jäsenille. Kohtaan muut asiat lisättiin uusien tuloskorttien hankinta (Kalevi Niemi), johtoryhmän Dynasty-koulutus (Tero Tallinen) ja yt-asiat (Katja Jyräs). Johtoryhmä hyväksyi esityslistan näillä lisäyksillä. Kokouksen sihteerinä toimi assistentti Anniina Rantamäki.
Pöytäkirja 10/2016 4 (14) Johtoryhmä 134 19.10.2016 Edellisen kokouksen pöytäkirja Johtoryhmä 19.10.2016 134 Esitys Johtoryhmä käsittelee ja hyväksyy edellisen kokouksen pöytäkirjan. Toimenpiteet ja päätökset Edellisen kokouksen (12.10.2016) pöytäkirjaan :n 126 päätökseksi lisätään: Johtoryhmä päätti, että tammikuussa 2017 ei käynnistetä materiaalitekniikan koulutusta (insinööri AMK) alhaisen hakijamäärän takia. Asiasta tiedotetaan välittömästi hakutoimistoa tarvittavien toimenpiteiden toteuttamiseksi. Muutoin pöytäkirja hyväksyttiin.
Pöytäkirja 10/2016 5 (14) Johtoryhmä 100 14.09.2016 Johtoryhmä 126 12.10.2016 Johtoryhmä 135 19.10.2016 Sopimuskautta 2017 2020 koskevat OKM:n aineistot Johtoryhmä 14.09.2016 100 Esitys Johtoryhmä keskustelee korkeakouluille toimitetuista aineistoista koskien sopimusvalmisteluja. Toimenpiteet ja päätökset Aineisto jaettiin johtoryhmän jäsenille kokouksessa. Johtoryhmä keskusteli OKM:n, tilastoaineiston pohjalta tekemistä koulutusnimiketason havainnoista. Varatoimitusjohtaja antoi koulutusalajohtajille toimeksiannon laatia koulutusalojen yhteinen koonti kehittämistoimenpidesuunnitelmista, joilla vastataan heikkoon vetovoimaan. Kehittämistoimenpidesuunnitelma käsitellään johtoryhmän kokouksessa 12.10. Tiedottaminen Kokouksen sihteeri laatii yleisen tiedotteen kokouksessa käsitellyistä asioista Staffin uutisvirtaan, pöytäkirjan hyväksynnän jälkeen. Jatkotoimenpiteistä ja toimeksiannoista tiedottaminen: Kuka: Kenelle: Milloin: Miten: Johtoryhmä 12.10.2016 126 1) Johtoryhmä käsittelee koulutusalajohtajien esityksen kehittämistoimenpidesuunnitelmaksi. Toimenpiteet ja päätökset 2) Johtoryhmä keskustelee sopimusneuvotteluun valmistautumisesta kehitysjohtaja Niemen johdolla. OKM:n ja Xamkin väliset sopimusneuvottelut käydään 1.11.
Pöytäkirja 10/2016 6 (14) Johtoryhmä 100 14.09.2016 Johtoryhmä 126 12.10.2016 Johtoryhmä 135 19.10.2016 Johtoryhmä keskusteli koulutusalajohtajien laatimasta kehittämistoimenpidesuunnitelmasta. Asian käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa. Johtoryhmä päätti, että tammikuussa 2017 ei käynnistetä materiaalitekniikan koulutusta (insinööri AMK) alhaisen hakijamäärän takia. Asiasta tiedotetaan välittömästi hakutoimistoa tarvittavien toimenpiteiden toteuttamiseksi. Tiedottaminen Kokouksen sihteeri laatii yleisen tiedotteen kokouksessa käsitellyistä asioista Staffin uutisvirtaan, pöytäkirjan hyväksynnän jälkeen. Johtoryhmä 19.10.2016 135 Jatkotoimenpiteistä ja toimeksiannoista tiedottaminen: Kuka: koulutusalajohtaja Matti Koivisto Kenelle: hakutoimistolle Milloin: heti Miten: 1) Johtoryhmä jatkaa koulutusalajohtajien laatiman kehittämistoimenpidesuunnitelman käsittelyä. Toimenpiteet ja päätökset 1) Johtoryhmä keskustelee sopimusneuvotteluun valmistautumisesta kehitysjohtaja Niemen johdolla. OKM:n ja Xamkin väliset sopimusneuvottelut käydään 1.11. Johtoryhmä jatkaa koulutusalakohtaisten kehittämissuunnitelmien käsittelyä seuraavassa kokouksessa. Tiedottaminen Kokouksen sihteeri laatii yleisen tiedotteen kokouksessa käsitellyistä asioista Staffin uutisvirtaan, pöytäkirjan hyväksynnän jälkeen. Jatkotoimenpiteistä ja toimeksiannoista tiedottaminen: Kuka: Kenelle: Milloin: Miten:
Johtoryhmä 100 14.09.2016 Johtoryhmä 126 12.10.2016 Johtoryhmä 135 19.10.2016 Pöytäkirja 10/2016 7 (14)
Pöytäkirja 10/2016 8 (14) Johtoryhmä 127 12.10.2016 Johtoryhmä 136 19.10.2016 Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman hyväksyminen 4/01/2015 Johtoryhmä 12.10.2016 127 Esittely: henkilöstöpäällikkö Katja Jyräs Xamkin, Kyamkin ja Mamkin yt-toimikunnat ovat yhteisessä kokouksessaan 12.9. käsitelleet ja hyväksyneet työnantajan valmisteleman tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Esitys Johtoryhmä käsittelee ja hyväksyy liitteenä olevan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman koko konsernin käyttöön. Toimenpiteet ja päätökset Asian käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen. Tiedottaminen Kokouksen sihteeri laatii yleisen tiedotteen kokouksessa käsitellyistä asioista Staffin uutisvirtaan, pöytäkirjan hyväksynnän jälkeen. Johtoryhmä 19.10.2016 136 Jatkotoimenpiteistä ja toimeksiannoista tiedottaminen: Kuka: Kenelle: Milloin: Miten: Esitys Johtoryhmä käsittelee ja hyväksyy liitteenä olevan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman koko konsernin käyttöön. Toimenpiteet ja päätökset Asian käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen. Tiedottaminen Kokouksen sihteeri laatii yleisen tiedotteen kokouksessa käsitellyistä asioista Staffin uutisvirtaan, pöytäkirjan hyväksynnän jälkeen.
Pöytäkirja 10/2016 9 (14) Johtoryhmä 127 12.10.2016 Johtoryhmä 136 19.10.2016 Jatkotoimenpiteistä ja toimeksiannoista tiedottaminen: Kuka: Kenelle: Milloin: Miten: Liitteet Liite 1 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma
Pöytäkirja 10/2016 10 (14) Johtoryhmä 137 19.10.2016 Muut asiat Johtoryhmä 19.10.2016 137 Uudet tuloskortit Esittely kehitysjohtaja Kalevi Niemi Päätettiin, että Petteri Ikonen, Anu Haapala ja laatujohtaja Marjo Nykänen valmistelevat esityksen uusien tuloskorttien hankinnasta mielellään jo seuraavaan johtoryhmän kokoukseen. Dynasty-koulutus Esittely hallinto- ja talousjohtaja Tero Tallinen Johtoryhmälle on tarjottu Dynasty-koulutusta. Ajankohdaksi sovittiin 7.12. klo 13.00 Kotkassa Yt-asiat Henkilöstöpäällikkö Katja Jyräs Päätettiin, että yt-tilannekatsaus ja yt-neuvotteluissa esille tulleita asioita käsitellään johtoryhmän kokouksessa 2.11.
Pöytäkirja 10/2016 11 (14) Johtoryhmä 138 19.10.2016 Tiedoksi asiat Johtoryhmä 19.10.2016 138
Pöytäkirja 10/2016 12 (14) Johtoryhmä 139 19.10.2016 Tapahtumat Johtoryhmä 19.10.2016 139
Pöytäkirja 10/2016 13 (14) Johtoryhmä 140 19.10.2016 Seuraava kokous Johtoryhmä 19.10.2016 140 Johtoryhmän kokoukset pidetään syyslukukauden 2016 aikana pääsääntöisesti joka toinen keskiviikko Kotkan kampuksella klo 9 12 rehtorin työhuoneessa. Kokouksille varataan myös videotila H208 Mikkelistä. Kokousaikataulu: viikko 43 (ei kokousta) ke 2.11. (huom tähän kokoukseen tulevat lista-asiat toimitettava kokouksen sihteerille viimeistään maanantaina 24.10. klo 10) Koulutusjohtajan ja koulutusvastaavan vastuut ja tehtävät /esittely koulutusalajohtajat TAS-päivitys/Tuija Vänttinen Kriisiviestinnän harjoitus 2017/Tiivi Pukkila-Nupponen Laadunhallinnan kuvaus / Marjo Nykänen Venäjä-osaaminen Xamkin opinnoissa /Arja Haikara Tietohallinnon asioita / Olli Ervaala ke 16.11. ke 30.11. poikkeuksellisesti videokokous 12.12. klo 9-12 tarvittaessa 21.12. Vuoden 2017 kevään kokoukset pidetään pääsääntöisesti Mikkelissä joka toinen tiistai klo 9-12.
Pöytäkirja 10/2016 14 (14) Johtoryhmä 141 19.10.2016 Kokouksen päättäminen Johtoryhmä 19.10.2016 141 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.07.