1 1. YLEISKATSAUS 1.1. Toiminnan perusteet Tuusulan seurakunta on osa Suomen evankelisluterilaista kirkkoa. Voimakkaasti kasvavalla keskeisellä Uudellamaalla sijaitsevalla Tuusulan seurakunnalla on nyt noin 29 200 jäsentä. Kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan 29.9.2009 Tuusulan seurakunnan strategian 2015 Lähimmäisten yhteisö. Strategiassa kuvataan seurakunnan arvoja seuraavasti: Arvot Seurakunnan elämää, työntekijöitä ja päätöksentekoa ohjaavat kristilliset arvot. Tuusulan seurakunnan strategiassa nousevat esiin erityisesti seuraavat neljä arvoa, jotka ovat pääosin samoja kuin koko kirkon strategiassa esiin nostetut arvot: Pyhän kunnioitus Kunnioitamme pyhää kolmiyhteistä Jumalaa Tunnustamme Jeesuksen Kristuksen ainutlaatuisuuden elämässämme Näemme Jumalan kuvan ihmisessä, ihmisen syntisyyden sekä Jumalan armon. Olemme valmiit yhteistyöhön kaikkien kristittyjen kanssa Vastuullisuus ja oikeudenmukaisuus Huolehdimme lähimmäisistämme ihmisarvoa kunnioittaen. Varjelemme luomakuntaa ja tavoittelemme kohtuullisuutta elämäntavoissa. Toimimme oikeudenmukaisuuden puolesta. Ratkaisemme asiat tasapuolisesti ja kaiken tarkastelun kestävästi Totuudellisuus Puhumme rohkeasti Jumalasta ja uskosta. Uskomme ja elämme niin kuin Raamatun mukaan opetamme Pidämme seurakunnan toiminnan avoimena ja hallinnon läpinäkyvänä Laadukkuus Ajan haasteet ja perinteet ovat meille yhtälailla tärkeitä. Evankeliumi on meille uutta luova, dynaaminen voima. Olemme läsnä seurakuntalaisten elämässä 1.2. Kirkkoherran katsaus Mennyt vuosi oli monella tavalla muutoksen vuosi. Se oli myös haikea vuosi, koska seurakuntakeskus vietti viimeistä aktiivista vuottaan. Tämä näkyi ja kuului työntekijöiden ja seurakuntalaisten kommenteista ja katseista. Monesti kuuli sanottavan, että tämä taisi nyt sitten olla viimeinen kerta, kun täällä ollaan. Seurakuntakeskus oli kuitenkin täydessä käytössä vuoden loppuun asti. Työntekijöitä siirtyi vähitellen seurakuntakeskuksesta muihin toimipisteisiin. Seurakuntalaisille suurin muutos oli varmasti kirkkoherranviraston siirtyminen syksyn alussa Paijalan kappeliin. Vuoden lopussa vielä taloustoimisto, lapsityön, diakoniatyön, tiedotuksen työntekijät ja kirkkoherra sinnittelivät seurakuntakeskuksessa. Menneenä vuotena uuden seurakuntakeskuksen rakentaminen alkoi tuntua todelliselta, kun Tuusulan kunta ja Tuusulan seurakunta tekivät yhteistyösopimuksen uuden seurakuntakeskuksen ja
2 kunnan virastotalon rakentamisesta. Syksyllä pidettiin arkkitehtikilpailu, jonka voitti oululaisen arkkitehtitoimiston Tammi niminen työ. Tuusulan seurakunnasta tuli vuonna 2012 myös rovastikunnan suurin seurakunta väkimäärän ohittaessa Järvenpään seurakuntalaisten määrän. Edellisen vuoden kirkosta eroamisbuumin seurauksena seurakuntaan perustettiin toinen tiedottajan virka, jotta informaatio ja tieto Tuusulan seurakunnan laajasta, monipuolisesta ja hyvästä työstä tulisi yhä paremmin ihmisten tietoisuuteen. Valtakunnallisesti Tuusulan seurakunta tuli esille neljän radiojumalanpalveluksen välityksellä. Tuusulan seurakunta lähti mukaan Espoon hiippakunnan Tuomiokapitulin toivomuksesta JUKE eli jumalanpalveluksen kehittämishankkeeseen ja on näin yksi neljästä kokeiluseurakunnasta hiippakuntamme alueella. Mennyt vuosi oli vaalivuosi, joka toi mukanaan sopivaa jännitystä. Valtuusto ja papisto pääsivät valitsemaan piispaa hiippakuntaamme sekä edustajat kirkolliskokoukseen ja hiippakuntavaltuustoon. Uuden hallituksen kuntauudistuskaavailu suuremmista kuntayksiköistä, laittoi myös seurakunnan miettimään, mitä se merkitsisi seurakunnan kohdalla. Tuusulan, Järvenpään ja Keravan seurakunnat pitivät yhteisen rakennemuutosta koskevan info ja keskustelutilaisuuden työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kesken. Tilaisuus osoitti, että kykyä ja halua yhteistyöhön ja mahdolliseen yhtymiseen oli. Samaan aikaan kuntauudistuksen kanssa kirkossa on ollut ja on edelleen vireillä koko kirkkoa koskeva seurakuntien rakennemuutos, joka on edistänyt ajatusta yhteistyöstä tai yhdistymisestä naapuriseurakuntien kanssa. Aloitettiin uuden IT alueen etsiminen. Kirkonkirjojen digitointi on loppusuoralla. Tästä kaikesta huolimatta seurakunnan perustoiminta Jumalan rakkauden välittäjänä sanoin ja teoin on ollut vilkasta ja monipuolista. Seurakunnan sanomaa ovat vieneet eteenpäin työhön sitoutuneet työntekijät ja aktiiviset maallikot.
3 1.3. Jäsenmäärä Tuusulan seurakunnan väkiluku 31.12.2011 oli 29 216 (ed.vuonna 29 154), joten lisäys oli 62 henkilöä.
seurakuntaan 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 kuulumis-% 83,2 83 82,8 82,7 82,6 82,1 81,4 80,6 79,7 79,3 77,8 4
5 1.4. Katsaus toiminnan puitteisiin VUODEN 2011 TALOUS PÄÄKOHDITTAIN (1000 ) tot talousarvio toteutunut erotus % toimintatuotot 444 457 13 102,9 henkilöstökulut 4 216 4 191 25 99,4 muut toimintakulut 2 287 2 401 114 105,0 TOIMINTAKATE 6 503 6 592 89 101,4 verotulot/netto 7 645 7 890 245 103,2 kirkon keskusrahastomaksu 410 421 11 102,7 rahoitustuotot ja kulut 11 0 11 0,0 VUOSIKATE 743 877 134 118,0 poistot 491 502 11 102,2 satunnaiset tuotot ja kulut 0 18 18 rahastojen lisäys/vähennys 2 0 2 0,0 TILIKAUDEN YLI /ALIJÄÄMÄ 250 393 143 157,2 Vuoden 2011 talous on toteutunut suunnitellulla tavalla. Vuosikate on kolmanneksen budjetoitua suurempi. Tuotot ja kulut Seurakunnan merkittävin tulolähde ovat verotulot, jotka koostuvat yhteisöverotuloista ja ennakonpidätyksistä kerättävistä kirkollisveroista. Yhteisöverojen osuus on kasvanut ja sen osuus kokonaisverotuloista on 10,7% vuonna 2011, kun se edellisenä vuotena oli 8,7 %. Tuloveroprosentti on ollut yksi (1) vuoteen 1967 asti, 1,5 vuonna 1968, 1,25 vuosina 1969 2010 sekä 1,35 vuodesta 2011. Veroprosenttia nostettiin uuden seurakuntakeskuksen rakentamisen rahoituksen varmistamiseksi. Vuositasolla 0,1%:n nousu on euroissa n. 600.000. Ilman veroprosentin nousun vaikutusta on palkkaverotulojen kasvu edelliseen vuoteen verrattuna ollut laskennallisesti n. 3,4%. Alla olevassa kuvassa verotulot ovat 1000 :n tarkkuudella.
6 Kaikista tuotoista; verotulot, korkotuotot ja toimintatuotot, viimeksi mainittujen osuus on 5,4%. Suurin osa toimintatuotoista on seurakuntatyössä perittäviä maksuja, kuten leirien ja retkien osanottomaksuja sekä ruokailutuloja. Vuokratuotot kertyvät seurakunnan omistamien asuntojen ja maa alueiden vuokrista. Suurin osa kolehdeista ja keräyksistä kirjatuista tuotoista tilitetään lyhentämättöminä eteenpäin nimettyihin kohteisiin, jolloin vastaavat summat näkyvät toimintakuluissa menoina. Toimintakulujen jakautuminen lajeittain; henkilöstökulujen osuus on 59,5% Toimintakatteiden vertailu osastoittain kertoo panostuksesta seurakunnan ydintehtävään: seurakuntatyöhön. Kiinteistötoimi, ruokatalous sekä hallinto tukevat ja palvelevat seurakuntatyötä ja hautaustoimea
7 Verrattaessa seurakuntatyön toimintakatetta työaloittain nousee panostus lapsiin ja nuoriin selkeästi esille. Vuosittaiset investoinnit pyritään rahoittamaan vuosikatteella. Vuoden 2004 investointikustannuksissa näkyy Lahelan terttu ja vuosien 2007 ja 2008 kustannuksissa Rusutjärvn leirikoti. Yhdentoista vuoden vuosikatteet ilman rahanarvon tarkistuksia ovat yhteensä 5,6 milj. ja saman ajankohdan investoinnit yhteensä 6,9 milj., joten investointeja on jouduttu rahoittamaan myös omaisuuden myynnillä sekä Rusutjärven leirikotia rakennettaessa 1,5 mil. :n lainanotolla. Kertomusvuoden vuosikate on riittänyt kyseisen vuoden investointeihin. Kertomusvuoden suurimmat investoinnit olivat Jokelan kirkon ilmastointi ja Tuusulan kirkon julkisivuremontti. 1.5. Hautainhoitorahaston talous Hautainhoitorahaston talous on edelleen negatiivinen. Vuosina 2006 ja 2007 saadut myyntivoitot huoneistojen myynnistä näkyvät tulosta parantavina. Kyseisistä huoneistosta saatu hinta on sijoitettu määräaikaistalletuksiin, joista saadaan korkotuottoa.
8 1.6. Kustannusten kohdentaminen Kustannusten kohdentamisen tavoitteena on saada selville ydintehtävien ja lakisääteisten tehtävien todelliset kustannukset. Hallinto, kiinteistö ja korjaustoimi eivät ole seurakunnan perustehtävää. Ne kustannukset jaetaan seurakunnan perustehtäville. Kiinteistöjen kuluissa on mukana sisäinen korko (euribor 12 kk 1,947 %) ja kiinteistökohtaiset poistot. Kirkkovaltuuston 1.1.1999 alkaen hyväksymät poistoprosentit ovat: Poisto% kirkot ja kappelit seurakuntatalot ja muut rakennukset 8% leiriranta 13% sosiaali ja huoltorakennukset 18 % koneet ja kalusto 30 % kiinteät maarakenteet ja laitteet 10 % muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet 20 % 4% menojäännöksestä urut 10 % ATK ohjelmistot 5 vuotta, tasapoisto Kiinteistöjen kulut jaetaan yleishallinnon, seurakuntatyön, ruokatalouden ja hautaustoimen kustannuspaikoille niille varattujen neliöiden ja varausjärjestelmän pohjalta arvioidun käytön suhteessa. Ruokatalouden kulut jaetaan yleishallinnolle, seurakuntatyölle ja hautaustoimelle siinä suhteessa, kuin ne ovat vuonna 2011 käyttäneet omien keittiöiden palveluja tarjoilutilauksien mukaan. Yleishallinnon (lukuun ottamatta kirkonkirjoja) kulut sekä verotuskulut ja keskusrahastomaksut jaetaan seurakuntatyölle, hautaustoimelle, kiinteistötoimen asuinkiinteistöille ja osakkeille sekä maa ja metsätaloudelle välittömien bruttokulujen mukaisessa suhteessa. Näin saadaan laskennallisesti ydintehtävien ja lakisääteisten tehtävien todelliset nettokustannukset vuonna 2011: Seurakuntatyö 6 565 786 Hautaustoimi 946 260 Kirkonkirjat 166 566 Yhteisöveron tuotto Tuusulan seurakunnalle vuonna 2011 oli 773.534,87.
9 2. YLEISHALLINTO 2.1. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuuston 33 jäsentä valittiin seurakuntavaaleissa syksyllä 2010 toimikaudeksi 2011 2014: puheenjohtaja Yli Antola Seppo (5/5) varapuheenjohtaja Ahonen Lea (5/5) jäsenet: Aitlahti Kaisa (5/5) Airikka Jerry (3/5) Haglund Berit (5/5) Heinänen Jukka (4/5) Heiskanen Sari (2/5) Helasvuo Hannu (5/5) Jäntti Leena Maija (5/5) Kaasinen Mirja (5/5) Korhonen Tuula (3/5) Kostiainen Inkeri (4/5) Kovalainen Mirka (5/5) Kuusjärvi Raili (5/5) Latva Pukkila Pekka (5/5) Lemmelä Lassi (4/5) Liukola Marjatta (5/5) Malmlund Hans (4/5) Mankki Raili (5/5) Manninen Laura (5/5) Nuottimäki Outi (5/5) Paananen Sami (3/5) Pietilä Virtanen Kaisa (3/5) Piippo Antti (5/5) Raunio Jorma (3/5) Reinikainen Tuija (2/5) Salonen Anita (3/5) Sarenius Salmenkivi Erja (4/5) Seppälä Ilkka (5/5) Seuna Veikko (1/5) Taiveaho Satu (3/5) Untamo Lauri (4/5) Wallinmaa Sakari (3/5) Sulander Jorma (2/5) varajäsenet: Hämäläinen Veera (2/5) Sulander Jorma (3/5) Säteri Outi (2/5) Laine Ylijoki Juha (2/5) Ertimo Ilkka (1/5) Keränen Jukka (1/5) Jokinen Irma (3/5) Farén Heidi (3/5) Aho Arja Leena (1/5) Salminen Tuula (2/5) kirkkoneuvoston jäsenet: Rosenqvist Ulla (5/5), kirkkoherra Yli Perttula Markku (4/5) Manneri Raimo (5/5) Nyman Risto (3/3 Kärkkäinen Terttu (1/5) Ratia Kurt (1/5) Kaasinen Pentti (1/5) Samila Seppo (1/5) Nyman Risto (1/5) Salminen Tuula(2/5) viranhaltijat ja asiantuntijat: Rasilainen Tuula (5/5), johtava tiedottaja Nisula Heikki (4/5), kiinteistöpäällikkö Arvinen Lindroos Sirpa Leena (5/5), tal.johtaja Kokoukset ovat julkisia ja niistä on tiedotettu valtuuston hyväksymän työjärjestyksen mukaisesti. Toiminnan kuvaus Kirkkovaltuusto on pitänyt kertomusvuoden aikana 5 kokousta, joissa käsiteltiin 80 pykälää. Kun laskentaan otetaan mukaan kirkkovaltuuston kustannuspaikalle kirjatut kokouspalkkiot, palvelut ja materiaalikulut, osuus seurakunnan omasta ruokataloudesta mutta ei vakinaisen hallintohenkilökunnan työn osuutta, tulee yhden kokouksen hinnaksi 3.649 ja yhden päätöksen hinnaksi 228.
10 Kokouksissa päätettiin mm. seuraavaa: 1 Hyväksyttiin Tuusulan seurakunnan ja hautainhoitorahaston kertomus tilikaudelta 1.1. 31.12.2010. 2 Päätettiin, että Tuusulan seurakunnan veroprosentti vuonna 2012 on 1,35. 3 Hyväksyttiin Tuusulan seurakunnan ja hautainhoitorahaston suunnitelma vuosille 2012 2014 4 Valittiin kirkkoneuvostolle varapuheenjohtaja, jäsenet ja varajäsenet. 5 Hyväksyttiin seurakunnan taloussääntö 6 Valittiin Uudenmaan sairaalasielunhoitotyön seurakuntainliiton liittovaltuustoon Tuusulan seurakunnan edustajaksi Raili Mankki ja varaedustajaksi Lea Ahonen Kehä IT:n johtokuntaan seurakunnan edustajaksi Markku Yli Perttula ja varaedustajaksi Ilkka Ertimo 7 Valittiin tilintarkastusyhteisöksi Oy Audiator Ab 8 Hyväksyttiin 1,5 miljoonan lainan uudet lainaehdot. 9 Hyväksyttiin investointisuunnitelmaan varatun 100.000 :n ylitys 40.000 :lla, niin että Tuusulan kirkon julkisivun korjaustöihin myönnetty määräraha vuodelle 2011 oli yhteensä 140.000. 10 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto oikeudelle kirkkovaltuuston 25.1.2011 pitämästä kokouksesta tehtyyn valitukseen. 11 Nimettiin 22 maallikkovalitsijaa Espoon hiippakunnan piispan vaaliin. 12 Päätettiin hankkia osakkeet Kiinteistö Oy Tuusulan virasto ja seurakuntakeskuksesta sekä nimettiin jäsenet Koy:n hallitukseen. 13 Päätettiin hankkia Paijalan hautausmaalle yhdistelmäkaivuri Kubota R420 Konekesko Oy:ltä 14 Myönnettiin Jorma Rauniolle ero kirkkovaltuuston jäsenyydestä. 15 Hyväksyttiin uuden seurakuntakeskuksen hankesuunnitelman päivitys. 16 Muutettiin tietohallintosihteerin virka IT sihteerin viraksi. 17 Perustettiin tiedottajan virka 18 Hyväksyttiin Kehä IT:n lisätalousarvio. 19 Päätettiin myydä Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymälle Envalli nimisestä tilasta 15,65 ha hintaan 270.541 20 Perustettiin IX seurakuntapastorin virka täytettäväksi vuosittain määrärahojen puitteissa kesän ajaksi Kirkkovaltuustossa kertomusvuoden aikana tehdyt aloitteet ja toimenpiteet aloitteiden johdosta: Aloite 4/2010, Tiina Hakala: Toimenpiteet Erilaisissa tilaisuuksissa esillä olo ja informaation jakaminen moninaisista seurakunnan toiminnoista. Jalkautuessa saataisiin myös kunnan asukkaisiin suoria kontakteja, jotka puolestaan saattaisivat tuoda uusia seurakunnan jäseniä sekä luoda innovatiivista aloitetoimintaa / ideoita laaja alaisen toiminnan kehittämiseksi. Tästä esimerkkinä Hyrylän Joulukadun avajaiset, markkinatapahtumat, Montturock jne. eli tapahtumat, joissa on mahdollisuus luontevasti tavoittaa kuntalaisia. Aloite ei anna aihetta toimenpiteisiin, koska seurakunta on jo jalkautunut ja pyrkii jalkautumaan yhä enemmän.
11 Aloite 5/2010, Tiina Hakala: Toimenpiteet Ehdotan, että Tuusulan Seurakunnan keittiöön hankitaan mahdollisimman paljon "lähiruokaa" = lähialueella tuotettua. Näin kannatettaisiin oman alueen tuottajia ja vältettäisiin turhia, pitkiä logistisia kuljetusketjuja, joka toimintana puolestaan säästäisi luontoa ja tukisi ekologista ajatussuuntaa. Seuraavan kerran ruokatalouden raaka aineiden toimittajaa kilpailutettaessa lähiruokatavoite otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon yhtenä hankintapäätökseen vaikuttavana kriteerinä Aloite 6/2010, Tiina Hakala: Ehdotan, että Tuusulan Seurakunnan www sivustolta seurakunnan jäsenet voisivat katsoa valtuutettujen kokouksen osallistumistiedot kausikohtaisesti tai kokousnumeroittain. Seurantamallin toteutus siten kuin se on "jouhevinta". Osallistumistieto löytyisi kunkin valtuutetun kohdalta, joten sille ei tarvitsisi omaa "palstatilaa". Esimerkiksi uuden kauden alkaessa vuonna 2011, kokous numero 2 ilmaistaan 2/2, mikäli valtuutettu on osallistunut siihen mennessä olleisiin kokouksiin numeroin 1 ja 2. Toimenpiteet Kirkkovaltuuston kokouksiin osallistumiset julkaistaan seurakunnan kotisivuilla myös kunkin valtuutetun nimen yhteydessä. Aloite 1/2011, Inkeri Kostiainen: Esitän, että Tuusulan seurakunnan kirkkovaltuuston kokoukset äänitetään, jolloin myös päätöksen taustatiedot ovat tarkistettavissa. Toimenpiteet Aloite ei antanut tässä vaiheessa aihetta toimenpiteisiin. Aloite 2/2011, Ilkka Seppälä: Toimenpiteet Esitän, että kirkkovaltuusto ottaa jatkossa päätettäväkseen kirkon lähetysjärjestöille myönnettävät talousarviomäärärahat kirkkoneuvostosta. Aloite ei antanut aihetta toimenpiteisiin. Aloite 3/2011, Leena Jäntti: Toimenpiteet Palkkio 14.4. kirkkovaltuuston kokouksesta ohjataan diakoniaan. Vuoden viimeisessä kokouksessa kiersi lista, johon jokainen valtuutettu, joka halusi luovuttaa kokouspalkkionsa, merkitsi luovutuksen kohteen ja määrän listaan ja vahvisti asian allekirjoituksellaan Aloite 4/2011, Ilkka Seppälä: Toimenpiteet Seurakunnan hallintomallia tulee muuttaa ja päivittää. Kirkkovaltuusto päivitti hallintomallia täsmentäen alueneuvostojen tehtävää ja varajäsenten määrää, seurakuntakokousten ajankohtaa sekä työalaryhmien kokoontumistiheyttä. Aloite 5/2011, Leena Jäntti Toimenpiteet Auto seurakuntaan, joko oma tai liisattuna. Aloite ei antanut aihetta toimenpiteisiin.
12 2.2. Kirkkoneuvosto Henkilökunta kirkkoherra (40 %) talousjohtaja (40%) Ulla Rosenqvist Sirpa Leena Arvinen Lindroos Jäsenet Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja, yhdeksän jäsentä ja varajäsenet valittiin kirkkovaltuuston kokouksessa 25.01.2011 toimikaudeksi 2011 2012. jäsenet: henkilökohtaiset varajäsenet: pj. Ulla Rosenqvist (10/10) vpj. Yli Perttula Markku (10/10) Laine Ylijoki Juha (0/10) Aitlahti Kaisa (7/10) Salonen Anita (1/10) Kuusjärvi Raili (10/10) Jäntti Leena 0/10) Kärkkäinen Terttu (1/10) Raunio Jorma (0/10)x) Latva Pukkila Pekka (7/10) Ratia Kurt (2/10) Lemmelä Lassi (7/10) Putkonen Heikki (1/10) Manneri Raimo (10/10) Malmlund Hans (0/10) Mäkinen Anne (1/10) Marttila Marjatta (0/10)x) Manninen Laura (7/10) Farén Heidi (1/10) Nyman Risto (1/10) Nyman Suvi (0/10)x) Samila Seppo (1/10) Hämäläinen Veera (0/10)x) Salminen Tuula (9/10) Sulander Jorma (0/10) Seppälä Ilkka (9/10) Liukola Marjatta (2/10) kv:n pj. Yli Antola Seppo (10/10) Soini Leena (1/10) Ratia Kurt (0/10)x) kv:n vpj. Ahonen Lea (7/10) Taiveaho Satu (6/10) Kaasinen Pentti (3/10) Kymmenestä kokouksesta ensimmäinen pidettiin edellisen kauden kokoonpanolla x). kokouksiin kutsutut viranhaltijat ja asiantuntijat Arvinen Lindroos S L (10/10) talousjohtaja, sihteeri Rasilainen Tuula (10/10) johtava tiedottaja Kirkkoneuvosto on pitänyt kertomusvuoden aikana 10 kokousta ja käsitellyt 265 pykälää. Kun laskentaan otetaan mukaan kirkkoneuvoston kustannuspaikalle kirjatut kokouspalkkiot, palvelut ja materiaalikulut, osuus seurakunnan omasta ruokataloudesta sekäi vakinaisen hallintohenkilökunnan työn osuus, tulee yhden kokouksen hinnaksi 15.913 ja yhden päätöksen hinnaksi 601. Kokouksissa päätettiin mm. seuraavaa: 1 Tehtiin esitykset kirkkovaltuuston päätettäväksi kuuluviin asioihin 2 Päätettiin maksuvapautuksista kirkollisveroihin 3 Korotettiin Jokelan Sation nuorisokahvilan vuokratuki 400 eurosta 600 euroon 4 Myönnettiin ero virka/työsuhteesta seuraaville viran/toimenhaltijoille lastenohjaaja Riitta Kostamo 1.8.2011 alkaen lähetyssihteerin vuorotteluvapaan sijainen Tiina Huikuri 30.5.2011 alkaen kappalainen Petri Kauhanen 31.5.2011 lastenohjaaja Terttu Häyrynen 1.5.2012 huoltomies Tomas Goltz 28.11.2011 alkaen keittiötyöntekijä Kaija Ketonen 25.11.2011 alkaen
13 5 Myönnettiin palkatonta virkavapautta/työlomaa seuraaville: - diakonia Soila Rämö 29.3. 2011 7.2.2012 - keskeytettiin pääemäntä Kirsi Karviselle myönnetty virkavapaus ajoille 2. 18.5. ja 1. 30.6.2011 - keskeytettiin Krista Niemeläisen osittainen hoitovapaa ajalta 1. 30.6.2011 ja myönnettiin hänelle kokoaikainen hoitovapaa ajalle 1.6. 10.7.2011 - rekisterisihteeri Arja Aallolle vuorotteluvapaa 25.7.2011 17.7.2012 - osittainen hoitovapaa aulikki Luukkaselle ajalle 21.7.2011 30.9.2013 - opintovapaa kanttori Tuula Saarensolalle ajalle 1.9.2011 31.5.2012 - opintovapaa lastenohjaaja Katja Hemmilälle 24.10. 9.12.2011 - johtava nuorisotyönohjaaja Arto Kantolalle 1.12.2011 31.10.2012 - lastenohjaaja Saija Väätäiselle 20.10.2011 31.08.2012 6 Valittiin viranhaltijat ja työntekijät avoimeksi tulleisiin virkoihin ja toimiin sekä muihin tehtäviin. Soila Rämön sijaiseksi Heidi Salminiitty 29.3.2011 7.2.2012 lapsityönohjaajan virkaan Riina Nissinen 1.2.2011 alkaen hautausmaiden kausityön yli 6 kk:n työsuhteisiin Eija Korhonen, Viivi Lindholm, Olli Simonen, Harri Vuollet, Seija Padinki ja Eija Salovuori lastenohjaaja Susanna Soininen 1.8.2011 alkaen määräaikaisiksi sijaisiksi Jessi Pulkkinen ja Anita Lindqvist ajalle 1.8.2011 31.7.2012 Anita Lindqvistin määräaikaisen sijaisuuden muuttaminen oppisopimustyösuhteeksi rekisterisihteerin sijaiseksi Aulikki Luukkanen ajalle 25.7.2011 17.7.2012 rekisterisihteerin vuorotteluvapaan sijaiseksi Heli Ryynänen ajalle 25.7.2011 17.7.2012 kanttori Erja Hartala kanttori Tuula Saarensolan viransijaiseksi ajalle 1.9.2011 31.5.2012 kanttori Antti Vilkko kanttori Erja Hartalan viransijaiseksi ajalle 1.9.2011 31.5.2012 Rakennusammattimies Esa Ohvon kanssa tehtiin toistaiseksi voimassa oleva työsopimus 26.12.2011 alkaen valittiin IT sihteeriksi Päivi Viljanen 26.12.2011 alkaen valittiin tiedottajan virkaan Anna Äystö ja hänen varalleen Janne Antti Latvala johtavan nuorisotyönohjaajan viransijaiseksi Juha Kivirasi 1.1.2012 alkaen tai sopimuksen mukaan 7 Laitettiin myyntiin seurakuntakeskuksen urut 8 Hyväksyttiin henkilöstökoulutussuunnitelmat 9 Hyväksyttiin kolehtisuunnitelmat 10 Annettiin seuraavat lausunnot Espoon hiippakunnan tuomiokapitulille: Kappalainen Petri Kauhasen opintovapaa 1.1. 31.8.2011 pastori Paula Mattinen kappalainen Tiina Partasen sijaiseksi 1.3. 30.4.2011 pastori Paula Mattinen kesäpapiksi 1.5. 31.8.2011 pastori Satu Wariksen virkavapaa ajalle 15.10.2011 15.4.2012 pastori Sarri Päiväsaari Vesteniuksen virkamääräys Satu Wariksen sijaiseksi ajalle 15.10.2011 15.4.2012 Seija Jokilehto vs. kappalaiseksi, kunnes virka vakinaisesti täytetään seurakuntapastori Petra Niemen virkavapaa ajalle 17.10.2011 26.6.2012 seurakuntapastori Petra Niemen sijaiseksi Veikko Karhumaa 17.10.2011 26.6.2012 seurakuntapastori Eliisa Winbergin virkavapaa 7.11.2011 31.7.2012 seurakuntapastori Eliisa Winbergin sijaiseksi Tanja Louhivuori 7.11.2011 31.7.2012 III kappalaisen viran erityiset perusteet Tanja Louhivuoren virkamääräyksen keskeytys 31.12.2011 pastori Kaisa Aitlahti seurakuntapastori Eliisa Winbergin sijaiseksi 16.1. 31.7.2012 11 Päätettiin jumalanpalvelusten alkamisajoista 12 Annettiin lausunto Helsingin hallinto oikeudelle Ilkka Seppälän tekemästä ylimääräisestä muutoksenhausta
14 13 Hyväksyttiin Leo ja Aini Kaprion tuhkauurnien siirto Tuusulan Kirkkopuistoon 14 Kirkkoneuvoston edustajien nimeäminen alueneuvostoihin ja työaloille sekä asunto ja kiinteistöyhtiöihin 15 Jäsenten nimeäminen taide, kiinteistö ja hautausmaatoimikuntaan 16 Käsiteltiin rippikouluanomukset. 17 Käsiteltiin tilintarkastusmuistio ja päätettiin toimenpiteistä. 18 Valittiin seppeleen laskijat veteraanipäiväksi, kaatuneitten muistopäiväksi ja itsenäisyyspäiväksi 19 Päätettiin, että yhteisvastuukeräyksen omaan seurakuntaan jäävä osuus käytetään yksinäisyyden torjumiseksi tuusulalaisten nuorten keskuudessa seurakunnan nuoriso ja rippikoulutyön kautta 20 Käsiteltiin määrävälein seurakunnan taloudellinen tilanne. 21 Myönnettiin seuraavat avustukset: a) paikallisille partiojärjestöille ja sotiemme veteraanien järjestöille avustus ilman erillistä hakemusta: Tuusulan Rintamaveteraanit ry 800 Tuusulan Sotaveteraanit ry 1100 Tuuspartio ry 1000 Jokipartio ry 1000 Lahelan Palokärjet ry 600 Kellokontiot Keko ry 600 yht. 5.100 b) diakoniatyön työalavastaavan lausunnon mukaisesti: Efrata ry Perustelut: nuorten päihdeongelmaisten tukemiseen, hyvä yhteistyö 600 Tuusulan Sydänyhdistys ry Perustelut : yhteistyö käynnistynyt seurakunnan kanssa 400 Keski Uudenmaan Näkövammaiset ry:n paikallisosasto Perustelut: tukee seurakunnan toimintaa, toimittaa Äänilehteä 400 Tuusulan seudun Mielenterveysyhdistys (TUUMI ry) 400 Perustelut: hyvä yhteistyö Keski Uudenmaan Hengitysyhdistys ry 400 Perustelut: järjestää vertaistukea Keski Uudenmaan Kuurot ry 400 Keski Uudenmaan Kehitysvammaiset ry 400 Opiskelija avustuksena Raita ja Aki Koskelle ulkomaan työharjoittelua varten 800 Perustelut: Raita Koski opiskelee sosionomi diakoniksi. Lisäksi perhe tekee seurakunnassa erityisesti Jokelan alueella vapaaehtoistyötä c) kirkkoherran lausunnon mukaisesti Aholansaarisäätiö 300 Perustelu: rippikoulut ja nuorisotyö koko kirkon tasolla Gideon työ 300 Perustelut: jakaa Tuusulassa vajaa tuhat koululaistestamenttia alakoulun 3 4 luokkalaisille ja koulujen uskonnonopetukseen
15 d) Avustukset lähetysjärjestöille: I jako Suomen Lähetysseura 77 633 Evankelinen Lähetysyhdistys 19 283 Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys 25 423 Suomen Pipliaseura 12 487 Lähetysyhdistys Kylväjä 2 020 Sanansaattajat 15 719 II jako Suomen Lähetysseura 5 857 ELY 467 SPS 468 Kylväjä 468 SS 1 216 e) sekä erillispäätöksellä Cantores Minores poikakuorolle 150 23 Päätettiin sitoutua kirkonkirjojen digitoinnin hankintaprosessiin, jota valmistelee Hyvinkään seurakunta 24 Päätettiin vuosien 2011 2013 toiminta ja taloussuunnitelman puitteista. 25 Hyväksyttiin hautarivien rakentaminen Kellokosken hautausmaan osasto 10:n yhteyteen. 26 Huolehdittiin kirkkovaltuuston päätösten toimeenpanosta. 27 Päätettiin harkinnanvaraisten palkanosien maksamisesta. 28 Nimettiin työsuojelupäälliköksi talousjohtaja Sirpa Leena Arvinen Lindroos. 29 Valittiin Tuusulan seurakunnan edustajat : perheasiain neuvottelukeskuksen neuvottelukuntaan 2011 2012 Outi Nuottimäki ja varalle Erja Sarenius Salmenkivi Tuusulan ja Nurmijärven rovastikuntien ystäväseurakuntatyön toimikuntaan Juha Laine Ylijoki sekä se pastori, jonka vastuualueena papiston työnjakokirjan mukaan on ystäväseurakuntatyö Kirkon mediasäätiön valtuuskuntaan 2011 2013 Markku Yli Perttula ja varalle johtava tiedottaja Tuula Rasilainen Tuusulan kunnan kanssa käytäviin, kiinteistöasioita koskeviin neuvotteluihin Raimo Manneri, Markku Yli Perttula, Ulla Rosenqvist ja Sirpa Leena Arvinen Lindroos Kirkkopalvelut ry:n yhdistyskokoukseen Seppo Yli Antola ja hänen varalleen Pekka Latva Pukkila sekä Kirkkopäiville 13.5. 15.5. Lahdessa enintään viisi edustajaa kirkkoherralle tapahtuvassa ilmoittautumisjärjestyksessä Vetres Keski Uudenmaan valtuuskuntaan Jukka Heinänen. Tuusulan ja Nurmijärven rovastikuntien yhteiselle Pietarin matkalle Raimo Manneri, Timo Huuhtanen, Berit Haglund, Juha Laine Ylijoki, Pentti Kaasinen ja Ulla Rosenqvist Koy Tuusulan virasto ja seurakuntakeskuksen perustamiskokoukseen Raimo Manneri Uudenmaan sairaalasielunhoitotyön seurakuntainliiton uudelleen organisoimista valmistelevaan työryhmään talousjohtaja sekä hänen varalleen Ilkka Seppälä 30 Annettiin kannanotto Riihikallion laajennushankkeen päiväkerhotiloista 31 Myönnettiin sivutoimilupa suntio Mervi Karille. 32 Hyväksyttiin hoitohautojen hoitoehdot vuodelle 2011. 33 Vahvistettiin toimikuntien ja alueneuvostojen päätökset. 34 Hyväksyttiin seurakuntakeskuksen evakkosuunnitelma 35 Valittiin Tuusulan kirkon julkisivukorjauksen urakoitsijaksi Entisöinti Pulla Oy
16 36 Päätettiin hakea suunnittelutarveratkaisua Envalli tilalle sekä rakennuspaikoille rakennuslupiin tarvittavat poikkeusluvat 37 Hyväksyttiin Kaisa Aitlahden aloite kolehtikohteen muuttamisesta. 38 Päätettiin ilmoittaa kirkkohallitukselle, että Tuusulan seurakunta on valmis liittymään HeTa:n käyttäjäksi aikaisintaan vuonna 2017 39 Hyväksyttiin ohjeistus varhaisesta tuesta työkyvyn ylläpitämiseksi 40 Hyväksyttiin luettelo seurakunnan hallintaan palautuvista haudoista 41 Päätettiin, että kirkkoneuvoston pöytäkirjat julkaistaan seurakunnan kotisivuilla heti pöytäkirjantarkastuksen jälkeen siten, että liitteiden julkaisemissa käytetään tarkoituksenmukaisuusharkintaa 42 Valittiin Jokelan kirkon ilmastointiremontin urakoitsijaksi Keski Uudenmaan Ilmastointi Oy:n 43 Myönnettiin ideapalkinto seurakuntapastori Anna Maarit Joenperälle SKYPE:n käyttöön otosta palavereissa 44 Valittiin Kellokosken hautausmaan osasto 10 hautarivien urakoitsijaksi Kiinteistöhuolto Toivanen Oy 45 Hyväksyttiin Tuusulan kunnan ja Tuusulan seurakunnan välinen osakassopimus sekä Koy Tuusulan virasto ja seurakuntakeskuksen yhtiöjärjestyksen 2 :n täsmennys 46 Valittiin Tuusulan seurakunnan sähkön toimittajaksi ajalle 1.7.2011 30.6.2014 Keravan Energia Oy 47 Käsiteltiin kaksi Ilkka Seppälän tekemää oikaisuvaatimusta sekä lähetti hänen tekemänsä ylimääräisen muutoksenhaun Helsingin hallinto oikeudelle 48 Hyväksyttiin Koy Tuusulan virasto ja seurakuntakeskuksen arkkitehtuurikilpailun hankesuunnitelma sekä valittiin jäseneksi kilpailutoimikuntaan kirkkoherra Ulla Rosenqvist 49 Annettiin lausunto Uudenmaan sairaalasielunhoitotyön seurakuntainliiton perussäännön päivityksestä 50 Muutettiin tiedotussihteerin virkanimike johtavaksi tiedottajaksi. 51 Päätettiin, että seurakunta vuokraa hautainhoitorahaston kaksion Aropellontieltä evakkoajan varastoksi. 52 Hyväksyttiin Tuusulan pappilan remonttisuunnitelma. 53 Päivitettiin tasa arvosuunnitelma 2011 2012 54 Hyväksyttiin sopimus viikkoilmoituksesta Keski Uusimaassa ja Viikkouutisissa vuodelle 2012 55 Hyväksyttiin perheasiain neuvottelukeskuksen ylläpitämistä koskeva sopimus sekä maksuosuuksien oikaisu vuosilta 2006 2010 56 Käsiteltiin Ilkka Seppälän tekemä aloite kolehtikäytännön muuttamisesta niin, että kolehtihaaviin voitaisiin laittaa kirjekuoressa korvamerkittynä kolehtiraha eri kohteeseen, kuin kirkkohallitus on määrännyt ja todettiin, että seurakunnan on noudatettava kirkkohallituksen antamia ohjeita ja osoitettava kolehti ennalta kolehtisuunnitelmassa päätettyyn kohteeseen. 57 Valitsi seurakunnan nimikkoläheteiksi 1.1.2012 alkaen Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen lähetit sairaanhoitaja Tania Lehtinen ja diakoni/sosionomi Mika Lehtinen 58 Annettiin lausunto Etelä Tuusulan sosiaali ja terveysaseman asemakaavan muutoksen osallistumisja arviointisuunnitelmasta KIRKKOVALTUUSTO JA NEUVOSTO TALOUSARVIO TOTEUTUNUT tot % Toimintatuotot 0 1 500 Henkilöstökulut 89 520 133 974 149,66 Muut toimintakulut 44 330 41 732 94,14 Poistot 0 0 Toimintakate 133 850 174 206 130,15 Sisäiset vuokrat 18 010 5 490 30,48 Sisäiset tarjoilukulut 3 840 3 175 82,68 Srk työn ja hautaustoimen osuus 155 700 182 871 117,45 Työalakate 0 0
17 2.3. Yhteistyötoimikunta, työterveyshuolto, henkilökuntaruokailu 1. Yhteistyötoimikunta Puheenjohtaja Helena Metsola 7/7 työsuojeluvaltuutettu Sihteeri Kati Kiljunen 7/7 Kirkon alan unioni varalm Sirpa Leena Arvinen Lindroos 6/7 työsuojelupäällikkö Heikki Nisula 1/7 työsuojelupäällikkö Helena Metsola 7/7 työsuojeluvaltuutettu Mervi Kari 4/7 työsuojeluvaravaltuutettu Ulla Rosenqvist 6/7 kirkkoherra Tiina Partanen 5/7 JUKO Kalervo Pöykkö 1/7 JUKO varaltm Arto Kantola 5/7 Kirkon alat ry plm Jani Suurnäkki 1/7 Kirkon alat ry varaltm Pasi Komulainen 6/7 Kirkon alan unioni plm Toimikunnan yleistavoite Seurakunnan ja sen työntekijöiden välisen yhteistoimintasopimuksen tarkoitus on edistää työnantajan ja työntekijöiden välistä vuorovaikutuksellista yhteistoimintaa, joka perustuu oikea aikaisesti annettuihin tietoihin, sekä tehdä mahdolliseksi työntekijöiden osallistuminen ja vuorovaikuttaminen työtä ja työpaikkaa sekä työn turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevien asioiden käsittelyyn. Yhteistoimintaa edistämällä pyritään kehittämään samanaikaisesti kestävää ja tuloksellisuutta tuottavaa toimintaa sekä henkilöstön hyvinvointia.. (sopimus yhteistoiminnasta seurakunnassa, 2 ) Yhteistyötoimikunta on osa yhteistoimintaorganisaatiota ja siinä ovat edustettuina sekä työnantaja että työntekijät. Toimikunnan toiminta Yhteistyötoimikunta a) valmisteli kertomusvuoden aikana seuraavat asiat kirkkoneuvoston/kirkkovaltuuston päätettäväksi: henkilöstökoulutussuunnitelmat tasa arvosuunnitelman 2011 2012 päivitys ohjeistus varhaisen tuen toteuttamiseksi työkyvyn ylläpitämiseksi täsmennetyt ohjeet työterveyshuollosta henkilöstökertomus toimintakertomukseen 2010 yhteistyötoimikunnan oma toimintasuunnitelma vuodelle 2012 ja toimintakertomus vuodelta 2010 kirkon henkilöstön kehittämissopimus Tuusulan seurakunnan henkilöstön kehittämissuunnitelma yhteistyössä työalavastaavien kanssa b) hyväksyi KELA korvaushakemuksen c) organisoi kevätretken (Kotka 19.5.), henkilökunnan joulujuhlan (16.12.), kuntoremonttikurssin sekä TYKY päivän (6.10. Pajulahdessa), retken jääkiekko otteluun (Karjala turnaus Suomi Venäjä 10.11.), teatteriretken Keravalle 4.11. d) ylläpiti ja päivitti listausta henkilökunnan ensiapukoulutuksista e) käsitteli sairauspoissoloja f) käsitteli työaikapankin käyttöönottoa ja päätti olla viemättä asiaa eteenpäin g) teki aloitteen lounassetelien käyttöönotosta silloin, kun työpaikkaruokailua ei ole saatavissa (toteutui koko henkilökuntaa koskevana 1.1.2012 alkaen)
18 h) määritteli yhteistyössä työalavastaavien kanssa eri henkilökuntaryhmien tarvitsemien työpuhelimien varustelutason Tyky raha oli edelleen 150 / työntekijä ja rahan käytöstä on annettu ohjeet henkilökunnalle Sakariston kautta. 2. Työterveyshuolto Sopimus työterveyshuollosta on tehty Tuusulan terveyskeskuksen kanssa ja se on ollut voimassa yli 20 vuotta. Kertomusvuoden aikana ryhdyttiin valmistelemaan työterveyshuoltopalvelujen kilpailutusta. Varhaisen tuen ohjeisto valmisteltiin tiiviissä yhteistyössä työterveyshuollon kanssa Kuntoremonttikurssilla Pajulahdessa su 6.11. pe 11.11. oli 5 työntekijää. 3. Henkilökuntaruokailu Kertomusvuoden aikana ryhdyttiin valmistelemaan työpaikkaruokailun järjestämistä niiksi vuosiksi, kun seurakuntakeskus on evakossa: lounassetelit koko henkilökunnalle sekä yhteinen työpaikkaruokailu Rusutjärven leirikodissa kerran viikossa. YHTEISTYÖTMK, TYÖTERVEYS TALOUSARVIO TOTEUTUNUT tot % HENKILÖKUNTARUOKAILU Toimintatuotot 57 400 53 169 92,63 Henkilöstökulut 26 650 27 141 101,84 Muut toimintakulut 97 520 79 861 81,89 Poistot 0 0 Toimintakate 66 770 53 833 80,62 Sisäiset vuokrat 23 410 20 472 87,45 Sisäiset tarjoilukulut 30 21 70,00 Srk työn ja hautaustoimen osuus 90 210 74 326 82,39 Työalakate 0 0 2.4. Taidetoimikunta Jäsenet: Lea Ahonen puheenjohtaja Seppo Yli Antola Kristiina Torppa Erja Hartala, sihteeri pidettiin 3 kokousta Vuoden ensimmäisessä kokouksessa oli vieraana kunnan kulttuuri ja museotoimenjohtaja Marke Naski Multanen. Keskusteltiin veistospuistosta ja taidehankinnoista. Päätettiin esittää uuden seurakuntakeskuksen rakennushankkeen projektiryhmälle, että sekä ulkoveistos että sisätilaan tuleva isohko taideteos huomioidaan seurakuntakeskuksen suunnittelussa. Taidehankintatarpeesta eri toimipisteisiin tehtiin kysely alueneuvostojen puheenjohtajille ja työalavastaaville. Todettiin, että tarpeita ei ollut. Huolehdittiin taide esineiden luetteloinnin jatkumisesta. Todettiin, että teol.yo Hanna Saren jatkaa luettelointia kesällä. Pyydettiin tiedottajaa laatimaan taide esinelomake seurakunnan intranettiin. Suntiot huolehtivat uusien taide esineiden tietojen kirjaamisesta lomakkeelle. Lomake lähetetään kiinteistöpäällikölle, joka kirjaa tiedot luetteloon. Luettelo on srk keskuksen kahvion tietokoneella. Jos luettelo tulostetaan, niin siinä on n. 600 sivua.
19 Huolehdittiin taide esineiden varastoinnista ja siirtämisestä muihin tiloihin evakkovaiheen aikana. Työalavastaavia pyydettiin huolehtimaan oman työalansa taide esineiden sijoittamisesta. Toukokuun kokous pidettiin kiinteistötoimistossa, jossa todettiin holvin tilanne mahdollisena varastointipaikkana. 2.5. Taloushallinto Työalavastaava Varavastaava taloussihteeri Tuija Kantanen henkilöstösihteeri Marja Seppälä Henkilökunta talousjohtaja (50 %) Sirpa Leena Arvinen Lindroos taloussihteeri Tuija Kantanen henkilöstösihteeri Marja Seppälä kirjanpitäjä Tuula Hakarinne toimistosihteeri Jarno Lääperi vuorotteluvapaalla 1.1. 25.12., irtisanoutui 26.12.2011 vs. toimistosihteeri Päivi Viljanen 1.12.2010 25.12.2011, IT sihteeri 26.12.2011 alkaen 3 tilintarkastajaa Taloushallinnon yleistavoite Tuusulan seurakunnan talouden hoito joustavasti ja oikea aikaisesti sekä suunnitella ja kehittää toimintaansa seurakunnan muuttuvien tarpeiden mukaan toteutui hyvin. Työalan toiminta Seurakunnan talouden hoito sen mukaisesti, mitä kirkkolaki, kirkkojärjestys, taloussääntö ja muut hallinnolliset säädökset määräävät sitoutuen samalla seurakunnan päätavoitteeseen on toteutunut. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Taloushallinnon laadullinen tavoite talous ja henkilöstöhallinnon palveluiden hoitaminen sujuvasti ja asiantuntevasti on toteutunut. Toiminnassa on huomioitu hyvin eri työalojen erityistarpeet. IT lähitukipalvelut on hoidettu nopeasti ja asiantuntevasti. Kehittämistavoitteena ollut henkilöstön osallistuminen taloushallinnon koulutuksiin on toteutunut vuonna 2011 seuraavasti: JS työaika ohjelman käyttökoulutus (henkilöstösihteeri) Kirkon virkamiesten hallinnon koulutus (talousjohtaja) Status palkkojen vuodenvaihde koulutus (henkilöstösihteeri) Ennakkoperintäpäivä koulutus, sis. verot, eläkkeet (henkilöstö ja toimistosihteeri) Työelämän juridiikka kirkossa täydennyskoulutus (15 op) 2011 2013 (taloussihteeri) Kausittaisia ruuhka aikoja on hoidettu toimenkuvia joustaen siten, että kokonaistyömäärä ja aika ovat jakautuneet tasaisesti koko taloushallinnon henkilökunnalle. Yleisarvio vuoden 2011 toiminnasta Toiminta on ollut suunnitelmien mukaista. Talousarvion toteutuminen Taloustoimiston budjetti toteutui suunnitelman mukaisesti paitsi Kehä IT:n osalta, jossa budjetti ylittyi lähes 50.000,.
20 Taloustoimiston nettokulut ilman henkilöstökuluja. Vuoden 2010 tunnusluvut pienemmät, koska koneiden ja laitteiden vuokrat oli vuonna 2010 kirjattu tietohallintoon, joka pienensi taloustoimiston toimintakatetta. Tunnusluvut 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 e/srk:n jäsen 0,55 0,92 1,04 1,04 1,05 1,50 1,47 0,80 1,51 e/kirjanpitotosite 1,94 3,33 4,07 4,14 4,04 5,40 5,50 3.12 5,86 e/palkkalaskelma 7,21 12,27 13,66 15,70 15,58 16,85 17,50 9.53 18,77 e/myyntireskontralasku 5,94 9,65 11,76 10,12 11,35 9,63 9,61 5.49 10,42 2.5.1. Tietohallinto Kehä IT:n perustamisen jälkeen seurakunnan tietohallinto ei enää ole ollut itsenäinen työala, vaan osa taloushallintoa. Tietohallinnon tavoitteena on järjestää ja turvata tietoresurssit seurakunnan toiminnan suunnittelutyössä, johtamisessa, toteuttamisessa ja valvonnassa yhdessä IT alueen kanssa. Kehä IT Kehä IT toimii kirkkohallituksen tietohallintostrategian ohjeiden mukaisesti tuottaen vähintään kaikki ne toiminnot, joita kirkkohallitus kirkon IT alueelta edellyttää. Tavoitteena on suuren yksikön puitteissa mahdollistuva kustannustehokkuus sekä riittävin asiantuntijavoimin ja teknisin ratkaisuin toteutettu tietoturva. Sopijaseurakunnan tehtävänä on nimetä ATK lähitukihenkilö, joka hoitaa yhteydenpidon Kehä IT:n kanssa, antaa välittömän lähituen henkilökunnalle ja hoitaa mahdollisuuksiensa rajoissa olevat laiteasennukset ja korjaukset. Kaikkiin tietohallintoon liittyvissä hankinnoissa ja jo niitä suunniteltaessa sopijaseurakunta on yhteydessä Kehä IT:n kanssa. Tuusulan seurakunta muutti avoinna olleen tietohallintosihteerin viran IT sihteerin viraksi kertomusvuoden aikana. Vuosi 2011 on toisaalta ollut asteittaista yhdistymistä Kehä IT: hen. Kertomusvuoden aikana Kehä IT todettiin kustannustehottomaksi ja toimimattomaksi, joten sen purkamistoimenpiteisiin ryhdyttiin ja kertomusvuoden lopussa oli edelleen epäselvää, mihin IT alueeseen Tuusulan seurakunta tullaan liittämään. IT asioissa tarvittava ulkopuolinen apu on hankittu osin Järvenpään DataProlta. Yleisarvio vuoden 2011 toiminnasta Näyttöpäätteitä ja työasemia on hankittu rikkoutuneiden tilalle ja kannettavia tietokoneita työntekijöille työalavastaavan harkinnan mukaisesti. Yhteistyössä kiinteistötoimen kanssa kohennettiin seurakuntakeskuksen purkamisen johdosta tarvittavien evakkotilojen IT valmiuksia. Tunnuslukujen laskentapohjaksi on otettu taloushallinnon toteumasta IT asioita koskevat tilit + 40 % toimistosihteerin henkilöstökuluista. Vuodelle 2010 ei tunnuslukuja ole laskettu siirtymävaiheen epäselvyyden vuoksi. Vuoden 2011 korkeissa tunnusluvuissa näkyy Kehä IT:n perustamisvaiheen aiheuttamat kustannukset seurakunnalle. Tunnusluvut 2006 2007 2008 2009 2011 /työasema 723(60) 724(66) 731(76) 1301(66) 3 057(70) /käyttäjätunnus 452(96) 469(102) 535(104) 794(108) 1 861(115) 2.5.2. Tilintarkastus Talousarvio Määrärahan Määrärahan käyttö ylitys/alitus palvelujen osto 3.950 3.461,80 488,20 aineet ja tarvikkeet 250 95,42 154,58 yhteensä 4.200 3.557,22 642,78
21 Arvio Toteutui lähes budjetin mukaisesti. Tunnusluvut 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 e/kirjanpitotosite 0,37 0,58 0,49 0,50 0,40 0,53 0,47 0,50 0,47 e/palkkalaskelma 1,37 2,12 1,66 1,8 1,55 1,63 1,49 1,52 1,51 Taloushallinnon nettokulut 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 e/seurakunnan jäsenmäärä 6,01 6,30 6,27 6,13 7,12 7,81 8,06 7,24 7,55 TALOUSHALLINTO TALOUSARVIO TOTEUTUNUT tot % Toimintatuotot 0 40 Henkilöstökulut 191 040 191 055 100,01 Muut toimintakulut 192 159 274 260 142,73 Poistot 5 690 5 816 Toimintakate 388 880 431 131 110,86 Sisäiset vuokrat 21 940 17 532 79,91 Sisäiset tarjoilukulut 150 459 306,00 Srk työn ja hautaustoimen osuus 410 970 449 122 109,28 Työalakate 0 0 2.6. Kirkkoherranvirasto työalavastaava varahenkilö v.s.rekisterisihteeri Aulikki Luukkanen, 25.7.2011 17.7.2012 asti. osa aikainen perhevapaa toistaiseksi. toimistosihteeri Päivi Ontto Henkilökunta rekisterisihteeri Arja Aalto, virkavapaa 25.7.2011 17.7.2012 v.s.reksisterisihteeri Aulikki Luukkanen, 60%, äitiyslomalla 24.7.2011 toimistosihteeri Päivi Ontto toimistosihteeri Erja Ollila (10%) vs. toimistosihteeri Heli Ryynänen 25.7.2011 17.7.2012 asti yleissihteeri Pirjo Oinonen (40 %) Toimintatavoite Seurakunnan kirkonkirjojen ja niihin perustuvien liitteiden ja luetteloiden ylläpito sekä virallisten todistusten antaminen, kirkkoherranviraston arkiston ylläpito, varausjärjestelmän käyttö ja hautausasiat. Toiminta ja toteutus Toiminta on toteutunut normaalisti. Lisänä on ollut kirkonkirjojen ja perhelehtien läpikäyminen tulevaa mikrofilmausta ja digitointia varten. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Väestökirjanpito ja siihen liittyvien todistuksien antaminen, arkiston hoito, varausjärjestelmään liittyvät tehtävät ja hautausasiat ovat toteutuneet tavoitteiden mukaisesti. Perhelehtien ja kirkonkirjojen osalta mikrofilmaus ja digitointi ei kuluvana vuonna vieläkään toteutunut.
22 Arviointia Perhelehtiarkistot ja vanhat kirkonkirjat on tarkistettu ja odottavat vain mikrofilmausta ja digitointia maaliskuussa 2013. Kaiken kaikkiaan filmattavaa on n. 90 000 aukeamaa/sivua. Siirtyminen seurakuntien yhteiseen Kirjuri tietokantajärjestelmään on viivästynyt. Hankkeen tarkoituksena on, että seurakuntien jäsentiedot ovat yhdessä tietokannassa ja seurakunnat käyttävät samaa Kirkon yhteistä ja omaa jäsentietojärjestelmäsovellusta. Talousarvion toteutuminen kuluarvio toteutunut 9 480 9 206.68 tuottoarvio toteutunut virastotuotot 7000 6 406.20 sukututkimukset 1500 937,50 yhteensä 8500 7 343,70 Arvio: Toteutunut arvioitua pienempänä, sukututkimusten tilausmäärä on kasvanut, samoin sukuselvitysten ja jäsenille ilmaisten virkatodistusten. Tunnusluvut ( ) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 kulut työalakate/jäsen 5,89 5,32 5,37 5,83 5,95 6,5 6.3 tuotot /jäsen 0,26 0,27 0,25 0,24 0,24 0,23 0,22 annetut virkatodistukset 2235 2150 2080 2142 2070 2053 2208 annetut sukututkimukset 91 83 34 45 36 38 49 hautauskirjaukset 266 225 268 252 245 255 259 haudanhoitosopimukset, 594 551 656 617 638 634 645 uudet KIRKKOHERRANVIRASTO TALOUSARVIO TOTEUTUNUT tot % Toimintatuotot 8 500 7 344 86,40 Henkilöstökulut 202 430 180 871 89,35 Muut toimintakulut 9 480 9 207 97,12 Poistot 0 0 Toimintakate 203 410 182 734 89,84 Sisäiset vuokrat 20 390 30 282 148,51 Sisäiset tarjoilukulut 0 0 Srk työn ja hautaustoimen osuus 41 070 46 449 113,10 Työalakate 182 730 166 567 91,15 2.7. Tiedotus työalavastaava tiedotussihteeri/tiedottaja/johtava tiedottaja Tuula Rasilainen varahenkilö yleishallinnon henkilökunta/työalavastaavat yleissihteeri Pirjo Oinonen (30 %) kirkkoneuvoston edustaja Raili Kuusjärvi työalaryhmän jäsenet Riitta Liisa Hahtala, Tuula Korhonen, Seppo Samila, Sanna Maaria Tornivaara, Lauri Untamo, Ulla Rosenqvist työalan pappi kirkkoherra Ulla Rosenqvist työryhmä kokoontui 5 kertaa + sähköpostikeskustelut
23 Tiedotuksen yleistavoite Tiedotuksen tavoitteena on vahvistaa seurakunnan jäsenten seurakuntayhteyttä, rakentaa seurakunnan positiivista julkisuuskuvaa, kertoa seurakunnan toiminnasta sekä tukea vuorovaikutusta seurakuntalaisten, työntekijöiden ja hallinnon välillä. Sisäisen viestinnän tavoitteena on saattaa seurakunnan yhteiset tavoitteet, päätökset ja tapahtumat koko organisaation tietoon. Tiedotuksen toiminta Tiedotus vastasi seurakunnan sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta viestimällä seurakunnan arvoista, toiminnasta, tapahtumista ja hallinnon päätöksistä sekä seurakuntalaisille että työntekijöille. Viestintävälineinä käytettiin kotisivuja, paikallislehtiä ja esitteitä. Sisäisen tiedotuksen välineenä käytettiin sekä Sakaristoa että sähköpostia. Sakariston tapahtumakalenteri parannettiin helpommin käytettäväksi. Seurakunnan Facebook sivua on päivitetty ahkerasti ja sen kävijämäärä on hienoisessa nousussa. Viikkouutisissa on julkaistu yhdessä Järvenpään ja Keravan seurakuntien kanssa vuorotellen Kirkonmäeltäpalstaa joka toinen viikko. Keski Uusimaassa on julkaistu hartaus joka sunnuntai vuorokuukausin Järvenpään ja Keravan seurakuntien kanssa. Kirkkoneuvosto muutti tiedotussihteerin virkanimikkeen tiedottajaksi kokouksessaan 13.9. ja johtavaksi tiedottajaksi seuraavassa kokouksessa 15.11. Kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 27.9.2011 perustaa seurakuntaan uuden tiedottajan viran. Tähän virkaan kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan 8.12. Anna Äystön ja asetti varasijalle Janne Antti Latvalan. Yhteistyösopimus Kotimaa yhtiön Sujuu käyttöjärjestelmän kanssa solmittiin syksyllä ja kotisivujen uudistus sovittiin aloitettavaksi vuoden 2012 alussa. Yhteistyötä rovastikunnan tiedottajien kanssa on tehty mm. yhteisvastuutapahtuman ilmoittelussa. Tapaamisia Keravan ja Järvenpään tiedottajien kanssa on ollut kolme. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Lehtijutuilla ja erityisesti Viikkouutisten Kirkonmäeltä palstalla on pyritty vahvistamaan ihmisten halua kuulua kirkkoon ja kerrottu mitä hyvää seurakunta eri toiminnan kautta tekee. Seurakunnan esitteet on jaettu jokaiseen kotiin pääsiäisenä, syksyllä ja joulun alla. Hallinnon päätöksistä olisi voinut tiedottaa enemmän, kaikista kirkkoneuvoston ja valtuuston kokouksista tiedotussihteeri ei ehtinyt tehdä juttua lehdille. Sisäinen tiedotus on toiminut hyvin Sakariston ja sähköpostin välityksellä. Määrälliset tavoitteet Seurakuntaa käsitteleviä juttuja ja artikkeleita on julkaistu kuukausittain useampia Keski Uusimaassa ja Viikkouutisissa. Sen sijaan Vartissa juttuja on ollut vähemmän. Laadulliset tavoitteet Seurakunnan maksullinen viikkoilmoitus Keski Uusimaassa ja Viikkouutisissa on ollut näyttävä, mutta edelleen välillä liian täynnä asiaa. Kuvia on ollut jokaisessa ilmoituksessa. Sanomalehdissä julkaistut jutut seurakunnasta ovat pääosin olleet myönteisiä ja asiallisia, eikä niissä ole ollut virheitä. Kotisivut on päivitetty ajan tasalle keväällä ja syksyllä. Etusivu on päivitetty viikoittain tai useammin. Kotisivujen uudistaminen ei toteutunut vaan siirtyi vuoden 2012 puolelle. Tiedotussihteeri ei ole ehtinyt aina käydä kaikkien työmuotojen sivuja läpi ja osalla sivuista on löytynyt vanhentunutta tietoa syksyisin ja keväisin. Työyhteisöä koskevat tapahtumat ja tiedotteet on kerrottu Sakaristossa kaikille työntekijöille ajoissa ja avoimesti. Arvio toiminnasta Tiedotustoiminnalle asetetut tavoitteet toteutuivat pääosin suunnitelman mukaisesti. Vain kotisivujen uudistuksen aloittaminen viivästyi ja siirtyi vuoden 2012 puolelle. Talousarvion toteutuminen Tiedotuksen talousarvio jäi jonkin verran alle arvioidun. Suurin syy tähän on kotisivujen uudistuksen siirtyminen vuodelle 2012
24 Viikkoilmoittelu Keski Uusimaassa ja Viikkouutisissa /seurakuntalainen 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2.16 2.25 2.11 2.32 2.33 2.29 1.63 1.68 1.69 1.71 Uutisia, valokuvia ja artikkeleja Keski Uusimaassa vuosina 2003 2005. Vuodesta 2006 eteenpäin mukaan on laskettu myös Viikkouutisten ja Kellokkaan/Vartin jutut. 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Keski Uusimaa 60 59 69 74 67 70 79 89 135 Viikkouutiset 25 14 18 32 36 35 Kellokas/Vartti 19 16 16 10 13 12 Keski Uusimaa on julkaissut huomattavasti aikaisempaa enemmän seurakuntaan liittyviä juttua ja kirjoituksia vuoden 2011 aikana. Seurakunta on mm. päässyt keltaisen keskarin otsikoihin 12 kertaa. Myös mielipiteitä on ollut tavallista enemmän, tekstareita oli 14 ja yleisönosastokirjoituksia 4. Keski Uusimaan jutuista 16 on hartauskirjoituksia. Lehtikirjoitukset ovat liittyneet mm. uuden seurakuntakeskuksen rakennushankkeeseen, hautausmaihin, vikkelästi vihille päiviin, Taika Petterin vierailuun Tuusulan kouluissa, seurakunnan kolehdin vaihtamiseen ja kirkkojen remontteihin. Lisäksi lehdet ovat julkaisseet tiedotteita seurakunnan konserteista ja muusta toiminnasta. TIEDOTUS TALOUSARVIO TOTEUTUNUT tot % Toimintatuotot 0 10 Henkilöstökulut 67 310 65 378 97,13 Muut toimintakulut 136 700 87 866 64,28 Poistot 0 0 Toimintakate 204 010 153 234 75,11 Sisäiset vuokrat 1 800 1 511 83,94 Sisäiset tarjoilukulut 30 198 660,00 Srk työn ja hautaustoimen osuus 205 840 154 943 75,27 Työalakate 0 0 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ TALOUSARVIO TOTEUTUNUT tot % Toimintatuotot 65 900 62 063 Henkilöstökulut 576 950 598 419 103,72 Muut toimintakulut 480 189 492 926 102,65 Poistot 5 690 5 816 Toimintakate 996 920 995 138 99,82 Sisäiset vuokrat 85 550 75 287 88,00 Sisäiset tarjoilukulut 4 050 3 853 95,14 Srk työn ja hautaustoimen osuus 903 790 907 711 100,43 Työalakate 182 730 166 567 91,15
25
26
3. SEURAKUNTATYÖ 27
28 3.1. Jumalanpalvelustyö Työalavastaava Ulla Rosenqvist (1 5/2011) / Kalervo Pöykkö (6 12/2011) Työalan pappi Ann Maarit Joenperä Kirkkoneuvoston edustaja työalalla Marjatta Liukola Muut työalaryhmän jäsenet Erja Hartala, Ann Maarit Joenperä, Inkeri Kostiainen, Hannu Kovalainen, Seppo Samila Työalaryhmän kokoontumiskerrat 3 Työalan yleistavoite Koota ihmisiä eri elämäntilanteissa sanan ja sakramenttien sekä kirkollisten hartaushetkien äärelle. Työalan toiminta Toimintakertomusvuoden aikana jumalanpalvelustyön työala koordinoi ja hallinnoi Tuusulan seurakunnan jumalanpalveluselämää ja kirkollisia toimituksia. Työalaryhmä kokoontui vuoden aikana kolme kertaa. Jumalanpalvelussuunnitelma tehdään kolme kertaa vuodessa yhteistyössä työalojen ja alueneuvostojen kanssa. Pääjumalanpalveluksia järjestettiin vuoden 2011 aikana sunnuntaisin pääsääntöisesti Tuusulan kirkossa klo 10, Jokelan kirkossa klo 10 ja Kellokosken kirkossa klo 11. Riihikallion seurakuntakodissa messuja pidettiin kuukauden kolmantena sunnuntaina klo 13 pois lukien kesä, heinä, elo ja joulukuu. Lahelan tertussa pidettiin vuoden aikana puuhamessu helmikuussa sekä maalis ja huhtikuussa nuorten varttikirkot. Kyläkirkko järjestettiin toimintavuonna helmikuussa Nahkelassa Nahkelan koululla yhteistyössä Nahkelan maatalousnaisten kanssa. Tuomas messua vietettiin kaksi kertaa Jokelassa. Tuusulan seurakuntakeskuksessa järjestettiin Kohtaamispaikka messuja kahdeksan kertaa. Tuusulan, Kellokosken ja Jokelan kirkoissa oli kussakin seitsemän iltakirkkoa. Jokelan ja Kellokosken kirkoissa noista seitsemästä kirkosta kaksi oli Nuorten messuja. Kastekoteihin lahjoitettiin perheiden valinnan mukaan joko Lasten virsi kirja, Kotien rukouskirja tai Kirkkovuosi lasten kanssa kirja sekä kastekynttilä kaste ja kummitodistusten lisäksi. Surukoteihin oli mahdollista antaa surukirja. Avioliittoon vihkimisen tai avioliiton siunaamisen yhteydessä seurakunta lahjoitti parille vihkiraamatun. Vuonna 2011 Tuusulan seurakunnassa toteutettiin ensimmäistä kertaa Vikkelästi vihille päiviä. Päivistä erityisesti 11.11.11 oli suosittu. Vuonna 2011 Tuusulan seurakunta oli mukana