TIEDEKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA A 7/12 Laila Kuhalampi, puh. (0294 48)2005 sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi



Samankaltaiset tiedostot
TIEDEKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA A 15/11 Laila Kuhalampi, puh. (553)2005 sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi

TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5/2012

PÖYTÄKIRJA ESITTELYLISTA A 5/2012 Juha Kukkonen puh Varsinainen jäsen

TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 4/2011

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A6 / 2010

B 14/11 2 Vuoden 2012 kansainvälisten hakujen valmistelu: kv-maisteriohjelmien valintaperusteet

TIEDEKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA A 7/11 Laila Kuhalampi, puh. (553)2005 sähköposti

Paikka Scandic Oulu, Kamarineuvos 2 -kabinetti, Saaristonkatu 4. Kokouksen alussa on rehtorin katsaus.

Johtoryhmä. Aika Maanantai klo Paikka: KE , Student Center. Käsiteltävät asiat OULUN YLIOPISTO

A 3/ Tiedekunnan edustajan nimeäminen yliopiston tasa-arvotoimikuntaan. A 4/ Tiedekunnan lausunto CISDE-tutkimuskeskuksen perustamisesta

Opetus ja tutkimusneuvosto Tuula Tolppi Kokous 2/06

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A6 / 2010

HALLITUKSEN. Aihe. Aika. Paikka. Asialistat. Hallintojohtajaa

Kokouksen 12 / 2009 asialista

Säännökset hallintoelimen koollekutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston johtosäännön 41 ja 42 :ssa.

Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous /08 Asialista: Lista nro 1 Kokouksen laillisuus ja

- VTT:n Digitalon neuvotteluhuone AP314, Vuorimiehentie 3, Otaniemi - Linnanmaa, neuvotteluhuone YY197. A 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto Dekaanin vaalikokous

B 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus B 8 Oulun yliopiston sisäinen tarkastus

Kasvatustieteiden tiedekuntaneuvoston jäsenille

TIEDEKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA A 1/12 Laila Kuhalampi, puh. (553)2005 sähköposti

3/2012 Toimintatapojen tarkennuksia väitöskirjatyön valmistumisen loppuvaiheen prosesseihin

VTT, Digitalon neuvotteluhuone AP310, Vuorimiehentie 3, Otaniemi Kokouksesta videoyhteys Linnanmaalle V-Labin neuvottelutilaan YY 197

TIEDEKUNTANEUVOSTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÖYTÄ- KIRJA Kokous: Keskiviikko klo 12:00 13:00 Paikka YN330

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tutkimustoimikunta. Kokous 4/2010 tiistaina klo (KTK314)

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä.

Johtokunnan kokous 6 A/2014

tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet rehtori vararehtorit yhteisöjohtaja henkilöstöpäällikkö

Säännökset hallintoelimen koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston johtosäännön :issä.

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A4 / A 18/ Valtionrahoituksen kohdentamisen periaatteet 2011

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto Dekaanin vaali

ASIALISTA LAPIN YLIOPISTON HALLITUS Kokous 6/12

PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokous n:o 8/2012, klo Annu Ristola p Paikka: KE (Student Center)

TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 6/2011

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Lapin yliopiston hallintojohtosääntö. 5 Lapin yliopiston sopimusneuvotteluaineisto kaudelle

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tutkimustoimikunta. Kokous 11/2011 keskiviikkona klo (KTK314)

ASIALISTA LAPIN YLIOPISTON HALLITUKSEN KOKOUS 3/ ASIALISTA

Johtoryhmä. Aika Maanantai klo Paikka: KE , Student Center. Käsiteltävät asiat OULUN YLIOPISTO

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 5/ Savonlinnan kampus, Kuninkaankartanonkatu 7, kokoushuone B304

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tutkimustoimikunta. Kokous 7/2010 maanantaina klo (KTK314)

Opetus ja tutkimusneuvosto Tuula Tolppi Kokous 1/06

Johtoryhmä. Aika Maanantai klo Paikka: KE , Student Center. Käsiteltävät asiat OULUN YLIOPISTO

Oikeustieteiden tiedekuntaneuvoston jäsenille

2. Lapin yliopiston arvio Lapin korkeakoulukonsernin nykytilasta ja esitys korkeakoulukonsernin. johtoryhmälle konsernin kehittämisestä

HALLITUS. Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 6/2011. Aika Perjantai kello Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144

3. Luokanopettajakoulutusten kehittämisryhmän täydentäminen

Johtoryhmä. Aika Maanantai klo Paikka: KE , Student Center. Käsiteltävät asiat OULUN YLIOPISTO

Johtoryhmä. Aika Maanantai klo Paikka: KE , Student Center. Käsiteltävät asiat

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tutkimustoimikunta. Kokous 8/2010 tiistaina klo (KTK314)

2. Lapin yliopiston arvio Lapin korkeakoulukonsernin nykytilasta ja esitys korkeakoulukonsernin. johtoryhmälle konsernin kehittämisestä

Johtoryhmä. Aika Maanantai klo Paikka: KE , Student Center. Käsiteltävät asiat OULUN YLIOPISTO

3. Lapin yliopiston kansainvälisyysohjelma vuosille Lapin yliopiston toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2013, keskustelu

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Opintosuorituksia koskevan johtosäännön muutos. 6 Lapin yliopiston tilinpäätösasiakirjat vuodelta 2007

Oikeustieteellisen tiedekunnan johtokunnan kokous 8 A/2016

Johtoryhmä. Aika Maanantai klo Paikka: KE , Student Center. Käsiteltävät asiat OULUN YLIOPISTO

Helsingin yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

Anna Hartikainen (pj.) Matti Notko (vpj.) Kari Rajamäki Jere Räisänen, Zoom-tietoliikenneyhteyden kautta Jukka Savolainen Tuula Väätäinen

TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2011

Hallintopäälliköiden päivät. avaus. Rehtori Lauri Lajunen

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A7 / 2010

YLIOPISTOKOLLEGIO. Aihe YLIOPISTOKOLLEGION KOKOUS nro 2/2011. Aika Tiistai kello Hallituksen kokoushuone HR144

TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 7/2011

Johtoryhmä. Aika Maanantai klo Paikka: KE , Student Center. Käsiteltävät asiat OULUN YLIOPISTO

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/ Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu)

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 1/2011

6. Katsaus yhteiskuntatieteiden rakenteelliseen kehittämiseen

PÖYTÄKIRJA LAPIN YLIOPISTON HALLITUS Kokous 7/2016 ASIALISTA

Johtoryhmä. Aika Maanantai klo Paikka: KE , Student Center. Käsiteltävät asiat OULUN YLIOPISTO

0 U LU N YLIOPISTO UNIVERSITY of OULU

LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/ Paikka Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampus, ME201 kokoushuone, Kuopio, Tieteellisten seurain valtuuskunta

Asialistat 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 Raportointi yliopiston toiminnasta ja taloudesta 5 Muutokset yliopistokollegion kokoonpanoon

EDUNVALVONTAKARTOITUS 2013

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Koulutustoimikunta. Kokous 10/2012 maanantaina klo (KTK219) Käsiteltävät asiat:

5. Lapin korkeakoulukonsernin innovaatio-ohjelman hyväksyminen. Lapin yliopiston määrärahahaku korkeakoulujen hakijasuman purkua varten.

TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2012

Kokous 2/2009 Paikka: Hallituksen kokoushuone

Oikeustieteellisen tiedekunnan johtokunnan kokous 9 A/2016

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A10 / A 30/ FT Jyrki Mannisen dosentuuriasia; asiantuntijaehdotus

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 26/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, Erkki Koiso-Kanttilankatu 1, X-ovi, 2.

A 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus A 9 Yliopiston hallinto- ja toimintarakenteiden uudistaminen

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi puheenjohtaja ja sihteerit.

Säännökset hallintoelimen koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston johtosäännön :issä.

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 2 Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

Sihteerinä ja pöytäkirjanpitäjänä Hallintopäällikkö Matti Pylvänäinen, ,

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Esitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi dekaani ja sihteerit. Päätös: Esityksen mukainen.

HALLITUS. Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 5/2011. Aika Keskiviikko kello Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144

torstaina klo 9.00 taiteiden tiedekunnan kokoushuoneessa (Pöykkölä, Laajakaista 3, talo B, osa C, 3. krs, F2018).

Liite 1/2/10A/2013. Johtokunta merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Johtokunta merkitsi ilmoitusasiat tiedokseen.

Aika Tiistai klo Opistotien kampuksen A-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone A2089 (käyntiosoite: Opistotie 2, Kuopio)

OULUN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA kokouksesta 7/2000 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto

ASIALISTA LAPIN YLIOPISTON HALLITUS Kokous 7/2016 ASIALISTA

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi puheenjohtaja ja sihteerit.

Kokouksen lopuksi (tai välillä) nautitaan perinteinen Pohjanhovin joululounas.

PÖYTÄKIRJA LAPIN YLIOPISTON HALLITUS Kokous 6/2016 ASIALISTA

ASIALISTA LAPIN YLIOPISTON HALLITUKSEN KOKOUS 2/

Opetusneuvosto Tuula Tolppi Kokous 7/08

Säännökset tiedekuntaneuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston johtosäännön :issä.

Transkriptio:

Tiedekuntaneuvosto 3/12 2.10.2012 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTA A A 7/12 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 8/12 2 Yliopiston toiminnan ja talouden suunnittelun aikataulu A 9/12 3 Teknillisen tiedekunnan toiminnan ja talouden suunnittelu sekä valtion rahoituksen kohdentamisen periaatteet A10/12 4 Teknillisen tiedekunnan henkilöstösuunnitelma ILMOITUSASIAT ESITTELYLISTA C TIEDEKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA A 7/12, puh. (0294 48)2005, dekaani 1 Kokouksen päätösvaltaisuus Säännökset tiedekuntaneuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston johtosäännön 41 42 :issä. Kutsu kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta. Kutsu tähän kokoukseen on lähetetty 2.10.2012. Tiedekuntaneuvosto on päätösvaltainen kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. TIEDEKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA A 8/12, puh. (0294 48)2005

, dekaani 2 Yliopiston toiminnan ja talouden suunnittelun aikataulu Oulun yliopiston tiedekuntien, laitosten, erillisten laitosten ja hallintopalveluiden kauden 2013-2015 toiminta suunnitellaan ja toteutetaan Oulun yliopiston strategian mukaisesti. Toiminnanohjausprosessin aikataulu 2013: OKM:n ja Oulun yliopiston neuvottelu 10.5.2012 Yliopiston hallituksen ja tulosyksiköiden johtajien välinen katsaus ja välitilinpäätös 14.6.2012 Yliopiston hallituksen valtionrahoituksen kohdentamisen periaatteet ja linjaukset budjetointiin 30.8.2012 Yliopiston sisäiset TTS-ohjeet 2013-2015 annettu 4.9.2012 Budjetoinnin kick-off tilaisuus 6.9.2012 Täydentävän rahoituksen projektien budjetit valmiit 28.9.2012 Tiedekunnan TTS:n käsittely tiedekuntaneuvostossa 8.10.2012 Tulosyksiköiden ehdotukset budjetiksi ja toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 2013 17.10.2012 Rehtorin palaute tulosyksiköille marraskuussa Yliopiston sisäiset tavoite- ja tulosneuvottelut viikoilla 45-47, TTK 20.11.2012 Yliopiston TTS 2013-2015 hallituksessa 11.12.2012 esitys Merkitään tiedoksi syksyn TTS:n aikataulu. Merkittiin tiedoksi. TIEDEKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA A 9/12, puh. (0294 48)2005 Kokous n:o 3 maanantaina 8.10.201 klo 13.00-15.10, dekaani

3 Teknillisen tiedekunnan toiminnan ja talouden suunnittelu 2013 sekä valtion rahoituksen kohdentamisen periaatteet esitys Yliopiston johtosäännön mukaan dekaani vastaa tiedekunnan taloudesta ja toiminnan tuloksellisuudesta rehtorille sekä vastaa tiedekunnan resursseista. Lisäksi dekaani hyväksyy tiedekunnan ja sen eri yksiköiden toiminta- ja taloussuunnitelmat. Tiedekuntaneuvosto hyväksyy tiedekunnan toimenpideohjelman, joka toteuttaa yliopiston strategiaa. Lisäksi tiedekuntaneuvosto hyväksyy toimenpideohjelmasta johdetun henkilöstösuunnitelman sekä hyväksyy toiminta- ja taloussuunnitelman yleiset perusteet. Yliopiston ohjeen mukaisesti tulosyksiköiden tulee hyväksyä 17.10.2012 mennessä TATU-järjestelmässä ehdotukset tulosyksikön budjetiksi ja toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuodelle 2013. Yliopiston hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 30.8.2012 työvaliokunnan ehdotuksen vuonna 2013 käyttöön otettavista valtionrahoituksen kohdentamisperiaatteista. Hallitus edellytti päätöksessään, että rahanjakokaava ulotetaan läpinäkyvästi myös tiedekuntatasolle. Tiedekunnan osastokohtaisessa rahanjaossa on lähtökohtana ollut hallituksen jakopäätös, jossa tiedekunnalle on osoitettu rahoitusta sen suhteessa, miten sen tulos on kehittynyt eri kriteereillä. Tiedekuntatasolla on vastaavasti laskettu kunkin osaston menestyminen eri kriteereillä ja jaettu siten kullakin kriteerillä saatu rahamäärä. Näin kukin osasto saa sen osan kaavalla jaetusta rahasta, jonka on ansainnutkin. Alakohtainen kompensaatioerä on käytetty tasoittamaan muutostilanteessa syntyviä suuria muutoksia osastojen välillä, jotta mikään osasto ei joudu välittömään ahdinkoon, liite. Teknillisen tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelmaa, joka sisältää myös henkilöstösuunnitelman ja budjetin, on valmisteltu osastoilla ja tiedekunnan hallinnossa sekä osastonjohtajatoimikunnassa 17.9.2012. Lisäksi dekaani on tehnyt ehdotuksen valtionrahoituksen kohdentamisen periaatteiksi. Tiedekuntaneuvosto käy keskustelun tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä valtionrahoituksen kohdentamisen periaatteista ja hyväksyy toiminta- ja taloussuunnitelman yleiset perusteet sekä antaa evästystä dekaanille rehtorin kanssa käytäviä tiedekunnan tulosneuvotteluja varten. Esityksen mukainen. TIEDEKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA A 10/12, puh. (0294 48)2005, dekaani 4

Teknillisen tiedekunnan henkilöstösuunnitelma esitys Tiedekuntaneuvoston tehtävänä on hyväksyä toimenpideohjelmasta johdettu henkilöstösuunnitelma, joka professuurien osalta esitetään yliopiston rehtorin vahvistettavaksi. Henkilöstösuunnitelma jaetaan kokouksessa. Tiedekuntaneuvosto hyväksyy toimenpideohjelmasta johdetun henkilöstösuunnitelman. Esityksen mukainen. TIEDEKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA C 3/12, puh. (0294 48)2005, dekaani 1 Ilmoitusasiat 1. Koulutusdekaanin päätökset suoritetuista tutkinnoista 3.5.2012, 31.5.2012,, 14.6.2012 ja 13.9.2012 liite 2. Tutkijakoulussa (UniOGS) suoritetut tutkinnot 11.6.2012, 3.7.2012, 28.8.2012 ja 18.9.2012, liite 3. Rehtorin päätös Oulu Mining Schoolin (OMS) johtoryhmän nimeämisestä, liite 4. Rehtorin päätös työryhmän asettamisesta LuTK:n matemaattisten tieteiden laitoksen ja TTK:n matematiikan jaoksen yhdistämisen edellytysten selvittämiseksi, liite 5. Rehtorin päätös työryhmän asettamisesta sähkötekniikan, tietotekniikan, tietojenkäsittelytieteiden (LuTK) ja tietoliikennetekniikan tutkimus- ja koulutustoiminnan kehittämisestä, liite 6. Rehtorin päätös Oulun yliopiston tilaryhmän nimeämisestä, liite 7. Rehtorin päätös Oulun yliopiston opintotukilautakunnan asettamisesta, liite 8. Hallintojohtajan päätös työryhmän nimeämisestä Oulun yliopiston seminaarimateriaalit ja liikelahjatuotteet, liite 9. Tutkimusrehtorin päätös Oulun yliopiston tutkijakoulun johtoryhmän jäsenen nimeämisestä ajalle 21.8.2012-31.7.2013, liite 10. Tutkimusrehtorin päätökset Oulun yliopiston tutkijakoulun johtoryhmän varajäsenten nimeämisestä 31.12.2013 päättyväksi toimikaudeksi, liite 11. Tehtävien täyttö teknillisessä tiedekunnassa, liite 12. Sopimus yliopistojen yhteistyöstä Kajaanin yliopistokeskuksessa, liite esitys Merkitään tiedoksi.

Merkittiin tiedoksi.