KUUMA-johtokunta 2.11.2016 Liite 74b KUUMA-seutu liikelaitos Toiminta- ja taloussuunnitelma 2017 KUUMA-johtokunta 2.11.2016 2.11.2016 Antti Kuusela
KUUMA-SEUTU LIIKELAITOS TALOUSARVIO 1.1.-31.12.2017 PERUSTOIMINTA TA 2016 TA 2017 KUUMA-yhteistyön johtaminen yhteistyöjohtaja, kuntayhteistyön assistentti, liikennesuunnittelija ja 1/3 ilmastokoordinaattori. Toimielinten kokoukset ja seminaarit, viestintä, sähköiset palvelut ja hallinto. Tilavuokrat ja muut kiinteät laite yms. kulut. 289 870 284 603 KUUMA-liikelaitoksen johtokunta Johtokunnan kokoukset ja seminaarit, postitukset ja muu 7 000 12 000 hallinto. Perustoiminta yhteensä 296 870 296 603 KUUMAn hanketoiminnoista ja ilmasto-ohjelmasta tarkemmin TTS2017 sivut 24-33 HANKETOIMINTA TA 2016 TA 2017 YHTEENSÄ 2016-2019 POKA-hanke 88 125 44 063 132 190 Energiatehokkuushanke 35 000 35 000 DIGI-hanke 60 000 60 000 KASKI-hanke 40 000 58 522 121 323 Ilmasto-ohjelma 17 000 MAL 2019 suunnittelu 22 000 57 200 Hanketoiminta yhteensä 223 125 236 585
Kuntien maksuosuudet v.2017 v. 2017 % MENOT % Kuntien maksuosuudet 533 188 100 Perustoiminta Hanketoiminta 296 603 236 585 55,62 44,38 Muu rahoitus 0 0 Yhteensä 533 188 100 Yhteensä 533 188 100 KUUMA-seutu liikelaitoksella ei ole v.2017 erillisprojekteja. ERILLISPROJEKTIT 2016 TULOT MENOT Yhteensä Sote-järjestämislain mukaisen tuotantoorganisaation valmistelutyö +475 000-475 000 0 KU-selvityksen loppuunsaattaminen + 11 100-11 100 0 Erillisprojektit yhteensä + 486 100-486 100 0
KUUMA-seudun hanketoiminta 2017 KUUMA-seudun hankkeissa keskitytään teknologiateollisuuden toimialan kehittämiseen ja julkisten kiinteistöjen energiatehokkuuteen sekä palvelujen digitalisointiin sekä yritysten sijoittumispalveluiden kehittämiseen, investointien houkuttelemiseen ja työllisyyden edistämiseen. Lisäksi vuonna 2017 toimii Tieto- ja viestintäteknologian kehittämishanke sivistystoimialalla. Hanketoiminnasta vastaavat KUUMA-työryhmät. POKA-hanke Kasvusopimuksen toteuttamiseksi KUUMA-kuntien, elinkeinoelämän, valtion ja muiden yhteistyökumppaneiden kesken on sovittu toiminta- ja rahoitusmallista teknologia- ja elintarviketeollisuuden pk-yritysten uudistamiseksi. KASKI-hanke Tavoitteena on toteuttaa työllisyyttä ja investointeja vauhdittavia toimenpiteitä Ilmasto-ohjelma Tavoitteena on edistää alueellisin keinoin sopeutumista ilmastonmuutokseen sekä vähentää alueen kasvihuonekaasupäästöjä neljänneksellä vuoden 2006 tasosta vuoteen 2020 mennessä (keskimäärin tasolle 6,0 tonnia hiilidioksidia/asukas). Energiatehokkuus Tavoitteena on, että Julkisten kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen -hankkeeseen valittujen kuntien omistamien pilottikiinteistöjen energiatehokkuus paranee 8 % vuoteen 2018 mennessä. DIGI-hanke Tavoitteena on edistää palvelujen digitalisaatiota KUUMA-seudulla. MAL-2019 suunnittelu Tavoitteena on, että valmisteltava Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelmakokonaisuus (MAL 2019) sisältää KUUMA-kunnille keskeiset asiat ja erityispiirteet. TVT-hanke (ei sisälly KUUMA-seudun talousarvioon) Tavoitteena kehittää oppimisen ympäristöjä ja opetushenkilöstön tieto- ja viestintätekniikan osaamista opetuskäytössä
KUUMA-seudun työryhmät ja jaostot 2017 Vuonna 2017 KUUMA-seudun puitteissa toimii seitsemän työryhmää ja viisi jaostoa. Työryhmät heijastavat tulevaisuuden kunnan keskeisiä vastuualueita. Työryhmien tehtävät liittyvät edunvalvontaan sekä erilaisiin hankkeisiin. KUUMA-komissio voi perustaa tarpeen mukaan väliaikaisia työryhmiä. Yhteydenpito työryhmien ja jaostojen ulkopuolella on myös tiivistä esiin nousevien yhteisten tarpeiden pohjalta. Kilpailukyky- ja elinvoimaryhmä - työllisyysjaosto - maahanmuuttojaosto - KASKI-hanke - POKA-hanke Tietohallintoryhmä - DIGI-hanke Ilmastoryhmä - energiatehokkuus(hanke) MAL-ryhmä - asuntojaosto - kaavoitusjaosto - liikennejaosto Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ryhmä Sivistysryhmä Henkilöstöryhmä