1/46 Aika Paikka Osallistujat Valtuusto Ti 17.6.2014 klo 13.12 15.50 Lapin ammattiopisto/jänkätien toimipiste, Jänkätie 1 (auditorio), Rovaniemi Jäsen Varajäsen Alaoja Kaarlo Björkbacka Kalervo Heikkinen Pekka Helin Liisa Hokkanen Riitta Huttunen Jaakko Jääskeläinen Leena klo 13.12 14.46 16 18 Kaarlejärvi Matti Ilvesluoto Ulla Karhu Sanna Karttunen Ulla Kuistio Jorma Kuukasjärvi Hannu Vanhala Tuomas Lehto Pekka Mäkitalo Arja Manninen Jyrki Mäntymaa Vuokko Mäntyniemi Merja Nevalainen Paula Taskila Mauri Niukkanen Kimmo Outila Tiina Tennilä Eini Marja klo 13.12-15.30 16-19 Paananen Antti Trög Sakari Poranen Heikki klo 13.12 13.32 16 17 Rantajääskö Tapani Kurula Timo Rundgren Marjo Suoraniemi Terhi klo 13.12-14.46 16-18 Rytisalo Pentti Simoska Maarit Väistö Kai Hallitus Seppo Halttu Liisa Helin Micke Kari Eila Kivioja, hallituksen varapuheenjohtaja Timo Kurula Arja Mäkitalo Reino Rissanen klo 13.12 15.18 Tuomas Vanhala Kai Väistö, hallituksen puheenjohtaja Nafisa Yeasmin Yliviivattu = pois Arto Ylitalo, kuntayhtymän johtaja, sihteeri ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Kaarlo Alaoja KÄSITELLYT ASIAT 16 19 PÖYTÄKIRJAN Aika ja paikka TARKASTUS / 2014 Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Kimmo Niukkanen Aika ja paikka Arto Ylitalo / 2014 Pentti Rytisalo 29.8.2014 Kuntayhtymän hallintopalvelujen ilmoitustaulu
2/46 Aika Paikka Osallistujat Valtuusto Ma 4.8.2014 klo 9.00 12.15 Lapin ammattiopisto/jänkätien toimipiste, Jänkätie 1 (auditorio), Rovaniemi Jäsen Varajäsen Alaoja Kaarlo Björkbacka Kalervo Heikkinen Pekka Jääskeläinen Anna Maria Helin Liisa Hokkanen Riitta Huttunen Jaakko Jääskeläinen Leena Harju-Autti Leena Kaarlejärvi Matti Karhu Sanna Karttunen Ulla Kuistio Jorma Kuukasjärvi Hannu Vanhala Tuomas Lehto Pekka Mäkitalo Arja klo 9.40 22-31 Mäntymaa Vuokko Mäntyniemi Merja Nevalainen Paula Niukkanen Kimmo Outila Tiina Tennilä Eini Marja Paananen Antti Trög Sakari Poranen Heikki Rantajääskö Tapani Kurula Timo Rundgren Marjo Rytisalo Pentti Simoska Maarit Väistö Kai Hallitus Seppo Halttu Liisa Helin Micke Kari Eila Kivioja, hallituksen varapuheenjohtaja Timo Kurula Arja Mäkitalo Reino Rissanen Tuomas Vanhala Kai Väistö, hallituksen puheenjohtaja Nafisa Yeasmin Yliviivattu = pois Arto Ylitalo, kuntayhtymän johtaja, sihteeri ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Kaarlo Alaoja KÄSITELLYT ASIAT 20 32 PÖYTÄKIRJAN Aika ja paikka TARKASTUS / 2014 Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Kimmo Niukkanen Aika ja paikka Arto Ylitalo / 2014 Pentti Rytisalo 29.8.2014 Kuntayhtymän hallintopalvelujen ilmoitustaulu
3/46 / Liite nro 16 17 18 / 1-2 19 / 3 20 21 22 / 4a-e 23 / 5a-e 24 / 6 25 26 / 7a-b 27 / 8 28 / 9 29 / 10 30 / 11 31 / 12 32 / 13 Käsiteltävät asiat: Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Vuoden 2013 tilinpäätös ja toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus Henkilöstöraportti 2013 Kokouksen 4.8.2014 laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouksen 4.8.2014 pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Rovaniemen koulutuskuntayhtymän kiinteistöstrategia 2020 Kuntalain muutosta vastaavan yhtiöittämisprosessin käynnistäminen Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013 Kehittämismääräraha tutkintouudistuksen toimeenpanoon Rovaniemen koulutuskuntayhtymässä Kuntayhtymän Strategia 2025 Sodankylä-Instituutti toimipisteen Sodankylän kunnan eläinlääkäritilojen laajennus- ja korjaustyö sekä investointimäärärahamuutos vuonna 2014 Aloite: kuntayhtymän yleishallinnon palkkakulujen kasvun syyn selvittäminen Aloite: opetuksen tason nostaminen Aloite: Lapin Urheiluopiston alv:n laskeminen Aloite: Lapin Urheiluopiston yhtiöittäminen Aloite: Turvallisuussuunnitelmien liittäminen Kiinteistöstrategia 2020:een
16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kuntalain 58 pykälän 1 momentin mukaan kuntayhtymävaltuuston kokous on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta valtuutetuista on läsnä. Valtuuston työjärjestyksen 6 pykälän mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään viisi päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Valtuuston työjärjestyksen 8 pykälän mukaan kutsu tähän kokoukseen on postitettu 12.6.2014 ja ilmoitettu kuntayhtymän virallisella ilmoitustaululla 12.6.2014. Ilmoitus kokouksen ajasta ja paikasta on julkaistu valtuuston päättämällä tavalla paikallislehti Lapin Kansassa 3.6.2014. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 17 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN 4/46 Valtuuston pöytäkirjan tulee tarkastaa kaksi kokoukseen osallistunutta valtuuston jäsentä. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Niukkanen Kimmo ja Outila Tiina. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kimmo Niukkanen ja Pentti Rytisalo. Yhtymävaltuusto piti tauon klo 13.23 13.36. Merkittiin pöytäkirjaan, että Heikki Poranen poistui kokouksesta tauon aikana klo 13.32.
18 VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SEKÄ TILINTARKASTUSKERTOMUS --------------- Hallitus 26.2.2014 19 VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS JA TULOKSEN MUODOSTUMINEN Talouspäällikkö: Kuntayhtymän tilinpäätöslaskelmat vuodelta 2013 ovat valmistuneet. Hallitukselle esitellään tilikauden tilinpäätöslaskelmat sekä tuloksen muodostumiseen vaikuttavat tilinpäätöskirjaukset. Kuntayhtymän tilinpäätös muodostuu koulutusalojen ja muiden toimintojen tulosalueista sekä kunnallisesta liikelaitoksesta Lapin Urheiluopistosta. Varsinaisen tilinpäätöksen muodostaa tasekirja, joka sisältää toimintakertomuksen, toteumavertailut, tilinpäätöslaskelmat, liitetiedot ja liikelaitoksen eriytetyn tilinpäätöksen. Lopullinen esitys tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta esitellään hallitukselle 27.3.2014 pidettävässä kokouksessa. Toimintakertomuksessa esitetään selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä tehdään esitys valtuustolle tilikauden tuloksen käsittelystä. 5/46 Kuntayhtymä on toimittanut tilinpäätöstiedot jäsenkunnille kuntien konsernitilinpäätöksiä varten. Talousarviovuonna käyttötalouden muutetun sitovan toimintakatetavoitteen sekä tilikauden tuloksen saavuttivat kaikki koulutusalojen tulosalueet lukuun ottamatta Lapin kesäyliopistoa, jonka. alijäämä johtui pääasiassa ennakoitua pienemmistä kurssitoiminnan tuloista. Lapin Urheiluopisto -liikelaitoksen tuloslaskelman mukainen tulos oli ylijäämäinen. Koko kuntayhtymän käyttötalouden tulos (ilman liikelaitosta ja investointilisäosuutta) on +1 688 267,30 ja se esitetään siirrettäväksi säännön mukaan toimintarahastoon. Liitteenä 1a on vuoden 2013 tilinpäätökseen liittyvät laskelmat ja liitteenä 1b on tuloksen käsittely- ja siirtoerät. Johtaja: --------------- 1. Hallitus hyväksyy liitteen 1a mukaiset vuoden 2013 tilinpäätöslaskelmat sekä päättää tilinpäätökseen liittyvistä tuloksen muodostumiseen vaikuttavista tuloksen käsittely- ja siirtoeristä liitteen 1b mukaisina. 2. Hallitus käsittelee vuoden 2013 tilinpäätöksen sisältäen toimintakertomuksen seuraavassa kokouksessa 27.3.2014. Merkittiin pöytäkirjaan, että kuultavana oli talouspäällikkö Else Kaarlela. Hallitus hyväksyi tehdyn päätösesityksen.
Hallitus 27.3.2014 45 VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Talouspäällikkö: Hallituksen 26.2.2014 käsittelyn jälkeen tilinpäätöslaskelmiin ei ole tullut muutoksia. Tilinpäätöksen muodostaa tasekirja, joka sisältää toimintakertomuksen, toteumavertailut, tilinpäätöslaskelmat, liitetiedot ja liikelaitoksen eriytetyn tilinpäätös LIITE 1. Kuntayhtymän tilinpäätös muodostuu koulutusalojen tulosalueista ja muista tulosalueista sekä kunnallisesta liikelaitoksesta. Toimintakertomuksessa on esitetty selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta talousarvion toteumatiedoissa sekä hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. 6/46 Tilinpäätös vuodelta 2013 osoittaa, että toiminnallisia, määrällisiä ja laadullisia tavoitteita ei aivan kaikilta osin saavutettu, mutta toiminnassa saavutettiin hyviä tuloksia, kuten mm. ammatillisessa koulutuksessa tutkinnot, vetovoimaisuus ja asiakastyytyväisyys ylittivät tavoitteen. Työelämän kehittäminen ja palvelumittarien opiskelijatyövuodet ja tutkinnot jäivät alle tavoitteen johtuen maksullisen palvelutoiminnan koulutuksen myyntivolyymien laskusta. Asiakastyytyväisyys ylitti tavoitteen. Ammattikorkeakoulun tuloksellisuuden mittarit lähes kaikilta osin ylittivät tavoitteet. Maksullisen palvelutoiminannan osuus jäi tavoitteesta kaski %-yksikköä. Yksikköhintarahoitteisen koulutuksen kokonaisopiskelijamäärätavoite oli 6262 ja toteuma oli 6240 opiskelijaa eli 22 opiskelijaa vähemmän. Kuntayhtymän kokonaisopiskelijamäärä oli 7940, jossa vähennystä edelliseen vuoteen oli 312 opiskelijaa. Talousarviovuonna käyttötalouden muutetun sitovan toimintakatetavoitteen sekä tilikauden tuloksen saavuttivat kaikki muut koulutusalojen tulosalueet lukuun ottamatta Lapin kesäyliopistoa. Lapin kesäyliopiston tilikauden alijäämä on 41 405,82, joka ylitti muutetun toimintakatetavoitteen 3 597,82 eurolla. Alijäämä johtui ennakoitua pienemmistä kurssitoiminnan tuloista. Lapin Urheiluopisto -liikelaitoksen tuloslaskelman mukainen tilikauden ylijäämä on 23 005,15. Koko kuntayhtymän toimintatuotot kasvoivat edellisvuodesta 0,4 % ja toimintakulut 0,3 %. Tilikauden toimintakatetavoite oli 5,9 M ja toteuma 7,3 M. Vuosikate ja tilikauden tulos sisältää investointilisän 2,0 M, joka säännön mukaan rahastoidaan. Nettoinvestoinnit olivat 4,8 M ja poistot 3,6 M. Nettoinvestoinnit laskivat 0,7 M ja poistot laskivat 14,6 % edellisvuodesta. Koko kuntayhtymän pitkäaikaisten lainojen määrä 31.12.2013 oli 7,2 M. Ammattikorkeakoulun irtautuminen ja valtiontalouden tulevat leikkaukset opiskelijamäärissä tulevat jatkossa merkittävästi vaikuttamaan kuntayhtymän toimintaan, talouteen ja tulevaisuuden suunnitteluun. Vuoden 2013 tulosaluekohtaiset tilikauden tulokset yhteensä 1 688 267,30 esitetään siirrettäväksi toimintarahastoon. Kuntayhtymän tilikauden ylijäämä, johon sisältyy myös liikelaitos, on 1 608 998,42 euroa ylijäämäinen tuloksen käsittelyerien jälkeen.
Hallitus esittää kuntayhtymän tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa: Kuntayhtymän tulos ennen varauksia (ilman liikelaitosta) 6 666 043,20 Poistoeron lisäys/vähennys 3 108 217,37 - Poistoeroa lisätään (-) -2 063 950,00 - Tuloutetaan poistoeroa suunnitelman mukaan (+) ja Rovaniemen kaupungille luovutettujen Ramk:n kiinteistöjen jäljellä olevat poistoerot 5 172 167,37 Tehdään investointivaraus rak.ohjelman toteuttamiseen 2014-2017oppilaitosten käytössä oleviin kiinteistöihin ja Kiinteistö Oy Lappi Areenan osakkeisiin (Hallitus 20.1.2013) (6 378 649 + 121 351) - 6 500 000,00 Rahastojen lisäys/vähennys -1 688 267,30 - Siirretään investointirahastoon säännön mukaan (-) -2 063 950,00 - Siirretään toimintarahastoon +/- tulokset (-) -1 688 267,30 - Tuloutetaan investointirahastosta (+) 2 063 950,00 Kuntayhtymän tilikauden ylijäämä, kirjataan ylijäämätilille 1 585 993,27 Lapin Urheiluopisto -liikelaitos, ylijäämä ennen varauksia 23 005,15 Lapin Urheiluopisto -liikelaitoksen tilikauden ylijäämä, kirjataan yli/alijäämätilille 23 005,15 7/46 ------------- Tilinpäätös 2013 on käsitelty kuntayhtymän johtoryhmän 20.3.2014 sekä yhteistyötoimikunnan ja työsuojelutoimikunnan yhteiskokouksessa 20.3.2014. Johtoryhmä 3 (tarkastamaton muistio) Tilinpäätöksen muodostaa tasekirja, joka sisältää toimintakertomuksen, toteumavertailut, tilinpäätöslaskelmat, liitetiedot ja eriytetty liikelaitoksen tilinpäätös. Talouspäällikkö esittelee kokoukselle tiivistelmän tilinpäätöksestä. Tilinpäätös menee hallituksen käsittelyyn 27.3.2014. LIITE 1: Tilinpäätös 2013 (toimitetaan kokoukseen 20.3.) Kuullaan talouspäällikkö Else Kaarlelaa ja käsitellään tilinpäätös 2013. ------------- Kuultiin talouspäällikön katsaus tilinpäätös 2013 luonnoksesta. YTT/TST 3 (tarkastamaton pöytäkirja) Tilinpäätöksen muodostaa tasekirja, joka sisältää toimintakertomuksen, toteumavertailut, tilinpäätöslaskelmat, liitetiedot ja eriytetty liikelaitoksen tilinpäätös. Talouspäällikkö esittelee kokoukselle tiivistelmän tilinpäätöksestä. Tilinpäätös menee hallituksen käsittelyyn 27.3.2014. LIITE 1: Tilinpäätös 2013 (toimitetaan kokoukseen 20.3.) Kuullaan talouspäällikkö Else Kaarlelaa ja käsitellään tilinpäätös 2013. ------------- Talouspäällikkö Else Kaarlela esitteli tilinpäätöksen vuodelta 2013. Merkittiin tiedoksi tilinpäätös vuodelta 2013.
Johtaja: 8/46 --------------- Hallitus esittää valtuustolle, että 1. Valtuusto hyväksyy kuntayhtymän tilinpäätöksen vuodelta 2013 ja merkitsee tiedoksi Lapin kesäyliopiston alijäämän 41 405,82 euroa, joka ylitti muutetun toimintakatteen 3 597,82 eurolla. 2. Tilikauden 2013 tuloksen käsittelyerät hyväksytään esityksen mukaisina. Kuntayhtymässä (ilman liikelaitosta) poistoeroa lisätään 2 063 950,00 euroa, tuloutetaan poistoeroa 5 172 167,37 euroa, tehdään investointivaraus 6 500 000,00, siirretään investointirahastoon 2 063 950,00 euroa ja rahastoista tuloutetaan 2 063 950,00 euroa, siirretään toimintarahastoon 1 688 267,30 euroa sekä tilikauden ylijäämä 1 585 993,27 euroa kirjataan ylijäämätilille. 3. Lapin Urheiluopisto -liikelaitoksen tilikauden ylijäämä 23 005,15 euroa kirjataan yli/alijäämätilille. Lisäksi hallitus päättää: 1. Allekirjoittaa vuoden 2013 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi. 2. Saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi. Merkittiin pöytäkirjaan, että kuultavina olivat talouspäällikkö Else Kaarlela, rehtori Taisto Arkko, rehtori Eero Korhonen ja kiinteistöjohtaja Hannu Kerkelä. Merkittiin pöytäkirjaan, että tasekirja otettiin korjattuna pöytäkirjan liitteeksi 1. Hallitus hyväksyi tehdyt päätösesitykset ja lisäksi valtuutti johtajan tekemään tarvittaessa teknisluonteisia korjauksia/täydennyksiä tasekirjaan 2013. TARKASTUSLAUTAKUNTA ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTA-KERTOMUS ------------------ Tarkastuslautakunta 21.2.2014 13 Koulutuskuntayhtymän tilinpäätös 2013 on valmistelussa. Kuullaan talouspäällikkö Else Kaarlelaa tilinpäätöksen tilanteesta. Puheenjohtaja: Keskustellaan alustavien tilinpäätöstietojen 2013 pohjalta (liite 1, joka toimitetaan to 20.2. sähköpostitse) ja merkitään asia tiedoksi. Merkittiin, että kokouksessa jaettiin tilinpäätöstietoja, jotka päätettiin ottaa pöytäkirjan liitteeksi 1 a ja 1 b. Todettiin, että talouspäällikkö Else Kaarlela ei osallistunut Sodankylässä pidettyyn kokoukseen, koska hänen kanssaan oli sovittu tarvittaessa tapahtuvasta puhelinyhteydenpidosta henkilökohtaisen paikallaolon sijaan.
Todettiin liitteet ja keskusteltiin niissä esitetyistä tilinpäätöstiedoista. Päätettiin kutsua seuraavaan Toripuistikon toimitiloissa pidettävään kokoukseen tilinpäätöksen osalta kuultaviksi talouspäällikkö, kiinteistöjohtaja sekä kehitysjohtaja. Muilta osin saatu informaatio päätettiin merkitä tiedoksi. ----------------- Tarkastuslautakunta 27.3.2014 21 Rovaniemen koulutuskuntayhtymän tilinpäätös ja toimintakertomus on liitteenä 1a. Vuoden 2013 hanketoiminnasta on raportti liitteenä 1b. Puheenjohtaja: Kuullaan kehitysjohtaja Veli-Pekka Laukkasta, kiinteistöjohtaja Hannu Kerkelää ja talouspäällikkö Else Kaarlelaa koulutuskuntayhtymän vuoden 2013 tilinpäätöksen ja yhtymävaltuuston asettamien tavoitteiden toteutumisesta. Kehitysjohtajaa kuullaan lisäksi hanketoiminnasta. Merkittiin, että kokouksessa jaettiin kuntayhtymän johtajan katsaus sekä korjattuja sivuja aikaisemmin toimitettuun vuoden 2013 tasekirjaan. Lisäksi jaettiin myös korjattu hanketoiminnan raportti ajalta 1.1. 31.12.2013. Kuultiin kehitysjohtaja Veli-Pekka Laukkasen esittely hanketoiminnasta. Todettiin, että kuntayhtymässä tehdään hanketoiminnan vaikuttavuutta koskevaa itsearviointia. Pitkän aikavälin vaikuttavuuden arviointi on hanketoiminnan osalta haasteellista. Tilintarkastaja esitti, että hanketoimintaa koskeva yhteenveto liitettäisiin myös toimintakertomukseen ja siihen lisättäisiin hankekohtaisesti kuntayhtymän omarahoitusosuus. 9/46 Seuraavaksi kuultiin kiinteistöjohtaja Hannu Kerkelän selostus kiinteistöpalveluiden toiminnasta ja kiinteistöstrategian toteuttamisesta. Kiinteistöstrategian toteuttaminen edellyttää, että koulutusalat tekevät ratkaisunsa ensin. Lopuksi kuultiin talouspäällikkö Else Kaarlelan tilinpäätöstä koskeva esitys. Kuullut esitykset päätettiin merkitä tiedoksi. Keskusteltiin toimintakertomuksessa esitettyjen tuloksellisuustavoitteiden toteutumisesta. Todettiin, että toimintakertomuksen esitystapaa voisi selkeyttää mikä tavoitteet ja niiden toteutuminen esitettäisiin taulukkomaisesti. Sovittiin, että tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja selvittävät seuraavana päivänä pidettävän valtuustokokouksen yhteydessä, voidaanko vuoden 2013 toimintakertomusta vielä muuttaa em. tavalla. ---------------
Tarkastuslautakunta 28.5.2014 40: ESITYS YHTYMÄVALTUUSTOLLE TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMISESTÄ JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta toteaa, että 1. tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen perusteella ei ole tarvetta pyytää kuntalain 75 :n mukaisia asianosaisten selvityksiä tai kuntayhtymän hallituksen lausuntoa. 2. tilintarkastaja esittää tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueen johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1. 31.12.2013. Tarkastuslautakunta esittää yhtymävaltuustolle, että 1. tilintarkastajan tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1. 31.12.2013 merkitään tiedoksi. 2. kuntayhtymän tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2013 hyväksytään. 3. kuntayhtymähallituksen esitys tuloksen käsittelystä hyväksytään. 4. kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueen johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. 31.12.2013. --------------- Esitys hyväksyttiin. 10/46 Valtuusto 17.6.2014 18 LIITE 1: Tasekirja 2013 LIITE 2: Tilintarkastuskertomus 2013 Tarkastuslautakunta esittää yhtymävaltuustolle, että 1. tilintarkastajan tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1. 31.12.2013 merkitään tiedoksi. 2. kuntayhtymän tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2013 hyväksytään. 3. kuntayhtymähallituksen esitys tuloksen käsittelystä hyväksytään. 4. kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueen johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. 31.12.2013. Hallitus esittää yhtymävaltuustolle, että 1. Valtuusto hyväksyy kuntayhtymän tilinpäätöksen vuodelta 2013 ja merkitsee tiedoksi Lapin kesäyliopiston alijäämän 41 405,82 euroa, joka ylitti muutetun toimintakatteen 3 597,82 eurolla. 2. Tilikauden 2013 tuloksen käsittelyerät hyväksytään esityksen mukaisina. Kuntayhtymässä (ilman liikelaitosta) poistoeroa lisätään 2 063 950,00 euroa, tuloutetaan poistoeroa 5 172 167,37 euroa, tehdään investointivaraus 6 500 000,00, siirretään investointirahastoon 2 063 950,00 euroa ja rahastoista tuloutetaan 2 063 950,00 euroa, siirretään toimintarahastoon 1 688 267,30 euroa sekä tilikauden ylijäämä 1 585 993,27 euroa kirjataan ylijäämätilille.
3. Lapin Urheiluopisto -liikelaitoksen tilikauden ylijäämä 23 005,15 euroa kirjataan yli/alijäämätilille. Merkittiin pöytäkirjaan, että Leena Jääskeläinen ja Terhi Suoraniemi poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 14.46. Yhtymävaltuusto hyväksyi yksimielisesti tehdyt päätösesitykset. 11/46
19 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 -------------- Hallitus 27.3.2014 51 Henkilöstöpäällikkö: Henkilöstöraportin (liite 4) tehtävä on antaa tietoa kuntayhtymän henkilöstössä tapahtuneista muutoksista, henkilöstörakenteesta ja henkilöstön kehittämiseen liittyvistä kysymyksistä. Henkilöstöstä kerättävää tietoa käytetään toiminnan tehokkuuden arvioimiseen ja kehittämissuunnitelmien painopisteiden määrittämiseen ja toiminnan suunnitteluun. Tietojen avulla kuntayhtymän tulosyksiköt voivat arvioida toimintaansa, kuntayhtymässä voidaan vertailla eri tulosyksiköiden toimintaa ja vertailla kuntayhtymää muihin vastaaviin organisaatioihin. Henkilöstöraportti täydentää toimintakertomusta. Henkilöstöraportti on osa kuntayhtymän itsearviointia. Oppilaitoksissa tehdyissä itsearvioinneissa on arvioitu lisäksi henkilöstöön liittyvät toiminnot osana tuloksellisuusarviointia ja raportoitu osana hallitus- ja valtuustotasoisia mittareita. Työilmapiiriä mittaava työolobarometrikysely oli vastattavana henkilöstölle huhtikuussa 2013. Henkilöstömäärä on laskettu 31.12.2013 tilanteen mukaan pois lukien sivutoimiset työntekijät ja viranhaltijat. Päätoimisen henkilöstön määrä sisältää 31.12.2013 virka- tai toimivapaalla olevat. 12/46 Päätoimisen henkilöstön määrä vuoden 2013 lopussa oli 979, joista sijaisia 43 henkilöä. Vakinaisia oli 675 eli 69 % henkilöstöstä. Henkilöstön määrä laski 16 henkilöllä. Määräaikaisten osuus laski hieman ollen 31 %. Vakinaisen henkilöstön määrä väheni kuudella henkilöllä. Henkilöstömääriltään suurin yksikkö on Lapin ammattiopisto, jossa on lähes 40 % koko henkilöstöstä eli 378 työntekijää. Henkilöstöstä n. 51 % työskenteli opetustehtävissä, n. 37 % erilaisissa tukipalvelu- ja hallintotehtävissä, 10 % projekteissa ja 2 % yksiköiden johtotehtävissä. Vuoden aikana palkkaa oli maksettu 1733 eri henkilölle, joka oli 5 % vähemmän kuin edellisvuonna. Osa-aikaeläkkeellä työskenteli vuoden lopussa 50 henkilöä. Noin 4,0 % henkilöstöstä oli vuoden lopussa palkattomalla virka- tai toimivapaalla omasta tehtävästään. Vanhuuseläkkeelle jäi vuoden aikana 22 henkilöä kuntayhtymän palveluksesta. Vanhuuseläkkeelle jäännin keski-ikä oli 62 v. Maksettujen palkkojen ja palkkioiden määrä oli 41,1 M, joka oli noin 1,4 M pienempi kuin edellisvuonna. Palkkamenot pienenivät 2,9 %, johon vaikutti osaltaan mm. henkilöstön vähentyminen. Palkkamenot sisältävät virka- ja työehtosopimusten palkankorotukset. Sairauspoissaolojen määrä laski 540 päivää edellisvuodesta. Sairauslomapäiviä v. 2013 oli yhteensä 7 571 kalenteripäivää eli noin 7,7 pv työntekijää kohden, työpäivinä sairauslomapäiviä oli yhteensä 6 009 eli n. 6,1 pv työntekijää kohden.
-------------- Henkilöstöraportti 2013 on käsitelty kuntayhtymän johtoryhmän sekä yhteistyötoimikunnan kokouksissa 20.3.2014. Johtoryhmä 7 (tarkastamaton muistio) Henkilöstöpäällikkö esittelee kokoukselle henkilöstöraportin 2013. LIITE 2: Henkilöstöraportti 2013 Kuullaan henkilöstöpäällikkö Mirjami Palojärveä ja käsitellään henkilöstöraportti 2013. - henkilöstöpäällikkö esitteli henkilöstöraportin 2013 - keskusteltiin henkilöstöhallinnon raportissa esitetyistä tunnusluvuista - henkilöstöraportti menee hallituksen kokoukseen 26.3 -------------- Käsiteltiin henkilöstöraportti YTT 4 (tarkastamaton pöytäkirja) Henkilöstöpäällikkö esittelee kokoukselle henkilöstöraportin 2013. LIITE 2: Henkilöstöraportti 2013 Kuullaan henkilöstöpäällikkö Mirjami Palojärveä ja käsitellään henkilöstöraportti 2013. 13/46 -------------- -------------- Henkilöstöpäällikkö Mirjami Palojärvi esitteli henkilöstöraportin vuodelta 2013. Merkittiin tiedoksi henkilöstöraportti vuodelta 2013. Johtaja: Hallitus merkitsee henkilöstöraportin tiedoksi ja esittää, että valtuusto merkitsee henkilöstöraportin tiedoksi. Merkittiin pöytäkirjaan, että kuultavina olivat henkilöstöpäällikkö Mirjami Palojärvi, rehtori Taisto Arkko, rehtori Eero Korhonen ja kiinteistöjohtaja Hannu Kerkelä. Hallitus hyväksyi tehdyn päätösesityksen. Valtuusto 17.6.2014 19 LIITE 3: Henkilöstöraportti 2013 Hallitus esittää, että valtuusto merkitsee henkilöstöraportin tiedoksi. Yhtymävaltuusto merkitsi henkilöstöraportin tiedoksi. Valtuuston kokous päätettiin klo 15.50 kokouksen menetettyä päätösvaltaisuutensa ilmoitettujen valtuutettujen poistumisten vuoksi.
20 KOKOUKSEN 4.8.2014 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Rovaniemen koulutuskuntayhtymän valtuuston kokous pidettiin 17.6.2014. Kokous keskeytettiin esityslistan kohdan 19 "Henkilöstöraportti 2013 tultua loppuunkäsitellyksi. Kuntalain 54 :n mukaan Valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi sekä 58 :n mukaan Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Kokouksen ajankohdasta sovittiin yksimielisesti valtuuston kokouksessa 17.6.2014. Kokouksen 4.8.2014 esityslista on postitettu 19.6.2014, liitteet on postitettu esityslistan 17.6.2014 mukana. Lisäksi ilmoitus kokouksen ajasta ja paikasta on julkaistu valtuuston päättämällä tavalla paikallislehti Lapin Kansassa 21.7.2014. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus todetaan ennen kokouksen alkua. Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 14/46 21 KOKOUKSEN 4.8.2014 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN Valtuuston 17.6.2014 kokouksen alkaessa pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kimmo Niukkanen ja Pentti Rytisalo. Valitaan 4.8.2014 kokouksen pöytäkirjan tarkastajat 20 27, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina. Kokouksen 4.8.2014 pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kimmo Niukkanen ja Pentti Rytisalo.
22 ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN KIINTEISTÖSTRATEGIA 2020 ---------------- Hallitus 4.12.2012 138 Kiinteistöjohtaja: Rovaniemen koulutuskuntayhtymän talousarviossa vuodelle 2012 kiinteistöpalvelun sitovana tavoitteena on koulutuskuntayhtymän kiinteistöstrategian laadinta. Kuntayhtymän hallitus on hyväksynyt 14.12.2011 RKK:n hallinnon ja johtamisen kehittämissuunnitelman, jossa on päädytty laatimaan käyttäjien ja tuottajien yhteistyönä kiinteistöstrategia, sekä pitkän aikavälin selvitys peruskorjaus- ja investointitarpeista. Kiinteistöstrategian laadintaa valmistelemaan on perustettu kiinteistöstrategiatyöryhmä, jonka jäsenet ovat: 15/46 Hannu Kerkelä RKK, kiinteistöjohtaja (työryhmän vastuuhenkilö) Sirpa Pylväs RKK, toimistoinsinööri Heikki Keskitalo Lapin Urheiluopisto, rehtori Kari Ketola RKK, turv.asiantuntija/työturvallisuuspäällikkö Martti Lampela RAMK, rehtori Taisto Arkko LAO, rehtori Kerttu Oikarinen RAMK, toimialajohtaja Eero Korhonen LAMO, koulutusalajohtaja (mukaan työryhmätyöhön 15.5.2012) Kari Plosila Lapin Oppisopimuskeskus, oppisopimusjohtaja Seija Ovaskainen LAO, toimialajohtaja (nimitetty Pertti Lakkalan tilalle 31.8.2012) Juha Perkkiö RAMK, kehityspäällikkö (osallistumisoikeus annettu 31.8.2012) Kiinteistöstrategian tehtävänä on ohjata kiinteistön käyttäjien tarpeisiin vastaavaa, taloudellista ja elinkaariajattelua huomioivaa kiinteistönpitoa. Kiinteistöstrategian tavoitteena on järjestää koulutuskuntayhtymän ydintehtävää varten tarpeel- liset, turvalliset ja terveelliset tilat. Kiinteistöstrategian tarkoituksena on esittää strategiset linjaukset ja niihin perustuvat toimenpiteet - saada kiinteistökustan- nukset halutulle tasolle ja toteuttaa kiinteistömassan hallittu sopeuttaminen. Kiinteistöstrategian laadinnan pohjaksi hyväksyttiin toimipisteiden (kiinteistöjen) luokitusmenettely. Kiinteistöluokitus jaettiin kolmeen luokkaan; säilytettävät, kehitettävät ja luovutettavat kiinteistöt. Koulutuskuntayhtymän toimintakentässä on tapahtunut ja tulee tapahtumaan muutoksia. Rovaniemen ammattikorkeakoulu irtaantuu koulutuskuntayhtymästä Lapin ammattikorkeakoulu Oy:ksi 1.1.2014. Lisäksi strategiatyön aikana OKM:n II-asteen koulutukseen kohdistamat leikkaukset tulivat ilmi 9.11.2012, joista Lapin alueelle ollaan kohdistamassa n. 25 % leikkaukset opiskelijapaikkoihin. Em. ja muutkin koulutustarpeiden muutokset aiheuttavat uuden näkökulman kiinteistö- strategian laadinnalle kuin strategiatyötä aloitettaessa osattiin odottaa. Työryhmä on laatinut kiinteistöstrategian I-vaiheen valmiiksi (liite 2). Jatkotyöskentelyn pohjaksi strategiatyöryhmä esittää II-vaiheen aloittamista tulevat suunni- telmat huomioiden.
Koulutuskuntayhtymän johtoryhmä on käsitellyt kiinteistöstrategian sähköpostin välityksellä. Johtoryhmä on yksimielisesti hyväksynyt jatkoaikaesityksen kiinteistöstrategian laatimiselle ja strategiassa esitetyt jatkotoimenpiteet. Johtaja: Hallitus: - hyväksyy jatkoajan kiinteistöstrategian laatimiselle liitteen 2 kohdan 9 mukaisesti. - päättää hyväksyä, että kiinteistöstrategian II-vaihe käynnistetään ja se toteutetaan vuoden 2013 loppuun mennessä. Merkittiin pöytäkirjaan, että asiantuntijoina kuultiin kiinteistöjohtaja Hannu Kerkelää, rehtori Taisto Arkkoa ja rehtori Martti Lampelaa. Keskustelun jälkeen hallitus hyväksyi tehdyt päätösesitykset. ----------------- Hallitus 11.10.2013 149 Kiinteistöjohtaja: Rovaniemen koulutuskuntayhtymän talousarviossa vuodelle 2013 kiinteistöpalvelun sitovana tavoitteena on koulutuskuntayhtymän kiinteistöstrategian ja siihen liittyvien päätösten valmistelu ja täytäntöönpano. Koulutuskuntayhtymän kiinteistöstrategiatyöryhmä on saanut kiinteistöstrategia 2020 (liite 3) valmiiksi. 16/46 Opetus- ja kulttuuriministeriön II-asteen koulutukseen kohdistamat leikkaukset opiskelijapaikoista (350 paikkaa Rovaniemen koulutuskuntayhtymälle vuoteen 2016 mennessä) on päätetty ja ne on huomioitu kiinteistöstrategian laadinnassa. Lisäksi kiinteistöstrategiassa on huomioitu myös maksullisen palvelutoiminnan muutokset tulevaisuudessa. Kiinteistöstrategiassa on huomioitu myös sidosryhmäyhteistyö (omistajakunnat) nyt ja tulevaisuudessa. Kiinteistöstrategian pohjaksi hyväksytyt kiinteistöjen luokitukset on määritetty kiinteistöstrategian liitteessä 4 ja niiden pohjalta laadittu toteutussuunnitelma kiinteistöstrategian kohdassa 10. Kiinteistöille ja kiinteistötoiminnalle asetetut tehtävät, tavoitteet ja tarkoitus on mahdollista toteuttaa laaditun kiinteistöstrategian mukaisesti. Kiinteistöstrategia 2020 johtopäätökset: Kiinteistöstrategian toteuttamisella turvataan koulutuksen järjestäjän ydintehtävälle opetukselle ja sen tukitoiminnoille kuten asuntoloille, tarkoituksenmukaiset, turvalliset ja terveelliset tilat. Kiinteistöstrategia tukee osaltaan koulutuskuntayhtymän strategisten tavoitteiden saavuttamista.
Tilojen ja niiden määrän sopeuttaminen tarpeeseen sekä kiinteistöjen kuntoluokan säilyttäminen riittävällä tasolla kalliiden peruskorjausten tilalta on vastuullista toimintaa. Laadukkaat ja käyttäjän tarpeiden mukaiset, toimivat tilat, mahdollistavat koulutuksen järjestäjälle toimintamahdollisuuden ja viestivät myös laadukkaasta toiminnasta. Hyvä fyysinen oppimisympäristö vaikuttaa osaltaan myös oppilaan oppimiseen. Kiinteistöstrategia ja tilojen kehittämistä suunnitellaan ja toteutetaan avoimesti ja vuorovaikutteisesti tilojen käyttäjien kanssa. Toimitilojen kehittäminen ja parantaminen toteutetaan kestävän kehityksen mukaisesti ottaen valinnoissa huomioon ympäristö- ja energiaratkaisut. Koulutuskuntayhtymän johtoryhmä on käsitellyt kiinteistöstrategian sähköpostin välityksellä. Johtoryhmä on omalta osaltaan hyväksynyt kiinteistöstrategian 2020. Kiinteistöstrategiaa 2020 ja sen sisältöä esitellään tarkemmin hallituksen kokouksessa. Varajohtaja: Hallitus päättää hyväksyä liitteen 3 Rovaniemen koulutuskuntayhtymän kiinteistöstrategia 2020 ja esittää, että valtuusto merkitsee kiinteistöstrategia 2020 tiedoksi. Merkittiin pöytäkirjaan, että asiantuntijana kuultiin kiinteistöjohtaja Hannu Kerkelää ja lisäksi kuultiin rehtori Taisto Arkkoa. 17/46 Hallitus hyväksyi tehdyn päätösesityksen. ----------------- Valtuusto 18.12.2013 37 LIITE 1: Kiinteistöstrategia 2020 Hallitus esittää, että valtuusto merkitsee kiinteistöstrategia 2020 tiedoksi. Valtuutettu Jaakko Huttunen teki esityksen, että valtuusto palauttaa asian uudelleen valmisteluun ja lisäksi valtuusto velvoittaa kuntayhtymän hallituksen pyytämään asiasta yhteistyötoimikunnan lausunnon ja sen jälkeen jäsenkuntien lausunnot. Saamiaan lausuntoja huomioiden hallituksen tulee valmistella päätösesitys valtuuston päätettäväksi. Valtuutetut Liisa Helin, Heikki Poranen, Kalervo Björkbacka, Jorma Kuistio, Leena Jääskeläinen sekä varavaltuutettu Eini Marja Tennilä kannattivat Huttusen tekemää esitystä. --------------- Valtuusto piti tauon klo 14.40 15.00. Puheenjohtaja piti nimenhuudon ja totesi, että valtuutettu Heikki Poranen oli poistunut kokouksesta klo 15.00. Valtuusto päätti yksimielisesti Jaakko Huttusen esityksestä, että asia palautetaan hallituksen käsittelyyn ja kuntayhtymän hallitus velvoitetaan pyytämään asiasta yhteistyötoimikunnan lausunto sekä sen jälkeen jäsenkuntien lausunnot. Saamiaan lausuntoja huomioiden hallituksen tulee valmistella päätösesitys valtuuston päätettäväksi.
Hallitus 6.2.2014 6 Kiinteistöjohtaja: Kuntayhtymän valtuusto on käsitellyt koulutuskuntayhtymän kiinteistöstrategia 2020 kokouksessaan 18.12.2013. Valtuusto on päättänyt palauttaa kiinteistöstrategia 2020 hallituksen käsittelyyn. Johtaja: Hallitus päättää: - pyytää koulutuskuntayhtymän yhteistyötoimikunnan lausunnon kiinteistöstrategia 2020, - pyytää kuntayhtymän jäsenkuntien lausunnot kiinteistöstrategia 2020 yhteistyötoimikunnan käsittelyn jälkeen. Merkittiin pöytäkirjaan, että kuultavana oli kiinteistöjohtaja Hannu Kerkelä. Hallitus hyväksyi tehdyt päätösesitykset. --------------- Yhteystyötoimikunta 19.2.2014 4 18/46 ---------------
Hallitus 29.4.2014 66 Kiinteistöjohtaja: Hallitus on 6.2.2014 pitämässään kokouksessaan päättänyt - pyytää koulutuskuntayhtymän yhteistyötoimikunnan lausunnon kiinteistöstrategia 2020, - pyytää kuntayhtymän jäsenkuntien lausunnot kiinteistöstrategia 2020 yhteistyötoimikunnan käsittelyn jälkeen. Yhteistyötoimikunta on kokouksessaan 19.2.2014 :ssä 4 hyväksynyt kiinteistöstrategian ja puoltanut sen esittämistä valtuustolle. Kuntayhtymän jäsenkuntien lausunnot on pyydetty 15.4.2014 mennessä. Määräaikaan mennessä lausuntonsa ovat jättäneet Rovaniemen kaupunki (liite 4a), Ranuan kunta (liite 4b) ja Sodankylän kunta (liite 4c). Kittilän kunta ei ole toimittanut lausuntoaan määräaikaan mennessä, mutta lausunto on luvattu toimittaa ma 28.4. Se otetaan kopiona kokoukseen liitettäväksi pöytäkirjan liitteeksi 4d. Rovaniemen kaupungin lausunto: Rovaniemen kaupunki haluaa kiinnittää Rovaniemen koulutuskuntayhtymän kiinteistöstrategian 2020 suunnittelussa ja toimeenpanossa huomiota seuraaviin asioihin: 19/46 Rovaniemen kaupungin ja koulutuskuntayhtymän tulee tehdä tiivistä yhteistyötä toimitilojen suunnittelussa ja toimitilojen yhteiskäyttöisyyden lisäämisessä tavoitteena toiminnallisen yhteistyön lisääminen ja toimitilojen taloudellinen ja tehokas käyttö. Toiminnan ja olemassa olevien kiinteistöjen käyttötarkoituksen muuttuessa tulee tarpeettomiksi käyvistä kiinteistöistä luopua. Rakentamisohjelmassa ja investointisuunnitelmassa tulee huomioida Opetus- ja kulttuuriministeriön oppilaspaikkamäärien leikkaukset. Tilatarpeet tulee sopeuttaa tuleviin käyttömäärien muutoksiin. Kiinteistöstrategiassa tulee huomioida toimitilojen saavutettavuus niin, että opiskelijoiden tarpeet tulevat mahdollisimman hyvin huomioon otetuiksi. Ranuan kunnan lausunto: Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan kiinteistöstrategia 2020 seuraavaa: - esitetyt kiinteistöstrategiset linjaukset ovat kannatettavia - asuntolatoiminnan tarkoituksen mukainen turvaaminen myös tulevaisuudessa on tärkeää - kiinteistöjen energiatehokkuus tulee ottaa huomioon Sodankylän kunnan lausunto: Sodankylän kunnalla ei ole huomautettavaa kiinteistöstrategia 2020 suhteen. Jäsenkuntien lausunnoissa ei ole tullut esille sellaisia asioita, jotka estäisivät koulutuskuntayhtymän kiinteistöstrategia 2020 toteuttamista laaditussa muodossa.
Kiinteistöstrategia 2020:ssä on huomioitu Rovaniemen kaupungin esittämät asiat. Nykyisinkin yhteistyö kaupungin kanssa on hyvin tiivistä tilojen yhteiskäytön suhteen. Ranuan kunnan lausunnossa oleva asuntolatoiminnan turvaaminen on myös huomioitu kiinteistöstrategiassa. Lisäksi nykyiset ja tulevaisuuden talousnäkymät (opiskelijapaikkaleikkaukset ym.) myös puoltavat kiinteistöstrategia 2020 toteuttamista laaditussa muodossa. Yhteistyötoimikunta on käsitellyt tulleet kuntien kolme lausuntoa kokouksessaan 23.4.2014, eikä sillä ollut asiasta mainittavaa. LIITE 4a: Rovaniemen kaupungin lausunto LIITE 4b: Ranuan kunnan lausunto LIITE 4c: Sodankylän kunnan lausunto LIITE 4d: Kittilän kunnan lausunto LIITE 4e: Kiinteistöstrategia 2020 Johtaja: Hallitus päättää esittää kuntayhtymävaltuustolle, että valtuusto hyväksyy Kiinteistöstrategia 2020 (liite 4e). Merkittiin pöytäkirjaan, että kuultavina olivat kiinteistöjohtaja Hannu Kerkelä, johtaja Johan Edelheim ja rehtori Taisto Arkko. 20/46 Merkittiin pöytäkirjaan, että Kittilän kunnan lausunto jaettiin pöydälle ja otettiin pöytäkirjan liitteeksi 4d. Hallitus hyväksyi tehdyn päätösesityksen. ------------------- Valtuusto 17.6.2014 20, kokous 4.8.2014 22 LIITE 4a: Rovaniemen kaupungin lausunto LIITE 4b: Ranuan kunnan lausunto LIITE 4c: Sodankylän kunnan lausunto LIITE 4d: Kittilän kunnan lausunto LIITE 4e: Kiinteistöstrategia 2020 Johtaja: Hallitus esittää kuntayhtymävaltuustolle, että valtuusto hyväksyy Kiinteistöstrategia 2020 (liite 4e). Valtuutettu Jaakko Huttunen teki Riitta Hokkasen kannattamana esityksen, että Kiinteistöstrategia 2020 liitteeseen 4e tehdään seuraavat muutokset: taulukosta kiinteistöluokitukset toimenpiteittäin (liite 4) luokka III s:ta poistetaan Ojanperän toimipiste ja siirretään luokkaan I liitteen sivulta 6 poistetaan luokka III luettelosta Ojanperän toimipiste ja siirretään luokkaan I / säilytetään, kehitetään
korjataan liitteen sivu Ojanperä A tarveselvitys - nykytila taulukossa olevat virheelliset tiedot: - opiskelijamäärät suhteessa tilojen neliömääriin - vuokratilojen neliömäärä - vuosittaiset vuokrakulut ja vuokrakulut /opiskelija - tilojen tarve kohdassa väittämä, että toiminta voidaan siirtää ja koulutusaloille järjestettävä tilat - luokituspäätös luokka III s:ta muutetaan luokkaan I säilytetään, kehitetään. korjataan liitteen sivun 22 Ojanperä B toteutuksen suunnittelu taulukossa olevat virheelliset ja puutteelliset tiedot: - investoinnit on ylimitoitettu, koska laskelmassa on tiloja joita koulutukseen ei ole tarvittu vuosiin - toimintamalli muutetaan kirjaus toiminta säilytetään ja kehitetään - myyntiarvo ja (vuokrausarvo) on aiheellista poistaa kokonaan - tasearvoon vaikuttavat em. korjaukset huomioiden tulee oikaista - vaihtoehtoinen käyttö 1) Rovaniemen kaupungilla on kaavoitettavia alueita riittävästi ettei tarvitse ottaa maita koulutuksen toteuttamiseen tarpeellisia maa-alueita. Kohta 1 tulee poistaa kokonaan. Kohta 2 tulee täydentää muotoon: Hyvä sijainti Ojanperän nykyisten koulutusalojen opetuksen toteuttamiseksi - vaikutukset kohdan luettelo tulee em. perusteilla tarpeettomaksi. Valtuutettu Kalervo Björkbacka teki esityksen, että Kiinteistöstrategia 2020:een lisätään turvallisuussuunnitelmat jokaisesta koulukiinteistöstä. Esitys muutettiin yksimielisesti aloitteeksi. 21/46 Merkittiin pöytäkirjaan, että valtuutettu Arja Mäkitalo saapui kokoukseen klo 9.40 tämän pykälän käsittelyn aikana. Merkittiin pöytäkirjaan, että valtuusto piti tauon klo 10.30 10.47. Tauon jälkeen puheenjohtaja totesi, ettei kukaan ollut poistunut kokouksesta tauon aikana. Puheenjohtaja totesi, että on tehty pohjaesityksestä poikkeava esitys ja suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että hallituksen pohjaesitystä kannattavat äänestävät JAA ja Huttusen esitystä kannattavat äänestävät EI. Äänestystapaesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä pohjaesitys sai 22 ääntä, Huttusen esitys 2 ääntä, poissa 2, tyhjiä 0. Puheenjohtaja totesi, että yhtymävaltuusto päätti hallituksen pohjaesityksen mukaisesti hyväksyä Kiinteistöstrategia 2020 (liite 4e). Valtuutettu Maarit Simoska teki ponsiesityksen, jossa valtuusto edellyttää kuntayhtymähallitukselta selvitystä siitä, miten luonnonvara-alan koulutus turvataan ja kehitetään maakunnassa. Ponsiesitys sai valtuutettujen yksimielisen kannatuksen ja se päätettiin lisätä päätökseen.
23 KUNTALAIN MUUTOSTA VASTAAVAN YHTIÖITTÄMISPROSESSIN KÄYNNISTÄMINEN ---------------- Hallitus 11.12.2013 188 KUNTALAIN MUUTOSTA VASTAAVAN YHTIÖITTÄMISSELVITYKSEN KÄYNNISTÄMINEN Kehitysjohtaja: Linkki Finlex: Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntalain muuttamisesta Syyskuun alussa voimaan tulleen kuntalain muutosten (KuntaL 2a, 2b ja 66a ) mukaan kunnan on annettava pääsääntöisesti osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi tehtävät, joita se on hoitanut kilpailutilanteessa markkinoilla. Yhtiöittämisvelvoitteen piiristä rajataan eräitä tehtäviä, joita ei katsota hoidettavan kilpailutilanteessa markkinoilla. Kilpailutilanteen ulkopuolelle on rajattu kunnan lakisääteiset tehtävät mm. kun kunta järjestää laissa tarkoitettua opetuksen tai koulutuksen järjestämislupaa, toimilupaa tai oppilaitoksen ylläpitämislupaa edellyttävää koulutusta, edellä mainitussa luvassa määrättyjä muita tehtäviä tai tuottaa palveluja tällaiseen opetukseen kiinteästi liittyvinä oppilas- ja opiskelijatöinä, yhteistoimintana hoidetut sekä monopolin muodostavat tehtävät. 22/46 Kunta voi edelleen toimia vähäisessä määrin markkinoilla sekä silloin, kun se erityis- lain perusteella olisi nimenomaan mahdollista. Poikkeussäännöksen perusteella kunta voisi lisäksi tuottaa tukipalveluja kuntakonserniin kuuluville tytäryhteisöille sekä palvelussuhteeseen liittyviä palveluja tytäryhteisöjen palveluksessa oleville henkilöille sekä laajemminkin palveluja sidosyksiköille. Tällöin hinnoittelun tulee olla markkinaperusteista. Lain voimaantullessa harjoitetulle toiminnalle on säädetty siirtymäaika vuoden 2014 loppuun saakka. Työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen järjestämiselle siirtymäaika on kuitenkin vuoden 2016 loppuun saakka. Kuntayhtymän toiminnassa on yhtiöittämisen näkökulmasta monenlaista toimintaa. Yhtiöittämisen kannalta on syytä selvittää mitä toimintoja ja omaisuuseriä muutos koskee. Merkittävimpiä eriä ovat henkilöstä, kiinteistöt ja vuokrasuhteet, käyttöomaisuus, sopimukset, vastuut ja velat sekä saadut tuet ja arvonlisäveropalautukset. Selvitettäviä kokonaisuuksia ovat mm: - Kuntalain mukainen yhtiöittämisvelvollisuus, milloin toimintaa harjoitetaan elinkeinotoimintana. - Yhtiöittämisprosessi, yhtiöittämisen toteutustapa ja yhtiöittämiseen liittyvät oikeudelliset erityiskysymykset. - Toiminta osakeyhtiössä, osakeyhtiön toimielimet, tehtävät ja vastuut. - Osakeyhtiön veronalaisuus ja yleishyödyllisyys. - Koulutustoiminnan arvonlisäverotus, vähennys- ja palautusjärjestelmä vaikutukset. Kustannusten kohdentaminen (allokointi), elinkeinotoimintaan ja yleishyödylliseen toimintaan (huomioitava jo vuoden 2013 toiminnassa KuntaL Pöytäkirjan 66a tarkastajat ). /
Sisäinen tarkastaja on laatinut arviointiraportin koulutuskuntayhtymän toiminnassa myytävien suoritteiden arvonlisäverollisuudesta (KVL 045/2012) ja joidenkin toimintojen mahdollisesta yhtiöittämistarpeesta. Arviointiraportti on käsitelty kuntayhtymän johtoryhmässä 11.11. ja 9.12.2013 sekä yhtymähallituksen aamukoulussa 29.11.2013. LIITE 4: Arviointiraportti Johtaja: Hallitus päättää, että Rovaniemen koulutuskuntayhtymässä käynnistetään Kuntalain muutosta vastaava yhtiöittämisselvitys. Hallitus valtuuttaa kuntayhtymän johtajan valmistelemaan selvityksen laatimistyön ja asian laajuus huomioon ottaen palkkaamaan mahdollisen ulkopuolisen konsultin tekemään selvitystyötä. Samalla hallitus merkitsee tiedoksi liitteenä 4 olevan sisäisen tarkastajan Arviointiraportin. Merkittiin pöytäkirjaan, että kuultavana oli kehitysjohtaja Veli-Pekka Laukkanen. Hallitus hyväksyi tehdyn päätösesityksen. ----------------- Hallitus 27.3.2014 50 Kehitysjohtaja: 23/46 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä on pyytänyt KPMG:ltä selvitystyötä yhtiöittämisvelvollisuudesta koulutuskuntayhtymässä. Vastuullisena selvittäjä senior manager Antti- Pekka Keränen. Selvityksessä on arvioitava mitä toimintoja ja omaisuuseriä yhtiöittämisvelvollisuus koskee Merkittävimpinä asioina kiinteistöt, henkilöstö ja arvonlisäverotukseen liittyvät kysymykset Selvityksessä on arvioitava yhtiöitettävän toiminnan (yhtiön) toimintaan ja kannattavuuteen liittyvät tekijät, ja yhtiöittämisen vaikutukset kuntayhtymään Lisäksi yhtiöittämisprosessiin, yhtiöittämisen toteutustapoihin ja aikatauluihin sekä yhtiöittämiseen liittyvät oikeudelliset kysymykset tulee selvittää Selvitys toimitetaan tilaajalle 31.3.2014 mennessä. Vastuullinen selvittäjä Antti-Pekka Keränen antaa selonteon selvitystyön tuloksista hallituksen kokouksessa. Alustavassa raportissa, joka on esitelty johtoryhmän kokouksessa 19.2.2014, esitetään alustavina havaintoina, johtopäätöksinä ja suosituksina: Suosittelemme, että minimissään Santasportin harjoittama vapaa-ajan liiketoiminta yhtiöitetään 31.12.2014 mennessä (tark. toiminnassa 1.1.2015) Muun ulkopuolisille myytävän koulutuksen määrää täytyy vielä selvittää ja arvioida ylittyykö yhtiöittämiskynnys näiden osalta Työvoimakoulutuksen osalta (työvoimapoliittinen aikuiskoulutus) yhtiöittäminen tulee suorittaa 31.12.2016 mennessä
Yhtiöittämisselvitysraportissa (liite 10 toimitetaan sähköpostitse ennen kokousta/liite on luottamuksellinen) on kerrottu tarkemmin asian valmistelun lähtökohdista ja yhtiön perustamiseen liittyvistä yksityiskohdista päätöksenteon pohjaksi. Hallintosäännön 31 :n mukaan yhtymävaltuusto päättää yhtiöiden perustamisesta. Johtaja: Hallitus merkitsee yhtiöittämisselvitysraportin ja selonteon tiedoksi. Hallitus päättää pyytää, selvitystyön johtopäätösten ja tulosten perusteella, omistajakuntien lausunnot sen liiketoiminnan yhtiöittämisestä, joka kuntalain mukaan on vuoden 2014 loppuun mennessä yhtiöitettävä. Hallitus esittää, että em. toiminta yhtiöitetään itsenäiseksi yhtiöksi, jonka kuntayhtymä omistaa 100 %:sti. Johtajan muutettu päätösesitys: Hallitus merkitsee yhtiöittämisselvityksen yhteenvetoraportin ja selonteon tiedoksi. Hallitus päättää pyytää, selvitystyön johtopäätösten ja tulosten perusteella, omistajakuntien lausunnot sen liiketoiminnan yhtiöittämisestä, joka kuntalain mukaan on vuoden 2014 loppuun mennessä yhtiöitettävä. Hallitus esittää, että em. toiminta yhtiöitetään itsenäiseksi yhtiöksi, jonka kuntayhtymä omistaa 100 %:sti. Merkittiin pöytäkirjaan, että asiantuntijana kuultiin liikejuridiikan asiantuntija, OTK Antti-Pekka Kerästä (KPMG Oy). 24/46 Hallitus hyväksyi johtajan muutetun päätösesityksen. ----------------- Hallitus 12.6.2014 74 Kuntayhtymän jäsenkuntien lausunnot liiketoiminnan yhtiöittämisestä on pyydetty 5.5.2014 mennessä. Määräaikaan mennessä lausuntonsa ovat jättäneet kaikki jäsenkunnat; Rovaniemen kaupunki, Kittilän kunta, Sodankylän kunta ja Ranuan kunta (liite 1a). Rovaniemen kaupunki: Rovaniemen kaupunki toteaa lausuntonaan, että on tärkeää, että Rovaniemen koulutuskuntayhtymä yhtiöittää vuoden 2014 loppuun mennessä ne toiminnat, jotka toimivat kilpailutilanteessa markkinoilla. Kuntayhtymän hallituksen esityksen mukaan toiminta yhtiöitetään yhtiöön, jonka koulutuskuntayhtymä omistaa 100 %:sti. Rovaniemen kaupunki ja muut Rovaniemen koulutuskuntayhtymän omistajakunnat ovat näin myös tulevan yhtiön taustalla. Yhtiöittämisprosessissa on tärkeää huomioida, että yhtiöitettävän liiketoiminnan riskit on riittävällä tasolla kartoitettu ja, että liiketoiminta on lähtökohtaisesti kannattavaa. Yhtiön rahoitusrakenne tulee olla sellainen, että yhtiön tulee tulorahoituksellaan ilman omistajan sijoituksia kattaa toiminnasta aiheutuvat pääoma- ja käyttömenot sekä varautuminen korvaus- ja kehitysinvestointeihin. Yhtiötä perustettaessa ja sen liiketoimintasuunnitelmassa tulee huomioida mm. markkinoilla toimivaa yhtiötä koskevat valtion tuen säännökset, kuten esim. kunnan takausta koskeva säännös. Yhtiön rasitteeksi ei tule siirtää omaisuutta tai toimintoja, jotka eivät tue tulevan yhtiön toimintaa. Yhtiön eläkevakuutukset tulee hoitaa kuntien eläkevakuutuksen kautta. Oheismateriaalina: koulutuskuntayhtymän päätös ja arviointiraportti
Esitys Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen: Kaupunginhallitus päättää antaa Rovaniemen koulutuskuntayhtymälle kuntayhtymän liiketoimintojen yhtiöittämisestä edellä olevan vt. kamreerin esittämän lausunnon. Päätös mukaisesti. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen Kittilä kunta: Kj.: Kunnanhallitus päättää hyväksyä Rovaniemen koulutuskuntayhtymän hallituksen esityksen kuntayhtymän liiketoiminnan, joka on kuntalain mukaan yhtiöitettävä vuoden 2014 loppuun mennessä, yhtiöittämisen. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 25/46 Sodankylän kunta: TALOUS- JA HALLINTOJOHTAJAN EHDOTUS: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen lausuntopyynnössä esitetyn yhtiöittämisselvityksen ja sen suositukset toteaa, että mikäli yhtiöittämiskynnys ylittyy, on kuntayhtymän yhtiöitettävä toimintansa kuntalain edellyttämällä tavalla hyväksyy, että Lapin Urheiluopiston toiminta yhtiöitetään yhtymähallituksen esittämällä tavalla KJ:n ESITYS: Esitys annetaan kokouksessa. KÄSITTE- LY: Kunnanjohtaja esitti kokouksessa, että kunnanhallitus hyväksyy talous- ja hallintojohtajan ehdotuksen. PÄÄTÖS: Kunnanjohtajan kokouksessa tekemä esitys hyväksyttiin. Ranuan kunta: Päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää lausuntonaan, että yhtiöittämisselvitykseen ei ole huomautettavaa. Hyväksyttiin yksimielisesti. Rovaniemen koulutuskuntayhtymän johtoryhmä ja yhteistyötoimikunta ovat kokouksissaan 4.6.2014 käsitelleet jäsenkuntien lausunnot ja liiketoiminnan yhtiöittämisen, eikä niillä ole asiasta mainittavaa. Yhtiöittämiseen liittyvä toiminnan liikkeenluovutus käsitellään yhteistyötoimikunnassa yhteistoimintalain edellyttämällä tavalla. ------------- Ote johtoryhmän 4.6.2014 muistiosta 5: - Yhtiöittämisselvityksen tilannekatsaus Koulutuskuntayhtymän perussopimuksen 14 mukaan merkittävistä kuntayhtymän toimintaan ja talouteen liittyvistä muutoksista ja hankkeista on pyydettävä jäsenkuntien lausunnot. Kuntayhtymän yhtymähallitus on päättänyt kokouksessaan 27.3.2014 pyytää omistajakunniltaan lausunnot kuntalain mukaan liiketoimintana markkinoilla harjoitetavan toiminnan yhtiöittämisestä ja koulutuskuntayhtymän 100 %:sti omistaman yhtiön perustamisesta.