Ravintola Oppipoika / kokoustila Oltermanni (4. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi. Kokouksen avaus, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Transkriptio

1 Kuntayhtymähallitus / 2014 KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Sivu 1 / 17 Aika Paikka / Liite nro / 1 64 / 2 65 / 3 66 / 4a-e / 5 70 Tiistai klo 9.30 Ravintola Oppipoika / kokoustila Oltermanni (4. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Käsiteltävät asiat: Kokouksen avaus, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Johdon vahvistusilmoituskirje Kuntayhtymän ja Lapin Urheiluopisto -liikelaitoksen talouskatsaus Opetusmetsien puunmyynti Rovaniemen koulutuskuntayhtymän kiinteistöstrategia 2020 Yhteistoimintamenettely Edustajan nimeäminen LapIT:n yhtiökokouksiin Viranhaltijapäätökset Eron myöntäminen ja jäsenen valinta Lapin Urheiluopiston johtokuntaan Puheenjohtaja Kai Väistö

2 Kuntayhtymähallitus / 2014 KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Sivu 2 / 17 JAKELU: Hallituksen jäsenet Varajäsenet: 1. Seppo Halttu Paula Nevalainen 2. Liisa Helin Mika Mikkonen 3. Micke Kari Jari Simola 4. Eila Kivioja, hallituksen varapuheenjohtaja Akseli Erkkilä 5. Timo Kurula Vuokko Mäntymaa 6. Arja Mäkitalo Veikko Virtanen 7. Reino Rissanen Maria-Riitta Mällinen 8. Tuomas Vanhala Hannu Kuukasjärvi 9. Kai Väistö, hallituksen puheenjohtaja Sanna Karhu 10. Nafisa Yeasmin Leena Jääskeläinen Valtuuston puheenjohtajat 1. Kaarlo Alaoja valtuuston puheenjohtaja 2. Pekka Lehto valtuuston 1. varapuheenjohtaja 3. Riitta Hokkanen valtuuston 2. varapuheenjohtaja Viran- ja toimenhaltijat 1. Arto Ylitalo johtaja, esittelijä 2. Tarja Piittisjärvi sihteeri Yliviivattu = pois

3 Kuntayhtymähallitus / 2014 KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Sivu 3 / KOKOUKSEN AVAUS, KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yhtymävaltuuston hyväksymän hallintosäännön 43 :n mukaan: Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Esityslista lähetetään mikäli mahdollista kokouskutsun yhteydessä. Toimielin voi päättää tarvittaessa esityslistan lähettämisen tavoista ja määräajoista. Kuntalain 58 pykälän 2 momentin mukaan: Muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kokouskutsu ja esityslista tähän kokoukseen on postitettu Puheenjohtaja avaa kokouksen, pidetään nimenhuuto ja todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 62 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN Hallituksen pöytäkirjan tulee tarkastaa kaksi kokoukseen osallistunutta hallituksen jäsentä. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Liisa Helin ja Micke Kari. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

4 Kuntayhtymähallitus / 2014 KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Sivu 4 / JOHDON VAHVISTUSILMOITUSKIRJE Talouspäällikkö: Uusien tilintarkastusstandaarien mukaan kuntayhtymässä tulee ottaa käyttöön vahvistusilmoituskirje osana tilintarkastusprosessia. Tilintarkastuksen yleisestä valvonnasta, ohjauksesta ja kehittämisestä vastaavan Valtion tilintarkastuslautakunnan kannanoton (2/2009) perusteella on hyvän tilintarkastustavan mukaista, että tilintarkastaja pyytää yhteisön johdolta kansainvälisen tilintarkastusstandardin ISA 580 mukaisesti johdon vahvistuskirjettä. Johto on vastuussa siitä, että tilinpäätös ja toimintakertomus laaditaan kirjanpitolain ja tilinpäätöksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti siten, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot tarkastuskohteen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Johdon vastuu Suomessa on yleensä määritelty yhteisölainsäädännössä eikä johdon vahvistuskirje muuta tätä edellä mainittua nykytilaa. Vahvistuskirjeellä tilintarkastaja hankkii kirjallisen vahvistuksen siitä, että johto on täyttänyt lakisääteiset velvollisuutensa, jotka koskevat tilinpäätöksen laatimista ja sitä, että tilintarkastajalle annetaan täydelliset tiedot. Kirjeen tarkoituksena ei siis ole määritellä ko. vastuita ja velvollisuuksia eikä lisätä johdon vastuuta yli lain säännösten. LIITE 1: Johdon vahvistusilmoituskirje Hallitus päättää antaa liitteenä olevan vahvistusilmoituskirjeen tilitarkastajalle ja valtuuttaa hallituksen puheenjohtajan ja kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan kirjeen.

5 Kuntayhtymähallitus / 2014 KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Sivu 5 / KUNTAYHTYMÄN JA LAPIN URHEILUOPISTO -LIIKELAITOKSEN TALOUSKATSAUS Talouspäällikkö: Kuntayhtymän tulosalueiden tulokset esitetään ( ) kirjanpidon tilanteen mukaisina sekä laskennallinen tulos, johon on arvioitu raportointikaudelle kuuluvat kirjaamattomat tulot ja menot. LIITE 2: Talouskatsaus Hallitus merkitsee tiedoksi liitteen 2 mukaiset kuntayhtymän ja liikelaitoksen talouskatsaukset.

6 Kuntayhtymähallitus / 2014 KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Sivu 6 / OPETUSMETSIEN PUUNMYYNTI Kiinteistöjohtaja: Rovaniemen koulutuskuntayhtymällä on metsähallituksen kanssa käyttöoikeussopimus Rovaniemen, Sodankylän ja Kittilän alueen opetusmetsistä. Sopimuksen mukaisesti käyttöoikeuden saajalla on oikeus opetusmetsäsuunnitelman mukaiseen metsätalouskäyttöön, joka sisältää myös oikeuden puunmyyntiin ja siitä saatavaan tuloon. Opetusmetsiä hoitaa Lapin ammattiopisto. Lapin ammattiopisto on tehnyt esityksen opetusmetsien hakkuutoimenpiteistä vuosien aikana. Opetusmetsien puuston kasvatuksen ja hoidon kannalta tarvitaan ripeitä toimenpiteitä metsien käsittelyssä, jotta käyttöoikeussopimuksen mukaiset ehdot tulee täytettyä. Hallintosäännön mukaan yli :n irtaimiston myynnistä päättä kuntayhtymän hallitus. Puun myyntituotot ylittävät :n rajan. LIITE 3: Puiden hakkuusuunnitelma Hallitus päättää myöntää luvan Lapin ammattiopistolle opetusmetsien puunmyyntiin liitteiden 3 mukaisesti.

7 Kuntayhtymähallitus / 2014 KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Sivu 7 / ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN KIINTEISTÖSTRATEGIA Hallitus Kiinteistöjohtaja: Rovaniemen koulutuskuntayhtymän talousarviossa vuodelle 2012 kiinteistöpalvelun sitovana tavoitteena on koulutuskuntayhtymän kiinteistöstrategian laadinta. Kuntayhtymän hallitus on hyväksynyt RKK:n hallinnon ja johtamisen kehittämissuunnitelman, jossa on päädytty laatimaan käyttäjien ja tuottajien yhteistyönä kiinteistöstrategia, sekä pitkän aikavälin selvitys peruskorjaus- ja investointitarpeista. Kiinteistöstrategian laadintaa valmistelemaan on perustettu kiinteistöstrategiatyöryhmä, jonka jäsenet ovat: Hannu Kerkelä RKK, kiinteistöjohtaja (työryhmän vastuuhenkilö) Sirpa Pylväs RKK, toimistoinsinööri Heikki Keskitalo Lapin Urheiluopisto, rehtori Kari Ketola RKK, turv.asiantuntija/työturvallisuuspäällikkö Martti Lampela RAMK, rehtori Taisto Arkko LAO, rehtori Kerttu Oikarinen RAMK, toimialajohtaja Eero Korhonen LAMO, koulutusalajohtaja (mukaan työryhmätyöhön ) Kari Plosila Lapin Oppisopimuskeskus, oppisopimusjohtaja Seija Ovaskainen LAO, toimialajohtaja (nimitetty Pertti Lakkalan tilalle ) Juha Perkkiö RAMK, kehityspäällikkö (osallistumisoikeus annettu ) Kiinteistöstrategian tehtävänä on ohjata kiinteistön käyttäjien tarpeisiin vastaavaa, taloudellista ja elinkaariajattelua huomioivaa kiinteistönpitoa. Kiinteistöstrategian tavoitteena on järjestää koulutuskuntayhtymän ydintehtävää varten tarpeelliset, turvalliset ja terveelliset tilat. Kiinteistöstrategian tarkoituksena on esittää strategiset linjaukset ja niihin perustuvat toimenpiteet - saada kiinteistökustannukset halutulle tasolle ja toteuttaa kiinteistömassan hallittu sopeuttaminen. Kiinteistöstrategian laadinnan pohjaksi hyväksyttiin toimipisteiden (kiinteistöjen) luokitusmenettely. Kiinteistöluokitus jaettiin kolmeen luokkaan; säilytettävät, kehitettävät ja luovutettavat kiinteistöt. Koulutuskuntayhtymän toimintakentässä on tapahtunut ja tulee tapahtumaan muutoksia. Rovaniemen ammattikorkeakoulu irtaantuu koulutuskuntayhtymästä Lapin ammattikorkeakoulu Oy:ksi Lisäksi strategiatyön aikana OKM:n II-asteen koulutukseen kohdistamat leikkaukset tulivat ilmi , joista Lapin alueelle ollaan kohdistamassa n. 25 % leikkaukset opiskelijapaikkoihin. Em. ja muutkin koulutustarpeiden muutokset aiheuttavat uuden näkökulman kiinteistöstrategian laadinnalle kuin strategiatyötä aloitettaessa osattiin odottaa. Työryhmä on laatinut kiinteistöstrategian I-vaiheen valmiiksi (liite 2). Jatkotyöskentelyn pohjaksi strategiatyöryhmä esittää II-vaiheen aloittamista tulevat suunnitelmat huomioiden.

8 Kuntayhtymähallitus / 2014 KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Sivu 8 / 17 Koulutuskuntayhtymän johtoryhmä on käsitellyt kiinteistöstrategian sähköpostin välityksellä. Johtoryhmä on yksimielisesti hyväksynyt jatkoaikaesityksen kiinteistöstrategian laatimiselle ja strategiassa esitetyt jatkotoimenpiteet. Hallitus: - hyväksyy jatkoajan kiinteistöstrategian laatimiselle liitteen 2 kohdan 9 mukaisesti. - päättää hyväksyä, että kiinteistöstrategian II-vaihe käynnistetään ja se toteutetaan vuoden 2013 loppuun mennessä. Merkittiin pöytäkirjaan, että asiantuntijoina kuultiin kiinteistöjohtaja Hannu Kerkelää, rehtori Taisto Arkkoa ja rehtori Martti Lampelaa. Keskustelun jälkeen hallitus hyväksyi tehdyt päätösesitykset Hallitus Kiinteistöjohtaja: Rovaniemen koulutuskuntayhtymän talousarviossa vuodelle 2013 kiinteistöpalvelun sitovana tavoitteena on koulutuskuntayhtymän kiinteistöstrategian ja siihen liittyvien päätösten valmistelu ja täytäntöönpano. Koulutuskuntayhtymän kiinteistöstrategiatyöryhmä on saanut kiinteistöstrategia 2020 (liite 3) valmiiksi. Opetus- ja kulttuuriministeriön II-asteen koulutukseen kohdistamat leikkaukset opiskelijapaikoista (350 paikkaa Rovaniemen koulutuskuntayhtymälle vuoteen 2016 mennessä) on päätetty ja ne on huomioitu kiinteistöstrategian laadinnassa. Lisäksi kiinteistöstrategiassa on huomioitu myös maksullisen palvelutoiminnan muutokset tulevaisuudessa. Kiinteistöstrategiassa on huomioitu myös sidosryhmäyhteistyö (omistajakunnat) nyt ja tulevaisuudessa. Kiinteistöstrategian pohjaksi hyväksytyt kiinteistöjen luokitukset on määritetty kiinteistöstrategian liitteessä 4 ja niiden pohjalta laadittu toteutussuunnitelma kiinteistöstrategian kohdassa 10. Kiinteistöille ja kiinteistötoiminnalle asetetut tehtävät, tavoitteet ja tarkoitus on mahdollista toteuttaa laaditun kiinteistöstrategian mukaisesti. Kiinteistöstrategia 2020 johtopäätökset: Kiinteistöstrategian toteuttamisella turvataan koulutuksen järjestäjän ydintehtävälle opetukselle ja sen tukitoiminnoille kuten asuntoloille, tarkoituksenmukaiset, turvalliset ja terveelliset tilat. Kiinteistöstrategia tukee osaltaan koulutuskuntayhtymän strategisten tavoitteiden saavuttamista.

9 Kuntayhtymähallitus / 2014 Sivu 9 / 17 Tilojen ja niiden määrän sopeuttaminen tarpeeseen sekä kiinteistöjen kuntoluokan säilyttäminen riittävällä tasolla kalliiden peruskorjausten tilalta on vastuullista toimintaa. Laadukkaat ja käyttäjän tarpeiden mukaiset, toimivat tilat, mahdollistavat koulutuksen järjestäjälle toimintamahdollisuuden ja viestivät myös laadukkaasta toiminnasta. Hyvä fyysinen oppimisympäristö vaikuttaa osaltaan myös oppilaan oppimiseen. Kiinteistöstrategia ja tilojen kehittämistä suunnitellaan ja toteutetaan avoimesti ja vuorovaikutteisesti tilojen käyttäjien kanssa. Toimitilojen kehittäminen ja parantaminen toteutetaan kestävän kehityksen mukaisesti ottaen valinnoissa huomioon ympäristö- ja energiaratkaisut. Koulutuskuntayhtymän johtoryhmä on käsitellyt kiinteistöstrategian sähköpostin välityksellä. Johtoryhmä on omalta osaltaan hyväksynyt kiinteistöstrategian Kiinteistöstrategiaa 2020 ja sen sisältöä esitellään tarkemmin hallituksen kokouksessa. Varajohtaja: Hallitus päättää hyväksyä liitteen 3 Rovaniemen koulutuskuntayhtymän kiinteistöstrategia 2020 ja esittää, että valtuusto merkitsee kiinteistöstrategia 2020 tiedoksi. Merkittiin pöytäkirjaan, että asiantuntijana kuultiin kiinteistöjohtaja Hannu Kerkelää ja lisäksi kuultiin rehtori Taisto Arkkoa. Hallitus hyväksyi tehdyn päätösesityksen Valtuusto LIITE 1: Kiinteistöstrategia 2020 Hallitus esittää, että valtuusto merkitsee kiinteistöstrategia 2020 tiedoksi. Valtuutettu Jaakko Huttunen teki esityksen, että valtuusto palauttaa asian uudelleen valmisteluun ja lisäksi valtuusto velvoittaa kuntayhtymän hallituksen pyytämään asiasta yhteistyötoimikunnan lausunnon ja sen jälkeen jäsenkuntien lausunnot. Saamiaan lausuntoja huomioiden hallituksen tulee valmistella päätösesitys valtuuston päätettäväksi. Valtuutetut Liisa Helin, Heikki Poranen, Kalervo Björkbacka, Jorma Kuistio, Leena Jääskeläinen sekä varavaltuutettu Eini Marja Tennilä kannattivat Huttusen tekemää esitystä. Valtuusto piti tauon klo Puheenjohtaja piti nimenhuudon ja totesi, että valtuutettu Heikki Poranen oli poistunut kokouksesta klo Valtuusto päätti yksimielisesti Jaakko Huttusen esityksestä, että asia palautetaan hallituksen käsittelyyn ja kuntayhtymän hallitus velvoitetaan pyytämään asiasta yhteistyötoimikunnan lausunto sekä sen jälkeen jäsenkuntien lausunnot. Saamiaan lausuntoja huomioiden hallituksen tulee valmistella päätösesitys val-

10 Kuntayhtymähallitus / 2014 Sivu 10 / 17 tuuston päätettäväksi Hallitus Kiinteistöjohtaja: Kuntayhtymän valtuusto on käsitellyt koulutuskuntayhtymän kiinteistöstrategia 2020 kokouksessaan Valtuusto on päättänyt palauttaa kiinteistöstrategia 2020 hallituksen käsittelyyn. Hallitus päättää: - pyytää koulutuskuntayhtymän yhteistyötoimikunnan lausunnon kiinteistöstrategia 2020, - pyytää kuntayhtymän jäsenkuntien lausunnot kiinteistöstrategia 2020 yhteistyötoimikunnan käsittelyn jälkeen Merkittiin pöytäkirjaan, että kuultavana oli kiinteistöjohtaja Hannu Kerkelä. Hallitus hyväksyi tehdyt päätösesitykset. Yhteystyötoimikunta

11 Kuntayhtymähallitus / 2014 Sivu 11 / 17 Hallitus Kiinteistöjohtaja: Hallitus on pitämässään kokouksessaan päättänyt - pyytää koulutuskuntayhtymän yhteistyötoimikunnan lausunnon kiinteistöstrategia 2020, - pyytää kuntayhtymän jäsenkuntien lausunnot kiinteistöstrategia 2020 yhteistyötoimikunnan käsittelyn jälkeen. Yhteistyötoimikunta on kokouksessaan :ssä 4 hyväksynyt kiinteistöstrategian ja puoltanut sen esittämistä valtuustolle. Kuntayhtymän jäsenkuntien lausunnot on pyydetty mennessä. Määräaikaan mennessä lausuntonsa ovat jättäneet Rovaniemen kaupunki (liite 4a), Ranuan kunta (liite 4b) ja Sodankylän kunta (liite 4c). Kittilän kunta ei ole toimittanut lausuntoaan määräaikaan mennessä, mutta lausunto on luvattu toimittaa ma Se otetaan kopiona kokoukseen liitettäväksi pöytäkirjan liitteeksi 4d. Rovaniemen kaupungin lausunto: Rovaniemen kaupunki haluaa kiinnittää Rovaniemen koulutuskuntayhtymän kiinteistöstrategian 2020 suunnittelussa ja toimeenpanossa huomiota seuraaviin asioihin: Rovaniemen kaupungin ja koulutuskuntayhtymän tulee tehdä tiivistä yhteistyötä toimitilojen suunnittelussa ja toimitilojen yhteiskäyttöisyyden lisäämisessä tavoitteena toiminnallisen yhteistyön lisääminen ja toimitilojen taloudellinen ja tehokas käyttö. Toiminnan ja olemassa olevien kiinteistöjen käyttötarkoituksen muuttuessa tulee tarpeettomiksi käyvistä kiinteistöistä luopua. Rakentamisohjelmassa ja investointisuunnitelmassa tulee huomioida Opetus- ja kulttuuriministeriön oppilaspaikkamäärien leikkaukset. Tilatarpeet tulee sopeuttaa tuleviin käyttömäärien muutoksiin. Kiinteistöstrategiassa tulee huomioida toimitilojen saavutettavuus niin, että opiskelijoiden tarpeet tulevat mahdollisimman hyvin huomioon otetuiksi. Ranuan kunnan lausunto: Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan kiinteistöstrategia 2020 seuraavaa: - esitetyt kiinteistöstrategiset linjaukset ovat kannatettavia - asuntolatoiminnan tarkoituksen mukainen turvaaminen myös tulevaisuudessa on tärkeää - kiinteistöjen energiatehokkuus tulee ottaa huomioon Sodankylän kunnan lausunto: Sodankylän kunnalla ei ole huomautettavaa kiinteistöstrategia 2020 suhteen.

12 Kuntayhtymähallitus / 2014 Sivu 12 / 17 Jäsenkuntien lausunnoissa ei ole tullut esille sellaisia asioita, jotka estäisivät koulutuskuntayhtymän kiinteistöstrategia 2020 toteuttamista laaditussa muodossa. Kiinteistöstrategia 2020:ssä on huomioitu Rovaniemen kaupungin esittämät asiat. Nykyisinkin yhteistyö kaupungin kanssa on hyvin tiivistä tilojen yhteiskäytön suhteen. Ranuan kunnan lausunnossa oleva asuntolatoiminnan turvaaminen on myös huomioitu kiinteistöstrategiassa. Lisäksi nykyiset ja tulevaisuuden talousnäkymät (opiskelijapaikkaleikkaukset ym.) myös puoltavat kiinteistöstrategia 2020 toteuttamista laaditussa muodossa. Yhteistyötoimikunta on käsitellyt tulleet kuntien kolme lausuntoa kokouksessaan , eikä sillä ollut asiasta mainittavaa. LIITE 4a: Rovaniemen kaupungin lausunto LIITE 4b: Ranuan kunnan lausunto LIITE 4c: Sodankylän kunnan lausunto LIITE 4d: Kittilän kunnan lausunto (otetaan kokoukseen) LIITE 4e: Kiinteistöstrategia 2020 Hallitus päättää esittää kuntayhtymävaltuustolle, että valtuusto hyväksyy Kiinteistöstrategia 2020 (liite 4e).

13 Kuntayhtymähallitus / 2014 Sivu 13 / YHTEISTOIMINTAMENETTELY Henkilöstöpäällikkö: Ote yhteistyötoimikunnan kokouksen pöytäkirjasta 5: Muut asiat Todetaan onko muita käsiteltäviä asioita. Todettiin, että muissa asioissa käsitellään seuraavia asioita: 1) Yt-neuvottelut ) Muissa asioissa todettiin, että Rovaniemen koulutuskuntayhtymä aloittaa lain velvoittamat yhteistoimintaneuvottelut toiminnan ja talouden sopeuttamisesta vuosina tiistaina Neuvottelukutsu on toimitettu henkilöstön edustajille ti Samassa yhteydessä sovittiin, että asian luonteesta johtuen yhteistyötoimikunnan kokoonpano näissä neuvotteluissa poikkeaa työnantajan edustajien osalta. Johtajan päätöksellä työnantajan edustajat neuvotteluissa ovat kehitysjohtaja Veli-Pekka Laukkanen, rehtori Taisto Arkko, henkilöstöpäällikkö Mirjami Palojärvi ja prosessitukena työnantajan kutsumana asiantuntija Anna-Maria Heikkinen, PractiCol Oy. Sovittiin, että YT-neuvotteluista laaditaan pöytäkirja Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa 16 :n mukaisesti ja pöytäkirjat tallennetaan tiedottamista varten perustettuun muutosintraan Hallitus merkitsee tiedoksi yhteistyötoimikunnan päätöksen ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymässä aloitetut yhteistoimintaneuvottelut.

14 Kuntayhtymähallitus / 2014 Sivu 14 / EDUSTAJAN NIMEÄMINEN LAPIT:N YHTIÖKOKOUKSIIN Kehitysjohtaja: Rovaniemen koulutuskuntayhtymä on Lapin Informaatioteknologia LapIT Oy:n osakas, joten hallitus nimeää yhtiökokousedustajan. Seuraava LapIT:n yhtiökokous pidetään keskiviikkona Hallitus nimeää toimikauttaan vastaavaksi ajaksi Lapin Informaatioteknologia LapIT Oy:öön yhtiökokousedustajaksi kehitysjohtaja Veli-Pekka Laukkasen ja varalle tietohallintopäällikkö Eero Härkösen.

15 Kuntayhtymähallitus / 2014 Sivu 15 / VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Hallintosäännön 6 pykälän mukaan: Henkilöstöä koskevista ja muista päätöksistä tehdään viranhaltijapäätös. Päätökset kirjataan päätösluetteloon. Hallituksen ottokelpoiset päätökset tuodaan hallituksen tietoon oikaisuvaatimusajan kuluessa päätöksen tekemisestä. Hallitukselle on jätetty tiedoksi liitteestä 5 ilmenevät viranhaltijapäätösluettelot: - listat erillisistä viranhaltijapäätöksistä - luettelot virkavalinnoista, työsuhteista ja sijaisuuksista sekä yli vuoden kestävistä virkavapauksista/työlomista, joihin ei ole automaattista VES/TES:iin perustuvaa oikeutta (WebTallennus) - ulkomaan matkamääräykset (epopulus matkalaskuohjelma) Hallituksen puheenjohtaja: Hallitus merkitsee liitteessä 5 ilmoitetut kuntayhtymän johtajan päätökset tiedokseen. Hallitus merkitsee liitteessä 5 ilmoitetut viranhaltijapäätökset tiedokseen.

16 Kuntayhtymähallitus / 2014 Sivu 16 / ERON MYÖNTÄMINEN JA JÄSENEN VALINTA LAPIN URHEILUOPISTON JOHTOKUN- TAAN Henkilöstöpäällikkö: Yhtymähallitus on nimennyt kokouksessaan seuraavat jäsenet ja varajäsenet Lapin Urheiluopiston johtokuntaan; Varsinainen jäsen: Vesa Haapala, puheenjohtaja Antti Hietakangas, varapj. Oiva Tapio Marianna Mölläri Sanna Seppälä Teija Ristaniemi Ville Luotola Varajäsen: Tapio Kallunki Jukka Karppinen Marika Erkkilä-Ukkola Matti Torvinen Harri Heikkilä Seija Hiltunen Maija Laurila Yhtymävaltuuston hyväksymän Lapin Urheiluopiston johtosäännön mukaan urheiluopiston toimintaa johtaa ja ohjaa hallituksen valitsema johtokunta, johon kuuluun seitsemän (7) jäsentä sekä kullekin henkilökohtainen varajäsen. Hallitus valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Johtokunnan toimikausi on sama kuin hallituksen toimikausi. Johtosäännön mukaan johtokunnan jäsenten tulee edustaa sellaista yhteiskunnallista ja liikuntapoliittista asiantuntijuutta, joka edistää Urheiluopiston toimintojen ja liikuntakeskuksen kehittämistä. Valittavien henkilöiden osalta on perusteltua painottaa ko. asiantuntijuutta, koska juuri sitä tarvitaan Urheiluopiston liiketoiminnan kehittämisessä, toiminnan volyymien ja liikevaihdon lisäämisessä. Antti Hietakangas on pyytänyt eroa johtokunnan jäsenyydestä vastaanotetulla sähköpostilla: Lähettäjä: Hietakangas, Antti [mailto:antti.hietakangas@skanska.fi] Lähetetty: 24. huhtikuuta :03 Vastaanottaja: Esko Lotvonen; martti.anttila@rovaniemi.fi; olli.peuraniemi@rovaniemi.fi; kaisa.laitinen@rovaniemi.fi; airi.mattanen@rovaniemi.fi; pekka.lemmetty@rovaniemi.fi; ville.vitikka@rovaniemi.fi; Keskitalo Heikki; heikki.autto@eduskunta.fi; Vesa Haapala Kopio: Leena.Harju-Autti@rovaniemi.fi; taina.torvela@ajatus.fi Aihe: Eropyyntö luottamustoimista Hyvä vastaanottaja. Olen harkinnut pitkään mahdollisuuksiani hoitaa kunnallisia luottamustehtäviäni sen jälkeen, kun olen vaihtanut työpaikkaani. Minulle tulisi luottamustehtäviä hoitaessani vastaan useita erilaisia tilanteita, joissa joutuisin tekemään harkintaa voinko mahdollisesti olla päättämässä työnantajaani koskevia asioita, miettien nykypäivää sekä myöskin tulevaisuutta. Voi olla tilanteita, joissa tietämättään päättää asioista joiden kohdalla vuosien päästä näkee, että olen ollut alkuvaiheessa mukana päätöksenteossa. Tällöin sillä voi olla vaikutusta työnantajani, työnantajani

17 Kuntayhtymähallitus / 2014 Sivu 17 / yhteistyökumppaneiden sekä kilpailijoiden mahdollisuuksiin osallistua Rovaniemen kaupungin kehittämiseen. On mielestäni eettisesti oikein kaikkia kohtaan, että vetäydyn luottamustoimista. Eroan siis tällä sähköpostilla kaikista luottamustoimistani, mitkä liittyvät mitenkään Rovaniemen kaupunkiin henkilökohtaisiin syihin vedoten (mm. Valtuusto, tekninen lautakunta, suhteellisen vaalien lautakunta, urheiluopiston johtokunta, koulutuskuntayhtymään liittyvät muut luottamustoimet jne ). Kiitän hyvästä yhteistyöstä kaikkia Rovaniemen kaupungin valtuutettuja, teknisen lautakunnan jäseniä, urheiluopiston johtokunnan jäseniä, sekä tietysti viranhaltijoita, joiden kanssa on ollut antoisaa tehdä töitä Rovaniemen tulevaisuuden eteen. Kuten jo alussa mainitsinkin, ratkaisuni on henkilökohtainen, pitkän harkinnan tulos. Toivonkin että päätöstäni kunnioitetaan. ystävällisin terveisin Antti Hietakangas Antti Hietakangas on ollut Lapin Urheiluopiston johtokunnan varapuheenjohtaja. Lautakunnan jäsenten ja varajäsenten vaali sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimeäminen tulee toimittaa kuntalain säätämässä järjestyksessä tasaarvolain säännökset huomioon ottaen. Hallitus myöntää eron Lapin Urheiluopiston johtokunnan varapuheenjohtaja Antti Hietakankaalle ja valitsee Lapin Urheiluopiston johtokuntaan hänen tilalleen uuden jäsenen sekä nimeää jäsenistä varapuheenjohtajan hallituksen toimikautta vastaavaksi.