HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika maanantai 9.9.2013 klo 17.30 Paikka Mikaelinkirkon takkahuone, Emännänpolku 1. Läsnä Poissa Häkkänen Martti, puh. johtaja Ihalainen Hannu Jokiniemi Lauri Karimies Ilmari Koivisto-Väisänen Anneli Lainela Ami, varapuheenjohtaja Laukkarinen Mirja Mitrofanoff Mikael Suontakanen Tapio Pitkänen Mikko Rautiainen Pasi Sihvonen Arja Turkki Päivi Virkkunen Arto Yli-Ollila Hanna von Essen Helli, sihteeri 66. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.40. 67. Läsnä olevien, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 68. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Tapio Suontakanen ja Pasi Rautiainen, varalle Päivi Turkki ja Arto Virkkunen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pasi Rautiainen ja Pävi Turkki, varalle Arto Virkkunen ja Hanna Yli-Ollila. 69. Edellisen pöytäkirjan tarkistaminen Edellisen kokouksen 4/2013 pöytäkirjan ovat tarkistaneet Mikael Mitrofanoff ja Arja Sihvonen. Merkitään tiedoksi, että edellisen kokouksen 4/2013 pöytäkirjan ovat tarkistaneet Mikael Mitrofanoff ja Arja Sihvonen. 70. Työjärjestyksen hyväksyminen Asioiden käsittelyjärjestelyä korjataan siten, että uusi järjestys on (esityslista numerointi) 77., 78., 79., 80., 75., 76., 71., 72., 73., 74., 81., 82., ja 83. Asiat on numeroitu uudelleen käsittelyjärjestyksessä.
Helsingin Mikaelin seurakunta, seurakuntaneuvoston kokous 5/2013 9.9.2013 Sivu 2 / 5 71. Puheenjohtajan päätösluettelo Mahdollisen siirtämispäätöksen harkitsemista varten saatetaan tiedoksi kirkkoherran päätösluettelon päätökset (Liite A). Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 72. Muut asiat Mikaelinkirkon äänentoistojärjestelmää uusitaan, valmistumisaika on keväällä 2014. 73. Vuoden 2013 kokousten ajankohdat Seurakuntaneuvosto kokoontuu maanantaisin klo 17.30: 9.9., 7.10., 11.11. ja 9.12. 74. Ilmoitusasiat - Johtoryhmän muistio - Statuksen päivitetty talouslaskelma - Mikaelinkirkon 25-vuotisjuhlamessu 15.9. - Mikkelinpäivän perhemessu ja kaiken kansan juhla 29.9. - Mellunkylän Joulupuisto 2013, su 15.12. klo 13 16 - Pyhäinpäivän messu su 2.11. klo11, jonka yhteydessä Mikaelinkirkon arkkualba siunataan käyttöön. 75. Lausunto seurakunnan toimitilojen varauksesta Mellunmäessä Mikaelin seurakunnan nykyiset toimitilat (559 m2) Mellunmäessä sijaitsevat Mellunmäen ostoskeskuksessa osakehuoneistossa. Rakennus on elinkaarensa päässä ja vaihtoehtona on laaja peruskorjaus tai rakennuksen purku. Kiinteistöyhtiö on teettänyt tontista uuden kaavaluonnoksen, jossa on asuinrakennusoikeutta noin 11.600 m2 ja liiketiloja noin 2.000 m2. Nykyinen ostoskeskus on noin 4.800 m2. Seurakuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnittelutoimikunta ja YKN ottivat myönteisen kannan seurakuntayhtymän mukanaoloon tontin kehityshankkeessa v. 2011. Uuteen kaavaesitykseen on alustavasti varattu 350 m2 tila seurakuntatilaa varten. Se on merkitty kaavaesitykseen liiketilaksi. Rakennusaikataulu toteutuu mahdollisesti niin, että keväällä 2014 päätetään kaupungin hallinnossa alueen rakennuskaavasta ja jos käsittelyyn menevää valitusta ei tule - osakkaiden tekemän kauppasopimuksen jälkeen syksyllä 2014 tai keväällä 2015 voisi alkaa rakennustyöt. Seurakuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnittelutoimikunta valmistelee asiaa. Helsingin seurakuntayhtymän kiinteistötoimisto on pyytänyt Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvostolta lausunnon siitä, kuinka paljon seurakunta tarvitsee Mellunmäessä toimitiloja, jotka ovat toiminalle tarpeellisia ja seurakunnan taloudelle järkeviä. Yhteinen kirkkoneuvosto tulee tekemään asiasta päätöksen. Johtoryhmä on käsitellyt lausuntopyyntöä ja ehdottaa, että eri työalojen toiminnan tarve varata alustavasti 200 250 m2 käsittävä toimitila. (JR 7/87/2013)
Helsingin Mikaelin seurakunta, seurakuntaneuvoston kokous 5/2013 9.9.2013 Sivu 3 / 5 Seurakuntaneuvosto esittää lausunnon, että Mikaelin seurakunnan toiminnan tarve varata Mellunmäen ostoskeskuksen alueelle alustavasti eri työaloille soveltuva ja alueen asukkaita palveleva, 200 250 m2 käsittävä toimitila. Seurakuntaneuvosto esittää lausunnon, että Mikaelin seurakunnan toiminnan tarve varata Mellunmäen ostoskeskuksen alueelle alustavasti eri työaloille soveltuva ja alueen asukkaita palveleva, vähintään 200 m2 käsittävä toimitila. Tilan suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota sen muunneltavuuteen ja monikäyttöisyyteen. 76. Seurakunnan talous- ja toimintasuunnitelma Seurakuntaneuvosto käsitteli ja hyväksyi kokouksessaan 3.6.2013 vuosien 2014 2016 työalakohtaisen toimintasuunnitelman sekä Mikaelin seurakunnan yhteisen toimintasuunnitelman. (SN 56/4/2013, Liite A) Talousarvion määrärahakehyksen laskentaperusteena on seurakunnan väkimäärä talousarviovuotta edeltävän vuoden huhtikuun alussa. Seurakunnille tuleva määräraha määräytyy kirkkoon kuulumisen lisäksi alueen asukasluvun sekä alle 18 vuotiaiden osuuden mukaan. Yhteisen kirkkoneuvoston tekemän päätöksen mukaisesti seurakuntayhtymän kehysbudjetin seurakunnallisesta toiminnasta sekä yhteisistä seurakunnallisista tehtävistä leikataan 1,5 % vuonna 2014. Päätöksen mukaan talouskehyksestä vähennetään edelleen vuosina 2015 1.5 % ja vuonna 2016 1 %. (YKN 16.5.2013). Mikaelin seurakunnan osalta vähennys on vuoden 2014 talousarviossa 62 455 euroa. Seurakunta tehostaa edelleen tilojen käyttöä. Se arvioi vuokratilojen tarpeellisuutta ja harkitsee niistä luopumista. Tasapainottaessaan tulevien vuosien leikkauksien tuomaa alijämää seurakunta turvautuu tarvittaessa lisäksi palkkakustannusten ja niihin liittyvien lakisääteisten menojen vähentämiseen sekä pidättäytyy taloudellisen tilanteen niin edellyttäessä viran tai työsuhteen vapautuessa uusien työntekijöiden palkkaamisesta. Vuoden 2014 talousarvion kehys on 2 841 586 ja sen toimintakate on suuruudeltaan 2 845 671. Henkilöstökulut ovat 2 227 113 ja vuokrien osuus on 643 987. Talousarviovuonna 2014 otetaan käyttöön lahjoitusvaroista 80 000 euroa niin, että kasvatuksen osalta siirretään 45 000 euroa ja diakonian osalta 35 000 euroa. Tällä tasoitetaan talousarvion leikkauksesta aiheutuvaa sekä vuosittain kallistuvien kiinteiden ym. kustannusten kasvun aiheuttama alijäämä. Talousarvion alijäämä on 4085. Toimintamäärärahojen jakoehdotus työaloittain on liitteessä (liite B ja C). Seurakuntaneuvosto päättää 1) Taloudellisen tilanteen niin edellyttäessä seurakunta tehostaa edelleen tilojen käyttöä. Se arvioi vuokratilojen tarpeellisuutta ja harkitsee niistä luopumista. Tasapainottaessaan tulevien vuosien leikkauksien tuomaa alijämää seurakunta turvautuu tarvittaessa lisäksi palkkakustannusten ja niihin liittyvien lakisääteisten menojen vähentämiseen sekä pidättäytyy taloudellisen tilanteen niin edellyttäessä viran tai työsuhteen vapautuessa uusien työntekijöiden palkkaamisesta. 2) Ottaa talousarviossa käyttöön lahjoitusmäärärahoja 80 000 euroa. 3) hyväksyä liitteen B ja C mukaisen talousarvioesityksen ja
Helsingin Mikaelin seurakunta, seurakuntaneuvoston kokous 5/2013 9.9.2013 Sivu 4 / 5 4) lähettää liitteiden A, B ja C mukaisen toiminta- ja taloussuunnitelman yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi. 1) 2) Ottaa talousarviossa käyttöön lahjoitusmäärärahoja 80 000 euroa niin, että diakonian työalalle kohdistetaan 35 000 euroa ja kasvatuksen työalalle 45 000 euroa. 3) 4) 77. Vs. lapsityönohjaaja Noora Hynysen valinta lapsityönohjaajan virkaan Lapsityönohjaaja Suvi Ohenoja on irtisanoutunut lapsityönohjaajan virasta 1.10.2013 alkaen. (Liite A) Lapsityönohjaaja, sosionomi YAMK, Noora Hynynen on toiminut 1.8.2011 alkaen määräaikaisena vs. lapsityönohjaajana. Noora Hynynen on opiskellut työnsä ohessa Diakonia ammattikorkeakoulussa sosionomi YAMK tutkintoon liittyvää kirkon varhaiskasvatuksenohjaajan virkakelpoisuuden osiota, jonka hän saa valmiiksi joulukuussa 2013. Hän on suorittanut työnsä kiitettävästi. Seurakuntaneuvosto päättää valita vs. lapsityönohjaaja, sosionomi YAMK, Noora Hynysen Mikaelin seurakunnan lapsityönohjaajan virkaan toistaiseksi. Seurakuntaneuvosto päätti määrätä Mikaelin seurakunnan lapsityönohjaajan virkaan Noora Hynysen 1.10.2013 31.12.2014 väliseksi ajaksi seurakunnan tilojen aiheuttaman kustannusten selvittämisen ja taloudellisen selvitystyön vuoksi. 78. Lastenohjaaja Annu Kylliäisen määräaikainen työsuhde SN päätti hyväksyä kesäkuussa 2013 lahjoitusvaroista 20 000 euroa määräaikaisen lastenohjaajan palkkaamiseksi ajalle 1.8.2013 31.5.2014 (SN 58/4/2013). Kirkkoherran virkapäätöksellä LO Annu Kylliäinen valittiin kyseiseen työsuhteeseen ajalle 1.8. 31.11.2013. Seurakuntaneuvosto päättää valita LO Annu Kylliäisen lastenohjaajan määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.12.2013 31.5.2014. 79. Seurakuntasihteerin työsuhteen perustaminen Mikaelin seurakunnassa on kaksi seurakuntasihteerin virkaa, joista toinen on osaaikaeläkkeeseen liittyvä 60 % virka. Kaksi seurakuntasihteeriä hoitaa seurakuntatoimistoa ja lisäksi yksi on tiedotus- ja hallintosihteeri. Tämän lisäksi suntio Tyti Stolt- Grönholm on 1.1.2013 alkaen tehnyt kolmena päivänä viikossa seurakuntasihteerin ja tiedotukseen liittyviä tehtäviä. Hän on suorittanut työnsä ohessa vuosina 2011 ja 2012 Helsingin Diakoniaopiston asiakaspalvelun ja tietohallinnon koulutusohjelman. Seurakuntayhtymän Tarkastustoimen syksyllä 2012 suorittaman tarkastuksen lausunnossa (SN 8/1/20,13) edellytettiin, että seurakunnan toimiston roolia tulee vahvistaa talouden työketjussa ja sen valvonnassa. Sihteeristön tehtäviin tulee liitää vahvemmin työalojen toimintojen, hankintojen ja laskutusten ohjaamista sekä niiden seuraamista ja valvontaa.
Helsingin Mikaelin seurakunta, seurakuntaneuvoston kokous 5/2013 9.9.2013 Sivu 5 / 5 Seurakuntaneuvosto päättää perustaa seurakuntasihteerin vakituisen työsuhteen 1.10.2013 alkaen, minkä vaativuusryhmäksi esitetään 402 ja valitsee työsuhteeseen Tyti Stolt-Grönholmin. Samalla Mikaelin seurakunnasta vähenee yksi suntion työsuhde. 80. Vapaaehtoistyöstä vastaavan aikuiskasvatussihteerin Kati Vennon työsuhde SN päätti kesäkuussa 2013 perustaa seurakunnan vapaaehtoistyöstä vastaavan aikuiskasvatussihteerin työsuhteen vaativuusryhmän ollessa 502. (SN 55/4/2013) Kirkkoherran virkapäätöksellä työsuhteeseen kutsuttiin varhaiskasvatuksen sihteeri, TM Kati Vento ajalle 1.8. 31.10.2013. Seurakuntaneuvosto päättää valita TM Kati Vennon vapaaehtoistyöstä vastaavaksi aikuiskasvatussihteeriksi toistaiseksi 1.11.2013 alkaen. Seurakuntaneuvosto päätti valita Kati Vennon 1.10.2013 31.12.2014 väliseksi ajaksi Mikaelin seurakunnan aikuiskasvatussihteerin toimeen seurakunnan tilojen aiheuttaman kustannusten selvittämisen ja taloudellisen selvitystyön vuoksi. 81. Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen ja siitä ilmoittaminen Kokouksen pöytäkirja on tarkistettavissa viimeistään kokousta seuraavana sunnuntaina klo 12. Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikana seitsemännestä päivästä alkaen kokouksesta 15 päivän ajan. Ilmoitus tästä julkistetaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla kokousta seuraavana maanantaina. 82. Valitusosoituksen antaminen Annetaan liitteen A mukainen oikaisuvaatimus- ja valitusosoitus (liite A). 83. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.50. Vakuudeksi: Martti Häkkänen seurakuntaneuvoston puheenjohtaja Helli von Essen seurakuntaneuvoston sihteeri Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty: / 2013 / 2013 Pasi Rautiainen Päivi Turkki