HALLITUKSEN KOKOUS 10/2014 Aika 15.12.2014 klo 15.00 Paikka Kokouksen osanottajat Kepan toimisto Kokousta edelsi hallituksen ja Kepan henkilökunnan jouluglögit. I varapuheenjohtaja Ritva Semi kiitti hallituksen puolesta henkilökuntaa hyvästä yhteistyöstä menneen vuoden aikana ja toivotti onnea ja menestystä uudelle vuodelle. Jyrki Nissilä, KEO-30:n päällikkö, kertoi yksikön viime kuulumiset klo 15.15-16:00 Kampanjakoordinaattori (globaalikasvatus) Katja Hintikainen esitteli Kepan globaalikasvastustyötä klo 16:00-16:15. 1 Puheenjohtaja Vuola Elina I varapuheenjohtaja Semi Ritva II varapuheenjohtaja Hopsu Inka Varsinaiset jäsenet Huopalainen Minja Huuhtanen Sari 99- Kemppainen Kati Ketolainen Liisa Lapintie Anastasia Lindqvist Terhi Mohamed Saido Ruippo Juha 99-103, 108 Rytkönen Aaro Rämö Milja Tuure Tuomas 99-107 Viitaniemi Vesa V. Varajäsenet Piirilä Kaisa - Järjestys arvottu Salomaa Sara Juuma Riikka Packalén Leif Lybeck Karri Helmanen Elina Johtotiimi Hannula Outi, ohjelmajohtaja 99-110.2 Lappalainen Timo, toiminnanjohtaja 99-110.2 Railo Mika, kampanja- ja viestintäjohtaja 99-110.2 Romar Anne, hallintojohtaja 99-110.2 Sihteeri Palmu Anja-Maija, hallintosihteeri 99-110.2 Käsitellyt asiat 99 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15:00. 100 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN NIMEÄMINEN Nimettiin pöytäkirjan tarkastajiksi Minja Huopalainen ja Anastasia Lapintie. 1 Esittely: http://prezi.com/rtumuqfbxngi/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share 1 (7)
101 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kepan sääntöjen 13 :n mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on mukaan luettuna puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtajista. Sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja kaksitoista muuta varsinaista jäsentä. Näin ollen hallituksen kokouksen päätösvaltaisuuteen edellytetään puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä seitsemän varsinaisen edustajan oloa. Todettiin. 102 ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI Vahvistettiin työjärjestys lähetetyn esityslistan mukaiseksi. 103 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN Hallituksen kokousten 7/2014, 8/2014 ja 9/2014 pöytäkirjat ovat liitteinä 103A, 103B ja 103C. esitys Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja. Hyväksyttiin pöytäkirjat 7, 8 ja 9/2014. 108 JÄSENASIAT 108.1 Jäsenhakemukset Esitys Toiminnanjohtaja Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi jokaisen yhdistyksen tarkoitusta toteuttavan oikeuskelpoisen yhdistyksen tai säätiön. Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä kannatusjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, säätiön tai yksityisen henkilön, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Yhdistyksen syyskokous päätti vuosikokouksessaan 21.11.2014 korotuksista jäsenmaksuihin, jotka astuvat voimaan 1.1.2015. Uudet jäsenmaksut yhdistyksille ja säätiöille on kerrottu alla. YHDISTYSTEN jäsenmaksu määräytyy yhdistyksen jäsenmäärän mukaisesti seuraavasti: Jäsenmäärä Maksu Alle 100 jäsentä 51 euroa/kalenterivuosi 100-499 jäsentä 92 euroa/kalenterivuosi 500-4999 jäsentä 184 euroa/kalenterivuosi 5000-25000 jäsentä 265 euroa/kalenterivuosi Yli 25000 jäsentä 612 euroa/kalenterivuosi. SÄÄTIÖIDEN jäsenmaksun suuruus määräytyy sen mukaan, mikä säätiön budjetti on Kepan sääntöjen 3:n mukaiseen toimintaan: Budjetti, euroa Maksu 1-250 000 51 euroa/kalenterivuosi 2 (7)
esitys 250 001-500 000 92 euroa/kalenterivuosi 500 001-1 000 000 184 euroa/kalenterivuosi 1 000 001-5 000 000 265 euroa/kalenterivuosi 5 000 001-612 euroa/kalenterivuosi. KANNATUSJÄSENMAKSU on yrityksiltä ja oppilaitoksilta vähintään 260 euroa/kalenterivuosi. Yhdistyksen hallitus teki periaatepäätöksen kesäkuussa 2013 siitä, että uusiksi jäseniksi hyväksyttäisiin jatkossa vain varsinaisiksi jäseniksi hakevia. Kepan jäsenyyttä on hakenut neljä järjestöä: Ugandan Community in Finland ry, Suomi- Kenia Seura ry, Togon ystävät ry ja Etiopilaisten Yhdistys Suomessa the Association of Ethiopians in Finland ry. Liitteessä 108.1A on kooste jäsenehdokkaista. Hallitus hyväksyy jäsenanomukset esityksen mukaan. Hallitus hyväksyi uudet jäsenet: Ugandan Community in Finland ry Suomi-Kenia Seura ry Togon ystävät ry ja Etiopialaisten Yhdistys Suomessa the Association of Ethiopians in Finland ry. 108.2 Erot Seuraavat jäsenet eroavat Kepan jäsenyydestä: Projeto amigos da Comunidade ry (PADC), Horn Organisation for Peace and Democracy ry (HOPD), Työväen sivistysliitto TSL ry, Perennia ry, Suomen Yhdistynyt Huolenpito- ja Hyväntekeväisyysyhdistys Sudanin hyväksi ry (UCCOSIF), Suomi-Dominikaaninen tasavalta -seura ry ja Suomen Latu ry; liite 108.2A. esitys Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi seuraavien jäsenten erot: Projeto amigos da Comunidade ry (PADC) Horn Organisation for Peace and Democracy ry (HOPD) Työväen sivistysliitto TSL ry Perennia ry Suomen Yhdistynyt Huolenpito- ja Hyväntekeväisyysyhdistys Sudanin hyväksi ry (UCCOSIF) Suomi-Dominikaaninen tasavalta -seura ry ja Suomen Latu ry. 104 TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS Esittely ja yleiskeskustelu Toiminnanjohtaja raportoi Kepan toiminnasta 28.10.2014 15.12.2014 väliseltä kaudelta ja antaa katsauksen tulevaan toimintaan, liite 104A. Luettelo uusista työntekijöistä, jotka ovat aloittaneet 27.10.2014 jälkeen, on liitteenä 104B. YK:n ilmastokokous COP-20 pidettiin 1.-12.12.2014 Perun Limassa. Lopputulokset jäivät valitettavan laihoiksi. Valtioita sitovaa sopimusta ei pystytty saamaan aikaan, vaan kokouksen päätösten mukaan maat saavat päättää itse, minkä suuruiseen ilmastorahoitukseen ne tulevaisuudessa sitoutuvat ja kuinka paljon tai millä aikataululla, ne päästöjään vähentävät. Tilastojen perusteella on selvitetty maailman 90 suurinta yritystä ja toimijaa, jotka aiheuttavat kaksi kolmasosaa maailman hiilidioksidipäästöistä. Havainnon perusteella voitaisiin vaatia näitä toimijoita itse toimimaan ja siirtymään fossiilisten polttoaineiden käytöstä puhtaisiin energiamuotoihin. Sopimusluonnoksessa on yhtenä kirjauksena tavoite saavuttaa hiilineutraali yhteiskunta vuoteen 2050 mennessä. 3 (7)
Maailma kylässä -festivaalin valmistelut ovat käynnissä. SASK (Suomen Ammattijärjestöjen Solidaarisuuskeskus) on yksi festivaalin pääyhteistyökumppaneista. Ohjelmajohtaja kertoi uuden, vuosien 2016-2018 ohjelman suunnitteluprosessista. Ensimmäinen ohjelmaluonnos esitellään hallitukselle kokouksessa 5.6.2015 ja lopullinen versio kokouksessa 23.9.2015, kun ohjelmakauden rahoituspäätös on tiedossa. Kepa lähettää edustajan Maailman Sosiaalifoorumiin, joka pidetään Tunisian Tunisissa 24.- 28.3.2015. Paikka on tarkoitettu hallituksen edustajalle. Kun kukaan paikalla olleista hallituksen jäsenistä ei ollut hetimmiten tehtävästä kiinnostunut, asiasta lähetetään vielä erillinen sähköpostiviesti hallitukselle, ja edustuksesta kiinnostuneita pyydetään ilmoittautumaan toiminnanjohtajalle. Kepan toimiston muutto Hallintojohtaja esitteli toimiston muuttoon liittyvän kokonaisuuden, liite 104 C. Kepa on sanonut irti nykyisen vuokrasopimuksen ja allekirjoittanut uusien toimitilojen vuokrasopimuksen 16.3.2015 alkaen osoitteessa ParkVallila, Elimäenkatu 25-27, 00510 Helsinki. Uuden vuokrasopimuksen erittely on liitteessä 104 D. esitys Merkitään tiedoksi. Hallitus merkitsi tiedoksi toiminnanjohtajan katsauksen ja raportin sekä 27.10.2014 jälkeen aloittaneen uuden työntekijän. päätti hyväksyä toimiston uuden vuokrasopimuksen 16.3.2015 alkaen liitteen 104 D erittelyn mukaisesti. 105 EDUNVALVONNAN LINJAUS Esittely esitys Ohjelmajohtaja Edunvalvonnasta ei ole Kepassa laadittu erillistä linjausta tai asetettu erillisiä tavoitteita vuoden 2006 edunvalvonnan alastrategian jälkeen, vaan edunvalvontaa on suunniteltu Kepan muun ohjelma- ja työsuunnittelun yhteydessä. Tarve erilliselle edunvalvonnan suunnitelmalle on noussut esille käytännön edunvalvontatyön yhteydessä, sillä toimintaympäristö muuttuu nopeasti. Seuraavat eduskuntavaalit 2015 voivat myös muuttaa nykyistä varsin hyvää tilannetta järjestöjen rahoituksen ja osallistumismahdollisuuksien suhteen kehityssektorilla. Edunvalvontalinjauksen tarkoituksena on kertoa, mitä edunvalvonnalla Kepassa tarkoitetaan, mitä edunvalvonta pitää tai ei pidä sisällään ja kenen etuja valvotaan. Linjaus ohjaa edunvalvonnan priorisoinnissa, tavoitteiden kirkastamisessa ja resurssien kohdentamisessa. Kyseessä on linjauksen ensimmäinen käsittelykerta. Edunvalvonnan linjauksen yhteenveto on liitteenä 105A ja linjaus on liitteenä 105B. Järjestökentän sekä ulkoiset että tulevaisuuden haasteet ja jatkuvat muutokset aiheuttavat tarvetta terävöittää Kepan edunvalvontalinjausta. Jäsenkenttä on hyvin pirstaloitunut, ja edunvalvonnan tarpeet erilaisia. Jäsenkyselyn perusteella 20 prosenttia jäsenkunnasta suhtautuu kriittisesti tämänhetkiseen edunvalvontaan. Todettiin, että edunvalvonta saattaa jäädä jäsenistölle näkymättömäksi ja on hidas prosessi. Edunvalvonta ajaa koko Kepayhteisön etua, ei yksittäisen ryhmän tai toimijan. Toimintakenttänä on Suomi, ja tavoitteena on vahvistaa yhteyksiä julkisiin tahoihin, varmistaa rahoitus ja toimivat reunaehdot. Kepa ei tavoittele hankehallinnon siirtoa vastuulleen, mutta on tarvittaessa valmis keskustelemaan aiheesta. Iso kokonaisuus on globaalikasvatuksen toimintojen turvaaminen ja tavoitteena on osallistua globaalikasvatuksen kansallisen toimenpideohjelman laadintaan. Jäsenistölle järjttiin kuulemiskierros edunvalvontalinjauksen valmistelun yhteydessä. Hallitus keskustelee/päättää linjauksesta. 4 (7)
Hallitus merkitsi käydyn keskustelun edunvalvontalinjauksesta tiedoksi ja huomioitavaksi jatkovalmistelussa. 106 TYÖRYHMÄN PERUSTAMINEN JÄRJESTÖJEN AVOIMUUDEN KEHITTÄMISEKSI Esitys Kampanja- ja viestintäjohtaja Kepan avoimuus-projekti on edennyt siihen vaiheeseen, että on aika päättää kuinka edetään jäsenjärjestöille suunnatun pilotin kanssa. Kepan sisäinen työryhmä totesi, että ajatus hallituksen asettamasta työryhmästä on saanut laajaa kannatusta. Tavoitteena on saada viitisen jäsenjärjestöä miettimään kevään 2015 aikana, mitä avoimuus käytännössä järjestölle tarkoittaa. Hallitusta pyydetään voimassa olevan jaostojen ja työryhmien perustamista koskevan linjauksen perusteella nimeämään edustajansa avoimuus-työryhmään. Yhteenveto esityksen perusteluista on liitteenä 106A ja esitys työryhmän toimeksiannosta liitteenä 106B. esitys Avoimuuden tarkoituksena on tehdä jäsenten koko apuketjun rahavirrat näkyviksi sekä antaja- että vastaanottajatahoilla. Hallituksesta ehdotettiin, voisiko avoimuus-ryhmä tehdä yhteistyötä Vastuullinen lahjoittaminen ry:n (VaLa) kanssa tai ulkoministeriön erilaisia tilastoja hyödyntäen. Kampanja- ja viestintäjohtaja totesi, että ryhmä ratkaisee toimintatavat. Hallitus hyväksyy esityksen avoimuus-työryhmän perustamisesta. Hallitus päätti perustaa avoimuus-työryhmän, jossa on viisi-kuusi jäsenjärjestöedustajaa ja yksi edustaja hallituksesta. pyytää hallituksen jäseniä ilmoittautumaan ryhmään. 107 HALLITUKSEN TYÖSKENTELY 2015 Toiminnanjohtaja Esitys Esitys hallituksen ja yhdistyksen vuoden 2015 työskentelyaikatauluksi on liitteenä 107A. Hallituksen jäsen Tuomas Tuure esitti, että työskentelyaikataulussa kokous 21.1.2015 siirrettäisiin pidettäväksi seuraavalle viikolle. esitys Hallitus hyväksyy esityksen mukaan. Hallitus hyväksyi vuoden 2015 työskentelyaikataulun liitteen 107A mukaisesti siten, että tammikuun kokousajankohta varmistetaan myöhemmin. 108 JÄSENASIAT käsiteltiin kohdan 103 jälkeen. 109 ILMOITUSASIAT Ilmoitusasioita ei ollut. 110 MUUT ASIAT 110.1 Kepan kontribuutiot post-2015-prosessiin, liite 110.1A 5 (7)
Kampanja- ja viestintäjohtaja Hallituksesta todettiin, että esityksessä on otettu hyvin huomioon yritysvastuuasiat. Sen sijaan naisten ja nuorten ryhmät ovat esityksessä enemmän toiminnan kohteita kuin omaan asiaansa vaikuttavia toimijoita, ja muotoiluja olisi hyvä tarkentaa. Kampanja- ja viestintäjohtaja totesi, että esitystä päivitetään Task Force -ryhmässä sen jälkeen, kun YK:n pääsihteeriltä julkaistava synteesiraportti on käsillä. Esittely liitteenä 110.1B. Hallitus merkitsi käydyn keskustelun tiedoksi. 110.2 Hallituksen lähetekeskustelu Kepan ilmasto- ja energialinjaukseksi, liite 110.2A. Kampanja- ja viestintäjohtaja Todettiin, että kyseessä on energialinjaus-taustapaperin ensimmäinen käsittely. Energiakysymykset linkittyvät tiiviisti ilmastoasioihin. Energialinjaus-taustapaperin toinen käsittely on hallituksen kokouksessa 25.2.2015 ja kolmas käsittely kokouksessa 30.3.2015. Hallitus merkitsi tiedoksi energialinjaus-taustapaperin toisen käsittelyn hallituksen kokouksessa 25.2.2015 ja kolmannen käsittelyn 30.3.2015. 110.3 Hallituksen itsearvio kaudelta 2014 Koulutussuunnittelija Anni Vihriälä Kepan CAPA-tiimistä (koulutus, neuvonta ja kapasiteetin vahvistaminen) fasilitoi hallituksen vuoden 2014 itsearviotyöskentelyn. Hallituksen päätös toimintansa tavoitteista ja mittareista hallituskaudelle 2014-2015 on liitteenä 110.3A. Hallitus merkitsi tiedoksi itsearvioinnin. 111 SEURAAVAT KOKOUKSET Puheenjohtaja Esittely 21.1.2015 klo 15. Vuoden 2015 ensimmäisen kokouksen ajankohta päätetään myöhemmin. 112 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:15. Ritva Semi Timo Lappalainen puheenjohtaja sihteeri 110.3-112 Anja-Maija Palmu sihteeri 99-110.2 Minja Huopalainen pöytäkirjan tarkastaja 6 (7)
Anastasia Lapintie pöytäkirjan tarkastaja Kokouksessa oli jaossa: Muistio ulkoministeriön kauppapoliittisen jaoston kokouksesta 28.11.2014 Kepan ajankohtaiskatsaus nro 16 2014 Äärimmäinen köyhyys ja äärimmäinen rikkaus. 7 (7)