PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 30.04.2015 AIKA 30.04.2015 klo 09:42-13:05 PAIKKA Halstarin kabinett OSALLISTUJAT LÄSNÄ Packalen Paul pj Parnetti Alfonso jäsen Peippo Jukka varapj Sorvari Vuokko jäsen 9:53-13:05 Jaskari Minna jäsen Mäntyharju Kari sihteeri MUUT Lindström-Koli Tove tilintarkastaja 9:42-13:05 Perämäki Pasi vt. kaupunginjohtaja 12:10-13:05 Partanen Henri talousjohtaja 12:10-13:05 Räsänen Joona valtuuston pj 12:10-13:05 Äyräväinen Irene kaupunginhallituksen pj 12:10-13:05 KÄSITELLYT ASIAT :t 25-30 ALLEKIRJOITUKSET Paul Packalén Puheenjohtaja Kari Mäntyharju Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Lohja 30.04.2015 Jukka Peippo PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Lohja, 4.5.2015
PÖYTÄKIRJA 5/2015 2 Tarkastuslautakunta 30.04.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 26 Pöytäkirjan tarkastajat 4 27 Tilintarkastajan raportointi tilinpäätöstarkastuksesta 5 28 Lohjan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 29 Arviointikertomuksen luovuttaminen 7 30 Seuraava kokous 8 6
PÖYTÄKIRJA 5/2015 3 Tarkastuslautakunta 25 30.04.2015 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus TARKLK 30.04.2015 25 Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. --------------------
PÖYTÄKIRJA 5/2015 4 Tarkastuslautakunta 26 30.04.2015 Pöytäkirjan tarkastajat TARKLK 30.04.2015 26 Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan tarkastuslautakunnan jäsen Jukka Peippo. -----------------------
PÖYTÄKIRJA 5/2015 5 Tarkastuslautakunta 27 30.04.2015 Tilintarkastajan raportointi tilinpäätöstarkastuksesta TARKLK 30.04.2015 27 Tilintarkastaja Tove Lindström-Koli raportoi tarkastuslautakunnalle suullisesti tilikauden 2014 tilintarkastuksesta sekä luovuttaa tarkastuslautakunnalle kokouksessa tilinpäätöstarkastusta koskevat kirjalliset raportit. Esitys 1) Tilintarkastaja esittelee ja luovuttaa tilintarkastuskertomuksen tarkastuslautakunnalle 2) Merkitään suullinen ja kirjallinen tilinpäätösraportointi tiedoksi. ----------------------------------- Tark.ltk. jäsen Vuokko Sorvari saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana kello 9:53.
PÖYTÄKIRJA 5/2015 6 Tarkastuslautakunta 28 30.04.2015 Lohjan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen TARKLK 30.04.2015 28 Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat Kuntalain 9.luvussa (hallinnon ja talouden tarkastus) mainitut asiat. Tämän lisäksi tilintarkastuskertomusta ja sen käsittelyä koskevassa kuntalain 75 :ssä on määrätty tarkastuslautakunnan tehtävistä sellaisissa tapauksissa, että tilintarkastuskertomukseen sisältyy tilivelvollisuuteen koskeva muistutus. Vastuullinen tilintarkastaja on esitellyt tarkastuslautakunnalle edellisessä kokousasiassa tilikautta 2014 koskevan tilintarkastusraportoinnin (tilintarkastuskertomus ja tilintarkastusmuistio). Esitys Tarkastuslautakunta päättää 1. todeta, että valtuuston valitsema tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy on suorittanut Lohjan kaupungin hallinnon,kirjanpidon ja tilinpäätöksen tarkastuksen vuodelta 2014 ja antanut siitä kertomuksen. 2. todeta, että tilintarkastuskertomuksessa ei ole kuntalain 75 :n tarkoittamaa muistutusta, josta tarkastuslautakunnan tulisi pyytää asianomaisen selitys ja kaupunginhallituksen lausunto sekä 3. lähettää tilintarkastuskertomuksen valtuustolle kuntalain 13 :n tarkoittamaa käsittelyä varten ja tilintarkastajan esityksen mukaisesti esittää, että valtuusto päättää hyväksyä Lohjan kaupungin tilinpäätöksen liitteineen ja myöntää hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille vastuuvapauden tilikaudelta 01.01. - 31.12.2014. -----------------------------------
PÖYTÄKIRJA 5/2015 7 Tarkastuslautakunta 29 30.04.2015 Arviointikertomuksen luovuttaminen TARKLK 30.04.2015 29 Hallinnon ja talouden tarkastusta koskevien asioiden lisäksi tarkastuslautakunnan on arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Tarkastuslautakunta on arvioinut hallinnon ja talouden lisäksi Lohjan kaupunginvaltuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista vuoden 2014 arviointikertomuksessaan. Arviointikertomus vuodelta 2014 allekirjoitetaan ja luovutetaan kaupungin ylimmälle virkamiesjohdolle ja luottamushenkilöjohdolle tarkastuslautakunnan kokouksessa. Arviointikertomus on lähetetty kaupunginjohtajalle, talousjohtajalle, kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen puheenjohtajalle etukäteen perehtymistä varten viikolla 17. Esitys 1) Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja esittelee ja luovuttaa arviointikertomuksen kaupungin ylimmälle johdolle sekä valtuuston ja kaupunginhallituksen puheenjohtajalle. ----------------------------------- 2) Esittelyn jälkeen käydään keskustelua arviointikertomuksen keskeisistä suosituksista ja johtopäätöksistä sekä niiden seurannasta Arviointikertomuksen luovuttaminen alkoi kello 12:10. Tämän pykälän käsittelyn aikana kello 12:10-13:05 paikalla olivat Joona Räsänen, Irene Äyräväinen, Pasi Perämäki ja Henri Partanen.
PÖYTÄKIRJA 5/2015 8 Tarkastuslautakunta 30 30.04.2015 Seuraava kokous TARKLK 30.04.2015 30 Tarkastuslautakunta keskustelee seuraavasta elokuussa 2015 pidettävän tarkastuslautakunnan kokouksen aikataulusta. Esitys Tarkastuslautakunnan seuraava kokous on 27.8.2015 kello 12:30 alkaen. Kokouksessa käsitellään tilintarkastuksen ja tarkastuslautakunnan työohjelmat ja haastatellaan sosiaalipalvelupäällikköä. Hyväksyttiin, mutta lisättiin asialistaan vielä uuden 1.5.2015 voimaan tulevan Kuntalain vaikutukset tarkastuslautakunnan työhön (mm. sidonnaisuuksien ilmoittaminen) -----------------------------------