Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 11 / 2014 Sivu 1 01.10.2014 Kokoustiedot Aika 01.10.2014 Keskiviikko klo 14.00-16.34 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Saapuvilla olleet jäsenet Moilanen Pekka puheenjohtaja, Mikkeli Ylönen Teijo varapuheenjohtaja, Mikkeli Aho Eero Aholainen Markku Elo Veikko Härkönen Sirkka Järvinen Sami Mielonen Hannu, poistui 15.54 Mynttinen Maritta jäsen, Hirvensalmi Noponen Katriina Partio Keijo Pietiläinen Maija Pulkkinen Satu Valtonen Helvi jäsen, Puumala Muut saapuvilla olleet Salo-Oksa Armi kh:n edustaja, Mikkeli Kekkonen Esko kh:n pj, Hirvensalmi, poistui 15.32 Närhinen Maria sosiaali- ja terveysjohtaja Helminen Niina tulosalueen esimies, sosiaalipalvelut, poistui 16.31 Kaukonen Niina tulosalueen esimies, vanhusten palvelut Gärdström Hans johtava ylilääkäri, terveyspalvelut, poistui 15.40 Mutanen Minna tulosalueen esimies, terveyspalvelut Ollikainen Kirsi talouspäällikkö, Manninen Riitta kehittämispäällikkö, pöytäkirjanpitäjä Poissa: Häkkinen Sanna
Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 11 / 2014 Sivu 3 Käsitellyt asiat 1 / 105 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 / 106 Pöytäkirjantarkastajat 3 / 107 Liite 1 Mikkelin palvelutuotantoyksikön talousarvio vuodelle 2015 4 / 108 Otto-oikeus, viranhaltijapäätökset 5 / 109 Ilmoitusasiat
Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 1 Sivu 4 01.10.2014 105 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös : Hyväksyttiin.
Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 2 Sivu 5 01.10.2014 106 Pöytäkirjantarkastajat Ehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Eero Aho ja Teijo Ylönen. Päätös : Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eero Aho ja Teijo Ylönen.
Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 3 Sivu 6 01.10.2014 24.09.2014 4 102 107 2231 / 040 / 2014 Mikkelin palvelutuotantoyksikön talousarvio vuodelle 2015 24.9.2014 / 102 Valmistelijat: sosiaali- ja terveysjohtaja Maria Närhinen, maria.narhinen@mikkeli.fi, puh 044 794 4200, sosiaalipalvelujen johtaja Niina Helminen, niina.helminen@mikkeli.fi, puh. 044 794 4002, vanhusten palvelujen johtaja Niina Kaukonen, niina.kaukonen@mikkeli.fi, puh. 044 794 4003, terveyspalvelujen johtaja Minna Mutanen, minna.mutanen@mikkeli.fi, puh. 044 794 4300, johtava ylilääkäri Hans Gärdström, hans.gardstrom@mikkeli.fi, puh. 044 794 4000, hallintopäällikkö Timo Talo, timo.talo@mikkeli.fi, puh. 044 794 4006, talouspäällikkö Kirsi Ollikainen, kirsi.ollikainen@mikkeli.fi, puh. 040 794 2064, palvelussuhdepäällikkö Katriina Halmeaho, katriina.halmeaho@mikkeli.fi, puh. 044 794 4012 Kaupunginhallitus on hyväksynyt 18.8.2014 vuodelle 2015 tarkistetun sosiaali- ja terveystoimen talousarvioraamin. Vuodelle 2015 esitetty sosiaali- ja terveystoimen raami on erittäin tiukka ja haasteellinen. Vuoden 2014 talousarvioon verrattuna menoraami on 775.500 euroa pienempi ja tulot ovat 3,9 milj. euroa pienemmät. Tulojen vähennys johtuu pääosin ns. lääkäripoolin purkamisesta, jolla on vaikutusta sisäisiin tuloihin ja menoihin. Toimintakate on vuoden 2014 talousarvioon verrattuna 3,1 milj. euroa heikompi. Käytännössä talousarvioraami tarkoittaa toimintamenojen pitämistä vuoden 2014 tasolla. Riskeinä kaupunginhallituksen päätöksessä mainitaan: - Etelä-Savon sairaanhoitopiiri ei kykene 1 miljoonan euron tuotavuuden parannusvaateeseen, mikä tarkoittaa tuloksen heikkenemistä 1 miljoona euroa - Työmarkkinatuen kuntaosuuden maksuosuus kasvaa mahdollisen lakimuutoksen myötä 2,6 miljoonaa euroa, jos kuntaosuus lankeaa
Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 3 Sivu 7 kunnille jo 300 päivää työttömänä olleiden kohdalla Kaupunginhallitus totesi päätöksessään, että Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen raamista vähennettiin kaikkiaan toimialan omasta esityksestä 1,3 miljoonaa euroa, mikä edellyttää tilojen käytön merkittävää tehostamista sekä henkilöstöratkaisuja. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin laskutuksesta vähennettiin 1 miljoona euroa, mikä edellyttää tuottavuusohjelman läpivientiä myös sairaanhoitopiirin osalta. Edelleen koko sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integrointia on vietävä tehokkaasti eteenpäin, jotta sosiaali- ja terveystoimen kulut eivät kasva hallitsemattomasti. esityksessä ei päästä kaupunginhallituksen edellyttämään talousarvioraamiin, koska tulojen osalta ei saavuteta asetettua tavoitetta ja tulot jäävät 565.500 euroa alle raamin. Menot ylittyvät 247.300 euroa ja toimintakate heikkenee -812.800 euroa. Talousarvioesitykseen on sisällytetty hyväksytyn palveluselvityksen 14. kohdan toimenpiteet. Palveluselvityksen yhtenä osana oli mm. säännöllisen ja tilapäisen kotihoidon kriteereiden tarkentaminen ja mielenterveys- ja päihdepalveluiden asumispalveluiden vähentäminen. Palvelurakennetta on myös muutettu kuluvien vuosien aikana laitoshoitoa purkamalla ja tehostetun palveluasumisen muuttamisesta enemmän tavalliseksi palveluasumiseksi. Edellä mainituista seikoista johtuen näillä on myös vaikutusta maksutuottoihin ja niiden kertymään. näkökulmasta suurin riski muodostuu siitä, että palveluselvityksessä hyväksyttyjä toimenpiteitä ei saada toteutettua. Organisaatiorakenteen muutoksena talousarvioesitykseen on sisällytetty palveluohjausyksikön perustaminen, joka muuttaa aikaisempaa tulosaluerakennetta huomattavasti. Samoin ns. lääkäripoolin purkaminen ja lääkärityövoiman sijoittaminen niihin yksiköihin, joissa lääkäreitä työskentelee vaikuttaa oleellisesti tulosalueisiin ja aikaisempien vuosien vertailutietoja ei saada riittävän tarkalle tasolle. Liitteessä on esitetty koko tuotantolautakunnan määrärahat yhteensä. Kuntamaisemasta saatavat kuntakohtaiset talousarviot toimitetaan erikseen, kun Hirvensalmen ja Puumalan kanssa on käyty kuntaneuvottelut. Tarkoituksena on tuoda myös lautakunnalle päätettäväksi 20.8.2014 lautakunnassa esitellyt ns. strategiset toiminnan mittarit, jotka saadaan maisema-taulujen kautta. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Mikkelin kaupungin kestävän kehityksen ja kasvun strategian 2.9.2013. Strategiassa kaupungin perustehtäväksi on määritelty: Mikkelin kaupunki rakentaa vastuullisesti asukkaiden, elinkeinojen ja ympäristön hyvinvointia. Kaupungin
Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 3 Sivu 8 strategiassa visioksi on määritelty Digitaalinen Mikkeli kestävästi uudistuva kasvukeskus Saimaan rannalla. Talousarviota varten lautakunnalle on laadittu tuloskortti, jossa on määritelty sekä lautakuntaan nähden sitovat operatiiviset toimenpiteet että kaupunginvaltuustoon nähden sitovat vaikuttavuustoimenpiteet. Kokouksessa esitellään talousarvion valmistelutilannetta. Liitteeseen on koottu talousarvioesitys, joka sisältää luonnoksen sosiaali- ja terveystoimen valtuustotason sitovaksi tuloskortiksi, tuotantolautakunnan kokonaisesitys euroista sekä investointisuunnitelmaluonnoksen sekä palveluselvityksen 14 kohdan toimenpiteet. Mikkelin kaupungin henkilöstösuunnitelma toteutettiin ensimmäisen kerran uudistetussa muodossaan 2014 talousarvioon ja sitä seuraavien suunnitelmakausien 2015-2016 yhteyteen. Vuonna 2015 toimialakohtaisia henkilöstösuunnitelmia käytetään pohjana laadittaessa kaupungille vuoden 2015 talousarvion ja sitä seuraavien suunnitelmavuosien 2016 2017 henkilöstösuunnitelmaa. Oheismateriaalina sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotantoyksikön toimialakohtainen henkilöstösuunnitelma 2015-2017 LUONNOS. Luonnos tarkentuu ja tulee valmiina sisältymään koko kaupungin henkilöstösuunnitelmaan. TA 2015 esitys Liite 2 Ehdotus Hallintopäällikkö: Lautakunta hyväksyy talousarvioesityksen vuodelle 2015 ja tekee talousarvioesitykseen tarvittaessa tarkennuksia. Esittelijä muutti päätösehdotusta seuraavasti. Lautakunta keskusteli talousarvioehdotuksesta ja päätti siirtää asian seuraavaan kokoukseen.. Päätös : Lautakunta hyväksyi muutetun päätösehdotuksen. 1.10.2014 Lautakunnan 24.9. kokouksen jälkeen on tehty teknisiä muutoksia palvelukokonaisuuksien euroihin, joka on vaikuttanut kuntien väliseen kustannusten jakoon. Teknisten korjausten osalta määrärahat ovat kokonaisuudessaan ennallaan. Teknisten korjausten lisäksi tuloihin on
Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 3 Sivu 9 lisätty kuitenkin mahdollisesti perustettavan turvakodin valtionosuus 150.000 euroa Mikkelille. Näin ollen koko PTY:n tasolla talousarvion tarkennettu loppusumma ylittää annetun raamin 662.800. Lisäksi on arvioitu lisäkarsintojen tekemisen mahdollisuus.pienillä toiminnallisilla muutoksilla ei ole mahdollista päästä talousarvioraamin mukaiseen menokehitykseen. Raamiin pääseminen tarkoittaisi käytännössä palvelurakenteen karsimista ja tiettyjen toimipisteiden sulkemista kokonaan. Nämä toimipisteet olisivat Anttolan terveysasema, Anttolan hammashoito, Haukivuoren hammashoito sekä Suomenniemen terveysasema. Talousarvioesitys 2015 kaupunginhallitukselle Liite 1 Ehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja: Koska pienillä toiminnallisilla muutoksilla ei ole mahdollista päästä talousarvioraamin mukaiseen menokehitykseen, sosiaali- ja terveysjohtaja esittää että 24.9.2014 esillä olleeseen talousarvioehdotukseen on tehtävä muutoksia. Palvelurakennetta on karsittava ja toimipisteitä on suljettava. Nämä toimipisteet olisivat Anttolan terveysasema, Anttolan hammashoito, Haukivuoren hammashoito sekä Suomenniemen terveysasema Päätös : Keskustelun kuluessa Markku Aholainen ehdotti 750 000 euron vähentämistä palveluselvityksen säästöistä. Teijo Ylönen kannatti. Keijo Partio ja Katriina Noponen esittivät ettei sivuterveysasemia lakkauteta. Katriina Noponen esitti, että lakkautus kompensoidaan menovähennyksillä 450 000 ja tulolisäyksillä 350 000 euroa. Satu Pulkkinen kannatti esitystä ja ehdotti lisättäväksi henkilöstön taloudellista tietämystä. Maija Pietiläinen, Markku Aholainen ja Veikko Elo kannattivat Katriina Noposen ehdotusta. Keskustelun kuluessa Katriina Noponen teki uuden ehdotuksen, sivuterveysasemat säilytetään ja katetaan ylitys lisäämällä tuloja 200 000 sekä turvakodin perustamisen kustannusten korvauksiin 150 000 euron lisäys. Tällöin raamiylitys oli 462 800 euroa, eikä tehtäisi menoleikkauksia. Satu Pulkkinen kannatti ehdotusta ja esitti toimintasuunnitelman tekemistä kustannustietoisuuden lisäämisestä yksikkötasolla. Maija Pietiläinen kannatti Katriina Noposen esitystä ja Satu Pulkkisen lisäystä esitykseen. Sami Järvinen kannatti Katriina Noposen esitystä, samoin Veikko Elo, joka esitti myös palveluiden kustannusrakenteen arvioimista.
Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 3 Sivu 10 Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana on tehty kaksi esittelijän ehdotuksesta poikkeavaa ehdotusta. Näin ollen asioista on äänestettävä. Koska ehdotukset koskevat samaa asiaa, äänetetään ensin ehdotusten välillä ja sitten esittelijän ehdotusta vastaan. Ensin otettiin käsittelyyn esittelijän ehdotuksen vastaiset ehdotukset. Äänestysmenettelyksi päätettiin että, Markku Aholaisen ehdotusta kannattavat äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat Katriina Noposen ehdotusta äänestävät EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 3 JAA -ääntä (Aholainen, Härkönen, Ylönen) ja 10 EI-ääntä (Aho, Elo, Järvinen, Moilanen, Noponen, Mynttinen, Partio, Pietiläinen, Pulkkinen ja Valtonen). Toiseksi äänestettiin esittelijän ehdotuksen ja äänestyksessä voittaneen Katriina Noposen ehdotuksen välillä. Äänestysmenettelyksi päätettiin, että ne jotka kannattavat esittelijän ehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Katriina Noposen ehdotusta äänestävät EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 0 JAA-ääntä ja 13 EI-ääntä. Puheenjohtaja totesi Katriina Noposen ehdotuksen tulleen yksimielisesti lautakunnan päätökseksi. Merkittiin, että lautakunta piti neuvottelutauon 16.03-16.21 pykälän käsittelyn aikana. Merkittiin, että Hannu Mielonen, Hans Gärdström ja Niina Helminen poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.
Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 4 Sivu 11 01.10.2014 108 Otto-oikeus, viranhaltijapäätökset Hallintosääntö 29: Kaupungin viranomaisen on ilmoitettava hallitukselle tekemistään päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista hallitus on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan. Ilmoitus on tehtävä neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta. Lautakunnan alaisen viranomaisen on ilmoitettava lautakunnalle tekemistään päätöksistä lukuun ottamatta niitä asioita tai asiaryhmiä, joista lautakunta on ilmoittanut, ettei se käytä otto-oikeuttaan. Päätökset niissä asioissa, joista ei tarvita ilmoittaa, voidaan otto-oikeuden estämättä panna täytäntöön, jollei yksittäistapauksessa ole ilmoitettu asian ottamisesta kaupunginhallituksen tai lautakunnan käsiteltäväksi. Lautakunta päätti 27.2.2013 8, ettei seuraavassa mainittuja asiaryhmiä koskevia päätöksiä tarvitse ilmoittaa lautakunnalle: * KVTES:n mukaiset ehdottomat virkavapaudet ja työlomat, * vuosilomat ja mahdolliset lomarahavapaat, * sijaisten ottaminen alle 6 kuukauden määräajaksi, * kulutustavarahankinnoista sekä alle 15 000 euron irtaimistohankinnoista päättäminen, * maksujen määräämistä koskevat asiat, * koulutusta ja virkamatkoja koskevat päätökset, * alle 12 kuukauden palkattomat virkavapaudet. Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat sekä työsopimukset, jotka on toimitettu lautakunnalle: Hallintopäällikkö 3 Kiviluoto Maikki, irtisanoutuminen kehittämispäällikön virasta 1.11.2014 lukien Sosiaalipalveluiden johtaja 12 Irtisanoutuminen henkilökohtaisen avustajan toimesta, Lankinen
Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 4 Sivu 12 Jan 13 Irtisanoutuminen etuuskäsittelijän virasta, Nieminen Pirkko Terveyspalveluiden johtaja 56 Annamari Korhosen työsiirto päiväkoti Vilttihatusta terveyspalveluihin Mielenmajaan 1.10.2014 alkaen toistaiseksi. Ehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja: Koska sosiaali- ja terveysjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa/työsopimuksissa sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle sosiaali- ja terveysjohtaja ehdottaa, ettei lautakunta käytä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Päätös : Hyväksyttiin.
Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 5 Sivu 13 01.10.2014 109 Ilmoitusasiat tuotantolautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat: Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen kirje Aville 2.9.2014: Selvitys Aville toimeentulotuen käsittelyajoista. Ehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja: Merkitään tiedoksi. Päätös : Merkittiin tiedoksi.