Aika Keskiviikko klo Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

Transkriptio

1 Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 9 / 2014 Sivu 1 Kokoustiedot Aika Keskiviikko klo Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Saapuvilla olleet jäsenet Moilanen Pekka Ylönen Teijo Aho Eero Aholainen Markku Elo Veikko Häkkinen Sanna Härkönen Sirkka Järvinen Sami Mielonen Hannu Mynttinen Maritta Noponen Katriina Partio Keijo Pietiläinen Maija Pulkkinen Satu Valtonen Helvi puheenjohtaja, Mikkeli varapuheenjohtaja, Mikkeli jäsen, Hirvensalmi jäsen, Puumala Muut saapuvilla olleet Mikander Kimmo Kuikka Seija Salo-Oksa Armi Ruhanen Seppo Kekkonen Esko Hilden Matias Pasanen Unto Närhinen Maria Helminen Niina Kaukonen Niina Gärdström Hans Mutanen Minna Talo Timo kaupunginjohtaja, Mikkeli kh:n pj, Mikkeli kh:n edustaja, Mikkeli kunnanjohtaja, Hirvensalmi kh:n pj, Hirvensalmi kunnanjohtaja, Puumala kh:n pj, Puumala sosiaali- ja terveysjohtaja tulosalueen esimies, sosiaalipalvelut tulosalueen esimies, vanhusten palvelut johtava ylilääkäri, terveyspalvelut tulosalueen esimies, terveyspalvelut hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä

2 Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 9 / 2014 Sivu 2 Käsiteltävät asiat 1 / 92 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 / 93 Pöytäkirjantarkastajat 3 / 94 Liite 1 Mikkelin palvelutuotantoyksikön talouden seuranta 7/ / 95 Alkoholiohjelman mukainen vetoomus kunnille 5 / 96 Ilmoitusasiat 6 / 97 Otto-oikeus, viranhaltijapäätökset

3 Mikkelin kaupunki Esityslista Listan asianro 1 Sivu 3 92 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Mikkelin kaupunki Esityslista Listan asianro 2 Sivu 4 93 Pöytäkirjantarkastajat Ehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Maija Pietiläinen ja Satu Pulkkinen.

5 Mikkelin kaupunki Esityslista Listan asianro 3 Sivu / 040 / 2014 Mikkelin palvelutuotantoyksikön talouden seuranta 7/2014 Valmistelija talouspäällikkö Kirsi Ollikainen, kirsi.ollikainen@mikkeli,fi, puh , sosiaalipalveluiden johtaja Niina Helminen, niina.helminen@mikkeli.fi, puh , terveyspalveluiden johtaja Minna Mutanen, minna.mutanen@mikkeli.fi, puh , vanhusten palvelujen johtaja Niina kaukonen, niina.kaukonen@mikkeli.fi, puh Talousarviossa 2014 on määritelty, että hallintokuntien toimintaa ja taloutta seurataan vähintään kolme kertaa vuodessa. Seurannan ajantasaisuus, oikeellisuus ja sen ohjausvaikutukset ovat keskeisiä tekijöitä valtuustolle annettavissa seurantaraporteissa. Seurannassa raportoidaan kaikki toiminnalliset tavoitteet ja tunnusluvut ja raportti toimii lähtökohtana vuoden 2015 talousarvion valmistelulle. Johdon ennuste Toimintatuotot: Tuotantolautakunnan tuottojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti, vaikka talousarviossa budjetoidut vuokratulot 1,2 milj. euroa eivät toteudu. Toimintatuotot on budjetoitu 42,9 milj. euroa ja ennuste 42,9 milj. euroa. Toimintamenot: Menojen toteutuma heinäkuussa oli edellisenä vuonna 119,4 milj. euroa ja tänä vuonna 121,2 milj. euroa (kasvua 1,5 %). Tuotantolautakunnan kokonaismenot talousarviossa 2014 ovat 212,5 milj. euroa ja ennuste on 217,7 euroa (ylitystä 2,4 %). Vuoden 2013 tilinpäätöksessä toimintamenot olivat 220,4 milj. euroa. Vuoden 2014 talousarvio on 7,8 milj. euroa pienempi kuin toteutunut tilinpäätös Tehdyillä toiminnan tehostamisilla saavutetaan kuitenkin tilinpäätökseen verrattuna 2,7 milj. euron säästö, vaikka vuoden 2014 talousarvio ylittyisi 5,2 milj. eurolla. Toimintakate: heikkenee 5,2 milj. euroa ja heikennys syntyy kokonaan menojen kasvusta, koska tulojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Mikkeli Sosiaalipalveluissa on edelleen 2,3 milj. euron ylityspaineet (lastensuojelun perhekoti- ja laitoshoidossa noin euroa, lastensuojelun avohuollon tukitoimissa noin euroa, vammaispalveluissa 1,2 miljoonaa euroa (henkilökohtainen avustajapalvelu euroa, kotipalveluiden ostot euroa, vaikeavammaisten päivätoiminta euroa, palveluasuminen 850

6 Mikkelin kaupunki Esityslista Listan asianro 3 Sivu euroa) ja kuljetuspalveluissa euroa). Terveyspalveluissa ostopalvelut ylittyisivät euroa, joista suurin osa muodostuu mielenterveyspalveluiden asumispalveluista. Vanhuspalveluissa arvioidaan tehostamistoimilla saatavan euron säästöt, mutta edellyttää tiukkaa kriteereiden noudattamista. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin laskutuksen arvioidaan ylittyvän 3,8 milj. eurolla. Yhteensä sosiaali- ja terveyspalveluiden ostopalvelut ovat ylittymässä 6,3 milj. euroa. Henkilöstölle on kesäkuussa ilmoitettu, että koulutukset matkakuluineen, työnohjaukset, kokouskahvitukset sekä hankinnat on jäädytetty. Tällä arvioidaan saatavan 1,4 milj. euron säästöt, jolloin ostopalveluiden ylistys olisi 4,9 milj. euroa. Lisämäärärahaesitykset ylityksistä tuodaan lautakunnan päätettäväksi lokakuun seurannan perusteella marraskuun kokoukseen. Määrärahan käyttötarkoituksen muutoksena esitetään, että omaishoidon tukeen varatusta määrärahasta voitaisiin käyttää euroa palveluasumisen ostopalveluihin. Kaikki omaishoidon tukea anoneet ovat saaneet päätöksen ja taas palveluasumisessa kuusi asiakasta täyttää kolmen kuukauden hoitoon pääsyn kriteerin, jolloin tällä katettaisiin ostopalveluiden ylitystä siltä osin. Hirvensalmi: Hirvensalmen toimintatuotot näyttäisi toteutuvan ennusteen mukaan talousarvion mukaisesti. Suun- ja terveydenhuollon maksutuotot jäisivät alle talousarvion ja mielenterveys- ja päihdepalveluille ei ole ollut tarvetta ja maksutuotot jäävät toteutumatta. Toimintamenojen osalta henkilöstömenot toteutuisivat talousarvion mukaisesti, palveluiden ostoissa säästö syntyisi noin euroa ja ainostaan lääkäripalveluiden ostot ylittyisivät eurolla. Avustuksissa työmarkkinatuen kuntaosuus ylittyy euroa. Puumala: Puumalan toimintatuotot näyttäisi toteutuvan ennusteen mukaan talousarvion mukaisesti. Mielenterveys- ja päihdepalveluiden asumispalveluissa maksutuottoja kertyisi noin euroa enemmän, mutta taas vanhuspalveluiden maksutuotoissa ennustetaan tulojen kertyvän saman verran vähemmän. Toimintamenoissa henkilöstömenoissa näyttäisi syntyvän vanhuspalveluissa säästöä laitos- ja asumispalveluissa sekä kotipalvelussa yhteensä noin euroa, johtuen henkilöstömitoituksen tarkistuksesta. Palveluiden ostoissa lääkäripalveluiden ostopalveluissa ja vanhuspalveluissa turvapuhelinpäivystyksessä on ylitysriskit, mutta toistaalta toimeentulotuet näyttäisivät alittuvan. Kokonaisuudessaan Puumalan talousarvion arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Lopullinen kuntien välinen tilanne saadaan, kun maiseman kautta jyvitetään eri palveluiden yhteiskäyttö. Kuntakohtaiset yhteenvetotaulukot jaetaan kokouksessa. Investoinnit: Suun ja terveydenhuollossa on vuoden 2014 investointimäärärahaa varattu kahden hammashoitokoneen hankintaan. Lautakunnan päätöksen mukaisesti

7 Mikkelin kaupunki Esityslista Listan asianro 3 Sivu 7 osa varatusta määrärahasta käytettiin Itseilmoittautumislaitteiden hankintaan ja sen lisäksi hankittiin yksi hammashoitokone. Määrärahasta on jäljellä euroa ja määräraha ei riitä hoitokoneen hankintaan. Määräraha esitetään käytettäväksi DAC-kulmakappaleiden puhdistuslaitteen hankintaan euroa, röntgensensorin hankintaan euroa. Rantakylän DAC-puhdistuslaite vaatii jatkuvaa huoltoa ja korjaustoimenpiteiden on arvioitu maksavan euroa, jolloin uuden laitteen hankinta on perusteltua. Röntgenkuvien uusiminen taas säästää hoitotyötä, kun laitetta pystyy käyttämään useampi henkilö. Toiminnan seurantaraportti Liite 1 Ehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja: Merkitään tiedoksi. Lisäksi investointien osalta sosiaali- ja terveystoimen päättää, että jäljellä oleva hammashoidon investointimääräraha euron käytetään DAC-kulmakappaleiden puhdistuslaitteen ja röntgensensorin hankintaan yhteensä euroa. Sen lisäksi lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että omaishoidon tukeen varatusta määrärahasta siirretään tehostettuun palveluasumiseen euroa. Tiedoksi Mikkelin talouspalvelut Mikkelin kaupunginhallitus Hirvensalmen kunta Puumalan kunta

8 Mikkelin kaupunki Esityslista Listan asianro 4 Sivu / 449 / 2014 Alkoholiohjelman mukainen vetoomus kunnille Etelä-Savon sairaanhoitopiiristä on lähetetty alueen kuntiin Alkoholiohjelman mukainen vetoomus päihteettömyyden edistämiseksi. Vetoomuksen allekirjoittajina ovat kaikki alueen johtavat lääkärit ja Mikkelin seudun sosiaali - ja terveystoimen johtaja sekä alueen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmät. Sosiaali- ja terveysjohtaja on esittänyt pyynnön, että Mikkelin kaupunkiorganisaatiossa vetoomusta käsitellään laajasti ja kaikki käsittelyt menisivät tiedoksi kaupunginhallitukselle. Mikkelin kaupungin hyvinvointityöryhmä on käsitellyt vetoomuksen ja linjannut kokouksessaan, että työryhmä sitoutuu päihteettömyyden edistämiseen ja on vetoomuksen linjausten takana kokonaisuudessaan. Vetoomus on täysin linjassa kaupungin strategian Asukkaiden hyvinvointiohjelman kanssa. Erityisesti hyvinvointityöryhmä haluaa korostaa päihteettömyyttä tapahtumissa ja toiminnassa, jotka ovat suunnattu lapsille, nuorille ja lapsiperheille. Päihteet muodostavat kansallisesti suuren menoerän, yhteensä noin 2 miljardin kulut vuositasolla. Ennaltaehkäisy ja kaikki toiminta päihdehaittojen ja suurkulutuksen riskien vähentämiseksi on tärkeää. Mikkelissä on viimeisimmässä PYLL indeksissä vuosilta ennenaikaisesti menetettyjen elinvuosien kohdalla päihteiden suhteen sekä positiivista että negatiivista viestiä. Niin miehillä kuin naisillakin positiivista on, että alkoholiperäiset sairaudet eivät ole muodostuneet pahimmiksi ongelmiksi. Alkoholin suhteen jopa harvinaisena poikkeuksena nähdään Mikkelin naisten pienet menetykset alkoholiperäisistä sairauksista ja myrkytyksistä, joiden suhteen trendi on jopa laskeva. Kuitenkin miehillä alkoholiperäiset sairaudet (13 %) olivat kolmantena ja näitä oli hieman enemmän kuin maassa keskimäärin. Miehillä muutostrendi (499 > 439) oli koko maan trendiä (404 > 447) hieman parempi. Huomattava on kuitenkin, että miehillä tapaturmat ja myrkytykset olivat suurin ennenaikaisia kuolemia aiheuttava tekijä ja näissä itsemurhat suurin syy (48 %). Tapaturmissa ja myrkytyksissä on alkoholilla suuri osuus. Vetoomuksen mukaisesti sosiaali- ja terveystoimessa on tärkeää toteuttaa vaikuttaviksi todettuja käytäntöjä. Näistä kustannustehokas ja vaikuttava on mini-interventio eli lyhytneuvonta (puheeksi otto). Tällä tavoitellaan riskikuluttajien alkoholinkäytön tunnistamista ja siihen puuttumista mahdollisimman varhain. Vetoomuksen ja seudullisen Alkoholiohjelman kumppanuussopimuksen toimintasuunnitelman mukaisena linjauksena on, että mini-interventiota tullaan käyttämään aktiivisesti peruspalveluissa asiakkaiden kohtaamistilanteissa.

9 Mikkelin kaupunki Esityslista Listan asianro 4 Sivu 9 Ehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja: Lautakunta pitää vetoomuksen linjauksia kannatettavana ja esittää, että sosiaali- ja terveystoimessa toteutetaan erityisesti näitä koskevat toimenpiteet. Tiedoksi Hallintojohtaja Ari Liikanen

10 Mikkelin kaupunki Esityslista Listan asianro 5 Sivu Ilmoitusasiat tuotantolautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat: Kaupunginhallituksen päätös otto-oikeus/lautakuntien/viranhaltijoiden päätökset: : Kaupunginhallitus ei käytä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta em. viranomaisen tekemään päätökseen (sosiaali- ja terveystoimen ja ) : Kaupunginhallitus ei käytä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta em. viranomaisen tekemään päätökseen (sosiaali- ja terveystoimen ) Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunnan pöytäkirjan otteet : 32: Lastensuojelun moniammatillinen asiantuntijaryhmä. Lautakunta nimesi henkilöt lastensuojelun moniammatilliseen asiantuntijaryhmään. 33: Vaalijalan kehyssuunnitelma vuosille Lautakunta antoi lausunnon suunnitelmaan. 34: Vaalijalan palvelukotihanke Mikkelin seudulla. Lautakunta esitti kehitysvammaisten palvelukodin rakentamista Mikkelin seudulle. Teknisen lautakunnan jaoston pöytäkirjan ote : Rantakylän yhtenäiskoulun korjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen, vaihtoehtoisen toteutusratkaisun hankeselvitys. Jaosto päätti; Rantakylän neuvolan rakentaminen vaihtoehto 1:n mukaan tilatarvetta tiivistäen sekä keskustelujen käyminen Esper-hankkeen kanssa neuvolatilojen sijainnista ennen suunnittelutyön jatkamista. Ehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja: Merkitään tiedoksi.

11 Mikkelin kaupunki Esityslista Listan asianro 6 Sivu Otto-oikeus, viranhaltijapäätökset Hallintosääntö 29: Kaupungin viranomaisen on ilmoitettava hallitukselle tekemistään päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista hallitus on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan. Ilmoitus on tehtävä neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta. Lautakunnan alaisen viranomaisen on ilmoitettava lautakunnalle tekemistään päätöksistä lukuun ottamatta niitä asioita tai asiaryhmiä, joista lautakunta on ilmoittanut, ettei se käytä otto-oikeuttaan. Päätökset niissä asioissa, joista ei tarvita ilmoittaa, voidaan otto-oikeuden estämättä panna täytäntöön, jollei yksittäistapauksessa ole ilmoitettu asian ottamisesta kaupunginhallituksen tai lautakunnan käsiteltäväksi. Lautakunta päätti , ettei seuraavassa mainittuja asiaryhmiä koskevia päätöksiä tarvitse ilmoittaa lautakunnalle: * KVTES:n mukaiset ehdottomat virkavapaudet ja työlomat, * vuosilomat ja mahdolliset lomarahavapaat, * sijaisten ottaminen alle 6 kuukauden määräajaksi, * kulutustavarahankinnoista sekä alle euron irtaimistohankinnoista päättäminen, * maksujen määräämistä koskevat asiat, * koulutusta ja virkamatkoja koskevat päätökset, * alle 12 kuukauden palkattomat virkavapaudet. Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat sekä työsopimukset, jotka on toimitettu lautakunnalle: Avo- ja hoivapalvelujohtaja 22 Osa-aikatyön peruuttaminen alkaen toistaiseksi, Härkönen Kati Johtava ylilääkäri 83 Ilmavirta Heini, palkkaus terveyskeskuslääkärin tehtäviin

12 Mikkelin kaupunki Esityslista Listan asianro 6 Sivu 12 määräajalle Jatkoa LK Ulrika Rossin palkkaamiseen terveyskeskuslääkärin tehtäviin määräajalle LL Tuija Pahnilan palkkaaminen terveyskeskuslääkärin avoimeen virkaan määräajalle LL Emma Pyykösen valinta terveyskeskuslääkärin virkaan Sosiaalipalveluiden johtaja 10 Irtisanoutuminen henkilökohtaisen avustajan toimesta, Hyvönen Andy Terveyspalveluiden johtaja 54 Irtisanoutuminen vastaanottosihteerin toimesta alkaen, Tuula Muinonen 55 Osa-aikatyö , Nissinen Senja Ehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja: Koska sosiaali- ja terveysjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa/työsopimuksissa sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle sosiaali- ja terveysjohtaja ehdottaa, ettei lautakunta käytä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin.