Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Hautala Lasse, Kauhajoki Kankaanniemi Toimi, Jyväskylä Korhonen Ari, Raisio Korhonen Martti, Oulu Krohn Minerva, Helsinki Lehtonen Harri, Eura Mäkinen Tapani, Vantaa Raatikainen Kaisa, Keitele Rautio Sari, Hämeenlinna Riihelä Jouni, Mikkeli Salmi Pekka, Tampere Snellman Anne, Oulu Vas. Vihr. Muut läsnäolijat Varajäsenet Heikkinen Ari, Oulu Vihr. Lankinen Sari, Kouvola Manninen Anneli, Seinäjoki Nousiainen Pekka, Savonlinna Parkkinen Sanna, Liperi Pohjola Tuija, Oulu Puhakka Sirpa, Helsinki Vas. Randell Aleksi, Turku Rissanen Laura, Helsinki Taponen Merja, Janakkala Ylhäinen Taito, Masku Valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat Puheenjohtaja Pekkarinen Mauri, Jyväskylä I varapuheenjohtaja Kari Mika, Lahti II varapuheenjohtaja Kataja Sampsa, Pori Muut Koskinen Jari Reina Timo Tainio Hanna Wikberg Kristina Eriksson Nina Leivo Timo Krogell-Magni Pi Vuorimo Pirjo Nevasola Riitta toimitusjohtaja varatoimitusjohtaja varatoimitusjohtaja johtaja, ruotsinkieliset ja kansainväliset asiat hallituksen sihteeri talous- ja hallintojohtaja va. viestintäjohtaja johdon assistentti hallintoassistentti
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 2 Asiat 87 Kokouksen avaus 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 89 Pöytäkirjan tarkastajan valinta 90 Esityslistan hyväksyminen 91 Suomen Kuntaliiton talouskatsaus 92 Kuntaliiton hallituksen seuraavin kokouksiin suunnitellut asiat 93 Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous 94 Kuntaliiton valtuuston kannanotto sote- ja maakuntauudistuksesta 95 Muut asiat 96 Kokouksen päättäminen
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 3 87 Kokouksen avaus Liiton puheenjohtaja avaa Kuntaliiton hallituksen kokouksen. Todetaan. Puheenjohtaja Sirpa Paatero avasi kokouksen klo 10.05. Merkittiin, että hallituksen kokouksen informaatio-osuudessa olivat esillä seuraavat asiat: - Kuntaliiton strategiset kehitysohjelmat: Esittelyssä Uskalla kokeilla -ohjelma, kehittämispäällikkö Terttu Pakarinen - Ajankohtaiskatsaus, toimitusjohtaja Jari Koskinen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Liite 1, 88 Allekirjoitettu läsnäololista Sääntöjen mukaan hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Kutsu on lähetetty hallituksen varsinaisille jäsenille ja varajäsenille 16.11.2016. Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Hallituksen kokouksiin osallistuvat myös varajäsenet. Hallituksen jäseniä ja varajäseniä sekä muita läsnäolijoita pyydetään allekirjoittamaan läsnäololista, joka otetaan pöytäkirjan liitteeksi. Todetaan kokouksen osanottajat ja päätösvaltaisuus. Suoritetussa nimenhuudossa todettiin kokouksen päätöksentekoosuuteen osallistuneet hallituksen jäsenet ja varajäsenet. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 89 Pöytäkirjan tarkastajan valinta Hallituksen pöytäkirjan allekirjoittavat hallituksen (kokouksen) puheenjohtaja ja sihteeri. Hallitus päätti 6.6.2013, että pöytäkirjan tarkastaa yksi kussakin kokouksessa valittava jäsen. Hallitus päättää, että tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan hallituksen jäsen Minerva Krohn. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 90 Esityslistan hyväksyminen Hallitus päättää hyväksyä kokouksen esityslistan.
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 4 Hallitus päätti hyväksyä kokouksen esityslistan sillä muutoksella, että asiaksi 94 lisättiin Kuntaliiton valtuuston kannanotto sote- ja maakuntauudistuksesta. 91 Kuntaliiton talouskatsaus, syyskuu 2016 Liite 1, 91 talouskatsaus, syyskuu 2016 Liite 2, 91 talousraportti, syyskuu 2016 Kuntaliiton varsinaisen toiminnan tuotot ovat syyskuussa 2016 yhteensä 17 683 900 euroa ylittäen budjetin 70 600 eurolla (budjetti 17 613 300 euroa) ja kustannukset ovat syyskuussa 2016 yhteensä 143 883 100 euroa budjetin ollessa 19 687 400 euroa, jolloin budjetti ylittyy 124 195 600 eurolla. Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tulos on +118 890 200 euroa budjetin ollessa +1 917 500 euroa. Eroa budjettiin on +116 972 700 euroa. Syyskuussa muissa toimintakuluissa toteutuu Suomen kuntasäätiölle tehty lahjoitus 124 410 000 euroa, joka on Ekokem-osakkeiden myynnistä Fortumilta saatu hinta. Elokuussa rahoitustuottoihin kirjattiin Ekokem-osakkeiden myynnistä saatu myyntivoitto 116 494 500 euroa, joten lahjoituksesta aiheutuu 7 915 500 euron tappio. Alijäämä syyskuussa 2016 on -7 309 000 euroa, kun se on budjetissa -156 600 euroa. Ero budjettiin on -7 152 300 euroa. Merkitään tiedoksi./jk Merkittiin tiedoksi. 92 Kuntaliiton hallituksen seuraavin kokouksiin suunnitellut asiat Hallituksen lähiajan kokouksiin on suunniteltu valmisteltaviksi seuraavat, tässä vaiheessa tiedossa olevat asiat. 8.12.2016 klo 10 - Toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformi, Kuntaliiton lausunto - Kuntaliiton talouskatsaus, lokakuu 2016 Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 93 Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous pidetään torstaina 8.12.2016 klo 10.00 Kuntatalossa Helsingissä.
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 5 Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 94 Kuntaliiton valtuuston kannanotto sote- ja maakuntauudistuksesta Liite 1, 94 Kannanottoluonnos Hallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteenä 1, 94 olevan kannanoton kokouksessaan 23.-24.11.2016 /JK Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 95 Muut asiat Todettiin, että muita asioita ei ollut. 96 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.20.
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 6 Allekirjoitukset Puheenjohtaja Sihteeri Sirpa Paatero Nina Eriksson Käsitellyt asiat 87-96 Pöytäkirjan tarkastus Aika ja paikka Allekirjoitus Minerva Krohn