Kepa ry PÖYTÄKIRJA 1 (9) HALLITUKSEN KOKOUS 1/2016 Aika 20.1.2016 klo 15.00 Paikka Kokouksen osanottajat Kepa, kokoushuone Dialogi Elimäenkatu 25-27, 6. krs. 00510 Helsinki Puheenjohtaja Majanen Pertti I varapuheenjohtaja Ranta Eija II varapuheenjohtaja Semi Ritva 1-6 Varsinaiset jäsenet Eskelinen Teppo Heikkilä Tarmo Hopsu Inka 1-7 Juuma Riikka Ketolainen Liisa 1-6 Lindqvist Terhi Loijas Sari Mohamed Saido Packalén Leif Suomi Katri 1-10 Tiainen Simo Tikka Karoliina 1-6 Varajäsenet - Järjestys arvottu - Pontela Risto Kaskeala Niklas Pellosniemi Cecilia Halleen Mikael Lunnas Kari Nissinen Jouni Johtotiimi Lappalainen Timo, toiminnanjohtaja Hannula Outi, ohjelmajohtaja Häkli Laura, viestintä- ja vaikuttamistyön johtaja 1-10 Romar Anne, hallintojohtaja 1-11 Sihteeri Palmu Anja-Maija 1-11 Toimiston henkilökunta Rekola Sanna, järjestökoordinaattori (globaalikasvatus) Starck Auli, kehityspoliittinen asiantuntija (kansalaisyhteiskunta) Käsitellyt asiat 1 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi hallituskauden 2016-2017 ensimmäisen kokouksen. Avauspuheessaan puheenjohtaja totesi, että hallitus edustaa yli 300 jäsentä. Jäsenet ovat suuri voimavaramme ja hallitus puolestaan jäsenille voimavara, jonka tehtävä on löytää uusia mahdollisuuksia, ideoita ja ratkaisuja sekä avata näkökulmia. Olemme hallituksena vastuussa Kepalle, jäsenistölle ja sidosryhmille. Yhteiset päämäärät on kirjattu Kepan vuoden 2016
Kepa ry PÖYTÄKIRJA 2 (9) toimintasuunnitelmaan, ja työmme perustana ovat Kepan perusarvot rauha, ihmisoikeudet, kestävä kehitys, tasa-arvo, demokratia ja yhteisvastuu sekä toiminnan perusarvot vastuullisuus, avoimuus ja rohkeus. Kestävän kehityksen Agenda 2030 on universaali, kaikkia maita koskeva ja painottaa globaalia vastuuta. Peruuttamattomasti keskinäisriippuvaisessa maailmassa meillä kaikilla on vastuu planeettamme tulevaisuudesta. Tämä vastuu yhdistää oman edun, toisten auttamisen ja jokaisen kasvuun ihmisenä. Ensisijainen tavoite on köyhyyden vähentäminen kaikkialla maailmassa ja erityisesti äärimmäisen köyhyyden poistaminen. Agenda yhdistää kestävän kehityksen taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristöllisen ulottuvuuden sekä kestävän ja hyvän hallinnon. Hallitus kävi esittelykierroksen. 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN NIMEÄMINEN Nimettiin pöytäkirjan tarkastajiksi Terhi Lindqvist ja Kari Lunnas. 3 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kepan sääntöjen 13 :n mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on mukaan luettuna puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtajista. Sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja kaksitoista muuta varsinaista jäsentä. Näin ollen hallituksen kokouksen päätösvaltaisuuteen edellytetään puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä seitsemän varsinaisen edustajan oloa. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. 4 ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI Puheenjohtaja esitti, että hallituksen jäsenen pyynnöstä asiakohdan 6 osa Hallituksen toiminta vuonna 2016 käsiteltäisiin kohdan 4 jälkeen. Hallitus päätti esityksen mukaan. = = = 6 HALLITUKSEN TOIMINTA VUONNA 2016 - esityslistalla osana kohtaa 6 Esittely Yleiskeskustelu Toiminnanjohtaja hallituksen ja puheenjohtajiston kokouksista vuodeksi 2016 on liitteenä 6A. Esityksen mukaan hallituksen kokouksia olisi vuoden aikana kahdeksan, joista yksi kokous olisi kesäkuulle sijoittuva koko päivän mittainen kokous. Alkavan toimintavuoden keskeisiä tehtäviä ovat YK:n uuden kehitysohjelman Agenda 2030:n toimeenpanon seuranta ja siihen vaikuttaminen, uuden strategian suunnitteluprosessin valmistelu sekä Kepan ja Kehyksen keskinäistä suhdetta ja asemaa koskevan jäsenkonsultaation johtaminen. Hallituskokousten lisäksi esityksessä on erillinen päivä uuden hallituksen perehdytykseen. Kahdeksan kokouksen rytmi/vuosi sai kannatusta. Kokousten kellonaikoihin toivottiin vaihtuvuutta, mutta toisaalta todettiin klo 15 alkava kokous kompromissiksi, joka sopii sekä järjestöissä että muualla kuin kehitysalalla päätyökseen toimiville. Ehdotettiin kannatetusti, että kokouspäivä 24.2. siirrettäisiin Etelä-Suomen koululaisten hiihtolomaviikon vuoksi pidettäväksi viikkoa aikaisemmin eli 17.2. Puheenjohtaja ehdotti kannatetusti, että seuraavan kokouksen ajankohta vahvistettaisiin aina edellisessä kokouksessa
Kepa ry PÖYTÄKIRJA 3 (9) Puheenjohtaja ehdotti, että kokouspäällekkäisyyksien vuoksi perehdytyspäivä 1.2. siirrettäisiin pidettäväksi 2.2. Hallitus kannatti ehdotusta. Todettiin, että perehdytyspäivä on avoin kaikille hallituksen jäsenille. = = = Hallitus päätti, että hallituksen kokoukset pidetään vuonna 2016 esityksen mukaan siten, että kokous 24.2. siirretään pidettäväksi 17.2. perehdytyspäivä pidetään 2.2.2016 klo 10-16. seuraavan kokouksen ajankohta vahvistetaan aina edellisessä kokouksessa. 5 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN Hallituksen kokouksen 11/2015 pöytäkirja on liitteenä 5A. esitys Merkitään hallituskokouksen 11/2015 pöytäkirja hyväksytyksi ja tiedoksi hallitukselle. Merkittiin hallituskokouksen 11/2015 pöytäkirja hyväksytyksi ja tiedoksi hallitukselle. = = = Jatkettiin kohdan 6 käsittelyä: Puheenjohtaja näkemyksiä tulevaisuudesta. = = = 6 PUHEENJOHTAJAN NÄKEMYKSIÄ TULEVAISUUDESTA listalla mainittu osa Hallituksen toiminta vuonna 2016 käsiteltiin kohdan 4 jälkeen. Puheenjohtaja Puheenjohtaja P. Majanen kertoo tulevaisuuden näkemyksistä. Tässä yhteydessä esille tulevat YK:n uusi kehitysohjelma Agenda 2030, yksityisen sektorin rooli kehityksessä ja erityisesti yhteistyömahdollisuuksien kartoittaminen Finnfundin kanssa, ajankohtaisten ilmiöiden kuten pakolaisuuden ja maahanmuuton linkittäminen järjestöjen globaalikasvatus- ja asennevaikuttamistyöhön. Puheenjohtaja kertoo myös toteutuneista ja tulevista tapaamisistaan eri sidosryhmien edustajien kanssa. Esittely Syyskuussa 2015 YK:ssa hyväksytty universaalin kestävän kehityksen Agenda 2030:n suunnittelu ja toimeenpanon käynnistäminen tapahtuvat vuoden 2016 aikana. Suomen hallituksella on vastuu maan politiikan ja lainsäädännön sekä kansainvälisten sopimusten toimeenpanosta ja toteuttamisesta. Suomen kansallisen toimeenpanosuunnitelman valmistelu ja toteuttamisen koordinaatio on valtioneuvoston kanslian vastuulla. Kepa jäsenineen on globaalien kehityskysymysten asiantuntija ja meidän tulisi tarjota asiantuntemuksemme Agenda 2030:n kansallisen ohjelman valmisteluun, toimeenpanoon ja seurantaan. Köyhyyden vähentäminen on Agendan ykkösprioriteetti. Globaali peruskysymys on, miten luoda koulutusta ja uusia, todellisia työpaikkoja, joidenka avulla ihmiset voivat pärjätä tasa-arvoisina yhteiskunnan jäseninä. Agenda 2030:n toteuttamiseen käytettävien rahavirtojen tulee olla kestävän kehityksen linjan mukaisia. Suomessa valtiovalta on suunnannut rahoitusta kansalaisjärjestöiltä Finnfundille, jonka rahoitusta vuodelle 2016 on lisätty 130 Meur. Kepa ja jäsenet haluavat olla vaikuttamassa, että Finnfund voi käyttää kansalaisjärjestöjen osaamista hyväksi yritysyhteistyöhankkeissaan. Yrityssektorin tulee täyttää samat avoimuuden ja läpinäkyvyyden kriteerit kuin järjestöalan rahoituksen. Finnfundin mahdollisuuksia hyödyntää kansalaisjärjestöjen osaamista ja kokemusta on tarkoitus työstää Finnfundin ja Kepan muodostamassa työryhmässä. Yhteistyöstä on jo keskusteltu siihen myönteisesti suhtautuvien Finnfundin hallintoneuvoston puheenjohtajan E. Tuomiojan ja toimitusjohtaja J. Kangasniemen kanssa.
Kepa ry PÖYTÄKIRJA 4 (9) Agenda 2030 vaatii toteutuakseen yhteiskunnan eri toimijoiden mukana olon. Kepa on koonnut yhteen laajan rintaman kansalaisjärjestöjä varmistamaan, että Agenda 2030 lähtee liikkeelle. Mukana ovat muun muassa SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry, Valo Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry & olympiakomitea, evankelis-luterilainen kirkko sekä ay-liikettä ja työantajia edustavat keskeiset organisaatiot. Näiden tahojen edustajat, Kepan puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja tapaavat 17.2.2016 valtioneuvoston kanslian valtiosihteeri P. Lehtomäen ja esittävät, että kansalaisyhteiskunnan toimijoiden ja järjestöjen osaamista tulisi käyttää hyväksi Agenda 2030:n kansallisen toimintasuunnitelman toteuttamisessa. Uskomme, että järjestöillä on paljon annettavaa toimeenpanon laatuun. Kepalle ja jäsenistölle Agenda 2030 merkitsee muutoksia toiminnan painopisteisiin. Kepan kolmivuotinen jäsenkysely 2013-2015 valmistui vuoden 2015 lopulla. Myös jäsenkyselyn tulosten pohjalta voimme keskustella toimintasuunnitelman painotuksista ja niukentuneiden resurssien tarkoituksenmukaisesta käytöstä. Puheenjohtaja ehdotti, että hallitus käy lävitse vuoden 2016 toimintasuunnitelman, jonka edellinen hallitus ja syyskokous ovat hyväksyneet. Hallituksen jäseniä pyydetään tuomaan suunnitelmaan liittyvät toiveet ja huomiot perehdytyspäivään 2.2. Mahdolliset päätökset toimintasuunnitelman painotuksista tehdään hallituksen kokouksessa 17.2. Puheenjohtaja kertoi, että Kepan toimiva johto ja hän ovat keskustelleet joulu-tammikuun aikana alivaltiosihteeri (kehitysyhteistyö ja kehityspolitiikka) E. Kalkun, osastopäällikkö P. Puustisen ja yksikönpäällikkö (kansalaisyhteiskuntayksikkö) J. Nissilän kanssa Kepan omarahoitusosuuden ja hallintokulujen määristä. Kalkku ja Nissilä ovat todenneet, että Kepalla on eritysasema kehitysalan kattojärjestönä ja globaalikasvatuksen sekä koulutuksen ja neuvonnan asiantuntijana. Edellä kuvattuun pitkään käytäntöön ja sopimuksiin perustuvaan erityisrooliin perustuen Kepaan sovelletaan edelleen alhaisempaa viiden prosentin omarahoitusosuutta sekä poikkeamista pääasiassa kenttätyötä tekevien järjestöjen 10 prosentin hallintokulujen katosta. Kepan ja Kehyksen työnjakokysymys on puheenjohtajiston käsittelyssä ja asialistalla. Yleiskeskustelu Hallitus toivoi lisävalaistusta Kepan ja Kehyksen välisistä keskusteluista, pakolaistilanteen vaikutuksista kehitysjärjestöjen rahoitukseen ja Suomen lähtötilanteesta Agenda 2030:n toimeenpanossa. Puheenjohtaja totesi, että Kepan ja Kehyksen kysymykseen pyritään löytämään ratkaisu hyvässä yhteistyössä. Työryhmässä ovat mukana Kehyksen hallituksen puheenjohtaja K. Rintakoski, pääsihteeri R. Lappalainen, Kepan toiminnanjohtaja T. Lappalainen ja puheenjohtaja. Rahoituksen vähentyessä näkemys toimintojen integroimisesta on vahvoilla. Toiminnanjohtaja totesi, että Kepan ja Kehyksen yhteisille jäsenille tehdään keväällä 2016 jäsenkysely, jolla kartoitetaan jäsenten näkemyksiä siitä, mitä hyötyä jäsenet hakevat olemalla kummankin kattojärjestön jäseniä, mitä pullonkauloja nousee esille, kun on kahden kattojärjestön jäsen sekä pyritään selvittämään mandaattikysymyksiä. Liian usein on jouduttu pohtimaan, kumpi kattojärjestöistä on kehitysalan toimijoiden edustaja. Viimeisimpänä esimerkkinä on myös kysymys järjestöjen rooleista Agenda 2030 yhteistyöjärjlyissä. Pidettiin mainiona, että Kepan omarahoitusta koskevat tulkintaepäselvyydet on nyt selvitetty. Uusia mahdollisia haasteita voi kuitenkin tulla ohjelmatukea saavien järjestöjen evaluaatioiden myötä. Kasvaneet pakolaismäärät ovat nostaneet monien jäsenten painetta suunnata toimiaan kotouttamisista tukeviin toimiin. Todettiin, että jäsenjärjestöillä on paljon annettavaa kotouttamista tukevissa toimissa. Maahanmuuttajien asiantuntemusta pitäisi hyödyntää kotouttamisessa samoin kuin maahanmuuttajien ja pakolaisten yhteyksiä pakolaisten lähtömaihin. Kotimainen lisärahoitus on hyvin perusteltua nykytilanteessa. Mahdollisia rahoituslähteitä ovat muun muassa työvoimahallinto, mutta myös muut ministeriöt.
Kepa ry PÖYTÄKIRJA 5 (9) Agenda 2030:n onnistumista mitataan indikaattoreilla, ja tämä pakottaa jokaisen maan tarkistamaan oman lähtötilanteensa. Suomen poliittisessa päätöksenteossa ei Agenda 2030:n tarpeita ole huomioitu vuoden 2016 suunnitelmissa. Suomessa 60 000 70 000 lasta elää köyhyysrajan alapuolella. Agenda 2030 haastaa parantamaan myös oman maan tilannetta ja toimintoja. Eriarvoisuuden kasvu sekä kestävä kulutus ja tuotanto ovat esimerkkejä suurista kansallisista haasteista. On erinomaista, että kansalaisjärjestöt ja muut tahot ovat mukana Agenda 2030:n kansallisen toimeenpano-ohjelman valmistelussa, toimeenpanossa ja seurannassa ja pitävät omien taustaryhmiensä puolta. Kehitysalan toimijoilla on velvollisuus pitää nimenomaan kehitysmaiden kantoja ja tarpeita esillä. esitys Hallitus keskustelee ja päättää toiminnastaan vuonna 2016. Hallitus merkitsi käydyn keskustelun tiedoksi ja päätti jatkaa keskustelu perehdyttämispäivänä 2.2.2016. päätti, että kokouksessa 17.2.2016 päätetään vuoden 2016 toimintasuunnitelman painotukset. 7 TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS Esittely ja yleiskeskustelu Toiminnanjohtaja raportoi Kepan toiminnasta kaudelta 16.12.2015-20.1.2016 ja kertoo tulevasta toiminnasta. Raportti on liitteenä 7A ja luettelo uusista työntekijöistä, jotka ovat aloittaneet 16.12.2015 jälkeen, on liitteenä 7B. Kepa 3.0 on käynnistynyt vuoden 2016 alusta. Hallituksesta tiedusteltiin, kuinka työyhteisö on pystynyt mukautumaan tilanteeseen, jossa rahoitus ja henkilöstömäärä pieneni 40 prosentilla. Ovatko myös toiminnot vähentyneet? Miten johto kuuntelee henkilökuntaa tilanteessa? Toiminnanjohtaja kertoi, että haastetta henkilökunnalta ei ole toistaiseksi tullut. Muutos on viety lävitse eri foorumeilla, prosessit pyritään viemään läpi nopeammin kuin ennen ja henkilöstön osallistumista sisäisiin prosesseihin ja ulkoisiin tapahtumiin harkitaan entistä tarkemmin. Henkilöstöltä on tullut positiivista palautetta. Toiminnanjohtaja totesi, että henkilöstön luottamusvaltuutetulla voi toki olla erilaisia näkemyksiä tilanteesta. Puheenjohtaja totesi, että Kepa 3.0:n jalkauttamisessa jäsenkyselyn tuloksia tullaan tarkastelemaan kriittisesti ja pyritään löytämään toimintoja, jotka jäsenistö on valmis lopettamaan ja toisaalta löytämään signaaleja, jotka osittavat puutteellista reagointia jäsenistön tarpeisiin nähden. Ulkoministeriö/EVA11 tulee evaluoimaan Kepan ja kumppanuusjärjestöjen toiminnan vuoden 2016 aikana. EVA11 rakentaa mittarit ja kriteerit. Hallituksen jäsenet I. Hopsu ja J. Nissinen totesivat, että olisivat olleet käytettävissä kestävän kehityksen toimikunnan jäsenen paikkaan. Puheenjohtaja totesi, että tammikuun alussa paikka piti täyttää hyvin lyhyellä varoitusajalla. Puheenjohtajisto päätti tuolloin, että paikkaan nimetään puheenjohtaja. päätettiin tuoda tähän hallituksen ensimmäiseen kokoukseen, ja päätös on muutettavissa. Asian käsittely päätettiin jatkaa kohdassa 10 Edustukset, jossa asian esittely on. esitys Merkitään tiedoksi. Hallitus merkitsi tiedoksi toiminnanjohtajan katsauksen kaudelta 16.12.2015-20.1.2016 ja tulevasta toiminnasta sekä merkitsi tiedoksi 16.12.2015 jälkeen aloittaneet uudet työntekijät.
Kepa ry PÖYTÄKIRJA 6 (9) 8 JOHTO- JA TALOUSSÄÄNNÖN PÄIVITYS Hallintojohtaja johto- ja taloussäännön päivityksistä perusteluineen on liitteenä 8A ja sääntö kokonaisuudessaan liitteenä 8B. Hallitus hyväksyy päivitetyn johto- ja taloussäännön. Hallitus hyväksyi päivitetyn johto- ja taloussäännön esityksen mukaan. 9 SISÄISTEN TARKASTAJIEN VALINTA Hallintojohtaja Hallitus käsitteli edellisessä asiakohdassa johto- ja taloussääntöä, jossa määritellään Kepan varojen hoito-ohjeet ja taloushallinnon periaatteet. Taloussäännön 22 :n mukaan hallituksen tulee valita vuosittain keskuudestaan kolme tarkastajaa, joista yhden tehtävänä on tarkistaa ylimpien toimihenkilöiden menotositteet ja kahden muun valvoa yhdistyksen toiminnan tarkoituksenmukaisuuden toteutumista. Yleiskeskustelu Ehdolle vuodeksi 2016 ylimpien toimihenkilöiden menotositteiden tarkastajaksi asettui Eija Ranta. yhdistyksen toiminnan tarkoituksenmukaisuuden toteutumista käsitteleviksi tarkastajiksi asettuivat Mikael Halleen ja Kari Lunnas. Ehdokkuudet saivat hallituksen kannatuksen. esitys Hallitus valitsee kolme tarkastajaa keskuudestaan toimikaudelle 2016. Hallitus valitsi vuodeksi 2016 ylimpien toimihenkilöiden menotositteiden tarkastajaksi Eija Rannan. yhdistyksen toiminnan tarkoituksenmukaisuuden toteutumista käsitteleviksi tarkastajiksi Mikael Halleenin ja Kari Lunnaksen. 10 KEPA-EDUSTAUTUMISEN TÄYDENTÄMINEN Toiminnanjohtaja Kepan hallitus päätti 26.10.2015 Kepan edustuksista toimikunnissa ja virallisemmissa työryhmissä. Joidenkin edustusten, joko varsinaisen tai varajäsenen, paikka jätettiin täydennettäväksi uuden hallituksen toimesta. Luettelo edustuksista on liitteenä 10A. Avoimia edustuksia ovat: Suomen kestävän kehityksen (KEKE) toimikunnan varsinainen jäsenyys siviilikriisinhallinnan neuvottelukunnan varsinainen jäsenyys oikeusministeriön kansalaisyhteiskuntapoliittisen neuvottelukunnan (KANE) uusi ja vapaa kansalaistoiminta -työryhmän varsinainen jäsenyys Kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiön (KIOS) hallituksen varajäsenyys SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n kansallisen komitean (ICSW) varsinainen jäsenyys. Tavoitteena on valita edustaja, joka voi sitoutua tehtävään koko hallituskauden ajaksi vuoden 2017 loppuun.
Kepa ry PÖYTÄKIRJA 7 (9) Viranomaiset ovat tehneet kestävän kehityksen toimikunnan kokoonpanon järjestämisessä muutoksia. Kansalaisjärjestöjen kohdalla tämä merkitsee sitä, että varsinainen ja tämän varajäsen eivät voi tulla samasta järjestöstä. Kepalle toimikunnassa on tarjottu varsinaisen jäsenen paikkaa. Toimikunnan asetuspäätös on liitteenä 10B. Kestävän kehityksen toimikunnan edustajien nimeämisen määräaika oli perjantai 8.1.2016. Sen johdosta puheenjohtajisto on joutunut tekemään asiasta päätöksen ennen hallituksen 20.1. pidettävää kokousta. Yleiskeskustelu Puheenjohtaja pahoitteli menettelyä, jolla Kestävän kehityksen toimikunnan jäsen valittiin. Hän kertoi, että oli pyytänyt toimikunnalta jatkoaikaa Kepan paikan täyttämistä varten, mutta jatkoa ei myönnetty. Tästä syystä puheenjohtajisto päätyi nimeämään paikkaan puheenjohtajan. Mikään ei estä hallitusta muuttamasta päätöstä. Hallituksesta kannatettiin, että nimetään kestävän kehityksen toimikuntaan puheenjohtaja ja varmistetaan tiedonkulku Kepan asiantuntijoille. J. Nissinen kannatti puheenjohtajan nimeämistä. Todettiin myös, että KANEn vapaa kansalaistoiminta -työryhmä ei jatkane toimintaansa, joten edustajan nimeäminen ei ole enää ajankohtaista. Tarmo Heikkilä asettui ehdolle KIOSin varajäsenen paikalle. Liisa Ketolainen ilmoitti olevansa valmis edustamaan Kepaa siviilikriisinhallinnan neuvottelukunnassa ja Risto Pontela ICSW:ssa. Hallitus kannatti ehdokkuuksia. esitys Hallitus päättää Kepan edustuksista o siviilikriisinhallinnan neuvottelukunnassa, o KANEn uusi ja vapaa kansalaistoiminta -työryhmässä o KIOSissa ja o ICSW:ssa. merkitsee tiedokseen puheenjohtajiston tekemän päätöksen KEKE-edustuksesta. Hallitus päätti nimetä seuraavat henkilöt Kepan edustajina esitettyihin järjestöihin tai toimikuntiin: o Pertti Majanen kestävän kehityksen toimikuntaan o Liisa Ketolainen siviilikriisinhallinnan neuvottelukuntaan o Tarmo Heikkilä KIOSiin ja o Risto Pontela ICSW:hen. 11 JÄSENASIAT 11.1 Jäsenhakemukset Toiminnanjohtaja Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi jokaisen yhdistyksen tarkoitusta toteuttavan oikeuskelpoisen yhdistyksen tai säätiön. Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä kannatusjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, säätiön tai yksityisen henkilön, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa ja joille varsinainen jäsenyys ei jostakin syystä sovellu. Yhdistyksen syyskokous päätti kokouksessaan 20.11.2015 korotuksista jäsenmaksuihin 1.1.2016 alkaen. YHDISTYSTEN jäsenmaksu määräytyy yhdistyksen jäsenmäärän mukaisesti seuraavasti: Jäsenmäärä Maksu Jäsenmaksuluokka Alle 100 jäsentä 52 euroa/kalenterivuosi I 100-499 jäsentä 94 euroa/kalenterivuosi II 500-4999 jäsentä 188 euroa/kalenterivuosi III 5000-25000 jäsentä 270 euroa/kalenterivuosi IV Yli 25000 jäsentä 624 euroa/kalenterivuosi. V.
Kepa ry PÖYTÄKIRJA 8 (9) SÄÄTIÖIDEN jäsenmaksun suuruus määräytyy sen mukaan, mikä säätiön budjetti on Kepan sääntöjen 3:n mukaiseen toimintaan. Jäsenanomukset esitys Budjetti, euroa Maksu Jäsenmaksuluokka 1-250 000 52 euroa/kalenterivuosi I 250 001-500 000 94 euroa/kalenterivuosi II 500 001-1 000 000 188 euroa/kalenterivuosi III 1 000 001-5 000 000 270 euroa/kalenterivuosi IV 5 000 001-624 euroa/kalenterivuosi. V. KANNATUSJÄSENMAKSU on yrityksiltä ja oppilaitoksilta vähintään 265 euroa/kalenterivuosi. Kepan jäsenyyttä on hakenut kaksi järjestöä: Savonlinnan kehitysmaayhdistys ry ja Transparency International Suomi ry. Liitteessä 11.1A on kooste jäsenehdokkaista. Hallitus päättää hyväksyä Savonlinnan kehitysmaayhdistys ry:n ja Transparency International Suomi ry:n jäsenhakemukset ja sijoittaa molemmat yhdistykset Kepan jäsenmaksuluokkaan I, 52 euroa kalenterivuosi. Hallitus hyväksyi Savonlinnan kehitysmaayhdistys ry:n ja Transparency International Suomi ry:n jäsenhakemukset. Molemmat järjestöt sijoitettiin jäsenmaksuluokkaan I. 12 KANSALAISJÄRJESTÖJEN RAHOITUKSEN TULEVAISUUS Ohjelmajohtaja Esittely Liite 12A Kansalaisjärjestöjen rahoituksen tulevaisuus Ajankohtaista järjestöjen edunvalvonnasta. esitys Hallitus keskustelee aiheesta esityksen pohjalta ja merkitsee keskustelun tiedoksi. Keskustelu Keskustelussa tuotiin esille järjestörahoituksessa ilmenneet ja tulevat haasteet. Hanketukipäätösten saaminen loppuvuodesta voi käytännössä tarkoittaa, että työ pääsee käyntiin vasta kesällä. Näin hankesykleihin jäisi välivuosi. Haastavaksi nähtiin myös KEO- 30:n suunnittelemat takautuvista maksatuksista: osa hankkeen viimeisestä maksatuksesta tehdään vasta sen jälkeen, kun asianmukaiset raportit on lähetetty ulkoministeriöön. Tämän katsottiin aiheuttavan vaikeuksia etenkin pienille ja globaalikasvatusta tekeville järjestöille. Vakavana kysymyksenä nostettiin esille ulkoministeriön hanketukikierroksen peruminen ja pohdittiin, olisiko tällainen menettely hallintolain vastaista. Nyt vaikutti siltä, että kehitysministeri olisi päättänyt hanketuen hakuprosessin perumisesta ennen eduskunnan päätöstä. Oliko päätösmenettely asianmukainen ja tasapuolinen? Nähtiin myös outona, että olemassa olevia sopimuksia voitiin yksipuolisesti muuttaa, kun joidenkin ohjelmatukijärjestöjen rahoitusta leikattiin kesken sopimuskauden. Tässä yhteydessä tuotiin myös esille, että koko hanketukikierroksen keskeyttämisen taustalla voi olla suunnitelma vaikeuttaa pienten ja vapaaehtoisjärjestöjen toimintaedellytyksiä. Yhteenvetona todettiin, että Kepan on syytä konsultoida juridiikan asiantuntijoita, rikkoiko ulkoministeriö mahdollisesti hallintolakia keskeyttämällä hanketukikierroksen. Hallitus antoi Kepan toimistolle tehtäväksi selvittää juridiikan asiantuntijoiden avulla ulkoministeriön toimien laillisuutta hanketukikierroksen perumisessa.
Kepa ry PÖYTÄKIRJA 9 (9) 13 ILMOITUSASIAT Ilmoitusasioita ei ollut. 14 MUUT ASIAT 14.1 Hallituksen seuraava kokous Hallituksen seuraava kokous pidetään 17.2.2016 klo 15 Kepassa, kokoushuone Dialogi, 6. krs. 15 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:46. Pertti Majanen Anja-Maija Palmu puheenjohtaja sihteeri 1-11 Timo Lappalainen sihteeri 12-15 Terhi Lindqvist pöytäkirjan tarkastaja Kari Lunnas pöytäkirjan tarkastaja