Kaupunginvaltuusto

Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 436 Kaupunginvaltuusto 02.12.2013 Aika 02.12.2013 klo 15:45-19:20 Paikka Karkkilasali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 128 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 439 129 Pöytäkirjantarkastajien valinta 440 130 Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 441 131 Eräiden asuinrakennustonttien myyminen kampanjahinnoin 442 132 Mittaus- ja kiinteistötoimen taksan tarkistaminen 446 133 Perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvio vuodelle 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017 134 Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016 456 135 Valtuustoaloite / Henkilöstösäästöjen toteuttaminen 464 136 Valtuustoaloite / Kahden uuden toimen perustaminen Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lasten- ja nuorten linjalle 449 465

Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 437 Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Ahjoniemi Markku Frosterus Anu Helena Halme Kristo Hellgrén Päivi 15:45-19:20 3. varapuheenjohtaja Hellstén Eino Huotari Eino Jumisko Juha Keskinen Tuure Klemola Raine 15:45-19:20 1. varapuheenjohtaja Laakso Risto Laine Kari Lindfors Harri 15:45-19:20 jsäen Nissinen Erkki Ojanen Mikko Peltola Lea Salo Maritta Salonen Rauno Saukkola Ville Savolainen Heidi Sintonen Risto Stenberg Hannele Sundström Mia Suonoja Riikka Tallgrén Mika 15:45-19:20 puheenjohtaja Velin Antti Velin Jukka Velin Raino Lehtinen Erkki 15:45-19:20 varajäsen Kinnunen Anja 15:45-19:20 varajäsen Stigell Reima 15:45-19:20 varajäsen Wesa Kaj 15:45-19:20 varajäsen Etolin Katja 15:45-19:20 varajäsen Ala-Hiiro Veikko 15:45-19:20 varajäsen Koivuharju Suvi 15:45-19:20 varajäsen Boström Marianne 15:45-19:20 varajäsen Poissa Hellgren Marjo jäsen Kaskiharju Jouni jäsen Kivistö Ilkka jäsen Palenius Timo 2. varapuheenjohtaja Raunio Veikko jäsen Sivonen Tiina jäsen Toropainen Helena jäsen Vepsäläinen Tero jäsen Elo Teija kh:n jäsen Muut osallistujat Majalahti Juha 15:45-19:20 kaupunginjohtaja Luukkonen Jarkko 15:45-19:20 hall. pääll., ptk:n pit. Kalliaisenaho Annu 15:45-19:20 vt. talous- ja henk. johtaja Setälä Kari 15:45-19:20 tekninen johtaja Tuomisto Niku 15:45-19:20 sivistystoimenjohtaja

Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 438 Riekkinen Anna-Liisa 15:45-19:20 kh:n jäsen Allekirjoitukset Mika Tallgren puheenjohtaja Jarkko Luukkonen pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat 128-136 Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Karkkila 9.12.2013 klo 15.00 Harri Lindfors Anja Kinnunen Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Hallintopalvelut 10.12.2013 klo 9.00-12.00 Jarkko Luukkonen hallintopäällikkö

Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 439 Kaupunginvaltuusto 128 02.12.2013 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kaupunginvaltuusto 128 Valtuuston työjärjestyksen 8 :n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen, josta kutsusta ilme nevät käsiteltävät asiat, on lähetettävä vähintään viisi päivää en nen kokousta erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on ko kouksesta annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitus taululla. Kaupunginvaltuuston kokous on päätösvaltainen, kun saapuvilla on vähintään 2/3 jäsenistä. Ehdotus: Päätös: Kaupunginvaltuusto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltai seksi.

Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 440 Kaupunginvaltuusto 129 02.12.2013 Pöytäkirjantarkastajien valinta Kaupunginvaltuusto 129 Kaupunginvaltuuston kokouksen pöytäkirja tarkastetaan hallintopalveluissa 9. päivänä joulukuuta 2013 klo 15.00. Ehdotus: Käsittely: Kaupunginvaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Keskustelun kuluessa Päivi Hellgren ehdotti pöytäkirjantarkastajaksi Harri Lindforsia. Juha Jumisko ehdotti pöytäkirjantarkastajaksi Anja Kinnusta. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Harri Lindfors ja Anja Kinnunen.

Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 441 Kaupunginvaltuusto 130 02.12.2013 Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginvaltuusto 130 Valtuuston työjärjestyksen 16 :n mukaan asiat esitellään valtuustolle esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei valtuusto toi sin päätä. Ehdotus: Päätös: Kaupunginvaltuusto hyväksyy esityslistan asioiden käsittelyjärjestykseksi. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimieli sesti.

Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 442 Kaupunginhallitus 349 18.11.2013 Kaupunginvaltuusto 131 02.12.2013 Eräiden asuinrakennustonttien myyminen kampanjahinnoin Kaupunginhallitus 18.11.2013 349 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietojen antaja: mittaus- ja kiinteistöpäällikkö Tapio Jokela, p. (09) 4258 3729 ja kehittämispäällikkö Satu Sarin, p. (09) 4258 3613 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.fi" Kaupungin aktiivisen tonttimarkkinoinnin kohteena olevilla eräillä tonteilla on ollut havaittavissa kuluneen vuoden aikana selkeää kysynnän hiipumista. Pääsyynä tähän arvioidaan olevan lähinnä ylei sen ta lou del li sen tilanteen heikentymisen ja rahoitus- ja työmark kinoi den ylei sen epävakauden. Tonttien kysynnän hiipuminen ilmenee koko maakun nas sa. Hei jas tuk sena täs tä mm. kau pun gin asu kas mää rän kehitys on tait tu nut lie vään las ku suun taan. Pidempään myynnissä olleilta alueilta on luovutettu ainoas taan yksittäisiä tontteja. Joitakin yksittäisiä tontteja on palautunut myös takaisin kaupungin tonttitarjontaan rakentamisvelvoitteen täyttymättömyyden vuoksi tai perustajaurakoitsijan näkökulmasta nähden riittämättömän asuntokysynnän vuoksi. Näillä tonteilla ei ole kuitenkaan tiedossa markkinoiden kautta tullutta suoraa uutta tietoa niiden ominaisuuksien laadullisista epäkohdista kuten heikosta maaperän kantavuudesta, sijainnista tai muista ympäristötekijöistä. Kaupunginvaltuuston 5.9.2011 56 päätöksen mukaan kaupunginhallitus voi perustelluista syistä poikkeustapauksissa asettaa yksittäisille tonteille valtuuston määrittelemistä tontinmyyntihinnoista poikkeavan vähimmäishinnan ja myymään tontin julkisella tarjousmyynnillä saatavaan ostohintaan, mikäli kyseessä on ominaisuuksiltaan tavanomaisista tonteista poikkeava tontti tai markkinallinen tilanne. Tällöin voidaan harkinnan perusteella poiketa myös minimikauppahinnasta. Muista vahvistetuista tonttien myyntiperusteista poikkeaminen vaatii kau punginvaltuuston hyväksymisen. Pitkään myynnissä olleita ja muutoin valmiilla pientaloalueelle sijaitsevia, kaupungin omistamia rakentamattomia tontteja on Haapa las sa seu raa vas ti: - 224-8-31-3, osoite Pehtoorinkatu 6-224-8-39-8, osoite Saukkotie 8

Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 443 Kaupunginhallitus 349 18.11.2013 Kaupunginvaltuusto 131 02.12.2013 Kaupunginjohtajan ehdotus: - 224-8-39-9, osoite Saukkotie 10-224-8-4-15, osoite Karkinpolku 4, lohkomaton - 224-8-4-16, osoite Karkinpolku 6, lohkomaton - 224-8-4-17, osoite Karkinpolku 8, lohkomaton - 224-8-44-1, osoite Karkinpolku 1, lohkomaton - 224-8-44-2, osoite Karkinpolku 3, lohkomaton - 224-8-40-1, osoite Köyliönpolku 11-224-8-40-5, osoite Köyliönpolku 3-224-8-41-1, osoite Köyliönpolku 1-224-8-42-2, osoite Köyliönpolku 4-224-8-42-3, osoite Köyliönpolku 2-224-8-7-12 osoite Lemmointie - 224-8-15-18, osoite Lemmointie 20c - 224-8-15-19, osoite Lemmointie 20b - 224-8-15-20, osoite Lemmointie 20a Tonttien myynnin vauhdittamiseksi on syytä käynnistää alennuskampanja. Kampanjan suunniteltu kestoaika on 1.1. - 30.4.2014. Kampanjasta tiedotetaan resurssien mukaan. Vastaava kampanja toteutettiin alkuvuonna 2013 ja sen tuloksena luovutettiin neljä tonttia. Taloudelliset vaikutukset - tonttien ja määräalojen myyntitulot - kampanjamateriaalien ja -välineiden kohtuulliset kustannukset Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto asettaa huhtikuun 2014 loppuun saakka seuraavat Haapalassa sijaitsevat asuinrakentamiseen tarkoitetut tontit ja määräalat myyntiin 25 % alennuksella kaupunginvaltuuston aiemmin vahvistamasta hinnasta: - 224-8-31-3, osoite Pehtoorinkatu 6-224-8-39-8, osoite Saukkotie 8-224-8-39-9, osoite Saukkotie 10-224-8-40-1, osoite Köyliönpolku 11-224-8-40-5, osoite Köyliönpolku 3-224-8-41-1, osoite Köyliönpolku 1-224-8-42-2, osoite Köyliönpolku 4-224-8-42-3, osoite Köyliönpolku 2-224-8-7-12 osoite Lemmointie - 224-8-15-18, osoite Lemmointie 20c - 224-8-15-19, osoite Lemmointie 20b - 224-8-15-20, osoite Lemmointie 20a Ja seuraavat asuinrakentamiseen tarkoitetut tontit ja määräalat myyntiin 35 % alennuksella kaupunginvaltuuston aiemmin vahvistamasta hinnasta:

Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 444 Kaupunginhallitus 349 18.11.2013 Kaupunginvaltuusto 131 02.12.2013-224-8-4-15, osoite Karkinpolku 4, lohkomaton - 224-8-4-16, osoite Karkinpolku 6, lohkomaton - 224-8-4-17, osoite Karkinpolku 8, lohkomaton - 224-8-44-1, osoite Karkinpolku 1, lohkomaton - 224-8-44-2, osoite Karkinpolku 3, lohkomaton Mittaus- ja kiinteistöpäällikkö selosti asiaa kokouksessa. Sivistystoimenjohtaja Niku Tuomisto saapui kokoukseen asian kä sit telyn ai kana klo 16.45. Keskustelun kuluessa kaupunginjohtaja muutti päätösehdo tustaan seuraavasti: Kaupunginhallitus esittää kau pun gin val tuustolle, että kaupunginvaltuusto asettaa huhtikuun 2014 lop puun saakka seuraavat Haapalassa sijaitsevat asuinra kenta mi seen tarkoitetut tontit ja määräalat myyntiin 25 % alen nuksella kaupunginvaltuuston aiemmin vahvistamasta hinnasta: - 224-8-31-3, osoite Pehtoorinkatu 6-224-8-39-8, osoite Saukkotie 8-224-8-39-9, osoite Saukkotie 10-224-8-40-1, osoite Köyliönpolku 11-224-8-40-5, osoite Köyliönpolku 3-224-8-41-1, osoite Köyliönpolku 1-224-8-42-2, osoite Köyliönpolku 4-224-8-42-3, osoite Köyliönpolku 2-224-8-15-18, osoite Lemmointie 20c - 224-8-15-19, osoite Lemmointie 20b - 224-8-15-20, osoite Lemmointie 20a Päätös: Täytäntöönpano: Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yk simielisesti. kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 131 Kaupunginhallituksen ehdotus: Kaupunginvaltuusto asettaa huhtikuun 2014 loppuun saakka seuraavat Haapalassa sijaitsevat asuinrakentamiseen tarkoitetut tontit ja määräalat myyntiin 25 % alennuksella kaupunginvaltuuston aiemmin vahvistamasta hinnasta: - 224-8-31-3, osoite Pehtoorinkatu 6-224-8-39-8, osoite Saukkotie 8-224-8-39-9, osoite Saukkotie 10-224-8-40-1, osoite Köyliönpolku 11-224-8-40-5, osoite Köyliönpolku 3-224-8-41-1, osoite Köyliönpolku 1

Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 445 Kaupunginhallitus 349 18.11.2013 Kaupunginvaltuusto 131 02.12.2013-224-8-42-2, osoite Köyliönpolku 4-224-8-42-3, osoite Köyliönpolku 2-224-8-15-18, osoite Lemmointie 20c - 224-8-15-19, osoite Lemmointie 20b - 224-8-15-20, osoite Lemmointie 20a Päätös: Kaupunginhallituksen päätösehdotus hyväksyttiin yksimieli sesti.

Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 446 Tekninen lautakunta 112 13.11.2013 Kaupunginhallitus 365 25.11.2013 Kaupunginvaltuusto 132 02.12.2013 Mittaus- ja kiinteistötoimen taksan tarkistaminen 186/02.04.00/2013 Tekninen lautakunta 13.11.2013 112 Esittelijä: tekninen johtaja Kari Setälä Valmistelija / lisätietojen antaja: mittaus- ja kiinteis töpäällik kö Tapio Joke la, puh. 094 258 3729 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.fi" Teknisen johtajan ehdotus: Karkkilan kaupungin eri hallintokunnilta on edellytetty, että maksut ja taksat pidetään ajan tasalla ja niitä tarkastellaan vuosittain. Karkkilan kaupungin mittaus- ja kiinteistötoimen voimassaoleva taksa on tarkistettu viimeksi siten, että taksa tuli voimaan 1.7.2010. Mittaus- ja kiinteistötoimen taksasta on tehty markkinalähtöinen taksa- ja pal ve lu hin naston rakenteellinen ver tailu kiinteistö rekisteriä pitä vän ja kuntamittauksia tuottavan Lohjan kaupungin vastaa viin pal ve lui hin. Kark ki lan hintataso on n. 60-70 % vas taa vasta Loh jan pal ve lun ta sosta. Läh tökoh taisesti ra ken teel li se n korjauksen keski mää räi nen n. 20 %:n ko ro tus tar ve pe rus tuu edellisen pää töksen väli sen ajan muo dosta mien palk ka kus tan nusten arvioidun n. 10 % ja pal ve lu jen tuot ta mi sen välil lis ten yleis kulu jen n. 10 % nousuun. Li säksi hin noittelus sa on otettu huomi oon tuotteistami sessa esille nous sut arviope rustei nen n. 3 % oi kaisu. Hin tojen korotukset painottuvat työsuoritepohjaisiin palveluihin, toimi tuksiin ja mittaustöihin. Uusina taksoina esite tään tilus vaihtoa ja rajannäyttöä sekä sivutoimituksen hinnoittelua pää toimituksen yh teydessä esim. rasitteen muodostaminen tai tilus vaihto lohkomi sessa. Esityslistan liitteet - Mittaus- ja kiinteistötoimen taksaehdotus 1.1.2014 (liite 1) - Mittaus- ja kiinteistötoimen taksa 1.1.2011 (liite 2) Tekninen lautakunta hyväksyy mittaus- ja kiinteistötoimen taksan laaditun liitteen mukaisesti. Taksa tulee voi maan 1.1.2014. Käsittely: Päätös: Mittaus- ja kiinteistöpäällikkö Tapio Jokela selosti asiaa kokoukses sa. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 447 Tekninen lautakunta 112 13.11.2013 Kaupunginhallitus 365 25.11.2013 Kaupunginvaltuusto 132 02.12.2013 Pöytäkirjan liitteet nro 45 - Mittaus- ja kiinteistötoimen taksaehdotus 1.1.2014 (liite 1/45) - Mittaus- ja kiinteistötoimen taksa 1.1.2011 (liite 2/45) Täytäntöönpano: kaupunginhallitus/-valtuusto Kaupunginhallitus 25.11.2013 365 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietojen antaja: mittaus- ja kiinteistöpäällikkö Tapio Jokela, puh. 094 258 3729 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.fi" Kaupunginjohtajan ehdotus: Esityslistan oheismateriaali - Mittaus- ja kiinteistötoimen taksa 1.1.2011 Esityslistan liite - Mittaus- ja kiinteistötoimen taksaehdotus 1.1.2014 Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hy väk syy mit taus- ja kiin teis tö toi men tak san liit teen mukaisesti. Taksa tulee voi maan 1.1.2014. Päätös: Täytäntöönpano: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 132 Kaupunginhallituksen ehdotus: Esityslistan oheismateriaali - Mittaus- ja kiinteistötoimen taksa 1.1.2011 Esityslistan liite - Mittaus- ja kiinteistötoimen taksaehdotus 1.1.2014 Kaupunginvaltuusto hyväksyy mittaus- ja kiinteistötoimen taksan liitteen mukaisesti. Taksa tulee voimaan 1.1.2014. Päätös: Kaupunginhallituksen päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 448 Tekninen lautakunta 112 13.11.2013 Kaupunginhallitus 365 25.11.2013 Kaupunginvaltuusto 132 02.12.2013 Pöytäkirjan liite nro 49 - Mittaus- ja kiinteistötoimen taksaehdotus 1.1.2014

Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 449 Kaupunginhallitus 351 18.11.2013 Kaupunginhallitus 362 25.11.2013 Kaupunginvaltuusto 133 02.12.2013 Perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvio vuodelle 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Yhtymähallitus 22.10.2013 110 Ptky Karviaiselle on laadittu talousarvio vuodelle 2014 ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2017. Talousarvio 2014 perustuu palvelutasosuunnitel maan, joka on laadittu vuosille 2013-2016. Talousarvio vuodelle 2014 sisältää toiminnalliset tavoitteet, palvelujen euromääräiset arvot tuoteryhmittäin ja niiden ikäryhmä- tai asukaskohtaiset kus tannukset jäsenkunnittain. Jäsenkuntaosuuksien laskelma poh jautuu tuote- ja toimipistekohtaisiin menoihin, suoritearvioihin ja laskennallisiin yksikköhintoihin. Karviaisen tavoitteet vuodelle 2014 on asetettu 4 näkökulmasta ASIAKASNÄKÖKULMA 1. Tyytyväiset asiakkaat 2. Terveys- ja hyvinvointivaikutusta ennalta ehkäisevällä työllä PROSESSINÄKÖKULMA 3. Lapsiperheiden hyvinvointi paranee 4. Kansanterveys- ja sosiaalityössä palvelujen riittävä saatavuus suhteessa väestön mää rään, rakenteeseen ja tarpeisiin HENKILÖSTÖNÄKÖKULMA 6. Ammattitaitoinen, sitoutunut ja tyytyväinen henkilöstö TALOUSNÄKÖKULMA 7. Toiminnan kustannukset oikeassa suhteessa palvelutarpeisiin Talousarvion laadinta vuodelle 2014 on ollut vaativaa liittyen mm. eräiden asiakasryhmien palvelutarpeen kasvuun, työllisyystilanteeseen ja väestön ikäänty miseen. Toisaalta taas Karviaisen strategisissa koko väestön tai ikäryhmän kattavissa palveluissa arvioitu kustannuskehitys on hyvin maltillinen vuodelle 2014. Talousarviolukuihin vaikuttaa myös Vihdin kunnan suorittama huomattava tilavuokrien korotus. Nyt laaditun Ptky Karviaisen talousarvion 2014 nettomenosumma yhteensä on 78,2 milj. eu roa (74,0 milj. euroa 2013). Kasvua vuoden 2013 alkuperäiseen talousarvioon on 5,2 % ja pienennettyyn talousarvioon 5, 7 %. Kesäkuun tilanteesta laadittuun tilinpäätösennusteeseen nähden kasvua on 4,6 %. Tilavuokrien korotusten osuus koko talousar vion kasvusta on 0,5 %.

Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 450 Kaupunginhallitus 351 18.11.2013 Kaupunginhallitus 362 25.11.2013 Kaupunginvaltuusto 133 02.12.2013 Karviaisen toimintakuluista oman toiminnan osuus vuonna 2014 on 45 %. Omaksi toimin naksi on katsottu yksiköt, joissa työskentelee Karviaisen oma henkilöstö. Asiakkaille suoraan välitettävien ostopalvelujen osuus on 43 % toimintakuluista. Asiakkaille välitettävien avustusten osuus on 12 % toimintakuluista. Vuoden 2013 talousarvioon esitetään investointeja 629,8 tuhatta euroa (564,6 tuhatta euroa TA 2013 ja 316,5 tuhatta euroa TP 2012). Investoinneissa on va rauduttu mm. liittymiseen kansalliseen terveydenhuollon arkisto palveluihin (earkisto). Liite: Vuoden 2014 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2017. Oheismateriaali: Esityslistan mukana jaetaan luettelo toiminnoista, joiden osalta resursseja voitaisiin kohden taa uudelleen. Luettelon luvut eivät sisälly talousarvioehdotukseen. Valmistelija: Riitta-Liisa Reiterä, Satu Karppanen, Pirkko Hynynen, Arja Tikkala, Mikko Pur honen, Lars Forsell, Aila Idman Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Yhtymähallitus päättää hyväksyä vuoden 2014 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2015-2017 liitteen mukaisesti. Käsittely: Päätös: Asian käsittelyn aikana esittelijä muutti päätösehdotustaan seuraavasti: Yhtymähallitus päättää jatkaa vuoden 2014 talous arvion ja talous suunnitelman vuo sille 2015-2017 valmistelua. Lisäksi yhtymähalli tus päättää, et tä jäsenkunnil le annetaan tiedoksi valmistelun nykyi nen tilanne. Yhtymähallitus päätti yksimielisesti hyväksyä kuntayhtymän johtajan muutetun päätösehdotuksen. Tiedoksianto: Jäsenkunnat Yhtymähallitus 5.11.2013 119 Talousarviota 2014 ja taloussuunnitelmaa 2015-2017 on valmisteltu edelleen. Valmistelus sa on muutettu talousarviota yhtymähallituksen edellisessä ko kouksessa antamien ohjeiden mukaisesti. Talousarvio liitteineen kootaan ja toimitetaan kokousasiakirjoina päätösesityksineen vii meistään perjantaina 1.11.2013. Ptky Karviaisen talousarvion 2014 nettomenosumma yhteensä on 77,8 milj. euroa (74,0 milj. euroa 2013). Kasvua vuoden 2013 al-

Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 451 Kaupunginhallitus 351 18.11.2013 Kaupunginhallitus 362 25.11.2013 Kaupunginvaltuusto 133 02.12.2013 kuperäiseen talousarvioon on 4,7 % ja pienennettyyn talousarvioon 5,2 %. Kesäkuun tilan teesta laadittuun tilinpäätösennusteeseen nähden kasvua on 4,1 %. Talousarvion euromääräinen kasvu on 3,8 milj. euroa. Suurimmat euromääräiset kasvut ovat toiminnoissa, joissa on tapahtunut asiakaslisäystä vuonna 2013 ja joissa palvelun järjestäminen tapahtuu pääasiassa asiakkaille ostetuilla palveluilla. Suurimmat euromääräiset kasvut muodostuvat vammaispalveluista 1,1 milj. euroa, ikäihmisten asu mispalveluista 0,7 milj. euroa, lastensuojelun palveluista 0,4 milj. euroa, työllisyyden hoidosta työmarkkinatuen ja sosiaalisen kun toutuksen osalta 0,4 milj. euroa, Vihdin kunnan suorittamista vuokrankorouksista 0,4 milj. euroa ja lääkinnällisen kuntoutuksen osalta 0,2 milj. euroa. Vuonna 2014 resursseja uudelleen kohdentamalla panostetaan erityisesti " Hoidon saatavuuden edelleen parantamiseen lääkä rin vastaanotolla ja suun terveydenhuollossa " Mielenterveyspalvelujen tuottamiseen Karviaisessa " Kuntouttavan työtoiminnan lisäämiseen tarkoitukse na pienentää kunnan (Karviaisen) osuutta työttömyysajan työ markkinatuesta " Ikäihmisten palvelurakenteen edelleen kehittämi seen. Palvelura kenteenkehittämisessä on keskeistä terveyttä ja hyvinvointia edistävä toiminta sekä kotona ja kodinomaisessa yk sikössä asumisen tukeminen mahdollisimman pitkään tarkoituk senmukais ten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvin. " Lasten sijaishuollon menojen vähentämiseen. Karviaisen toimintakuluista oman toiminnan osuus vuonna 2014 ennen resurssien uudel leen kohdentamista ja ilman erikoissairaanhoidon osuutta on n. 47 %. Omaksi toiminnaksi on katsottu yksiköt, joissa työskente lee Karviaisen oma henkilöstö. Asiakkaille suoraan välitettävien ostopalvelujen ja tarvikkeiden osuus on 43 % toimintakuluista. Asiakkaille välitettävien avustusten osuus on 10 % toimintaku luista. Oman toiminnan kasvu verrattuna vuoden 2013 alkuperäi seen talousarvioon on 2,9 % ja verrattuna kesäkuussa muutet tuun talousarvioon on 4,7 %. Talousarviomuutoksessa oman toi minnan osuus väheni, koska karsinta kohdistui oman henkilöstön palkkamenoihin, joista määrärahoista osa siirrettiin asiakkaille os tattaviin palveluihin. Asiakkaille ja yhteisöille maksettavien avus tusten osuus kasvaa 4,0 % verrattuna sekä alkuperäiseen että muutettuun talousarvioon. Asiakkaille ostettavien palveluiden ja tavaroiden osuus kasvaa 9,3 % verrattuna alkuperäiseen ta lous arvioon ja 8,4 % verrattuna muutettuun talousarvioon.

Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 452 Kaupunginhallitus 351 18.11.2013 Kaupunginhallitus 362 25.11.2013 Kaupunginvaltuusto 133 02.12.2013 Jäsenkuntien maksuosuudet vuoden 2014 talousarvion mukaan ovat " Karkkila 29,8 milj. euroa (29,2 milj. euroa ennuste 2013) (28,9 milj.euroa TA 2013) " Vihti 48,0 milj. euroa (45,6 milj.euroa ennuste 2013) (45,4 milj. euroa TA 2013 alkuperäinen) (45,1 milj. euroa TA 2013 pienennetty). Talousarvion 2014 nettosumma (Karkkila ja Vihti) kasvaa prosentteina siten, että osavuosi katsauksen ennusteeseen 2013 nähden 4,1 %, vuoden 2013 al kuperäiseen talousarvioon nähden 4,7 % ja vuoden 2013 pie nennettyyn talousarvioon nähden 5,2 %. Vihdin osalta talousar vion 2014 kasvu vuoden 2013 ennusteeseen nähden on 5,3 % ja alkuperäiseen talousarvioon nähden 5,7 % ja pienennettyyn ta lousarvioon nähden 6,4 %. Karkkilan osalta talousarvion 2013 kasvu ennusteeseen nähden on 2,1 % ja alkuperäiseen talous arvioon nähden 3,3 %. Karkkilan talous arvioon Karviaisessa ovat vuodesta 2013 alkaen sisältyneet myös kaupungin erikois sairaanhoidon menot. Vihdin kunnan maksuosuutta Karviaisessa nostaa se, että Vihdin kunta korottaa Karviaisen tilojen vuokria vuodelle 2014 siten, et tä vuokrat nousevat Vihdis sä sijaitsevien tilojen osalta 34,4, %. Euromääräisenä vuokrien korotus on 400.000 euroa. Kaikkien ti lojen osalta vuokrat korot tuvat 20,1 %. Vuokrakulujen kokonaismäärä vuodelle 2014 on 2,2 milj. euroa. Vihdin kunnan talousarvion kasvusta vuodelle 2014 vuokrakulujen nousun osuus on 0,8 %. Karviaisen talousarvioon merkitään menoksi peruspääomalle maksettava korko. Arvion mu kaan peruspääomalle vuonna 2014 maksettava korko on yhteen sä 23 500 euroa (29 355 euroa TA 2013). Kunnan talousarvioon tämä erä merkitään korkotuloksi. Peruspääoman korko määräy tyy ensimmäisen vuoden 2014 alussa julkaistavan euribor 12 kk viitekoron mukaisesti. Vuoden 2014 talousarvioon esitetään investointeja 629 842 euroa (564 568 euroa TA 2013 ja 316 503 euroa TP 2012). Investoinneissa on varauduttu mm. liittymiseen kansalliseen terveydenhuollon arkistopalveluihin (ear kisto). Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Valmistelija: Riitta-Liisa Reiterä, Satu Karppanen, Pirkko Hynynen, Arja Tikkala, Lars Forsell, Aila Idman

Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 453 Kaupunginhallitus 351 18.11.2013 Kaupunginhallitus 362 25.11.2013 Kaupunginvaltuusto 133 02.12.2013 Yhtymähallitus päättää hyväksyä vuoden 2014 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2015-2017 liitteen mukaisesti. Lisäksi yhtymähallitus päättää esittää jäsenkunnille vuoden 2014 talousarvion ja talous suunnitelman 2015-2017 hyväksymistä siten, että maksu-osuus 2014 Vihdin kunnan osalta on 47.990.192 euroa ja Karkkilan kaupungin osalta erikoissairaanhoito mukaan lukien on 29.844.061 euroa. Käsittely: Lasten ja nuorten palvelulinjajohtaja saapui kokoukseen tämän asian esittelyn aikana klo 17:20. Kokouksessa pidettiin tauko klo 19:30-19:35. Tauon aikana kokouksesta poistuivat Karkkilan kaupunginjohtaja Juha Majalahti sekä työikäisten palvelulinja johtaja Pirkko Hynynen klo 19:30. Tauon jälkeen Ilkka Sivula esitti, että vuoden 2014 talousarviossa Vihdin kunnan maksuosuutta pienennetään 300.000 eurol la ja Karkkilan kaupungin maksuosuutta 60.000 eu rolla ja kuntayh tymän johtaja valtuutetaan tekemään stilistiset muu tokset liitteeseen: Perustur vakuntayhtymä Karviaisen ta lousarvio vuo delle 2014 ja talous suunnitelma 2015-2017. Timo Palenius kan natti tätä esitystä. Koska oli tehty pohjaehdotuk sesta poik keava kannatettu esitys, asiasta pää tettiin äänes tää kättennos tolla siten, että pohjaehdo tus on JAA ja Ilkka Si vulan esitys EI. Suoritetussa äänestyk sessä JAA-ääniä tuli 0 ja EI-ääniä 7. Puheenjohta ja totesi Ilkka Sivulan esi tyksen tulleen hyväksytyk si. Päätös: Yhtymähallitus päätti valtuuttaa kuntayhtymän johtajan tekemään uuden esityksen mukaiset stilistiset muutok set liitteeseen: Perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvio vuodelle 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Lisäksi yhtymähallitus päätti esittää jäsenkunnille vuoden 2014 talousarvion ja taloussuunnitelman 2015-2017 hyväksymistä siten, että maksuosuus vuonna 2014 Vihdin kunnan osalta oli si 47.690.192 euroa ja Karkkilan kaupungin osalta erikoissairaanhoito mukaan lukien 29.784.061 euroa. Kaupunginhallitus 18.11.2013 351 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietoja antaja: kaupunginjohtaja Juha Majalahti, puh. (09) 4258 3601 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.fi"

Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 454 Kaupunginhallitus 351 18.11.2013 Kaupunginhallitus 362 25.11.2013 Kaupunginvaltuusto 133 02.12.2013 Asiantuntijana kokouksessa: kuntayhtymäjohtaja Riitta-Liisa Reiterä Kaupunginjohtajan ehdotus: Taloudelliset vaikutukset - 29.784.061 euroa Esityslistan liite - Perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvio vuodelle 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017 (jaetaan kokouksessa) Kaupunginhallitus suorittaa Perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvio vuodelle 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017 ensimmäisen lukemisen ja palaa asian käsittelyyn kokouksessaan 25.11.2013. Käsittely: Kehittämispäällikkö Satu Sarin ja mittaus- ja kiinteistöpäällikkö Ta pio Jokela poistuivat kokouksesta asian kä sit telyn ai kana klo 18.20. Kuntayhtymäjohtaja Riitta-Liisa Reiterä selosti asiaa kokouksessa. Kuntayhtymäjohtaja Riitta-Liisa Reiterä poistui kokouksesta asian kä sittelyn jälkeen klo 19.20. Kokouksessa pidettiin tauko klo 19.20-19.30. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kaupunginhallitus 25.11.2013 362 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietoja antaja: kaupunginjohtaja Juha Majalahti, puh. (09) 4258 3601 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.fi" Hyvinvointitoimikunta on käsitellyt yhtymähallituksen tekemää talousarvioesitystä kokouksessaan 20.11.2013 ja todennut, että talousarvioesitys on selkeä ja hyvin valmisteltu ja että tavoitteet ovat hyviä. Asian käsittelyä jatketaan kokouksessa.

Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 455 Kaupunginhallitus 351 18.11.2013 Kaupunginhallitus 362 25.11.2013 Kaupunginvaltuusto 133 02.12.2013 Kaupunginjohtajan ehdotus: Esityslistan liite - Perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvio vuodelle 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteen mukaisena Perustuvakuntayhtymä Karviaisen vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman. Päätös: Täytäntöönpano: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 133 Kaupunginhallituksen ehdotus: Esityslistan liite - Perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvio vuodelle 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteen mukaisena Perustuvakuntayhtymä Karviaisen vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman. Käsittely: Kuntayhtymäjohtaja Riitta-Liisa Reiterä saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana klo 16.00. Kuntayhtymäjohtaja selosti asiaa kokouksessa. Kuntayhtymäjohtaja Riitta-Liisa Reiterä poistui kokouksesta asian kä sittelyn jälkeen klo 16.35. Päätös: Kaupunginhallituksen päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjan liite nro 50 - Perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvio vuodelle 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017

Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 456 Kaupunginhallitus 352 18.11.2013 Kaupunginhallitus 363 25.11.2013 Kaupunginvaltuusto 134 02.12.2013 Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016 Kaupunginhallitus 18.11.2013 352 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietojen antaja: vt. talous- ja henkilöstöjohtaja An nu Kal liai se naho, puh. (09) 4258 3607 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.fi" Asiantuntijoina kokouksessa: Toimialajohtajat ja kehittämispäällikkö Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, jotka perustuvat voimassa olevaan strategiaan. Ta lous ar vio ja -suun ni tel ma on laadittava siten, että edel ly tyk set kunnan teh tä vien hoi ta mi seen turvataan. Kaupungin strategian tarkistamista on valmisteltu vuoden 2013 alusta lähtien. Strategian päivittämistyötä on toteutettu kaupunkikehitystoimikunnan johdolla. Asiaa on käsitelty kaupunginvaltuuston seminaarissa 13. - 14.4.13, valtuuston iltakoulussa 3.6.13 sekä kaupunginhallituksen ja johtoryhmän taloussemi naarissa 13.9.13. Johtoryhmä on myös valmistellut strategiaa kokouk sissaan. Päivitetyn strategian vuosille 2014-2017 kau pungin valtuusto hyväksyi 7.10.13. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla kattamaton alijäämä on tarkoitus kattaa valtuuston erikseen päättämänä kautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Kaupunginhallitus on nimennyt toukokuussa 2013 taloudentasapainottamistyöryhmän, jonka tavoitteena on tehdä kaupunginhallitukselle esitys, miten kaupungin talous saadaan tasapainoon ja kumulatiivinen alijäämä katettua 2016 mennessä. Kau pun gin hal litus on päät tä nyt 30.9.13 osana ta lou den tasapainottamista käyn-

Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 457 Kaupunginhallitus 352 18.11.2013 Kaupunginhallitus 363 25.11.2013 Kaupunginvaltuusto 134 02.12.2013 nis tää YT-neu vot telut py sy vän 900 000 eu ron henkilöstö säästön saami seksi. Kau pun gin val tuusto on hy väk sy nyt 7.10.13 talou den ta sapai notta misoh jel man, jonka pe rus teella kumulatiivi nen alijäämä 1,6 m saadaan ka te tuksi kaudella 2014-2016. Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Valtuusto myöntää toimielimille ulkoiset määrärahat ja valtuustoon nähden sitova erä on toimin taka te (tuotot - kulut = netto) pois lukien kaupunginhallituksen toimintatuottoihin sisältyvät pysyvien vastaavien luovutusvoitot, joilla ei voi kattaa toimintakulujen ylitystä. Alkuvuodesta 2014 toimielimet jakavat käyttösuunnitelmissaan ulkoiset määrärahat vastuualueille ja vastuualueilta kustannuspaikoille ja palvelutuotteille. Käyttösuunnitelmien laadinnan yhteydes sä teh dään myös toimintaa kuvaavat tunnuslukutaulut, joista ilmenevät palvelujen suoritemäärät ja yk sikkökustannukset. Talous ar vios sa ei voi tu kes ken eräisten YT-neuvottelujen vuoksi esittää vas tuu alue kohtai sia määrärahataulukoita eikä toimintaa ku vaa via tunnus lu ku tauluja. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Vuoden 2014 talousarvioehdotuksessa toimintakate on - 45, 729 m ja kasvua vuoden 2013 tarkistettuun talousarvi oon (Kaupunginvaltuusto 11.11.13) on 0,4 prosenttia. Koko kaupungin toi minta me no jen kas vu on 1,0 %. Vuo den 2013 tarkistettuun talous arvioon ver rattuna kau pun gin hal li tuksen toimintamenojen muutos on - 7,8 %, Taitoan ja Tieran 16,8 %, Kar viai sen 3,7 %, eri kois sairaan hoi don 3,1 %, kas va tus- ja ope tus lauta kunnan 1,1 % ja vapaa-ai ka lauta kun nan - 6,7 %. Tek ni sen lau takunnan toi min ta menojen muutos on - 4,9 % ja ym pä ris tö lau ta kun nan - 7,1 %. Brut toinves toin tei hin on va rattu 5,855 mil joo naa eu roa. Kunnallisveroprosentti 1.1.2013 alkaen on ollut 20,75. Kokonaisverotulojen (32,1 m ) arvioidaan kas vavan 0,3 % vuo den 2013 ve ro ker ty mään verrattuna ja valtionosuuksien (15,6 m ) 2,3 %. Ve ro ar vios sa on otet tu huo mi oon asu kas mää rän las kemi nen, työttömyysasteen nouseminen ja yleinen kansantalou den taantuma. Val tion osuus ar vio pe rus tuu val tio va rainmi nis teriön kuntakohtai seen en nustee seen syys kuulta 2013. Valtionosuusar vioon sisältyy valtionosuuksiin tehdyt leikkaukset. Vuosikatetavoite on 1, 319 m ja ti li kau den tu los 681 200 ali jää mäi nen. Suunnittelukaudella 2014-2016 kate taan taseessa oleva kumulatiivinen alijäämä siten, että vuoden 2016 taseessa arvioidaan olevan ylijäämää noin 360 000 eu roa.

Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 458 Kaupunginhallitus 352 18.11.2013 Kaupunginhallitus 363 25.11.2013 Kaupunginvaltuusto 134 02.12.2013 Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginvaltuusto käsittelee ehdotuksen vuoden 2014 talousarvioksi ja vuosien 2014-2016 taloussuunnitelmaksi kokouksessaan 2.12.2013. Taloudelliset vaikutukset - ilmenevät liitteenä olevista asiakirjoista Esityslistan liitteet - kaupunginjohtajan ehdotus talousarvioksi ja -suunnitelmaksi vuosille 2014-2016 - investointisuunnitelma vuosille 2013-2016 Kaupunginhallitus suorittaa talousarvioehdotuksen 2014 ensimmäisen lukemisen, antaa ohjeet jatkovalmistelun pohjaksi ja palaa talousarvion käsittelyyn kokouksessaan 25.11.2013. Käsittely: Vt. talous- ja henkilöstöjohtaja selosti asiaa kokouksessa. Tekninen johtaja Kari Setälä, vt. talous- henkilöstöjohtaja Annu Kalliaisenaho ja sivistystoimenjohtaja Niku Tuomisto pois tui vat ko kouk ses ta asian kä sitte lyn jäl keen klo 21.45. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kaupunginhallitus 25.11.2013 363 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietojen antaja: vt. talous- ja henkilöstöjohtaja Annu Kalliaisenaho, puh. (09) 4258 3607 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.fi" Asiantuntijoina kokouksessa: Toimialajohtajat ja kehittämispäällikkö Talousarvioehdotuksen 2014 käsittelyä jatketaan kokouksessa. Ta lous ar vio kir jaan on muutettu 18.11.2013 kokouksessa tehdyt korjaukset. Hyvinvointitoimikunta on 20.11.2013 kokouksessaan arvioinut kasvatus- ja opetustoimen ensi vuoden toiminnallisia tavoitteita ja kiinnittänyt huomiota, että tavoitteista puuttuvat kaikki hyvinvointitavoitteet. Kasvatus- ja opetustoimi on asettanut yksin taloudellisia tavoittei-

Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 459 Kaupunginhallitus 352 18.11.2013 Kaupunginhallitus 363 25.11.2013 Kaupunginvaltuusto 134 02.12.2013 ta toiminnalleen, mutta jät tänyt huomiotta, että toimialalla vaikutetaan keskeisesti muun muassa lastensuojelun ja nuorisotyöttömyyden kustannuksiin. Laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus ovat parhaimmillaan ehkäisevää lastensuojelua ja siksi muun muassa nuorisotakuun toteuttaminen ja syrjäytymisen ehkäisy ovat kasvatus- ja opetus toimen vaikuttavin säästökeino. Karkkilan päivitettyyn strategiaan ja talouden sopeuttamisen ohjelmaan on kirjattu useita kasvatus- ja opetustoimen hyvinvointitavoitteita joiden tulisi näkyä myös toimialan omissa tavoitteissa. Hyvinvointitoimikunta esittää kasvatus- ja opetuslautakunnan valtuustotason sitoviin toimin nallisiin tavoitteisiin lisättäväksi seuraavaa: Päämäärä Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila Suunnittelukauden 2014-2017 tavoite Nuorisotakuun toteutuminen Talousarviovuoden tavoite Arviointikriteeri/mittari Vastuuhenkilö Kaupunginjohtajan ehdotus: Karkkilalaisten nuorten koulutustasoa nostetaan ja vähennetään työelämän ul kopuolelle jäävien nuorten määrää. Peruskoulun ja lukion jälkeen koulutuksessa jatkavien osuus. Alle 25-vuotiaiden nuorisotyöttömyyden lasku. sivistystoimenjohtaja, yhteiskoulun rehtori, lukion rehtori Esityslistan liitteet - kaupunginjohtajan ehdotus talousarvioksi ja -suunnitelmaksi vuosille 2014-2016 - investointisuunnitelma vuosille 2013-2016 Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteen mukaisena talousarvion ja -suunnitelman vuosille 2014-2016. Käsittely: Sivistystoimenjohtaja selosti asiaa kokouksessa. Keskustelun kuluessa kaupunginjohtaja muutti päätösehdotustaan seuraavasti: Vapaa-aikalautakunnan valtuustota son si to viin toi min nal lisiin tavoitteisiin lisätään seuraavaa: Päämäärä Suunnittelukauden 2014-2017 tavoite Kilpailukykyisen elinkeinoympä ristön Karkkila Nuorisotakuun toteutuminen Talousarviovuoden tavoite Vähennetään työelämän ja /

Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 460 Kaupunginhallitus 352 18.11.2013 Kaupunginhallitus 363 25.11.2013 Kaupunginvaltuusto 134 02.12.2013 Arviointikriteeri/mittari Vastuuhenkilö tai koulutuksen ulkopuolelle jäävien karkkilalaisten nuorten määrää. Peruskoulun jälkeen koulutukseen päässeiden osuus. Alle 25 -vuotiaiden nuorisotyöttömyyden määrä. Vapaa-aikalautakunnan nimeämä henkilö Keskustelun kuluessa Marjo Hellgren ehdotti seuraavaa: Talousarviosta tulee kokonaisuudessaan poistaa hallinto- ja talouspalveluiden sekä elinkeinopalveluiden henkilöstön erittely ja työpanoksen määrä. Kasvatus- ja opetustoimessa esitetään palvelujen ostoon kasvua ensi vuodelle 16,4% ja kaupunginhallituksen toimintakuluihin palvelujen ostojen kasvua 7,4%. Kasvua ei voi hyväksyä ilman perusteluja, kun talouden tasapainotusohjelmaan on kirjattu, että henkilöstövähennykset eivät saa aiheuttaa kasvua ostopalveluihin. Kaupunginhallituksen jäsen Juha Jumisko saapui kokoukseen asian kä sit te lyn ai ka na klo 17.36. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko ehdotukset yksimielisesti hy väksyä. Koska ehdotuksia ei vastustettu, pu heenjohtaja totesi kaupungin hallituksen hyväksyneen ne. Tekninen johtaja Kari Setälä, vt. talous- henkilöstöjohtaja Annu Kalliaisenaho ja sivistystoimenjohtaja Niku Tuomisto poistuivat kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo 17.40 Kokouksessa pidettiin tauko klo 17.40-17.48. Päätös: Täytäntöönpano: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteen mukaisena talousarvion ja -suunnitelman vuosille 2014-2016. kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 134 Kaupunginhallituksen ehdotus: Esityslistan liitteet - kaupunginjohtajan ehdotus talousarvioksi ja -suunnitelmaksi vuosille 2014-2016 - investointisuunnitelma vuosille 2013-2016

Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 461 Kaupunginhallitus 352 18.11.2013 Kaupunginhallitus 363 25.11.2013 Kaupunginvaltuusto 134 02.12.2013 Kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteen mukaisena talousarvion ja -suunnitelman vuosille 2014-2016. Käsittely: Valtuustoryhmät pitivät suuruusjärjestyksessä ryh mäpuheenvuorot: Vasemmistoliitto Päivi Hellgren SDP Juha Jumisko Perussuomalaiset Ville Saukkola Kokoomus Kari Laine Keskusta Mia Sundström Vihreät Anu Frosterus Kaupunginjohtaja ja vt. talous- ja henkilöstöjohtaja selostivat asiaa kokouksessa. Keskustelun kuluessa puheenjohtaja ehdotti työjär jes tyk sek si, että ta lous arvio- ja suunnitelma vuosille 2014-2016 käy dään läpi ja hyväksytään kokonaisuutena, mikä hyväksyttiin. Keskustelun kuluessa Raine Klemola ehdotti Anu Frosteruksen kan nat ta mana seuraavaa: Budjetti tulee palauttaa uudelleen valmisteluun siten, että kaupunginhallitus käsittelee 16.12.2013 klo 16 ja kaupunginvaltuusto klo 18 yt-neuvottelujen jälkeen. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu ehdotus asian palauttamisesta uudelleen valmisteluun, mi kä hy väk syt tiin, jo ten on suo ri tet tava ää nestys. Pu heen johtaja esitti ää nestyk sen toimi tetta vaksi nimenhuutoäänestyksenä, mikä hyväk syt tiin, ja te ki seuraa van hy väksy tyn ää nestys esityk sen: ne, jotka kan natta vat asian käsit te lyn jat kamis ta, ää nestävät JAA, ja ne, jotka kan nat tavat asian palauttamista uudelleen valmisteluun, ää nes tä vät EI. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 30 JAA-ääntä ja 5 EI-ääntä. Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä. Puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston hyväksyneen asian käsittelyn jatkamisen. Keskustelun kuluessa Anu Frosterus ehdotti Raine Klemolan kannattamana seuraavaa (vastaehdotus 1): Sivulle 48 Kasvatus- ja opetuslautakunnan tavoitteeseen kilpailuky kyi sen elin kei no ym pä ris tön Karkkila; ta lousarviovuoden tavoittei siin lisäys: karkki la lais ten nuorten kou lutustasoa nostetaan Vas tuu henkilöi hin li säys: ylä koulun ja lu kion rehtori sekä Päämäärä: Aktiivisesti osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat Suunnittelukauden 2014-2017 tavoite: Kaupunki vastaa kaupunkilaisten sosiaali- ja tervey denhuollon palveluista läheisessä yh-

Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 462 Kaupunginhallitus 352 18.11.2013 Kaupunginhallitus 363 25.11.2013 Kaupunginvaltuusto 134 02.12.2013 teistyössä koulujen ja var haiskasvatuksen kanssa. Talousarviovuoden tavoite: Koulu ja varhaiskasvatustoimijoille luodaan toimivat yhteistyö käytänteet sosiaali -ja terveyspalveluiden toimijoiden kesken. Koulu ja varhaiskasvatus osallistuvat Hyvinvointisuunnitelman valmisteluun. Arviointikriteeri/ mittari: Yhteistyötavat luotu ja Hyvinvointisuunnitelma käytössä. Vastuuhenkilö: Sivistystoimenjohtaja, varhaiskasvatuspäälliköt Keskustelun kuluessa Anu Frosterus ehdotti Raine Klemolan kannattamana seuraavaa (vastaehdotus 2): Sivulta 59 poistetaan virke: Ympäristönsuojelupalvelut ostetaan yh teistyösopimuksen mukaisesti Vihdin kunnalta. Keskustelun kuluessa Raine Klemola ehdotti Anu Frosteruksen kan nat ta mana seuraavaa (vastaehdotus 3): Sivulle 41 lisätään virke: Ahmoon urheilukentän viereen kaavoitetaan uusi Ahmoon koulu. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty kolme kan na tet tua vas ta eh do tusta, mikä hyväksyttiin, joten on suoritettava kol me ää nes tys tä. Pu heenjohtaja esitti äänestyksen toimitetta vaksi ni men huu to ää nestyksenä, mikä hyväksyttiin, ja teki seuraa van hy väk sytyn ää nestysesityksen: ne, jotka kannattavat kaupun gin hal lituk sen eh dotusta, äänestävät JAA, ja ne, jotka kannatta vat Anu Frosteruksen vastaehdotusta 1, äänestävät EI. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 27 JAA-ääntä ja 8 EI-ääntä. Äänestysluettelo on pöytäkirjan liit teenä. Puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston hyväksyneen kaupunginhallituksen ehdotuksen. Toisen äänestyksen osalta puheenjohtaja esitti äänestyksen toimitettavaksi nimenhuutoää nestyksenä, mikä hyväksyttiin, ja teki seuraavan hyväksytyn ää nestysesityksen: ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen eh dotusta, äänestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat Anu Frosteruksen vastaehdotusta 2, äänestävät EI. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 30 JAA-ääntä ja 5 EI-ääntä. Äänestysluet telo on pöytäkirjan liitteenä. Puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston hyväksyneen kaupunginhallituksen ehdotuksen. Kolmannen äänestyksen osalta puheenjohtaja esitti äänestyksen

Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 463 Kaupunginhallitus 352 18.11.2013 Kaupunginhallitus 363 25.11.2013 Kaupunginvaltuusto 134 02.12.2013 toi mi tet ta vaksi nimenhuutoäänestyksenä, mikä hyväksyttiin, ja teki seu raavan hyväksytyn äänestysesityksen: ne, jotka kannattavat kau punginhallituksen ehdotusta, äänestävät JAA, ja ne, jotka kannat tavat Raine Klemolan vastaehdotusta 3, äänestävät EI. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 25 JAA-ääntä ja 9 EI-ääntä ja 1 TYHJÄ-ääni. Äänestysluettelo on pöytäkirjan liit tee nä. Puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston hyväksyneen kaupunginhallituksen ehdotuksen. Anu Frosterus jätti eriävän mielipiteen perusteluineen mer kit täväk si pöytäkirjaan. Raine Klemola jätti eriävän mielipiteen mer kit tä väk si pöy tä kir jaan. Päätös: Kaupunginvaltuusto hyväksyi liitteen mukaisena talousarvion ja -suunnitelman vuosille 2014-2016. Pöytäkirjan liitteet nro 51 - kaupunginjohtajan ehdotus talousarvioksi ja -suunnitelmaksi vuosille 2014-2016 (liite 1/51) - investointisuunnitelma vuosille 2013-2016 (liite 2/51) - äänestysluettelo 1 (liite 3/51) - äänestysluettelo 2 (liite 4/51) - äänestysluettelo 3 (liite 5/51) - äänestysluettelo 4 (liite 6/51) - Valtuutettu Anu Frosteruksen eriävän mielipiteen perustelut (liite 7/51)

Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 464 Kaupunginvaltuusto 135 02.12.2013 Valtuustoaloite / Henkilöstösäästöjen toteuttaminen 414/02.02/2013 Kaupunginvaltuusto 135 Anu Frosterus jätti yhdessä muiden val tuu tet tu jen kans sa seuraavan valtuustoaloit teen: "7.10.2013 valtuuston hyväksymään talouden tasapainottamisohjelmaan on kirjattu, että kaupungin henkilöstökulujen palkkamenoja tullaan laskemaan hallitusti seuraavan kolmen vuoden aikana. Valtuuston päätöksen mukaan palkkamenojen määrällinen säästötavoite kohdistetaan henkilöstön palkkakuluihin, eikä henkilöstömäärään. Tasapainottamisohjelman mukaan henkilöstöorganisaatio mitoitetaan sopivaksi hyödyntäen eläköitymisiä ja välttäen lomau tuksia. Tasapainottamisohjelmaan on kirjattu myös, että vähennykset palkkamenoihin tulee tehdä mahdollisimman tasapuolisesti eri toimialojen kesken, vaikka muuten ohjelmasta ei ole esitetty keinoja miten henkilöstökulut tulisi käytännössä toteuttaa. Tämä siksi, että toimialoilla itsellään tulee olla mahdollisuus ratkaista palkkamenojen säästöjen kohdentuminen, koska eri toimialoilla ratkaisut voivat olla erilaisia johtuen muun muassa eläköitymisten ajoittumisesta. Onhan valtuusto myös jo aiemmin edellyttänyt kaupunginjohtajaa vahvistamaan johtavien viranhaltijoiden asemaa. Todellisten säästöjen aikaansaamiseksi ja kohtuuttomien vaikutusten ja riskien välttämiseksi on huomioitava millainen vaikutus pakkotoi menpiteillä olisi työilmapiiriin ja työtehokkuuteen. Siksi toi mialoille on halutessaan annettava mahdollisuus toteuttaa toimi alakohtaisesti henkilöstömenojen palkkasäästöjä myös vapaaehtoisten toi menpiteiden pohjalta. Operatiiviset ratkaisut tehdään silloin toimi aloilla lautakuntien käyttösuunnitelmien yhteydessä valtuuston hy väksymän talousarvion mukaisesti." Päätös: Kaupunginvaltuusto lähetti aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Pöytäkirjan liite nro 52 - valtuustoaloite

Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 465 Kaupunginvaltuusto 136 02.12.2013 Valtuustoaloite / Kahden uuden toimen perustaminen Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lasten- ja nuorten linjalle 415/01.02.00/2013 Kaupunginvaltuusto 136 Ville Saukkola jätti yhdessä muiden val tuu tet tujen kans sa seuraavan valtuustoaloit teen: "Ehdotan kahden uuden toimen perustamista las ten- ja nuorten linjalle. Pyydetään virkamiehiä valmistelemaan tä mä asia alkuvuodesta. Mahdollisuuksien mukaan korvamerkitään resurssit Karkkilalle. Tavoitteena on lapsiperheiden hyvinvoinnin parantaminen varhaisella puuttumisella ja ennalta ehkäisemällä. Taloudellisena tavoitteena lastensuojelun kustannusten parempi hallinta ja ennustettavuus." Päätös: Kaupunginvaltuusto lähetti aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Pöytäkirjan liite nro 53 - valtuustoaloite

Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 466 VALITUSOSOITUS Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 10.12.2013. MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvali tusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa :t 128-130, 135-136 HallintolainkäyttöL 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet Hankintalain 102 :n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ** ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla. Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 86 :n mukaisesti. VALITUSOSOITUS Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta valituksella. Valitusoikeus Päätökseen saa hakea muutosta - se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vai kuttaa (asianosainen), sekä - kunnan jäsen Kaavan ja rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskeviin päätöksiin on myös Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella ja muulla viranomaisella toimialaansa kuuluvissa asioissa valitusoi keus. Samoin maakunnan liitolla ja kunnalla, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä tai ra kennusjärjestyksellä on vaikutuksia. Rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella yhteisöllä toimialaan sa kuuluvissa asioissa toimialueellaan on myös valitusoikeus. Valitusaika Kunnallisvalitus ja hallintovalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitus viranomaisen aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saa neen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Käytettäes sä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapah-

Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 467 tuneeksi saantitodistuksen osoitta mana aikana tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtä väksi. Kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon silloin, kun päätös on kuntalain 63 :n mukaisesti asetettu yleisesti nähtäville. :n/ :ien ** osalta päätös annetaan julkipanon jälkeen **.**.201*, jolloin säädetty 30 päivän valitusai ka luetaan jokaisen valittajan kohdalla tästä päivästä lukien. (Päätös katsotaan tulleen asianomaisen tietoon silloin, kun se on annettu). Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäi syyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Valitusviranomainen Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie 5 00520 HELSINKI Puhelin 029 56 42000 Faksi 029 56 42079 sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi Asiakaspalvelu on avoinna ma-pe 8.00-16.15. Kunnallisvalitus :t 131-134 Hallintovalitus :t ** Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36, 00521 Helsinki (käyntiosoite Asemapäällikönkatu 14, 00520 Helsinki) Puhelin 0295 021 000 Faksi 09 615 00829 sähköposti: kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi Avoinna ma-pe klo 8.00-16.15 :t ** Valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että - päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä - päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai - päätös on muuten lainvastainen. Valituksen muoto ja sisältö Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.