Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 23.3.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 23.3.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 48 Porin seurakuntayhtymän tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 49 Seurakuntayhtymän varainhoidon tilannekatsaus 31.12.2010 50 Uuden neuvottelukunnan asettaminen tulevaisuustyöskentelyä varten 51 Henkilöstötilinpäätös vuodelta 2010 52 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma vuosille 2011 2015 53 Senioriohjelma vuosille 2011 2015 54 Kiinteistö Oy Pormestarinluodon Kodin hallituksen jäsenet 55 Kiinteistö Oy Porin Antinkatu 22:n hallituksen jäsenet 56 Antti Pekolan aloite 57 Porin Lyseon lukion avustusanomus Taizen matkaan 58 Nina-Mari Salosen irtisanoutuminen 59 Päivi Holkon vuosisidonnaisen palkanosan vahvistaminen 60 Ilmoitusasiat 61 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 62 Kokouksen päätös

2 PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 3/2011 Aika 23.3.2011 kello 16.00 18.37 Paikka Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs Läsnä Erkkola Kari puheenjohtaja Ahtikoski Seppo varapuheenjohtaja Heilimä Janne jäsen Huhtanen Kristiina jäsen Korpela Kyllikki jäsen Lammi Altti jäsen Munkki Maija jäsen Myllykoski Sonja jäsen poistui klo 17.30 asian 50 käsittelyn aikana Pekola Antti jäsen Ratola Pekka jäsen Hakkiluoto-Kartio varajäsen Saara Harju Aulikki varajäsen Saine Harri KV:n puheenjohtaja Vasama Juha KV:n varapuheenjohtaja saapui klo 16.26 asian 47 käsittelyn jälkeen, poistui klo 17.52 asian 50 käsittelyn aikana Tiira Pirjo vs. kirkkoherra poistui klo 18.35 asian 60 käsittelyn aikana Ranta Helge kirkkoherra saapui klo 16.27 asian 48 käsittelyn aikana Kyytinen Mika kirkkoherra poistui klo 17.53 asian 50 käsittelyn aikana Hietanen Heimo kirkkoherra poistui klo 17.59 asian 51 käsittelyn aikana Seppälä Maija-Leena tiedotuspäällikkö saapui klo 16.17 asian 45 käsittelyn aikana Lindfors Kalevi kiinteistöpäällikkö Suvila Jari yhteisen seurakuntatyön päällikkö Koivisto Veli-Pekka talouspäällikkö Savioja Anita hallintopäällikkö Tommila Hilkka henkilöstösihteeri, sihteeri Poissa Salonen Marjatta jäsen Soukki Raimo jäsen

3 45 45 Kokouksen avaus ja alkuhartaus Puheenjohtaja Kari Erkkola avasi kokouksen. Aluksi veisattiin virsi 434, minkä jälkeen puheenjohtaja piti alkuhartauden Psalmista luvun 25 jakeiden 1 10 pohjalta sekä luki rukouksen. 46 46 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Laillisuus YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN 5.1 :n mukaan yhteisen kirkkoneuvoston kokouksista ja koolle kutsumisesta on määräykset kirkkojärjestyksessä. OHJESÄÄNNÖN 5.3 :n mukaan kutsu esityslistoineen on toimitettava jäsenille viimeistään kahta päivää ennen kokousta. Kutsu on toimitettava myös niille, jotka ovat oikeutetut osallistumaan kirkkoneuvoston kokoukseen. Päätösvaltaisuus KIRKKOLAIN 7:4 :n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN 5.3 :n mukaan kiireellinen asia voidaan ottaa päätettäväksi noudattamatta 3 momentissa olevaa määräystä. Päätös KN 23.3.2011: Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 47 47 Pöytäkirjan tarkastaminen Päätös KN 23.3.2011: Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kyllikki Korpela ja Altti Lammi. Pöytäkirjan tarkastus toimitetaan keskiviikkona 30.3.2011 kello 8.30 15 seurakuntayhtymän hallintovirastossa. 48 48 Porin seurakuntayhtymän tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 Esittelijä: talouspäällikkö KIRKKOJÄRJESTYKSEN 15:9 ja 9:6 : Tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot ja sekä talousarvion toteutumisvertailu ja kirkkojärjestyksen 6 :n 1 momentissa tarkoitettu toimintakertomus. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä päättää yhteinen kirkkovaltuusto.

4 Kirkkoneuvoston on laadittava kultakin kalenterivuodelta toimintakertomus seurakunnan hallinnosta, taloudesta ja toiminnasta sekä annettava se kirkkovaltuuston käsiteltäväksi ohjesäännössä mainittuna aikana. Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista seurakunnan talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa, taseessa tai taseen liitetiedoissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava luettelo seurakunnan jäsenten ja luottamushenkilöiden tekemistä aloitteista ja kirkkoneuvoston toimenpiteistä niiden johdosta. Toiminnan ja talouden yhteensovittamisen keskeisenä tavoitteena on tuottaa tietoa seurakuntayhtymän toiminnasta ja taloudesta selkeästi ja ymmärrettävästi. Yhteiselle kirkkovaltuustolle pyritään antamaan kattava kuva siitä, miten seurakuntayhtymä on toiminut tilivuoden aikana, miten se on onnistunut toiminnassaan ja tavoitteissaan, miten seurakuntayhtymän talous on kehittynyt ja mikä on taloudellinen tilanne vuoden lopussa. Taloudellisen tilinpäätöksen esittäminen on suhteellisen helppoa, koska siihen on olemassa selkeät säännökset. Toiminnallisen tilan arvioiminen on seurakunnan työn luonteen vuoksi huomattavasti vaikeampaa. Vuoden 2010 talousarviossa on määritelty toimintayksiköiden perustehtävä sekä tavoitteet, toiminta ja tunnusluvut. Tilinpäätöksessä sisältäen toimintakertomuksen esitetään talouden lukujen lisäksi toimintayksiköiden/tehtäväalueiden toiminnan arviointi perustuen vuodelle 2010 asetettuihin tavoitteisiin. Vuoden 2010 toimintaa on selostettu sekä yleispiirteisesti että toimintayksiköittäin/tehtäväalueittain. Kirkkohallituksen ohjeen mukaan hautainhoitorahaston tuloslaskelma ja tase liitetietoineen on sisällytettävä seurakunnan tilinpäätöksen liitetietoihin. Hautainhoitorahaston tilinpäätös hyväksytään yhteisessä kirkkovaltuustossa seurakuntayhtymän tilinpäätöksen yhteydessä. Hallintovirasto on koonnut tilinpäätös- ja toimintakertomuksen yhdeksi asiakirjaksi. Kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja talouspäällikkö ovat laatineet toimintakertomuksen yleiskatsauksen seurakunnan toiminnan ja talouden kehityksestä päättyneellä tilikaudella. Oheisena liitteenä jaetaan Porin seurakuntayhtymän tilinpäätös- ja toimintakertomus (tasekirja) vuodelta 2010. Porin ev.lut. seurakuntayhtymän vuoden 2010 tilinpäätöksen tulos on 358.236,32 euroa negatiivinen. Arvioon verrattuna tulos on yli miljoona euroa parempi. Toimintakatteen nettomenot olivat 822.000 euroa arvioitua pienemmät. Toimintakatteen (toimintatuottojen ja -kulujen erotuksen) toteutuma oli 93,9 %. Verotuloarvio ylittyi tilinpäätöksessä runsaalla 90.000 eurolla ja poistot alittivat arvion noin 68.000 eurolla. Tilikauden alijäämä on tilinpäätösjärjestelyjen jälkeen 8.360,59 euroa negatiivinen. Yhteisen kirkkoneuvoston ehdotus tilikauden tuloksen käsittelystä on toimintakertomuksessa. Tilinpäätöksen käyttötalousosassa ei ole syntynyt vuonna 2010 talousarvion ylityksiä. Talousarvion investointiosassa sitovuustaso on hankekohtainen. Investointiosassa

5 kahden hankkeen nettomenot ylittyivät, mutta nämä ovat yhtä useamman vuoden hankkeita ja niiden osalta määrärahoja on yhtä useamman vuoden talousarviossa ja koko hanke huomioiden määrärahat eivät ylittyneet. Seuraavassa esitetään Porin ev.lut. seurakuntayhtymän tilinpäätöksen 2010 tuloslaskelma sekä vertailutietona talousarvion 2010 ja tilinpäätöksen 2009 tuloslaskelmat: PORIN EV. LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ TILINPÄÄTÖS 2010 TULOSLASKELMA (ulkoinen ja sisäinen) TP10 TA10 TP10 TA10 TP 2009 TP 2010 TA 2010 ERO, ERO, % 2 108 153 TOIMINTATUOTOT 2 498 409 2 098 838 399 571 19,0 % -9 295 087 Henkilöstökulut -10 047 623-10 540 776 493 153-4,7 % -4 339 787 Muut toimintakulut -5 091 548-5 021 215-70 333 1,4 % -13 634 875 TOIMINTAKULUT YHT. -15 139 171-15 561 991 422 820-2,7 % -11 526 721 TOIMINTAKATE -12 640 762-13 463 153 822 391-6,1 % 13 542 682 VEROTULOT 14 315 835 14 222 000 93 835 0,7 % -272 274 VEROTUSKULUT -309 047-304 200-4 847 1,6 % -701 255 KESKUSRAHASTOMAKSUT -776 608-777 290 682-0,1 % 229 784 RAHOITUSTUOTOT 296 753 393 700-96 947-24,6 % 620 806 RAHOITUSKULUT 100 715-45 000 145 715-323,8 % 1 893 021 VUOSIKATE 986 886 26 057 960 829 3 687,4 % -976 412 POISTOT -1 345 122-1 413 257 68 134-4,8 % 0 SATUNNAISET TUOTOT 0 0 0 916 609,49 TILIKAUDEN TULOS -358 236,32-1 387 200 1 028 964-74,2 % -573 756 POISTOERON MUUTOS -840 124-482 440-357 684 74,1 % 100 000 VARAUSTEN MUUTOS 1 190 000 790 000 400 000 0 RAHASTOJEN MUUTOS 0 0 0 442 853,33 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ -8 360,59-1 079 640 1 071 280-99,2 % Tilikauden tulos oli selvästi, runsaat miljoonaa euroa talousarvioon arvioitua tilikauden alijäämäistä tulosta parempi. Talousarviossa tuloksen alijäämäisyys oli lähes 1,4 miljoonaa euroa, joten tilinpäätöksessä negatiivisuus oli vain 25 % arvioidusta. Koska tulos oli alijäämäinen, seurakuntayhtymän taloudellinen tilanne heikkeni vuoden aikana ja rahoituksellisesti tulot riittivät suurimman osan vuotta juuri ja juuri menoihin. Toimintakate kasvoi edellisvuoteen verrattuna lähes 10 %, mikä johtui Noormarkun seurakunnan liitoksesta. Toimintakatteen nettomenojen alitus oli vuoden 2009 tasoa pienempi, mutta on huomattava, että vuoden 2010 talousarviossa nettomenoja oli vähennetty edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna 2009 nettomenot alittuivat yli 1,1 milj. eurolla ja vuonna 2010 yli 0,8 milj. eurolla. Toimintatuotot ylittivät arvion 18,1 %:lla ja toimintakulut alittivat arvion 2,7 %:lla. Verotulojen toteutuma oli alle prosentin arviota suurempi. Verokertymä aleni vuoteen 2009 verrattuna 3,3 % ja kertymää vähensi kirkollisverokertymän aleneminen 5,0 prosentil-

la. Seurakuntayhtymän henkilöstömenoista toteutui 95,3 % (vuonna 2009 95,2 %). Hautainhoitorahastolle siirrettävä osuus yhtymän hallintomenoista väheni ja oli 30.978 euroa. Runsaan miljoonan euron parannus tuloksessa suhteessa talousarvion tulokseen muodostuu seuraavasti: - toimintatuotot ylittyivät 380 000 - toimintakulut alittuivat (henkilöstömenoja) 440 000 - verotulot ylittyivät 94 000 - rahoitustuotot netto ylittyivät 48 000 - poistot alittuivat 68 000 Yhteensä alitus talousarvioon 1 030 000 6 Seuraavassa taulukossa esitetään jäsenmäärät ja käyttötalousosan nettomenojen jako seurakuntien kesken vuoden 2010 tilinpäätöksessä: Talouspalvelut KESKI- LÄNSI- PORIN PIH- REPO- AHLAI- NOOR- YHT. 15.3.2011 PORI PORI TELJÄ LAVA SAARI NEN MARKKU JÄSENMÄÄRÄ 31.12.2010 20 311 12 836 19 528 6 304 865 1 088 5 368 66 300 jäsenmääräosuus 30,63 % 19,36 % 29,45 % 9,51 % 1,30 % 1,64 % 8,10 % 100,00 % Käyttötalousosan nettomenojen jakautuminen seurakuntien kesken vuoden 2009 tilinpäätöksessä. KESKI- LÄNSI- PORIN PIH- REPO- AHLAI- NOOR- YHT. TP 2010 PORI PORI TELJÄ LAVA SAARI NEN MARKKU TOIMINTAKATE 1 512 066 1 058 846 1 567 030 674 510 143 120 140 943 615 757 5 712 273 OSUUDET 26,47 % 18,54 % 27,43 % 11,81 % 2,51 % 2,47 % 10,78 % 100,00 % NETTOMENOT/JÄSEN 74 82 80 107 165 130 115 Ero osuudessa -4,16 % -0,82 % -2,02 % 2,30 % 1,20 % 0,83 % 2,68 % 0,00 % (jäsenmääräosuuteen verrattuna) Toimintakate 1 749 954 1 105 924 1 682 493 543 140 74 527 93 740 462 496 5 712 273 (jäsenmääräosuus) -237 888-47 077-115 463 131 371 68 593 47 203 153 261 0 Ero tilinpäätökseen, % -15,7 % -4,4 % -7,4 % 19,5 % 47,9 % 33,5 % 24,9 % Edellä olevasta taulukosta voi havaita, että nettomenot/jäsen kasvavat yli kaksinkertaiseksi jäsenmäärän pienentyessä. Noin 13.000 jäsenen seurakunnalla on Porissa nettomenot jäsentä kohti parhaiten tasapainossa. Kolmen suurimman seurakunnan osuus määrärahoista on pienempi kuin niiden jäsenmäärän mukainen osuus. Pienimmät alle 10.000 jäsenen seurakunnat saavat jäsenmääräosuuteensa verrattuna 24 92 % enemmän määrärahoja. Tulevaisuustyöskentelyssä olisi aiheellista muodostaa seurakuntien nettomenojen jäsenmääräosuudet tasapainoisemmiksi.

7 HAUTAINHOITORAHASTO Porin seurakuntayhtymän hautainhoitorahaston (Porin ja Noormarkun rahastot yhteensä ja yhdessä) tilikauden tulos vuodelta 2010 on alijäämäinen 39.884,87 euroa. Vuonna 2009 Porin tulos oli alijäämäinen 44.967,72 euroa ja vuonna 2008 tulos oli alijäämäinen 50.728 euroa. Noormarkun rahaston tulos vuodelta 2009 oli alijäämäinen 1.527 euroa. Talousarvio vuodelle 2010 oli alijäämäinen 44.339 euroa, joten tilikauden tulos on 4.454 euroa arvioitua parempi. Hautainhoitorahaston tilikauden tulokset ovat olleet suunnilleen samalla negatiivisella tasolla vuosina 2007 2010. Hautainhoitorahaston vuoden 2010 tilikauden tuloksen alijäämä 39.884,87 euroa esitetään siirrettäväksi omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämätilille. Hautainhoitorahaston taseessa oman pääoman määrä oli vuoden 2009 lopussa 36.982 euroa positiivinen (Pori) ja 19.395 euroa negatiivinen (Noormarkku). Kun tästä vähennetään vuoden 2010 tilinpäätöksen alijäämäinen tulos, oman pääoman määrä on vuoden 2010 lopussa negatiivinen 13.427 euroa eli rahasto ei pysty varoillaan suoriutumaan vastuistaan. Rahaston toimintaa ja taloutta hoidetaan vuodelle 2011 hyväksytyn toiminta- ja taloussuunnitelman mukaan, joka sisältää talouden tasapainottamistoimenpiteet. HAUTAINHOITARAHASTO TILINPÄÄTÖS 2010 TULOSLASKELMA TP 2010 TA 2010 Ero, Ero, % TOIMINTATUOTOT 338 080,4 344 070-5 989,59-1,7 % Henkilöstökulut -312 530,8-336 205 23 674,2-7,0 % Muut toimintakulut -91 742,48-94 304 2 561,52-2,7 % TOIMINTAKULUT YHT. -404 273,3-430 509 26 235,7-6,1 % TOIMINTAKATE -66 192,89-86 439 20 246,1-23,4 % RAHOITUSTUOTOT 26 308,02 42 100-15 792-37,5 % RAHOITUSKULUT 0 0 0 0,0 % VUOSIKATE -39 884,87-44 339 4 454,13-10,0 % POISTOT 0 0 0 0,0 % TILIKAUDEN TULOS (alijäämä) -39 884,87-44 339 4 454,13-10,0 % RAHASTOJEN MUUTOS 0 44 339-44 339-100,0 % TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ -39 884,87 0-39 884,9 HAUTAINHOITORAHASTON SÄÄNTÖJEN 10 :n mukaan rahaston vuotuinen ylijäämä käytetään kirkkovaltuuston päätöksen mukaisesti pääoman lisäämiseen tai rahaston omiin tarkoituksiin, samoin tappion korvaamisesta päättää yhteinen kirkkovaltuusto. TALOUSSÄÄNNÖN 32 : Tilintarkastuskertomus on laadittava toukokuun loppuun mennessä. Tilintarkastuskertomukseen otetaan: 1) lausunto kirkkojärjestyksen 15 luvun 13 :n mukaisista asioista

2) ne esitykset, jotka tilintarkastajat tahtovat tehdä kirkkovaltuustolle. Tilintarkastajat päiväävät ja allekirjoittavat tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastajalla on oikeus liittää tarkastuskertomukseen mahdollinen eriävä mielipiteensä. Tilintarkastajat voivat antaa kirkkoneuvostolle erillisen ilmoituksen sellaisista havainnoista, joita he eivät pidä vastuuvapauden myöntämisen esteenä eikä muutoinkaan sellaisina, että ne olisi kirkkovaltuustolle esitettävä. Tilintarkastajien tilinpäätöksen 2010 tarkastus on maalis-huhtikuussa 2011. Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE 14.3.2011. Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää hyväksyä Porin ev.lut. seurakuntayhtymän tilinpäätöksen vuodelta 2010 oheisen tasekirjan mukaisesti (tilikauden tulos on -358.236,72 euroa), allekirjoittaa sen ja lähettää sen tilintarkastajille hallinnon ja talouden tarkastusta varten. Päätös KN 23.3.2011: Kokouksessa jaettiin vuoden 2010 tilinpäätös- ja toimintakertomukseen korjattu sivu 89, johon oli lisätty uusi kohta Riskit ja epävarmuudet. Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. (liite 1) 49 49 Seurakuntayhtymän varainhoidon tilannekatsaus 31.12.2010 Esittelijä: talouspäällikkö 8 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti varainhoidon ohjeistuksesta 12.6.2002/148 ja varainhoidon ohjeistuksen tarkistamisesta 14.4.2004/92. Ohjeistuksen mukaan vuotuinen pääoman tuottotavoite on 4 6 %. Ohjeistuksessa määritellään lisäksi eri sijoitusvaihtoehtojen prosentuaaliset vaihteluvälit. Vuosi 2010 oli taloudellisesti monessa suhteessa edellisvuotta parempi ja markkinoiden elpymisen aikaa, vaikka vuoden aikana oli heikompiakin jaksoja ja välillä epävarmuuden kasvamista. Taloudellisesti ja sijoitusmarkkinoiden osalta vuosi oli kohtuullinen. Markkinoiden luottamus parani, mikä heijastui pääsääntöisesti markkina-arvojen kohoamiseen. Koko vuodelta varainhoidon tuottotavoite saavutettiin ja vuoden 2010 varainhoidon tuotto vaihteli sijoitusluokittain 0,9 7,0 %. Vuoden 2010 sijoitusten tuotot olivat ilman tilinpäätöksessä tehtyjä sijoitusten realisoitumattomia arvonalennusten palautuksia 275.300 euroa (vuonna 2009 211.700 euroa, vuonna 2008 306.500 euroa ja 697.500 euroa vuonna 2007) ja keskimääräinen tuotto oli 4,1 % (2009 3,4 %, 2008 4,3 % ja 2007 8,5 %). Hautainhoitorahaston tuotto yhdistelmärahastosta ja korkosijoituksista oli 2,4 %. Sijoituspääoman määrä oli vuoden 2010 lopussa hankintahinnal-

9 taan 6,2 milj. euroa ja markkina-arvoltaan 5,6 milj. euroa. Hautainhoitorahaston sijoituspääoma oli vuoden lopussa hankintahinnaltaan 1,1 milj. euroa ja markkina-arvoltaan 1,2 milj. euroa. Vuonna 2010 sijoitusmarkkinoiden jonkin verran parantuessa sijoitusten realisoitumattomien arvonalennusten palautuksia kirjautui tilinpäätökseen yhteensä 147.300 euroa. Vuonna 2009 heikon sijoitustilanteen hieman elvyttyä sijoitusten realisoitumattomien arvonalennusten palautuksia kirjautui tilinpäätökseen 653.733 euroa. Vuonna 2008 heikon osake- ja korkomarkkinoiden kehityksen vuoksi sijoitusten realisoitumattomia arvonalennuksia kirjattiin tilinpäätöspäivän tilanteen mukaan yhteensä 1.048.800 euroa ja vuonna 2007 458.400 euroa. Osakesijoituksista arvonalennusten palautuksia kertyi 150.400 euroa ja korkosijoituksista arvonalennuksia lisää 5.600 euroa. Kun seurakuntayhtymän sijoitusten tuottoon lasketaan mukaan tilinpäätöspäivän arvonalennusten palautukset, tuottotavoite ylittyy enemmän ja nettotuotto on 55.600 euroa yli arvion. Lyhyiden korkosijoitusten tuottokertymä oli vuonna 2010 selvästi tuottotavoitteen alapuolella hyvin alhaisen korkotason vuoksi. Markkinakorot (12 kk) pysyivät vuoden 2010 aikana hyvin alhaisella alle 1,6 %.n tasolla, johon ne laskivat vuoden 2009 aikana. Kolmen kuukauden euribor-korko nousi vuoden 2010 aikana 0,75 %:sta noin 1,0 %:iin. Korot ovat vuoden 2011 alkupuolella hieman nousseet, mutta ovat edelleen alhaisella alle 2 %:n tasolla. Aikaisemmin ostettujen yritysten joukkovelkakirjalainojen tuotot olivat vuonna 2010 hyviä ja ylittivät tavoitteen. Näiden lainojen markkina-arvot olivat vuoden 2009 alussa alhaisella tasolla, mikä nosti näiden lainojen riskiä ja tuottoa huomattavasti. Vuoden 2010 aikana yritysriski edelleen väheni, mutta tuotto pysyi hyvänä. Pitkäaikaisten takuutuottoisten tai pääomaturvattujen sijoitusten tuotot jäivät alle tavoitteen, koska vain yhdestä pitkäaikaisesta sijoituksesta realisoitui tuottoja vuonna 2010 ja koska yhtään tuottoa kerryttävää indeksilainaa ei vuonna 2010 erääntynyt. Pääomaturvattujen indeksituottoperusteisten joukkolainojen lopullinen tuotto ei ole tiedossa ennen sijoitusajan loppua, koska niiden tuotto lasketaan ja maksetaan kerralla koko sijoitusajalta sijoitusajan lopussa. Vuonna 2010 erääntyi yksi indeksilaina. Osakemarkkinoiden kehitys oli vuonna 2010 keskimäärin nouseva. Vuoden alkupuolella ja loppupuolella kurssit nousivat selvästi, mutta vuoden keskivaiheilla oli pidempi kurssien laskujakso ja ennallaan pysymisvaihe. Koko vuoden aikana OMX Helsinki -indeksi nousi noin 16 % 7.200 pisteeseen. Osakesijoitusten tuotot kokonaisuudessaan ennen arvonalennusten muutoskirjauksia ylsivät tuottotavoitteeseen. Myyntivoittoja kertyi vuonna 2010 yhteensä 63.300 euroa. Osakkeiden myyntivoittojen ja osinkotuottojen yhteismäärä oli 131.200 euroa (vuonna 2009 78.700 euroa, vuonna 2008 95.100 euroa ja vuonna 2007 410.400 euroa). Realisoitumattomien arvonmuutosten kirjausten jälkeen osakesijoitusten tuotto nousi yli 280.000 euroa positiiviseksi ja tuotto oli korkea 9,9 %. Eri sijoitusvaihtoehdot asettuvat ohjeosuuden mukaiseen arvoon osakesijoituksia lukuun ottamatta. Osakesijoitusten määrä on 3 % yli ohjearvon ja ylitys johtuu pääasiassa siitä, että osakkeita ei kirkkoneuvoston päätöksen mukaan loppuvuonna myyty kattamaan rahoitusvajetta, vaan vaje katettiin pankkilainan nostamisella. Osakesijoitusten määrä oli vuoden 2010 lopussa noin 195.000 euroa ohjearvon ylätasoa suurempi.

10 Varainhoidon jakautuminen ohjeistuksen mukaisiin ryhmiin 31.12.2010 ja niiden tuotto on alla olevassa taulukossa (tuottotavoite on 4 6 %). Sijoitusten tuotto on esitetty ennen realisoitumattomia arvonmuutoksia. Sijoitustuottoprosentit on laskettu sekä sijoitusten hankintahinnasta että sijoitusten markkinahinnasta (31.12.2010). Porin ev.lut. seurakuntayhtymä VARAINHOIDON JAKAUTUMA JA TUOTTO 1 12/2010 Ohjeosuus Osuus 31.12.2010 Tuotto 2010 Tuotto-% hankintahinnasta Tuotto-% markkinahinnasta Lyhyet korkosijoitukset (alle 12 kk) (määräaikaistalletukset, lyhyen koron rahastot, sijoitustodistukset) 10 70 % 13,5 % 11 295 1,3 % 1,2 % Pitkät korkosijoitukset (yli 1 vuosi) (obligaatiot, joukkovelkakirjat, pitkän koron rahastot) 10 40 % 27,0 % 99 349 5,5 % 6,2 % Pitkäaikaiset takuutuottoiset tai pääomaturvatut sijoitukset (kapitalisaatiosopimukset, sijoitusvakuutukset, pääomaturvatut indeksituottoperusteiset joukkovelkakirjat) 0 40 % 10,7 % 6 594 0,9 % 0,9 % Yhdistetyt korko- ja osakesijoitukset (yhdistelmärahastot) 0 25 % 5,8 % 26 896 7,0 % 6,9 % Osakesijoitukset (suorat osakesijoitukset, osakerahastot) 0 40 % 42,9 % 131 218 4,6 % 5,4 % YHTEENSÄ 100,0 % 275 354 4,1 % 4,5 % HAUTAINHOITORAHASTO Lyhyet korkosijoitukset (alle 12 kk) (määräaikaistalletukset, lyhyen koron rahastot, sijoitustodistukset) 7 761 1,5 % 1,5 % Yhdistetyt korko- ja osakesijoitukset 18 547 3,4 % 2,6 % (yhdistelmärahastot) HHR YHTEENSÄ 26 308 2,4 % 2,1 % Seuraavassa varainhoidon tuotto vuodelta 2010 on esitetty realisoitumattomat arvonmuutokset mukaan lukien. Kaikki sijoitustuottoprosentit on laskettu sijoitusten hankintahinnasta. Realisoitumattomien arvonmuutosten (147.269 euroa) kanssa sijoitusten tuotto nousi tuottotavoitteen yläpuolelle. Hautainhoitorahaston tuotto pysyi ennallaan, koska sen sijoituksiin ei kohdistunut arvonalennuksia eikä niiden palautuksia.

11 VARAINHOIDON JAKAUTUMA JA TUOTTO 1 12/2010 Tuotto 2010 ml. arvonal. palautukset Tuotto-% ml. arvonal. palautukset Lyhyet korkosijoitukset (alle 12 kk) (määräaikaistalletukset, lyhyen koron rahastot, sijoitustodistukset) 11 296 1,3 % Pitkät korkosijoitukset (yli 1 vuosi) (obligaatiot, joukkovelkakirjat, pitkän koron rahastot) 89 800 5,0 % Pitkäaikaiset takuutuottoiset tai pääomaturvatut sijoitukset (kapitalisaatiosopimukset, sijoitusvakuutukset, pääomaturvatut indeksituottoperusteiset joukkovelkakirjat) 10 554 1,5 % Yhdistetyt korko- ja osakesijoitukset (yhdistelmärahastot) 29 343 7,6 % Osakesijoitukset (suorat osakesijoitukset, osakerahastot) 281 630 9,9 % YHTEENSÄ 422 623 6,4 % HAUTAINHOITORAHASTO Lyhyet korkosijoitukset (alle 12 kk) (määräaikaistalletukset, lyhyen koron rahastot, sijoitustodistukset) 7 761 1,5 % Yhdistetyt korko- ja osakesijoitukset (yhdistelmärahastot) 18 547 3,4 % HHR YHTEENSÄ 26 308 2,4 % Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE 14.3.2011. Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää merkitä varainhoidon tilannekatsauksen vuodelta 2010 tiedoksi. Päätös KN 23.3.2011: Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin.

12 50 50 Uuden neuvottelukunnan asettaminen tulevaisuustyöskentelyä varten Esittelijä: hallintopäällikkö YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO kävi kokouksessaan 16.2.2011/17 lähetekeskustelua tulevaisuustyöskentelyn jatkon linjauksista. KIRKKOLAIN 25:10 a :n mukaan kirkollisissa toimielimissä lukuun ottamatta kirkolliskokousta, hiippakuntavaltuustoa, piispainkokousta, tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa, yhteistä kirkkovaltuustoa ja seurakuntaneuvostoa tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu. Kokouksessa jaetaan Suomen evankelisluterilaisen kirkon tulevaisuusselonteko KIRKKO 2020. Esitys: HALLINTOPÄÄLLIKKÖ: KN päättää 1) asettaa neuvottelukunnan, jonka tehtävänä on kehittää 31.5.2010 mietintönsä antaneen neuvottelukunnan loppumietinnössään ehdottama porilainen malli ja ottaa huomioon toimintaan, talouteen, hallintoon ja kiinteistöihin liittyvät näkökohdat, 2) nimetä neuvottelukunnan jäsenet, 3) oikeuttaa neuvottelukunnan käyttämään asiantuntijoita sekä 4) antaa neuvottelukunnalle määräaikaa 31.12.2011 saakka kuitenkin siten, että neuvottelukunta voi työskentelynsä kuluessa tehdä ehdotuksia luottamuselimille jo aikaisemminkin. Päätös KN 23.3.2011: Keskustelun jälkeen asia palautettiin. 51 Henkilöstötilinpäätös vuodelta 2010 Esittelijä: hallintopäällikkö 51 Porin seurakuntayhtymän HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS on laadittu kahdeksannen kerran. Tavoitteena on useamman vuoden aikasarja, josta voi tehdä havaintoja kehityksen suunnasta. Tilinpäätökseen sisältyy ensimmäistä kertaa Noormarkun seurakuntaliitoksen 2010 johdosta seurakuntayhtymään siirtynyt henkilöstö.

Oheisena liitteenä jaetaan Porin seurakuntayhtymän henkilöstötilinpäätös vuodelta 2010. Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE 14.3.2011. Esitys: HALLINTOPÄÄLLIKKÖ: KN päättää esittää, että KV päättää merkitä henkilöstötilinpäätöksen tiedoksi. Päätös KN 23.3.2011: Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. Henkilöstötilinpäätökseen tehtiin muutamia korjauksia. (liite 2) 52 52 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma vuosille 2011 2015 Esittelijä: hallintopäällikkö 13 Oheisena liitteenä jaetaan työterveyshuollon toimintasuunnitelma vuosille 2011 2015. Työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa on joitakin tarkennuksia verrattuna edelliseen toimintasuunnitelmaan. Suunnitelmassa on mainittu painopistealueet ja erityisteemat vuonna 2011. Näiden toteuttamisesta sovitaan tarkemmin työnantajan kanssa päivittämällä suunnitelmaa näiltä osin vuosittain. Suunnitelmaan on otettu liitteeksi Varhaisen tuen mallin kehittäminen ja käyttöönotto. Työnantajan kustantamaan työterveyspainotteiseen sairaanhoitoon ei ole kuitenkaan lisätty uusia kustannuksia aiheuttavia tutkimuksia, toimenpiteitä tai hoitoja lukuun ottamatta kohtaa Ikäryhmätarkastukset, joihin on lisätty spirometria, kohta Muut terveystarkastukset, ns. perusteltu epäily sekä kohta Vajaakuntoisten työntekijöiden terveydentilan seuranta. YHTEISTYÖTOIMIKUNTA 15.3.2011/6 : Yhteistyötoimikunta tutustui Työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan ja kokouksessa jaettuun liitteeseen Varhaisen tuen mallista ja käyttöönotosta. Keskustelussa todettiin, että Noormarkun seurakunnan työntekijät kuuluvat eri työterveyshuollon palvelujenantajan piiriin kuin seurakuntayhtymän muu henkilöstö. Kaikille työntekijöille palvelujen sisältö tulee olla tasavertaista ja niistä tulee selkeästi informoida. Työterveyshuollon toimintasuunnitelmaa tarkistetaan vuosittain. Painopistealueet ja erityisteemat sovitaan erikseen työnantajan ja terveyspalvelujen tuottajan kanssa. Tavoitteena on työssä jaksamisen tukeminen. Yhteistyötoimikunta pitää tärkeänä työhyvinvoinnin jatkuvaa kehittämistä ja mahdollisuuksia työkykyä ylläpitäviin toimiin työyhteisön hyväksi.

Keskustelun jälkeen todettiin, että työterveyshuollon toimintasuunnitelma 2011 2015 on hyvä ja toimiva kokonaisuus. Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. (liite) Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE 14.3.2011. Esitys: HALLINTOPÄÄLLIKKÖ: KN päättää hyväksyä työterveyshuollon toimintasuunnitelman vuosille 2011 2015. Päätös KN 23.3.2011: Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. (liite 3) 14 53 Senioriohjelma vuosille 2011 2015 Esittelijä: hallintopäällikkö 53 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO on kokouksessaan 17.8.2005/213 päättänyt hyväksyä Porin seurakuntayhtymän senioriohjelman 2006 2010. Ohjelma oli laatuaan ensimmäinen seurakuntayhtymässä, ja se otettiin käyttöön 1.1.2006. Tuolloin se oli tarkoitettu 60-vuotiaille ja sitä vanhemmille työntekijöille. Vuoden 2008 alussa Senioriohjelman tukitoimet laajennettiin alkamaan 58-vuotiaista. Oheisena liitteenä jaetaan ehdotus Porin seurakuntayhtymän senioriohjelmaksi 2011 2015. Seurakuntayhtymän senioriohjelman kohderyhmänä ovat vakinaisessa palvelussuhteessa olevat 58-vuotiaat ja sitä vanhemmat työntekijät. Tavoitteena on laajentaa tukitoimet alkamaan 58-vuotiaista alkaen ja seniori-informaatio 55-vuotiaista alkaen. Ohjelman ensimmäinen vuosi 2006 oli kokeiluvaihetta. Ohjelmassa ehdotettuja toimenpiteitä käynnistettiin vähitellen. Käytännön kokemuksen, jatkuvan keskustelun ja saadun palautteen pohjalta senioriohjelmaa on kehitetty edelleen. Päivitetyssä ohjelmassa on otettu tämän kehityksen tuomia näkökohtia. Ohjelman rakenne ja sisältö on pääosin entisen kaltainen. Yhteistyötoimikunnan rooli työnantajan ja henkilöstön yhteistoimintaelimenä on keskeinen suunniteltaessa ja toteutettaessa pitkällä aikavälillä henkilöstölle suunnattuja toimenpiteitä. Lähtökohtana senioriohjelmaan osallistumiselle on vapaaehtoisuus. Työnantaja antaa omasta puolestaan kaikille seniori-ikäisille tasapuolisesti mahdollisuuden osallistua senioriohjelmaan ja huolehtii kaikista vaadittavista työjärjestelyistä. Vuosittain nimetty seniorityöryhmä on järjestänyt senioreille talvikautena yhteisen lounastilaisuuden, sekä keväisin ja syksyisin virkistystapahtuman, johon on sisältynyt työkykyä ylläpitävä ja parantava osio.

15 Ohjelman arvioinnin osalta on todettu, että seuranta tapahtuu yhteistyötoimikunnassa vuoropuhelussa senioreiden ja seniorityöryhmän kanssa. Ohjelman yhteyshenkilönä toimii henkilöstöpäällikkö/henkilöstösihteeri. Vuoden 2011 alussa senioritoiminnan piiriin kuuluu 56 viranhaltijaa ja työntekijää. Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE 14.3.2011. YHTEISTYÖTOIMIKUNTA 15.3.2011/8 : Porin evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän Senioriohjelma hyväksyttiin yhteisessä kirkkoneuvostossa 17.8.2005. Ohjelma otettiin käyttöön 1.1.2006 alkaen ja oli tällöin tarkoitettu 60-vuotiaille ja sitä vanhemmille työntekijöille. Vuoden 2008 alussa Senioriohjelman tukitoimet laajennettiin alkamaan 58-vuotiaista. Ohjelmassa pyritään ottamaan huomioon ihmisen sosiaalinen, fyysinen ja psyykkinen ja hengellinen hyvinvointi. Senioriohjelman tarkoituksena on vaikuttaa ikääntymiseen liittyvään asennoitumiseen. Pysyvien vaikutusten saavuttamiseksi ohjelmaan osallistuminen edellyttää jatkuvuutta ja sekä työnantajan että työntekijän pitkäjänteistä sitoutumista. Keskustelussa todettiin, että seurakuntayhtymän työntekijöistä jopa joka kolmas vakinainen työntekijä kuuluu senioriohjelman piiriin! Seniori-ikäiset kiittävät tästä työnantajan huomionosoituksesta henkilöstölle. Hiljaisen osaamisen siirtäminen ja mentorointi nähtiin työyhteisöön ja työoloihin vaikuttavana arvokkaana toimenpiteenä. Senioritilaisuuksien sisällyttäminen työaikaan todettiin tärkeäksi tavoitteeksi. Todettiin, että Senioriohjelman sivulla 6 Tuki kylpylälomaa varten -osiossa sulkumerkein varustettu merkintä on tarpeeton. Yhteistyötoimikunta puoltaa Senioriohjelman 2011 2015 hyväksymistä. Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. (liite) Esitys: HALLINTOPÄÄLLIKKÖ: KN päättää Päätös KN 23.3.2011: Esitys hyväksyttiin. (liite 4) hyväksyä Porin seurakuntayhtymän senioriohjelman 2011 2015.

16 54 54 Kiinteistö Oy Pormestarinluodon Kodin hallituksen jäsenet Esittelijä: kiinteistöpäällikkö Porin ev.lut. seurakuntayhtymä omistaa Kiinteistö Oy Pormestarinluodon Kodin osakkeista 87,5 %. Porin kaupunki omistaa loppuosan. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO valitsi kokouksessaan 28.1.2009/14 Kiinteistö Oy Pormestarinluodon Kodin hallitukseen ehdolle Soili Ovaskan, Antti Linnainmaan, Marjatta Salosen ja Kalevi Lindforsin. Edellä mainitut henkilöt valittiin seurakunnan edustajiksi. Kaupungin edustajana on toiminut Pertti Salo. Yhtiötä isännöi Porin YH- Asunnot Oy Ari Urpulahden toimiessa isännöitsijänä. Yhtiökokous on 5.4.2011, jossa valitaan yhtiön hallituksen jäsenet. Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE 14.3.2011. Esitys: KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: KN päättää Päätös KN 23.3.2011: Esitys hyväksyttiin. ehdottaa neljää edustajaa Kiinteistö Oy Pormestarinluodon Kodin hallitukseen. Päätettiin ehdottaa seurakuntayhtymän edustajiksi Antti Linnainmaata, Marjatta Salosta, Sonja Myllykoskea ja Kalevi Lindforsia Kiinteistö Oy Pormestarinluodon Kodin hallitukseen. 55 55 Kiinteistö Oy Porin Antinkatu 22:n hallituksen jäsenet Esittelijä: kiinteistöpäällikkö Porin ev.lut. seurakuntayhtymä omistaa Kiinteistö Oy Porin Antinkatu 22:n osakkeista 77 %. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO valitsi kokouksessaan 15.10.2008/196 Kiinteistö Oy Porin Antinkatu 22:n hallitukseen ehdolle Seppo Ahtikosken, Altti Lammin, Osmo Santalan ja Kalevi Lindforsin. Edellä mainitut henkilöt valittiin seurakunnan edustajiksi hallitukseen. Yhtiökokouksessa seurakuntayhtymää edusti hallintopäällikkö. Yhtiökokous on 25.3.2011, jossa valitaan yhtiön hallituksen jäsenet. Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE 14.3.2011. Esitys: KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: KN päättää ehdottaa neljää jäsentä Kiinteistö Oy Porin Antinkatu 22:n hallitukseen.

17 Päätös KN 23.3.2011: Esitys hyväksyttiin. Päätettiin ehdottaa seurakuntayhtymän edustajiksi Seppo Ahtikoskea, Altti Lammia, Osmo Santalaa ja Kalevi Lindforsia Kiinteistö Oy Porin Antinkatu 22:n hallitukseen. 56 Antti Pekolan aloite Esittelijä: hallintopäällikkö 56 Yhteisen kirkkoneuvoston jäsen ANTTI PEKOLA on 7.3.2011 lähettänyt yhteiselle kirkkoneuvostolle seuraavansisältöisen aloitteen: Porin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto Teen kirkkoneuvostolle seuraavan aloitteen. - seurakuntayhtymän ilmoituslehtien luettelosta POISTETAAN Uusi Aika. Perustelut: - Uusi Aika ilmestyy vain kerran viikossa ja sen levikki on vähäinen. 'Virallinen' levikki on 7000, mutta todellinen levikki lienee alle 2000. Lukujen ero johtuu siitä, ettei levikkiä ole viime vuosina tarkastettu, vaan se perustuu lehden omaan ilmoitukseen. Siksi ilmoituksiin käytetyillä rahoilla ei ole muuta merkitystä kuin toimia lehdistötukena. Asiasta voitaisiin pyytää viestinnän neuvottelukunnan lausunto. Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE 15.3.2010. Esitys: HALLINTOPÄÄLLIKKÖ: KN päättää Päätös KN 23.3.2011: Esitys hyväksyttiin. antaa aloitteen valmisteltavaksi. 57 57 Porin Lyseon lukion avustusanomus Taizen matkaan Porin Lyseon lukion rehtori JARKKO KIVELÄ on lähettänyt yhteiselle kirkkoneuvostolle 17.2.2011 päivätyn seuraavanlaisen anomuksen: Anomme Porin seurakuntien yhteiseltä kirkkoneuvostolta 2000:ta euroa Porin Lyseon lukiolaisten Taizen matkan toteuttamiseksi. Oheisena liitteenä jaetaan selvitys matkasta ja talousarviomenoista. Matkan ajankohta on pääsiäisviikko 13. 27.4.2011. Matka suuntautuu Ranskaan Taizehen ja Mâconiin. Matkalla pääsiäisviikon aikana opiskelijat elävät läpi Kristuksen kärsimystien.

Matkan menokustannusarvio on 20.250 euroa. Matkan menot katetaan osallistumismaksuilla ja mahdollisilla avustuksilla. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO on 28.1.2009/19 myöntänyt määrärahoistaan 1.000 euron avustuksen vastaavaan matkaan vuonna 2009. JOHTORYHMÄ puolsi 14.3.2011 esittelijän ehdotusta 1.000 euron avustuksesta. Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää Päätös KN 23.3.2011: Esitys hyväksyttiin. (liite 5) 18 58 58 Nina-Mari Salosen irtisanoutuminen Esittelijä: yhteisen seurakuntatyön päällikkö myöntää määrärahoistaan 1.000 euron avustuksen Porin Lyseon lukiolle lukiolaisten Taizen matkan toteuttamiseksi. Silokallion kurssikeskuksen siivooja-vahtimestari NINA-MARI SALONEN on lähettänyt yhteiselle kirkkoneuvostolle 16.3.2011 päivätyn seuraavansisältöisen kirjeen: Irtisanoudun siivooja-vahtimestarin virasta 1.5.2011 alkaen. Silokallion kurssikeskuksen toiminnallisen tason säilyttäminen nykyisellä käyttöasteella edellyttää viran täyttämistä. Toisaalta sekä epävarmuus että epäselvyys toiminnallisten resurssien riittävyydestä antavat aiheen arvioida tilannetta useammastakin näkökulmasta: 1) Toiminnallisesti kurssikeskusten palvelukapasiteetin kysyntä on kasvujohteinen. Tämä merkitsee samalla toimintamenojen kasvua sekä keskuksissa että seurakunnissa. 2) Kiinteistökulujen osalta investointitarve kurssikeskuksiin kasvaa korjaustarpeesta johtuen. 3) Kolmen keskuksen oman toiminnan majoitusaste ja käyttöaste antaisi mahdollisuuden tutkia toiminnan keskittämistä kahteen keskukseen. 4) Henkilöstömuutokset antavat mahdollisuuden tutkia luontaisia palvelutuotannon tehostamismahdollisuuksia. 5) Mikäli talouden sallimat toimintamahdollisuudet edellyttävät yhteisen seurakuntatyön osalta sopeuttamistoimia, on ne tarkoituksenmukaista aloittaa tukipalveluista. 6) Mahdolliset talouden sopeuttamistoimet on tarkoituksenmukaista tehdä painopisteittäin toiminnallisten perustehtävien toimintaedellytyksiä vaalien. Toiminnallisten ratkaisujen tekeminen edellyttää yhteisen seurakuntatyön keskuksen taloudellisen kokonaistilanteen pitkän tähtäimen kehitysnäkymien arviointia. Kurssikeskusten osalta vuosi 2011 olisi tarkoituksenmukaista työvoimaresursoinnin osalta hoitaa väliaikaisratkaisuin viranhaltijoiden toimintavaltuutuksin. Tänä aikana viran ol-

lessa ilman vakinaista hoitajaa voitaisiin tutkia esimerkiksi siivouksen ja vahtimestaripalvelujen osalta ostopalvelujen mahdollisuudet ja kilpailuttaa ne, mikäli se osoittautuisi virkaratkaisua taloudellisemmaksi. Samalla olisi arvioitava yhteisen seurakuntatyön mahdolliset sopeuttamistoimet niin, että vuoden 2012 alusta voitaisiin kurssikeskustoimintaa rakentaa osana Porin ev.lut. seurakuntayhtymän pitkän tähtäimen tavoitteellista strategista suunnittelua. JOHTORYHMÄ on saanut asian ennakkoilmoituksena tiedoksi 14.3.2011. Esitys: YHTEISEN SEURAKUNTATYÖN PÄÄLLIKKÖ: KN päättää 1) myöntää Nina-Mari Saloselle eron siivoojavahtimestarin virasta 1.5.2011 alkaen sekä 2) antaa yhteisen seurakuntatyön päällikölle ja kiinteistöpäällikölle selvitettäväksi kurssikes-kustoiminnan yhteistyömahdollisuudet sekä oman toiminnan keskittämismahdollisuudet. Päätös KN 23.3.2011: Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. 59 59 Päivi Holkon vuosisidonnaisen palkanosan vahvistaminen Esittelijä: hallintopäällikkö 19 Keski-Porin seurakunnan vt. kanttori PÄIVI HOLKOLLA on vuosisidonnaiseen palkanosaan oikeuttavaa seurakunnan palvelua 28.2.2011 mennessä 13 vuotta, joten hänellä on oikeus vuosidonnaiseen palkanosaan (13 vuotta) 1.3.2011 alkaen. KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 33 :n mukaan viranhaltijalle maksetaan vuosisidonnaista palkanosaa 13 vuoden palvelusta, jolloin palkanosan määrä on 18 % peruspalkasta. Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE 14.3.2011. Esitys: HALLINTOPÄÄLLIKKÖ: KN päättää Päätös KN 23.3.2011: Esitys hyväksyttiin. myöntää Päivi Holkolle vuosidonnaisen palkanosan 13 vuoden palvelun perusteella 1.3.2011 alkaen. 60 Ilmoitusasiat Esittelijä: hallintopäällikkö 60 - Porin seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön muuttaminen

TURUN ARKKIHIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULI ilmoittaa 9.3.2011 päättäneensä kirkkolain 10. luvun 3 :n 1 momentin, 11. luvun 11 :n ja 24. luvun 2 :n nojalla vahvistaa Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston 26.1.2011 :n 14 kohdalla tekemän päätöksen, jolla on hyväksytty yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön muutos. Seurakuntayhtymälle palautetaan toinen kappale ohjesääntöä vahvistusmerkinnöin. - Pastori Janne Pelto-Pirin virkamääräys TURUN ARKKIHIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULI ilmoittaa 13.3.2011 päättäneensä määrätä pastori Janne Pelto-Pirin kirkkojärjestyksen 6. luvun 13 :n ja 4 :n 2 momentin nojalla suostumuksensa mukaisesti Porin Teljän seurakunnan seurakuntapastorin (I) viransijaiseksi 13.3. 20.12.2011. - Porin seurakuntien väestötilastot vuodelta 2010 Keskusrekisterissä on laadittu Porin seurakuntien väestötilastot vuodelta 2010. Oheisena liitteenä jaetaan tilastot yhteisen kirkkoneuvoston varsinaisille jäsenille. Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE 15.3.2010. - Yhteisen kirkkoneuvoston iltakoulu Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa 16.2.2011 tuli esille tarve järjestää iltakoulu mm. palkanasetantaan liittyvien asioiden selostamiseen. Iltakoulun ajankohdaksi ehdotetaan 6.4.2011. Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE 15.3.2010. Esitys: HALLINTOPÄÄLLIKKÖ: KN päättää Päätös KN 23.3.2011: Esitys hyväksyttiin. (liite 6) merkitä ilmoitukset tiedoksi. 61 61 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Puheenjohtaja antoi liitteen 7 mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 62 62 Kokouksen päätös Kokouksen päätteeksi lausuttiin yhteisesti Herran siunaus. 20 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Kari Erkkola Hilkka Tommila