Aika: 1.11.2012 klo 18.00 Paikka: seurakuntatalo, neuvotteluhuone Puheenjohtaja Matti Piispanen paikalla Varapuheenjohtaja Esko Kulonen paikalla Jäsen Pertti Arvaja poissa Marja-Liisa Immonen paikalla Kirsi Korkeamäki paikalla Susanna Kämäräinen paikalla Lasse Lahtinen paikalla Mervi Lilja paikalla Arto Rajala paikalla Varajäsen Reino Honkanen poissa Matti Kärkäs paikalla Virpi Suhonen poissa Sirpa Jokivirta poissa Marjo Jokinen poissa Hannu Pynnönen poissa Sari Hahl poissa Sulo Jousala poissa Kirkkovalt. pj. Simo Kaukonen paikalla Kirkkovalt. varap. Kari Känkänen paikalla Vs. talouspäällikkö Tiina Juurinen paikalla Tiedottaja Markku Lehtinen paikalla Pastori Tomi Alasalmi paikalla hallinnon pastoraalitutkinnon johdosta 94 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden. 95 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja toteaa läsnäolijat sekä missä ominaisuudessa kukin on läsnä. Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 96 Pöytäkirjantarkastajien valinta Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Mervi Liljan ja Arto Rajalan. 97 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Kirkkoneuvosto hyväksyy tämän kokouksen työjärjestyksen esityslistan mukaisena. Tämän kokouksen sihteerinä toimii Markku Lehtinen. Kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksen työjärjestyksen esityslistan mukaisena siten täydennettynä, että pykäläksi 107 otettiin Luomaniemen suunnittelijoiden valinta.
98 Ilmoitusasiat Kirkkoneuvostolle merkitään tiedoksi: - kirkkovaltuuston kokous pidetään seurakuntatalossa 13.11.2012 klo 18 Kirkkoherran virkamiespäätökset: Nro 44 21.9.2012 Palkallinen virkavapaus Nro 45 21.9.2012 Palkallinen virkavapaus Nro 46 25.9.2012 Palkallinen virkavapaus Nro 47 4.10.2012 Palkallinen virkavapaus Nro 48 9.10.2012 Palkallinen virkavapaus Nro 49 15.10.2012 Iltapäivätoiminnan maksusta vapauttaminen Nro 50 15.10.2012 Iltapäivätoiminnan maksusta vapauttaminen Nro 51 15.10.2012 Seurakunnan muistaminen Pekka Särkiön läksiäisonnitteluissa Nro 52 15.10.2012 Seurakunnan muistaminen sairaalapastori Katri Vartiaisen eläkejuhlassa Nro 53 15.10.2012 Seurakunnan muistaminen Kärkölän seurakunnan 145 v. juhlassa Nro 54 15.10.2012 Vuosisidonnaisen palkanosan myöntäminen Nro 55 19.10.2012 Palkaton työloma Nro 56 19.10.2012 Palkallinen virkavapaus Vs. talouspäällikön virkamiespäätökset: Nro 52 21.9.2012 Palkallinen virkavapaus Nro 53 27.9.2012 Vuosisidonnaisen palkanosan myöntäminen Nro 54 9.10.2012 Palkallinen virkavapaus 99 Vuoden 2013 veroprosentin suuruus Seurakunnan veroprosentti on ollut vuodesta 2005 lähtien 1.45 %. Seurakunnan verotulot ovat kehittyneet vuosina 2009-2012seuraavasti: - 2009 2 725 670-2010 2 675 562-2011 2 739 483-2012 2 785 000 (arvio) - 2013 2 810 850 (arvio) Kirkkoneuvoston ehdotus kirkkovaltuustolle, että vuoden 2013 veroprosentin suuruus pidetään entisellään 1,45 prosentissa. Kirkkoneuvosto päättää ehdottaa kirkkovaltuustolle, että vuoden 2013 veroprosentti on 1,45 % 100 Vuoden 2013 talousarvio sekä vuosien 2014 ja 2015 toiminta- ja taloussuunnitelma Seurakunnan vuoden 2013 talousarvioehdotus sekä toiminta- ja taloussuunnitelmat vuosille 2014-2015 on valmisteltu vastuuryhmissä, työryhmissä ja seurakuntavirastossa. Talousarvioehdotuksen alussa on selostettu talousarvion rakennetta. Nastolan seurakunta on laatinut talousarvion ja toimintasuunnitelman kirkkohallituksen säännösten mukaan. Kokouksessa kirkkoneuvoston jäsenille selostetaan tarkemmin talousarvioehdotusta ja siihen liittyviä asioita. Ehdotuksen menojen ja tulojen kokonaissumma on rahoitus- ja investointiosineen yhteensä 4 798 651.
Menot Tulot Käyttötalousosa 3 245 860 355 037 Verotulot/verotuskustannukset 57 000 2 810 850 Tuloslaskelman muut erät 490 500 205 000 Yhteensä 3 793 360 3 370 887 Investointiosa 2 140 000 Yhteensä 5 933 360 Käyttötalousosan nettomenojen (=toimintajäämän) lisäys on talousarvioon 2012 nähden 52 382. Vuosikatetta vuonna 2013 syntyy - 372 473 euroa. Vuoden 2013 talousarvioehdotus sisältää lainan lyhennyksiä 168 400 euroa ja korkoja 67 500 euroa. Talousarvioehdotus perustuu siihen, että kirkollisveroa kannetaan yhteensä 2 810 850. Ehdotuksessa oleva verotulojen arviointi perustuu 1,45 veroprosenttiin ja on sama arvio kuin vuonna 2012. Vuonna 2012 verotuloja kertynee vuoden 2012 arvion mukaisesti. Pääluokkataulukko ilman palkkoja osoittaa 1-5 pääluokkien kustannusten lisäykset ja vähennykset, liite 1 Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2013 talousarvio ehdotuksen sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2014-2015. Talousarvioehdotus perustuu 1,45 suuruiseen veroprosenttiin. Talousarvioehdotuksen 2013 eri osien yhteissumma on tulojen osalta 3 370 887 euroa ja menojen osalta 3 793 360 euroa sekä investoinnit 2 140 000 euroa. Lainojen lyhennykset 168 400 euroa, liite 1. 101 Virkavapaa-anomus 102 Yhteinen puhelinvaihde Lahden Seurakuntayhtymä kartoittaa mitkä seurakunnat olisivat kiinnostuneita vastaamaan yhteiseen puhelinvaihteeseen. Puheluihin voidaan vastata yhdessä tai useammassa seurakunnassa samanaikaisesti, jolloin esim. suurimmat ruuhka-ajat eivät kuormita yhtä vastaajaa. Palvelusta tehdään kirjallinen sopimus, jossa sovitaan mm. sopimusajan pituus sekä kustannukset. Näin varmistetaan vastauspalvelun toimiminen tietyn ajan sovituilla kustannuksilla. Seurakuntien tulee yhdessä sopia vastauspalvelusta maksettavasta korvauksesta sekä korvausperusteesta. Yhtenä korvausperusteena voitaisiin pitää seurakunnan jäsenmäärää. Jokaisen sopijaseurakunnan tulee valita mobiilivaihdepalvelulle pääkäyttäjä, jonka tehtävänä on huolehtia oman seurakuntansa tietojen ylläpitämisestä. Tekninen ylläpito tullaan tarjoamaan Lahden ITaluekeskuksesta. Jos riittävä määrä seurakuntia lähtee yhteiseen puhelinkeskusratkaisuun mukaan, kilpailutetaan ratkaisu. Samalla voidaan pohtia myös puhelinliikenteen kilpailuttamista. Vs. talouspäällikkö ehdottaa, että Nastolan seurakunta jatkaa omalla puhelinvaihteella. Seurakunta osallistuu kuitenkin mahdolliseen puhelinliikenteen kilpailuttamiseen.
103 Ruokapankki Diakoniatyön vastuuryhmä 3.5.2012 Diakoniatyön vastuuryhmä esittää Nastolan seurakunnan kirkkoneuvostolle että sopimus Lahden ruokapankin kanssa puretaan ja toimintasuunnitelman ruokapankkiin varatut rahat 2 000 kohdennetaan avustusmomentille. Perusteet ruokapankin pois jättämiseksi: - Yksittäisen ruokaerän kuljetus-, pakkaus- ja palkkakulut ovat suuremmat kuin ruokaosuuden hinta (10 /7,15 ). - Ekologisesti ei ole järkevää kuljettaa Lahdesta Nastolaan n. 2 ruokaerää joka toinen viikko (budjetissa ei ole varaa myöntää enempää, koska ruokaerän hinta kallistui vuoden alusta). - Ruokapankin erän sisältö ei palvele kaikilta osin käyttäjiä. - Ruokapankin jakopäivä on joka toinen viikko, se ei useinkaan auta akuutissa tilanteessa, jolloin ostolappu kauppaan auttaa paremmin. Kirkkoneuvosto 1.11.2012 Kirkkoneuvosto päättää purkaa sopimuksen Lahden ruokapankin kanssa. Diakonian toimintasuunnitelman ruokapankkiin varatut rahat 2 000 kohdennetaan avustusmomentille. 104 Katri Suhosen työn tukeminen Missiokaupan työryhmän kokous 5.10.2012 Katri Suhosen työn tukeminen Missiokaupan tuotosta: Missiokaupan työryhmä päätti, että Katri Suhosen työtä voidaan tukea Missiokaupan tuotosta Suomen Lähetysseuralle tilitettävästä osuudesta. Kirkkoneuvosto 1.11.2012 Lähetti Marjatta Mäkisen lähettisopimus Nastolan seurakunnan kanssa päättyy 1.6.2012. Katri Suhonen työskentelee Suomen Lähetysseuran palveluksessa alueellisena kehitysyhteistyökoordinaattina eri puolilla Eteläistä Afrikkaa. Hänen vastuualueenaan ovat Suomen Lähetysseuran kehitysyhteistyöhankkeet Angolassa, Botswanassa, Etelä-Afrikassa, Namibiassa ja Zimbabwessa. Yhteistyökumppaneina ovat järjestöt ja kirkolliset toimijat, jotka Lähetysseuran ja Ulkoministeriön tuen turvin toteuttavat yhteisökehityshankkeita omilla vahvuusalueillaan. Katri Suhosen sopimusta ei voi kattaa talousarviomäärärahoista, koska ne ovat verotuloja ja Katrin työ on kehitysyhteistyöstä, josta Suomen Lähetysseura saa 85 %:in rahoituksen ulkoministeriöltä ja loppu 15 %:ia lankeaa Lähetysseuran osuudeksi. Katri Suhosen lähettisopimus pitää siis kattaa vapaaehtoisesta kannatuksesta, liite 3. Kirkkoneuvosto päättää solmia lähettisopimuksen Suomen Lähetysseuran kanssa Katri Suhosen työn tukemiseksi. Kannatussuma on 5000,00 euroa vuodessa. Se katetaan Missiokaupan tuotosta Suomen Lähetysseuralle tilitettävästä osuudesta.
105 Henkilöstön kehittämissuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2013 Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä henkilöstön kehittämissuunnitelman (koulutussuunnitelma) vuodelle 2013, liite 4. 106 Nastolan seurakunnan omistamien asuntojen vuokrien korotus Kiinteistövastuuryhmän kokous 16.8.2012 49 Seurakuntatalon asuntojen vuokria korotetaan 0,50 sentillä neliömetri. Uusi vuokra on 6,50 euroa neliö (entinen 6,00 /neliö). Lisäksi päätetään korottaa vesimaksu 15:sta euroa/henkilö/kk (entinen 10 /henkilö/kk). Korotukset astuvat voimaan 1.1.2013. Kiinteistötyön vastuuryhmä päätti ehdottaa kirkkoneuvostolle, että seurakuntatalon asuntojen vuokria korotetaan seuraavasti: Uusi vuokra 7,00 euroa/neliö (entinen 6,00 /neliö) Uusi vesimaksu 15,00 euroa/henkilö (entinen 10,00 /henkilö) Korotukset astuvat voimaan 1.1.2013 lukien. Kirkkoneuvoston kokous 1.11.2012 Vuokrankorotukset perustuvat verohallinnon vuoden 2012 ohjeistukseen. Vuokrataso nostetaan verotusarvoonsa, ettei liian alhaisista perittävistä vuokrista synny asukkaalle verotettavaa tuloa. Tämän takia nostetaan vuokrattavien asuntojen hinnat verotusarvoon. As Oy Kirjosiipi 29 m 2 verotusarvon neliöhinta 8.85 uusi vuokra 256,60 As Oy Suntionmäki 106 m 2 6,34 672,40 Kiertotie 4 As 1 55 m 2 7,22 397,00 Kiertotie 4 As 2 55 m 2 7,22 397,00 Kiertotie 4 As 3 50 m 2 7,40 370,00 Kiertotie 4 As 4 50 m 2 7,40 370,00 Kiertotie 4 As 5 50 m 2 7,40 370,00 Kiertotie 4 As 6 55 m 2 7,22 397,00 Kiertotie 4 As 7 72 m 2 6,79 488,80 Kiertotie 4 As 8 72 m 2 6,79 488,80 Kirkkoneuvosto päättää korottaa asuntojen vuokria verotusarvoonsa vuoden 2012 verohallinnon päätöksen mukaan ja vuokran korotukset astuvat voimaan 1.1.2013 alusta. Vs. talouspäällikkö muutti esitystään seuraavasti: uudeksi vesimaksuksi vahvistetaan 15 /henkilö/kuukausi sekä vuokrankorotukset ja uusi vesimaksu astuvat voimaan 1.2.2013. Kirkkoneuvosto hyväksyi muutetun esityksen.
107 Luomaniemen suunnittelijoiden valinta Kiinteistötyönvastuuryhmän kokous 31.10.2012 90 Luomaniemen suunnittelijoiden valinta Luomaniemen suunnittelutöiden tarjousten jättöaika päättyi ma 29.10.2012 klo. 12.00. Tarjoukset avattiin 29.10.2012 klo. 12.00 ja hankesuunnittelija Juha Vanhanen teki yhteenvedot, jotka esitellään kokouksessa. Luomaniemen toimintakeskuksen: - arkkitehtisuunnittelun tarjouksia tuli 18 kappaletta - rakennesuunnittelun tarjouksia tuli 7 kappaletta - LVIA-suunnittelun tarjouksia tuli 8 kappaletta - sähkösuunnittelun tarjouksia tuli 10 kappaletta Ehdotus: Kiinteistötyövastuuryhmä ehdottaa kirkkoneuvostolle, että valitaan ne suunnittelijat, jotka ovat saaneet korkeimmat pisteet valintakriteereiden mukaan. Valintakriteereinä on käytetty: - 50 % tulee hinnan mukaan - 50 % laadun mukaan. Arkkitehtisuunnittelijaksi valitaan Arkkitehtitoimisto Arkviiri Oy Lahti 50.430,00 sis. alv 23 %. Rakennesuunnittelijaksi valitaan Vahanen Yhtiöt /Vahanen Lahti 39.360,00 sis. alv 23 %. LVIA suunnittelijaksi valitaan Oy Insinööri Studio Kotka 30.135,00 sis. alv 23 %. Sähkösuunnittelijaksi valitaan Edec Oy Kouvola 19.065,00 sis. alv 23 %. Kiinteistötyövastuuryhmä päättää ehdottaa kirkkoneuvostolle, että valitaan: arkkitehtisuunnittelijaksi Arkkitehtitoimisto Arkviiri Oy Lahti 50.430,00 sis. alv 23 % rakennesuunnittelijaksi Vahanen Yhtiöt/Vahanen Lahti 39.360,00 sis. alv 23 % lvia- suunnittelijaksi Oy Insinööri Studio Kotka 30.135,00 sis. alv 23 % sähkösuunnittelijaksi Edec Oy Kouvola 19.065,00 sis. alv 23 % Kirkkoneuvoston kokous 1.11.2012 Luomaniemen suunnittelijoiden tarjousten jättöaika päättyi ma 29.10.2012 klo. 12.00. Tarjoukset avattiin 29.10.2012 klo 12.00, jolloin läsnä olivat Eila Lampio, Juha Vanhanen, Matti Piispanen ja Tiina Juurinen. Luomaniemen toimintakeskuksen arkkitehtisuunnittelun tarjouksia tuli 18 kpl, rakennesuunnittelun tarjouksia tuli 7 kpl, LVIA-suunnittelun tarjouksia tuli 8 kpl ja sähkösuunnittelun tarjouksia tuli 10 kpl. Valintakriteereinä on käytetty, 50 % hinnan mukaan ja 50 % laadun mukaan. Kirkkoneuvosto päättää valita Luomaniemen toimintakeskuksen suunnittelijoiksi seuraavat: - arkkitehtisuunnittelijaksi Arkkitehtitoimisto Arkviiri Oy Lahti, hinta 50.430,00 sis. alv 23 % - rakennesuunnittelijaksi Vahanen Yhtiöt/Vahanen Lahti, hinta 39.360,00 sis. alv 23 % - lvia- suunnittelijaksi Oy Insinööri Studio Kotka, hinta 30.135,00 sis. alv 23 % - sähkösuunnittelijaksi Edec Oy Kouvola, hinta 19.065,00 sis. alv 23 % Kirkkoneuvosto päätti valita Luomaniemen toimintakeskuksen suunnittelijat esityksen mukaisesti. Valinta perustuu tarjousten vertailutaulukkoon. 108 Muut mahdolliset asiat Muita asioita ei ollut.
109 Seuraava kokous Kirkkoneuvoston seuraava kokous pidetään 22.11.2012 ellei kirkkoneuvoston puheenjohtaja viikkoa ennen sovittua aikaa muuta ilmoita. 110 Valitusosoitus Puheenjohtaja antoi liitteen mukaisen oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen, liite 5. 111 Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävillä olo Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen päätyttyä ja tarkastettu pöytäkirja 8/2012 pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa ajalla 2.-16.11.2012. 112 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päättää kokouksen. Kirkkoneuvosto veisasi virren, jonka jälkeen puheenjohtaja luki Herran siunauksen ja päätti kokouksen klo 21.25. Matti Piispanen, puheenjohtaja Esko Kulonen, varapuheenjohtaja Markku Lehtinen, sihteeri Pöytäkirja tarkastettu Nastolassa 1.11.2012 Mervi Lilja Arto Rajala Kirkkoneuvoston kokouksen 1.11.2012 tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa, Immiläntie 2, ajalla 2.-16.11.2012. Todistan, että nähtävillä oloa koskeva ilmoitus on ollut kirkkoherranviraston ilmoitustaululla ajalla 25.10.-1.11.2012. Markku Lehtinen, ilmoitustaulun hoitaja