TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2022 - NUORET TULEVAISUUDEN TEKIJÖINÄ HYVÄKSYTTY HALLITUS 7.10.2021 114 SYYSKOKOUS 25.11.2021 X KEHITTÄMISYHDISTYS YLÄ-SAVON VETURI RY Antinkatu 10 74120 Iisalmi
Sisällys 1 Johdanto... 2 2 ry... 3 2.1 Toiminnan tarkoitus... 3 2.2 Veturin arvot ja toimintaperiaatteet... 3 2.3 Hallinto... 3 2.4. Yhdistystoiminnan tavoitteet ja toimenpiteet... 5 3 Leader-toiminta... 5 3.1 Toiminnan painopisteet 2022... 6 3.1.1 Strategiaa tukeva oma hanketoiminta... 6 3.1.3 Viestintä... 7 4 Verkostoituminen ja edunvalvonta maaseudun kehittämiseksi... 7 5 Talousarvio 2022... 9 Liite: Tavoitteet... 0 1
1 Johdanto Vuoteen 2022 valmistaudutaan Suomen taloudessa odottavin katsein. Inflaatiokehitys on Suomessa vielä kohtuullisella tasolla, mutta huolestuttavan korkealla Yhdysvalloissa. Toimialoittainen kehitys vaihtelee, mutta yhteenlaskettu arvonlisäys on kasvanut vuodentakaisesta (Findikaattori 31.8.2021). Pohjois-Savon liiton julkaisema Aluetalouskatsaus syksy 2021 kertoo, että Pohjois-Savon aluetalous on palannut takaisin kasvu-uralle koronan aiheuttaman kuopan jälkeen. Vienti kasvoi voimakkaasti Ylä-Savossa, Kuopion seudulla ja Sisä-Savossa. Liikevaihdon kasvu oli Ylä-Savossa alkuvuonna 7,3 %, Sisä-Savossa peräti 10,4 %, jossa kasvu on tapahtunut erityisesti puuteollisuuden vetämänä. Tässä raportissa Sisä-Savon kuntiin luetaan Ylä-Savon kunnista Keitele ja Pielavesi. Haastavin tilanne yritysten kehittämisessä kuulostaa olevan osaavan työvoiman saatavuus, josta myös Veturin asiakkaat ovat esittäneet huolensa. Se, miten tähän voidaan vastata kovassa alueiden välisessä kilpailussa, vaikuttaa todella paljon yritysten investointikykyyn ja -halukkuuteen, kasvuun ja palveluihin. Kuntasektori on koronan jälkeisessä ajassa suurissa haasteissa. Talous uhkaa painua useissa kunnissa miinukselle ja tulossa oleva hyvinvointialueuudistus mietityttää monissa kunnissa eikä vähiten palvelurakenteen säilymisen vuoksi. Haasteita lisää myös työllisyyden hoitoon kaavaillut kuntavastuut. Siirtymäkauden turvaama Leader-toiminta on jatkunut Ylä-Savossa vilkkaasti. Ensimmäinen puolivuosi näytti rahoituksen kysynnän suhteen jopa niin vilkkaalta, että hallitus linjasi rahoituksen kohdistettavaksi nuorisopainopisteeseen ja elinkeinolliseen kehittämiseen. Nuorisopainopiste on toteutunut muita painopisteitä hitaammin, joten on perusteltua suunnata rahoitusta nuoriin. Nuorten pysyminen alueella ja erityisesti nuorten palaaminen kotiseudulle opintojen jälkeen on tunnistettu haasteeksi koko alueella. Veturin oma selvityshanke nuoriso-veturin esiselvityshanke käynnistyy vuoden 2022 alussa ja siinä on yhtenä tavoitteena miettiä mallia jo opiskelemaan lähteneiden nuorten tavoittamiseksi. Leader-toimintaa tehdään vahvasti yhdessä Ylä-Savon kuntien kanssa. Parhaillaan tekeillä olevat kuntastrategiat luetaan tarkkaan myös Veturilla, jotta voimme tukea kuntia niiden tavoitteissa ja omalta osaltamme yllä mainituissa haasteissa. Leader-rahoituksella voidaan tukea asukkaille tärkeiden virkistys-, luonto- ja harrastuspalvelujen kehittämistä. Kun hankkeita toteuttamaan sitoutuvat myös kuntien yhteisöt, saadaan pienillä resursseilla paljon hyvää kuntalaisten arkea tukevaa toimintaa. Mielenkiinnolla seuraamme ja olemme mukana yhteisen Ylä-Savon kehittämisohjelman laatimisessa. Asiaa pohjustettiin useissa puheenvuoroissa Ylä-Savon Tulevaisuusfoorumissa 4.10.2021. Veturi uskoo yhteistyöhön, jota rintarinnan teemme vahvan ja elinvoimaisen Ylä-Savon hyväksi niin kuntien, elinkeinopalvelujen, yrittäjien ja yrittäjäjärjestöjen kanssa. Ylä-Savon elinkeinollinen kehittäminen on tunnistettu ja tunnustettu myös EK:n kuntabarometrissä, joka keväällä nosti esille Ylä-Savon yhtenä vahvimpina nousijoista kuntabarometrissä. Tässäkin asiassa meillä on syytä olla ylpeästi yläsavolaisia, mutta samalla jatkaa hyvää kehittämistä saavuttaaksemme kärkisijoilla olevia Rauman ja Seinäjoen seutukuntia. Ensi vuonna Veturilla on käytettävissään hyvät resurssit laaja-alaiseen toimintaan henkilö- ja talousresurssit huomioiden. Kahden vakituisen työntekijän lisäksi on kaksi määräaikaista työntekijää. Monenlaista ja monitasoista toimintaa onkin suunnitelmissa menneen kauden arvioinnista uusien kotisivujen julkaisemiseen, erilaisia vaikuttavuutta esille tuovia julkaisuja ja tilaisuuksia unohtamatta CAP27 strategian palauttamista. Jaettavan rahoituksen osalta on käytettävissä n. 0,5miljoonaa alueen hanke- ja yritystukiin. Iisalmi 11.11.2021 ry hallitus ja henkilöstö 2
2 ry ry on yksi Suomen 54 Leader-toimintaryhmästä. Yhdistyksen tehtävänä on toimia alueensa kehittäjänä Iisalmen ja Kiuruveden kaupunkien sekä Keiteleen, Lapinlahden, Pielaveden, Sonkajärven ja Vieremän kuntien alueella. Ylä-Savon Veturi ry toteuttaa alueellaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2014 2020 sekä omaa paikallista strategiaansa. Yhteistyötä tehdään asukkaiden, yhteisöjen ja paikallisten viranomaisten sekä muiden organisaatioiden kanssa. 2.1 Toiminnan tarkoitus ry:n tarkoituksena on kannustaa maaseudun asukkaita yhteistyöhön alueensa kehittämiseksi, tukea maaseudun säilyttämistä elinvoimaisena sekä lisätä maaseudun kehittämiseen liittyvää osaamista ja edistää maaseudun toimijoiden yhteistyötä ja verkottumista kansainvälinen yhteistyö mukaan lukien. Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys osallistuu Euroopan Unionin maaseudun kehittämisohjelmien ja vastaavien kansallisten ohjelmien toteuttamiseen. Yhdistys järjestää koulutusta, kokous- ja esitelmätilaisuuksia, avustaa maaseudun kehittämishankkeiden hakijoita hanketoiminnassa, on yhteistyössä asukkaiden, yritysten, yhteisöjen ja muiden organisaatioiden kanssa ja tekee aloitteita eri viranomaisille. Ylä-Savon Veturin toiminta perustuu yhdistyksen sääntöihin, Leader-toimintaperiaatteisiin ja omaan kehittämisohjelmaan. Yhdistyksen käytännön toimintaa ohjaa 2018 hyväksytty ja 2020 päivitetty johtosääntö. ELYkeskuksen ja ryhmän välisestä työnjaosta on sovittu ohjelmakauden alussa paikallisen kehittämisstrategian laadinnan yhteydessä. Toiminnan taustalla vaikuttavat kansalliset ja EU-komission lait, asetukset, ohjelmat ja erilaiset määräykset. Etenkin Leader-toiminta on tarkkaan säädeltyä ja ylempää ohjattua toimintaa. Veturin laatukäsikirjassa toiminta on jaettu kolmeen ydinprosessiin: yhdistystoimintaan, Leader-toimintaan sekä verkostoitumiseen ja edunvalvontaan maaseudun kehittämiseksi. Toimintasuunnitelmassa ydinprosessit on avattu omissa kappaleissaan ja kullekin prosessille on asetettu omat tavoitteet. 2.2 Veturin arvot ja toimintaperiaatteet Paikallisuus ja elinvoimaisuus Veturille on tärkeää paikalliset, ihmistä lähellä olevat ja kestävää kehitystä edistävät innovatiiviset tuote- ja palveluratkaisut alueen elinvoiman lisäämiseksi. Veturi tukee aktiivisesti yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin yhteistyötä palveluinnovaatioissa ja palvelujen järjestämisessä eri ikäryhmille myös uutta teknologiaa hyödyntäen. Yhdessä menestyminen Veturi tunnetaan yhteisöllisyyden, yhdessä tekemisen ja tasa-arvon edistäjänä kaikilla tasoilla kansallisesti ja kansainvälisesti. 2.3 Hallinto Sääntömääräiset kokoukset ry uudisti sääntönsä keväällä 2020, jotka PRH vahvisti 3.9.2020. Samassa yhteydessä otettiin käyttöön etuliite kehittämisyhdistys. Yhdistys pitää sääntöjen mukaisen kevätkokouksen huhtikuun loppuun mennessä ja syyskokouksen marraskuun loppuun mennessä. 3
Jäsenistö Yhdistyksen jäsenmäärä on 1.9.2021 ollut 186 jäsentä, joista 122 jäsenmaksun maksanutta (66 %). Jäsenistön yhteydenpitovälineenä käytetään Veturitiedotetta (jäsenkirje), joka lähetetään 3 4 kertaa vuodessa. Veturitiedote lähetetään postitse kaksi kertaa vuodessa, jolloin se sisältää myös kokouskutsun sääntömääräisiin kokouksiin. Sähköisesti tiedote toimitetaan kaksi kertaa. Postikokoukseen sekä jäsenmaksulasku. Jäsenmaksu karhutaan ennen syyskokousta, mikäli jäsen ei ole sitä keväällä maksanut. Sääntöuudistuksessa todetaan jäsen eronneeksi, ellei hän maksa kolmena peräkkäisenä vuonna jäsenmaksua. Hallitus n asioita ja tehtäviä hoitaa johtosäännön mukaisesti hallitus sekä palkatut työntekijät. Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 8 jäsentä sekä heille nimetyt henkilökohtaiset varajäsenet. Puheenjohtaja ja jäsenet valitaan syyskokouksessa kolmeksi vuodeksi kerrallaan toimintaryhmän hallituksen kolmikantaperiaatteen mukaisesti (paikallinen julkinen hallinto, yhteisöt, maaseudun asukkaat). Jokaisesta toiminta-alueen kunnasta on yksi jäsen sekä lisäksi on kaksi kiertävää jäsenyyttä, jotka vuonna 2022 ovat Iisalmella ja Vieremällä. Vuonna 2022 uusia jäseniä tulee kolme varsinaista ja heidän varajäsenensä. Uudet jäsenet edustavat kukin eri mandaattia. Hallituksen kokouksissa esittelijänä toimivat toiminnanjohtaja ja hankeneuvoja, teknisenä sihteerinä hankeneuvoja. Hallituksen kokouksiin osallistuvat varsinaiset jäsenet ja heidän henkilökohtainen varajäsenensä varsinaisen ollessa estynyt. Hallituksen kokouksia on vuosittain 8 10 kertaa. Hallituksen kokousaineisto tallennetaan extranettiin ja hanke- ja yritystukihakemukset käsitellään Hyrrä-järjestelmässä. Hallituksen kokoukset pidetään pääsääntöisesti Ylä-Savon Veturin tiloissa. Vuosi- ja syyskokous pidetään kiertävinä alueen kunnissa, samoin niiden yhteydessä pidettävät hallituksen kokoukset. Veturilla on yleiskokouksiin nimetyt kokousedustajat jäsenkunnista sekä Pohjois-Savon Kylät ry:stä. Uusille hallitusjäsenille järjestetään hallituskoulutus, minkä lisäksi järjestetään koko hallitukselle 1 2 koulutuspäivää vuoden aikana. Syksyisin hallitukselle järjestetään strategiapäivä, joka voi olla opintomatka lähialueille. Pohjois-Savon Leader-ryhmien hallitusten yhteisiä koulutuksia järjestetään joka toinen vuosi. Hallituksen varajäsenet voivat myös osallistua kokouksiin, koulutuksiin ja strategiapäivään. Puheenjohtajistolle on tarjolla hallituksen toimintaan liittyvää sekä Leader-toiminnan koulutusta Maaseutuverkostopalvelujen kautta. Hallituksen alaiset työryhmät Veturin strategiaryhmä koostuu henkilöstöstä, puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta sekä 3 5 jäsenestä. Strategiaryhmä seuraa strategian toteutumista ja toimii henkilöstötyöryhmänä. Strategiaryhmä koordinoi strategiavalmistelua. Leader-toimisto ja henkilöstö Yhdistyksen toimitilat sijaitsevat Iisalmessa, Kuljetus Kari Rönkkö Oy:n omistamassa Yritystalo Antinkatu 10:ssä, josta on vuokrattuna neljä toimistotilaa. Yhden toimistotilan vuokrasta vastaa Mansikka ry. Tiloista kolme sijaitsee alakerrassa ja yksi toisessa kerroksessa. 4
Yhdistyksen palveluksessa on kaksi vakituista työntekijää: toiminnanjohtaja Minna Partanen ja hankeneuvoja Eveliina Markkanen. Yhdistyksellä on ollut töissä myös hanketyöntekijä Päivi Koivuluoma, joka jatkaa osa-aikaisena 2022. Nuoriso-Veturin esiselvityshankkeessa aloittaa Milla Korkiakoski 1.1.2022. Yhdistyksen toimitiloissa työskentelee Pohjois-Savon Leader-ryhmien viestintähankkeen tiedottaja Jaana Rissanen, joka on Kehittämisyhdistys Mansikka ry:n työntekijä. Yhdistys voi ottaa vastaan myös harjoittelijoita. Keväällä ja kesällä 2021 Veturilla oli kaksi harjoittelijaa. Hyvien kokemusten myötä harjoittelijoita hyödynnetään jatkossakin. Talous Yhdistyksen tulot koostuvat jäsenmaksuista ja kuntien maksamasta kuntarahasta. Yhdistystoiminnan menot syntyvät yksittäisistä pienistä kuluista, joita ei hyväksytä hankerahoituksen piiriin, esim. muistamiset, joulupuuro, PRH:lle tehtävät muutokset ja henkilöstön työhyvinvointiraha. Leader-toimintaan liittyvät aktivointi-, tiedotus-, koulutus- ja hallintokustannukset katetaan toimintarahalla. Hankkeiden kustannukset katetaan hankekohtaisista budjeteista ja maksatuksissa on tavoite saada kaikki kustannukset hyväksytysti läpi. 2.4. Yhdistystoiminnan tavoitteet ja toimenpiteet 1. Alumnitapaaminen Verkostoanalyysiä laadittaessa esille nousivat entisten hallitusjäsenten, puheenjohtajien ja toiminnanjohtajien mukana pitäminen Veturin toiminnassa. Yhteys on pääosin katkennut toimikauden päätyttyä. Nämä jo Leader-toiminnassa mukana olevat henkilöt ovat kuitenkin avainasemassa Leader-toiminnasta ja Veturi-yhdistyksestä viestittäessä. Veturilla käynnistetään alumnitoiminta, johon osallistuvat syksyllä 2021 kyselyn perusteella toiminnasta kiinnostuneet henkilöt. Alumnit kutsutaan vuosittain MaaseutuGaalaan sekä yksittäisiin muihin pienempiin tilaisuuksiin. Tavoitteena on saada alumnit koolle vähintään yhteen tilaisuuteen 2022 aikana. 2. Yritys-Veturi-rahoitus Syksyn 2022 EU-valtio-rahoituskehyksen loppuessa käynnistetään syyskuussa Yritys-Veturi-rahoitushaku. Tähän käytetään säästynyttä kauden 2014 2020 kuntarahaa. 3 Leader-toiminta toteuttaa kehittämisstrategiaansa aktivoimalla alueen asukkaita kehittämistoimintaan, tarjoamalla hankeneuvontaa, myöntämällä Leader-tukea paikallisiin kehittämis- ja investointihankkeisiin sekä yritystukiin. Ylä-Savon Veturi ry toteuttaa myös omia strategiaa tukevia hankkeita. Lisäksi yhdistys osallistuu Leader-verkoston toimintaan ja toimii läheisessä yhteistyössä Pohjois-Savon muiden toimijoiden kanssa. Täynnä mahdollisuuksia strategian painopisteet Nuoret tulevaisuuden tekijöinä Asukkaiden hyvä arki Elinvoimaa ja yrittäjyyttä 5
Siirtymäkaudelle 2021 2022 Veturi sai miljoona euroa Eu-valtio-rahoituskehystä hanke- ja yritystukiin. Kehyksestä vuodelle 2022 kohdistuu 548 000 euroa. Hallitus on kokouksessaan 23.6.2021 linjannut, että siirtymäkauden rahoitus suunnataan elinkeinollisiin ja nuorisohankkeisiin. 3.1 Toiminnan painopisteet 2022 Vuoden 2022 keskeiset toimet Nykyisen strategian arviointitutkimus Strategian palauttaminen Uuden kauden aloitusta palveleva aktivointityö Nuoriso-Leader-toiminnan käynnistäminen Toimenpiteet 2022 Tuetaan strategiaamme tukevien kehittämishankkeiden käynnistämistä ja toteutusta. Järjestetään kumppanuuspöytätilaisuuksia ja muita strategian valmisteluun liittyviä aktivointitilaisuuksia yhteistyössä verkoston ja Pohjois-Savon Leader-ryhmien kanssa. Uusien kotisivujen julkaiseminen ja käyttöönotto Tulosten ja vaikutusten viestintää eri kanavissa Nuoriso-Veturin-esiselvityshanke ja Nuoriso-Leader-hankkeen käynnistäminen 3.1.1 Strategiaa tukeva oma hanketoiminta Nuoriso-Leader Nuoriso-Veturin-esiselvityshanke 1.1.-30.6.2022. Nuorisoaktivaattoriksi valittiin syksyllä 2021 Milla Korkiakoski. Milla aloittaa työnsä tammikuussa 2022. Kevään aikana verkostoidutaan alueen nuorisotoimijoiden kanssa, jalkaudutaan nuorten pariin ja kerätään tietoa mm. nuorten kiinnostuksen kohteista sekä pilotoidaan nuorten aktiiviryhmä. Kevään aikana lisäksi kirjoitetaan varsinainen hakemus nuoriso-leader-hankkeelle, jonka on tarkoitus alkaa esiselvityshankkeen päätyttyä. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 29 000 euroa ja rahoitus käytetään Veturin omasta Leader-kehyksestä. 3.1.2 Tilaisuudet ja tapahtumat Koulutukset Henkilöstö osallistuu Ruokaviraston ja MMM:n ajankohtaiskoulutuksiin ja muihin koulutuksiin tarpeen ja hallituksen harkinnan mukaan. Hallituksen uusia ja vanhoja jäseniä koulutetaan hankeprosessista, ohjelmakauden hankemuodoista ja yritystuista. Hallitusta kannustetaan osallistumaan alueellisiin ja valtakunnallisiin koulutuksiin sekä tapahtumiin. Henkilöstö osallistuu osaamista lisääviin koulutuksiin sekä mahdollisuuksien mukaan tutkintoon johtavaan koulutukseen. Tulevan kauden valmistelu Tulevan ohjelmakauden valmisteluun liittyen järjestetään tilaisuuksia, osallistutaan muiden järjestämiin tapahtumiin ja pyritään laajasti kuulemaan kaikki ajatukset tulevan kauden strategian valmisteluun. Tammikuulle 2022 on suunniteltu Iisalmen elinvoimapalvelujen ja Osuuskauppa PeeÄssän kanssa yrityksille suunnattua verkostoitumistilaisuutta. MaaseutuGaala ja Maatinki järjestetään kahden vuoden tauon jälkeen lokakuussa 2022 teemalla Ruokainnovaatiot. MaaseutuGaalaan kutsutaan alumnit. 6
3.1.3 Viestintä Syksylle on suunniteltu alustavasti Iisalmeen Leader-toimintaa ja rahoituskohteita esittelevää tapahtumaa, johon pyydetään mukaan Leader-rahoitusta saaneita yrityksiä ja yhteisöjä. Tapahtuma pyritään toteuttamaan vuosittain eri kunnissa. Kohderyhmänä ovat erityisesti kuntien valtuutetut ja suuri yleisö. Yritysyhteyshenkilöille järjestetään kaksi tapaamista. Järjestetään rahoitusinfot hanke- ja yritystoimijoille kummallekin kohderyhmälle vähintään yhdet erilliset tilaisuudet. Tilaisuudet toteutetaan yhteistyössä eri tahojen kanssa. Verkkoviestintä Yhdistyksen internetsivut toimivat viestinnän perustana. Uudet verkkosivut julkaistaan alkuvuodesta. Yhdistyksen keskeinen viestintäkanava on nopea ja tehokas Facebook sekä Instagram. Videoissa hyödynnetään HighwaySavo-hankkeen YouTube-kanavalla. Viestintää uudistetaan viestintähankkeen toimenpiteillä ja otetaan käyttöön uusia välineitä. Julkaisut Paikallislehdet välittävät tehokkaasti tietoa alueella tehtävästä kehittämistyöstä ja tapahtumista. Tarjotaan juttuvinkkejä sekä valmiita tiedotteita lehtiin ja pyritään muodostamaan säännöllinen viestintämalli hallituksen puoltamista hankkeista alueen paikallislehdille. Hankkeiden tuottamaa julkaisumateriaalia jaetaan omissa kanavissa. Kauden 2014-2020 arvioinnista tuotetaan viestintämateriaalia yhteistyössä Pohjois-Savon Leader-ryhmien kanssa sekä paikallisesti. 4 Verkostoituminen ja edunvalvonta maaseudun kehittämiseksi Veturin kolmas ydinprosessi on verkostoituminen ja edunvalvonta maaseudun kehittämiseksi. Se koostuu neljästä osaprosessista: 1) verkostossa toimiminen, 2) uusien verkostojen hakeminen, 3) verkottajana toimiminen ja 4) maaseudun edunvalvonta. Tämän ydinprosessin toteuttamisessa viestinnällä ja viestintäsuunnitelmalla on merkittävä rooli. Edunvalvonta tarkoittaa maakunnallisella ja valtakunnallisella tasolla tehtävää toimintaa, jota tehdään yhdessä maakunnan Leader-ryhmien sekä esim. Pohjois-Savon kylät ry:n kanssa. Verkostoanalyysi Osana CAP27-kehittämisstrategiaa Leader-ryhmät verkostoanalyysin. Verkostomainen työskentelytapa on Leader-ryhmien perustyötä, mutta verkostotyön osaamista on tarve kasvattaa. Verkostojen merkitys kasvaa seuraavalla kaudella merkittävästi ja niistä saatava hyöty halutaan saada aluekehittämisen välineeksi. Verkostoanalyysi on osa laatutyötä ja tulee osaksi normaalia toimintaa. Tavoitteena on viimeistellä verkostoanalyysi helposti esitettävään ja päivitettävään muotoon. Leader-ryhmien välinen yhteistyö Pohjois-Savon Leader-ryhmien välinen yhteistyö on monimuotoista ja aktiivista. Toimivan yhteistyön tavoitteena on vertaisoppiminen ja ajatusten vaihto. Vuonna 2020 aloitettu laatutyö ja vertaisauditointi jatkuu, samoin toiminnanjohtajien Teamspalaverit kuukausittain. Koko henkilöstön kesken pidetään osaamisen kehittämisen ja tyhy-päiviä. Itä-Suomen kalatalousryhmän muodostavien Leader-ryhmien kanssa edistetään Kalatalous-Leaderin toimintaa alueilla. Mansikka ry:n toiminnanjohtaja edustaa Pohjois-Savon Leader-ryhmiä 7
kalatalousjaostossa. Ylä-Savon Veturin varapuheenjohtaja on osallistunut kala-leaderin strategiatyöhön. Kalatalous-Leaderin toimintaa pyritään kehittämään ja laajentamaan myös muun hanketoiminnan saralle Pohjois-Savossa. Kuntayhteistyö Ylä-Savon Veturin kuntayhteistyö on tiivistä. Kunnat ovat nimenneet yhteyshenkilön, joka koordinoi kuntiin päin tapahtuva viestintää, mm. Veturitiedotteet. Lisäksi kuntien elinkeino- ja yritysneuvojien kanssa pidetään yhteyttä lähes viikoittain. Yhteydenpito tiivistetään hyödyntämällä Teamsia mm. siirtymäkauteen liittyvissä asioissa tai Veturin rahoituslinjauksissa. Yritys- ja elinkeinoneuvojien kanssa on sovittu pidettäväksi 2 tapaamista vuodessa. Näistä toinen alkuvuodesta, toinen alkusyksystä. Toinen tapaamisista pidetään tarvittaessa etänä. Kuntajohtajien kanssa yhteistyö on välitöntä ja luontevaa, mutta sitä on tarve terävöittää. Viranhaltijoiden kanssa käydään aktiivista vuoropuhelua hankkeiden tilanteesta, erilaisista kehittämiskohteista ja tarpeista. Kuntien mahdollistama hankkeiden välirahoitus on monen hankkeen onnistumisen edellytys. Vuosittain tavataan kuntien johtoryhmää ja poliittista johtoa esittelemällä rahoituksen toteutumisesta ja ajankohtaisia asioita. Uudet valtuustot ovat aloittaneet kautensa elokuussa 2021. Valtuustokierros toteutetaan uuden puheenjohtajan kanssa 2022. Muita tapaamisia toteutetaan tarvittaessa ja kuntien kutsuessa. Strategialuonnos lähetetään kuntien lausunnolle MMM:n antaman valmisteluaikataulun puitteissa. ELY-yhteistyö Pohjois-Savon ELY-keskuksen kanssa jatketaan hyvää yhteistyötä kokoontumalla joko kasvokkain tai Teamsissa muutaman kerran vuodessa. Tuolloin keskustellaan hanke- ja maksuprosessin kehittämisestä, haasteista ja viestinnästä. MMM:n ohjeen mukaisesti ELY-keskukset ja Leader-ryhmät käyvät kahdenväliset keskustelut vuosittain. Tavoitteena on keskustelevan yhteistyön vahvistaminen sekä sujuvan maksatusprosessin toteuttaminen. Maakunnallinen ja valtakunnallinen vaikuttaminen Maakunnallista yhteistyötä tehdään yhdessä Pohjois-Savon Leader-ryhmien kanssa. Uuden kauden valmisteluun liittyen toteutetaan alkuvuodesta koronan sallimissa puitteissa erilaisia teemallisia sidosryhmätilaisuuksia. Pohjois-Savon Leader-ryhmien kesken on jaettu edustajuuksia valtakunnallisiin ja alueellisiin tahoihin. Toiminnanjohtaja on Etelä- ja Pohjois-Savon Leader-ryhmien edustaja Leader-jaostossa, jonka tehtäväkenttään kuuluvat Leader-ryhmien edunvalvojana toimiminen, sidosryhmätyö viranomaisiin ja muihin yhteistyötoimijoihin sekä tulevaisuustyö. Pohjois-Savon kylät ry AVOIMET KYLÄT -päivä Ylä-Savon Veturi osallistuu muiden Pohjois-Savon Leader-ryhmien kanssa Pohjois-Savon kylät ry:n koordinoiman tapahtuman markkinointiin. Pohjois-Savon kylät ry:n kanssa tehdään myös maakunnallista ja tarvittaessa valtakunnallista vaikuttamista hamaasioissa. Hankeyhteistyötä jatketaan. Pohjois-Savon kylät ry:n hallituksessa Leader-ryhmien edustajana toimii Kalakukko ry:n nimeämä henkilö vuonna 2022. Pohjois-Savon Vuoden kylä -valintaan Veturin osallistuu tiedottamalla omia jäseniään ja alueen toimijoita. 8
5 Talousarvio 2022 Siirtymäkaudelle 2021 2022 MMM myönsi Veturille miljoona euroa EU-valtio-rahoitusta hankeja yritystukiin sekä 200 000 toimintarahaan. Vuodelle 2022 käytettävissä oleva Leader-rahoituskehys hanke- ja yritystukiin on 685 000 euroa, josta 548 000 euroa EU- ja valtio-osuutta, loput kuntarahaa. Hanke- ja yritystukien rahoitus ei näy Veturin kirjanpidossa vaan siitä pidetään omaa Excel-kirjanpitoa. Siirtymäkauden toimintarahaa (TR3-hanke) osoitettiin vuodelle 2021 yhteensä 90 000 euroa. Tätä ei tarvittane, mutta tarvittaessa loppuvuodesta kohdistetaan kuluja sinne. TR3-rahoituksella tulee kattaa siirtymäkauden tehtäviä ohjeen mukaisesti 30.4.2025 asti. Toimintarahasta haetaan erikseen valmistelutukea strategian valmisteluun. Toimintarahan budjetit yhteenlaskettuna ovat 273 500 euroa, minkä lisäksi yksittäisten hankkeiden omat budjetit. Kauden 2014 2020 Toimintaraha 2-hankkeesta käytetään loput n. 116 000 euroa ja lisäksi Toimintaraha 3- hankkeesta sidotaan n. 97 000 euroa. Valmistelutukeen varataan n. 60 000 euroa. Kuntarahoitus turvaa tarvittaessa rahoituksen riittävyyden, mikäli CAP27-kausi viivästyisi jostain syystä pitkälle 2023. Henkilöstömäärään esitetään toiminnanjohtajan ja hankeneuvojan lisäksi hanketyöntekijän palkkaaminen 12 kuukauden ajalle osa-aikaisena 60 %:n työajalla. Tästä 6 kk:n työaika kohdistetaan valmistelutukeen ja loput 6kk Toimintaraha 3-hankkeelle. Hanketyöntekijän toimintarahaa koskevat työtehtävät liittyvät strategiatyöhön. Hankkeiden kulut ja rahoitus perustuvat myönnettyyn Leader-rahoituskehykseen tai tukipäätökseen. TR3-hankkeen osalta kyse on suunnitelmasta, josta ei ole vielä virallista tukipäätöstä. Nuoriso-Veturin esiselvityshankkeelle on oma budjetti hankkeen toiminta-ajalle 1.1.-30.6.2022. Nuoriso-Leader-hanke on tarkoitus aloittaa viimeistään 1.8.2022. Rahoitus haetaan Veturin omasta Leader-rahoituskehyksestä. Rahoitusta varataan vähintään 150 000 euroa vuoden 2024 loppuun. Nuorten kokoontumisia varten on budjetoitu 840 euroa kokouspalkkioihin Toimintaraha 3-hankkeesta. INTO-teemahankkeen talousarvio perustuu hyväksyttyyn, jäljellä olevaan rahoituspäätökseen. Kokoontumistilojen selvityshankkeen maksuhakemus tehdään 30.4.2022 mennessä. Yhdistyksen talousarviossa ei ole merkittäviä muutoksia edellisvuoteen, loppusumma 4060 euroa (4201 v. 2021). Yhdistyspuolen tulot muodostuvat jäsenmaksuista, menot useista pienistä kulueristä. 9
Talousarvio 2022 KULUT TULOT TR 2 TR 3 Vatuvalmistelutuki Nuoriso- Leader esiselvitys INTO Yhdistys Muut tulot 560 Jäsenmaksutulot 3500 Kuntaraha 23 220 19 350 12 136 5800 484 Eu-valtio 92 880 77 399 48 542 23 200 1935 TULOT YHTEENSÄ 116 101 96 749 60 678 29 000 2419 4060 Henkilöstökulut Palkat sivukuluineen 68 313 38 779 21 117 21 450 2000 Palkkiot 3080 7960 Flat rate 24 (vuokrat, siivous, matkakulut hlöstö, tarjoilut, toimistokulut) 16 395 9304 5068 5 148 Flat rate 15 (vuokrat, siivous, 300 tarjoilut, toimistokulut) Ostopalvelut 37 903 19 905 19 000 1 402 119 Taloushallinto ja tilintarkastus ATK-palvelut Asiantuntijapalvelut Muut ostopalvelut Muut matkat 687 4800 Muut vuokrat 1158 2000 Muut kulut 14 374 14 000 1 000 Viestintä, markkinointi, ilmoitus, 2660 painatus, jäsenmaksut muille Tyhy-raha henkilöstölle (á 200 800 ) PRH-ilmoitus, joulupuuro 600 KULUT YHTEENSÄ 116 101 96 749 60 678 29 000 2419 4060 10
Liite: Tavoitteet YHDISTYSTOI- MINTA LEADER-TOI- MINTA Alumnitoiminta Nuoriso-Leader toimintamalli Strategiatyö CAP27 Alumnitoiminnasta kiinnostuneet entiset hallitusjäsenet on kartoitettu. Nuoriso-Leader-toiminta käynnistynyt Strategia on valmis Tapaaminen 1 krt/v. Maaseutu- Gaala Hankerahoitus, työntekijäresurssi, tapaamiset PITKÄN AI- KAVÄLIN TA- VOITTEET (5v) Alumnitoiminta on osa Veturin normaalia vuositoimintaa 10v tavoite: alumnit kokoontuvat itsenäisesti Nuoriso-Leader -toimintamalli on osa Veturin toimintaa Kumppanuuspöydät, tapaamiset PS Leader/ YS alueen toimijat Puolivuosittain Hallituksen kokoukset Hallituksen kokoukset Strategiaryhmä ja henkilöstö Strategiaryhmä, henkilöstö Strategiaryhmä, henkilöstö Vuosiraportti, toimintakertomus, hallituksen kokoukset Hallituksen kokoukset, joka kokouksessa Tavoitteet 2022 Mittari Tavoite Keinot Seuranta Vastuu Toteuma/Tulokset Raportointi MMM: 1krt/v Hallitus: 2krt / v MMM: 1krt/v Hallitus: 2krt / v MMM: 1krt/v Hallitus Vuosiraportti, puolivuotisraportti, toimintakertomus Leader-viestintä Leader-toiminta tutuksi alueen kuntalaisille, valtuutetuille, yrityksille ja yhteisöille Kuntakiertue Mikä ihmeen Leader?, selvitykset, julkaisut, videot. Hallituksen kokoukset Henkilöstö v. 2022 Kiertue toteutunut vähintään yhdessä kunnassa. MMM: 1krt/v Hallitus v. 2027 Leader-toiminta tunnetaan laajasti alueella. VERKOSTOITU- MINEN JA EDUN- VALVONTA Verkostoanalyysi Veturin verkostomalli on viimeistelty ja esittämistapa selkeä Toimistopalaveri, ostopalvelu tarvittaessa Hallituksen ja strategiaryhmän kokoukset Strategiaryhmä, henkilöstö, hallitus MMM: 1krt/v Hallitus: 2krt / v Vuosiraportti, puolivuotisraportti toimintakertomus, hallituksen kokoukset Verkostoanalyysi on osa normaalia toimintaa. Analyysi päivittyy vuosittain