Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2019

Transkriptio

1 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2019 YLÄ-SAVON VETURI RY Hallitus: Hyväksytty , täydennetty Syyskokous: Hyväksytty xx YLÄ-SAVON VETURI RY ANTINKATU IISALMI

2 1. Johdanto Yhdistystoiminta Toiminnan tarkoitus, visio ja arvot Organisaatio, hallitus ja työntekijät Yhdistystoiminnan tavoitteet, seuranta ja mittarit Leader-toiminta Leader-toiminnan tarkoitus ja ohjelmakausi Paikallisen kehittämisstrategian painotukset Veturin omat hankkeet Leader-toiminnan tavoitteet, seuranta ja mittarit Verkostoituminen ja edunvalvonta maaseudun kehittämiseksi Toiminnan tarkoitus Tavoitteet, seuranta ja mittarit Viestintä ja tiedottaminen Talousarvio... 12

3 1. Johdanto Vuoden mittaan Ylä-Savo on noussut valtakunnan ja maakunnan lehdistössä esille monessa yhteydessä: milloin ollaan autioituvaa ja ikääntyvää maaseutua, milloin viennin kärkialuetta. Me-henkeä ja yleistä edunvalvontaa kaivataan yleisöosaston kirjoituksissa ja Facebookissa. Veturilaisten mieltä lämmittää suuresti, että on herännyt positiivinen yläsavolainen henki, jossa pitkästä aikaa nähdään tarve kuntarajat ylittävälle laajalle yhteistyölle. Ylä-Savo on ydin- ja harvaanasuttua maaseutua, jossa palvelut keskittyvät taajamiin, ikääntyneiden osuus kasvaa vahvasti, väestön sairastavuus on keskimääräistä korkeampaa ja väestön määrä vähenee. Rahoituskauden alussa Ylä-Savossa oli vielä asukasta, kun Tilastokeskuksen 8/2018 julkaisema ennakkoväkiluku on Haasteita niin elinvoimaisen Ylä-Savon kuin koko maakunnan ylläpitämiseksi riittää. Tähän haasteeseen myös Leader-ryhmien on vastattava. Veturin hallitus on sitoutunut toimimaan vireän Ylä-Savon kehittämiseksi. Hallitus linjasi strategiapäivässä syyskuussa, että loppukausi keskitytään yhteistyöhön alueen elinvoimaisuuden ja houkuttelevuuden lisäämiseksi. Leader-rahoituksella tuetaan hankkeita, joissa lisätään alueen elinvoimaa ja tuetaan hyvää arkea maaseudulla. Hallitus korosti maaseudun yhteisöllisyyden ylläpitämistä ja nuorten huomioimista. Elinkeinollisen kehittämisen vahvistuminen on Veturin tämän rahoituskauden tavoite, jossa on myös onnistuttu. Myönnetystä rahoituksesta n. 35 % on mennyt elinkeinolliseen kehittämiseen, joka sisältää yritystuet, yritysryhmähankkeet ja kehittämishankkeet. Tavoitteena on vakiinnuttaa kehittäjärooli Ylä-Savossa. Loppukaudella yhteistyö nousee tärkeäksi myös uuden kauden strategiatyötä ajatellen. Leader-rahoitusta on tällä kaudella mahdollista kohdistaa koko Ylä-Savoon mukaan lukien Iisalmen kaupungin keskusta-alue. Maaseudun yritystoiminnan ja harrastustoiminnan kehittäminen ovat Veturin ydintehtäviä. Kannustamme toimijoita yhteistyöhön yli kuntarajojen ja huolehtimaan omasta lähiympäristöstä. Teemahanke on todettu hyväksi rahoitusmuodoksi alueemme yhdistysten ja järjestöjen kehittämiseen. Veturi on rahoittanut jo 125 järjestöjen ja yhdistyksen pieniä investointeja, joilla on parannettu kylien ja taajamien harrastusmahdollisuuksia, lisätty yhteistyötä ja laajennettu toimintamahdollisuuksia. Parhaillaan on käynnissä Kokoontumistilat kuntoon -teemahanke, jolla tuetaan ympärivuotisessa käytössä olevien kyläntalojen ym. kokoontumistilojen pieniä kunnostuksia, uudisrakentamista ja pieniä investointeja. Teemahankkeita toteutetaan vuosittain 1-2. HighwaySavo-viestintähanke on ollut käynnissä kahden vuoden ajan. Pohjois-Savon Leader-ryhmien ja ELYkeskuksen yhteinen hanke saanee jatkoa loppukaudelle Leader-ryhmien rahoittamana. Mansikka ry:n hallinnoima hanke on lisännyt Maaseuturahaston tunnettuutta mm. näyttelijä Jussi Vatasen avustuksella. Luontomatkailun kehittäminen ja luontokohteiden kunnostaminen ovat nousseet kehittämiskohteiksi Ylä- Savossa. Iisalmi ja tienoot -markkinointiryhmän kanssa pureudutaan loppukaudella alueen matkailun pitkäjänteiseen kehittämiseen. Veturi on ilomielin mukana kehittämässä alueen luonto- ja retkeilykohteita mm. rahoittamalla investointeja. Ylä-Savon Veturi ry:n rekisteröimisestä tulee ensi vuonna kuluneeksi 20 vuotta. Juhlimme juhlavuotta teemalla Ylpeästi yläsavolainen ja tulemme näkymään monella tapaa vuoden mittaan mediassa ja tapahtumissa. Leader-rahoituksen teemavuosi on kestävä kehitys ja yhteisöllinen arki. Tulevaan rahoituskauteen valmistautuminen ja Veturin roolin uudistaminen ovat myös keskeisiä ensi vuoden haasteita. Iisalmi Hallitus

4 2. Yhdistystoiminta Ylä-Savon Veturi ry:n toiminta-alue koostuu Iisalmen ja Kiuruveden kaupungeista sekä Keiteleen, Lapinlahden, Pielaveden, Sonkajärven ja Vieremän kunnista. Veturin toiminta-alue on ydin- tai harvaan asuttua maaseutua Iisalmen keskustan kaupunkialuetta lukuun ottamatta. 2.1 Toiminnan tarkoitus, visio ja arvot Ylä-Savon Veturin toiminta perustuu yhdistyksen sääntöihin, LEADER-toimintaperiaatteisiin ja omaan kehittämisohjelmaan. Yhdistyksen käytännön toimintaa ohjaa 2018 hyväksytty johtosääntö. ELY-keskuksen ja ryhmän välisestä työnjaosta on sovittu ohjelmakauden alussa paikallisen kehittämisstrategian laadinnan yhteydessä. Toiminnan taustalla vaikuttavat kansalliset ja EU-komission lait, asetukset, ohjelmat ja erilaiset määräykset. Etenkin Leader-toiminta on tarkkaan säädeltyä ja ylempää ohjattua toimintaa. Ylä-Savon Veturin säännöissä toiminnan tarkoitus on kuvattu näin: Yhdistyksen tarkoituksena on kannustaa maaseudun asukkaita yhteistyöhön alueensa kehittämiseksi, tukea maaseudun säilyttämistä elinvoimaisena sekä lisätä maaseudun kehittämiseen liittyvää osaamista ja edistää maaseudun toimijoiden yhteistyötä ja verkottumista kansainvälinen yhteistyö mukaan lukien. Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys osallistuu Euroopan Unionin maaseudun kehittämisohjelmien ja vastaavien kansallisten ohjelmien toteuttamiseen. Yhdistys järjestää koulutusta, kokous- ja esitelmätilaisuuksia, avustaa maaseudun kehittämishankkeiden hakijoita hanketoiminnassa, on yhteistyössä asukkaiden, yritysten, yhteisöjen ja muiden organisaatioiden kanssa ja tekee aloitteita eri viranomaisille.

5 Veturin laatukäsikirjassa toiminta on jaettu kolmeen ydinprosessiin: yhdistystoimintaan, Leader-toimintaan sekä verkostoitumiseen ja edunvalvontaan maaseudun kehittämiseksi. Toimintasuunnitelmassa ydinprosessit on avattu omissa kappaleissaan ja kullekin prosessille on asetettu omat tavoitteet. Visio 2020 Ylä-Savon Veturi visio 2020 on olla: tuttu, luotettava ja tunnustettu aluekehittäjä sekä kumppani niin paikallisella, kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla alueen vahvuuksia esille tuova ja vahvuuksista innostuva, uusia ratkaisuja ja tasa-arvoa edistävä organisaatio, joka huomioi myös pienet maaseudun toimijat. Veturin arvot ja toimintaperiaatteet Paikallisuus ja elinvoimaisuus Veturille on tärkeää paikalliset, ihmistä lähellä olevat ja kestävää kehitystä edistävät innovatiiviset tuote- ja palveluratkaisut alueen elinvoiman lisäämiseksi. Veturi tukee aktiivisesti yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin yhteistyötä palveluinnovaatioissa ja palvelujen järjestämisessä eri ikäryhmille myös uutta teknologiaa hyödyntäen. Yhdessä menestyminen Veturi tunnetaan yhteisöllisyyden, yhdessä tekemisen ja tasa-arvon edistäjänä kaikilla tasoilla kansallisesti ja kansainvälisesti. 2.2 Organisaatio, hallitus ja työntekijät Yhdistyksen vuosi- ja syyskokouksissa jäsenet vahvistavat yhdistyksen talousarvion ja toimintasuunnitelman sekä päättävät tilinpäätöksen hyväksymisestä. Syyskokous valitsee hallituksen jäsenet ja puheenjohtajan. Yhdistyksen toimitilat sijaitsevat Iisalmessa osoitteessa Antinkatu 10. Hallitus Ylä-Savon Veturin hallituksen koostumus noudattaa kolmikantaperiaatetta: kolmannes jäsenistä on yhdistysedustajia, kolmannes maaseudun asukkaita ja kolmannes julkishallinnon edustajia. Hallituksessa on yhdeksän jäsentä: Kuva. Ylä-Savon Veturin organisaatio. jokaisesta Ylä-Savon kunnasta yksi edustaja, joilla kullakin on henkilökohtainen varaedustaja, minkä lisäksi hallituksessa on kaksi kiertävää paikkaa. Kiertävä jäsenyys on vuosina Pielavedellä ja Sonkajärvellä, joilla molemmilla on ns. ylimääräinen jäsen hallituksessa. Vuonna 2019 hallituksen kokoonpano pysyy pääosin 2018 kaltaisena. Hallituksessa aloittavat uutena Pielaveden varsinainen ja varajäsen yhdistysmandaatilla sekä Keiteleen varsinainen ja varajäsen julkisyhteisömandaatilla. Hallituksen puheenjohtajan valitsee syyskokous. Hallituksen ja puheenjohtajan toimikausi on vuosi ja maksimissaan kolme vuotta.

6 Hallitus kokoontuu tarvittaessa, arviolta 8 10 kertaa vuodessa. Kokoukset pidetään pääsääntöisesti Ylä-Savon Veturin tiloissa. Vuosi- ja syyskokous pidetään kiertävinä alueen kunnissa, samoin niiden yhteydessä pidettävät hallituksen kokoukset. Veturilla on nimetyt kokousedustajat jäsenkunnista ja -kuntayhtymistä. Uusille hallitusjäsenille järjestetään hallituskoulutus, minkä lisäksi järjestetään koko hallitukselle 1 2 koulutuspäivää vuoden aikana. Syksyisin hallitukselle järjestetään strategiapäivä, joka voi olla opintomatka lähialueille. Pohjois-Savon Leader-ryhmien hallitusten yhteisiä koulutuksia järjestetään joka toinen vuosi. Keväällä 2019 yhteinen hallituskoulutus on Ylä-Savossa. Hallituksen varajäsenet voivat myös osallistua kokouksiin, koulutuksiin ja strategiapäivään. Puheenjohtajistolle on tarjolla hallituksen toimintaan liittyvää sekä Leader-toiminnan koulutusta Maaseutuverkostopalvelujen kautta. Veturin strategiaryhmä koostuu toiminnanjohtajasta, hankeneuvojasta, puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta sekä 3 5 hallituksen jäsenestä. Strategiaryhmä seuraa strategian toteutumista ja toimii henkilöstötyöryhmänä. Hallituksen kokoonpano vuonna Kunta Varsinainen jäsen Varajäsen Kolmikanta Toimikausi asti Iisalmi Anne-Mari Heikkinen Satu Rönkkö Yhdistys 2020 Keitele Eeva Huttunen Marko Metso Julkinen (kvalt/khall) päättyy 2018 Kiuruvesi Esko Pietikäinen, varapj Sanna Harmoinen Yksityinen 2019 Lapinlahti Jari Auhtola Harri Väänänen Julkinen (kvalt/khall) 2020 Pielavesi Pentti Hyvönen Kalle Tikkanen Yhdistys 2018 Sonkajärvi Anna-Reetta Väänänen, Kaija Leskinen Yksityinen 2019 puheenjohtaja Vieremä Antero Kettunen Ari Väisänen Julkinen (kvalt/khall) 2020 Pielavesi, kiertävä Sonkajärvi, kiertävä Liisa Hyvärinen Harri-Pekka Luomi Yksityinen 2020 Tuomo Mikkola Timo Mäklin Yhdistys 2020 Työntekijät Ylä-Savon Veturilla on kaksi vakituista työntekijää: toiminnanjohtaja ja hankeneuvoja. Tämän lisäksi työsuhteessa voi olla määräaikaisia työntekijöitä. Toiminnanjohtaja vastaa päivittäisen toiminnan organisoinnista Veturilla ja raportoi toiminnasta hallitukselle. Tämän lisäksi toiminnanjohtaja tekee yritystukineuvontaa. Hankeneuvoja vastaa päivittäisistä toimistorutiineista sekä hankeneuvonnasta Veturilla. Tarkemmat toimenkuvat on eritelty Veturin laatukäsikirjassa ja yleisempi tehtäväkuvaus johtosäännössä. 2.3 Yhdistystoiminnan tavoitteet, seuranta ja mittarit Vuosi 2019 on Ylä-Savon Veturin toiminnassa juhlavuosi; yhdistyksen rekisteröinnistä tulee kuluneeksi 20 vuotta. Juhlavuosi näkyy koko vuoden ajan toiminnassa, mm. näkyvyydellä säännöllisesti eri medioissa. Juhlavuotta varten laaditaan erillinen viestintäsuunnitelma. Slogan on Ylpeästi yläsavolainen Ylä-Savon Veturi 20 vuotta. Tavoitteena on julkaista sähköinen julkaisu, jossa maaseudun kehittämistä esitellään laajasti eri näkökulmista. Varsinaiset 20-vuotisjuhlat pidetään syksyllä Leader-rahoituksen ennakoidaan vähenevän merkittävästi uudelle ohjelmakaudelle, mikä aiheuttaa yhdistykselle paineita etsiä uusia tehtäviä Leader-toiminnan lisäksi. Uutta toimintaa kokeillaan mm. järjestökoordinaattori-kokeilussa.

7 Yhdistystoiminnan suuri haaste on saada jäseniä mukaan toimintaan. Tavoitteena on edelleen kasvattaa jäsenmäärää, sillä strategiaan kirjatusta 400 jäsenen tavoitteesta on saavutettu 45 %. Yhdistystoiminnan tavoitteet 2019 on esitetty alla. Tavoite 2019 Mittari Seuranta Raportointi Jäsenmäärä 20 uutta jäsentä Jäsenrekisteri, kuukausittain Näkyvyyden kasvattaminen Lehtijutut, videot, Fa- Excel-taulukko, kuukausittain juhlavuonna cebook-postaukset x Puolivuosittain hallitukselle ja kuntiin Puolivuosittain hallitukselle kpl Juhlajulkaisu 1 kpl sähköinen Toteutuu/ ei toteudu vuosiraportti Hallituskoulutukset 3 kpl Toteutuu/ ei toteudu puolivuosittain 3. Leader-toiminta Vuonna 2019 Ylä-Savon Veturin merkittävin työ on paikallisen kehittämisstrategian vuosille toteuttaminen ja hankehakijoiden aktivointi. Seuraavan ohjelmakauden valmistelu on myös alkanut ja tarkoitus on osallistua vuoden aikana järjestettävään Leader2030-tulevaisuustyöskentelyyn sekä jatkaa Pohjois- Savon Leader-ryhmien yhteistä tulevaisuustyötä. Erityisesti maakuntauudistus voi tuoda Leader-ryhmille uusia mahdollisuuksia ja siksi tulevaisuustyö on entistä tärkeämpää. 3.1 Leader-toiminnan tarkoitus ja ohjelmakausi Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma hyväksyttiin Euroopan komissiossa joulukuussa Suomen 54 Leader-ryhmää toteuttavat Maa- ja metsätalousministeriön hallinnoimaa toimintaa kukin oman paikallisen strategiansa kautta. Leader-ryhmien rahoituskehys on n. 5 % koko ohjelman rahoituksesta. MMM:n suuntaa antava rahoituskehys Ylä-Savon Veturille on koko rahoituskaudelle 5,28 milj. euroa, josta hanke- ja yritystukiin on varattu EU-valtio rahoitusta 4,121 miljoonaa euroa ja loput Leaderryhmän aktivointiin ja toimintaan. Rahoituskehystä on jäljellä MMM:n alustavan jaon mukaan euroa, mutta Veturin seurannan mukaan 1,4 milj. euroa rahoituskauden kahdelle viimeiselle vuodelle. Säästynyttä rahoituskehystä on euroa. MMM:n suuntaa antava rahoituskehys vuodelle 2019 on n euroa. MMM vahvistaa Leader-ryhmien vuosittain jaettavan kehyksen helmikuussa. Vuosittainen rahoituskehys sisältää EU- ja valtio-osuuden. Vuosittain kunnat maksavat Veturille kuntarahaosuuden, joka on euroa. Kuntarahaa sidotaan hankkeisiin. 3.2 Paikallisen kehittämisstrategian painotukset Veturin Täynnä mahdollisuuksia -strategia linjaa Leader-toimintaa Ylä-Savossa. Leader-toiminta vie Veturin toimistolla suurimman osan työajasta, n. 80 %. Hanke- ja yritystukineuvonta jatkuvat vilkkaana. Aktivointia tehdään verkostoissa, tilaisuuksissa ja Veturin 20-vuotisjuhlavuoden viestinnässä. Täynnä mahdollisuuksia strategiassa rahoitusta suunnataan kolmen painopisteen mukaisesti. Kantavana teemana strategiassa ovat yrittäminen ja yhteistyö. Painopisteet ovat: 1. Nuoret tulevaisuuden tekijöinä

8 2. Asukkaan hyvä arki 3. Elinvoimaa ja yrittäjyyttä. Lisäksi läpileikkaavina teemoina ovat maaseutuinnovaatiot, ympäristö, luonto ja kulttuuri sekä kansainvälisyys. Veturin strategia tukee maaseuturahaston kolmea tavoitetta: maatalouden kilpailukykyä, luonnonvarojen kestävää käyttöä ja maaseutualueiden tasapainoista alueellista kehitystä. Se tukee myös rahaston horisontaalisia tavoitteita, joita ovat innovaatiot, ilmastonmuutos ja ympäristö. Se huomioi edelleen Eurooppa 2020 älykkään, osallistuvan ja kestävän kasvun strategian. Strategiaa toteuttamaan on valittu painopisteiden mukaiset teemavuodet. Vuoden 2019 teemavuodeksi hallitus päätti kestävä kehitys ja yhteisöllinen arki. Tämä tarkoittaa, että rahoitusta suunnataan erityisesti tämän aihepiirin hankkeisiin. Vuoden 2020 teema on nuoret ja innovaatiot. Rahoitusta suunnataan edellistä kautta vahvemmin elinkeinolliseen kehittämiseen yritystuilla, kehittämishankkeilla ja yritysryhmähankkeilla. Yleishyödyllisissä hankkeissa tuetaan toimintaa seinien sijaan. Veturin hallitus linjasi strategiapäivässään 9/2018 rahoitusta kohdistettavan loppukaudella erityisesti nuoriin, hyvän arjen ja maaseutuasumisen mahdollisuuksiin sekä innovaatioihin. Viestintää pidettiin erityisen tärkeänä paitsi alueen houkuttelevuuden ja pitovoiman ylläpitämiseksi myös Leader-rahoituksen tunnettuuden lisäämiseksi. 3.3 Veturin omat hankkeet Ylä-Savon Veturilla on käynnissä kolme omaa hanketta: Toimintaraha 1: Toimintarahalla mahdollistetaan Leader-ohjelman koordinointi sekä lisätään paikallisten toimijoiden aktiivisuutta ja tietämystä Leader-ohjelmasta. Hankkeen alkuperäinen toiminta-aika on asti, mutta hankkeelle haetaan jatkoa asti. Sähköisten palvelujen kokeiluhanke Ylä-Savossa eli digitys päättyy Teemahanke Kokoontumistilat kuntoon jatkuu koko vuoden. Toimintaraha 2-hanke käynnistyy 1-hankkeen päätyttyä ja sen kesto on 2023 asti. Hankesuunnitelma laaditaan alkuvuodesta Uutena kehittämishankkeena on tavoitteena käynnistää kaksivuotinen järjestökoordinaattori-toiminnan pilottihanke vuoden 2019 aikana. Tätä varten yhdistykselle palkataan yksi kokoaikainen tai osa-aikainen järjestökoordinaattori. Hankesuunnitelma esitetään hallitukselle kevään aikana, kun henkilöjärjestelyt toimistolla selkiintyvät. Juhlavuoden teemahanke liittyy Veturin 20-vuotistoimintaan: Toimintatonni 2019 on tarkoitettu yleishyödyllisille järjestöille ja yhdistyksille tapahtumien ja tempausten järjestämiseen. Teemahankkeesta rahoitetaan erityisesti niitä toimenpiteitä ja toimenpiteiden toteuttajia, jotka ovat saaneet rahoitusta Veturin 20- vuotisen taipaleen aikana. Tavoitteena on innostaa erityisesti nuoria toimintaan oman kyläalueen hyväksi.

9 3.4 Leader-toiminnan tavoitteet, seuranta ja mittarit Tavoite 2019 Tavoitemäärä Seuranta Raportointi Omat hankkeet Vuosittaisen kehyksen sitominen 3 kpl järjestökoordinaattori, touhutonniteemahanke, Toimintaraha 2 koko kehys/eur Hallituksen kokoukset Myönnetyt tuet/ kehyksen sidonta Uusia hakijoita 10 Myönnetyt tuet/ kehyksen sidonta Puolivuosittain hallitus Hallituksen kokoukset Puolivuosittain hallitus ja kunnat Puolivuosittain 4. Verkostoituminen ja edunvalvonta maaseudun kehittämiseksi 4.1 Toiminnan tarkoitus Veturin kolmas ydinprosessi on verkostoituminen ja edunvalvonta maaseudun kehittämiseksi. Se koostuu neljästä osaprosessista: 1) verkostossa toimiminen, 2) uusien verkostojen hakeminen, 3) verkottajana toimiminen ja 4) maaseudun edunvalvonta. Tämän ydinprosessin toteuttamisessa viestinnällä ja viestintäsuunnitelmalla on merkittävä rooli. Veturi on aloittanut yhdessä Pohjois-Savon Leader-ryhmien kanssa valmistautumisen uuteen rahoituskauteen sekä maakuntauudistukseen. Syksyllä 2018 toteutuu keskustelutilaisuus Pohjois-Savon Liiton ja ELYkeskuksen ylijohtajan kanssa. Tavoitteena on kirkastaa Leaderin roolia maakunnassa ja päästä entistä vahvemmin mukaan aluekehittämisen valmistelupöytiin. Yhteistyötä on tehty myös Pohjois-Savon Kylät ry:n hallituksen, puheenjohtajan ja kyläasiamiehen kanssa kokoontumalla maaseututyöpajaan syksyllä Yhteisenä kehittämisen kohteena ovat harvaan asutun maaseudun erityispiirteiden ja haasteiden esille tuominen. Tapaamisia jatketaan tarpeen mukaan Maaseutuviraston (Mavi, Ruokavirasto alkaen) Maaseutuverkostopalvelut tarjoavat Leader2030- työpajoja muutaman kerran vuodessa sekä puheenjohtajille että toiminnanjohtajille. Näihin pyritään osallistumaan mahdollisuuksien mukaan. Ylä-Savon kunnissa toteutetaan kuntakierros pohjana uuden kauden kuntarahaneuvotteluille. Samalla esitellään Leader-toiminnan vaikuttavuutta. 4.2 Tavoitteet, seuranta ja mittarit Tavoite 2019 Tavoitemäärä Seuranta Raportointi Tapaamiset maakuntaliitossa 2 kpl yhdessä PS Leaderit Toteutuu/ ei tot. Puolivuosittain hallitus maakuntajohdon kanssa Kumppanuuspöydät 2 kpl Toteutuu/ ei tot. Puolivuosittain Tulevaisuustyö, Maaseutuverkostopalvelut Tapaamiset kuntajohdon kanssa 1 kpl osallistumiset Mavin tilaisuuksiin Puolivuosittain hallitus 7 kpl Toteutuu/ ei tot. Puolivuosittain hallitus

10 5. Viestintä ja tiedottaminen Ylä-Savon Veturin tiedottamistoiminta on kuvattu alla taulukossa. Vuoden 2019 viestinnässä painotetaan hankkeiden tuloksia ja esitellään rahoitusta saaneita kohteita koko Veturin historian aikana. Tavoitteena on julkaista Veturi 20 vuotta sähköinen julkaisu, jossa yritys- ja hanke-esittelyjen lisäksi on muisteluja entisiltä puheenjohtajilta, hallituksen jäseniltä ja toiminnanjohtajilta. KENELLE MITÄ MITEN MILLOIN Hallitus Jäsenet Potentiaalit jäsenet Yhdistykset ja järjestöt, yritykset Kumppanit Hanketoimijat Kuntayhteyshlöt Kokousmateriaali Ajankohtaiset asiat Koulutukset Tilaisuudet Veturitiedote Kokouskutsu yhdistyksen yleisiin kokouksiin Veturin tilaisuudet Veturitiedote Tietoa toiminnasta Rahoitusmahdollisuudet Yhteistyö Ajankohtaiset asiat Verkottuminen Ajankohtaiset asiat Rahoituksen seuranta Verkottuminen Rahoitusmahdollisuudet Yhteistyö Ohjeistusta Ajankohtaiset asiat Ajankohtaiset asiat Rahoituksen seuranta Rahoitusmahdollisuudet Kumppanuus Extranet Posti Puhelin Facebook Posti Nettisivut Veturitiedote Facebook Tapahtumat, juhlavuosi Nettisivut Blogi Tilaisuudet Esitteet Posti Nettisivut Veturitiedot Facebook Blogi Perjantaipöydät Verkoston tapahtumiin ja tilaisuuksiin osallistuminen Paikallislehdet Nettisivut Veturitiedote Perjantaipöydät Blogi Avoimet kylät ja Leader-viikko Paikallislehdet Yhteiset kiertueet Kumppaneiden tapahtumiin osallistuminen Puhelin Henk.koht.neuvonta Veturitiedote Maaseutuverkostoyksikön materiaali ja muu valtakunnallinen materiaali Veturitiedote Avoimet kylät Tarvittaessa keskimäärin 8-10 krt/v Nettisivut ja fb viikoittain 4krt/v Veturitiedote Jatkuvasti Tarvittaessa Tarvittaessa Koko prosessin ajan kerran kuukaudessa puolivuosittain

11 Toimintasuunnitelmat ja kertomukset Puolivuotiskatsaus, vuosiraportti Maaseutuverkostoyksikön materiaali ja muu valtakunnallinen materiaali Katsaukset ja raportit Muut Leader-ryhmät Suomessa Viranomaiset ELY, Mavi, MMM Suuri yleisö/asukkaat Tiedotusvälineet, media Yhteistyö Yhteiset pelisäännöt Maksatus- ja hankelausunnot Tuloksia Mahdollisuuksia Ajankohtaiset asiat Tuloksia Nettisivut Yhteiset tilaisuudet Facebook Tapaamiset Puhelin Veturitiedote Puhelin Videoneuvottelu Työryhmät Veturitiedote Nettisivut, Facebook, blogi Tilaisuudet, avoimet ovet Kuntakierros Esiintymiset Avoimet kylät materiaali ja muu valtakunnallinen materiaali Henk.koht.yhteydenotto Maaseutuverkostoyksikön materiaali ja muu valtakunnallinen materiaali Viikoittain kuukausittain Viikoittain kuukausittain Tarvittaessa Nettisivut ja fb viikoittain Tarvittaessa Hallituksen ja sääntömääräisten kokousten jälkeen

12 6. Talousarvio 2019 Kustannukset Toimintaraha 1-2 Teemahanke KoKu digitys Yhteensä Palkat ja sivukulut , Flat rate palkoista 24 % (vuokrat, , ,00 siivous, matkakulut hlöstö, tarjoilut, toimistokulut) Palkkiot: hallitus , ,00 Ostopalvelut , ,00 Vuokrat 550, ,00 Kone- ja laitehankinnat sis. flat rateen - - Matkakulut: hallitus ja muut 3500, ,00 Muut kulut 5420, ,00 YHTEENSÄ , , , ,00 Eu- ja valtio yhteensä , , ,00 EU , , ,00 Valtio , , ,00 Kunta , , ,00 YHTEENSÄ , , ,00 Toimintaraha 1 -hanke päättyy , mutta sille haetaan jatkoa 2019 alkupuolelle säästyneiden kustannusten vuoksi. Säästö on n euroa ja sen arvioidaan riittävän 7/2019 asti. Uusi Toimintaraha (TR 2)-hakemus laaditaan alkuvuodesta. Hakemuksen hyväksyy Maaseutuvirasto.

13 Toimintaraha 1 -hanke päättyy , mutta sille haetaan jatkoa 2019 alkupuolelle säästyneiden kustannusten vuoksi. Uusi Toimintaraha (TR 2)-hakemus laaditaan alkuvuodesta. Hakemuksen hyväksyy Maaseutuvirasto. Yhdistys esitys 2019 toteuma 2018 syyskuun loppuun Tuotot - jäsenmaksut 100 % 3955, ,00 - korkotuotot 250,00 - autopaikkamaksut 180,00 80,60 - kopiot, oma käyttö 50,00 27,80 Yhteensä tuotot 4435,00 Kulut - käyttö- ja ylläpitokulut: vuokrat, autopaikat 150,00 - painatukset ja ilmoitukset 50,00 79,68 - työhyvinvointiraha 400,00 219,00 - kopiointikulut 200,00 602,27 - muistamiset 400,00 18,80 - PRH-ilmoitukset 100,00 40,00 - Juhlavuoden kulut 3135,00 - korkokulut 10,18 Yhteensä kulut 4435,00 Yhdistyksen jäsenmaksut 2019 esitys: henkilöjäsen 10eur, yhteisöjäsen 25eur ja kunta/seutukuntajäsen 50eur

14 Laatutyön tavoitemittaristo 2019 Laatutyölle laaditaan erilliset tavoitteet vuosittain ja niitä seurataan puolivuosittain hallituksen puolivuotisraportoinnin yhteydessä. MITTARI TAVOITE TOTEUMA SEURANTA YHDISTYSTOIMINTA Tunnettuus: Facebook tykkääjien ja lehtijuttujen määrä LEADER-TOIMINTA 20 % enemmän v.2018 tasosta Puolivuosittain: tykkääjien määrä Veturin Facebook-sivuilla julkaistut lehtiartikkelit Veturin rahoittamista kohteista tai Veturin toiminnasta Asiakastyytyväisyys Leader-hankeprosessiin 4 kysely päättyville hankkeille (ml.yritystuet), asteikko 1-5 VERKOSTOITUMINEN JA EDUNVALVONTA vaikuttaminen maakuntatasolla: Leader-ryhmien rooli on nimetty maakunnan kehittämistoiminnassa tapaamiset maakuntajohdon kanssa ja Leaderin näkyminen kehittämistoiminnassa Puolivuosikatsaus hallitukselle