Inner Wheel piiri 142 ry PÖYTÄKIRJA AALIKOKOUS Aika: lauantaina 19.3.2016 klo 10 Paikka: Yliopiston Kaisa- kirjasto, Kaisa-Sali (7062) Fabianinkatu 30, 7. krs 00100 Helsinki ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Lea Asp ja sihteeriksi Helena Toivanen 3. Kokouksen kahden (2) pöytäkirjantarkastajan ja kahden (2) ääntenlaskijan valitseminen Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kristiina Hautakangas (Kallion klubi) sekä Ritva Putkisto (Kallion klubi) molemmat toimivat myös ääntenlaskijoina. 4. Kokouksen osallistujien toteaminen Todettiin kokoukseen osallistujat Espoo Inner Wheel klubi Marja Tuhti Hanko-Hangö Inner Wheel klubi Helsinki Eira-Kluuvi Inner Wheel klubi ry Annika Helkama-Tötterman Seija Ranta-aho Aila Blomster Inner Wheel Helsinki Kallio-Berghäll -klubi ry Kristiina Hautakangas Ritva Putkisto Laila Blässar Hannele von Konow-Louko 1
Järvenpään Inner Wheel klubi ry Sirkka Haaparanta Leena Korjus-Julkunen Helena Karri Sirpa irtanen Kerava Inner Wheel klubi Ellimaija Walamies Marja-Terttu Nieminen Aulikki Jaatinen Airi Sorsa Nurmijärvi Inner Wheel klubi ry Anja Lindfors Riihimäki-Hausjärvi Inner Wheel klubi ry Terttu Riihelä Tarja Laurila Leena Keravuori Tapiolan Inner Wheel klubi ry Pirkko Seppä Tuula Harju-Jeanty Hannele Karhunen Tarto Inner Wheel klubi Tuusula-Hyrylä Inner Wheel klubi ry Liisa Laine - Ylijoki Lea Sirola Sirkku Kalima Helena Riihikallio Tyri Inner Wheel klubi antaa Inner Wheel klubi Piirin hallitus: Lea Asp Riitta Nissinen Elsi Torn Margit Ojares Helena Toivanen 2
Kansallinen neuvosto, varapuheenjohtaja Kaija Keijola 5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen - kokouskutsu on lähetetty 18.2.2016 Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen 6. Kokouksen esityslistan vahvistaminen Puheenjohtaja esitti, että aikataulusyistä kohta 13 Inner Wheel piirin 142 rekisteröinnin ja sääntöjen hyväksyminen vaihdetaan kohdaksi 11 ja kohta 12 Kansallisen neuvoston asiat kohdaksi 13. Puheenjohtaja esitti, että ensi kauden hallituksen virkailijaehdokkaiden listaan muutetaan tiedotusvastaava viestintävastaavaksi, jotta nimitys on sama Kansallisen neuvoston vastaavan viran kanssa. Hän pyysi myös korjaamaan Kansallisen neuvoston listassa olevan piirin 140 jäsenen nimen. Oikea nimi on Marika Marttila. Muutokset hyväksyttiin. 7. Toimintakauden 2016-2017 puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan sekä ISOn eli kansainvälisten palveluiden organisoijan valinta Piirin virkailijaehdokkaat: puheenjohtaja Riitta Nissinen, Inner Wheel Helsinki Kallio- Berghäll-klubi ry varapuheenjohtajaehdokkaita etsitään past puheenjohtaja Lea Asp, Helsinki Eira- Kluuvi Inner Wheel klubi ry sihteeri Helena Toivanen, Järvenpään Inner Wheel klubi ry rahastonhoitaja Aila Blomster, Helsinki Eira Kluuvi Inner Wheel klubi ry viestintävastaava Tarja Laurila, Riihimäki- Hausjärvi Inner Wheel-klubi ry Päätös: Hyväksyttiin piirin ehdokkaat toimintakaudeksi 2016-2017. arapuheenjohtajaehdokasta ei esitetty, joten päätettiin pitää ylimääräinen piirikokous. Puheenjohtaja lähettää vielä klubeille sähköpostiviestin, jossa pyydetään klubeja miettimään ja tekemään ehdotuksia varapuheenjohtajaksi. 8. Yhden tai kahden toiminnantarkastajan ja henkilökohtaisen varahenkilön valitseminen kaudelle 2016-2017 Toiminnantarkastajaksi ehdotetaan Leena Pöyhönen, Inner Wheel Helsinki Kallio- Berghäll-klubi ry aralle ehdotetaan Auli Kosonen, Riihimäki- Hausjärvi Inner Wheel-klubi ry Päätös: Hyväksyttiin kaudelle 2016-2017 toiminnantarkastajaksi Leena Pöyhönen ja varalle Auli Kosonen 9. Toimintakauden 2016-2017 toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion ja piirin jäsenmaksun suuruuden vahvistaminen sekä avustuskohteista päättäminen. 3
arapuheenjohtaja esitti kauden 2016-2017 toimintasuunnitelman(liite 4) Rahastonhoitaja esitteli tulo-ja menoarvion (liite 5) Päätös: Hyväksyttiin toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio. ahvistettiin jäsenmaksuksi 20 /jäsen. Avustuskohteiksi vahvistettiin kehitysmaiden tyttöjen koulutus, Puhdas Itämeri -projekti, Tullin huumekoirat ja Koulutus elämään-projekti. 10. Piirin edustajien ja varaedustajien valinta niihin kokouksiin, joihin piirillä on oikeus lähettää edustajia Päätös: Piiri ei lähetä edustajia kansainvälisiin kokouksiin. 11. Ehdokkaiden valinta niihin elimiin, joihin piirillä on oikeus asettaa ehdokkaita Kansallisen neuvoston virkailijaehdokkaat kaudeksi 2016-17 Presidentti Kaija Keijola, piiri 142 ry arapresidentti Tuula Kareinen, piiri 140 Past presidentti Marja Kyrölä, piiri 141 Rahastonhoitaja Päivi Lahti, piiri 141 Sihteeri Anne Röyttä, piiri 141 viestintävastaava/ National Editor Pirkko Haario, piiri 141 jäsen Asta Kotiaho, piiri 139 jäsen Marika Marttila, piiri 140 jäsen Leena Sinn, piiri 141 jäsen Riitta Nissinen, piiri 142 ry Toiminnantarkastaja Helena Pihlava (Rauma), varalle Irja Suominen (Eurajoki) Päätös: Kansallisen neuvoston kokoonpano hyväksyttiin. 12. Inner Wheel piiri 142 rekisteröinnin ja sääntöjen hyväksyminen Säännöt on lähetetty jokaiselle klubille ennakkoon, ja ne käytiin läpi pykälittäin. Päätös: Hyväksyttiin Inner Wheel piiri 142 ry:n rekisteröinti ja säännöt. 13. Kansallisen Neuvoston asiat - KN:n Tilinpäätöksen ja toiminnantarkastuskertomuksen 2014-2015 hyväksyminen - KN:n jäsenmaksuehdotuksen 12 euroa/ jäsen 2016-17 hyväksyminen (6 euroa KN:lle ja 6 euroa IIW:lle) - KN:n budjetin 2016-17 hyväksyminen - Caudillo Oy:n kanssa tehtävä palvelusopimus nettisivujen ylläpidosta - Databace = matrikkeli 2016-2017 - Sääntöjen uudistusta tekemään on nimetty toimikunta: Ritva-Liisa Hovi (past Board Director, IW Turku ry), Raija Makkonen ( IW Kajaani) ja Päivi Lahti (KN rahastonhoitaja, IW Eurajoki) Kansallisen Neuvoston varapresidentti esitteli Kansallisen neuvoston toimintaa. 4
Päätös: Hyväksyttiin Kansallisen Neuvoston asiat 14. Klubien vaalikokoukselle esittämät asiat - Inner Wheel Riihimäki-Hausjärvi -klubi ry esittää Inner Wheel -tunnusten kantamisohjeiden kirjaamista valtakunnallisille Inner Wheel Finland -sivuille. Perustelu: Ohjeet eivät ole muuttuneet, mutta jäsenistö ei niitä tunne. Paperiset opaskirjat ovat mahdollisesti klubeissa hävinneet tai unohtuneet jonkun haltuun. Päätös: Hyväksyttiin Riihimäki-Hausjärvi Inner Wheel-klubi ry:n esitys(liite 6) Inner Wheel tunnusten kantamisohjeiden kirjaamisesta valtakunnalliselle Inner Wheel Finland sivulle 15. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.40. Pöytäkirjan vakuudeksi Lea Asp puheenjohtaja Helena Toivanen sihteeri Kristiina Hautakangas pöytäkirjan tarkastaja Ritva Putkisto pöytäkirjan tarkastaja 5