ASIALISTA LAPIN YLIOPISTON HALLITUS 3.11.2015 Kokous 7/2015 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan ajankohtaiset asiat 3. Opetus- ja kulttuuriministeriön tulossopimusneuvotteluihin valmistautuminen, tulossopimuskausi 2017 2020 4. Sijoituskatsaus 5. Arktisen keskuksen tutkimusprofessorin tehtävän täyttäminen 6. Lapin yliopiston ITBM benchmarking tulokset 2014 7. Ilmoitusasiat Rehtorin katsaus tiedekuntien ja yksiköiden tulossopimusneuvotteluihin Tutkintomittari 1.1. 30.9.2015 Lapin yliopiston laatujärjestelmän auditointi 24. 26.11.2015 In the Spirit of the Rovaniemi Process Local and Global Arctic 2015 konferenssi 24. 26.11.2015 8. Muut asiat
1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 59 :n 2 momentin mukaan kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta, jollei hallintoelin toisin ole päättänyt. Hallituksen 24.8.2009 tekemän päätöksen mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään seitsemän vuorokautta ennen kokousta ja kokouksen asialista on lähetettävä viimeistään viisi vuorokautta ennen kokousta. Johtosäännön 61 :n mukaan yliopiston hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
2. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan ajankohtaiset asiat Dekaani Antti Syväjärvi esittelee yhteiskuntatieteiden tiedekunnan ajankohtaisia asioita. Merkittäneen tiedoksi.
3. Opetus- ja kulttuuriministeriön tulossopimusneuvotteluihin valmistautuminen, tulossopimuskausi 2017 2020 Lapin yliopiston ja OKM:n välinen nelivuotinen tulossopimuskausi päättyy vuoden 2016 lopussa. Tulossopimuskauteen 2017 2020 valmistautumisessa korostuvat yhtäältä taloudellisen raamin niukkuus ja toisaalta OKM:n vahva pyrkimys korkeakouluverkoston rakenteelliseen kehittämiseen. OKM:n on ilmoittanut lähettävänsä ohjeet tulossopimusneuvotteluihin valmistautumisesta tiedoksi yliopistoille viikolla 44. Yliopiston esitys OKM:lle tulee toimittaa 29.1.2016 mennessä. OKM:n antaa vastineensa esitykseen 26.2.2016 mennessä ja yliopiston vastine pitää antaa 18.3.2016. Lapin yliopiston hallituksen kokoukset on sovittu pidettäväksi 26.1.2016 ja 15.3.2016, joten ne sopivat hyvin suunnittelurytmiin. Suunnittelupäällikkö Jorma Puuronen esittelee Tuso-ohjeita tarkemmin kokouksessa. Merkittäneen tiedoksi
4. Lapin yliopiston sijoituskatsaus Lapin yliopisto noudattaa sijoitustoiminnassaan yliopiston hallituksen 17.6.2013 hyväksymää sijoitusstrategiaa. Sijoitusstrategian mukaisesti sijoitustoiminnan tilanteesta raportoidaan puolivuosittain tai tarvittaessa tiheämminkin hallitukselle. Talouspäällikkö Matti Honkala esittelee sijoitustoiminnan tilannetta kokouksessa. Merkittäneen tiedoksi
5. Arktisen keskuksen tutkimusprofessuurin tehtävän täyttäminen Lapin yliopiston hallitus päätti kokouksessaan 21.4.2015 avata arktisessa keskuksessa kutsumismenettelyllä täytettäväksi tutkimusprofessorin tehtävän, johon liittyy Arktisen keskuksen johtajan tehtävät 5-vuoden määräajaksi. Tutkimusprofessuuri voi olla joko pysyvä tai määräaikainen. Tehtävän täyttöseloste on liitteenä 1. Tehtävä oli julkisesti avoinna ja tehtävään ilmoittautui määräaikaan 18.6.2015 klo 13.00 mennessä 12 henkilöä. Yhden hakijan hakemus saapui yliopistolle vasta 22.6.2015, mutta hakemus oli postitettu ennen määräajan päättymistä ja hakija oli ilmoittautunut sähköpostitse tehtävään jo tätä ennen. Kaikkiaan tehtävään ilmoittautuneita oli näin ollen 13. Yliopiston rehtori on päätöksellään 25.6.2015 nimittänyt Arktisen keskuksen väliaikaiseksi johtajaksi ajalle 1.8.2015 31.10.2015 Timo Koivurovan ja varajohtajaksi Osmo Rätin. Tehtävää hakeneet ovat kaikki ansioituneita henkilöitä. Hakemusasiakirjojen perusteella hakijoista erottuvat kuitenkin niin tieteellisten ansioiden kuin johtamiskokemuksenkin perusteella neljä (4) henkilöä: Jouni Aspi, Matthias Finger, Timo Koivurova ja Philip Wookey. Heillä kaikilla on jo todettu professorin pätevyys, minkä johdosta myöskään erillisten lausuntojen pyytäminen heidän pätevyydestään tutkimusprofessorin tehtävään on tässä yhteydessä tarpeetonta. Liitteenä 2 on yhteenveto haastatteluun kutsutuista. Hallitus nimesi elokuun kokouksessaan haastatteluryhmän, johon nimettiin hallituksen puheenjohtaja hallituksen varapuheenjohtaja Marja Vaarama, Arktisen keskuksen johtokunnan puheenjohtaja sekä
rehtori Mauri Ylä-Kotola. Haastattelut toteutettiin Rovaniemellä 13.10.2015. Haastattelumuistio on liitteenä 3. Haastattelujen jälkeen Matthias Finger on haastatteluryhmän puheenjohtajalle toimittamallaan sähköpostiviestillä peruuttanut hakemuksensa tehtävään. Haastatteluryhmä on pitänyt sähköpostikokouksensa 23. 25.10.2016 ja päättänyt esittää yliopiston hallitukselle, että Arktisen keskuksen tutkimusprofessorin tehtävään, johon sisältyy Arktisen keskuksen johtajan tehtävä ajalla 1.11.2015 31.12.2020, valittaisiin tutkimusprofessori Timo Koivurova. Yliopistolain (2009/558) 33 :n 2 momentin mukaan professorin tehtävä voidaan täyttää kutsusta haettavaksi julistamatta silloin, kun tehtävään voidaan kutsua ansioitunut henkilö. Tehtävään voidaan valita kutsusta henkilö, joka kiistatta täyttää kelpoisuusvaatimukset. Timo Koivurovalla on todettu professorin pätevyys eli hän täyttää kiistatta tehtävän kelpoisuusehdot. Työsuhteen ottaminen ei ole hallintoasia eikä päätökseen voida hakea muutosta yliopistolain (558/2009) tai hallintolainkäyttölain (586/1996) mukaisissa menettelyissä. Päätettäneen kutsua 1.11.2015 lukien Arktisen keskuksen tutkimusprofessorin tehtävään, johon sisältyy myös Arktisen keskuksen johtajan tehtävä ajalle 1.11.2015 31.12.2020 tutkimusprofessori Timo Koivurova.
6. Lapin yliopiston ITBM benchmarking tulokset 2014 IT-Bencheit on suomalaisten yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen IT-johtajien toimesta syntynyt IT-toiminnan vertailuanalyyysi kysely. Kysely on toteutettu vuodesta 2011 alkaen vuosittain suomalaisille korkeakouluille ja vuodesta 2012 alkaen siihen on osallistunut myös ulkomaisia yliopistoja. IT-Benchmarking kyselyssä kerätään korkeakoulujen IT-toiminnan volyymi- ja kustannustietoja sekä toiminnan organisointiin liittyviä tietoja. IT-Benchmarking kyselyn tulokset sisältävät volyymien ja kustannusten vertailutietoja sekä kaikkien korkeakoulujen keskiarvotietoja. Kyselyn analyysilomakkeen avulla voi vertailla oman korkeakoulun tilannetta muihin korkeakouluihin. Yliopistot ovat sopineet yhtenäisestä liikekirjanpidon IT-kulujen kirjauskäytännöistä, jotta tiedot olisivat vertailukelpoisia. Tietohallintojohtaja Manu Pajuluoma esittelee Lapin yliopiston tuloksia suhteessa verrokkiorganisaatioihin. Merkittäneen tiedoksi
7. Ilmoitusasiat Rehtorin katsaus tiedekuntien ja yksiköiden tulossopimusneuvotteluihin Tutkintomittari 1.1. 30.9.2015, liitteenä. Auditointi 24 26.11.2015 In the Spirit of the Rovaniemi Process Local and Global Arctic 2015 konferenssi 24. 26.11.2015.
Opiskelupalvelut TUTKINTOTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Tilanne 1.1. - 30.9.2015 Tiedekunta Ylemmät tutkinnot Tohtorit Alemmat tutkinnot Lisensiaatit toteuma 2015: 300 tavoite 2015: 478 toteuma 2014 toteuma 2015: 13 tavoite 2015: 35 toteuma 2014 toteuma 2015 tavoite 2015 toteuma 2015 KTK 79 137 116 6 10 13 94 134 0 OTK 58 123 138 1 6 5 106 125 1 TTK 74 85 103 2 6 4 66 125 0 YTK 75 110 153 4 12 8 84 139 1 MTI 14 23 18 0 1 2 9 24 0 Yhteensä 300 478 528 13 35 32 359 547 2 Ylemmät tutkinnot 1.1. 30.9.2015 Tohtorit 1.1. 30.9.2015 toteuma 2015: 13 tavoite 2015: 35 137 toteuma 2015: 300 tavoite 2015: 478 123 110 10 12 79 58 85 74 75 6 6 6 4 14 23 1 2 0 1 KTK OTK TTK YTK MTI KTK OTK TTK YTK MTI
8. Muut asiat Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 59 :n mukaan hallintoelin voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.