ASIALISTA LAPIN YLIOPISTON HALLITUS 29.9.2015 Kokous 6/2015 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Varainkeruun tilannekatsaus 3. Lapin korkeakoulukonsernin rakenteellinen kehittäminen 4. Auditoinnin tilannekatsaus 5. Harjoittelukoulun yhtenäiskouluksi muuttamisen tilannekatsaus 7. Talous- ja sijoituskatsaus 8. Lapin yliopiston budjettikehys 2016 9. Hallituksen kokousajat 2016 10. Ilmoitusasiat Tutkintomittari 1.1. 31.8.2015 Arktisen keskuksen tutkimusprofessoriin tehtävää hakeneet haastatellaan 13.10.2015 Auditointi-info 30.10.2015 klo 10 12 In the Spirit of the Rovaniemi Process Local and Global Arctic 2015 konferenssi 24. 26.11.2015 11. Muut asiat
1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 59 :n 2 momentin mukaan kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta, jollei hallintoelin toisin ole päättänyt. Hallituksen 24.8.2009 tekemän päätöksen mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään seitsemän vuorokautta ennen kokousta ja kokouksen asialista on lähetettävä viimeistään viisi vuorokautta ennen kokousta. Johtosäännön 61 :n mukaan yliopiston hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
2. Varainkeruun tilannekatsaus Lapin yliopiston varainkeruu on lähtenyt hyvin liikkeelle. Varainkeruun tukiryhmä on pitänyt ensimmäisen kokouksensa 26.8.2015 ja sopinut seuraavat kokoukset 30.9.2015 (Rovaniemi) ja 17.11.2015 (Helsinki). Monet tahot ovat jo lupautuneet lahjoittajiksi ja moniin tahoihin on oltu yhteydessä asian tiimoilta. Yliopiston nykyistä ja entistä henkilökuntaa on tarkoitus lähestyä kirjeellä, jonka allekirjoittavat emeritukset Esko Riepula, Kyösti Kurtakko, Terttu Utriainen, Kyösti Urponen ja Juhani Tuominen. Henkilöstöjärjestöt tukevat osaltaan varainhankintaa. Lappset Group Oy:n hallituksen puheenjohtaja Johanna Ikäheimo ja yhteyspäällikkö Heikki Autto esittelevät varainkeruun tilannetta ja näkymiä kokouksessa. Merkittäneen tiedoksi.
3. Lapin korkeakoulukonsernin rakenteellinen kehittäminen Lapin yliopiston hallitus kävi kokouksessaan 24.8.2015 keskustelun korkeakoulukonsernin kehittämisestä sekä suuntaviivoista koskien konkreettisia kehittämistoimia. Lapin korkeakoulukonsernin johtoryhmän 13.8.2015 hyväksymät suuntaviivat ovat liitteenä 1. Osa suuntaviivoista on yliopiston normaaliin operatiiviseen toimintaan sisältyvää päätöksentekoa edellyttävää, kun taas osan toteuttamisesta päättäminen on hallituksen toimivallassa. Tässä vaiheessa on hyvä huomioida, että nyt päätetään ainoastaan suuntaviivoissa mainittujen kehittämistoimien tarkoituksenmukaisuuden selvittämisestä, ei uudistusten toteuttamisesta. Rehtori Mauri Ylä-Kotola esittelee asiaa tarkemmin kokouksessa. Päätettäneen valtuuttaa Lapin yliopiston johto käynnistämään Lapin korkeakoulukonsernin suuntaviivat vuoteen 2020 asiakirjassa esitettyjen kehittämistoimien jatkovalmistelu.
4. Auditoinnin tilannekatsaus Lapin yliopisto auditoidaan marraskuussa 2015 ja yliopiston laatutyötä on tehty systemaattisesti jo pitkään. Lapin yliopiston laatujärjestelmiä ja niiden kuvauksia on kehitetty niin yksiköissä kuin hallintoyksikössäkin ja erityisenä huomionkohteena on ollut prosessien nykyaikaistaminen ja mahdollisimman hyvä harmonisaatio. Laatupäällikkö on tavannut auditointiryhmää 17.9.2015 ja varsinaisen auditointivierailun 24 26.11.2015 aikataulut ja sisällöt ovat tarkentuneet merkittävästi. Laatupäällikkö Jukka Sankala esittelee laatutyön nykytilaa ja auditointiin valmistautumismenettelyjä kokouksessa. Merkittäneen tiedoksi.
5. Harjoittelukoulun muuttaminen yhtenäiskouluksi Lapin yliopiston hallitukselle on aiemmin raportoitu muutoksista harjoittelukoulua koskevassa valtion-osuusjärjestelmässä ns. kotikuntakorvauksen pienenemisen myötä sekä yhtenäiskouluhankkeen esiselvityksen tuloksista. Hallitus on antanut valtuutuksen jatkaa asian valmistelua. Asiaa on jatkovalmisteltu harjoittelukoulun ma. rehtorin Heikki Ervastin, talouspäällikkö Matti Honkalan ja hallintojohtaja Markus Aarton muodostamassa pienryhmässä yhteistyössä kaupungin edustajien kanssa. Kaupungin taholta on esitetty hankkeen käsittelyn nopeuttamista. Pienryhmä on laatinut liitteenä 1 olevan esityksen koulutuksen järjestämisestä, tilajärjestelyistä, henkilöstörakenteesta ja kustannuksista sekä muista henkilöstöpoliittisista kysymyksistä ja toteuttamisaikataulusta. Tavoitteena on, että harjoittelukoulu voisi toimia yhtenäiskouluna omissa tiloissaan viimeistään syksystä 2017 alkaen ja että toiminnan kustannukset pystytään kattamaan koko harjoittelukoulun osalta valtionosuuksin. Harjoittelukoulun rehtori, hallintojohtaja ja talouspäällikkö esittelevät asiaa kokouksessa. Päätettäneen käynnistää harjoittelukoulun muuttaminen yhtenäiskouluksi liitteenä 1 olevan suunnitelmasta ilmenevien periaatteiden mukaisesti.
7. Lapin yliopiston talous- ja sijoituskatsaus Lapin yliopiston budjettia kuluvalle vuodelle hyväksyttäessä oli tiedossa, että kuluvasta vuodesta tulee talouden näkökulmasta haastava johtuen niukkenevasta valtiotaloudesta, erilaisista kertaluonteisista vuosille 2015 2016 ajoittuvista kustannuksista ja haastavasta täydentävän rahoituksen tilanteesta. Yliopiston talouskehitys kuluvalle vuodelle on ollut odotetun kaltainen, vaikkakin valtionrahoituksen ongelmat ovat entisestään kärjistyneet. Lapin yliopiston tuloksen kannalta sijoitustoiminnan onnistumisella on haastavassa tilanteessa entistä suurempi merkitys. Lapin yliopisto noudattaa sijoitustoiminnassaan yliopiston hallituksen 17.6.2013 hyväksymää sijoitusstrategiaa. Sijoitusstrategian mukaisesti sijoitustoiminnan tilanteesta raportoidaan puolivuosittain tai tarvittaessa tiheämminkin hallitukselle. Talouspäällikkö Matti Honkala esittelee yliopiston talouden ja sijoitustoiminnan tilannetta kokouksessa. Merkittäneen tiedoksi
8. Lapin ylipiston budjettikehys vuodelle 2016 Lapin yliopiston sisäiset yksikkökohtaiset tulosneuvottelut vuoden 2015 voimavaroista käydään 5. 9.10.2015. Yksiköillä on voimassa olevat sopimukset vuosien 2013 2016 tavoitteista, joten tulosneuvotteluissa sovitaan rahoitusmallin tuottamista voimavaroista vuodelle 2016 sekä avoinna olevista henkilöstö- ja kehittämiskysymyksistä sekä arvioidaan yksiköiden toteutuneita tuloksia vuodelta 2015. Yliopistolain (559/2009) 14 :n mukaan hallitus päättää yliopiston budjettikehyksen yleisistä linjauksista. Lapin yliopiston arvioitu rahoituskehys vuodelle 2016 on yhteensä 51,0 M. Kehys on 1,0 M pienempi kuin vuoden 2015 kehys, johtuen hallitusohjelmassa sovituista koulutusleikkauksista. Budjettikehykset on pyritty asettamaan siten, että yliopiston budjetti leikkauksista huolimatta olisi 0,1 M ylijäämäinen. Yliopiston yksiköille jaettava määräraha esitetään pysytettäväksi entisellä tasolla. Taloutta sopeutetaan jättämällä pääsääntöisesti vapautuvat muun henkilökunnan tehtävät täyttämättä ja tarkastelemalla kriittisesti tilakustannuksia. Valtionrahoituksen ulkopuolisia tuloja pyritään hankkimaan varainhankinnalla, hanketoiminnan volyymia kasvattamalla sekä aktiivisella sijoitusstrategian mukaisella sijoitustoiminnalla. Vuoden 2016 rahoituskehystä rasittavat leikkausten ohella vielä Rotkon kiinteistöstä maksettavat päällekkäiset tilakustannukset sekä F-siiven käyttöönotosta aiheutuvat kustannukset. Toisaalta taas mahdolliset hallituksen toimet työyksikkökustannusten laskemiseksi saattavat vaikuttaa kustannuksia laskevasti jo vuoden 2016 aikana.
Lopullisesti budjetti voidaan hyväksyä hallituksessa sen jälkeen, kun valtio on päättänyt (arviolta joulukuun puolivälissä) vuoden 2016 valtionavusta. Yliopiston strategiarahoituksen kohdentuminen tuodaan hallituksen päätettäväksi samassa yhteydessä. Päätettäneen hyväksyä Lapin yliopiston budjetoinnin kehykset vuodelle 2016 liitteen 1 mukaisesti.
9. Esitys hallituksen kokousajankohdiksi 2016 Hallituksen kokousaikataulu tulee hyväksyttäväksi koko vuodelle 2016. Esityksen mukaan järjestetään kahdeksan kokousta, lisäksi kaksi iltakoulua ja kesäseminaari. Kokousajat: Tiistai 26.1.2016 klo 10.00 Tiistai 1.3.2016 klo 10.00 Tiistai 19.4.2016 klo 10.00 (+iltakoulu 18.4. klo 18.00) Tiistai 7.6.2016 klo 10.00 Maanantai tiistai 22. 23.8.2015 kesäseminaari ja kokous Tiistai 27.9.2016 klo 10.00 Tiistai 1.11.2016 klo 10.00 (+iltakoulu 31.10. klo 18.00) Tiistai 13.12.2016 klo 10.00 Päätettäneen järjestää kokoukset yllä olevan mukaisesti.
10. Ilmoitusasiat Tutkintomittari 1.1. 31.8.2015, liitteenä. Arktisen keskuksen tutkimusprofessoriin tehtävää hakeneet haastatellaan 13.10.2015 Auditointi-info 30.10.2015 klo 10 12 ls 3, auditointi 24 26.11.2015 In the Spirit of the Rovaniemi Process Local and Global Arctic 2015 konferenssi 24. 26.11.2015
Opiskelupalvelut TUTKINTOTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Tilanne 1.1. - 31.8.2015 Tiedekunta Ylemmät tutkinnot Tohtorit Alemmat tutkinnot Lisensiaatit toteuma 2015: 272 tavoite 2015: 478 toteuma 2014 toteuma 2015: 10 tavoite 2015: 35 toteuma 2014 toteuma 2015 tavoite 2015 toteuma 2015 KTK 72 137 116 3 10 13 81 134 0 OTK 47 123 138 1 6 5 89 125 1 TTK 71 85 103 2 6 4 37 125 0 YTK 68 110 153 4 12 8 71 139 1 MTI 14 23 18 0 1 2 9 24 0 Yhteensä 272 478 528 10 35 32 287 547 2 Ylemmät tutkinnot 1.1. 31.8.2015 Tohtorit 1.1. 31.8.2015 toteuma 2015: 10 tavoite 2015: 35 137 toteuma 2015: 272 tavoite 2015: 478 123 110 10 12 72 85 71 68 6 6 47 14 23 3 1 2 4 0 1 KTK OTK TTK YTK MTI KTK OTK TTK YTK MTI
11. Muut asiat Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 59 :n mukaan hallintoelin voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.