Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Kokoustiedot Aika Torstai 22.5.2014 klo 10.07 10.10 Perjantai 23.5.2014 klo 9.02 10.06 ja 13.31 14.39 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 2 Sisällysluettelo Sivu 1 Kokouksen avaus 3 Liite 1, 1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 Liite 1, 2 3 Pöytäkirjan tarkastajan valinta 5 4 Suomen Kuntaliiton ja Kuntaliitto-konsernin vuosikertomus ja tilinpäätös vuodelta 2013 6 Liitteet 1 3, 4 5 Neuvottelukuntien toimintakertomukset vuodelta 2013 8 Liitteet 1 2, 5 6 Valtuuston varasihteerin valinta 9 7 Seuraava kokous 10 8 Kokouksen päättäminen 11
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 3 1 Kokouksen avaus Liite 1, 1 Puheenjohtaja avaa valtuuston kokouksen. Todetaan. Päätös: Puheenjohtaja avasi valtuuston kokouksen klo 10.07.
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 4 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Liite 1, 2 Kuntaliiton sääntöjen 20 :n mukaan valtuusto kokoontuu varsinaiseen kokoukseensa kahdesti vuodessa, kevätkokoukseen maalis-heinäkuussa ja syyskokoukseen syys-joulukuussa hallituksen määräämänä aikana ja paikassa. Ylimääräinen valtuuston kokous pidetään, kun valtuusto niin päättää tai hallitus pitää sitä tarpeellisena taikka kun vähintään kymmenesosa valtuuston jäsenistä on ilmoittamansa asian käsittelemistä varten kirjallisesti sitä hallitukselta pyytänyt. Kuntaliiton valtuusto päätti kokouksessaan 28.11.2013 kokoontua seuraavan kerran kevätkokoukseen 22. 23.5.2014. Kuntaliiton hallitus on 10.4.2014 kokouksessaan edellä olevan nojalla kutsunut valtuuston koolle kokoukseen mainittuna aikana Kuntatalolle, Toinen linja 14, Helsinki. Kuntaliiton sääntöjen 20 :n nojalla kutsu valtuuston kokoukseen on toimitettava kullekin jäsenelle tämän ilmoittamaan osoitteeseen lähetetyllä kirjeellä vähintään kymmenen päivää ennen kokousta. Kutsuun on liitettävä esityslista. Kutsu lähetetään 7.5.2014. Edelleen mainitun sääntökohdan nojalla valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä. Todetaan, että tähän valtuuston kokoukseen osallistuvat valtuuston jäsenet ja estyneenä olevien valtuuston varsinaisten jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet sekä muut läsnäolijat allekirjoitetun osanottajalistan mukaisesti. Samalla todetaan, että kokous on kutsuttu koolle laillisesti ja että se on päätösvaltainen. Päätös: Puheenjohtaja totesi, että tähän valtuuston kokoukseen osallistuvat valtuuston jäsenet ja estyneenä olevien valtuuston varsinaisten jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet sekä muut läsnäolijat allekirjoitetun osanottajalistan (liite 1, 2 ) mukaisesti. Samalla todettiin, että kokous on kutsuttu koolle laillisesti ja että se on päätösvaltainen.
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 5 3 Pöytäkirjan tarkastajan valinta Liite 1, 3 Valtuuston päätti kokouksessaan 5.6.2013, että valtuuston pöytäkirjan allekirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri ja pöytäkirjan tarkastaa yksi kussakin kokouksessa valittava jäsen. Päätös: Valtuusto päättää, että pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan valtuuston jäsen Heikki Autto. Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin valtuuston jäsen Minna Karjalainen. Puheenjohtaja keskeytti kokouksen klo 10.10. Kokousta jatkettiin 23.5.2014 klo 9.02 puheenjohtajan puheenvuorolla (liite 1, 3 ). Merkittiin, että tämän jälkeen toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki- Lohiluoma kävi läpi ajankohtaisia asioita. Merkittiin tiedoksi käyty keskustelu. Puheenjohtaja keskeytti kokouksen klo 10.06 valtuustoryhmien kokoontumista varten. Kokousta jatkettiin klo 13.31.
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 6 4 Suomen Kuntaliiton ja Kuntaliitto-konsernin vuosikertomus ja tilinpäätös vuodelta 2013 Liitteet 1 2, 4 Liite 3, 4 Kuntaliiton sääntöjen mukaan yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Niiden samoin kuin muiden yhdistyksen hallintoa ja taloudenpitoa koskevien asiakirjojen on oltava valmiina tilintarkastajan tarkistettavaksi huhtikuun 20. päivään mennessä. Edelleen sääntöjen mukaan valtuuston tehtävänä on kevätkokouksessaan hyväksyä hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta edellisenä vuonna samoin kuin vahvistaa yhdistyksen tilinpäätös saatuaan asiasta tilintarkastajan lausunnon. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen tulojen ja menojen tilitys sisältyy liiton tilinpäätökseen. Kuntaliitto-konsernin 2013 ylijäämä on 4.198.872,40 euroa ja Kuntaliiton (emoyhdistys) 33.817.138,43 euroa. Konsernitaseen loppusumma on 161.322.004,66 euroa ja Kuntaliiton (emoyhdistys) taseen loppusumma on 127.991.858,63 euroa. Liitteenä olevan Suomen Kuntaliiton (emoyhdistys) vuoden 2013 tilinpäätöksen keskeisiä lukuja ovat: 1000 euroa Tilin- Talous- Tilinpäätös arvio päätös 2012 2013 2013 Varsinainen toiminnan kulujäämä -21.794-23.434-22.285 Varainhankinta 17.147 17.767 17.845 Sijoitus- ja rahoitustoiminta 6.874 3.850 7.740 Tilikauden tulos 1.207-1.816 33.817 Esityslistan liitteinä ovat: Liite 1, 4 : Ehdotus Suomen Kuntaliiton ja Kuntaliitto-konsernin vuosikertomukseksi 2013 (sivut 1 34) Vuosikertomuksen osaksi liitettävä ehdotus Suomen Kuntaliiton ja Kuntaliitto-konsernin tilinpäätökseksi ja toimintakertomukseksi vuodelta 2013 (sivut 35 53) Liite 2, 4 : Suomen Kuntaliiton vuoden 2013 tilinpäätöksen ja talousarvion vertailu
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 7 Valtuusto päättää 1. merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomuksen, 2. hyväksyä Suomen Kuntaliiton ja Kuntaliitto-konsernin vuoden 2013 vuosikertomuksen ja vahvistaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2013 esityslistan liitteen mukaisena, 3. hyväksyä, että Suomen Kuntaliiton vuoden 2013 tilikauden ylijäämä 33.817.138,43 euroa lisätään liiton muuhun omaan pääomaan sekä 4. myöntää vastuuvapauden liiton hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Päätös: Hyväksyttiin. Merkittiin, että asiasta käytettiin ryhmäpuheenvuorot seuraavasti: Annika Kokko (Kok.), Mika Kari (SDP), Markku Kauppinen (Kesk.), Vaili Jämsä-Uusitalo (PerusS), Krista Mikkonen (Vihr.), Pertti Keränen (Vas.), Ulf Stenman (RKP), ja Sven Grankulla (KD). Sihteerille toimitetut ryhmäpuheenvuorot liitetään pöytäkirjaan liitteeksi 3, 4.
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 8 5 Neuvottelukuntien toimintakertomukset vuodelta 2013 Liite 1, 5 Liite 2, 5 Valtuuston hyväksymän neuvottelukuntien toimisäännön mukaan neuvottelukunnan on laadittava vuosittain toimintakertomus. Valtuusto on asettanut seuraavat neuvottelukunnat: - Pienten kuntien neuvottelukunta - Ruotsinkielinen neuvottelukunta Neuvottelukuntien toimintakertomukset vuodelta 2013 ovat tämän esityslistan liitteinä. Päätös: Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 9 6 Valtuuston varasihteerin valinta Valtuusto on nimennyt sihteerikseen johtava lakimies Riitta Myllymäen ja varasihteeriksi lakimies Ida Sulinin. Ida Sulin on jäänyt työvapaalle 17.3.2014. Päätös: Valtuusto päättää nimetä toiseksi varasihteeriksi lakimies Mervi Kuittisen. Hyväksyttiin.
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 10 7 Seuraava kokous Kuntaliiton sääntöjen 20 :n mukaan valtuusto kokoontuu varsinaiseen kokoukseen kahdesti vuodessa, kevätkokoukseen maalisheinäkuussa ja syyskokoukseen syys-joulukuussa hallituksen määräämänä aikana ja paikassa. Kuntaliiton hallitus on vuoden 2014 kokousaikataulun hyväksyessään päättänyt, että valtuuston syyskokous pidetään 12. 13.11.2014. Päätös: Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 11 8 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti valtuuston kokouksen klo 14.39.
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 12 Allekirjoitukset Puheenjohtaja Mauri Pekkarinen Sihteeri Riitta Myllymäki Käsitellyt asiat 1 8 Pöytäkirjan tarkastus Aika ja paikka Allekirjoitus Minna Karjalainen