SUOMALAISEN KIRKOLLISEN TYÖN KESKUS Pöytäkirja 1/2010 Johtokunta 20.02.2010 KOKOUSAIKA 20.02.2010 klo 11.10-17.43 KOKOUSPAIKKA InterCityHotel Frankfurt, Poststr. 8 Kokouksessa läsnä: Nimi Tehtävä Huomioitavaa Eva Otremba 1. puheenjohtaja Puheenjohtajana 1-12, 17-20 Margareta Pyykkönen-Bloemer 2. puheenjohtaja Puheenjohtajana 13-16 Iina Fischer Johtokunnan jäsen Pöytäkirjan tarkastaja Karl-Friedrich von Knorre Johtokunnan jäsen Aino-Marjatta Metz Johtokunnan jäsen Sofia Salo Johtokunnan jäsen Pöytäkirjan tarkastaja Miika Rosendahl Pappien koordinaattori Thorsten Leißer EKD Kutsuttu vieras, läsnä 18 Mauri Lunnamo Kokouksen sihteeri Käsitellyt asiat: 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja Eva Otremba avasi kokouksen klo 11.10. 2. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Lisättiin alkuperäiseen esityslistaehdotukseen kohtaan 19. muut asiat: 19.1. Tiedotuksen ideariihen muistio 19.2. Tilintarkastajien lausunto ja muistio 19.3. Freiburgin seurakunnan puheenjohtajan kirje 19.4. Stuttgartin seurakunnan kutsukirje Päätös: Näillä lisäyksillä hyväksyttiin esitetty asialista kokouksen työjärjestykseksi. 3. Pöytäkirjantarkastajien valinta Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Iina Fischer ja Sofia Salo. 4. Tiedoksisaatettavat asiat 4.1. EKD- kirje 2.12.2009 vuoden 2010 rahallisesta tuesta SKTK:lle 4.2. Evangelischer Kirchenverband Köln und Region-kirje 30.11.2009 Kölnin seurakunnan vuokratuesta vuodelle 2010 4.3. Kustannusten korvausohjeet 2010- verottajan tekemät muutokset ateriakorvauksissa ja Suomen päivärahoissa on huomioitu 4.4. Valmisteluryhmän muistio 09.02.2010 Merkittiin ilmoitus- ja tiedotusasiat tietoon saaduksi. 5. Työraportit 5.1. Itä, diakonia 5.2. Etelä, pappien koordinaattori Suomalaisen kirkollisen työn keskus sivu 1 (5)
5.3. Lounas, kasvatus ja missio 5.4. Länsi, spiritualiteetti 5.5. Pohjoinen, kasvatus ja missio 5.6. Renkaan toimittaja 5.7. Toiminnanjohtaja Keskustelujen ja tarkennusten jälkeen merkittiin toimitetut työraportit tietoon saaduksi. Idän ja lännen alueen pappien työraportit puuttuivat. 6. Ulkosuomalaisparlamentin istunto 24.-25.5.2010 Helsinki Valmisteluryhmä ehdotti, ettei SKTK lähetä edustajaa tämänkertaiseen istuntoon, koska meillä ei ole omaa aloitetta ajettavana. Päätös: SKTK ei osallistu USP:n istuntoon 2010. 7. SKTK:n vuosikokous 12.-14.3.2010 Augsburg Kuultiin pappien koordinaattorin selvitys oheisohjelman tilanteesta ja teemasta sekä toiminnanjohtajan selvitys järjestelyiden ja ilmoittautumisten tämän hetkisestä tilanteesta. Vuosikokouksen virallinen kutsukirje sekä vuosikokouksen esityslista postitetaan seurakuntien virallisille edustajille tai, mikäli edustajaa ei ole ilmoitettu, kirkkoraadin puheenjohtajalle 25.2. Muu kokousmateriaali postitetaan viikko ennen kokousta. Sovittiin, että tarvittaessa Ritva Prinz hoitaa yleiskeskustelun ja vuosikokouksen 13 kuiskaustulkkauksen. Keskusteltiin lauantain yleiskeskustelun aiheista ja läpiviemisestä sekä aluekeskukset tulevat aiheen alustamistavasta. Päätös:1. Vuosikokouksen aikana puhe- ja esitysoikeus on ainoastaan seurakuntien virallisilla edustajilla ja kokouskielenä on suomi. Asiasta tiedotetaan osallistujille ennen vuosikokousta lähetettävässä kutsukirjessä. 2. Lauantain yleiskeskustelussa on kaikilla läsnäolijoilla mahdollisuus osallistua keskusteluun ja käytettävä kieli on vapaasti valittavissa. 3. Annettiin toimistolle valtuudet jatkaa kokousjärjestelyitä. 8. Kai Henttosen matkakulut Henkilöstöasia 9. Kai Henttosen anomus Henkilöstöasia 10. Anomus Espoon rippikoululeirin 30.07.-08.08.2010 osanottomaksusta vapauttamiseksi. Päätös: Hakijalle myönnetään vapautus osallistumismaksusta. Suomalaisen kirkollisen työn keskus sivu 2 (5)
11. Yhteisöllinen asuminen Kai Henttonen ehdotti perustettavaksi työryhmää konkretisoimaan naapuriapuseminaarin työn pohjalta aluekeskusten mahdollisuuksia ja valmiuksia toteuttaa yhteisöllisen asumisen malleja suomalaisyhteisölle. Valmisteluryhmä esitti kantanaan, että naapuriaputoiminnasta keskustellaan huhtikuussa johtokunnan ja pappien yhteisessä suunnittelukokouksessa ja ettei erillisiä päätöksiä tehdä sitä ennen. Päätös: Käydään keskustelu ehdotuksesta johtokunnan ja pappien yhteisessä kokouksessa 16.-18.4.2010. Kokous keskeytettiin lounaan ajaksi klo 12.45. Kokousta jatkettiin klo 13.45. 12. Itäisen alueen papin toimen täyttäminen o Hakuilmoitus julkaistu Kotimaa-lehdessä 11.02.2010 o Hakuaika 9.3. saakka, haastattelut 16.3., KUST ja KUN kokous 29.3. o Tehtävässä aloitus 1.9.2010 tai sopimuksen mukaan Puheenjohtaja Eva Otremba on pyytänyt Berliinin ja Dresdenin seurakuntien kirkkoraadeilta heidän odotuksiaan ja toiveitaan aluepapin valintaan. Päätös: Toiminnanjohtaja Mauri Lunnamo osallistuu haastatteluihin SKTK:n edustajana. 13. Taloudellinen tilanne 31.12.2009 Kuultiin Margareta Pyykkönen-Bloemerin selvitys taloudellisesta tilanteesta. 14. Tase ja tilinpäätös 2009 Valmisteluryhmän ehdotus on, että tilivuoden ylijäämä 19.022,93 kirjataan kokonaisuudessaan vapaaseen omaan pääomaan. Päätös: Hyväksyttiin valmisteluryhmän ehdotus. Päätettiin säilyttää diakoniavarauksen suuruus muuttumattomana. 15. Toimintasuunnitelma 2010 Lisättiin pappien koordinaattorin tavoitteet kohtaan 3.5. Päätös:1. hyväksyttiin esitetty suunnitelma 2. annettiin toimistolle valtuudet työstää sitä visuaalisesti 3.viedään toimintasuunnitelma vuosikokouksen päätettäväksi 16. Taloussuunnitelma 2010 Taloussuunnitelmaan sisältyi ehdotus EKD:n tuen kiinteiden jako-osuuksien muuttamisesta johtokunnan marraskuun 2009 kokouksessa hyväksytyistä seuraavasti: nuoriso- ja rippikoulutyö 11.000,- (aiemmin 15.000,-), tiedotus 20.000,- ( 20.000,-), projektit ja seminaarit 18.000,- ( 21.000,-) ja uutena kirkollinen työ 7.000,- (-). Suomalaisen kirkollisen työn keskus sivu 3 (5)
Uusina menokohteina taloussuunnitelmassa ovat aluekeskusten toiminta-avustukset ( 6.000,-) ja työntekijät minijob-palkkauksella ( 8.913,-) sekä jumalanpalvelusten kanttoreiden palkkioiden ( 5.240,-) maksaminen pappien seurakuntatyön menoista. Päätös:1. Muutettiin aluekeskusten minijobbareiden palkkauksen budjetointia Frankfurtin aluekeskuksen osalta alkavaksi jo huhtikuusta 2. hyväksyttiin esitetty taloussuunnitelma kohdan 1 muutoksella 3. annettiin toimistolle valtuudet työstää suunnitelmaa visuaalisesti 4. viedään taloussuunnitelma vuosikokouksen päätettäväksi 17. Toimintakertomus 2009 Lounaan alueen osalta pyydetään Anssi Eleniusta lisäämään maininta Frankfurtin seurakunnan diakoniaharjoittelijasta. Päätös:1. hyväksyttiin esitetty toimintakertomus tekstien ja lukujen osalta em. lisäyksellä 2. annettiin toimistolle valtuudet työstää kertomusta visuaalisesti 3. hyväksytään lopullinen versio maaliskuun 12. päivän kokouksessa 4. viedään toimintakertomus vuosikokouksen hyväksyttäväksi 18. Rhein-Neckar Puheenjohtaja Eva Otremba on vastannut asianajaja Helmut R. Meyerin 27.01.2010 kirjeeseen koskien Rhein-Neckarin seurakunnan jäsenmäärän muutosta vuodesta 2008 vuoteen 2009 ja siitä annettavia tietoja. Puheenjohtaja Margareta Pyykkönen-Bloemer on kirjoittanut EKD:ssa asioitamme uutena työntekijänä hoitavalle pastori Thorsten Leißerille vastauksen hänen ehdotukseensa tulla johtokunnan kokoukseen 20.2. selvittämään EKD:n näkemystä Rhein-Neckarin seurakunnan erottamiseen. Thorsten Leißer osallistui kokoukseen klo 16.10-17.20 ja lupasi toimittaa EKD:n kirjallisen kannanoton tilanteeseen. Päätös: Pohjaehdotuksen sisältö esityslistan kohtaan 13 päätetään johtokunnan kokouksessa12.3. Karl-Friedrich von Knorre ja toiminnanjohtaja laativat asianajaja Meyerille lähetettävän vastauskirjeen sisällön puheenjohtajien käyttöön. 19. Muut asiat 19.1. Tiedotuksen ideariihen muistio Sofia Salo raportoi PowerPoint-esityksen tukemana 13.-14.2.2010 Kasselissa toteutetun työskentelyn tuloksista. Ryhmä anoo itselleen lupaa syksyllä järjestettävään seurantatapaamiseen. Päätös: Myönnettiin ideariihelle lupa syksyllä pidettävään seurantatapaamiseen. Mari Mansikka kutsutaan tapaamiseen mukaan. Kulut maksetaan Tiedotusryhmän menokohdalta 13983. Mahdollinen budjetin ylitys hyväksytään. Suomalaisen kirkollisen työn keskus sivu 4 (5)
19.2. Tilintarkastajien lausunto ja muistio Päätös: Siirrettiin käsiteltäväksi 12.3. kokouksessa. 19.3. Freiburgin seurakunnan puheenjohtajan kirje Kirjeessä kerrotaan seurakunnan toiminnan lopettamispäätökseen johtaneista syistä. Päätös: Puheenjohtaja Eva Otremba vastaa saatuun kirjeeseen. 19.4. Stuttgartin seurakunnan kutsu 30-vuotisjuhlaan 25.04.2010 klo 15.00. Päätös: Aino-Marjatta Metz osallistuu juhlallisuuksiin. 20. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.43. Suomalaisen kirkollisen työn keskus sivu 5 (5)