SUOMALAISEN KIRKOLLISEN TYÖN KESKUS Pöytäkirja 1/2011 Johtokunta

Transkriptio

1 SUOMALAISEN KIRKOLLISEN TYÖN KESKUS Pöytäkirja 1/2011 Johtokunta KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Station-Lounge, Am Hauptbahnhof 10, Frankfurt am Main Kokouksessa läsnä: Nimi Tehtävä Huomioitavaa Eva Otremba Puheenjohtaja Karl-Friedrich von Knorre Varapuheenjohtaja Sofia Salo Johtokunnan jäsen Pöytäkirjan tarkastaja Minna Schotten Johtokunnan jäsen Anna-Liisa Diestelhorst Johtokunnan varajäsen Milja von Fragstein Johtokunnan varajäsen Pöytäkirjan tarkastaja Anssi Elenius Pappien koordinaattori Mauri Lunnamo Kokouksen sihteeri Käsitellyt asiat: 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja Eva Otremba avasi kokouksen klo Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Lisättiin kohtaan 14. Muut asiat: Bielefeldin seurakunnan kanttorimaksujen 2010 korvaaminen sekä kirkkoraatien vaalit seurakunnissa. Päätös: Esitetty asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi edellä mainituilla lisäyksillä. 3. Pöytäkirjantarkastajien valinta Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Milja von Fragstein ja Sofia Salo. 4. Tiedoksi saatettavat asiat (1) Yhteistyösopimus suomalais-saksalaisista rippikouluista Espoon Olarin seurakunnan kanssa (2) Päivi Ahonen ja Arja Drexler päättivät työnsä Frankfurtin seurakunta-assistentteina (3) RA Meyerin kirje oikeudelle (4) Hannoverin alioikeuden päätös (5) SKTK:n toimiston uusi puhelinpäivystysaika alkaen ma-to klo 9-16 (6) EKD:n kirje taloudellisesta tuesta vuodelle 2011 (7) Kölnin seurakuntayhtymän kirje 2011 taloudellisesta tuesta seurakuntatiloille (8) Palaute naisten seminaarista (9) Oberlandesgericht Cellen kirje (10) SKTK:n lausunto KUN:lle (11) Valmisteluryhmän muistio Todettiin asiat tietoon saaduksi. Suomalaisen kirkollisen työn keskus sivu 1

2 5. Työraportit (1) Itä, Päivi Lukkari (2) Etelä, Miika Rosendahl (3) Lounas, Anssi Elenius (4) Länsi, Helena Eckhoff (5) Pohjoinen, Sanna Kiviluoto (6) Renkaan toimittaja, Ritva Prinz (7) Toiminnanjohtaja, Mauri Lunnamo Päivi Lukkarin käyttämää jaottelua menneen toiminnan raportoimisessa pidettiin hyvänä. Puheenjohtaja ehdotti, että tulevissa raporteissa papit yhdenmukaistavat raporttinsa samaan muotoon kuin raportit 2-4. Anssi Elenius hoitaa asian pappien tietoon. Keskusteluiden ja tarkennusten jälkeen merkittiin työraportit tietoon saaduksi. 6. Kustannusten korvausohjeisto 2011 Ohjeistossa on tehty verottajan tekemä 0,03 euron korotus työntekijöiden ateriakorvaukseen (kohta ). Muutoin ohjeisto on sama kuin vuonna Uudet korvausten arvot on jo huomioitu tammi-helmikuun 2011 matkakorvauksissa. Päätös: Esitetty kustannusten korvausohjeisto 2011 otetaan käyttöön taannehtivasti alkaen. 7. SKTK:n sääntöjen muuttaminen Nykyisten sääntöjen :ssä 2 oleva viittaus yleishyödyllisyyden perusteena olevaan lainkohtaan on vanhentunut. 2. nykyinen teksti: Der Verein dient ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen (religiösen) und kirchlichen Zwecken im Sinne des dritten Abschnittes der Abgabenordnung ( 52 Abs. H Nr. l und 54 AO). 2. ehdotus uudeksi: Der Verein dient ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen (religiösen) und kirchlichen Zwecken im Sinne des Abschnittes steuerbegünstigte Zwecke der Abgabenordnung. Johtokunnan vaalin määrittävään 7:ään tehty muutosehdotus pyrkii selventämään vaalitapaa: 7. nykyinen teksti: Der Vorstand wird alljährlich in der ordentlichen Mitgliederversammlung - wechselnd in zwei Raten - auf die Dauer von zwei Jahren gewählt. Wiederwahl aller Vorstandsmitglieder ist grundsätzlich nur zweimal möglich. Jedes Vorstandsmitglied kann ungeachtet seiner vorhergehenden Amtszeit zum Vorstandsvorsitzenden für höchstens drei weitere Amtsperioden - die ebenfalls jeweils zwei Jahre dauern - gewählt werden. Suomalaisen kirkollisen työn keskus sivu 2

3 Die Amtszeit der Vorsitzenden und aller übrigen Vorstandsmitglieder endet erst mit der Neuwahl durch die Mitgliederversammlung. 1. Rate: l. Vorsitzender, zwei Vorstandsmitglieder und ein stellvertretendes Vorstandsmitglied 2. Rate: 2. Vorsitzender, zwei Vorstandsmitglieder und ein stellvertretendes Vorstandsmitglied. Bei der erstmaligen Wahl des Vereinsvorstandes ist der gesamte Vorstand zu wählen; dabei wird die Amtszeit der Vorstandsmitglieder der 2. Rate auf ein Jahr im Sinne dieser Vorschrift beschränkt. 7. ehdotus uudeksi: Alljährlich finden in der ordentlichen Mitgliederversammlung Vorstandswahlen statt, wobei alternierend der 1. Vorsitzende und im Folgejahr der 2. Vorsitzende jeweils mit zwei weiteren Vorstandsmitgliedern und einem stellvertretenden Vorstandsmitglied gewählt werden. Jedes Vorstandsmitglied kann ungeachtet seiner vorhergehenden Amtszeit für höchstens drei weitere Amtsperioden - die ebenfalls jeweils zwei Jahre dauern - zum Vorstandsvorsitzenden gewählt werden. Die Amtszeit der Vorsitzenden und aller übrigen Vorstandsmitglieder endet erst mit der Neuwahl durch die Mitgliederversammlung. Bei der erstmaligen Wahl des Vereinsvorstandes ist der gesamte Vorstand zu wählen; dabei wird die Amtszeit des 2. Vorsitzenden und der mit ihm zu wählenden Vorstandsmitglieder sowie eines stellvertretenden Vorstandsmitglieds auf ein Jahr bis zur erneuten Wahl im Folgejahr beschränkt. Em. lisäksi muutosehdotus sisälsi useampia oikeakielisyyskorjauksia. Muutettiin kohdan 7 viimeinen lause: Jedes Vorstandsmitglied kann ungeachtet seiner vorhergehenden Amtszeit für höchstens drei weitere Amtsperioden - die ebenfalls jeweils zwei Jahre dauern - zum 1. oder 2. Vorsitzenden gewählt werden. Die Amtszeit als Vorsitzender (1. und/oder 2.) beträgt maximal sechs (6) Jahre. Tarkistutetaan tehty muutos vielä Wolfgang Minckellä. Päätös: Hyväksyttiin tehdyt muutosehdotukset ja viedään sääntömuutos SKTK:n vuosikokouksen päätettäväksi. Kokous keskeytettiin lounastauon ajaksi klo Kokousta jatkettiin klo Vuosikokouksen 2011 esityslista Esityslistassa ovat uusina kohtina 5 Vuosikokouksen 2010 pöytäkirjan hyväksyminen sekä 14 Sääntöjen muutos. Valmisteluryhmä ehdotti, ettei Rhein-Neckarin seurakunnan jäsenyyden jatkumista SKTK:ssa oteta vuosikokouksen esityslistalle. Suomalaisen kirkollisen työn keskus sivu 3

4 Asianajaja Wolfgang Mincke on lupautunut toimimaan vuosikokouksen puheenjohtajana. Sofia Salo toimii lauantain yleiskeskustelun vetäjänä. Päätös: Hyväksyttiin vuosikokouksen esityslista esitetyssä muodossa. 9. Taloudellinen tilanne , tilinpäätös ja tase 2010 Minna Schotten esitteli tilinpäätöksen. Toiminnallinen tulos ennen tilinpäätössiirtoja on 4.970,13 ylijäämää ja taseen loppusumma ,71. Tuloslaskelmassa ei tehty budjetoitua seurakuntakeskusten toimintatuen sekä assistenttien palkkakulujen suuruista tuloutusta omasta vapaasta pääomasta tuloslaskelmaan, koska toiminnallinen tulos näyttää ylijäämää. Päätös: Tilivuoden ylijäämä 4.970,13 kirjataan kokonaisuudessaan vapaaseen omaan pääomaan. 10. Toimintakertomus 2010 Korjattiin sivulla 4 tilintarkastuksen ajankohta sekä sivulla 28 Frankfurtin seurakunnan varajäsenen nimi. Päätös: 1. hyväksyttiin esitetty toimintakertomus tekstien ja lukujen osalta 2. annetaan toimistolle valtuudet työstää kertomusta visuaalisesti 3. hyväksytään lopullinen versio maaliskuun 18. päivän kokouksessa 4. viedään toimintakertomus vuosikokouksen hyväksyttäväksi 11. Toimintasuunnitelma 2011 Korjattiin kohtiin 3.1., 3.2. ja 3.4. toimintokohtaiset vastuuhenkilöt nykyisen tilanteen mukaisiksi. Päätös: 1. hyväksyttiin esitetty suunnitelma 2. annetaan toimistolle valtuudet työstää sitä visuaalisesti 3. hyväksytään lopullinen versio maaliskuun 18. päivän kokouksessa 4.viedään toimintasuunnitelma vuosikokouksen päätettäväksi 12. EKD:n tuen kohdistaminen 2011 EKD:n kokonaistuki seurakuntatoimintaan on ,-. Tuki jaetaan SKTK:n talousarviossa kiinteisiin ja muuttuviin tukiosuuksiin. Uudet kiinteän tuen ,- (marraskuun 2010 kokouksessa ,-) kohteet ja tuet: Nuorisotoiminta 9.000,- ( ,-) Projektit, seminaarit 7.000,- ( 7.500,-) Tiedotus ,- ( ,-) Kirkollinen työ 4.000,- ( 9.000,-) Seurakuntatoiminta ,- ( ,-) Suomalaisen kirkollisen työn keskus sivu 4

5 Päätös: Hyväksyttiin tuen kohdistaminen ehdotuksen mukaisesti. Kahvitauko klo Taloussuunnitelma 2011 Minna Schotten esitteli tämän vuoden budjettiehdotuksen. Päätös: 1. hyväksyttiin esitetty suunnitelma 2. annetaan toimistolle valtuudet työstää sitä visuaalisesti 3. hyväksytään lopullinen versio maaliskuun 18. päivän kokouksessa 4.viedään taloussuunnitelma vuosikokouksen päätettäväksi 14. Muut asiat Bielefeldin seurakunnan kanttorimaksujen 2010 korvaaminen Seurakunta on lähettänyt huhti-joulukuun 2010 kanttorimaksumaksujen tositteet 5 x 50,- korvattavaksi tämän vuoden helmikuun 15. päivänä. Seurakunnille lähetetyissä kanttorimaksujen korvausohjeissa lukee: Kun seurakunta on maksanut omalta tililtään kanttorimaksuja, laskuttaa se ne kesä- ja joulukuussa SKTK:lta (vaihtoehtona jokaisen jp:n jälkeen) Kun aluepappi on maksanut kanttorimaksun, laskuttaa hän ne omassa kuukausilaskutuksessaan SKTK:lta Mikäli kanttoripalkkio sisältyy suomalaisen seurakunnan isäntäseurakunnalle maksamaan käyttökorvaukseen tmv. sopimalla laskutuksesta erikseen SKTK:n toiminnanjohtajan kanssa Seurakunnan SKTK:lle toimittamasta laskusta tulee ilmetä: Milloin jumalanpalvelus on pidetty Kuka toimi kanttorina Paljonko kanttorille on korvattu Päätös: Vuoden 2010 kustannuksia ei voida enää korvata, koska tilinpäätös kyseiseltä vuodelta on jo vahvistettu Kirkkoraatien vaalit seurakunnissa Toukokuun yhteisessä kokouksessa pappien kanssa tulee yhtenä aiheena pohtia, mitä tehdä kun jopa suurempien seurakuntien kirkkoraateja ei saada valituksi. Käytiin yleiskeskustelua nykyisestä tilanteesta ja tulevaisuuden visioista. 15. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Suomalaisen kirkollisen työn keskus sivu 5

6 Suomalaisen kirkollisen työn keskus sivu 6