1 SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto HALLITUS PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kokousaika: perjantai 18.3.2016 klo 10.08-13.12 Kokouspaikka: SPR keskustoimisto, Tehtaankatu 1 a, Helsinki Läsnä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + (kohdat 28-36, 42) Vastaava esittelijä: pääsihteeri Kristiina Kumpula + Varapuheenjohtajat Henri Backman + Christel von Frenckell- Ramberg + Otto Kari + Muut esittelijät: Jäsenet Sihteeri Hannu Harri + Eija Karine (poissa kohta 39) + Irmeli Metsänen - Maria Pietikäinen - Markku Suokas + (etäyhteys) Alpo Tanskanen + Eeva Holopainen + John Ekelund + Ilpo Kiiskinen + Kalle Löövi + Mimmu Piirto + Marita Salo + Tapani Väisänen + Läsnäolo-oikeus: Eero Rämö + Poissa: Irmeli Metsänen, Maria Pietikäinen Käsiteltävät asiat: 28-46 Allekirjoitukset: Pertti Torstila puheenjohtaja Henri Backman varapuheenjohtaja Alpo Tanskanen pöytäkirjan tarkastaja Eeva Holopainen sihteeri
2 SUOMEN PUNAINEN RISTI HALLITUS Keskustoimisto 2/2016 28 KOKOUKSEN AVAAMINEN Puheenjohtaja avasi kokouksen 18.3. klo 10.08. 29 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään puolet hallituksen jäsenistä kokouksen puheenjohtaja mukaan luettuna. Päätös: Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. 30 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Päätösehdotus: Hyväksytään esityslista. Päätös: Hyväksyttiin esityslista. 31 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA Päätösehdotus: Esitetään pöytäkirjan tarkastajaksi Irmeli Metsästä. Päätös: Irmeli Metsäsen poissa ollessa valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Alpo Tanskanen. 32 VARAINHOITAJAN RAPORTTI HALLITUKSELLE VARAINHOIDOSTA 2015 (ei julkinen) 33 VARAINHANKINNAN TULOS 2015 (ei julkinen)
34 ALUSTAVA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 3 Tausta: Ensimmäinen luonnos vuosikertomukseksi oheisena (liite 34, tuloslaskelma ja tase jaettiin pöydälle). Päätösehdotus: Merkitään alustava toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase tiedoksi. Lopullinen tilinpäätös vuosikirjoineen esitellään hallitukselle 22.4.2016 kokouksessa, jolloin hallitus myös sen allekirjoittaa. Päätös: Hallitus kuuli selvityksen alustavasta keskushallinnon tilinpäätöksestä sekä kävi keskustelun ensimmäisestä luonnoksesta vuosikertomukseksi. Keskushallinnon tulos tullee olemaan jonkin verran parempi kuin talousarvio. Hallitus keskusteli piirien tilinpäätöksistä erityisesti vastaanottotoiminnan osalta. Hallitus pyysi seuraavaan kokoukseensa selvityksen vastaanottotoiminnan varojen käytöstä järjestön valmiuden ylläpitoon. Toimintakertomuksen osalta hallitus päätti, että se tulee laatia suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Lisäksi hallitus pyysi, että kertomukseen lisätään kertomuksia onnistumisista. Kansainvälisen avun osalta hallitus päätti todeta kehitysavun leikkausten (38 %) vaikutukset toiminnalle. Kertomukseen lisätään myös vastaanottotoiminnan koordinaatioon liittyviä viestejä. Hallitus päätti, että vuoden 2016 vuosikertomusta kehitetään niin, että se yhteensovittaa koko järjestön toiminnan ja talouden tulokset, ja toimisi näin mahdollisuuksien mukaan myös järjestön toiminnan esittelynä. Merkittiin alustava toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase tiedoksi. 35 RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYKSEN AVUSTUSTEN JAKO Tausta: Raha-automaattiyhdistyksen päätökset Suomen Punaisen Ristin ohjelmiin on vahvistettu helmikuussa. Raha-automaattiyhdistys jakoi Suomen Punaiselle Ristille yhteensä 3,8 M. Tästä yleisavustusta 364 t ja Nuorten turvataloille 945 t. Oheisena jakoesitys (liite 35). Päätösehdotus: Hallitus päättää vuoden 2016 Raha-automaattiyhdistyksen myöntämien avustusten jakamisesta piirien ja keskustoimiston kesken. Raha-automaattiyhdistyksen avustusten lisäksi hallitus päättää Suomen Kulttuurirahaston Koko Suomi leikkii sekä työ- ja elinkeinoministeriön maahanmuuttajien kotoutumista tukevan ohjelman piireille ja keskustoimistolle tulevat toiminta-avustukset. Päätös: Hallitus päätti vuoden 2016 Raha-automaattiyhdistyksen myöntämien avustusten jakamisesta piirien ja keskustoimiston kesken esityksen mukaisesti.
36 JÄRJESTÖN KOKONAISVALMIUS (STRATEGIA 1) 4 Tausta: Suomen Punaisen Ristin roolia valmius- ja varautumisjärjestönä kotimaassa ja kansainvälisesti sekä koordinaatio- ja viranomaisia avustavana järjestönä haastetaan nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Syksyllä 2015 alkanut turvapaikanhakijoiden vastaanotto-operaatio korosti ammattilaisten ja vapaaehtoisten etukäteen valmisteltua ja harjoiteltua osaamista ja järjestön paikallisen toiminnan merkitystä, kun ihmisiä mobilisoidaan auttamaan. Sisäisesti on ollut merkittävää, että järjestön resursseja käytettiin syksyn 2015 aikana laaja-alaisesti yli organisaatiorajojen. Kotimaan henkilöresurssien (toimihenkilöt ja vapaaehtoiset) lisäksi hyödynnettiin kansainvälisen avun reserviä sekä logistiikkakeskusta. Maahantulo-operaatio ja siihen varautuminen tarjoaa erinomaisen tilanteen kokonaisvalmiuden systemaattiseen kehittämiseen. Järjestön tavoitteena on, että yleiskokoukseen 2017 mennessä kokonaisvalmius on määritelty ja järjestetty laadukkaasti ja sitä kautta järjestön varautuminen eri uhkiin on parantunut. Liiton toteuttaman järjestöllisen valmiuden arvioinnissa keskeinen kehittämisen tarve oli määritellä SPR:n valtakunnalliset ja alueelliset roolit ja näiden roolien mukainen tehtäväjako. SPR:n sisäisten rakenteiden ja organisoinnin lisäksi varautuminen edellyttää yhä enemmän yhteistyötä kaikkien toimijoiden kesken. Varautumisen perustana on hyvä yhteistoiminta niin viranomaisten, järjestöjen kuin myös kansalaisten kesken. Sisäisen turvallisuuden keskeiset hallintorakenteet ovat muutoksessa. Suomeen perustetaan 18 uutta itsehallintoaluetta, joista 15 järjestää alueensa omat sosiaali- ja terveyspalvelut. Ympärivuorokautista terveydenhuollon päivystystä tullaan tarjoamaan 12 sairaalassa. Pelastusalueiden määrä on vielä auki siitä siirrytäänkö 22 alueesta 15 vai 12 alueeseen. Suomen Punaisella Ristillä on 12 piiriä. Valmiussuunnittelu ja viranomaisten tuki on pääasiassa keskittynyt yksittäisen piirin alueelle. Viranomaisten uudet hallintoalueet haastavat jatkossa järjestön tarjoamaan apuaan yli piirirajojen ja mahdollisesti organisoitumaan uudella tavalla. Myös SPR:n koordinaatioroolia haastetaan: avoimempi ja selkeämpi rooli olemassa olevissa verkostoissa. Toisaalla uusissa tilanteissa SPR:n koordinaatioroolia kaivataan paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti (liite 36). Päätösehdotus: Hallitus käy keskustelun SPR:n kokonaisvalmiuden tilasta ja antaa pääsihteerille tehtäväksi valmistella hallituksen käsiteltäväksi syyskuun 2016 kokoukseen esityksen SPR:n kokonaisvalmiuden vahvistamisesta, järjestön taloudellisten ja toiminnallisten resurssien varmistamisesta sekä järjestön koordinaatioroolin selkiyttämisestä. Päätös: Hallitus kuuli selvityksen kokonaisvalmiuden tilasta ja kehittämistarpeista. Näihin sisältyy mm.: - miten järjestön eri valmius- ja varautumissuunnitelmat vahvistavat järjestön kokonaisvalmiutta;
5 - väkilukuun nähden hälytysryhmien määrä jakautuu hyvin epätasaisesti; - Punaisen Ristin roolin selkeyttäminen Vapepassa; - maahantulo-operaation oppien laajentaminen myös muuhun valmiuteen; - lähivuosien rakenteellisten aluejakojen (sote, pelastusalueet ym.) vaikutukset järjestön toimintatapaan, koordinaatioon ja rakenteeseen; - muiden järjestöjen vaihtelevat koordinoitumismallit erilaisten kokonaisuuksien ympärille; - nk. ad hoc -vapaaehtoisten johtaminen ja johtamistyökalut; - kansainvälisen ja kotimaan avun työkalujen yhteensopivuus sekä keskinäisen oppimisen lisääminen. Hallitus korosti keskustelussa erityisesi paikallisuuden ja toisaalta tehokkaan koordinaation rajojen selkeyttämistä, toimintaympäristössä tapahtuvien rakenteellisten muutosten huomioimista sekä laadun varmistamista koko maassa. Pidettiin tärkeänä, että järjestöllä on riittävä valmius niillä toimintaalueilla, jotka kuuluvat sen ydintehtäviin, ja joissa viranomaiset odottavat Punaiselta Ristiltä valmiutta. Todettiin, että Punaisen Ristin toimijoilla tulee olla selkeä Punaisen Ristin identiteetti ja aktiivisten vapaaehtoisten on kyettävä tarvittaessa ohjaamaan satunnaisia vapaaehtoisia. Hallitus antoi pääsihteerille tehtäväksi valmistella hallituksen käsiteltäväksi syyskuun 2016 kokoukseen esityksen SPR:n kokonaisvalmiuden vahvistamisesta, järjestön taloudellisten ja toiminnallisten resurssien varmistamisesta sekä järjestön koordinaatioroolin selkiyttämisestä. Asiaa käsitellään myös valtuuston kokouksessa keväällä 2016. Kokouksen puheenjohtajana kohdissa 37-41 ja 43-46 toimi varapuheenjohtaja Henri Backman. 37 VALMISTAUTUMINEN 10. 11.6.2017 YLEISKOKOUKSEEN Tausta: Suomen Punaisen Ristin seuraava yleiskokous pidetään Helsingissä, Finlandia talossa 10. 11.6.2017. Käytännön järjestelyistä vastaava työryhmä on pitänyt ensimmäisen kokouksensa ja järjestäytynyt. Helsingin ja Uudenmaan piiri on varannut toiminnan esittelyä varten kansalaistorin yleiskokousta edeltäväksi viikoksi. Hallitus käsittelee erikseen SPR:n 140. toimintavuoden esitystä. Hallitus valmistelee yleiskokouksen hyväksyttäväksi järjestön strategian eli toimintalinjauksen, joka asettaa koko järjestölle toiminnalliset tavoitteet seuraaville kolmelle vuodelle ja asettaa suunnittelulle perustan yli yleiskokouskauden. Järjestön hallituksen vuonna 2008 hyväksymän strategiaprosessin mukaisesti toimintalinjauksen valmistelussa on nyt meneillään toimintaympäristön analyysi. Hallitus kuulee raportin yleiskokousvalmistautumisesta ja hyväksyy strategiaprosessin kohdan 2.4 mukaisesti analyysisuunnitelman (liite 37). Turun yleiskokous vuonna 2014 antoi hallitukselle tehtäväksi tarkastaa olemassa olevia sääntöjä ja tehdä sääntöuudistusesityksen yleiskokoukselle.
6 Osana sääntöuudistusta hallitus käsitteli kokouksessaan 29. 30.1.2016 jäsenyyden ja vapaaehtoisuuden uudistamista ja lähetti työryhmän esityksen keskusteltavaksi piireissä kevään 2016 aikana. Hallitus käsittelee sääntöuudistusta tarkemmin 22.4. kokouksessaan. Päätösehdotus: Merkitään raportti tiedoksi. Päätös: Merkittiin raportti tiedoksi. 38 JUHLAVUODEN 2017 VALMISTELUT Tausta: SPR:n yleiskokous järjestetään Suomen Punaisen Ristin 140. toimintavuonna ja Suomen itsenäisyyden 100. juhlavuonna. Tavoitteena on tuoda esiin Suomen historian isoja käännekohtia, jossa Suomen Punainen Risti on ollut toimijana. SPR:n 140. toimintavuoden valmistelua on suunniteltu toiminnalliseksi, työhypoteesina Maailman ensiaputaitoisin kansa. Ensiaputaidot ovat paitsi kansalaistaito myös osa SPR:n varautumista ja valmiutta sekä tehokas ja toimiva malli rekrytoida uusia toimijoita paikalliselle tasolle. Ensiapukoulutus on ollut yksi SPR:n lippulaivoista, tunnettu brändi. Hallitukselle esitellään keskustelun pohjaksi alustavat suunnitelmat vuodelle 2017 (liite 38). Päätösehdotus: Hallitus käy keskustelun SPR:n 140. toimintavuoden suuntaviivoista ja evästää jatkotyöskentelyn. Toimintavuoden tavoitteet ja toimintamallit kirjataan vuoden 2017 toimintasuunnitelmaan. Päätös: Hallitus kuuli selvityksen SPR:n 140. toimintavuoden suuntaviivoista. Toimintavuoden tavoitteet ja toimintamallit kirjataan vuoden 2017 toimintasuunnitelmaan. 39 KAAKKOIS-SUOMEN PIIRIN HALLITUKSEN RAPORTTI (ei julkinen) 40 SPR:N EDUSTUS FOLKE BERNADOTTEN MUISTOSÄÄTIÖN HALLITUKSESSA Tausta: Folke Bernadotten muistosäätiö on Suomen Punaisen Ristin, Suomen Partiolaisten, 4H liiton, Työväen Sivistysliiton ja Pohjola Nordenin nuorten kansainvälisiin tapahtumiin osallistumista tukeva, Suomen Punaisen Ristin hallinnoima säätiö. Raija Mölsä toimii säätiön asiamiehenä. Säätiön varainhoitaja on LähiTapiola. Päätösehdotus: Päätetään, että säätiön hallituksen puheenjohtajaksi nimetään vuodeksi 2016 Kristiina Kumpula ja varajäseneksi hallituksen varapuheenjohtaja Otto Kari.
7 Päätös: Hallitus päätti, että säätiön hallituksen puheenjohtajaksi nimetään vuodeksi 2016 Kristiina Kumpula ja varajäseneksi hallituksen varapuheenjohtaja Otto Kari. 41 JOHTOKUNTIEN JA VALIOKUNTIEN RAPORTIT Tausta: Hallituksen jäsenet raportoivat niiden johtokuntien ja valiokuntien toiminnasta ja päätöksistä, joissa ovat jäseninä. Päätösehdotus: Merkitään saadut raportit tiedoksi. Päätös: Hallitus kuuli raportit Veripalvelun hallituksen, Kontti johtokunnan, nuorisotoimikunnan, turvatalojen johtokunnan, henkilöstö- ja kehitysvaliokunnan sekä ensiaputoimikunnan kokouksista: Veripalvelu on toteuttamassa palveluprosessien digitalisoimista periaatteella vein to vein ja tätä koskevaa tietojärjestelmähanketta on valmisteltu. Suunnitelmat esiteltiin kokouksessa. Konttien osalta tulos tulee olemaan odotettua parempi, mutta toimintaympäristön riskeihin varaudutaan edelleen. Uusi tavaratalo aukeaa Itäkeskuksessa kesällä. Nuorten kevättapaaminen pidetään 19.-20.3. Henkilöstö- ja kehitysvaliokunnassa esillä on ollut erityisesti vastaanottotoiminnan vaikutukset henkilöstöön. Nuorten turvatalojen asiakaskunnassa käsillä strategiaprosessi; uudet ryhmät tulevat näkymään toiminnassa. Ensiaputoimikunnassa kuultiin raportti ensiapukoulutuksen kehittämisestä ja siihen liittyvistä suunnitelmista. 42 PÄÄSIHTEERIN KATSAUS Tausta: Pääsihteeri pitää tilannekatsauksen. Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi. Päätös: Hallitus kuuli pääsihteerin katsauksen, joka käsitteli vastaanottokapasiteettia, humanitaarista tilannetta ja SPR:n toimintaa Kreikassa, liikkeen koordinoitumista pakolaiskriisissä, humanitaarista kädenojennusta, Luottamuspuntari-tutkimuksen tuloksia, SPR:n pakolaisuusseminaaria 3.5. sekä Tornion järjestelykeskuksen samaa Timanttiteko-palkintoa. Hallitus keskusteli erityisesti vastaanottokapasiteetin muutoksista sekä sen koordinoinnista.
43 ILMOITUSASIAT 8 43.1 Pöytäkirjat hallituksen pöytäkirja 1/16 oheisena (liite 43.1.1) Veripalvelun hallituksen pöytäkirja 7/15 oheisena (liite 43.1.2) - Nuorten turvatalojen johtokunnan pöytäkirja 4/15 oheisena (liite 43.1.3) - Nuorisotoimikunnan pöytäkirja (liite 43.1.4 jaettiin kokouksessa) 43.2 Sijoitustoiminnan raportti - jaettiin kokouksessa (liite 43.2) 43.3 Katastrofirahaston tilanne 31.12.2015 käsitellään seuraavassa kokouksessa 43.4 Liiton pakolaiskokouksen toimintasuunnitelma - oheisena (liite 43.4) 43.5. Standing Commission Newsletter - jaettiin kokouksessa (liite 43.5) Merkittiin saadut asiakirjat tiedoksi. 44 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT Ei muita esille tulleita asioita. 45 HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS Seuraava hallituksen kokous 22.4.16 keskustoimistolla. Toimintakertomus ja tilinpäätös Piirien tulokset 2015 Ensiapukoulutuksen kehittäminen Valtuuston kokous 20.5.2016 Humanitaarinen kädenojennus Strateginen tavoite 2 Korruption vastainen ohjeistus Katastrofirahaston tulos Q1/2016 Jäsenmäärä Q1/2016 46 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Varapuheenjohtaja Backman päätti kokouksen klo 13.12.