Aika 15.3.2016 klo 18:00 1/5 Paikka Kauttuan Klubi, Sepäntie 3, Kauttua LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Friberg Harri Henttinen Kari Lammensalo Pasi Lehtonen Esko Lehtonen Matti Perttula Arto Salminen Kimmo Viili Ari I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja Esittelijä ja sihteeri Ali-Raatikainen Antti, toiminnanjohtaja Läsnäolo-oikeutetut Ranta Tapio veteraanivaliokunta ESTYNYT: Hallitus Aaltonen Hannes Ansio Juho Forsman Tom Haanpää Petri Haapala Heikki Haikonen Markku Lehtonen Kalle Läsnäolo-oikeutetut Heino Markku Pihlajamäki Mervi Rintala Markku tiedotusvaliokunta Naistyövaliokunta koulutusvaliokunta 23. Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen.
2/5 24. Kokouksen osanottajien ja päätösvaltaisuuden toteaminen Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään kuusi (6) muuta jäsentä on saapuvilla (LSPeL:n säännöt 14 ). Todetaan 1) kokouksen osanottajat ja 2) kokouksen päätösvaltaisuus Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 25. Esityslistan hyväksyminen Esityslista on lähetetty sähköpostilla. Hyväksytään esityslista Hyväksyttiin esityslista lisäyksellä huomioimisiin. 26. Pöytäkirjantarkastajien valinta Pöytäkirjantarkastajina on toiminut kaksi paikalla olevaa hallituksen jäsentä. Päätetään valita tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Ari Viili ja Harri Friberg. esitys hyväksyttiin. 27. Vuoden 2015 tuloslaskelma ja tase (LIITE 1) Liiton sääntöjen mukaan liiton tilit päätetään kalenterivuosittain. Hallituksen tehtävänä on ennen tilintarkastusta varmentaa tilinpäätös liiton varsinaiselle kevätkokoukselle 23.4.2016 esittämistä varten. Varmentaminen käsittää tuloslaskelman ja taseen. Lisäksi hallituksen tulee tehdä liiton varsinaiselle kevätkokoukselle esitys mahdollisen ylijäämän käyttämisestä tai alijäämän kattamisesta. Toiminnanjohtaja esitteli tilinpäätöksen ja tositetarkastajien lausunnot.
3/5 Varmennetaan tilinpäätös allekirjoituksin ja päätetään esittää sitä kevätkokoukselle hyväksyttäväksi. Esitetään kevätkokoukselle ylijäämän siirtämistä taseen omaan pääomaan. esitys hyväksyttiin. 28. Vuoden 2015 vuosikertomus (LIITE 2) Vuoden 2015 vuosikertomus esitetään 23.4.2016 liiton kevätkokoukselle. Liiton vuosikertomuksessa on olennaiset tiedot tilikauden tapahtumista ja selvitys toiminnan laajuudesta. Toiminnanjohtaja esitteli vuosikertomusluonnoksen. Päätetään esittää vuosikertomus kevätkokoukselle. esitys hyväksyttiin parilla korjauksella kertomukseen. 29. Jäsenmaksut vuodelle 2017 Pelastusliiton jäsenmaksut ovat v. 2016 seuraavat: Yhdistys- ja kannattajajäsenet: 85 euroa Yritysjäsenet (henkilöstön määrän mukaan): alle 250 170 euroa yli 250 340 euroa Työvaliokunta esittää vuoden 2017 jäsenmaksuiksi seuraavia: Yhdistys- ja kannattajajäsenet: 100 euroa Yritysjäsenet (henkilöstön määrän mukaan): alle 20 100 euroa yli 20 200 euroa Hyväksytään työvaliokunnan esitys esitettäväksi kevätkokoukselle. esitys hyväksyttiin. 30. Pelastuslaitosten yhteistyösopimusmaksut 2017 Varsinais-Suomen Pelastuslaitoksen ja Länsi-Suomen Pelastusalan Liiton
välisen yhteistyösopimuksen maksu vuodelle 2016 on 44 668 euroa (sama kuin 2015). Summa on indeksiin sidottu, ja vuoden 2017 maksu riippuu indeksikehityksestä, mutta on vähintään 44 668 euroa. 4/5 Satakunnan Pelastuslaitoksen yhteistyösopimusmaksu on ollut 25 000 euroa/v. Esitetään kevätkokoukselle V-S alpen yhteistyösopimusmaksua vuodelle 2017 edellä kerrotun mukaan. Hyväksytään Satakunnan Pelastuslaitoksen yhteistyömaksun muodostumisperuste ja sen mukainen yhteistyömaksu 2017 esitettäväksi pelastuslaitokselle ja edelleen kevätkokoukselle. esitys hyväksyttiin. 31. Rolf Anderssonin rahaston purkaminen Ålandsbanken vaatii tietyt kirjaukset pöytäkirjaan rahaston purkamiseksi. Hyväksytään ko. kirjaukset tehtäväksi pöytäkirjaotteeseen. esitys hyväksyttiin. 32. Anomukset liiton kultaisista ansiomitaleista Käsitellään saapuneet anomukset. Kenellekään anotuista ei myönnetty liiton kultaista ansiomitalia, vaan esitettiin vaihtoehtoista kunniamerkkiä. 33. Muut mahdolliset asiat Päätettiin, että jatkossa hallituksen kokouksissa valiokuntien pöytäkirjat merkitään tiedoksi. 34. Seuraava kokous Seuraava hallituksen kokous pidetään tarvittaessa torstaina 26.5. Uudessakaupungissa klo 18:00.
5/5 35. Kokouksen päätös Puheenjohtaja Kai Vainio päätti kokouksen klo 20:22. Vakuudeksi: / 2016 / 2016 Kai Vainio puheenjohtaja Antti Ali-Raatikainen toiminnanjohtaja, sihteeri / 2016 / 2016 Harri Friberg pöytäkirjantarkastaja Ari Viili pöytäkirjantarkastaja