Kirkkoneuvosto 23.11.2010 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2010 29.11.2010 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 23.11.2010 klo 17.00-19.57 Paikka seurakuntakeskuksen takkahuone, Rauhankatu 70 Läsnä jäsenet: Vesa-Pekka Koivuranta puheenjohtaja Raili Kerola varapuheenjohtaja Armi Hietala Elli Juusola Terttu Lehtola Aaro Lehtoniemi Raimo Miettunen Asko Peuraniemi Riitta Toivonen Paavo Tuomaala Simo Rahtu varajäsen (Ahokas) Aune Mäkitiura varajäsen (Ollila) Riku Tapio Antti Paananen Antti Jääskeläinen Pirkko-Aliisa Rytilahti Kari Yliräisänen kirkkovaltuuston puheenjohtaja kirkkovaltuuston varapj. hallintojohtaja sihteeri tiedotuspäällikkö Poissa Pertti Ahokas jäsen Marko Ollila jäsen Kimmo Niukkanen jäsen 1 asia 153 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Laulettiin virsi 162:1,3. Kirkkoherra Vesa-Pekka Koivurannan johdatteleman alkuhartauden jälkeen hiljennyttiin rukoukseen. Puheenjohtaja Vesa-Pekka Koivuranta avasi kokouksen ja suoritti nimenhuudon. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 2 asia 154 Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat Ehdotus Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan Marko Ollila ja Asko Peuraniemi. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Aune Mäkitiura ja Asko Peuraniemi.
Kirkkoneuvosto 23.11.2010 2 3 asia 155 Työjärjestyksen hyväksyminen Ehdotus Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi. Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen lisäyksellä, että merkitään tiedoksi ilmoitusasia ja kohdassa Muut asiat kuullaan Raili Kerolan asia. 4 asia 156 Kirkkovaltuuston päätösten laillisuusvalvonta. Kirkkoneuvosto toteaa kirkkovaltuuston 13.10.2010 tekemät päätökset laillisiksi ja täytäntöönpanokelpoisiksi. Pöytäkirja on nähtävänä kokouksessa. 5 asia 157 Koulutussuunnitelma vuodelle 2011 Koulutussuunnitelmaan on koottu varsinaisten koulutustapahtumien lisäksi myös eri työalojen neuvottelupäivät. (LIITE 1). Pastoraalitutkinnoista ja muista yli 10 päivää kestävistä koulutuksista, jotka liittyvät suoraan työntekijän työtehtäviin tai työnantaja katsoo ne muuten työtehtäviä hyödyttäväksi, korvataan matka-, koulutus- ja majoituskuluja enintään 1700 euroa, ellei ole perusteltua syytä korvata kaikkia koulutuskustannuksia. Tällaiseen varsinaiseen koulutukseen osallistumisesta, lukuun ottamatta tutkinto- tai tenttipäiviä, palkalliseksi virkavapaaksi/työlomaksi voidaan lukea enintään 21 työpäivää. Ulkomaiset koulutusmatkat kirkkoneuvosto päättää erillisten anomusten perusteella. Tukholmaan ja Tallinnaan suuntautuvat koulutusmatkat (laivaseminaarit) eivät vaadi erillistä kirkkoneuvoston hyväksyntää. Hiljaisuuden retriittien osalta hyväksytään työajaksi käytettävän enintään 5 päivää. Ehdotus, khra / hntoj. Kirkkoneuvosto vahvistaa koulutussuunnitelman vuodelle 2011.
Kirkkoneuvosto 23.11.2010 3 6 asia 158 Määräaikaisen nuorisomuusikon viran haettavaksi julistaminen Kirkkovaltuusto on kokouksessaan 13.10.2010 perustanut Rovaniemen seurakuntaan kolmen vuoden määräaikaisen nuorisomuusikon viran ajalle 1.1.2011-31.12.2013. Nuorisomuusikon tehtävänä on seurakunnan nuorisomusiikkitoiminnan ylläpitämisestä ja kehittämisestä vastaaminen, nuorten jumalanpalveluselämän kehittämiseen ja toteuttamiseen osallistuminen yhteistyössä nuorisopapin, kanttoreiden ja nuorisotyön tiimin kanssa ja evankeliumin julistaminen musiikin keinoin. Virka kuuluu nuorisotyön tiimiin. Viranhaltijan lähin esimies on nuorisopastori. Kelpoisuusvaatimuksena on kirkon nuorisotyönohjaajan tutkinto ja musiikkialan perustutkinto tai soveltuva kirkollinen vähintään AMKtasoinen musiikkitutkinto, nuorisomusiikin alan kokemus ja osaaminen sekä musiikin sovittamisen taito nuorten musiikkiryhmiä varten. Pop/jazzmusiikin erityiskoulutus katsotaan eduksi. Virkasuhteen alussa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Ehdotus, khra Kirkkoneuvosto julistaa nuorisomuusikon viran haettavaksi 23.12.2010 ilmestyvässä Kotimaa - lehdessä, Internetissä työvoimahallinnon sivulla mol.fi ja sivulla www.evl.fi/rekrytointi. Hakuaika päättyy 21.1.2011 klo 15.00. 7 asia 159 Seurakunnan vakuutukset Edellisen kerran Rovaniemen seurakunnan vakuutukset on kilpailutettu keväällä 2006. Pohjoisen alueen seurakunnat ovat perinteisesti kilpailuttaneet vakuutukset yhdessä neljän vuoden välein. Tänä vuonna yhteiskilpailuun lähti mukaan ennätykselliset 19 seurakuntaa. Kilpailutuksen hoiti vakuutusmeklari Salme Niemelä Vakuutusvälitys Arktia Oy:stä. Kilpailuun on osallistuneet ne seurakunnat, jotka ovat antaneet vakuutusasioiden hoidon vakuutusmeklarin tehtäväksi ja tavoitelleet massaetua vakuutusmaksuihin. Mukana olivat Rovaniemen seurakunnan lisäksi seuraavat seurakunnat: Tornio, Tervola, Kemijärvi, Sodankylä, Kittilä, Pello, Muonio, Enontekiö, Kolari, Ylitornio, Kemi, Ranua, Haukipudas, Taivalkoski, Salla, Posio, Pelkosenniemi ja Pudasjärvi. Lisäksi mukana oli myös seurakunnan omistamat kiinteistöyhtiöt Kiinteistö Oy Kelta-kangas ja Kiinteistö Oy Pappilantie 52. Kyseessä on EU-kynnysarvot ylittävä palveluhankinta ja hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007). Hankintailmoitus on julkaistu sähköisessä ilmoituskanavassa Hilmassa ja TED-tietokannassa. Hankinnasta on lähetetty erikseen tarjouspyynnöt Pohjola Vakuutus Oy:lle, IF-Vahinkovakuutus Oy:lle ja Pohjois-Suomen Lähivakuutusyhdistykselle ja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiolalle. Tarjouspyyntöasiakirjojen mukaan kullakin seurakunnalla on tarkoitus keskittää vakuutuskokonaisuus samaan vakuutusyhtiöön.
Kirkkoneuvosto 23.11.2010 4 (7 asia 159 Seurakunnan vakuutukset ) Tarjoukset on tullut jättää 25.6.2010 klo 16.30 mennessä. Määräaikaan mennessä saatiin kaksi tarjousta. Tarjoukset avattiin 29.6.2010 pidetyssä tarjousten avaamistilaisuudessa, josta on laadittu erillinen pöytäkirja. Tänä vuonna kilpailuttaminen oli vaativa, sillä vakuutusyhtiöillä on kirkkojen osalta tullut ehtoihin seurakuntia velvoittavia suojeluohjeita. Omaisuuden osalta pyydettiin vertaileva tarjous kirkkojen osalta myös ensiriskinä. Tarjouksen jättivät Pohjola Vakuutus Oy, Pohjois-Suomen Lähivakuutusyhdistys. IF-Vahinkovakuutusyhtiö Oy ja Keskinäinen vakuutusyhtiö Tapiola eivät jättäneet tarjousta. Vakuutusvälitys Arktia on tehnyt vakuutusmaksuvertailusta mm. seurakuntakohtaiset taulukot. Lisäksi kilpailusta on tehty hankintalain mukainen pisteytystaulukko. Tarjousvertailu on suoritettu tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön täydennyksessä esitetyllä tavalla. Vertailussa oli mukana niin vahinkovakuutukset kuin Lakisääteiset tapaturmavakuutukset. Koko Pohjoisen alueen seurakuntien vakuutusmaksut yhteensä olivat seuraavat: Pohjola Vakuutus Oy 280 713 Pohjois-Suomen Lähivakuutusyhdistys 365 610 Liitteessä (LIITE 2) Rovaniemen seurakunnan yhteenveto vakuutustarjousten hintavertailusta sekä taulukko vertailupisteistä. Vertailu osoittaa, että Pohjola Vakuutus Oy:n tarjous on hinnaltaan halvin ja kokonaistaloudellisesti edullisin. Tarjouspyyntöasiakirjat, avaamispöytäkirja ja saapuneet tarjoukset ovat nähtävänä kokouksessa. Kirkkoneuvosto toteaa, suoritetun tarjousvertailun perusteella, että hinnaltaan halvimman ja kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen on tehnyt Pohjola Vakuutus Oy ja päättää hankkia vakuutukset 1.1.2011 lähtien toistaiseksi Pohjola Vakuutus Oy:stä.
Kirkkoneuvosto 23.11.2010 5 8 asia 160 Hautainhoitorahaston hoitohinnat vuonna 2011 Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta 3.11.2010 101 Hautainhoitorahaston lisäpalveluhinnastosta on huomioitu myös inflaatioennuste ja korotettu hintoja 1, paitsi lisäkynttilänhinta 1,50 :sta 2,00 :on. Muistomerkkien oikaisusta ja kukkapesien kunnostamisesta perittävää tuntiveloitusta on korotettu vastaamaan todellisia kustannuksia. Tilattuja (ei hautauksiin liittyviä) haudankunnostusmaksuja on korotettu myös 1 hautapaikkakohtaisissa laskelmissa. Lisäveloituksia kunnostuksissa huomioitiin nykyhetken kustannukset, jotka ovat 3,5 suodatinkankaasta ja 12,50 /m 3 hiekasta. (Liite 7) Huomioitavaa on, että hinnat on pyöristetty mahdollisimman tasaisiin euromääriin asiakkaiden tekemien virheellisten laskujenmaksujen (pyöristykset) vuoksi. Ehdotus, va. ylip. Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta päättää hyväksyä hautainhoitorahaston hautojen hoitohinnat liitteiden 3, 4, 5, 6 ja 7 mukaisesti hoitokaudelle 2011 ja lähettää asian edelleen kirkkoneuvostolle. Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta hyväksyi päätösehdotuksen. Kirkkoneuvosto 23.11.2010 (LIITE 3). Kirkkoneuvosto vahvistaa hautainhoitorahaston palveluhinnaston hautaja kiinteistötoimen johtokunnan esittämällä tavalla. 9 asia 161 Hautapaikkamaksut vuonna 2011 Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta 3.11.2010 102 Hautapaikkamaksuja ei ole korotettu vuoden 2007 jälkeen. Hautapaikkamaksuja tulee korottaa (Liite 8). Ehdotus, va. ylip Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta päättää hyväksyä liitteen 8 mukaiset hautapaikkamaksut vuodelle 2011 ja lähettää asian edelleen kirkkoneuvostolle. Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta hyväksyi päätösehdotuksen. Kirkkoneuvosto 23.11.2010 (LIITE 4). Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy hautapaikkamaksut hauta- ja kiinteistötoimen johtokunnan esittämällä tavalla.
Kirkkoneuvosto 23.11.2010 6 10 asia 162 Hautaamiseen liittyvät maksut vuonna 2011 Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta 3.11.2010 103 Hautaamiseen liittyviä maksuja ei ole tullut kuin yksittäisiä hinnan muutoksia vuoden 2006 jälkeen. Hintoja tulee korottaa inflaatioennusteen mukaisesti 2,5 % vuodelle 2011. Lisäksi vainajan ylipitkää säilytysmaksua on tarkennettu. Tavivaaran hautausmaan muistolehdon laatan hinta muutetaan samalle tasolle IV hautausmaan vastaavan laatan hinnan kanssa. Tavivaaran hautausmaan luonnonkiven hintaa tulee korottaa vastaamaan hankintahintaa. (Liite 9.) Ehdotus, va. ylip. Hauta - ja kiinteistötoimen johtokunta päättää hyväksyä liitteen 9 mukaiset hautaamiseen liittyvät maksut vuodelle 2011 ja lähettää asian kirkkoneuvostolle. Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta hyväksyi päätösehdotuksen. Kirkkoneuvosto 23.11.2010 (LIITE 5). Kirkkoneuvosto vahvistaa hautaamiseen liittyvät maksut vuodelle 2011 hauta- ja kiinteistötoimen johtokunnan esittämällä tavalla, paitsi lapsen haudan avaamisesta ja peittämisestä maksua ei peritä (arkku pienempi kuin 160 cm). 11 asia 163 Kokouspalkkiosääntö Seurakunnan luottamushenkilöiden kokouspalkkioista päättää kirkkovaltuusto. Nykyinen palkkio-ohjesääntö on tullut voimaan vuoden 2008 alusta. Tuolloin palkkiosääntöön otettiin määräykset vaalilautakunnan jäsenten palkkioista myös heidän toimiessaan vaalitoimitsijana ennakko- ja kotiäänestyksessä. Palkkioiden suuruuden määräämisessä on noudatettu käytäntöä, että kirkkovaltuusto toimikautensa viimeisenä vuotenaan määrää seuraavan valtuustokauden palkkioiden suuruuden. Näin kirkkovaltuusto on tehnytkin vuoden 2006 viimeisessä kokouksessaan 7.12.2006 40. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy oheisen kokouspalkkiosäännön 1.1.2011 lukien (LIITE 6) ja samalla kumoaa nykyisin voimassa olevan luottamushenkilöiden palkkiosäännön. Simo Rahtu esitti Raimo Miettusen kannattamana, että kokouspalkkioita ei esitetä korotettavaksi 1.1.2011 lukien. Asiasta äänestettiin. Äänestystavaksi hyväksyttiin nimenhuutoäänestys. Äänestysesityksen mukaan ne, jotka kannattivat hallintojohtajan päätösehdotusta, sanoivat JAA, ja ne, jotka kannattivat Simo Rahtun esitystä, sanoivat EI. Äänin 6-6 puheenjohtajan äänen ratkaistessa kirkkoneuvosto hyväksyi hallintojohtajan päätösehdotuksen. Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä.
Kirkkoneuvosto 23.11.2010 7 12 asia 164 Taloustoimiston määräaikaisen toimistosihteerin työsuhteen jatkaminen Taloustoimistossa työskentelee tällä yhteensä talouspäällikkö, kirjanpitäjä, palkanlaskija, neljä vakinaista toimistosihteeriä ja yksi määräaikainen toimistosihteeri. Seurakunnan taloudenhoitoon liittyvien tehtävien lisäksi taloustoimistossa hoidetaan hautainhoitorahaston, kahden kiinteistö-osakeyhtiön ja yhden säätiön kirjanpidot, reskontrat ja tilinpäätökset. Määräaikaisessa työsuhteessa oleva toimistosihteeri Raija Riikola tekee lähes koko työaikansa ostoreskontraan kuuluvia tehtäviä. Ostolaskujen määrä seurakunnassa on hieman yli 10.000 vuosittain. Osittain Riikola osallistuu myös keskuksen ja neuvonnan hoitamiseen. Riikola on ollut yhtäjaksoisesti seurakunnan palveluksessa 14.12.2006 lähtien. Viimeisin työsopimus on tehty ajalle 1.1.2008-31.12.2010. Vuoden 2007 alusta lähtien kirkkohallitus käynnisti kirkon talous- ja henkilöstöhallinnon ja niiden tietojärjestelmien kehittämisprojektin (HeTa). Tarkoituksena on perustaa kirkkoon palkanlaskenta- ja kirjanpitotehtäviin talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus, jolla on alueellisia toimipisteitä. Todennäköistä on, että aikaisintaan vuoden 2012 aikana Rovaniemen seurakunnan taloushallinnon tehtäviä siirretään kirkkohallituksen alaiselle palvelukeskukselle. Kirkkoneuvosto päättää, että merkonomi Raija Riikola otetaan kahden vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen toimistosihteerin tehtäviin ajalle 1.1.2011-31.12.2012. Pääasiallisiin tehtäviin kuuluu ostolaskujen käsittely ja ostoreskontran hoitaminen sekä keskuksen ja neuvonnan hoitajan sijaisena toimiminen. Tehtävä kuuluu vaativuusryhmään 402 ja peruspalkka on 1.797,89 euroa.
Kirkkoneuvosto 23.11.2010 8 13 asia 165 Talousarvion muuttaminen/ Investointiosa Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta 3.11.2010 104 Norvajärven traktoritarve koostuu lumitöistä, puuajoista sekä kesäisin pihan ja pelikenttien huoltoajoista. Nykyinen traktori Valmet 602 (vuosimalli 1980) on siirretty sisäisenä siirtona vuonna 1997 Tavivaaran hautausmaalta. Nykyisen traktorin Valmet 602 kunto on huono ja vaihtotarve on kiireellinen. Korjauksiin jouduttaisiin käyttämään tuhansia euroja eikä korjauksia pystyttäisi tekemään omalla korjauspajalla. Uuden traktorin hankintahinta on noin 70.000 euroa ja nykyisen traktorin arvioitu vaihtohintahyvitys 10.000 euroa. Norvajärven traktori tarveajot huomioon ottaen voitaisiin uusi hankittava traktori sijoittaa Tavivaaran hautausmaalle ja siellä oleva New Holland TN 75 (vm. 2005) siirtää sisäisenä siirtona Norvajärvelle. Isännöitsijän ja va. ylipuutarhurin käymässä keskustelussa Miia Ylipulli arvioi Tavivaaran nykyisen työmäärän mukaan traktorin vaihtotarpeen tulevan 2-3 vuoden sisällä tehtäväksi. Isännöitsijän ja rakennusmestarin välisessä keskustelussa määrärahan siirrosta Korkalovaaran kappelin vuoden 2010 perusparannustöistä oli rakennusmestarin kanta traktorin hankintaan myönteinen. Perusteena on, että kappelin julkisivutöitä ja kaikkia vesikattotöitä ei tälle vuodelle keritä toteuttamaan, joten työt siirtyy ensi vuodelle, ja jolle hankkeelle on tulevassa talousarviossa esitetty varattavaksi 150 000. Ehdotus, rkm ja isänn Johtokunta päättää, että hauta- ja kiinteistötoimen traktorihankinta rahoitetaan määrärahasiirtona Korkalovaaran kappelin vapautuvista korjausmäärärahoista. Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta hyväksyi päätösehdotuksen. Kirkkoneuvosto 23.11.2010 Talousarvion muuttaminen uusia investointikohteita lisäämällä kuuluu kirkkovaltuuston toimivaltaan. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että investointiosaan tehdään seuraava muutos: Korkalovaaran kappelin peruskorjaukseen varattua 210.000 euron määrärahaa pienennetään 60.000 eurolla 150.000 euroon ja investointiosaan otetaan uusi 60.000 euron määräraha traktorin hankintaa varten. Traktori ostetaan Tavivaaran hautausmaalle, josta siirretään vuonna 2005 hankittu New Holland TN 75 -merkkinen traktori Norvajärven leirikeskukseen.
Kirkkoneuvosto 23.11.2010 9 14 asia 166 Seurakunnan strategia ja hallintosääntötyöryhmän ehdotukset vuosille 2011-2015 Kirkkoneuvosto perusti strategia- ja hallintosääntötyöryhmän kokouksessaan 28.10.2009 165. Strategia- ja hallintosääntötyöryhmän jäseniä ovat olleet Riku Tapio (pj), Vesa-Pekka Koivuranta, Antti Paananen, Raili Kerola, Aaro Lehtoniemi, Marko Ollila, Asko Peuraniemi, Kimmo Niukkanen, Raimo Miettunen, Antti Jääskeläinen, Miia Ylipulli ja Minna Laakko. Työryhmän kutsumana sihteerinä on toiminut Ilari Kinnunen. Työryhmä on kokoontunut 12 kertaa ja se on kuullut työnsä aikana työaloja ja seurakuntapiirejä. Strategia 2011-2015 sisältää keskeiset ehdotukset seurakunnan toimenpiteiksi ja painopisteiksi vuosille 2011-2015. Ehdotus pitää sisällään myös investointisuunnitelman vuosille 2011-2015. Työryhmä on käsitellyt keskeisiä johto- ja ohjesääntöjä ja esittää vahvistettavaksi uudet piirineuvostojen ja johtokuntien johtosäännöt, taloussäännön ja taloushallinnon johtosäännön. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi strategia- ja hallintosääntötyöryhmän laatiman Rovaniemen seurakunnan 1. strategia 2011-2015 asiakirjan investointisuunnitelmineen (LIITE 7) 2. piirineuvostojen ja johtokuntien johtosäännöt (LIITE 8) 3. taloussäännön (LIITE 9) 4. taloushallinnon johtosäännön (LIITE 10) Asko Peuraniemi esitti Aaro Lehtoniemen kannattamana, että investointisuunnitelman kohta Krematorio: hankesuunnittelu 10.000 esitetään siirrettäväksi vuodelle 2012, YVA-lausunto/pääsuunnittelu 40.000 vuodelle 2013, rakennussuunnittelu 30.000 vuodelle 2014 ja rakentaminen 450.000 vuodelle 2015. Asiasta äänestettiin. Äänestystavaksi hyväksyttiin nimenhuutoäänestys. Äänestysesityksen mukaan ne, jotka kannattivat hallintojohtajan päätösehdotusta, sanoivat JAA, ja ne, jotka kannattivat Asko Peuraniemen esitystä, sanoivat EI. Äänin 3-9 kirkkoneuvosto hyväksyi Asko Peuraniemen esityksen. Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä. Raili Kerola jätti asiasta eriävän mielipiteen liitettäväksi pöytäkirjaan. Asko Peuraniemi esitti Aaro Lehtoniemen kannattamana, että investointisuunnitelman kohta Napapiirin hiljainen huone esitetään muutettavaksi Napapiirin kappeliksi ja hankeselvitystä varten vuodelle 2011 esitetään varattavaksi 15.000 euron määräraha ja vuodelle 2014 450.000 euron ehdollinen määräraha mahdollista osakkuutta varten, riippuen hankeselvityksen lopputuloksesta. Asiasta äänestettiin. Äänestystavaksi hyväksyttiin nimenhuutoäänestys. Äänestysesityksen mukaan ne, jotka kannattivat hallintojohtajan päätösehdotusta, sanoivat JAA, ja ne, jotka kannattivat Asko Peuraniemen esitystä, sanoivat EI. Äänin 3-9 kirkkoneuvosto hyväksyi Asko Peuraniemen esityksen. Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä. Raili Kerola jätti asiasta eriävän mielipiteen liitettäväksi pöytäkirjaan. Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi Rovaniemen seurakunnan strategian 2011-2015 investointisuunnitelmineen, piirineuvostojen ja johtokuntien johtosäännöt, taloussäännön sekä taloushallinnon johtosäännön.
Kirkkoneuvosto 23.11.2010 10 15 asia 167 Virkanimikkeiden muuttaminen Taloushallinnon johtosäännössä esitetään muutettavaksi 1. ylipuutarhurin virkanimike hautaustoimen päälliköksi 2. rakennusmestarin virkanimike rakennuspäälliköksi ja 3. isännöitsijän virkanimike kiinteistöpalvelupäälliköksi. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi yllä mainitut virkanimikkeiden muutokset 1.1.2011 alkaen. Kyseisten virkojen haltijat ovat antaneet suostumuksensa muutoksiin. 16 asia 168 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2011 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2012-2013 Vuoden 2008 lopulla alkanut talouden taantuma näyttää väistyneen, mutta talouden elpymiseen suhtaudutaan vielä varovaisesti. Suomen ulkomaanvienti on lisääntynyt kuluvan vuoden aikana, mutta monilla suurilla valtioilla talousongelmat jatkuvat taikka ne ovat jopa lisääntyneet viime aikoina. Suomessa työttömyys on huomattavasti vähäisempää kuin mitä syksyllä 2009 ennustettiin. Maan hallituksen talousarvioesityksen 2011 mukaan työttömyysasteen arvioidaan olevan 8,6 % vuonna 2010 ja 8,2 % vuonna 2011. Bruttokansantuote kasvanee 2 % kuluvana vuonna ja vajaa kolme prosenttia vuonna 2011. Maan hallituksen talousarvioesityksen mukaan kuntien verotulojen kasvuksi ennakoidaan lähivuosina keskimäärin 3,5 %, mikä tarkoittanee seurakunnissa noin 2 %:n verotulojen kasvua keskimäärin vuosittain. Talousarviota 2011 suunniteltaessa yhteisöverotilitysten arvioidaan lisääntyvän 10 % kuluvan vuoden toteutumaan verrattuna. Toimintamenojen kehitys Vuoden 2010 toimintamäärärahat ovat syyskuun lopun tilanteen mukaan kuluneet ennakoidusti ja toimintakate on 74,8 %. Vuoden 2011 toimintakate eli toimintatuottojen ja toimintamenojen erotus on 1,8 % pienempi kuin vuoden 2010 talousarvion mukainen toimintakate. Tämä on mahdollista siksi, että vuoden 2011 talousarvioraameista on poistettu vuoden 2010 toteutuvat kertaluonteiset erät. Kirkkoneuvoston esitys vuoden 2011 talousarvioksi pohjautuu merkittävältä osin seurakunnan työalojen, johtokuntien ja seurakuntapiirien talousarvioesityksiin. Kirkkoneuvoston esitys kasvattaa toimintamenoja kaikkiaan 0,2 %:lla 10,310 miljoonasta eurosta 10,332 miljoonaan euroon. Palkoissa varaudutaan 1,5 %:n korotuksiin kesällä 2011.
Kirkkoneuvosto 23.11.2010 11 (16 asia 168 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2011 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2012-2013) Vuoden 2011 talousarvioesityksessä vuosikate on 178.434 euroa. Tilikauden alijäämä on 376.366 euroa. Alijäämä katetaan edellisten vuosien ylijäämällä. Investointimenot ovat kaikkiaan 1.335.500 euroa. Rahoitusalijäämää muodostuu 1.291.616 euroa, mikä katetaan rahoitusarvopapereiden realisoinnilla. Taloussuunnitelma vuosiksi 2012-2013 lähtee siitä, että talous saadaan suunnitelmakauden kuluessa jälleen tasapainoon. Suunnitelmavuosien laskelmissa on otettava huomioon syksyn 2010 kirkosta eroamisbuumin vaikutukset kirkollisverokertymään. Kirkkoneuvosto esittää vuoden 2011 toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2012-2013 (LIITE ) kirkkovaltuuston vahvistettavaksi. Raili Kerola esitti Paavo Tuomaalan kannattamana, että talousarvioesityksen kohta Tavivaaran krematorio 10.000 esitetään vuodelle 2011, 40.000 vuodelle 2012 ja 30.000 vuodelle 2013. Asiasta äänestettiin. Äänestystavaksi hyväksyttiin nimenhuutoäänestys. Äänestysesityksen mukaan ne, jotka kannattivat hallintojohtajan päätösehdotusta, sanoivat JAA, ja ne, jotka kannattivat Raili Kerolan esitystä, sanoivat EI. Äänin 9-3 kirkkoneuvosto hyväksyi hallintojohtajan esityksen. Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä. Raili Kerola jätti asiasta eriävän mielipiteen liitettäväksi pöytäkirjaan. Raili Kerola esitti Paavo Tuomaalan kannattamana, että talousarvioesityksen investointiosasta kohdasta Napapiirin kappeli esitetään poistettavaksi 15.000 euron määräraha vuodelta 2011. Asiasta äänestettiin. Äänestystavaksi hyväksyttiin nimenhuutoäänestys. Äänestysesityksen mukaan ne, jotka kannattivat hallintojohtajan päätösehdotusta, sanoivat JAA, ja ne, jotka kannattivat Raili Kerolan esitystä, sanoivat EI. Äänin 9-3 kirkkoneuvosto hyväksyi hallintojohtajan esityksen. Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä. Raili Kerola jätti asiasta eriävän mielipiteen liitettäväksi pöytäkirjaan. Kirkkoneuvosto päätti esittää vuoden 2011 toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2012-2013 kirkkovaltuuston vahvistettavaksi.
Kirkkoneuvosto 23.11.2010 12 17 asia 169 Ilmoitusasiat 1. Uusien luottamushenkilöiden koulutuspäivä pidetään lauantaina 15.1.2011 Rovaniemen seurakuntakeskuksessa. 2. Merkittiin tiedoksi salassa pidettävä asia, erillinen pöytäkirja (JulkL 621/1999 24.1 :n 23 k) verohuojennusasia. Ehdotus, khra Kirkkoneuvosto merkitsee asiat tiedokseen. Kirkkoneuvosto merkitsi tiedokseen. 18 asia 170 Pöytäkirjoja tiedoksi Seuraavat pöytäkirjat ovat nähtävillä kokouksessa: - kirkkovaltuusto 13.10.2010, Korkalovaaran - Ylikylän piirineuvosto 22.9., Saarenkylän-Nammankylien piirineuvosto 16.9., Viirin kappelin rakennustoimikunta 1-3 /2010, ystävyysseurakuntatoimikunta 19.10.2010. Ehdotus, khra Kirkkoneuvosto merkitsee edellä mainitut pöytäkirjat tiedokseen. Kirkkoneuvosto merkitsi tiedokseen. 19 asia 171 Muut asiat Keskusteltiin Raili Kerolan puheenvuoron pohjalta Rovaniemen kirkossa 21.11.2010 pidetystä saarnasta. 20 asia 172 Seuraavat kokoukset Seuraava kirkkoneuvoston kokous pidetään 14.12. ja seuraava kirkkovaltuuston kokous 8.12.2010. 21 asia 173 Muutoksenhakuohje ja pöytäkirjan nähtävilläolo Puheenjohtaja antoi pöytäkirjan liitteen mukaisen muutoksenhakuohjeen. Tämä pöytäkirja on julkisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa Rauhankatu 70:ssä 30.11. - 30.12.2010. Nähtävilläolosta ilmoitetaan 24.11.-30.12.2010 kirkkoherranviraston ilmoitustaululla.
Kirkkoneuvosto 23.11.2010 13 22 asia 174 Kokouksen päättäminen ja päätösrukous Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.57. Laulettiin virsi 548 ja hiljennyttiin päätösrukoukseen. Kokouksen puolesta Vesa-Pekka Koivuranta puheenjohtaja Pirkko-Aliisa Rytilahti sihteeri Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi. Aune Mäkitiura Asko Peuraniemi