KIRKKONEUVOSTO 16.10.2012 klo 17.30 Seurakunnan toimisto
KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 9 / 2012 Sivu 2 158 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on saapuvilla, KL 7: 4. Kokouskutsu on lähetetty 8.10.2012 ja esityslista on lähetetty 11.10.2012. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja on nähtävillä seurakunnan taloustoimistossa 23.10.2012-22.11.2012. Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin. 159 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksen mukaan Reija Mattsson ja Tuija Ollila varalle Marko Ruusunoksa. Tarkastus suoritetaan taloustoimistossa maanantaina 22.10.2012. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Reija Mattsson ja Tuija Ollila varalle Elina Jääskeläinen. Tarkastus suoritetaan taloustoimistossa maanantaina 22.10.2012. 160 ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Asiat käsitellään esityslistan esittämässä järjestyksessä. Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin.
KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 9 / 2012 Sivu 3 161 KOULUTUS- JA NEUVOTTELUPÄIVÄSUUNNITELMA VUODELLE 2013 Seurakunnan työntekijät ovat tehneet kirkkoherralle esitykset vuoden 2013 koulutuksista ja mahdollisista neuvottelupäivistä. Lisäksi kirkkoneuvostolla on mahdollisuus myöntää tulevan vuoden aikana määrärahaa koulutukseen anomuksesta määrärahan puitteissa. Talousarvioon 2013 on nyt varattu koulutusmäärärahaa 14 000, josta koulutussuunnitelman koulutusosuus on 11 889 euroa. Lisäksi nuorisotyön ja diakoniatyön yhteiseen kontekstuaalisen teologian oppimisprosessiin varataan 1000 euroa. loppusumma jää käytettäväksi muihin toimintavuoden aikana tuleviin koulutustarpeisiin. Neuvottelupäivien osallistumiskulut sisältyvät kunkin tehtäväalueen matka-, majoitus- ja ravitsemuspalvellut henkilökunnalle (4370) tilille. Yhteissumma on aika lailla linjassa siihen summaan, joka henkilöstömenoista on vuonna 2013 varattu koulutuksiin. Liitteenä koulutus - ja neuvottelupäiväsuunnitelma vuodelle 2013. Kirkkoherran esitys: merkitsee vuoden 2013 koulutus- ja neuvottelupäiväsuunnitelman tiedoksi. Kirkkoherran esitys hyväksyttiin.
KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 9 / 2012 Sivu 4 162 VUOSILOMIEN VAHVISTAMINEN Kirkkoherra ja talouspäällikkö ovat neuvotelleet työntekijöiden kanssa vuosilomien loppuosien pitämisestä. Samalla on todettu muutamat kesän aikana tapahtuneet vuosilomien siirrot, joista on tehty erilliset päätökset. Liitteenä Pirkkalan seurakunnan työntekijöiden jäljellä olevat vuosilomat, jotka on sovittu pidettäväksi pääsääntöisesti 30.4.2013 mennessä. Muutamien työntekijöiden kanssa on sovittu erikseen, että lomia voidaan pitää vielä toukokuussa 2013. Kirkkoherran ja talouspäällikön esitys: vahvistaa liitteeseen kirjatut vuosilomat ja antaa kirkkoherralle ja talouspäällikölle mahdollisuuden lomansiirtoihin, jos sellaiseen on tarve. Muutokset tiedotetaan kirkkoneuvostolle virkamiespäätösten muodossa. Kirkkoherran ja talouspäällikön esitys hyväksyttiin. Risto Koivisto esitti, että jatkossa kirkkoneuvosto vahvistaa kirkkoherran ja talouspäällikön vuosilomat. Kirkkoherra ja talouspäällikkö vahvistavat henkilökunnan vuosilomat. Risto Koiviston esitystä kannatettiin yksimielisesti.
KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 9 / 2012 Sivu 5 163 KOLEHTIKOHTEET Kirkkoherra on laatinut kolehtisuunnitelman kolehtikohteista ajalle 1.11.2012-28.2.2013. Kolehtikohteiden laadintaa ovat ohjeistaneet kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin määräämät viralliset kolehdit. Liitteenä kolehtisuunnitelma: Kirkkoherran esitys: vahvistaa kolehtikohteet ajalle 1.11.2012-28.2.2013. vahvisti kolehtikohteet ajalle 1.11.2012-28.2.2013. 164 AIKUISTYÖNOHJAAJAN VIRAN TÄYTTÖ Kn 5.6.2012 110 AIKUISTYÖNOHJAAJAN VIRKA Kirkkovaltuusto päätti perustaa kokouksessaan 29.5.2012 Pirkkalan seurakuntaan aikuistyönohjaajan viran 1.10.2012 alkaen. Valtuuston päätöksen saatua lain voiman, kirkkoneuvosto voi aloittaa viran täyttöprosessin. Koska kirkkoneuvosto kokoontuu seuraavan kerran vasta elokuussa, neuvoston syytä perustaa jo tässä vaiheessa työryhmä valmistelemaan viran täyttöä. Työryhmä valmistelee viranhaun, suorittaa haastattelut ja tekee aikanaan esityksen viran täytöstä kirkkoneuvostolle. Kirkkoherran esitys: perustaa työryhmän valmistelemaan Aikuistyönohjaajan viran täyttöä. Työryhmä kokoontuu sen jälkeen, kun kirkkovaltuuston päätös on saanut lainvoiman. Työryhmään kuuluvat kirkkoherra Olli-Pekka Silfverhuth, aikuistyön pappi Tuula Mannermaa, aikuistyön ohjausryhmän puheenjohtaja Anita Ranta sekä kirkkoneuvoston valitsema edustaja.
KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 9 / 2012 Sivu 6 perusti työryhmän valmistelemaan Aikuistyönohjaajan viran täyttöä. Työryhmä kokoontuu sen jälkeen, kun kirkkovaltuuston päätös on saanut lainvoiman. Työryhmään kuuluvat kirkkoherra Olli-Pekka Silfverhuth, aikuistyön pappi Tuula Mannermaa, aikuistyön ohjausryhmän puheenjohtaja Anita Ranta sekä kirkkoneuvoston edustajaksi valittu Tuija Ollila. Aikuistyön ohjaajan virkaa haki määräaikaan 1.10.2012. klo 16 mennessä 32 hakijaa. Hakijoista on yhteenveto liitteenä. Viranhakua valmistellut työryhmä päätti kutsua haastatteluun ensi vaiheessa 5 hakijaa, ja tämän jälkeen vielä 2 muuta hakijaa. Haastattelut suoritettiin viikolla 41. Kirkkoherran esitys: lle esitellään virantäyttöprosessin tilanne. Viran täyttö siirretään kirkkoneuvoston seuraavaan kokoukseen. Kirkkoherra korjasi esitystään: Siirretään tämän pykälän käsittely seuraavaan kokoukseen. Kirkkoherran esitys hyväksyttiin.
KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 9 / 2012 Sivu 7 165 ESITYS KIRKKOVALTUUSTOLLE VUODEN 2012 TALOUSARVION MUUTOKSESTA on vuosittain syksyllä esittänyt kirkkovaltuustolle talousarviomuutoksen. Vuoden 2012 aikana useiden toiminnassa tarvittavien tuotteiden hinnat ovat nousseet (esim. kuljetuskustannukset, ruoka-aineet tietoliikennekulut, sähkö, lämmitysöljy, kaukolämpö ym). Tämä on aiheuttanut useille kustannuspaikoille kustannuspaineita ja määrärahojen ylityksiä. Ensisijaisesti tilien ylitykset on korjattu tilisiirroilla ja mikäli näin ei ole voitu ylitystä korjata on otettu lisämäärärahaa. Toimintavuoden aikana on kirkkovaltuusto ja kirkkoneuvosta päättänyt toteuttaa joitain tarpeellisiksi katsottuja peruskorjauksia ja hankintoja, joihin ei ole talousarvion valmisteluvaiheessa varauduttu (Pappilan salin kunnostus, siivoustyön työaikamitoitus, Pappilan laavun rakentaminen (määräraha siirretty suunnittelumäärärahasta), Pappilan rakennusten kuntokartoitus, hautausmaan kastelu vesijohdon uusiminen, Lotjan eräleirikeskuksen kylmälaitteiden uusiminen ja rakennusten kuntoselvitys). Talousarviomuutos: Pääluokat: Muutos +/- (netto) Hallinto + 13.583 Seurakuntatyö + 39.670 Hautaustoimi + 18.100 Kiinteistötoimi + 11.430 Rahoitustoimi + 13.000 + 95.783 Ohjausryhmät: Aikuis- ja perhetyö + 9.620 Lapsityö + 4.800 Nuorisotyö + 27.550 Diakonia ja lähetys - 2.300 Investoinnit: Kulujen vähennys - 39.850 Liitteenä on tilikohtainen raportti muutoksista ja toteutumavertailu koko seurakunta 10.10.2012.
KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 9 / 2012 Sivu 8 Toteutumavertailua tarkasteltaessa on huomattava, että lokakuun alussa on kirjautunut verotilitys (noin 300.000 e), jonka johdosta 10.10.2012 otetun toteutumavertailuraportin tulos näyttää todellisuutta paremmalta. Marraskuun verotilitys on vain muutama kymmenen tuhatta ja marraskuulle painottuu paljon hankintoja. Lisäksi on huomattava, että poistot kirjataan vasta tilinpäätöksessä. Talousarvion investointiosan nettomuutos on 39.850 euroa (kuluja vähennetty). Osa investointeihin varatuista määrärahoista on siirretty vuosikorjauksiin. Talouspäällikön esitys: käsittelee esittelyssä mainitun ja liitteenä olevan vuoden 2012 talousarviomuutoksen ja lähettää sen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. käsitteli esittelyssä mainitun ja liitteenä olevan vuoden 2012 talousarviomuutoksen ja lähettää sen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 9 / 2012 Sivu 9 166 VUODEN 2013 TOIMINTASUUNNITELMIEN LÄHETEKESKUSTELU Toimintasuunnitelmat vuodelle 2013 ovat seurakuntatyön osalta jaettu tehtäväalueittain. Lisäksi hallinto on yhtenä kokonaisuutena sekä hautaustoimi ja kiinteistö yhtenä. Toimintasuunnitelmissa määritellään työalan perustehtävä ja perustoiminnot, resurssit sekä tavoitteet. Tavoitteet puolestaan pohjautuvat Pirkkalan seurakunnan strategiaan ja painopisteeseen, joka vuonna 2013 on Jäsenyyden ja osallisuuden tukeminen. Toimintasuunnitelmia on käsitelty myös ohjausryhmissä. Liitteenä toimintasuunnitelmat vuodelle 2013 Puuttuvat ja täydennetyt toimintasuunnitelmat jaetaan kokouksessa. Kirkkoherran esitys: keskustelee vuoden 2013 toimintasuunnitelmista. Kirkkoherran esitys hyväksyttiin. Kari Luotonen poistui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 18.45.
KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 9 / 2012 Sivu 10 167 ESITYS KIRKKOVALTUUSTOLLE VUODEN 2013 KIRKOLLISVERO- PROSENTISTA Verotulojen euromääräinen kehitys Pirkkalan seurakunnassa on ollut suotuisa koko 2000-luvun alkupuolen väestökasvun ansioista. Viimeisen taantuman alkaessa verotulojen kasvu on ollut vähäisempää. Kirkosta eroaminen on viime vuosina lisääntynyt ja osaltaan vähentänyt verotuloja. Kuluvan vuoden verotulot kasvavat noin 3-4 % edelliseen vuoteen verrattuna. Toiminnan kehittämiseen ja ylläpitämiseen on varoja ollut riittävästi. Vuoden 2013 tutkimuslaitosten ja pankkien kasvuennusteiden keskiarvo on + 1,5 %. Työllisyystilanne saattaa tämän vuoden lopulla ja ensi vuonna vielä heikentyä nykyisestä. Inflaatiopaineet ovat ilmeiset. Syys - lokakuun aikana on yhteistyökumppaneilta tullut noin 4-6 % hinnankorotusilmoituksia. Erityisesti kiinteistöjen ylläpitokulujen, ruoan ja kuljetusten hinnat tulevat nousemaan. Kirkollisverotilitysten arvioidaan vuonna 2013 kasvavan Pirkkalassa noin 2,5-3,5 % kuluvaan vuoteen verrattuna. Palkantarkistusten vaikutus henkilöstökuluihin on noin 1,5-2,0 %. Tämän vaikutus vuositasolla on noin 40.000 euroa. Tämän lisäksi Seurakunnan henkilöstökuluja kasvattaa edelliseen vuoteen verrattuna aikuistyön viran, oppisopimustyöntekijän ja kiinteistötyöntekijän palkkaus. Näiden vaikutus vuositasolla on noin 50.000 euroa. Kirkko varautuu tuleviin eläkemaksuihin perimällä ylimääräistä eläkemaksua kymmenen seuraavan vuoden aikana. Ylimääräinen maksu on vuodelle 2013 1,2 % verotulosta. Tämän vaikutus on noin 50.000 euroa. Vuoden 2013 talousarvion valmistelussa käyttömäärärahoihin sallitaan vähäisiä korotuksia. Henkilöstö- ja kiinteistökulujen kasvu tulee joka tapauksessa lisäämään noin 5-6 % kokonaiskuluja. Kulujen kohoamisesta huolimatta tässä vaiheessa ei ole erityistä tarvetta tuloveroprosentin muuttamiseen. Seurakunnan tuloveroprosentti on ollut noin kahdenkymmenen vuoden ajan 1,4 prosenttia.
KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 9 / 2012 Sivu 11 Talouspäällikön esitys: esittää kirkkovaltuustolle, että Pirkkalan seurakunnan tuloveroprosentiksi päätetään 1,4 prosenttia vuodelle 2013. päätti esittää kirkkovaltuustolle, että Pirkkalan seurakunnan tuloveroprosentiksi päätetään 1,4 prosenttia vuodelle 2013. 168 KIRKKOHALLITUKSEN PÄÄTÖS PIRKKALAN SEURAKUNNAN JA PIRKKALAN KUNNAN VÄLISESTÄ MAANVAIHDOSTA Kn 22.2.2012 33 MAANVAIHTOSOPIMUS Pirkkalan kunta on kaavoittanut Pirkkalan kirkon läheisyyteen asuntoalueen. Asuntoalueen katujärjestelyjen vuoksi Pirkkalan kunta on esittänyt, että kunta ja seurakunta suorittaisivat maaalueiden vaihdon. Vaihdettavat maa-alueet ovat suunnilleen samansuuruiset. Pirkkalan seurakunnan luovuttamasta maa alueesta osa on jo nykyisin katualuetta. Liitteenä on vaihtokirja ja asemakaavakuva. Talouspäällikön esitys: esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Pirkkalan seurakunnan ja Pirkkalan kunnan maanvaihdon liitteenä olevan vaihtokirjan mukaisesti. Vaihdettavat maa-alueet vastaavat arvoltaan toisiaan, joten vaihto tapahtuu vastikkeetta. Vaihtokirjan allekirjoittaa seurakunnan puolesta kirkkoherra ja talouspäällikkö. Päätös maanvaihdosta alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Talouspäällikön esitys hyväksyttiin. Päätös maanvaihdosta alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Kv 29.5.2012 23 MAANVAIHTOSOPIMUS esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Pirkkalan seurakunnan ja Pirkkalan kunnan maanvaihdon liitteenä olevan vaihtokirjan mukaisesti. Vaihdettavat maa-alueet vastaavat arvoltaan toisiaan, joten vaihto tapahtuu vastikkeetta. Vaihtokirjan allekirjoittaa seurakunnan puolesta kirkkoherra ja talouspäällikkö. Päätös maanvaihdosta alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 9 / 2012 Sivu 12 Talouspäällikön esitys: merkitsee liitteenä olevan kirkkohallituksen päätöksen tiedoksi ja lähettää sen kirkkovaltuustolle tiedoksi. merkitsi liitteenä olevan kirkkohallituksen päätöksen tiedoksi ja lähettää sen kirkkovaltuustolle tiedoksi. 169 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET Mahdollista siirtämistä varten kirkkoneuvoston puheenjohtaja ilmoittaa kirkkoneuvoston ohjesäännön 4 luvun 8 :n nojalla tehneensä seuraavat virkamiespäätökset. Päätökset ovat nähtävillä kokouksessa. Kirkkoherran päätösluettelo: 44 / 2012 Asia: Anna Arolan palkkaaminen kanttoriksi 29.9.2012 45 / 2012 Asia: vs. seurakuntasihteeri Anna Riuttamäen ylityön muuttaminen vapaapäiväksi 46 / 2012 Asia: Nuorisotyönohjaaja Janne Salosen palkaton loma 47 / 2012 Asia: Pastori Laura Tuhkanen - Jukkolan palkkio 7.10.2012 merkitsee kirkkoherran tekemät päätökset tiedoksi. merkitsi kirkkoherran tekemät päätökset tiedoksi.
KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 9 / 2012 Sivu 13 170 TALOUSPÄÄLLIKÖN PÄÄTÖKSET Mahdollista siirtämistä varten talouspäällikkö ilmoittaa kirkkoneuvoston ohjesäännön 4 luvun 9 :n nojalla tehneensä seuraavat virkamiespäätökset. Päätökset ovat nähtävänä kokouksessa. Talouspäällikön päätösluettelo: 42 / 2012 Siirto puhelinkulujen tililtä muiden kulujen tilille. 43 / 2012 Palkaton virkavapaus. 44 / 2012 Kahvikaluston vuokraaminen. 45 / 2012 Raja-aidan istuttaminen hautausmaalle. merkitsee talouspäällikön tekemät päätökset tiedoksi. merkitsi talouspäällikön tekemät päätökset tiedoksi. 171 OHJAUSRYHMIEN MUISTIOT JA TOIMIKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT 1. Johtoryhmä 20.9.2012 2. Johtoryhmä 3.10.2012 keskustelee ja tekee tarvittaessa päätöksiä muistioista ja pöytäkirjoista sekä merkitsee ne tiedoksi. Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin.
KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 9 / 2012 Sivu 14 172 SEURAAVAT KOKOUKSET Syksy 2012: Keskiviikko 14.11.2012 klo 17.30 Toimiston kokoushuone Tiistai 04.12.2012 klo 17.30 Toimiston kokoushuone Kirkkovaltuusto Syksy 2012: Tiistai 30.10.2012 klo 18.30 Pirkkalan kirkko (ryhmät klo 17.30) Tiistai 18.12.2012 klo 18.30 Pirkkalan kirkko (ryhmät klo 17.30) merkitsee seuraavat kokoukset tiedoksi. merkitsi seuraavat kokoukset tiedoksi. 173 ILMOITUSASIAT Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi. Ilmoitusasioita ei ollut.
KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 9 / 2012 Sivu 15 174 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT n jäsenillä on mahdollisuus esittää ehdotuksia asioista, joita he toivovat neuvoston käsittelevän. 1. Pirkkalan kirkon äänentoiston kuuluvuus n jäsen Risto Koivisto on tehnyt huomion äänentoiston laadusta Pirkkalan kirkossa. Papin puheen kokonaisuus jää epäselväksi, jos äänentoisto ei toimi kunnolla. keskusteli asiasta ja päätti tehdä pienen selvityksen tulevissa jumalanpalveluksissa siitä, miten äänentoisto toimii kirkkosalin eri osissa. Kirkkoherra ja Jorma Schukoff valmistelevat asian. 2. Kirkon joulukuusen valot n jäsen Reija Mattsson muistutti, että joulukuuseen pitää saada ajoissa kunnolliset jouluvalot. antoi talouspäällikölle toimeksiannon välittää kiinteistöpuolelle tehtäväksi hoitaa valoasia kuntoon hyvissä ajoin ennen niiden käyttöönottoa. 3. Lyhtyvaellus Elina Savilahti kertoi kirkkoneuvoston jäsenille lyhtyvaelluksesta, joka järjestetään 2.11.2012. Lähtö tapahtuu urheilutalolta klo 18.00, lyhdyt mukaan. 175 OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS käsittelee oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen. Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus ovat liitteenä. Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin.
KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 9 / 2012 Sivu 16 176 KOKOUKSEN PÄÄTÖS Puheenjohtaja päättää kokouksen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.51.